- Головуючий суддя (ВАКС): Ткаченко О.В.
Справа № 991/9048/23
Провадження № 1-кс/991/9123/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
18 жовтня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_15.
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 06 березня 2023 року за № 42023000000000347.
Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].
Підозрюваний ОСОБА_2, народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у Республіці Молдова, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація у клопотанні відсутня).
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Сторона обвинувачення: прокурор першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 (надалі - прокурор); сторона захисту: підозрюваний ОСОБА_2
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, застосованого до підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року.
Питання про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту вирішується за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
З клопотання прокурора видно таке: 10 червня 2022 року наказом керівника Дніпропетровської обласної прокуратури № 625к ОСОБА_2 призначено на посаду прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.
14 червня 2022 року прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на підставі листа Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області (надалі - УСБУ в Дніпропетровській області) від 13 червня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації на території м. Підгородне та інших населених пунктів Дніпровського району Дніпропетровської області слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру, які виготовляються з використанням неякісних інгредієнтів, що становить загрозу для життя та здоров`я людей. Згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, вчинення цього правопорушення відбулося за участі керівника та працівників ТОВ «Фрутберрі-Дніпро». Того ж дня заступником керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 зареєстроване кримінальне провадження за № 42022042150000038.
20 лютого 2023 року прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області за участі співробітників УСБУ в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні за № 42022042150000038 від 14 червня 2022 року, проведено обшуки, у тому числі за місцем знаходження виробничого ТОВ «Фрутберрі-Дніпро» за адресою м. Дніпро, вул. Мукаша Салакунова, буд. 23, та за місцем проживання директора і засновника ТОВ «Фрутберрі-Дніпро» ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 останній скористався правовою допомогою адвоката ОСОБА_6, який надає з 2017 року юридичні послуги йому та його родині. Під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 553 300 грн, 137 720 доларів США та 2360 євро. Після чого, ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 23 лютого 2023 року було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 в частині накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 137 720 доларів США, 2360 євро та 553 300 грн відмовлено.
У клопотанні прокурор також зазначає, що після засідання суду з розгляду клопотання прокурора про арешт вищевказаних грошових коштів, адвокат ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що судом відмовлено в накладенні арешту на них. У той же час, ОСОБА_6 зазначив, що дані грошові кошти не будуть повернуті ОСОБА_5, оскільки вони будуть передані працівникам прокуратури та Служби безпеки України за непритягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у межах кримінального провадження за № 42022042150000038.
02 березня 2023 року заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 змінено у кримінальному провадженні за № 42022042150000038 групу прокурорів, до якої включено зокрема ОСОБА_4, ОСОБА_2, прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 (старший групи).
Так, 09 березня 2023 року, близько 18 год 00 хв, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3, та повідомив йому про те, що для уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 необхідно знайти особу, яка дасть неправдиві показання, що кримінальне правопорушення вчинено такою особою і в подальшому ця особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Таким чином, ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання з організації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
У подальшому, 13 березня 2023 року, близько 12 год 00 хв ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, поблизу адміністративної будівлі Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 7, та у ході вказаної зустрічі, ОСОБА_4 порадив ОСОБА_5 знайти завідомо невинну особу, яку в подальшому буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 204 КК України у кримінальному провадженні за № 42022042150000038, та таким чином сприяв вчинення кримінального правопорушення іншими співучасниками. Надалі, ОСОБА_6 самостійно підшукав таку особу та о 19 год 42 хв 14 березня 2023 року надіслав на мобільний телефон ОСОБА_5, за допомогою месенджеру WhatsApp, її анкетні дані, а саме: фото паспорта ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У подальшому з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, дати та часу, але не пізніше 15.03.2023, залучено як виконавця до вчинення вказаного кримінального правопорушення прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, при цьому доведено до його відома необхідність притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, поєднаного зі створенням штучних доказів обвинувачення ОСОБА_9, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.
15 березня 2023 року, ОСОБА_2, з метою створення штучних доказів обвинувачення, надав вказівки щодо змісту трудового договору, наказу на прийняття на роботу та посадової інструкції на ОСОБА_9, а також роздрукував заздалегідь підготовлений ОСОБА_6 та надав на підпис ОСОБА_5 протокол його допиту як свідка із викладеними у ньому завідомо неправдивими показаннями причетності ОСОБА_9 до вчинення злочину, який він підписав за вказівкою ОСОБА_2 у присутності свого адвоката ОСОБА_6 .
Після чого, 20 березня 2023 року, ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області, надав для підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (працівникам ТОВ «Фрутберрі-Дніпро») протоколи їх допиту із заздалегідь викладеними у них показаннями щодо підтвердження причетності ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 ніколи не працював у ТОВ «Фрутберрі-Дніпро» та злочину не вчиняв, який вони підписали за вказівкою ОСОБА_2 в присутності адвоката ОСОБА_6 .
Надалі, у не встановлений слідством період часу, але не пізніше 21 березня 2023 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, на виконання організованого ОСОБА_6 плану, спрямованого на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, надали старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022042150000038 ОСОБА_8 штучно створені докази обвинувачення ОСОБА_9 для їх оцінки та повідомлення про підозру ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 204 КК України. Посилаючись на докази, штучно створені ОСОБА_4 та ОСОБА_2, 21 березня 2023 року прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 підготував та вручив у присутності ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Надалі, 30 березня 2023 року ОСОБА_2, склав та затвердив обвинувальний акт відносно нього, а ОСОБА_4 спрямував його до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. 17 травня 2023 у вказаному кримінальному провадженні затверджено судом угоду за участі захисника ОСОБА_9 ОСОБА_6 .
У зв`язку з викладеним, 01 червня 2023 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України.
Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування 22 червня 2023 року колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1, у період доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв., та покладено на підозрюваного ОСОБА_2 наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться його зареєстроване місце проживання, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Крім того, 18 липня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 19 листопада 2023 року.
У своєму клопотанні прокурор також вказує на те, що при обранні та продовженні запобіжного заходу щодо ОСОБА_2, встановлено ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів.
Прокурор вважає, що зазначені ризики на даний час не зменшилися, не перестали існувати, та виправдовують подальше застосування щодо ОСОБА_2 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
З огляду на викладене, прокурор просить слідчого суддю: «1. Продовжити на два місяці, в межах строку досудового розслідування, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1, у період доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв.
2. Продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, а саме:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатись із населеного пункту, де знаходиться його зареєстроване місце проживання, без дозволу слідчого, прокурору або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
4) утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_2 у кримінальному провадженні 42023000000000347 від 06.03.2023;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну».
Прокурор з метою доведення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним ризикам, надав слідчому судді наступні копії матеріалів (докази та документи): витяг з ЄРДР; заява про вчинення злочину від 06 березня 2023 року; постанова про заміну групи прокурорів від 21 березня 2023 року; постанова про визначення групи слідчих від 17 травня 2023 року; постанова про доручення органу досудового розслідування від 06 березня 2023 року; протоколи допитів свідків від 06, 23 та 30 березня, 21 квітня, 07, 18, 19 та 22 травня, 28 липня 2023 року; протокол огляду та вручення грошових коштів від 18 травня 2023 року; протокол затримання підозрюваного ОСОБА_6 від 18 травня 2023 року; протокол огляду речей від 19 травня 2023 року; постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07 лютого 2023 року; постанова про зміну групи прокурорів від 02 березня 2023 року; протоколи допитів свідків від 20 березня 2023 року; наказ ТОВ «Фрутберрі-Дніпро» від 01 лютого 2022 року; трудовий договір з ОСОБА_9 від 01 лютого 2022 року; функціональна інструкція ОСОБА_9 ; повідомлення про підозру ОСОБА_9 від 21 березня 2023 року; обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 42022042150000038 відносно ОСОБА_9 від 30 березня 2023 року; угода про визнання винуватості від 02 травня 2023 року; вирок Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 17 травня 2023 року; протокол обшуку від 20 лютого 2023 року; розписка ОСОБА_6 протоколи обшуку від 18 травня 2023 року; протокол огляду речей від 24 травня 2023 року; постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 24 травня 2023 року; ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 липня 2023 року про продовження строків досудового розслідування; повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 19 травня 2023 року; повідомлення про зміну підозри ОСОБА_6 від 30 травня 2023 року; ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20 травня 2023 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 ; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 31 травня 2023 року; повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 30 травня 2023 року; ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19 червня 2023 року; ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 серпня 2023 року; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 13 червня 2023 року; повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 01 червня 2023 року; ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 червня 2023 року; ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 серпня 2023 року; протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16 березня, 07 квітня та 02 травня 2023 року; наказ Дніпропетровської обласної прокуратури № 1412к від 07 червня 2021 року про призначення ОСОБА_4 ; наказ Дніпропетровської обласної прокуратури № 652к від 10 червня 2022 року про призначення ОСОБА_2 ; накази Слобожанської окружної прокуратури № 6 від 10 червня 2022 року, № 12 від 14 серпня 2022 року, № 13 від 16 серпня 2022 року, № 14 від 23 серпня 2022 року, № 15 від 09 вересня 2022 року, № 21 від 28 листопада 2022 року, № 7 від 04 квітня 2023 року; ухвала Верховного суду від 02 жовтня 2023 року; розписка ОСОБА_4 про отримання копії клопотання тощо.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити. Також долучив до матеріалів клопотання:
- копію постанови прокурора САП про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 03 квітня 2023 року, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 52023000000000150 від 31 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372 КК України, та за № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, було об`єднано в одне провадження за № 42023000000000347;
- копію постанови прокурора САП про визначення підслідності кримінальних правопорушень від 03 квітня 2023 року, відповідно до якої підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 372 КК України, яке розслідуються а кримінальному провадженні № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року визначена за детективами Національного антикорупційного бюро України;
- копію постанови прокурора САП про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 25 квітня 2023 року, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року, № 52023000000000192 від 25 квітня 2023 року, № 52023000000000193 від 25 квітня 2023 року, № 52023000000000194 від 25 квітня 2023 року було об`єднано в одне провадження за № 42023000000000347;
- копію постанови прокурора САП про визначення підслідності кримінальних правопорушень від 25 квітня 2023 року, відповідно до якої підслідність кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 384 КК України, які розслідуються в кримінальному провадженні № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року визначено за детективами Національного антикорупційного бюро України;
- копію постанови прокурора САП про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження від 24 серпня 2023 року, відповідно до якої матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року, № 52023000000000444 від 24 серпня 2023 року об`єднано в одне провадження за.№ 42023000000000347;
- копію постанови прокурора САП про визначення підслідності кримінальних правопорушень від 24 серпня 2023 року, відповідно до якої підслідність кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27, ч, 2 ст. 28, ч, 2 ст. 384, ч. 4 ст. 190 КК України, які розслідуються в кримінальному провадженні № 42023000000000347 від 06 березня 2023 року визначено за детективами Національного антикорупційного бюро України.
Підозрюваний ОСОБА_2 щодо задоволення клопотання та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечував, оскільки вважав, що вказане кримінальне провадження не підсудне Вищому антикорупційному суду, повідомлена підозра є необґрунтованою, а зазначені у клопотанні прокурора ризики є недоведеними.
Слідчий суддя дослідив подане клопотання з додатками, надані сторонами матеріали, а також заслухав думки учасників кримінального провадження.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України: «Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом».
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 33-1 КПК України: «Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п`ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої цієї статті».
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є запобіжні заходи».
Відповідно до вимог п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України: «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням».
Відповідно до вимог п. п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України: «Запобіжними заходами є: особисте зобов`язання (1); особиста порука (2); застава (3); домашній арешт (4); тримання під вартою (5). Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: «Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України: «Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу».
Відповідно до вимог ч. 1 та ч. 6 ст. 181 КПК України: «Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 - 4 ст. 194 КПК України: «Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання».
Відповідно до вимог ч. 5 та ч. 7 ст. 194 КПК України: «Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 199 КПК України: «Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 абз. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України: «Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191. 206-2,209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-2, 366-3, 368, 368-5, 369, 269-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) Кримінальне правопорушення вчинено: Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем`єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Директором Бюро економічної безпеки України, його заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем`єр-міністра України; депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад; суддею (крім суддів Вищого антикорупційного суду), суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним обов`язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прокурорами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру"; особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище; військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; керівником суб`єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 368, 369, 369-2Кримінального кодексу України, у п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, а також предмет кримінального правопорушення або розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, передбачених статтями191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 Кримінального кодексу України, у дві тисячі і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) кримінальне правопорушення, передбачене статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини».
Відповідно до вимог абз. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України: «Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у кримінальних правопорушеннях, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним кримінальним правопорушенням було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов`язків трьох і більше осіб».
Відповідно до вимог абз. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України: «Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів».
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 216 КПК України: «У кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким почато досудове розслідування».
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 216 КПК України: «Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України: «У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами)».
Відповідно до вимог абз. 3 п. 20-2 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України: «У разі об`єднання в одному провадженні матеріалів досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, серед яких є кримінальні провадження, підсудні Вищому антикорупційному суду, судове провадження здійснює Вищий антикорупційний суд, якщо виділення в окреме провадження матеріалів кримінального провадження, які не віднесені до підсудності цього суду, може негативно вплинути на повноту судового розгляду».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 18 КК України: «Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів».
Відповідно до вимог примітки ст. 45 КК України: «Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу».
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 372 КК України: «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою - карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років».
Відповідно до вимог п. п. 1-4, 5-11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про прокуратуру»: «Прокурором органу прокуратури є: Генеральний прокурор; перший заступник Генерального прокурора; заступник Генерального прокурора; заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора; заступник керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); прокурор Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора); керівник обласної прокуратури; перший заступник керівника обласної прокуратури; заступник керівника обласної прокуратури; керівник підрозділу обласної прокуратури».
При розгляді цього клопотання слідчий суддя переконався, що це кримінальне провадження не відноситься до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (надалі - ВАКС) з огляду на таке.
06.03.2023 року до заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_5 . Цією заявою ОСОБА_5 повідомив про факт вимагання неправомірної вигоди «працівниками СБУ та прокуратури в Дніпропетровській області» і просив зареєструвати відомості в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. У цій заяві ОСОБА_5 повідомив про те, що 14.06.2022 року до ЄРДР були під надуманим приводом внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 204 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 42022042150000038. 20.02.2023 року працівниками СБУ та прокуратури були проведені обшуки у помешканнях його батька та його, і були вилучені грошові кошти у загальній сумі 240.000,00 доларів США (160.000,00 доларів США у нього і 80.000,00 доларів США - у батька). Слідчий суддя у накладенні арешту на вилучені грошові кошти відмовив і зобов`язав повернути їх адвокату заявника ОСОБА_6, але останній їх заявнику не повернув і повідомив, що передав їх працівникам прокуратури та СБУ за невтручання у господарську діяльність заявника. Заявник також повідомив, що працівники СБУ та заступник прокурора Дніпропетровської області вимагають подарувати їм частку у розмірі 50 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Фрутбері-Дніпро». На підставі цієї заяви 06.03.2023 року в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження за № 42023000000000347 за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України із зазначенням таких фактичних обставин: «В ході розгляду заяви від 06.03.2023 громадянина України останній повідомив, що в нього вимагають неправомірну вигоду службові особи правоохоронного органу за не перешкоджання у веденні законної господарської діяльності та за закриття кримінального провадження». З будь-якими іншими заявами/повідомленнями про вчинення злочинів/кримінальних правопорушень ОСОБА_5 не звертався. За цим складом кримінального правопорушення станом на теперішній час не встановлена жодна особа, яка його вчинила, і жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про вчинення цього кримінального правопорушення.
31.03.2023 року детективами Національного антикорупційного бюро України (надалі за текстом - детективи, НАБУ) за наслідками самостійного виявлення в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження за № 52023000000000150 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 372 КК України у зв`язку з тим, що службові особи правоохоронного органу за попередньою змовою з адвокатом вчиняють готування до притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності, поєднане зі штучним створенням доказів та інших фальсифікацій. Постановою прокурора ОСОБА_3 від 03.04.2023 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 42023000000000347 від 06.03.2023 року і за № 52023000000000150 від 31.03.2023 року були об`єднані в одне провадження за № 42023000000000347.Постановою прокурора ОСОБА_3 від 03.04.2023 року підслідність кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 372 КК України, яке розслідується у межах кримінального провадження за № 42023000000000347, визначена за детективами НАБУ. За цим складом злочину в межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру: заступнику керівника Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (повідомлення про підозру від 30.05.2023 року за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 КК України), прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 (повідомлення про підозру від 01.06.2023 року за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 КК України), адвокату ОСОБА_6 (повідомлення про підозру від 30.05.2023 року зі змінами від 25.08.2023 року за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 372 КК України).
25.04.2023 року детективами НАБУ за наслідками самостійного виявлення в ЄРДР були зареєстровані наступні кримінальні провадження: за № 52023000000000194 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384 КК України у зв`язку з тим, що «група осіб правоохоронного органу та адвокат, за попередньою змовою, підбурили свідків до надання завідомо неправдивих показань у цьому провадженні, що поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинене з корисливих мотивів»; за № 52023000000000193 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку з тим, що «службові особи правоохоронного органу, за попередньою змовою групою осіб, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою притягнення невинної особи до кримінальної відповідальності»; за № 52023000000000192 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України у зв`язку з тим, що «адвокат підбурює заявника до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище в правоохоронному органі за не перешкоджання у веденні законної господарської діяльності». Постановою прокурора ОСОБА_3 від 25.04.2023 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №№ 42023000000000347,52023000000000192, 52023000000000193 і 52023000000000194 були об`єднані в одне провадження за № 42023000000000347. Постановою прокурора ОСОБА_3 від 25.04.2023 року підслідність кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.384 КК України, які розслідуються у межах кримінального провадження за № 42023000000000347, визначена за детективами НАБУ.
За складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, у цьому кримінальному провадженні 19.05.2023 року повідомлено про підозру адвокату ОСОБА_6, а за складами кримінальних проваджень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384 КК України жодній особі у межах цього кримінального провадження не повідомлено і жодна особа, яка їх вчинила органом досудового розслідування не встановлена.
24.08.2023 року детективами НАБУ за наслідками самостійного виявлення в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження за № 52023000000000444 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції, чинній станом на 23.02.2023 року) з фабулою: «23.02.2023 адвокат ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 шляхом зловживання їхньою довірою на загальну суму 5 681 409 грн.».
Постановою прокурора ОСОБА_3 від 24.08.2023 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №№ 42023000000000347 і 52023000000000444 були об`єднані в одне провадження за № 42023000000000347. Постановою прокурора ОСОБА_3 від 24.08.2023 року підслідність кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 384 та ч. 4 с. 190 (у редакції, чинній станом на 23.02.2023 року) КК України, які розслідуються у межах кримінального провадження за № 42023000000000347, визначена за детективами НАБУ.
Зі змісту зазначених вище норм видно, що належність кримінального правопорушення до підсудності Вищого антикорупційного суду визначається сукупністю вимог до його предметної підсудності (умов підсудності), які встановлені ч. 1 ст. 33-1 КПК України.
Зі змісту ч. 1 ст. 33-1 КПК України видно, що ВАКС підсудні кримінальні правопорушення за ст. ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК України та ті, що зазначені у примітці до ст. 45 КК України, за наявності хоча б однієї з умов, передбачених п. п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК України. Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності ВАКС відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України.
В той же час, ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України, яке не належить до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду та не є корупційним злочином.
Кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 190, 366 і 384 КК України не є корупційними кримінальними правопорушеннями та не зазначені, як у примітці до ст. 45 КК України, так і у ч. 1 ст. 33-1 КПК України, а тому не належать до предметної підсудності ВАКС, що виключає повноваження слідчого судді ВАКС здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо цих кримінальних правопорушень, а визначення прокурором їх підслідності за детективами НАБУ жодним чином не впливає на питання визначення їх підслідності та не має ніякого значення для вирішення цього.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 КК України, є корупційним кримінальним правопорушенням, яке може належати до предметної підсудності ВАКС у разі наявності умов, встановлених п. п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК України. У цьому кримінальному провадженні із заявою про вчинення цього злочину звернувся ОСОБА_5, який повідомив про факт вимагання неправомірної вигоди «працівниками СБУ та прокуратури в Дніпропетровській області». У цій заяві ОСОБА_13 повідомив про те, що 14.06.2022 року до ЄРДР були під надуманим приводом внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 204 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 42022042150000038. 20.02.2023 року працівниками СБУ та прокуратури були проведені обшуки у помешканнях його батька та його, і були вилучені грошові кошти у загальній сумі 240.000,00 доларів США (160.000,00 доларів США у нього і 80.000,00 доларів США - у батька). Слідчий суддя у накладенні арешту на вилучені грошові кошти відмовив і зобов`язав повернути їх адвокату заявника ОСОБА_6, але останній їх заявнику не повернув і повідомив, що передав їх працівникам прокуратури та СБУ за невтручання у господарську діяльність заявника. Заявник також повідомив, що працівники СБУ та заступник прокурора Дніпропетровської області вимагають подарувати їм частку у розмірі 50 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Фрутбері-Дніпро». У розумінні ч. 1 ст. 214 КПК України ця заява є підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР, що і було здійснено уповноваженою особою, а саме 06.03.2023 року в ЄРДР було зареєстроване кримінальне провадження за № 42023000000000347 за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України із зазначенням таких фактичних обставин: «В ході розгляду заяви від 06.03.2023 громадянина України останній повідомив, що в нього вимагають неправомірну вигоду службові особи правоохоронного органу за не перешкоджання у веденні законної господарської діяльності та за закриття кримінального провадження».
Зі змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 25.08.2023 року видно, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (у редакції станом на 23.02.2023 року), а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах (предметом злочину є грошові кошти, про які зазначається у заяві ОСОБА_13, за наслідками якої зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України). Зі змісту повідомлень про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 30.09.2023 року та від 25.08.2023 року видно, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. За текстом цих повідомлень про підозру ця службова особа обіймає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі. До керівних посад обласних прокуратур належать посади, визначені п. п. 8-12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» (керівник обласної прокуратури; перший заступник керівника обласної прокуратури; заступник керівника обласної прокуратури; керівник підрозділу обласної прокуратури; заступник керівника підрозділу обласної прокуратури), з яких до предметної підсудності ВАКС за умовами п. п. 1 і 3 ст. 216 КПК України належать лише посади, визначені п. п. 8-11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про прокуратуру», тобто усі перелічені вище посади за винятком посади заступника керівника підрозділу обласної прокуратури. Таким чином, повідомлення про підозру ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України не містить відомостей щодо статусу службової особи, які є необхідними для того, щоб це кримінальне правопорушення належало до предметної підсудності ВАКС. Не містяться такі відомості і у протоколах за результатами НСРД від 16.03.2023 року, 07.04.2023 року, 02.05.2023 року, 19.05.2023 року і 29.05.2023 року, у яких зафіксовані та відображені розмови заявника ОСОБА_13 з адвокатом ОСОБА_6 .
З цих розмов видно, що ОСОБА_6 на неодноразові прохання та вимоги ОСОБА_13 повідомити йому хто ця особа та яку посаду в обласні прокуратурі вона обіймає, не називає ані її, ані її посади, обмежуючись загальними її характеристиками, називаючи її впливовою, важливою, такою що безпосередньо спілкується з першою особою тощо. У цих розмовах адвокат ОСОБА_6 також вимагав передати йому частку у статному капіталі ТОВ «Фрутберрі-Дніпро», яка буде оформлена на його племінника.
Слідчий суддя вважає, що оскільки стороною обвинувачення не встановлена і не зазначена у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри від 30.05.2023 року і від 25.08.2023 року конкретна посада працівника прокуратури, яка передбачена п. п. 1-4, 5-11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про прокуратуру», відсутні встановлені п. п. 1 і 3 ч. 5 ст. 216 КПК України підстави для віднесення цього кримінального правопорушення до предметної підсудності ВАКС. Більше того, з огляду на те, що стосовно адвоката ОСОБА_6 під час досудового розслідування проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, стороною обвинувачення не було встановлено та надано слідчому судді жодного доказу його спілкування, зустрічей тощо з будь-якою службовою особою Дніпропетровської обласної прокуратури взагалі, а також і з питань, які стосуються цього кримінального провадження. Разом з тим, адвокат ОСОБА_6 у своїх розмовах з ОСОБА_13 систематично і неодноразово посилався на те, що він звертався саме до цієї особи для вирішення питань у кримінальному провадженні, про яке повідомив заявник у своїй заяві, і що саме ця особа вирішувала усі ці питання. Наслідком же такого вирішення за версією сторони обвинувачення стало повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_13 та його дружини.
Наведене дає підстави вважати, що оскільки органом досудового розслідування до теперішнього часу не встановлена «службова особа, яка займає керівну посаду в Дніпропетровській обласній прокуратурі» до надання неправомірної вигоди якій підбурював ОСОБА_13 . ОСОБА_6 за версією сторони обвинувачення, то вона була вигадана останнім з метою заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом введення його в оману.
Посилання ОСОБА_13 у своїй заяві про вимагання у нього неправомірної вигоди працівниками СБУ та прокуратури Дніпропетровської області станом на теперішній час не знайшли свого підтвердження, оскільки з наданих стороною обвинувачення доказів не видно, щоб ОСОБА_13 спілкувався з такими особами. Його спілкування обмежувалося спілкуванням з працівниками Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області та адвокатом ОСОБА_6, який повідомив, що вилучені при обшуку грошові кошти були розподілені між працівниками СБУ та працівниками цієї прокуратури, але за версією сторони обвинувачення, яка ґрунтується на зібраних нею доказах, ними у шахрайський спосіб заволодів сам ОСОБА_6 .
Таким чином, за викладеними у заяві ОСОБА_13 обставинами кримінального правопорушення, які слугували підставою для реєстрації 06.03.2023 року в ЄРДР кримінального провадження за № 42023000000000347 за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України, станом на теперішній час здійснено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, а докази «про факт вимагання неправомірної вигоди працівниками СБУ та прокуратури в Дніпропетровській області» не встановлені.
Слідчий суддя вважає, що постанови прокурора про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження та визначення їх підслідності від 03 квітня 2023 року (провадження № 52023000000000150 і № 42023000000000347), від 25 квітня 2023 року (провадження № 42023000000000347, № 52023000000000192, № 52023000000000193 і № 52023000000000194) та від 24 серпня 2023 року (провадження № 42023000000000347 і № 52023000000000444) постановлені з порушенням вимог норм кримінального процесуального права та не відповідають умовам належної правової процедури, з огляду на те, що вони не містять будь-якого мотивування на користь об`єднання кримінальних проваджень, зокрема, необхідності такого об`єднання та чим саме вона обумовлена, а також і неможливості здійснення окремих досудових розслідувань з огляду на негативний вплив на його повноту.
Постановами прокурора визначена підслідність об`єднаних кримінальних проваджень за детективами НАБУ, що не визначає їх належність до предметної підсудності ВАКС, та відповідно і не покладає на слідчого суддю ВАКС обов`язків зі здійснення судового контролю у кримінальних провадженнях щодо таких кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя також враховує, що прокурором не доведено, що стороною обвинувачення були виконані вимоги абз. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України, які є необхідними для здійснення детективами НАБУ у даному випадку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, яке не належить до їх підслідності. Прокурор не надав слідчому судді доказів існування відповідного рішення Директора НАБУ, погодженого з прокурором, що свідчить про недотримання стороною обвинувачення вимог абз. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що це кримінальне правопорушення не належить до предметної підсудності ВАКС, що унеможливлює здійснення ним судового контролю у цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчий суддя враховує, що до вимог п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.
З огляду на наведене, слідчий суддя не встановлював наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_2 інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також і наявності зазначених прокурором у клопотанні ризиків.
Слідчий суддя, з огляду на наведене, керуючись ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, загальними засадами кримінального провадження, які встановлені ст. ст. 7-9, 22 КПК України, положеннями ст. 33-1, 131, 132, 176, 177, 181, 193, 194, 199, 372, 376 КПК України, дійшов висновку про існування підстав для закриття провадження за клопотанням прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, застосованого до підозрюваного ОСОБА_2
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив.
Провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - закрити.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складений та оголошений 23 жовтня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1