Документ № 112851560

Справа № 991/6931/23

Провадження 1-кс/991/6954/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваної ОСОБА_4, захисника ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Боярка Фастівського району Київської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019,

УСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області розробила проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» та за результатами експертизи цієї документації отримала експертний звіт.

Орієнтовно у період з 05.12.2017 по 07.12.2017 голова Гатненської сільської ради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступили у змову і розробили план щодо заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевого бюджету с. Гатне в особливо великих розмірах під час будівництва дошкільного навчального закладу. Для його реалізації вони залучили головного бухгалтера Гатненської сільської ради і члена тендерного комітету ОСОБА_4 та директора ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_8 .

Так, орієнтовно у січні 2018 року, ОСОБА_4 з метою забезпечення перемоги на відкритих торгах одного з двох підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, підготувала проект тендерної документації на закупівлю ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», де зазначила себе як уповноважену службову особу замовника здійснювати зв`язок з учасниками закупівлі, а також для мінімізації кількості потенційних учасників, внесла відомості про строк виконання робіт - до кінця 2018 року. Разом з цим, ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету, яким мала затверджуватись вказана тендерна документація. Інші члени та голова тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали протокол засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації.

29.01.2018 ОСОБА_4 через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» оприлюднила закупівлю послуги за предметом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

13.02.2018 ОСОБА_7 забезпечив подання тендерних пропозицій ТОВ «Іствуд-Україна», директором якого він був, та ТОВ «Проектно-будівельний альянс», директором якого був ОСОБА_8 .

У період з 14.02.2018 по 19.02.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_4, знаючи що вказані два учасники процедури закупівлі є пов`язані між собою та вчинили узгоджені антиконкурентні дії, що є підставою для відхилення їх тендерних пропозицій, не повідомили інших учасників та голову тендерного комітету про їх пов`язаність.

Натомість, 19.02.2018 ОСОБА_4, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 2 днз від 19.02.2018, зазначивши про надання вказаним учасником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, відсутність передбачених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» підстав для відмови в участі у закупівлі та визнання його переможцем процедури закупівлі. Водночас, ОСОБА_4, з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила в якості доповідача та ініціатора такого рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету, яким «Проектно-будівельний альянс» визнано переможцем відкритих торгів.

05.03.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» укладено договір № 05/03 про закупівлю робіт, відповідно до якого останнє повинно на замовлення Гатненської сільської ради виконати роботи за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», вартість яких становить 68 003 847,61 гривень. Разом з цим, розуміючи, що завершити будівництво вказаного дитячого дошкільного закладу до кінця 2018 року, як це зазначено у тендерній документації, неможливо, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 внесли до договору відомості про термін дії договору - до 31.12.2020.

24.05.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» укладено договір № 05/04 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

Цього ж дня, ОСОБА_6 уклав договір з ДП «НДІ Містобудування» на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 2018-04 від 24.05.2018. Водночас, розуміючи, що незалежний авторський нагляд зможе унеможливити реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння коштами під час будівництва, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили невиконання Гатненською сільською радою договірних умов щодо сплати послуг авторського нагляду, у зв`язку з чим він фактично не здійснювався.

У травні 2018 року ТОВ «Проектно-будівельний альянс» почало будівництво об`єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу». ОСОБА_8, як директор цього Товариства, під час складання документів з прийому передачі виконаних будівельних робіт почав забезпечувати внесення до них завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей із завищеними обсягами та вартістю робіт й матеріалів, після чого підписував їх та видавав ОСОБА_6 для подальшого підписання та забезпечення ним здійснення розрахунків на підставі цих документів. У той же час, ОСОБА_6, розуміючи що ОСОБА_8 умисно для реалізації спільного злочинного умислу забезпечує внесення до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт неправдиві відомості із завищеними обсягами та вартістю робіт і матеріалів, а ОСОБА_7 під час здійснення технічного нагляду умисно не надає зауваження щодо такого завищення, підписував документацію з прийому передачі виконаних будівельних робіт.

Так, у період з 05.03.2018 до 16.12.2019, на підставі договору № 05/03 від 05.03.2018 та підписаних і виданих ОСОБА_8 та ОСОБА_6 актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-25 з підсумковими відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів з відкритих в органах Державної казначейської служби України рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підписали їх та передала на виконання.

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума безпідставно сплачених грошових коштів за актами виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) № 1-25 за договором № 05/03 від 05.03.2018 з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), у зв`язку з внесенням до документації з приймання виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості робіт і матеріалів, складає 20 213 166,3 гривень з ПДВ.

Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати будівельних робіт та матеріалів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс» під час будівництва, яка складає 20 213 166,3 грн з ПДВ.

Разом з тим, орієнтовно у червні 2019 року, але не пізніше 25.06.2019, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4, розуміючи, що коштів, передбачених договором № 05/03 від 05.03.2018, у розмірі 68 003 847,61 грн не вистачить для завершення будівництва, а також бажаючи заволодіти більшою сумою коштів під час будівництва, спільно вирішили збільшити об`єми будівельних робіт, з метою створення такої можливості, шляхом коригування проектно-кошторисної документації.

Так, 25.06.2019 ОСОБА_7 забезпечив укладання між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Сімфпро» та між ТОВ «Альянс ДС» і ОСОБА_11 договорів на виконання проектних робіт по об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне, а у подальшому їх результати роботи представив як роботи ТОВ «Альянс ДС». Лише, 12.07.2019 ОСОБА_7, розуміючи, що ТОВ «Альянс ДС» не має авторських прав на проект будівництва, а відтак не може здійснити його коригування, звернувся від імені ТОВ «Альянс ДС» до розробника проектно-кошторисної документації - ТОВ «НДІ Містобудування» з проханням передати авторські права на проект будівництва, на що 13.07.2019 ТОВ «НДІ Містобудування» передало ТОВ «Альянс ДС» авторські права на проект будівництва.

Разом з тим, 16.07.2019 ОСОБА_7 забезпечив укладання договору між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Проексп» № 16-07-19/11 на виконання експертизи проекту будівництва, який офіційно ще не розроблений, а договір на розробку з сільською радою не укладався. Надалі, у період з 16.07.2019 по 07.08.2019 ОСОБА_6 забезпечив підписання листів від імені Гатненської сільської ради з приводу погодження цін на матеріальні ресурси, внесення додаткових об`ємів робіт та видів витрат до кошторисної документації, які ОСОБА_4 надала ОСОБА_7, який забезпечив подання їх до ТОВ «Проексп».

29.07.2019 між Гатненським сільським головою ОСОБА_6 та директором ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_7 укладено договір № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт, фактично предметом якого є коригування проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «НДІ Містобудування», по якій вже здійснюється будівництво. Для надання правомірного виду зазначеному правочину, враховуючи відсутність належних підстав для такого коригування, до завдання на проектування (додаток № 2 до договору № 29/07) внесено завідомо недостовірні відомості, а саме: як вихідні дані зазначено неіснуючий документ - протокол рішення сесії депутатів про необхідність проектування та буріння свердловини з розробкою проекту санітарно-захисної зони з метою забезпечення водою дитячого закладу; підставою на проектування зазначено Рішення Гатненської сільської ради від 03.03.2017 № 2, на підставі якого у 2017 виділялись кошти на розробку ПКД, що виконувалось ТОВ «НДІ Містобудування».

У подальшому ТОВ «Проексп», на підставі наданого ОСОБА_7 відкоригованого кошторису, враховуючи листи про погодження Гатненською сільською радою цін на матеріальні ресурси та додаткові об`єми робіт до кошторисної документації, видало позитивний експертний звіт від 07.08.2019 № V-0278-19/ПРОЕКСП, відповідно до якого загальна кошторисна вартість об`єкту, станом на 16.07.2019, складає 199 897 151 грн. Водночас, згідно умов договору та експертного звіту, ТОВ «Проексп» не перевіряло відповідність об`ємів зазначених в коригованій кошторисній документації об`ємам робіт згідно специфікаціям у проектних матеріалах.

Орієнтовно у період з 07.08.2019 до 12.09.2019, враховуючи збільшення кошторисної вартості будівництва, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4, вирішили укласти ще один договір між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму, яка становить різницю між сумою нової кошторисної вартості будівництва та сумою фактично сплачених Гатненською сільською радою коштів за будівництво. Для унеможливлення перемоги іншого стороннього учасника у торгах прийняли рішення укласти такий договір шляхом проведення переговорної процедури закупівлі, без застосування відкритих торгів.

12.09.2019 для створення підстави переговорної процедури закупівлі, ОСОБА_7 забезпечив скерування листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, у якому безпідставно вказав, що роботи у скоригованому проекті є технологічно пов`язаними із вже виконаними роботами ТОВ «Проектно-будівельний альянс», а зміна підрядника призведе до технологічної несумісності робіт, тому його заміна є недоцільною.

25.09.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 7 днз від 25.09.2019, без його фактичного проведення, про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила як доповідача та ініціатора рішення голову тендерного комітету ОСОБА_10 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету.

Цього ж дня ОСОБА_10, після підписання ним протоколу, усвідомлюючи порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та можливі наслідки такого порушення, знищив цей протокол та повідомив ОСОБА_4 про відмову у підписанні будь-яких документів стосовно проведення переговорної процедури закупівлі через відсутність підстав.

Наступного дня, 26.09.2019, ОСОБА_4, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету Гатненської сільської ради № 8 днз від 26.09.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму 144 295 159,93 грн та зазначила як доповідача та ініціатора рішення секретаря тендерного комітету ОСОБА_12, а голову тендерного комітету ОСОБА_10, як відсутнім. Інші учасники тендерного комітету, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_4 та порушення законодавства у сфері закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, підписали вказаний протокол.

Однак, в період з 26.09.2019 до 07.10.2019, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, усвідомлюючи явність порушення Закону України «Про публічні закупівлі» та велику ймовірність викриття їх злочинної діяльності, вирішили відмінити процедуру закупівлі, змінити голову тендерного комітету, та оголосити дві нові переговорні процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», розділивши при цьому вартість будівельних робіт на дві частини та вказавши різні підстави переговорної процедури закупівлі.

08.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 8 днз про відміну закупівлі робіт на суму 144 295 159, 93 грн, нібито з підстав виявлення на стадії кваліфікації учасника торгів порушення та технічні помилки в оголошені про проведення переговорної процедури, який інші учасники та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підписали.

Разом з тим, 07.10.2019 ОСОБА_7 забезпечив направлення листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, в якому зазначалось про те, що виникли додаткові роботи з прокладання зовнішніх мереж та благоустрою, без яких неможливо завершити будівництво, тому їх необхідно виконати наявному підряднику.

11.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу № 9 днз про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» у зв`язку з виникненням додаткових робіт на суму 33 720 621 грн та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи їй та ОСОБА_6 підписали його. Того ж дня, ОСОБА_4 опублікувала вказану інформацію через електронну систему «Prozorro». Водночас, як голову тендерного комітету у цьому протоколі вказала ОСОБА_13, якого на той момент ще не призначено.

15.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів № 10 днз та № 11 про проведення переговорів та про намір укласти договір за результатами переговрів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підписали їх.

28.10.2019 ОСОБА_6 з ОСОБА_8 уклали договір підряду № 05/05 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області (Додаткові роботи)», де Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області є замовником таких робіт, а ТОВ «Проектно-будівельний альянс» є виконавцем робіт. Ціна договору 33 720 620,63 грн.

Протягом періоду з 13.12.2019 до 16.12.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів засідань тендерного комітету Гатненської сільської ради: № 12 ДНЗ від 13.12.2019 про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 13 ДНЗ від 16.12.2019 проведення переговорів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 14 ДНЗ від 16.12.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Підставою проведення переговорної процедури безпідставно зазначила неможливість уніфікації, стандартизації та забезпечення сумісності вже виконаних робіт з додатковими роботами при заміні підрядника, а як доповідача та ініціатора такого рішення - голову тендерного комітету ОСОБА_13 . Члени тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_6, підписали підготовлені та надані ОСОБА_4 протоколи.

27.12.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 уклали договір підряду № 05/07 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Коригування», вартість яких становить 91 014 304,76 грн.

09.01.2020 протоколом № 01/2020 Загальних зборів учасників з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_8 звільнено з посади директора товариства та з 10.01.2020 призначено на цю посаду ОСОБА_9 .

У період часу в період часу з 21.04.2020 до 23.10.2020 ОСОБА_9 забезпечив складання, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт акти № 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) з внесеними до них відомостями щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними.

У свою чергу, ОСОБА_6, підписавши такі акти, видав їх ОСОБА_4 для забезпечення нею перерахування коштів з рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Крім цього, будучи відсутнім на робочому місці, особисто та через ОСОБА_4 надав вказівки в.о. сільського голови ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про необхідність термінового підписання актів виконаних робіт, які їм на підпис надасть головний бухгалтер ОСОБА_4

ОСОБА_14, як виконувач обов`язків сільського голови, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_6, ОСОБА_4 та про внесення до виданих ОСОБА_9 актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, 04.05.2020, 07.05.2020 та 12.10.2020, підписав надані йому ОСОБА_4 акти № 27, 32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 4, 20, 21 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 3, 20 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), а ОСОБА_15, як виконувач обов`язків сільського голови, 20.10.2020 та 23.10.2020 підписала надані їй ОСОБА_4 акти № 22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 21, 22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), на підставі яких ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Після надходження коштів на рахунки Товариства, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс», яка складає 6 573 339,48 грн з ПДВ.

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «Проектно-будівельний альянс» (підрядник) та Гатненською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 грн, з урахуванням ПДВ.

Крім цього, орієнтовно на початку грудня 2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили заволодіти коштами за нібито виконання ТОВ «Альянс ДС» проектних робіт, шляхом укладання відповідного договору, після чого без фактичного їх виконання скласти та видати акт приймання-передачі виконаних робіт за нібито виконані проектні роботи, після чого перерахувати кошти на рахунки підконтрольного ОСОБА_7 ТОВ «Альянс ДС».

Так, 11.12.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили укладання договору № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, село Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Ціна договору - 534 896,46 грн. З метою приховання своєї злочинної діяльності та приховання фіктивного характеру такого договору, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили укладання додатку № 2 до нього, куди внесли відомості про завдання на проектування, яке нібито необхідно виконати. Однак, всі проектні рішення, які зазначені у вказаному завданні на проектування до договору виконані відповідно до раніше укладеного договору між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» № 29/07 від 29.07.2019 та частина розробленої проектної документації (кошторисна документація) за яким 07.08.2019 пройшла експертизу ТОВ «Проексп».

12.12.2019, на підставі підписаних і виданих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 акту приймання-передачі виконаних проектних робіт № 1 від 12.12.2019, ОСОБА_4 підготувала платіжне доручення № 19 від 12.12.2019 на перерахування бюджетних коштів у сумі 534 896,46 грн, а 13.12.2019 здійснено їх перерахування на рахунок ТОВ «Альянс ДС». Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати за проектні роботи на рахунок ТОВ «Альянс ДС», ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 заволоділи цими коштами.

Посилаючись на викладені обставини, детектив стверджує, що у період з 05.12.2017 до 28.10.2020 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організували заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області та Державного бюджету України в сумі 27 321 402,2 грн, тобто в особливо великих розмірах, яке вчинено ними за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

23.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5349/22, залишеної без змін ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 736 700 грн.

У зв`язку із невнесенням чи незабезпеченням внесення визначеного розміру застави, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.12.2022 у справі № 991/6517/22, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4, змінено на запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком до 26.02.2022.

Ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.02.2023 у справі № 991/1452/23 та від 14.04.2023 у справі № 991/3229/23 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом.

13.06.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/4988/23 підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту змінено на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені абз 1, п. 2, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

30.01.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду у справі № 991/502/23 продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 07.04.2023.

24.03.2023 за дорученням прокурора стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Водночас, заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, наявність яких неодноразово підтверджено ухвалами слідчих суддів, не зменшилися.

Разом з цим, неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення ряду процесуальних дій.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які на даний час виконуються і складаються. Виконання вказаних процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи відомості про особу підозрюваної, характер вчинених кримінальних правопорушень, наявність встановленого під час досудового розслідування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_5, з думкою якого погодилася підозрювана ОСОБА_4, у судовому засіданні щодо розгляду клопотання поклались на розсуд суду.

З`ясувавши думки учасників кримінального провадження щодо клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про вчинення кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. (т. 2 а.с. 252-296)

23.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/6517/22, залишеної без змін ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 13.12.2022, до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 736 700, 00 грн, покладено обов`язки передбачені пунктами 2-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України. (т. 2 а.с. 306-318, 319)

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.06.2023 у справі № 991/4988/23 підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту змінено на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. (т. 2 а.с. 342-347)

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, до клопотання додано матеріали, а саме копії: договорів про закупівлю робіт та підряду, укладені між Гатненською сільською радою(замовник), в особі ОСОБА_6, та ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (підрядник), в особі ОСОБА_8 ; договору № 05/04 від 24.05.2018 про здійснення технічного нагляду укладеного між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» з додатками; договору на виконання проектних робіт № 29/07 від 29.07.2019 з додатками укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_6, та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_7, та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019; договору на виконання проектних робіт № 30/07 від 11.12.2019 з додатками укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_6, та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_7, та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та підсумкові відомості ресурсів складені на підставі договорів про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 та підряду № 05/05 від 28.10.2019 і № 05/07 від 27.12.2019; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» за будівельні роботи та матеріали відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3) за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019 та № 05/07 від 27.12.2019; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Альянс ДС» за роботи з розроблення проектно-кошторисної документації; висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01-21 від 17.09.2021; висновку експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи № СЕ-1225-6-1257.21 від 28.08.2021; протоколу огляду від 26.09.2022 платіжних доручень Гатненської сільської ради; протоколу огляду інтернет сторінки від 13.07.2022; висновків експерта за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз № 537/1 від 07.05.2022, № 538/1 від 30.05.2022, № 539/1 від 06.06.2022, № 540/1 від 14.05.2022, № 542/1 від 25.05.2022, № 543/1 від 09.06.2022, № 545/1 від 16.06.2022, № 541/1 від 11.05.2022, № 544/1 від 18.05.2022, № 546/1 від 21.05.2022, № 547/1 від 02.06.2022, № 414/1 від 12.10.2022; № 478/1 від 27.10.2022; протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.03.2020, від 20.02.2020, від 13.01.2020, від 24.12.2019, від 27.09.2019, від 24.10.2022; рішення 16-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 03.03.2017 № 4 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради» та Рішення 44-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 11.10.2019 № 7 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради», та інші матеріали.

Враховуючи у сукупності досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, за викладених у повідомленні про підозру обставин, та відповідно встановлення вказаних вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра».

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, які на цей час не зменшилися.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки цей ризик є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання її винуватою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, при цьому, вказаний злочин відповідно до ст. 12, примітки до ст. 45 КК України класифікується, як особливо тяжкий та відносяться до корупційних злочинів.

Водночас, окрім врахування ступеня тяжкості кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4, слідчий суддя враховує, що підозрювана має паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також наявні у матеріалах клопотання відомості щодо майнового стану підозрюваної та її родини.

Існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку таких обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованими є твердження сторони обвинувачення про наявність ризику незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування показання свідків не були отримані та не були досліджені безпосередньо судом, тому існує певна ймовірність незаконного впливу на них зі сторони зацікавлених осіб з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

У даному кримінальному провадженні відсутні відомості щодо допиту свідків в порядку передбаченому ч. 11 ст. 615 КПК України.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 інкримінується скоєння у співучасті з ОСОБА_4 одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії обов`язку утримуватися від спілкування із ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 .

З огляду на доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри та продовження існування ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваної, дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 . Їх продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваної, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення її належної процесуальної поведінки. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваної, дійшов висновку, що на цьому етапі кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, які покладені на ОСОБА_4, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.

Слідчий суддя враховує, що стороні захисту 24.03.2023 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами справи. (т. 2 а.с. 304-305)

Також, слідчий суддя зазначає, що лише після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування можливо перейти до іншої стадії кримінального провадження, при цьому строк дії покладених на підозрювану обов`язків закінчується 13.08.2023.

При визначенні строку, на який доцільно продовжити строк дії обов`язків, слідчий суддя, враховує положення ч. 4 ст. 176, ч. 5, 7 ст. 194, ч. 2 ст. 196 КПК України, які наділяють слідчого суддю правом у період, коли триває досудове розслідування (до його закінчення), застосовуючи відповідний запобіжний захід, зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Разом з цим, строк, на який до підозрюваної може бути застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, Кримінальний процесуальний кодекс України не обмежує строками досудового розслідування, у межах якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу та покладення обов`язків може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст. 203 КПК України.

Тому, керуючись положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, на строк не більше двох місяців, тобто до 11.10.2023.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 177 - 179, 193, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, до 11 жовтня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатись за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детективів Національного антикорупційного бюро України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1