- Головуюча суддя (ВАКС): Задорожна Л.І.
Справа № 991/6350/23
Провадження № 1-кс/991/6363/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2,
учасників провадження:
представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4,
з боку обвинувачення: прокурора ОСОБА_5,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ОСОБА_3, про закриття кримінального провадження в порядку ч.9 ст.284 КПК України,
установив:
14.07.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ОСОБА_3, про закриття кримінального провадження № 52022000000000278 від 22.09.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.
І. Суть клопотання
Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000278 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП).
Адвокат зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється стосовно ОСОБА_3 та інших фігурантів справи поза межами строків, передбачених ст. 219 КПК України.
08.08.2019 в межах об`єднаного кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 та інших фігурантів справи було складено повідомлення про підозру, а тому відповідно до ч. 4 ст. 115, п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом 2 місяців, тобто до 08.10.2019.
Адвокат ОСОБА_4 вказує, що належним суб`єктом продовження строків досудового розслідування після введення в дію положень Закону № 2147-VIII є слідчий суддя незалежно від того, що кримінальні провадження, внесені до ЄРДР після 15.03.2018, були об`єднані з кримінальним провадженням, розпочатим до цієї дати. Відповідна позиція узгоджується як з практикою ВСУ так і судовими рішеннями судів різних інстанцій (Постанова від 23.04.2020, провадження № 51- 728км20).
Натомість, строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні продовжувався на підставі постанов керівника САП, тобто процесуальні строки не були продовжені уповноваженим суб`єктом.
08.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000278 закінчився. Відповідно до абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. Станом на день подання клопотання - 14.07.2023 в цьому об`єднаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
З цих підстав 15.06.2023 сторона захисту зверталась з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України до прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №52022000000000278 в порядку абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України та 21.06.2023 зі скаргою в порядку ст. 308 КПК України до керівника САП з підстав недотримання розумних строків у кримінальному провадженні №52022000000000278 та надання вказівок процесуальним керівникам у справі щодо дотримання строків та прийняття рішення про закриття, проте станом на день звернення до суду адвокатом не отримано відповіді ні на клопотання, ні на скаргу в порядку, строки та формі визначеній КПК України.
22.09.2022 прокурором САП з кримінального провадження № 52017000000000209 (об`єднаного) виділено в окреме провадження матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 КК України, якому було присвоєно реєстраційний № 52022000000000278 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, якому було присвоєно реєстраційний № 52022000000000279, проте оскільки кримінальне провадження № 52022000000000278 було виділено з кримінального провадження № 52017000000000209, строк досудового розслідування у якому закінчився, то таке виділення та здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000278 є незаконним.
На переконання адвоката ОСОБА_4 той факт, що кримінальні провадження № 52018000000000158, № 52018000000000159, № 52018000000000429, № 52019000000000726, № 52019000000000725, № 52019000000000723, № 52019000000000722 впродовж 2019 року були приєднані до кримінального провадження № 52017000000000209, має значення для визначення початку досудового розслідування, однак в даному випадку не призводить до того, що до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 КК України, які були внесені до ЄРДР в 2019 році, припиняють діяти положення КПК України, які набули чинності з 16.03.2018.
Адвокат вказує, що ОСОБА_3 має статус, визначений п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України, оскільки матеріали кримінального провадження були виділені з кримінального провадження № 52017000000000209 від 24.03.2017, в межах якого ОСОБА_3 двічі повідомлялось про підозру 08.08.2019 та 22.09.2022 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України, обирався запобіжний захід, в кримінальному провадженні № 52022000000000278 наразі триває слідство та збір доказів щодо причетності останнього до вчинення ряду злочинів (інших епізодів справи).
Враховуючи викладене, адвокат просила закрити кримінальне провадження № 52022000000000278 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 КК України в порядку ч. 9 ст. 284 КПК України.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 - ОСОБА_4 підтримала подане нею клопотання та просила задовольнити його у повному обсязі з підстав, викладених у ньому. Вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000278 сплив, оскільки вказане кримінальне провадження було виділене з кримінального провадження № 52017000000000209, в якому 08.08.2019 повідомлено особі про підозру, а отже досудове розслідування мало бути закінчене протягом 2 місяців, а саме 08.10.2019, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.
Зазначає, що прокурори САП не зверталися з клопотанням про продовження строків досудового розслідування до належного уповноваженого суб`єкта - слідчого судді у відповідності до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, а в порушення вимог законодавства їх продовжував керівник САП своїми постановами від 07.10.2019, 02.12.2019, 03.02.2019, 31.03.2020, 01.06.2020, який є неналежним суб`єктом.
Адвокат ОСОБА_4 просила закрити кримінальне провадження № 52022000000000278 від 22.09.2022 на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що Законом України № 2617-VIII від 22.11.2018 частини першу та другу статті 219 КПК України було змінено чотирма новими частинами, при цьому ч. 1 ст. 219 КПК України залишено в редакції Закону України № 2147- VIII від 03.10.2017, відповідно до п. 4 § 2 розділу 4 якого, її положення (ч. 1 ст. 219 КПК України) застосовуються лише до тих кримінальних проваджень, відомості до ЄРДР про які внесені після 15.03.2018. При цьому, первинно відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 52017000000000209 внесені до ЄРДР 24.03.2017, тобто до введення в дію зазначених вище змін до КПК України, які зворотної дії в часі не мають. За такого, обчислення строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні належить здійснювати відповідно до положень КПК України, чинних на момент внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Також вказав, що на даний час ОСОБА_3, в розумінні п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України не є особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру, процесуальні дії після виділення провадження № 52022000000000278 щодо нього не здійснювались.
Прокурор зазначає, що 22.09.2022 виділено матеріали кримінального провадження № 52022000000000278, а 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України введено воєнний стан, а тому при обчисленні строків у цьому кримінальному провадженні необхідно керуватись вимогами ч. 8 ст. 615 КПК України, де зазначено, що у кримінальних провадженнях, у яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану, не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, прокурор вважає, що строки досудового розслідування у провадженні № 52022000000000278 не порушені та не закінчились.
ІІІ. Встановлені обставини, оцінка та мотиви слідчого судді
Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У ч. 2 цієї статті встановлено строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру залежно від ступеню тяжкості злочину, а у ч. 3 - встановлено строки досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Також, КПК України передбачає можливість продовження строків досудового розслідування (ч. 4 ст. 219 КПК України).
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено такі факти та обставини:
- 24.03.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 52017000000000209 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за яким службові особи НКРЕКП за попередньою змовою осіб, зловживаючи службовим становищем, 03.03.2016 на засіданні Комісії прийняли постанову № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії», якою включено до формули розрахування прогнозованої ціни продажу електричної енергії в ОРЕ виробниками, які працюють за ціновими заявками, вартості палива за ціною купівлі в порту Роттердама та доставки до України морським транспортом (формула Роттердам+), що призвело до економічно необґрунтованого та не підтвердженого фактичними витратами збільшення ціни придбання електроенергії ДП «Енергоринок» у енергогенеруючих компаній, які працюють за ціновими заявками, що в свою чергу спричинило тяжі наслідки для суспільства на суму 18 868 148 667,62 грн;
- 26.02.2018 до ЄРДР внесено відомості за №52018000000000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у фабулі зазначено, що упродовж 2016-2017 років службові особи НКРЕКП, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу «ДТЕК», приймали регуляторні рішення на користь цих товариств, внаслідок чого спричинено тяжі наслідки інтересам інших виробників енергетичної енергії;
- 26.02.2018 до ЄРДР внесено відомості за №52018000000000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у фабулі зазначено, що упродовж 2016-2017 років службові особи НКРЕКП, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств, які входять до енергетичного холдингу «ДТЕК», сприяли у заволодінні зазначеними посадовими особами чужим майном в особливо великих розмірах шляхом прийняття відповідних регуляторних рішень щодо напрямків використання коштів, які надходили до ДП «Енергоринок»;
- 05.05.2018 до ЄРДР внесено відомості за №52018000000000429 за ч.2 ст.364 КК України, у фабулі зазначено про те, що за результатами розгляду скарги народного депутата України ОСОБА_6, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 17.04.2018, зобов`язано уповноважених осіб НАБ України внести відомості до ЄРДР за фактом прийняття всупереч інтересам служби Головою та членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що діяли за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами енергохолдингу «ДТЕК» та іншими службовими особами органів державної влади, шляхом зловживання своїм службовим становищем Постанови №289, якою затверджено Порядок формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії та затвердженні прогнозованої оптової ринкової ціни постановами НКРЕКП від 28.04.2016 №721, від 24.06.2016 №1178, від 20.12.2016 №2326, від 23.03.2017 №337, від 28.12.2017 №1513, яка розраховувалась у відповідності до вказаного Порядку, що спричинило тяжкі наслідки;
- 04.08.2018 постановою прокурора САП матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52018000000000158 від 26.02.2018 та № 52018000000000159 від 26.02.2018 об?єднано в одне провадження з єдиним реєстраційним номером № 52018000000000158;
- 07.08.2018 постановою прокурора САП матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52017000000000209 від 24.03.2017 та № 52018000000000429 від 05.05.2018 об?єднано в одне провадження з єдиним реєстраційним номером № 52017000000000209;
- 19.12.2018 постановою прокурора САП матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52017000000000209 від 24.03.2017 та № 52018000000000158 від 26.02.2018 об?єднано в одне провадження з єдиним реєстраційним номером № 52017000000000209;
- 08.08.2019 у кримінальному провадженні № 52017000000000209 повідомлено про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;
- 15.08.2019 до ЄРДР внесено відомості №52019000000000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 232-1 КК України, і зазначено, що службові особи НКРЕКП умисно, незаконно передали інсайдерську інформацію про плани Комісії включити до складу прогнозованої оптової ринкової ціни на електричну енергію необґрунтованих витрат, що значно покращувало фінансове становище, зокрема групи компаній ДТЕК, а представники групи компаній ICU використали незаконно отриману інформацію та на її підставі придбали цінні папери та інші майнові права, пов`язані з фінансовими зобов`язаннями групи компаній ДТЕК, внаслідок чого отримали необґрунтований прибуток в значному розмірі;
- 15.08.2019 до ЄРДР внесено відомості №52019000000000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, з фабулою: представники групи компаній ICU з використанням незаконно одержаної інсайдерської інформації, що є кримінально-караним діянням, за який передбачено покарання у вигляді штрафу понад 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів громадян, придбали цінні папери та інші майнові права, пов`язані із фінансовими зобов`язаннями групи компаній ДТЕК, внаслідок чого одержали необґрунтований прибуток. В подальшому вказаний дохід був використаний в операційній діяльності групи компаній ICU, чим було вчинено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі;
- 15.08.2019 до ЄРДР внесено відомості №52019000000000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, з фабулою: представники групи компаній ICU в 2015-2016 роках використали кошти, які мають ознаки незаконно одержаних, для купівлі цінних паперів та інших майнових прав, пов`язаних із фінансовими зобов`язаннями групи компаній ДТЕК, таким чином вчинивши легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;
- 15.08.2019 до ЄРДР внесено відомості №52019000000000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, з фабулою: представники групи компаній ДТЕК, внаслідок вчинення впродовж 2015-2016 років у співучасті злочину, пов`язаного зі зловживанням службовими особами НКРЕКП своїми службовими повноваженнями в інтересах ГК ТЕС, зокрема групи компаній ДТЕК, з метою одержання останніми неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, впродовж 2016-2019 років одержали дохід, який потім використали у власній операційній діяльності, вчинивши таким чином легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі;
- 03.09.2019 постановою прокурора САП визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 52019000000000726 за ч. 2 ст. 232-1 КК України за детективами НАБУ, а матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР за № 52017000000000209 від 24.03.2017, № 52019000000000722 від 15.08.2019, № 52019000000000723 від 15.08.2019, № 52019000000000725 від 15.08.2019, № 52019000000000726 від 15.08.2019, об`єднано в одне провадження з єдиним реєстраційним номером № 52017000000000209.
Отже, після повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 52017000000000209 його було об`єднано з іншими кримінальними провадженнями, в яких повідомлення про підозру не здійснювалось.
- 07.10.2019 постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 (далі - керівник САП) продовжено строки досудового розслідування.
У подальшому строки досудового розслідування неодноразового продовжувались постановами керівника САП ОСОБА_8 від 02.12.2019, 03.02.2020, 31.03.2020, 01.06.2020 (до 08.08.2020);
- 03.08.2020 прокурор САП ОСОБА_9 своєю постановою зупинив досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017, у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України;
- 20.08.2020 старший детектив - керівник Другого відділу детективів НАБУ ОСОБА_10 виніс постанову про відновлення досудового розслідування;
- 20.08.2020 старший детектив ОСОБА_10 виніс постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017, у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України;
- 27.08.2020 прокурор САП ОСОБА_9 постановою відновив досудове розслідування у зв`язку з потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій;
- 27.08.2020 прокурор САП ОСОБА_9 прийняв постанову про закриття цього кримінального провадження в частині повідомлення про підозру особам, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;
- 27.10.2020 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (справа № 991/7670/20) постановила ухвалу, якою скасувала постанову про закриття кримінального провадження від 27.08.2020, як незаконну і необґрунтовану. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду від 18.11.2020 залишила цю ухвалу без змін.
- 27.10.2020 старший детектив НАБУ ОСОБА_11 виніс постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
- 21.01.2021 прокурор ОСОБА_9 відновив досудове розслідування;
- 21.01.2021 постановою прокурора САП ОСОБА_9 було закрито кримінальне провадження №52017000000000209 щодо підозрюваних на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді та вичерпанням можливостей їх отримати;
- 21.01.2021 постановою прокурора СПА ОСОБА_9 було закрито кримінальне провадження №52017000000000209 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;
- 25.01.2021 прокурор вищого рівня - перший заступник керівника САП ОСОБА_12 за результатами розгляду скарг детективів НАБУ, поданих в порядку ст. ст. 311-312 КПК України, постанови прокурора ОСОБА_9 про закриття кримінального провадження від 21.01.2021 щодо підозрюваних та за фактом вчинення окремих злочинів скасував, як незаконні та такі, що прийняті передчасно, про що винесено відповідні постанови;
- 25.01.2021 старший детектив НАБУ ОСОБА_11 виніс постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 від 24.03.2017 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
- 09.04.2021 прокурор САП ОСОБА_9 виніс постанову про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 та дві постанови про закриття кримінального провадження № 52017000000000209 в частині повідомлення про підозру особам, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України;
- 15.04.2021 прокурор вищого рівня - перший заступник керівника САП ОСОБА_12 скасував постанову про відновлення досудового розслідування від 09.04.2021 та дві постанови про закриття кримінального провадження від 09.04.2021;
- 20.05.2021 прокурор САП ОСОБА_13 відновив досудове розслідування;
- 20.05.2021 прокурор САП ОСОБА_13 закрив кримінальне провадження №52017000000000209 в частині повідомлення про підозру особам, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України;
- 22.09.2022 постановою заступника Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_14 скасовано постанову прокурора про закриття кримінального провадження від 20.05.2021;
- 22.09.2022 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, за якою умисні, протиправні дії ОСОБА_3, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб ГК ТЕС, групи компаній ДТЕК та групи компаній ICU, використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді безпідставно сплачених споживачами електричної енергії упродовж травня - червня, III, IV кварталів 2016 року та 2017 року грошових коштів, на загальну суму 19 356 971 494, 34 грн (неправомірна вигода Групи ДТЕК становить 13 137 211 170, 80 грн), яка більше ніж у двісті п?ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та кваліфіковано такі дії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України;
- 22.09.2022 прокурором САП з кримінального провадження № 52017000000000209 виділено в окреме провадження матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 КК України, якому було присвоєно № 52022000000000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;
- 22.09.2022 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 відкрито сторонам для ознайомлення;
- 16.03.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 52017000000000209.
Відповідно до вимог ч. 9 ст. 284 КПК України, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника. Іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, є особа, стосовно якої, у тому числі, щодо її майна здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом (п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КІІК України).
Щодо процесуального статусу ОСОБА_15 у цьому кримінальному провадженні № 52022000000000278, слідчий суддя зазначає таке.
У постанові про визначення підслідності та об`єднання матеріалів досудового розслідування від 03.09.2019 прокурор САП ОСОБА_9 зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000209 здійснюється за підозрою ОСОБА_3 та інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, під час досудового розслідування цього кримінального провадження було виявлено скоєння правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 232-1 КК України, про що 15.08.2019 були внесені відомості до ЄРДР. Оскільки, встановлено, що кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких здійснюється в рамках кримінальних проваджень № 52017000000000209 від 24.03.2017, № 52019000000000722 від 15.08.2019, № 52019000000000723 від 15.08.2019, № 52019000000000725 від 15.08.2019, № 52019000000000726 від 15.08.2019, вчинені одними і тими ж особами, об`єднані єдиним умислом, окреме їх розслідування не сприяє повноті та якості досудового розслідування, постановив об`єднати матеріали цих досудових розслідувань в одне провадження з реєстраційним номером № 52017000000000209. Отже, у цьому кримінальному провадженні здійснювалось досудове розслідування, проводились слідчі та інші процесуальні дії щодо ОСОБА_3, повідомлялось йому про підозру, тому він є тією особою, яка визначена п.16-1 ч.1 ст.3 КПК України, і має право звернутись з клопотанням до слідчого судді на підставі ч.9 ст.284 КПК України.
Те, що з цього провадження 22.09.2022 було виділено матеріали досудового розслідування, яке має реєстраційний номер 52022000000000278, не спростовує висновків слідчого судді, оскільки мало місце внесення до ЄРДР відомостей про прийняте процесуальне рішення (постанову про виділення матеріалів досудового розслідування), а не про внесення відомостей про кримінальне правопорушення.
Стосовно закінчення строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, які встановлені ч. 1 ст. 219 КПК України, як підстави для закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, слідчий суддя зазначає таке.
Процесуальні дії проводяться, а процесуальні рішення приймаються згідно з нормами КПК України, чинними на момент початку виконання таких дій або прийняття таких рішень, що встановлено вимогами ч. 1 ст. 5 КПК України.
Кримінальні провадження№ 52017000000000209, № 52018000000000158 та № 52018000000000159 були внесені до ЄРДР до 15.03.2018, на той час Кримінальний процесуальний кодекс України визначав строк досудового розслідування тільки у кримінальних провадженнях, в яких особі повідомлено про підозру, тому строк досудового розслідування не розпочав свій перебіг.
У кримінальних провадженнях № 52018000000000429 від 05.05.2018, № 52019000000000722 від 15.08.2019, № 52019000000000723 від 15.08.2019, № 52019000000000725 від 15.08.2019, № 52019000000000726 від 15.08.2019, строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру почав спливати з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. На час об`єднання матеріалів досудових розслідувань, строк досудового розслідування у жодному з цих проваджень не сплив.
Фактично, має місце випадок, коли в одному кримінальному провадженні здійснювалось досудове розслідування щодо осіб, яким було повідомлено про підозру, і таке розслідування повинно було бути закінчене у визначені законом строки (граничний строк - 12 місяців з дня такого повідомлення), та щодо кримінальних правопорушень, де не було повідомлено особам про підозру (строк досудового розслідування в яких становив 18 місяців і міг бути неодноразово продовженим).
Частиною дев`ятою стаття 284 КПК України була доповнена Законом України №2548-VІІІ від 18.09.2018. На той час ч.1 ст.219 КПК України, до якої відсилала внесена норма, існувала в редакції, відповідно до якої строк досудового розслідування обчислювався з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3). Вказана норма існує із застереженням, що не має зворотньої дії у часі та застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін відповідно до п.7 §1 розділу 4 вказаного Закону, тобто з 16 березня 2018 року.
Щодо продовження строку досудового розслідування керівником САП ОСОБА_8, слідчий суддя повторює раніше висловлену думку про те, що при прийнятті Закону України №2147- VIII від 03.10.2017 законодавцем в Розділі 4 Прикінцевих положень та в Розділі 6 Прикінцевих положень було визначено порядок застосування змін до КПК України окремо для справ, відомості про кримінальне правопорушення в яких були внесені до ЄРДР до введення в дію цих змін, та окремо для справ, відомості про які були внесені до ЄРДР після введення в дію змін.
Тому, продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000209 заступником Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_8 відповідало умовам, які були визначені Розділом 4 Прикінцевих положень та Розділом 6 Прикінцевих положень Закону України №2147- VIII від 03.10.2017, оскільки такі рішення приймались у справі, у якій відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР до введення в дію таких змін, входило до заступника Генерального прокурора повноважень, тобто було здійснено уповноваженим суб`єктом, та було продовжено в межах строків, визначених КПК України. При цьому, необхідно зауважити, що строк досудового розслідування продовжувався тільки щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого було повідомлено про підозру. Продовжувати строк досудового розслідування до повідомлення про підозру керівник САП не був уповноваженим і в його постановах таких відомостей немає.
На думку слідчого судді, з наданих матеріалів неможливо встановити які кримінальні правопорушення розслідуються у кримінальному провадженні №52022000000000278 від 22.09.2022. Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 22.09.2022 такої інформації не містить, витягів з ЄРДР у цьому кримінальному провадженні не надано, тому слідчий суддя позбавлений можливості встановити початок перебігу строку досудового розслідування та його тривалість.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що у даному випадку не доведено наявності підстав, визначених ч. 9 ст. 284 КПК України для закриття кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4, яка діє в інтересах ОСОБА_3, про закриття кримінального провадження №52022000000000278 від 22.09.2022 в порядку ч.9 ст.284 КПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16