Документ № 113468066

Дата засідання: 11/09/2023
Дата винесення рішення: 11/09/2023
Справа №: 991/1684/22
Провадження №: 42015000000001955
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне
Тип рішення: Ухвала про тимчасовий доступ

Головуюча суддя (ВАКС): Михайленко В.В.

Справа № 991/1684/22

Провадження 1-кп/991/21/22

У Х В А Л А

іменем України

11 вересня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючого судді ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4,

прокурора ОСОБА_5,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6,

представника потерпілого Національного банку України ОСОБА_7,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001955, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015, за обвинуваченням

ОСОБА_8, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, місце проживання не встановлено,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 366, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1.На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42015000000001955, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 366, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 366 КК України.

1.1.Прокурор подав клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро.

1.2.Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_8 інкриміновано вчинення злочинів у складі злочинної організації з використанням юридичної особи ПАТ «Реал банк». Разом з тим, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 щодо інших можливих співучасників злочинної організації. У межах зазначеного провадження отримано відомості, які мають доказове значення в кримінальному провадженні № 42015000000001955 від 18.09.2015 відносно ОСОБА_8, а саме щодо вчинення незаконного заволодіння у період 2012-2014 років коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Реал банк» на загальну суму 4,7 млрд грн, що були надані у вигляді кредитів підконтрольним злочинній організації підприємствам з ознаками фіктивності.

1.3.Прокурор зазначає, що такі докази містяться у:

- матеріалах огляду документів (протокол від 22.06.2017), в ході якого оглянуто документи та інформацію щодо здійснення фінансових операцій: за рахунками, відкритими в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», зокрема наступними суб`єктами: ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ- СПБТ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», TOB «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГA3», TOB «СМТ ТАЙМ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «МОРГОТ», та окремими суб`єктами, вказаними у відповідних виписках як їх контрагенти;

-виписках по рахункам вказаних юридичних осіб в ПАТ «Реал Банк»;

-документів щодо неможливості виконання судових рішень про стягнення заборгованості по боржникам ПАТ «Реал Банк»;

-матеріалах залучення спеціалістів - співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для дослідження операцій ПАТ «Реал Банк» з вищевказаними юридичними особами;

-матеріалах огляду відомостей ДФС України - витягів із (Д5) « Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій з ПДВ за 2012-2014 роки по вищевказаних суб`єктах;

-матеріалах огляду документів щодо зберігання заставного майна по цих суб`єктах (протокол огляду від 24.07.2018);

-матеріалах судових почеркознавчих (від 26.04.2018, 13.07.2018) та економічної (від 26.10.2017) експертиз на підтвердження підписів;

-інших документах, що стосуються питання надання кредитів зазначеним підприємствам.

1.4.Прокурор просить надати дозвіл на проведення прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001955 від 18.09.2015, тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро України (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3) № 12013220540000400 від 31.01.2013 і містять відомості про надання ПАТ «Реал Банк» у період 2012 - 2014 рр. коштів клієнтів та вкладників банку у вигляді кредитів окремим підприємствам на загальну суму 4,7 млрд грн.

2.В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково зазначив, що кримінальне провадження № 42015000000001955 від 18.09.2015 виділено з кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013. І вже після виділення в первісному провадженні були зібрані необхідні для цієї справи докази. Також пояснив, що про наявність таких доказів прокурору стало відомо після направлення обвинувального акта щодо ОСОБА_8 до суду, оскільки матеріали кримінального провадження № 12013220540000400 дуже великі за обсягом і фактично перебувають у володінні органу досудового розслідування, що унеможливлює оперативне ознайомлення прокурора з усіма зібраними під час досудового розслідування доказами.

2.1.Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без участі володільця, що у відповідності до приписів частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

2.2.Захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала з підстав його необґрунтованості.

2.3.Представник потерпілого Національного банку України проти задоволення клопотання не заперечував.

3.Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, Суд дійшов таких висновків.

3.1.Згідно з частиною 1 статті 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

3.2.У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (частина 1 статті 160 КПК України).

3.3.Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

3.4.Згідно з вимогами частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

3.5.У відповідності до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.6.Згідно із частиною 6 статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.7.В свою чергу, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

3.8.Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013, зокрема за фактом організації ОСОБА_9 вчинення незаконного заволодіння у період з 2012 по 2014 роки коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Реал банк» на загальну суму 4 707 267 476,52 грн, що були надані у вигляді кредитів підконтрольним злочинній організації підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ- СПБТ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «МОРГОТ», TOB «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ТОВ «СМТ-ТАЙМ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГA3», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ» (том 90, а.с. 63-65).

3.9.Відповідно до листа старшого групи детективів у кримінальному провадженні № 12013220540000400 ОСОБА_10 від 24.07.2023 за вих. № 0421 у матеріалах кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 містяться відомості про незаконне заволодіння у період 2012-2014 років коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Реал банк» на загальну суму 4,7 млрд грн, що були надані у вигляді кредитів підконтрольним злочинній організації підприємствам з ознаками фіктивності. Зокрема, такі докази містяться у:

- матеріалах огляду документів (протокол від 22.06.2017), в ході якого оглянуто документи та інформацію щодо здійснення фінансових операцій за рахунками, відкритими в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», зокрема наступними суб`єктами: ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ- СПБТ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», TOB «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГA3», TOB «СМТ ТАЙМ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «МОРГОТ», та окремими суб`єктами, вказаними у відповідних виписках як їх контрагенти;

-виписках по рахункам вказаних юридичних осіб в ПАТ «Реал Банк»;

-матеріалах огляду документів щодо зберігання заставного майна по цих суб`єктах (протокол огляду від 24.07.2018);

-матеріалах судових почеркознавчих (від 26.04.2018, 13.07.2018) та економічної (від 26.10.2017) експертиз;

-інших документах щодо стосуються питання надання кредитів зазначеним підприємствам (том 90, а.с. 73-74).

3.10.Як вбачається зі змісту обвинувального акта, ОСОБА_8 серед іншого обвинувачується у тому, що у період з травня 2012 по лютий 2014 року, будучи учасником керованої Особа 2 злочинної організації, діючи згідно із спільно розробленим планом, як голова правління ПАТ «РЕАЛ БАНК» забезпечив прийняття ключових організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських рішень в ПАТ «РЕАЛ БАНК», спрямованих на незаконне заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чужим майном - коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у сумі 4 707 267 476,52 грн.

3.11.За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_8 у період часу з травня 2012 року до лютого 2014 року, шляхом надання вказівок забезпечив вчинення дій Особа 7, а у період часу з січня 2013 року до лютого 2014 року Особа 8 та Особа 9, які шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяли вчиненню злочину, забезпечили укладення банком низки удаваних кредитних договорів з підконтрольними злочинній організації товариствами з ознаками фіктивності, з неповерненням у подальшому залучених до кредитування коштів всього на суму 4 494 345 378,14 грн, 9 016 731 доларів США (еквівалентно 189 599 266,02 грн), 987 499 ЄВРО (еквівалентно 23 322 832,36 грн), а всього на загальну суму 4 707 267 476,52 грн, а саме з: ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «МОРГОТ», з ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ», ТОВ «СМТ-ТАЙМ», ТОВ «МАЕСТРО-ТОРГ».

3.12.Отже, наявні у матеріалах кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 відомості можуть бути використані як докази обставин, які підлягають встановленню в цьому кримінальному провадженні.

3.13.Згідно із статтею 92 КПК України на сторону обвинувачення покладається як обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, так і обов`язок належності та допустимості поданих доказів.

3.14.Критеріями допустимості доказів є, зокрема, належні джерело, суб`єкт, процесуальна форма, фіксація та належні процедура й вид способу формування доказової основи. Відтак для забезпечення належного процесуального трансферу документів, суд може застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів.

3.15.За таких умов Суд вважає, що відомості, які підтверджують або спростовують факт заволодіння коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Реал банк», можуть мати значення для кримінального провадження. Відтак за допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме повного та неупередженого судового розгляду та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

3.16.Суд визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні речі перебувають у володінні Національного антикорупційного бюро України, оскільки з Витягу з ЄРДР вбачається, що саме цей орган здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400, а тому несе відповідальність за збереження його матеріалів.

3.17.Водночас, Суд вважає за необхідне уточнити перелік речей та документів, доступ до яких додається, обмеживши їх наданим детектив переліком конкретних документів, в яких містяться відомості щодо заволодіння у період 2012-2014 років коштами клієнтів та вкладників ПАТ «Реал банк» шляхом укладання кредитних договорів з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.

4.З урахуванням зазначеного клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 333, 372, 376 КПК України, Суд

П О С Т А Н О В И В :

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001955 від 18.09.2015 задовольнити частково.

2.Надати прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного антикорупційного бюро України (місцезнаходження: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3), до матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013, що містять відомості про надання ПАТ «Реал Банк» у період 2012 - 2014 рр. коштів клієнтів та вкладників банку у вигляді кредитів окремим підприємствам на загальну суму 4,7 млрд грн, а саме:

-матеріалів огляду документів (протокол від 22.06.2017), в ході якого оглянуто документи та інформацію щодо здійснення фінансових операцій за рахунками, відкритими в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК» такими суб`єктами: ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «МАРГОЛАК», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТСКРАПГАЗ», ТОВ «ХАРКІВСПЕЦГАЗСНАБ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТИНГ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧЕРНОМОРСЬКА», ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ», ТОВ «МУЛЬТІ-АКВА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», TOB «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГA3», TOB «СМТ ТАЙМ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ», ТОВ «МОРГОТ», та окремими суб`єктами, вказаними у відповідних виписках як їх контрагенти.

-виписок по рахункам вказаних юридичних осіб в ПАТ «Реал Банк»;

-матеріалів залучення спеціалістів - співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для дослідження операцій ПАТ «Реал Банк» з вказаними юридичними особами;

-матеріалів огляду відомостей ДФС України - витягів із (Д5) «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій з ПДВ за 2012-2014 роки по вказаних суб`єктах;

-матеріалів огляду документів щодо зберігання заставного майна по цих суб`єктах (протокол огляду від 24.07.2018);

-матеріалів судових почеркознавчих (від 26.04.2018, 13.07.2018) та економічної (від 26.10.2017) експертиз.

3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення (до 21.09.2023).

5.Зобов`язати прокурора надати учасникам судового провадження доступ до матеріалів, отриманих за результатами виконання цієї ухвали, у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, після чого надати їх суду.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

7.Повний текст ухвали оголошений 15.09.2023.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3

Пошук

Документ № 113468066