Документ № 115477872

Дата засідання: 04/12/2023
Дата винесення рішення: 04/12/2023
Справа №: 991/10533/23
Провадження №: 12020200440001666
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Не визначено

Головуючий суддя (ВАКС) : Саландяк О.Я.

Справа № 991/10533/23

Провадження 2-аз/991/13/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

головуючої судді Саландяк О.Я.,

суддів Олійник О.В., Широкої К. Ю.,

секретаря Крічфалушій М. І.,

за участі:

представників заявника Сєровської Я.М., Петрової Є.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

01.12.2023 Міністерство юстиції України звернулося із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви Міністерством юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622, вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001) до осіб, які можуть набути статусу відповідачів, а саме: ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина російської федерації, який також має громадянство України, РНОКПП НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина російської федерації, який також має громадянство України, РНОКПП НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 (громадянина російської федерації, ідентифікаційний номер платника податків (рф) - НОМЕР_16, адреса: АДРЕСА_4 ), Акціонерного товариства «Група ГМС» (основний державний реєстраційний номер: 5087746036483, ідентифікаційний номер платника податків: 7708678325, адреса: 125047, російська федерація, м. москва, вул. Чаянова, буд. 7); треті особи, які можуть набути статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГМС ХОЛДИНГ» (основний державний реєстраційний номер: 1185749004858, ідентифікаційний номер платника податків: 5702013994, адреса: 303851, Орловська обл., м. Лівни, вул. Миру, буд. 231-Б, приміщення 36); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГІДРОМАШСЕРВІС» (основний державний реєстраційний номер - 1027739083580, ідентифікаційний номер платника податків (рф) - 7733015025, адреса: 109129, російська федерація, м. москва, вул. 8-а Текстильників, буд. 11, прим. І, кімн. 34, офіс 527; 125252, російська федерація, м. москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ» (основний державний реєстраційний номер - 1137232068390, ідентифікаційний номер платника податків (рф) - 7203302680, 625014, російська федерація, тюменська обл., м. тюмень, вул. Новаторів, буд. 12, буд. 3); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_5, адреса фактичного проживання: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_6 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5, адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ» (код згідно з ЄДРПОУ: 43437654, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, площа Привокзальна, будинок 9А); ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код згідно з ЄДРПОУ: 13418729, адреса: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Писаржевського, будинок 1-А); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ» (код згідно з ЄДРПОУ: 34528295, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА УКРАЇНА» (код згідно з ЄДРПОУ: 33234454, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГСЕВМОРСЕРВІС» (код згідно з ЄДРПОУ: 30120850, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ОЛТРІ» ЛТД (код згідно з ЄДРПОУ: 20677041, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», АТ «СУМСЬКЕ НВО» (код згідно з ЄДРПОУ: 05747991, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Горького, будинок 58); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ» (код згідно з ЄДРПОУ: 30991664, адреса: 40020, Сумська обл., місто Суми, вулиця Комарова, будинок 2); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» (код згідно з ЄДРПОУ: 00205618, адреса: 40009, Сумська обл., місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 13); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ» (код згідно з ЄДРПОУ: 34013206, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Горького, будинок 58); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (код згідно з ЄДРПОУ: 34013028, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Горького, будинок 58); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШ-СЕРВІС» (код згідно з ЄДРПОУ: 34012218, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Горького, будинок 58); КОНСОРЦІУМ «АТОММАШПРОЕКТ» (код згідно з ЄДРПОУ: 34592533, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Горького, будинок 58); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАДОВІТ-ХХІ» (код згідно з ЄДРПОУ: 35142554, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВС.» (код згідно з ЄДРПОУ: 24770850, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА» (код згідно з ЄДРПОУ: 36066836, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Привокзальна, будинок 9А); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД» (код згідно з ЄДРПОУ: 36066802, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вул. Британська, будинок 58); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛЕ» (код згідно з ЄДРПОУ: 22325990, адреса: 01010, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, офіс 174); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОГАЗ-С» (код згідно з ЄДРПОУ: 43287900, адреса: 40004, Сумська обл., місто Суми, вул. Британська, будинок 58); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» (код згідно з ЄДРПОУ: 44360724, адреса: 40020, Сумська обл., місто Суми, вул. Ковпака, будинок 6); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИСПОРТІНВЕСТ» (код згідно з ЄРДПОУ: 37282737, адреса: 40000, Сумська обл., місто Суми, вул. Гагаріна, будинок 9); SNPO Limited (ЕсЕнПеО Лімітед) (реєстраційний номер юридичної особи: HE 424541, Ariy Андреа, 332, Патріціан Чемберс, Лімасол Кіпр, Індекс 3035); Inter Growth Investments Limited (Інтер Гроус Інвестментс Лімітед) (реєстраційний номер юридичної особи: HE 219411, вул. Караіскакі 13, Лімассол, Кіпр, індекс 3032, 13 Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Cyprus); Alveron Holding Limited (Алверон Холдінг Лімітед), (реєстраційний номер юридичної особи: HE 268417, Кіпр, Лімассол, Нафпліу, 15, 2-й поверх, індекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor); Repenio Holding Limited (реєстраційний номер юридичної особи: HE 264113, Кіпр, Лімассол, Нафпліу, 15, 2-й поверх, індекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor); Canemont Limited (реєстраційний номер юридичної особи: HE 253836, Кіпр, Лімассол, Нафпліу, 15, 2-й поверх, індекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУСУМ ФАРМ» (код згідно з ЄДРПОУ: 33525927, адреса: 40020, Сумська обл., місто Суми, вулиця Скрябіна, будинок 54); ОСОБА_25 (громадянин Індії, РНОКПП НОМЕР_18, адреса: АДРЕСА_14); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФІТПРОМ» (основний державний реєстраційний номер - 1087746410575); TORBERG BETEILIGUNGEN AG (ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ) (ідентифікаційний номер: СНЕ-100.908.816, адреса: Швейцарія, Ньюшелерштрассе, 31, 8001, Цюріх); UPASA HOLDING AG (УПАСА ХОЛДІНГ АГ) (реєстраційний номер іноземної юридичної особи: СНЕ-114.536.661, адреса: Швейцарія, Ньюшелерштрассе, 31, 8001, Цюріх); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» (код згідно з ЄДРПОУ: 05785448, 40011, Сумська обл., місто Суми, площа Привокзальна, будинок 1); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ» (код згідно з ЄДРПОУ: 00220477, адреса: 40003, Сумська обл., місто Суми, вул. 2-га Залізнична, буд. 2); Naftech Pump LTD (Нафтек памп Лімітед) (попередня назва H.M.S. Capital Limited, реєстраційний номер іноземної юридичної особи: HE 285433, Роману, 2, ТЛЕ ТАУЕР, офіс 601 Нікосія, Кіпр; Грігорі Афксентіоу, 12 Скороу буд, квартира/офіс 51, Ларнака, Кіпр, індекс 6023); Naftech Holding LTD (Нафтек Холдінг Лімітед) (реєстраційний номер іноземної юридичної особи: HE 434437, Грігорі Афксентіоу, 12 Скороу буд, квартира/офіс 51, Ларнака, Кіпр, індекс 6023); ОСОБА_22 (ОСОБА_22) (громадянин федеративної республіки Німеччина, АДРЕСА_12); ОСОБА_23 (ОСОБА_23) (громадянин федеративної республіки Німеччина, АДРЕСА_13); ОСОБА_21 (громадянин Кіпру, АДРЕСА_11); HMS Technologies Limited (ГМС Технологджіс Лімітед) (реєстраційний номер юридичної особи: HE 277348, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus; Роману 2, Тлаіс Тауер, 6-й поверх, кв./офіс 601, 1070, Нікосія, Кіпр); HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (ГМС Гідравлік Машінз енд Сістемс Груп ПіЕлСі) (реєстраційний номер іноземної юридичної особи: HE 266578, Alkaiou, 5, Pelekanos Building 16, Floor 2, Flat/Office 201, Engomi, 2404, Nicosia, Cyprus; Алкайу, 5, Пелеканос, буд. 16, пов. 2, офіс 201, Енгомі, Нікосія, Кіпр, індекс 2404),про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (далі - Закон).

У заяві представник просить вжити такі заходи забезпечення.

1.Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» щодо:

-100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ», код ЄДРПОУ 43437654, у розмірі 20 157 070,71 грн., яким володіє ОСОБА_4 ;

-100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ», код ЄДРПОУ 34013206, у розмірі 100000,00 грн;

-100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 34012218, у розмірі 2000000,00 грн;

-100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», код ЄДРПОУ 36066836, у розмірі 2147250,00 грн;

-100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД», код ЄДРПОУ 36066802, у розмірі 2701125,00 грн;

-0,0176 % частки у статутному капіталі ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ», код ЄДРПОУ37282737, у розмірі 2550 грн., 0,0086% з яких належить ОСОБА_5, 0,009% належить ТОВ «МАШ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 34012218;

-50% частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУСУМ ФАРМ», код ЄДРПОУ 33525927, яка в грошовому еквіваленті становить 2 310 000,00 грн, якою, опосередковано, через КОМПАНІЮ «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» ШВЕЙЦАРІЯ, М. ЦЮРІХ, НЬЮШЕЛЕРШТРАССЕ 31, 8001, володіє ОСОБА_25.

2. Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам та інше) стосовно таких об`єктів:

-квартири за адресою АДРЕСА_7, загальною площею 86,12 кв.м., що складається з чотирьох жилих кімнат, житловою площею 49,2 кв.м., яка на підставі договору купівлі-продажу від 04.11.2005 №4470 належить ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3 ;

-квартири за адресою АДРЕСА_8, яка складається з трьох жилих кімнат житловою площею 50,6 кв.м., загальною площею 77,3 кв.м., яка на підставі договору міни від 09.10.1997 №3274 належить ЗАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 13418729;

-земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 5924786900:11:003:0278, площею 0,15 га, адреса: Сумська область, Сумський район, землі райдержадміністрації на території Северинівської сільської ради;

-земельної ділянку для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 5924786900:11:003:0264, площею 0.65 га, адреса: Сумська область, Сумський район, Северинiвська сiльська рада;

-земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 5924786900:11:003:0277, площею 0,5 га, адреса: Сумська область, Сумський район, землі райдержадміністрації на території Северинівської сільської ради;

-земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 5924786900:11:003:0280, площею 0,15 га, адреса: Сумська область, Сумський район, землі райдержадміністрації на території Северинівської сільської ради;

-земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, кадастровий номер 5924786900:11:003:0279, площею 0,35 га, адреса: Сумська область, Сумський район, землі райдержадміністрації на території Северинівської сільської ради;

-земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 5924786900:11:003:0265, площею 0,5 га, адреса: Сумська область, Сумський район, Северинiвська сiльська рада.

3. Заборонити територіальним органам з надання сервісних послуг МВС України, мобільним територіальним сервісним центрам МВС України, суб`єктам господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, центрам надання адміністративних послуг, державному підприємству, що належить до сфери управління ДМС України вчиняти будь-які реєстраційні дії, окрім зняття з обліку та взяття на облік на підставі свідоцтва про спадщину, щодо:

- транспортного засобу SKODA сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_6, рік випуску: 2004, VIN: НОМЕР_7, обліковується за ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4 .

4. Заборонити органам Національної поліції України здійснювати перереєстрацію, зняття з обліку, окрім зняття з обліку та взяття на облік на підставі свідоцтва про спадщину, видачу дозволів на таку зброю:

- карабін НОМЕР_8, дозвіл на ім`я ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- рушницю гладкоствольну ИЖ43 Серія(лат) T Номер НОМЕР_9, дозвіл на ім`я ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4 ;

- рушницю гладкоствольну НОМЕР_10, дозвіл на ім`я ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_5 ;

- рушницю гладкоствольну ТОЗ34 Номер НОМЕР_11, дозвіл на ім`я ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи заяву про забезпечення позову, враховуючи доповнення, заявник зазначає таке.

Міністерство юстиції України встановило обставини, які свідчать про необхідність застосування до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, АТ «Група ГМС» санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону:

1.сприяння у веденні агресивної війни, шляхом сплати податків та зборів до державного бюджету країни-агресора (підпункт «б» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону), а саме:

- АТ «ГРУПА ГМС» за чотири послідовні звітні періоди сплатило податок на прибуток у розмірі, еквівалентному 920 982 633 грн. Зазначений обсяг податків у 23 рази перевищує розмір, визначений положеннями ст. 5-1 Закону;

- АТ «КАЗАНЬКОМПРЕСОРМАШ» (дочірнє підприємство АТ «ГРУПА ГМС») за чотири послідовні звітні періоди сплатило податок на прибуток у розмірі, еквівалентному близько 1,5 млрд гривень;

- ОСОБА_1 за чотири послідовні звітні періоди сплатив податок на дохід у розмірі, еквівалентному 6 445 359, 54 грн;

2. взяття участі в організації (у тому числі плануванні, керівництві та координації, державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні) підготовки збройної агресії проти України, а також в організації безпосередньої збройної агресії проти України (підпункт ґ пункту 1 статті 5-1 Закону), зокрема:

- АТ «КАЗАНЬКОМПРЕСОРМАШ» (дочірнє підприємство АТ «ГРУПА ГМС») здійснює постачання комплектуючих, вузлів та деталей на користь стратегічно важливих підприємств оборонно-промислового комплексу країни-агресора, що забезпечують суттєве джерело доходів для уряду російської федерації, а також підприємств, які безпосередньо співпрацюють з міністерством оборони російської федерації;

- АТ «ГМС ЛІВГІДРОМАШ» (дочірнє підприємство АТ «ГРУПА ГМС») здійснює виробництво насосного обладнання для військового та цивільного суднобудівництва, яке забезпечує роботу гідравліки та подачі пального, а також насоси працюють у складі системи подачі пального палубної авіації. Крім того, підприємство здійснює виробництво одногвинтових, трьохгвинтових та шестеренних насосів, якими обладнані підводні човни проектів «борей», «лада» та «ясень», що належать до стратегічних атомних підводних човнів. Для потреб суднобудівництва та потреб міністерства оборони країни-агресора постачаються насоси віхрові для перекачки нафтопродуктів одно, - дво, - трьохгвинтові насоси для роботи в системах гідравліки, насоси шестеренні для перекачки масел;

- використання АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «НАСОСЕНЕРГОМАШ» та АPOLLO GOSSNITZ GMBH, які входять до групи компаній «ГМС», з метою постачання товарів в обхід санкційних обмежень для їх постачання військово-промисловому комплексу країни-агресора та подальшого використання у ході повномасштабного вторгнення.

Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема, санкцію у виді блокування активів застосовано до ОСОБА_1, ОСОБА_2, АТ «ГРУПА ГМС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА ГМС», JOINT-STOCK COMPANY «HMS GROUP»).

Указом Президента України від 12.05.2023 № 277/2023 введено в дію рішення РНБО від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема, санкцію у виді блокування активів застосовано до ОСОБА_3 .

На підставі вищезазначених положень Закону Міністерством юстиції України установлено підстави для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_7, АТ «ГРУПА ГМС», а також активів, щодо яких такі особи можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

06.11.2023 Міністерство юстиції подавало позовну заяву до вказаних підсанкційних осіб та третіх осіб. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 24.11.2023 зазначений адміністративний позов залишено без руху, а ухвалою від 27.11.2023 позовну заяву повернуто позивачу.

Недоліки, про які зазначено у вказаних ухвалах Вищого антикорупційного суду, усунуто, наразі триває підготовка до повторної подачі позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, АТ «ГРУПА ГМС», у зв`язку з чим існують достатні підстави вважати, що така заява буде подана протягом наступних 10 днів.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 153 КАС України у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

Заявник у заяві наводить перелік активів, зокрема: якими володіє ОСОБА_1 та щодо яких ОСОБА_2 може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження; якими володіє АТ «ГРУПА ГМС» та щодо яких ОСОБА_2 та ОСОБА_8 можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження; якими володіє ОСОБА_2, ОСОБА_9 та щодо яких ОСОБА_1 може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження; якими володіє ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ЗАТ «ПФК «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 13418729) та щодо яких ОСОБА_2 та ОСОБА_1 можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження.

У результаті аналізу відомостей Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, матеріалів реєстраційних справ та матеріалів, наданих Міністерству юстиції України правоохоронними органами, заявником встановлено, що на корпоративні права, об`єкти нерухомого майна, транспортний засіб, зброю, які зареєстровані на осіб, зазначених у заяві, які можуть набути статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, щодо яких підсанкційні особи можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними, не накладено арешти та не встановлено заборону відчуження.

Окрім цього, у заяві зазначено обставини, які дають підстави вважати, що існують ризики відчуження майна до розгляду справи за позовом Міністерства юстиції України, зокрема:

- наявність більш, ніж десяти кримінальних проваджень щодо протиправних дій посадових осіб підприємств, контроль над якими здійснюється ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_10, АТ «ГРУПА ГМС», а також кримінальних проваджень, у яких останні набули статус підозрюваного/обвинуваченого;

- відсутність накладеного в межах досудового розслідування кримінального провадження арешту чи заборони відчуження активів, зазначених у прохальній частині заяви;

- реалізацією ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_10, АТ «ГРУПА ГМС» прав, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження активами, у тому числі через пов`язаних осіб, що унеможливлює блокування відповідних активів у порядку, передбаченому ч. 8 ст.5 Закону чи безпосередньо при виконанні Рішення РНБО про застосування санкцій;

- здійснення у 2021-2022 роках виключення російських підприємств та російських фізичних осіб із ланцюгів власності українських компаній та заміні у структурі власності компаній бенефіціарного власника, громадянина російської федерації ОСОБА_1, його батька -

ОСОБА_2, який, окрім громадянства російської федерації, має громадянство України;

- здійснення відчуження корпоративних прав українського підприємства на рівні офшорних компаній, попри наявність заборон на відчуження корпоративних прав українського підприємства, встановлених судовими рішеннями;

- здійснення відчуження корпоративних прав пов`язаним особам на рівні офшорних компаній та здійснення державної реєстрації таких змін в Україні на четвертому місяці повномасштабного вторгнення;

- вчинення дій, направлених на приховування справжнього бенефіціарного власника, який є громадянином російської федерації,

- обставини відчуження активів на користь членів сім`ї та пов`язаних осіб, у тому числі шляхом укладення договорів дарування;

- обставини відчуження активів з метою ухилення від виконання судових рішень про стягнення заробітної плати.

Заявник вважає, що зазначені обставини у сукупності можуть призвести до відчуження активів до ухвалення судового рішення, що унеможливить його виконання у разі задоволення позовної заяви та застосування до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, АТ «ГРУПА ГМС» санкції - стягнення.

Суд дійшов висновку про необхідність виклику заявника для надання пояснень та додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, відповідно до положень ч. 2 ст. 154 КАС України.

У судовому засіданні представники заявника Сєровська Я.М., Петрова Є.С. підтримали заяву, просили її задовольнити.

Представник заявника Сєровська Я.М. зазначила, що заява стосується активів осіб, які можуть набути статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, після подачі Міністерством юстиції України позовної заяви, є пов`язаними з особами, які можуть набути статусу відповідачів - підсанкційними особами, в тому числі сімейними відносинами. Так, ОСОБА_4 є співмешканкою ОСОБА_2 близько 20 років, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, численними статтями медіа в мережі інтернет, спільними регулярними подорожами закордон. Неодноразово ОСОБА_2 дарував ОСОБА_4 об`єкти нерухомості. Окрім цього, ОСОБА_4 разом із синами - ОСОБА_5, ОСОБА_6 володіють корпоративними правами підприємств, які належать підсанкційним особам. Статут ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ» сформований за рахунок майна підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких був ОСОБА_1 - син ОСОБА_2 . Після 2021-2022 років зазначені корпоративні права переоформлені на ОСОБА_2, який є громадянином України, на відміну від сина, громадянина російської федерації. Пізніше, приміщення готелю по заниженій вартості відчужили на користь ОСОБА_4 . Статутний капітал товариства сформований за рахунок необґрунтовано та незаконно відчуженого майна юридичної особи, яка перебуває під контролем підсанкційної особи. Зазначені обставини є предметом кримінального провадження, копія відповідного обвинувального акта долучена до матеріалів заяви. Засновником ТОВ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ», АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» є АТ «СУМСЬКЕ НВО», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 ОСОБА_5 володіє 1% акцій ТОВ, вимоги про стягнення в дохід держави яких будуть предметом спору у справі за позовом Міністерства юстиції України, як і корпоративні права АТ «СУМСЬКЕ НВО». Аналогічна ситуація і з ТОВ «МАШ-СЕРВІС», ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД». ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ» належало сім`ї ОСОБА_11, але близько 99% корпоративних прав товариства було відчужено на торгах у ході виконання судових рішень з метою погашення заборгованостей. 0,0086% частки у статутному капіталі належить ОСОБА_5, 0,009% належить ТОВ «МАШ-СЕРВІС», який перебуває під контролем сім`ї ОСОБА_11 . 50% частки у статутному капіталі ТОВ «КУСУМ ФАРМ» належало ОСОБА_9 та 50 % компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_1 ), яка 22.02.2022 передала акції компанії «УПАСА ХОЛДІНГ АГ» (належить ОСОБА_9 ), хоча відповідні документи на підтвердження правочину відсутні. В реєстрі юридичних осіб в Україні дані про власника змінені у серпні 2022 року. Зазначила, що ОСОБА_1 та ОСОБА_9 разом здійснювали управління ТОВ «КУСУМ ФАРМ» близько 15 років, що свідчить про їх сталий зв`язок. Наявні відомості про те, що останні мають дружні відносини зі студентських років. Окрім цього, основним активом товариства є приміщення, яке у 2006 році належали компанії підсанкційної особи. Вважає, що договір, на підставі якого відбулося відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «КУСУМ ФАРМ» на користь ОСОБА_9, є нікчемним, а саме відчуження частки компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» на користь компанії «УПАСА ХОЛДІНГ АГ». Зазначені обставини підтвердяться, якщо буде доведено, що відчуження відбулося після набуття чинності постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою встановлено мораторій на відчуження, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження корпоративних прав російською федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором. Про фіктивність правочину свідчить час його вчинення в період нестабільних відносин України із російською федерацією. Протягом 2021-2022 років ОСОБА_1 відчужив 18 підприємств, в яких він був кінцевим бенефіціарним власником, на користь свого батька. Після - останній продовжував відчужувати корпоративні права усіх підприємств, які знаходяться на території України, у тому числі ТОВ «КУСУМ ФАРМ». Просить заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії щодо 50 % частки у статутному капіталі товариства, які належали саме компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ».

ОСОБА_1, як і ОСОБА_2, є підсанкційними особами з огляду на те, що з 2000-х років вони спільно володіли корпоративними правами багатьох товариств, спільно здійснювали управління, а також вчиняли ряд правочинів, по черзі були бенефіціарними власниками одних і тих же юридичних осіб. Наразі ОСОБА_2 є кінцевим бенефіціарним власником компаній, які постачають продукцію АТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД «НАСОСЕНЕРГОМАШ», де кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_1, яке, в свою чергу, через німецькі компанії, в обхід санкцій, постачає продукцію до військово-промислового комплексу російської федерації. Про спільні інтереси ОСОБА_1 і ОСОБА_2 також свідчить представництво інтересів у Верховному Суді одним адвокатом.

Суми сплачених податків на прибуток АТ «ГРУПА ГМС», АТ «КАЗАНЬКОМПРЕСОРМАШ», ОСОБА_1 обраховувалися за чотири послідовні звітні періоди - останній квартал 2022 року, І-ІІІ квартали 2023 року.

Щодо об`єктів нерухомості повідомила, що ОСОБА_2 оформив регулярний платіж за комунальні послуги за квартиру, яка перебуває у власності ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_7, відповідно до виписок по банківських рахунках. Вважає, що ОСОБА_2 щодо даного активу може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Квартира за адресою: АДРЕСА_8, у 1990-х роках перебувала у власності ОСОБА_2, яку він обміняв на квартиру, більшу у два рази, без доплати. Разом з тим, у ОСОБА_4 наявний договір оренди вказаної квартири, укладений на 49 років, без права перегляду. Також, ОСОБА_4 надавала довіреність сину на реєстрацію місця проживання онучки у вказаній квартирі. Вважає, що ОСОБА_2 через ОСОБА_4 щодо даного активу може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, з огляду на тісні родинні відносини.

Земельні ділянки належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які отримали їх на підставі рішення органу місцевого самоврядування за сприяння ОСОБА_2 (впливова особа, був міністром машинобудування СРСР). Розташовані на вулиці Лук`янівській, недалеко від місця фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_2 . Є підстави вважати, що саме за газовідведення у будинках, які розташовані на земельних ділянках, останній сплачував комунальні послуги, хоча нерухомість на земельних ділянках не зареєстрована. Вважає, що ОСОБА_2 щодо даного активу може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

Зброя попередньо перебувала у власності ОСОБА_2 (3 одиниці) та ОСОБА_1 (1 одиниця), в подальшому подарована ОСОБА_5, ОСОБА_6 . Під час розгляду Вищим антикорупційним судом позову, який було повернуто, останні не заперечували перебування у власності зазначеної зброї, її використання.

Вважає, що пов`язаність підсанкційних осіб із особами, які можуть набути статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, необхідно встановлювати під час розгляду по суті позовної заяви.

Мотиви суду

Розглянувши заяву про забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви, суд дійшов таких висновків.

Суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо, зокрема, невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 1, 2 ст. 150 КАС України).

Забезпечення позову - це вжиття судом до вирішення адміністративної справи, визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 5-1 Закону, санкція, передбачена п. 1-1 ч. 1 ст. 4 цього Закону може бути застосована за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів.

Судом встановлено, що указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення РНБО від 12.05.2023 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», зокрема, санкцію у виді блокування активів застосовано, зокрема, до:

- ОСОБА_1 ( ОСОБА_12, ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина російської федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_12 (а.с. 27-31);

- ОСОБА_2 ( ОСОБА_14, ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина російської федерації, громадянина України, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_13, відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків України: реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 (а.с. 27-32).

У заяві про забезпечення позову ОСОБА_1, ОСОБА_2 указані як особи, які можуть набути статусу відповідачів після подання позовної заяви Міністерством юстиції України.

Частиною 1 статті 154 КАС України встановлено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Заяву про забезпечення позову подано Міністерством юстиції України як особою, яка набуде статусу позивача в адміністративній справі, після подання позовної заяви. Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 4 КАС України позивачем в адміністративному судочинстві є, в тому числі, суб`єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Частиною восьмою ст. 5 Закону встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 02.07.2014, таким центральним органом виконавчої влади є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 54-3 пункту 4 зазначеного Положення, уповноважене звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону.

Згідно із ст. 283-1 КАС України позовна заява про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, подається до Вищого антикорупційного суду протягом строку дії правового режиму воєнного стану.

У зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася. Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», дію воєнного стану продовжено з 05 год 30 хв 16.11.2023 на 90 діб, тобто до 05 год 30 хв 14.02.2024.

На момент розгляду заяви в Україні діє правовий режим воєнного стану.

Отже, заява про забезпечення позову до подання позовної заяви надійшла від належного суб`єкта та підлягає розгляду Вищим антикорупційним судом.

Суд відхиляє доводи представника заявника щодо відсутності необхідності встановлювати пов`язаність підсанкційних осіб із особами, які можуть набути статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, щодо майна яких просить заборонити вчиняти реєстраційні дії заявник.

Так, інститут забезпечення адміністративного позову є механізмом, який покликаний гарантувати, у суворій відповідності до закону та за наявності безумовних фактичних підстав, виконання рішення суду або/та ефективний захист в даному випадку особи, яка може набути статусу позивача, та який неможливий без негайного втручання суду, тобто є інститутом попереднього судового захисту. Метою його запровадження є гарантування виконання рішення суду у випадку задоволення позову за умов існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі.

Заходи забезпечення мають бути вжиті лише в межах позовних вимог, з якими Міністерство юстиції України звернеться до суду, та бути адекватними та співмірними з такими позовними вимогами.

Співмірність передбачає співвідношення негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, майнових наслідків заборони в даному випадку осіб, які можуть набути статус відповідача, здійснювати певні дії.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням положень статті 150 КАС України.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги (в даному випадку тих вимог, з якими Міністерство юстиції України звернеться до суду), зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 01.06.2022 (справа № 380/4273/21).

Отже, враховуючи те, що предметом позовної заяви, з якою Міністерство юстиції України звернеться до суду, буде стягнення активів, що належать ОСОБА_1, ОСОБА_2, а також активів, щодо яких зазначені особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, визначення пов`язаності між підсанкційними особами та особами, які можуть набути статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів, які в той же час є власниками, бенефіціарними власниками зазначених активів з метою встановлення чи спростування наявності у підсанкційних осіб фактичних правомочностей розпорядження такими активами є обов`язком суду.

Міністерством юстиції України обрано такі види забезпечення позову, з яким звернеться до суду, як заборона вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав, об`єктів нерухомого майна, земельних ділянок, транспортного засобу, заборона здійснювати перереєстрацію, зняття з обліку, видачу дозволів на зброю, що належать особам, які можуть набути статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача.

Обраний вид забезпечення позову відповідає визначеному у п. 4 ч. 1 ст. 151 КАС України - заборона іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Колегія суддів встановлює, чи будуть такі заходи забезпечення позову ефективним для забезпечення процесу розгляду адміністративної справи за позовною заявою, з якою звернеться до суду Міністерство юстиції України.

Щодо пов`язаності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_15 та можливості вчинення підсанкційними особами прямо чи опосередковано дій, тотожних за змістом здійсненню права розпорядження активами.

Матеріали справи містять дані про те, що ОСОБА_4 спільно проживає із ОСОБА_2 однією сім`єю, пов`язані спільним побутом (т. 1 а.с. 132, 148).

Відповідно до договорів дарування від 02.04.2018, ОСОБА_2 безоплатно відчужив ОСОБА_4 об`єкти нерухомості: садовий будинок за адресою: АДРЕСА_9 ; садовий будинок за адресою: АДРЕСА_9 ; земельну ділянку площею 0,1050 га для індивідуального садівництва, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 ; земельну ділянку площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 (т. 1 а.с. 172-183).

Відповідно до обвинувального акта від 16.05.2023 у кримінальному провадженні №12020200440001666 від 23.05.2020, зокрема, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 382 КК України, а саме у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків, вчинене організованою групою осіб, та невиконання судового рішення, кваліфікуючою ознакою якого є заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним інтересам, інтересам юридичних осіб, вчинене організованою групою осіб (т. 1 а.с. 125-171). Обвинувальний акт містить відомості про те, що головним адміністратором готелю «Ювілейний» у 1996 році прийнято ОСОБА_4 - цивільну дружину ОСОБА_2, а вже у 2007 році її призначено на посаду директора цього ж готелю. У 2008 році ОСОБА_4 призначена на посаду директора ТОВ «Фрунзе-Ювілейна», до складу якого входить готель, а у 2019 році вже прийнята на посаду директора товариства. У 2020 році ОСОБА_4 обіймала посаду директора готелю в порядку переведення з АТ «Сумське НВО». Тобто, за весь час існування готелю «Ювілейний», фактичне керівництво останнім велося цивільною дружиною ОСОБА_2, який, надавав останній вказівки щодо управління готелем і мав безпосередній вплив на прийняття рішення щодо нього. Також зазначено, що у 2019 році приватний нотаріус здійснила державну реєстрацію права власності на АТ «Сумське НВО» за ОСОБА_4, унаслідок чого було доведено до кінця спільний злочинний умисел, зокрема, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, направлений на недопущення звернення стягнення на таке майно на виконання судових рішень, що набрали законної сили, у тому числі, щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати шляхом зняття з нього арешту та реалізації за заниженою і неповною вартістю пов`язаній особі - матері першого заступника генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_5 - ОСОБА_4, з якою ОСОБА_2 спільно проживає однією сім`єю та пов`язаний спільним побутом (т. 1 а.с. 132, 148).

ОСОБА_1 є сином ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 40-41).

За відомостями про осіб, які перетнули кордон України (т. 2 а.с. 73 зворот -76), вбачається наявністьрегулярних спільних поїздок ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як до російської федерації, остання з яких відбулася у період з 19.02.2022 по 22.02.2022, так і перетини кордону із Польщею, остання з яких які відбулася 13.05.2023.

Вказані обставини у сукупності дають можливість колегії суддів зробити висновок про наявність тісних родинних відносин між ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_1

ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1 залучили до управління активами родини як ОСОБА_4, так і її синів - ОСОБА_6, ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 42-45), які протягом близько 20-ти років працюють на українських підприємствах, підконтрольних підсанкційним особам:

- ОСОБА_4 є керівником ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 60-63);

- син ОСОБА_4 - ОСОБА_5 має частки у корпоративних правах таких юридичних осіб: ТОВ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 34013206), ТОВ «МАШ - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34012218), ТОВ "ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА» (код ЄДРПОУ 36066836), ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД» (код ЄДРПОУ 36066802), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_2 ;

- згідно відповіді СБУ від 08.02.2023 №5/7/3.2-791, адресованої старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_5 є фактичним управлінцем бізнесу ОСОБА_2 та ОСОБА_1, належить до найбільш наближеної групи осіб, яка допомагає здійснювати управління заводами та компаніями, які фактично належать ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 82);

- син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 є заступником директора з економіки та фінансів ДП «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ», власником якого є ОСОБА_2 (т. 2 а.с. 65-67, 81).

Неодноразово протягом 2016-2020 років ОСОБА_2 видавав довіреності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_16 на представництво інтересів (т. 2 а.с. 18-31).

У заяві зазначено, що до предмету позовної заяви Міністерства юстиції України будуть включені вимоги стягнути в дохід держави активи - 100% статутного капіталу підприємств, кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 13). Судом встановлено, що зазначені юридичні особи видавали такі довіреності (т. 2 а.с. 67- 73, 76-77):

1.АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ» (попередня назва ВАТ «УКРХІМПРОЕКТ»), код ЄДРПОУ 00205618:

- довіреністю від 09.07.2020 (реєстраційний номер 50721248) уповноважило ОСОБА_5 підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського товариства;

- довіреністю від 21.12.2020 (реєстраційний номер 51495897) уповноважило ОСОБА_5 підписати від імені Товариства договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, укладеного між Товариством та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК АЛЬЯНС». Станом на дату видання довіреності кінцевим бенефіціарним власником був ОСОБА_1 ;

- довіреністю від 28.09.2021 (реєстраційний номер 52790811) уповноважило ОСОБА_5 укладати від імені Товариства договори;

- довіреністю від 29.10.2021 (реєстраційний номер 52950672) уповноважило ОСОБА_5 укладати і підписувати від імені товариства договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі господарського товариства з ОСОБА_2 ;

- довіреністю від 06.07.2022 (реєстраційний номер 53991869) уповноважило ОСОБА_5 підписати від імені товариства договір про внесення змін та доповнень до договору про відкриття відновлювальноі? кредитноі? лініі?, щодо зміни процентноі? ставки за користування кредитними коштами та підписати від імені товариства договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, щодо зміни процентноі? ставки за користування кредитними коштами та інших змін на умовах, погоджених з Банком. Підписати від імені товариства договір про внесення змін та доповнень до договору про надання овердрафту за поточним рахунком, а також щодо зміни процентної ставки за користування кредитними коштами та інших змін на умовах, погоджених з банком; підписати всі необхідні довідки, документи, договори страхування, заяви тощо, що необхідні для виконання умов/повноважень, визначених даною довіреністю.

2. ТОВ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», код ЄДРПОУ 34013028, довіреністю від 06.12.2011 (реєстраційний номер 36997574) уповноважило ОСОБА_5 представляти інтереси товариства в усіх державних установах, кооперативних і громадських організаціях, органах нотаріату, управлінні земельних ресурсів, Центрі державного земельного кадастру при Державному комітеті України, у відповідній міській (сільській, селищній) раді, узгоджувати всі питання, які можуть виникнути в процесі реалізації довіреності. Для чого представнику надається право подавати та підписувати від імені Товариства всі необхідні документи, в тому числі укладати і підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди), пов`язані з оформленням прав на землю та землеустроєм, в тому числі договори оренди, суборенди земельних ділянок, договори про внесення змін, додатків до таких договорів (угод), договори (угоди) про припинення права користування та розірвання зазначених вище договорів (угод), а також представляти, отримувати та підписувати всі необхідні довідки, інші документи, що стосуються укладення і виконання Товариством зазначених договорів (угод), сплачувати належні з Товариства платежі, включаючи державне мито (плату), податки, а також вчиняти всі інші юридично значимі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Окрім цього, в одному із інтерв`ю, розміщеному 12.03.2021 на інформаційному порталі «SumyToday» в мережі інтернет, ОСОБА_5 повідомив такі обставини (т. 2 а.с. 59-64):

- в кінці 2006 року він разом із братом ОСОБА_6 почав проходити практику в

АТ «СУМСЬКЕ НВО», до 2013 року працював на підприємстві;

- брат-близнюк ( ОСОБА_6 ) працює на ДП «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ»;

- у 2013 році всю ОСОБА_17 ввічливо попросили піти із підприємства. ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_5, що вони все одно повернуться на завод;

- ОСОБА_5 майже кожен день, за період усунення сім`ї ОСОБА_11 від управління підприємством, був поруч із ОСОБА_2, вони обговорювали проблему, що виникла, та спільно шукали способи її вирішення. А після повернення до управління підприємством у лютому 2019 року - спільно здійснювали визначення напрямків його діяльності.

Окрім цього, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від 24.08.2023, ОСОБА_4 протягом 2000 - 2020 років отримувала доходи в АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ», ОСОБА_6 протягом 2006-2023 років отримував дохід в АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», АТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ», ДП «ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ» (т. 2 а.с. 46-59).

Зазначені обставини дійсно свідчать про існування високого ступеня довіри між підсанкційними особами та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 - особами, які виконують організаційно-розпорядчі функції, обіймають ключові посади на підприємствах, кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_2, ОСОБА_1, а також є власниками підприємств, діяльність яких пов`язана із бізнесом сім`ї ОСОБА_11 . Наявні в матеріалах справи документи містять відомості, які дають суду підстави вважати, що саме ОСОБА_2, ОСОБА_1 координують вектор діяльності пов`язаних підприємств, а існуючі усталені відносини забезпечують можливість впровадження спільних узгоджених дій ОСОБА_11 та ОСОБА_19, які також можуть бути направлені на обходження санкційних обмежень, укриття майна від застосування заходів примусу з боку держави, збереження бізнесу під своїм контролем.

Отже, суд дійшов висновку про те, що ОСОБА_2, ОСОБА_1 можуть опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, щодо таких активів:

- ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ» (код ЄДРПОУ 43437654), засновник та бенефіціарний власник - ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 34013206), засновники - АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (99% частки статутного капіталу) та ОСОБА_5 (1 % частки статутного капіталу), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2 ;

- ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34012218), засновники - АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (99% частки статутного капіталу) та ОСОБА_5 (1 % частки статутного капіталу), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2 ;

- ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА» (код ЄДРПОУ 36066836), засновники - АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (99,98% частки статутного капіталу) та ОСОБА_5 (0,024 % частки статутного капіталу), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2, керівник ОСОБА_4 ;

- ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД» (код ЄДРПОУ 36066802), засновники - АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НВУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (99,98% частки статутного капіталу) та ОСОБА_5 (0,019 % частки статутного капіталу), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2 ;

- 0,0176 % частки у статутному капіталі ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37282737), 0,0086% з яких належить ОСОБА_5, 0,009% належить ТОВ «МАШ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34012218) - кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_2 .

Щодо об`єктів нерухомого майна та транспортного засобу.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.12.2023 місцезнаходження засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ» ОСОБА_4 зазначено за адресою: АДРЕСА_8 (т. 1 а.с. 239-241).

Суд також дослідив інформацію про те, що ОСОБА_2 на постійній основі оплачує комунальні послуги за квартиру за адресою: АДРЕСА_7, яка належить ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 78, 84-86, т. 2 а.с. 97), а також квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8, яку ОСОБА_2 у 1997 році відчужив ЗАТ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», в обмін на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 (т. 2 а.с. 97), однак джерело зазначеної інформації не містить усіх необхідних реквізитів для встановлення його достовірності, з огляду на що не може бути врахованим судом.

Разом з тим, усі досліджені докази у своїй сукупності дають колегії суддів підстави вважати, що ОСОБА_2 може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження квартирами, розташованими за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

Окрім цього, лише констатація факту перебування у приватній власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 земельних ділянок (т. 1 а.с. 87-98), а також транспортного засобу SKODA сірого кольору, д.н.з.: НОМЕР_6, рік випуску: 2004, VIN: НОМЕР_7, який обліковується за ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 99), не є достатнім для встановлення того, що підсанкційні особи можуть вчиняти будь-які дії відносно такого майна. Зокрема, суду надано шість витягів із Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, із яких неможливо встановити підстави набуття у власність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 земельних ділянок, час їх набуття, їх місцерозташування. Реєстраційна картка транспортного засобу містить відомості про те, що первинна реєстрація автомобіля відбулася 25.05.2004, власник - ОСОБА_5, однак не містить відомостей про підстави реєстрації. З огляду на те, що реєстрація відбулася майже 20 років тому, наявні відомості не можуть бути доказами приховування належності автомобіля підсанкційним особам або наявності у таких осіб права вчиняти будь-які дії з автомобілем, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Окрім цього, колегією суддів не встановлено існування у ОСОБА_1 правомочності розпорядження активами ОСОБА_20.

Дійсно, 05.05.2005 ОСОБА_1 та ОСОБА_20 створили ТОВ «КУСУМ ФАРМ» із таким розподілом часток власників: 50% - ОСОБА_9 та 50% - компанія «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ», кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_1 . Відповідно до наявних копій реєстраційної справи ТОВ «КУСУМ ФАРМ», 22.02.2022 акції компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» були передані компанії «УПАСА ХОЛДІНГ АГ», 100% активів якої належить ОСОБА_20 02.06.2022 відповідні зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КУСУМ ФАРМ» внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (т. 1 а.с. 217-220, 242-250).

Також, матеріали справи містять відомості з медіа про те, що ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М.В. ФРУНЗЕ» (наразі - АТ «Сумське НВО») надало підтримку ОСОБА_24, для будівництва його заводу було відчужено заморожену з 1985 року ділянку ВАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ". Майно за адресою: м. Суми, вулиця Скрябіна, будинок 54, відчужене товариству ВАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ". (т. 2 а.с. 10-11)

Разом з тим, в матеріалах відсутні документи на підтвердження відчуження компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» на користь компанії «УПАСА ХОЛДІНГ АГ» після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», тобто, достовірні дані про вчинення такого правочину у матеріалах справи відсутні, тому підстав вважати його нікчемним у колегії суддів наразі немає. Заявник довів, що між ОСОБА_1 на ОСОБА_15 тривалий час існують ділові, партнерські відносини, однак підстав вважати, що підсанкційна особа може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження статутним капіталом ТОВ «КУСУМ ФАРМ», наразі відсутні. Представник заявника не обгрунтовував вимоги заяви у цій частині відчуженням компанії «ТОРБЕРГ БЕТАЙЛІГУНГЕН АГ» з метою умисного виведення ТОВ «КУСУМ ФАРМ» з-під санкцій, тому колегією суддів зазначене питання не досліджувалося .

Щодо зброї.

Відповідно до положень наказу Міністерства внутрішніх справ України № 195 від 18.03.2022 «Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні»,дозволи ОСОБА_5 на зберігання та носіння карабіну SABATTI Номер НОМЕР_14, рушниці гладкоствольної НОМЕР_15 Серія(лат) T Номер НОМЕР_9 (т. 1 а.с. 101), та ОСОБА_6 на зберігання та носіння рушниці гладкоствольної IMPERATOR23 Номер НОМЕР_17, рушниці гладкоствольної ТОЗ34 Номер НОМЕР_11 (т. 1 а.с. 100), продовжується на період до 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

Право на придбання, зберігання і носіння (реєстрацію) мисливської зброї засвідчується відповідним дозволом органів внутрішніх справ, який отримують власники зброї. Таке право носить індивідуальний характер і не може бути передано в інший спосіб, аніж відповідно до процедури перереєстрації, визначеної Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України 21.08.1998 № 622, порядок якої спрощено на період дії воєнного стану наказом Міністерства внутрішніх справ України № 170 від 01.03.2022 «Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану».

Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є власниками зброї. Встановлені факти дарування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 протягом 2011- 2012 років мисливської зброї ОСОБА_5, ОСОБА_6 свідчать про наявні тісні родинні зв`язки, але не можуть бути доказами вчинення правочинів з метою приховування належності зброї підсанкційним особам або наявності у таких осіб права вчиняти будь-які дії зі зброєю, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Суд також встановлює чи буде захід забезпечення ефективним для процесу розгляду адміністративної справи.

Так, у заяві зазначено, що в адміністративному позові, з яким Міністерство юстиції України звернеться до суду, будуть заявлені, в тому числі, вимоги про стягнення в дохід держави активів, щодо яких ОСОБА_1, ОСОБА_2 можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчинити дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, зокрема: ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ», ТОВ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ», ТОВ «МАШ-СЕРВІС», ТОВ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», ТОВ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД», ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ», квартири за адресою: АДРЕСА_7, яка належить ОСОБА_4, квартири за адресою: АДРЕСА_8, яка належить ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ».

З огляду на викладене вище, суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів забезпечення позову з метою збереження активів до ухвалення остаточного рішення у справі, що гарантує ефективність судового захисту у разі задоволення позову та відповідає вимогам процесуального закону.

Суд вважає, що існує небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам держави в особі Міністерства юстиції України до ухвалення рішення в адміністративній справі. Вказані у заяві заходи забезпечення позову є розумними та адекватними, а також такими, що забезпечать збалансованість інтересів сторін, у зв`язку з чим колегія суддів дійшла висновку про достатність підстав для вжиття заходів забезпечення адміністративного позову.

Отже, на підставі викладеного, дослідивши зміст заяви, додаткові докази та матеріали справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість вимог заявника, у зв`язку з чим вважає за доцільне частково задовольнити заяву, заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо частини об`єктів нерухомого майна та заборонити вчиняти реєстраційні дії щодо частини юридичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись статтями 150 - 154, 156, 243, 248, 250 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Міністерства юстиції України про забезпечення позову до подання позовної заяви про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», - задовольнити частково.

Вжити заходи забезпечення адміністративного позову до подання позовної заяви.

1. Заборонити державним реєстраторам вчинення реєстраційних дій, прямо передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», щодо:

- 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЮВІЛЕЙНИЙ», код ЄДРПОУ 43437654, у розмірі 20 157 070,71 грн., яким володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ», код ЄДРПОУ 34013206, у розмірі 100000,00 грн.;

- 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 34012218, у розмірі 2000000,00 грн.;

- 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРУНЗЕ-ЮВІЛЕЙНА», код ЄДРПОУ 36066836, у розмірі 2147250,00 грн.;

- 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИ-ЕЛЕКТРОД», код ЄДРПОУ 36066802, у розмірі 2701125,00 грн.;

- 0,0176 % частки у статутному капіталі ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 37282737, у розмірі 2550 грн, 0,0086% з яких належить ОСОБА_5, 0,009% належить ТОВ «МАШ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 34012218.

- квартири за адресою: АДРЕСА_7, загальною площею 86,12 кв.м., що складається з чотирьох жилих кімнат з житловою площею 49,2 кв.м., яка на підставі договору купівлі-продажу № 4470 від 04.11.2005, виданого приватним нотаріусом Ануфрієвим О.В., належить ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_8, яка складається із трьох жилих кімнат з житловою площею 50,6 кв.м., загальною площею 77,3 кв.м., яка на підставі договору міни № 3274 від 09.10.1997, посвідченого приватним нотаріусом Долгальовою Л.В., належить ЗАКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ «ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 13418729.

В іншій частині заяви відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та з цього дня підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Ухвала є виконавчим документом. Строк пред`явлення ухвали до виконання - до 04 березня 2024 року.

Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали, є Міністерство юстиції України (м. Київ, вул. Городецького, буд. 13, 01001, код ЄДРПОУ 00015622), а боржником - органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, державні реєстратори прав на нерухоме майно, державні реєстратори органів місцевого самоврядування, особи, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного протягом п`ятнадцяти днів з дня складення її повного тексту.

Повний текст ухвали складено 07.12.2023.

Головуюча суддя Саландяк О.Я.

Судді Олійник О.В.

Широка К.Ю.