- Головуючий суддя (ВАКС) : Шкодін Я.В.
справа №991/7022/23
провадження №1-кс/991/7046/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
«14» серпня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, захисників: ОСОБА_5, ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, стосовно:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у с. Гибалівка Шаргородського району Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане вище клопотання прокурора.
Обставини, якими обґрунтоване клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_10 з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами через здійснення поставок товарів з державних закупівель за завідомо завищеними цінами, за участі працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання шляхом надання неправомірної вигоди уповноваженим службовим особам держаних органів, установ та організацій, які, в силу своїх посадових обов`язків, мали можливість забезпечити досягнення вказаної злочинної мети, утворив і очолив організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень протягом тривалого часу. До складу організованої групи ОСОБА_10 у 2022 році залучив співучасників: ОСОБА_4, ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб. Відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_11 забезпечував надання підконтрольних йому суб`єктів господарювання, з якими укладались договори щодо закупівлі обладнання за завідомо завищеними цінами та на рахунки яких зараховувались грошові кошти від державних установ, підприємств, організацій, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання як неправомірної вигоди відповідним службовим особам, яких підшукає ОСОБА_10 тощо. 13 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 602-р від 13 липня 2022 року Міністерству розвитку громад та територій України (далі - Мінрегіон) виділено для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» (далі - ДІ «УкрНДІводоканалпроект»; НДІ) грошові кошти державного бюджету в сумі 1 409 000 000 грн на придбання обладнання та матеріалів, до якого 27 серпня 2022 року внесено зміни розпорядженням Кабінету міністрів України № 764-р, із викладом п.п.1 і 3 в новій редакції. Не пізніше 12 серпня 2022 року ОСОБА_10 вступив у позаслужбові відносини з Першим заступником Мінрегіонуна той час - ОСОБА_8 (в подальшому - т.в.о. Міністра Мінрегіону та Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України), а у період з 12 серпня 2022 року до 16 вересня 2022 року ОСОБА_8 висловив прохання ОСОБА_10 надати йому неправомірну вигоду в розмірі, яка буде становити 7-10 відсотків від суми укладених у майбутньому договорів про закупівлю товару між ДІ "УкрНДІводоканалпроект" та підконтрольними ОСОБА_10 суб`єктами господарювання за забезпечення ОСОБА_8 підписання прямих договорів по завищеній ціні, на що той погодився та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду у визначеній ним сумі після надходження грошових коштів від ДІ "УкрНДІводоканалпроект" на рахунки обумовлених суб`єктів господарювання.У період серпня-вересня 2022 року ОСОБА_10 залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_4, якому доручив підготувати завідомо завищені цінові пропозиції стосовно постачання обладнання; ОСОБА_11, якому доручив забезпечити надання підконтрольного йому суб`єкта господарювання, на рахунки якого буде зараховано грошові кошти від НДІ, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання ОСОБА_8 як неправомірної вигоди, а також інших на цей час невстановлених осіб. ОСОБА_11 у серпні 2022 року залучив до участі у постачанні обладнання для НДІ підконтрольне йому ТОВ «ЕПГ», ОСОБА_10 у цей же період часу залучив до укладення договорів про закупівлю товару з НДІ підконтрольні йому суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «М.Б.», ТОВ «Техно Трейн».Після підшукання зазначених товариств ОСОБА_10 у серпні 2022 року повідомив ОСОБА_8 про необхідність укладення договорів саме з цими суб`єктами господарювання, а останній повідомив службовим особам НДІ перелік товариств, з якими необхідно укласти договори.У серпні 2022 року ОСОБА_4, з метою створення уявлення дійсного порівняння ринкових цін інститутом, забезпечив подачу на електронний моніторинг цін, який проводився ДІ «УкрНДІводоканалпроект», пропозицій підконтрольними ОСОБА_10 суб`єктами підприємницької діяльності, в яких було вказано ціну вищу, ніж у юридичної особи, яка, згідно домовленостей, мала здобути перемогу у закупівлі. 17 листопада 2022 року НДІ уклало договір про закупівлю товару №25/22/к з ТОВ «ЕПГ» на придбання пересувних котелень на загальну суму 797 524 320 грн. У період часу з 17 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року з рахунку ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на рахунок ТОВ «ЕПГ», на виконання умов договору №25/22/к, були перераховані кошти у загальній сумі 261 729 678, 80 грн, з яких 32 103 404 грн - розрахунок за поставлені котельні, а решта суми - авансовий платіж.16 січня 2023 року ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_8 та повідомив, що готовий надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 000 доларів США, а ОСОБА_8 повідомив про необхідність пересилання коштів до м. Львів, де вони будуть отримані залученою ним довіреною особою.Надалі, 18 січня 2023 року, ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_11 підготувати грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, 400 000 з яких для надання ОСОБА_8 як неправомірної вигоди та, з метою мінімізації ризику викриття їх незаконної діяльності доставити їх у визначене ним місце у м. Києві для подальшого переміщення їх до м. Львова. Цього ж дня ОСОБА_11 доставив грошові кошти за необхідною адресою. Після цього ОСОБА_10 та невстановленими на цей час особами було забезпечено доставку грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, призначених як неправомірна вигода ОСОБА_8, до м. Львів. У період з 16 до 17 січня 2023 року ОСОБА_8 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_9, якому доручив отримати у м. Львові від узгоджених з ОСОБА_10 осіб зазначену неправомірну вигоду. 20 січня 2023 року ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_8 у м. Києві. У ході зустрічі ОСОБА_8 шляхом написання інформації рукописним текстом на аркуші паперу повідомив ОСОБА_10 про те, що неправомірну вигоду для нього у м. Львові отримає залучений ним ОСОБА_9, який обізнаний зі злочинним планом. 21 січня 2023 року ОСОБА_9, перебуваючи у м. Львові, одержав від ОСОБА_12 для ОСОБА_8 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 400 000 доларів США, доставка яких у м. Львів була попередньо організована ОСОБА_10 . Надалі ОСОБА_9 власним автомобілем перевіз вказані грошові кошти у квартиру у м. Львові, де зберігав їх до подальших розпоряджень ОСОБА_8 .
Отже, за твердженням органу досудового розслідування, ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами надав ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 400 000 доларів США (14 627 440 грн).
21 січня 2023 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 22 січня 2023 року повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
24 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яка залишена без змін Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду, відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 21 березня 2023 року та визначено заставу у розмірі 26 840 000 грн з покладенням відповідних обов`язків, у разі її внесення.
17 березня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, з покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
12 травня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту із забороною залишати житло у період часу з 20.00 год. до 08.00 год., строком до 22 червня 2023 року з покладенням низки обов`язків.
16 червня 2023 року ухвалою слідчого судді вказаний вище запобіжний захід та покладені на підозрюваного обов`язки продовжено із забороною залишати житло у період доби з 21 год. до 07.00 год, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, строком до 16 серпня 2023 року.
На переконання прокурора, оскільки на теперішній час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 не зменшилися, а досудове розслідування у кримінальному провадженні триває (ухвалою слідчого судді від 16 червня 2023 року строк досудового розслідування продовжений до 22 жовтня 2023 року) та не могло бути раніше завершене через виняткову складність кримінального провадження та проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій і процесуальних заходів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення можливої причетності інших осіб до його вчинення, то на даний час наявна обґрунтована потреба у продовженні строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладених обов`язків на ОСОБА_4 до 16 жовтня 2023 року.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити застосований до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладеними обов`язками з врахуванням положень ч.6 ст. 181 КПК України щодо сукупного строку тримання особи під домашнім арештом. Зазначив, що ризики у клопотанні викладені з урахуванням дій членів організованої групи, до якої, за версією слідства, входить підозрюваний ОСОБА_4 .
Захисники підозрюваного ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в судовому засіданні поставили під сумнів доцільність застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу, оскільки останній ще на початку досудового розслідування дав показання, які використовувалися прокурором в цьому кримінальному провадженні. Послалися на відсутність ризиків про які у своєму клопотанні зазначає прокурор та на відсутність будь-яких порушень встановлених слідчим суддею обмежень до ОСОБА_4 . Вважають, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить завдання кримінального провадження і запобіжить усім малоімовірним ризикам, на які посилається сторона обвинувачення. Зауважили, що застосований до підозрюваного електронний засіб контролю тричі уже замінювався працівниками поліції, що може свідчити про збій у їх системі або про несправність цих пристроїв, чим спричиняються певні незручності для особи, до якої вони застосовуються, зокрема підозрюваному ОСОБА_4, що також підтвердили відповідним листом Національної поліції, отриманим стороною захисту на адвокатський запит.
Підозрюваний ОСОБА_13 в судовому засіданні підтримав позиції своїх адвокатів та додатково зазначив, що застосований до нього електронний засіб контролю часто виходить з ладу, на що реагує патруль, який не завжди відразу знаходить місце його проживання, чим спричиняє певні незручності сусідам, а тому на його думку це є обтяжливим запобіжником. Також підозрюваний вказав на його потребу у відвідуванні родичів за межами міста Києва та Київської області, а обов`язок не відлучатися з міста Києва і Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду спричиняє певні незручності для цього.
Встановлені обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.
Для повного розуміння мотивів слідчого судді при прийнятті цього рішення вважаю за необхідне зазначити, що для мене кримінальне провадження №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року є знайомим та я обізнаний про загальний хід (напрямок) розслідування в ньому, оскільки відповідно до затверджених процедур, що встановленні у Засадах використання автоматизованої системи документообігу Вищого антикорупційного суду, воно було закріплено за слідчим суддею ОСОБА_14, що дозволяє повно та всебічно орієнтуватися у ньому, використовувати отриману інформацію в межах цього провадження і, на мою думку, таке використання не призводить до порушення принципу диспозитивності (ч.3 ст.26 КПК України).
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає про наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року, в якому, зокрема,ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
В ході розгляду клопотання встановлено, що 24 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яка залишена без змін Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду, відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 21 березня 2023 року та визначено заставу у розмірі 26 840 000 грн з покладенням відповідних обов`язків, у разі її внесення. 17 березня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, з покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України. 12 травня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту із забороною залишати житло у період часу з 20.00 год. до 08.00 год., строком до 22 червня 2023 року з покладенням низки обов`язків.
Ухвалою слідчого судді від 16 червня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1, у період доби з 21.00 год до 07.00 год, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, строком до 16 серпня 2023 року, з обов`язком прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду. Також, цією ухвалою продовжено строк дії обов`язків, до 16 серпня 2023 року, а саме: не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд (слідчого суддю) про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування з зазначеними в ухвалі особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 червня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 жовтня 2023 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 та покладених на нього обов`язків, необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Щодо обґрунтованості підозри.
Дослідивши обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах, за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду) підстав для відступлення від своїх висновків, які були зроблені в ухвалі від 17 березня 2023 року (справа №991/2289/23), слідчий суддя переконався в тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється (міг вчинити) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 369 КК України.
Щодо наявності ризиків.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.
В обґрунтування клопотання прокурор послався на існування ризиків того, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Перевіряючи наявність вказаних прокурором ризиків на час розгляду цього клопотання, слідчий суддя виходить з того, що наявні (встановлені) на початковому етапі слідства ризики по мірі розслідування кримінального провадження мають тенденцію до зменшення та втрати своєї актуальності і для підтвердження існування або відсутності таких ризиків на час розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу - тримання особи під домашнім арештом та покладених обов`язків, на моє переконання, необхідно враховувати поведінку підозрюваного під час дії запобіжного заходу, складність справи, інкриміновані склади злочинів, проведені слідчі дії органом досудового розслідування тощо.
Як убачається з ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 червня 2023 року про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4, стороною обвинувачення було доведено наявність існування чотирьох ризиків, передбачених п.п 1-3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, що розслідуються у ньому, кількість його учасників, наявність обґрунтованої підозри та пов`язане з цим очікування можливого суворого покарання, нагальною (підтвердженою на час розгляду клопотання слідчим суддею) потребою досудового слідства в обмеженні підозрюваного у можливості спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру з урахуванням наявних у ОСОБА_4 можливостей (коло знайомств), можливість використання підозрюваними у цьому кримінальному провадженні конспіративних способів і методів спілкування між собою, слідчий суддя визнає спроможними (хоч і з деяким зменшенням актуальності зі спливом часу) заявлені в клопотанні ризики, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. При цьому, за відсутності об`єктивних даних, слідчий суддя не може погодитися з прокурором про наявність ризику вчинення ОСОБА_4 іншого кримінального правопорушення, так як сторона обвинувачення при доведенні його існування не надала розумних підтверджень зазначеному, а обмежилась лише висловленням припущень про можливе вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення.
Щодо переліку осіб у клопотанні з якими прокурор просить продовжити обов`язок, визначений слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4, в його утриманні від спілкування з ними, то слідчий суддя вважає недоцільним перевіряти зв`язок кожної особи з підозрюваним, її роль, досліджувати/перевіряти інформацію, якою вона володіє тощо, а обмежується на цьому етапі розслідування лише посиланням на запропонований органом досудового розслідування перелік. При цьому, підозрюваний не позбавлений можливості в подальшому ставити перед слідчим суддею питання щодо помилковості/недоцільності/об`єктивної потреби у спілкуванні внесення певної особи (іб) до цього переліку.
Продовжуючи строк дії цього запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя враховує твердження прокурора, що через об`єктивні причини, пов`язані із проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій і процесуальних заходів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення можливої причетності інших осіб до його вчинення орган досудового розслідування не може завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, а також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Разом з цим, слідчим суддею приймаються до уваги твердження сторони захисту, що не заперечувалося прокурором, про сумлінну поведінку ОСОБА_4 під час застосованого до нього запобіжного заходу та дотримання покладених на нього обов`язків, а також враховуючи сплив значного проміжку часу від застосування до ОСОБА_4 електронного засобу контролю, посилання захисту на незручності, спричиненні підозрюваному носінням цього засобу контролю, зокрема через постійні його технічні неполадки, який перешкоджає нормальному укладу життя, слідчий суддя не вбачає потреби у подальшому носінні ОСОБА_4 електронного засобу контролю.
Також, слідчий суддя приймає до уваги потребу ОСОБА_4 у пересуванні поза межами міста Києва та Київської області, яка, зокрема пов`язана з місцем проживання його родичів (батьків, бабусі і дідуся, які є людьми похилого віку і мають певні захворювання), в зв`язку з чим не вбачає підстав для продовження дії обов`язку не відлучатись з міста Києва та Київської області, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду, який, на думку слідчого судді, з урахуванням встановлених обставин справи є обтяжливим і не актуальним на даній стадії досудового розслідування та може бути замінений обов`язком - повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міста Києва і Київської області.
Враховуючи, що, як було встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання, 17 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду підозрюваному ОСОБА_4 було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який в подальшому був замінений слідчим суддею на нічний домашній арешт, що триває і досі, а відповідно до вимог ч.6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії запобіжного заходу - тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби та покладених на нього обов`язків (з певними уточненнями/виключеннями, зробленими слідчим суддею в ході розгляду цього клопотання) необхідно продовжити до 16 вересня 2023 року, в межах встановленого строку досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.
Розглядаючи зазначене клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.
Дана ухвала прийнята в розвиток і з урахуванням положень та встановлених обставин в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_15 від 17 березня 2023 року (справа №991/2289/23).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 205, 372, 376КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Продовжити до 16 вересня 2023 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1, у період доби з 23.00 год до 05.00 год., за винятком необхідності отримання медичної допомоги, прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Продовжити до 16 вересня 2023 року, строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора або суду;
2)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міста Києва і Київської області;
3)повідомляти детектива (слідчого), прокурора чи суд (слідчого суддю) про зміну свого місця проживання та роботи;
4)утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_11, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56 ; працівниками: ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ТК Спецзапчасть», ТОВ «ТД «Будшляхмаш», ТОВ «НВО «Екософт», ТОВ «ЕПГ», ТОВ «М.Б.», ТОВ «ТД «Комунальна техніка», ТОВ «ВК «ВІВА», ТОВ «ВЛІВ», а також будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Здійснення контролю за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Ухвалу про продовження строку застосування домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному та його захиснику.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1