- Головуючий суддя (ВАКС) : Мовчан Н.В.
Справа № 991/3162/24
Провадження 1-кс/991/3199/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваної ОСОБА_4, захисника ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану
ОСОБА_4, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у Вірменії, проживає за адресою: АДРЕСА_1, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
у кримінальному провадженні № 52021000000000006 від 05.01.2021
УСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000006 від 05.01.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2017 ДП «НАЕК «Енергоатом», в особі генерального директора ВП «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_7, за результатами закупівлі робіт ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (надалі - ЦСВЯП) реакторів ВВЕР АЕС України, укладено договір № 3-146-02-17-00073 з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» загальною вартістю 928 997 128,00 грн з ПДВ.
У подальшому, за результатами проведення переговорної процедури закупівлі додаткових будівельних робіт по проекту «Будівництво ЦСВЯП» ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено 7 договорів з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» загальною вартістю 431 674 681,48 грн, зокрема від 06.06.2018 № 3-146-04-18-00086, від 27.07.2018 № 3-146-04-18-00089, від 30.08.2018 № 3-146-04-18-00093, від 07.11.2018 № 3-146-04-18-00096, від 07.12.2018 №3-146-04-18-00097, від 02.04.2019 № 30-146-04-19-00108 та від 29.07.2019 № 30-146-04-19-00124, а також низку додаткових угод до них договорів.
З жовтня 2017 року ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», в тому числі із залученням в якості субпідрядної організації ПрАТ «Укренергомонтаж», виконувало роботи з будівництва ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України, однак роботи не були завершені в повному обсязі.
У зв`язку з цим, 05.02.2020 та 07.08.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено проведення публічних закупівель за предметом: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» з очікуваною вартістю 655 808 738,54 грн. Учасниками процедури виступили ТОВ «БГ Євромонтажсервіс», ТОВ «НВО «Укрсовпроект», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «БУД-ОПТІМАКОНСТРАШКЕН», ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2», корпорація «Укртрансбуд», ТОВ «НВО УКРСОВПРОЕКТ», та ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», однак вказані закупівлі не відбулись.
Встановлено, що з 07.08.2020 обов`язки генерального директора ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» виконував ОСОБА_8, а з 12.10.2020 ОСОБА_8 переведено на посаду генерального директора ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом». Тобто, ОСОБА_8 перебував на посадах, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України. Також, ОСОБА_8 був обізнаним у питаннях господарської діяльності ВП «Атомпроектінжиніринг», у тому числі із ситуацією, що склалася у вказаному підрозділі при реалізації проєкту з будівництва ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України, щодо прийняття рішень Антимонопольним комітетом України, наявність конкуренції та необхідність проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з будівництва ЦСВЯП у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».
Прокурор зазначає, що 16.10.2020 та 06.11.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» оприлюднило оголошення про проведення переговорних процедур по предмету закупівлі «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по завершенню будівництва за об`єктом: ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» (код класифікатора предмету закупівлі: ДК 021:2015: 45213000-3 - Будівництво торгових будівель, складів і промислових будівель, об`єктів транспортної інфраструктури CPV: 45213000-3) на загальну суму очікуваної вартості 131 092 275,67 грн, які були скасовані.
Наказом № 977 від 30.11.2020 президента ДП «НАЕК» Енергоатом» ОСОБА_9 створено експертну комісії з питань таємниці та вибору постачальника для проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України». Головою комісії визначено заступника генерального директора з питань створення єдиного комплексу поводження з відпрацьованим ядерним паливом ВП «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_10 .
У ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2016 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КБР», (далі - ТОВ «БК КБР»). Відповідно до наказу № 1 від 30.11.2016 ОСОБА_11 приступив до виконання обов`язків директора цього товариства. В грудні 2016 року на посаду заступника директора ТОВ «БК КБР» з проектно-кошторисної роботи прийнято ОСОБА_12, до основних обов`язків якої визначено керівництво процесом складання та оформлення проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт. У лютому 2019 року на посаду юрисконсульта ТОВ «БК КБР» прийнято ОСОБА_4 .
Так, не пізніше 01.12.2020, ОСОБА_11 з відкритих джерел стало відомо про наміри фінансування ДП «НАЕК «Енергоатом» будівельних робіт на об`єкті будівництва ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України. Він, будучи обізнаним з кваліфікаційними критеріями, що висувались до учасників відкритих публічних закупівель щодо виконання робіт по проекту «Будівництво ЦСВЯП», та усвідомлюючи, що очолюване ним ТОВ «БК КБР» не задовольняє кваліфікаційні критерії для залучення його в якості підрядної організації для виконання робіт за вказаною закупівлею через відсутність досвіду у виконанні аналогічних робіт та відсутності спеціального дозволу Державного агентства України з управління зоною відчуження оформлений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1869 на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, а також відсутність рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом», виник злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час проведення будівельних робіт на такому об`єкті шляхом поставки обладнання за завищеними цінами.
Усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_11 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів мали увійти працівники підконтрольного йому ТОВ «БК КБР» та залучені ним до вчинення злочину працівники ДП «НАЕК «Енергоатом». Метою діяльності організованої групи ОСОБА_11 визначив заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час виконання робіт по проєкту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» шляхом завищення вартості на поставку обладнання.
04.12.2020 в приміщенні ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулась зустріч ОСОБА_11 та ОСОБА_8, в ході якої вони вступили у злочинну змову про укладення договору між ТОВ «БК КБР» та ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» на постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн, істотною умовою якого буде можливість подальшого збільшення договірної ціни шляхом укладення додаткових угод про поставку обладнання за завищеними цінами. Згідно досягнутих домовленостей вказаний договір мав бути укладений орієнтовно 07.12.2020. Також, в ході зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 узгодили, що, з метою створення видимості законності проведення процедури закупівлі та унеможливлення у подальшому викриття факту їх попередньої домовленості про укладення контракту, ОСОБА_8, виконуючи роль виконавця вчиненого злочину, під керівництвом та за участі ОСОБА_11, використовуючи своє службове становище, мав забезпечити проведення процедури закупівлі за темою «постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» на неконкурентних умовах без проведення процедури закупівлі, визначеної законодавством України. Для забезпечення можливості укладення договору з ТОВ «БК КБР» без проведення процедури відкритих закупівель ОСОБА_8 . визначено, що він забезпечить створення штучних умов для віднесення визначеного з ОСОБА_11 предмету закупівлі робіт по проєкту «будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» до відомостей, що становлять державну таємницю.
ОСОБА_8, розуміючи, що без участі підлеглих працівників, він не зможе самостійно виконати відведену йому роль виконавця у злочинному плані із заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом», за погодженням з ОСОБА_11, 04.12.2020 залучив до підготовки вчинення злочину начальника кошторисно-договірного відділу служби планування та фінансування дирекції з проектів та інвестицій ВП «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_13, якій відведено роль пособника у вчиненні кримінального правопорушення, з метою забезпечення усунення перешкод під час вчинення кримінального правопорушення та забезпечення приховування вчиненого злочину.
Після проведення зазначеної зустрічі 04.12.2020 директор ТОВ «БК КБР» ОСОБА_11 вжив заходів щодо залучення інших учасників організованої групи, а саме заступника директора товариства з проектно-кошторисної роботи ОСОБА_12 та юрисконсульта товариства ОСОБА_4, повідомивши, що 07.12.2020 ТОВ «БК КБР» буде укладати договір з ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом», надавши вказівку терміново підготувати відповідний контракт.
Таким чином, для вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у заволодінні коштами ДП «НАЕК «Енергоатом», 04.12.2020 зорганізувалося стійке об`єднання в кількості 5 осіб, об`єднане єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи. При цьому ОСОБА_11, як керівник організованої групи, обіймаючи посаду директора ТОВ «БК КБР», з метою досягнення злочинного плану чітко розподілив ролі учасників організованої групи.
Так, ОСОБА_11, як керівник організованої групи, обіймаючи посаду директора ТОВ «БК КБР», був зобов`язаний: безпосередньо забезпечувати координацію діяльності підпорядкованих йому працівників товариства, які погодилися увійти до організованої групи, так і тих, що не були достовірно обізнаними про його наміри заволодіти коштами ДП «НАЕК «Енергоатом»; забезпечувати підготовку проєкту договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» про Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн; підписувати договори підряду, додатки до них, та у подальшому акти приймання виконаних робіт (з відповідними додатками) із завищеними цінами на обладнання; уповноважити заступника директора ТОВ «БК КБР» з кошторисно-договірної роботи ОСОБА_12 підписувати від імені ТОВ «БК КБР» додатки до договору з ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та документів на його виконання; забезпечити можливість збільшення договірної ціни до договору з ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та додаткових угод до нього; забезпечити участь субпідрядних організацій у виконанні робіт за договором з ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» з метою виконання робіт, досвіду у яких ТОВ «БК КБР» не має; організувати закупівлю обладнання за ринковими цінами та забезпечити включення до умов договору поставку обладнання за завищеними цінами; забезпечити отримання ТОВ «БК КБР» необхідних дозволів на провадження діяльності у зоні відчуження; контролювати та забезпечувати документальне оформлення господарських операцій з поставки обладнання від ТОВ «БК КБР» до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами; здійснювати розподіл отриманих від злочинної діяльності коштів між учасниками організованої групи; вживати заходи щодо приховування злочинної діяльності організованої групи; з використанням особистого ключа входу до системи «Клієнт-банк», здійснювати оплату обладнання за його ринковими цінами їх постачальникам; узгоджувати з ОСОБА_8 вибір постачальників обладнання та залучення субпідрядних організацій до проведення робіт за контрактом.
ОСОБА_8, обіймаючи посаду генерального директора ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом», будучи обізнаним про незаконні наміри ОСОБА_11, відповідно до відведеної йому ролі виконавця повинен був: визначити предмет договору щодо виконання робіт по проекту «Будівництво ЦСВЯП», порядок проведення закупівлі в обхід процедури проведення відкритих торгів, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» і забезпечити його проведення без дотримання вимог цього Закону, та проведення фіктивного маркетингового дослідження, результатом якого мало бути визначення комерційної пропозиції ТОВ «БК КБР» на суму 421 801 241, 93 грн (з ПДВ) нібито найбільш економічно вигіднішою для ДП «НАЕК «Енергоатом»; забезпечити отримання ТОВ «БК КБР» необхідних дозволів на провадження діяльності у зоні відчуження, проведення оцінки товариства як постачальника та подальше включення його до переліку постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом»; підготувати проєкт договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» про Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн, та забезпечити укладення до нього додаткових угод щодо збільшення договірної ціни та включення додаткових робіт та поставку обладнання за завищеними цінами; забезпечити сплату та зарахування авансових платежів до ТОВ «БК КБР» за договором, придбання ТОВ «БК КБР» необхідного обладнання у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами, з подальшим включенням такого обладнання до умов договору за завищеними цінами; забезпечити документальне оформлення поставки обладнання та товарів від ТОВ «БК КБР» до ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами; вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.
ОСОБА_13, обіймаючи посаду начальника кошторисно-договірного відділу служби планування та фінансування дирекції з проектів та інвестицій ВП «Атомпроектінжиніринг», будучи обізнаною про незаконні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_11, відповідно до відведеній їй ролі пособника повинна була: відшукати приватну компанію, яка мала б діючий допуск до державної таємниці, для фіктивної участі у маркетинговому дослідженні щодо виконання робіт з Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП»; забезпечити надання підшуканою юридичною особою комерційної пропозиції на необхідну їй суму; забезпечити проведення фіктивного маркетингового дослідження, результатом якого мало бути визначення комерційної пропозиції ТОВ «БК КБР» на суму 421 801 241, 93 грн (з ПДВ) нібито найбільш економічно вигіднішою для ДП «НАЕК «Енергоатом»; підготувати проєкт договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» на загальну суму 421 801 241,93 грн і забезпечити включення до проєкту договору істотних умов, які в подальшому забезпечать можливість збільшення договірної ціни шляхом укладення додаткових угод до договору; забезпечити отримання ТОВ «БК КБР» необхідних дозволів на провадження діяльності у зоні відчуження, та проведення оцінки товариства як постачальника для включення його до переліку постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом»; скласти локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів - додатки до договірної ціни, які в подальшому будуть включені в додаткові угоди до договору та забезпечити внесення до них завищеної вартості на обладнання; забезпечити придбання ТОВ «БК КБР» необхідного обладнання у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами, з подальшим включенням такого обладнання до умов договору за завищеними цінами, та документальне оформлення поставки обладнання та товарів від ТОВ «БК КБР»; вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.
ОСОБА_12, обіймаючи посаду заступника директора з проектно-кошторисної роботи ТОВ «БК КБР», будучи обізнаною про незаконні наміри ОСОБА_11 та будучи підконтрольною йому особою, відповідно до відведеної їй ролі пособника повинна була: забезпечити проведення фіктивного маркетингового дослідження, результатом якого мало бути визначення комерційної пропозиції ТОВ «БК КБР» на суму 421 801 241, 93 грн (з ПДВ) як найбільш економічно вигіднішою для ДП «НАЕК «Енергоатом»; підготувати проєкт комерційної пропозиції від імені ТОВ «Фірма Рубіж», визначивши на власний розсуд розмір пропозиції у сумі, яка перевищує пропозицію ТОВ «БКР»; підготувати проєкт договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» по вказаному проекту на загальну суму 421 801 241,93 грн, сформувавши його умови так, що в подальшому створити нібито наявність юридичних підстав для подальшого збільшення його ціни в інтересах ТОВ «БК КБР» та включити до його предмету обладнання за завищеними цінами; під час виконання будівельних робіт по проєкту «Будівництво ЦСВЯП» забезпечити придбання членами організованої групи будівельних матеріалів та інших необхідних товарів у підприємств реального сектору економіки за ринковими цінами, з одночасним документальним оформленням перепродажу вказаних будівельних матеріалів та товарів до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами; забезпечити укладення додаткових угод до договору щодо збільшення договірної ціни та включення додаткових робіт та поставку обладнання за завищеними цінами; підписувати документи щодо виконання договору з ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом»; забезпечувати складання кошторисної документації, до якої включати завищені ціни на обладнання; вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.
ОСОБА_4, обіймаючи посаду начальника юридичного відділу ТОВ «БК КБР», будучи обізнаною про незаконні наміри ОСОБА_11, відповідно до відведеної їй ролі пособника повинна була: забезпечити проведення фіктивного маркетингового дослідження, результатом якого мало бути визначення комерційної пропозиції ТОВ «БК КБР» на суму 421 801 241, 93 грн (з ПДВ) нібито найбільш економічно вигіднішою для ДП «НАЕК «Енергоатом»; підготувати проєкт комерційної пропозиції від імені ТОВ «Фірма Рубіж», визначивши на власний розсуд розмір пропозиції у сумі, яка перевищує пропозицію ТОВ «БКР», та підписання її представником ТОВ «Фірма Рубіж»; взяти участь у підготовці проєкту договору між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» на загальну суму 421 801 241,93 грн, сформувавши його умови так, щоб в подальшому створити нібито наявність юридичних підстав для збільшення його ціни в інтересах ТОВ «БК КБР» та включити до його предмету обладнання за завищеними цінами; підготувати проєкти договору щодо придбання ТОВ «БК КБР» обладнання у постачальників обладнання, необхідного під час виконання будівельних по проєкту «Будівництво ЦСВЯП»; контролювати та забезпечувати документальне оформлення господарських операцій з перепродажу будівельних матеріалів та товарів від фактичного постачальника на ТОВ «БК КБР» та від останнього до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами; вживати заходів щодо приховування злочинної діяльності організованої групи.
Так, ОСОБА_8 забезпечив видачу т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_9 довіреності № 449/10 генеральному директору ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 на укладання договору на постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України».
Разом з тим, ОСОБА_8 доручив ОСОБА_13 підшукати приватну компанію, яка має допуск до державної таємниці, та забезпечити надання від приватної юридичної особи комерційної пропозиції в сумі, яка забезпечить подальше визнання комерційної пропозиції ТОВ «БК КБР» найбільш економічно вигіднішою та підготувати запити щодо надання комерційних пропозицій щодо виконання комплексу робіт за темою: «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» до ТОВ «БК КБР», ТОВ «Фірма Рубіж» та підшуканої нею приватною компанією.
ОСОБА_13, на виконання злочинного плану, звернулась до керівника ПП «Інженерно будівельна торгівля» ОСОБА_14 з проханням прийняти формальну участь в маркетинговому дослідженні щодо вибору постачальника з виконання робіт по проекту «Будівництво ЦСВЯП». На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився. Після чого ОСОБА_13 передала останньому запит ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.12.2020 № 03-46/3369.
Надалі ОСОБА_12 та ОСОБА_4 у період з 04.12.2020 по 06.12.2020 здійснювали редагування проєкту договору між ТОВ «БК КБР» та ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо виконання робіт за темою «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України», наданого ОСОБА_13 .
Прокурор зазначає, що до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» надійшло 3 комерційні пропозиції: ТОВ «ФІРМА РУБІЖ» надано підготовлену працівником ТОВ «БК КБР» ОСОБА_4 комерційну пропозицію від 07.12.2020 №166 на суму 520 000 000,00 грн з ПДВ, яку попередньо узгоджено з ОСОБА_13 ; ТОВ «БК КБР» надано комерційну пропозицію від 07.12.2020 № 2075 на суму 421 801 241,94 грн з ПДВ, зміст якої попередньо узгоджено з ОСОБА_13 та ОСОБА_8 ; ПП «Інженерно будівельна торгівля» надано комерційну пропозицію від 04.12.2020 № 49 на суму 419 970 877,00 грн з ПДВ.
Однак, попри перебування у розпорядженні ОСОБА_8 та ОСОБА_13 станом на 07.12.2020 вказаних листів, генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8, діючи в інтересах ТОВ «БК «КБР», затвердив маркетингову довідку, згідно з якою комерційна пропозиція ТОВ «БК КБР» визнана найвигіднішою та становить 421 801 241,94 грн і забезпечив підписання вказаної довідки іншими особами, в тому числі ОСОБА_13 .
Водночас, усвідомлюючи, що станом на 07.12.2020 пропозиція ТОВ «БК КБР» виявилася не найбільш економічно вигіднішою порівняно з пропозицією ПП «Інженерно будівельна торгівля», ОСОБА_13 та ОСОБА_8 на власний розсуд внесли відомості до маркетингової довідки від 07.12.2020 щодо суми пропозиції, наданої цим підприємством, визначивши її у розмірі 428 730 000,00 грн.
У подальшому ОСОБА_8, не перебуваючи у складі експертної комісії, створеної наказом Президента ДП «НАЕК «Енергоатом» від 30.11.2020 № 977 та не маючи на той час допуску до державної таємниці, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах ТОВ «БК КБР», затвердив протокол експертної комісії від 07.12.2020 № 45, чим забезпечив подальше укладення договору з ТОВ «БК КБР» в обхід вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Того ж дня, ОСОБА_8, дотримуючись обумовленого плану, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», ініціював перед т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_9 питання щодо необхідності виробничої закупівлі за темою «Постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю і керування по проекту «будівництво ЦСВЯП» та вказав, що вартість закупівлі становить 421 801 241, 93 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 70 300 206,99 грн. Також ОСОБА_8 забезпечив можливість здійснення авансування за майбутнім договором, ініціювавши перед віце-президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_15 відповідний запит, яким обґрунтував необхідність сплати ТОВ «КБР» авансу у сумі 210 900 620, 97 грн для закупівлі обладнання, матеріальних ресурсів та робіт по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України», зазначивши що вартість закупівлі складає 421 801 241, 93 грн з ПДВ, який у той же день погоджено ОСОБА_15 .
У подальшому, 08.12.2020 ОСОБА_14 внесені зміни до листа ПП «Інженерно будівельна торгівля» від 04.12.2020 № 49 в частині суми комерційної пропозиції, яка виправлена з 419 970 877,00 грн на 428 730 000,00 грн, яку направлено засобами електронної пошти ОСОБА_16 та того ж дня передано до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом».
09.12.2020 ОСОБА_8, який діяв від імені ДП «НАЕК «Енергоатом», підписав з ТОВ «БК КБР», в особі директора ОСОБА_11, договір № 30-146-08-20-00167 про постачання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування по проекту «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України» на загальну суму 421 801 241,93 грн (далі - Договір від 09.12.2020).
Разом з тим, ОСОБА_8 був обізнаним, що ТОВ «БК КБР» станом на 09.12.2020 не мало дозволу на будівництво, необхідність якого передбачена у ст. 12 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», а також, що оцінка ТОВ «БК КБР» як постачальника відповідно до Стандарту національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» «Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників» СОУ НАЕК 012:2012 станом на дату укладання цього договору не проведена та товариство не включено до Переліку постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом».
У подальшому ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 забезпечили отримання ТОВ «БК КБР» спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони обов`язкового (безумовного) відселення від 09.03.2021 № 001597, наявність якого була обов`язковою на дату укладання договору від 09.12.2020.
Прокурор зазначає, що орієнтовно 13.12.2020 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 щодо можливості придбання ТОВ «БК КБР» системи радіаційного контролю у підшуканого ним постачальника за його ринковою вартістю, зазначивши, що він може на власний розсуд використати кошти, отримані як аванс за Договором від 09.12.2020 в сумі 22 309 386,00 грн для закупівлі частини обладнання АСКРК у ПрАТ «Укренергомонтаж», яке не було передбачене зазначеним договором, запевнивши при цьому, що відповідні зміни до договору від 09.12.2020 будуть внесені у подальшому та ціна такого обладнання буде вказана за завищеними цінами, що надасть можливість ТОВ «БК КБР» таким чином заволодіти коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в особливо великому розмірі.
17.12.2020 між ТОВ «БК КБР» та ПрАТ «Укренергомонтаж» укладено договір № БК122 щодо постачання обладнання системи радіаційного контроля - устаткування для радіаційного контроля «УРК-РМ5000В-10» та «УРК-РМ5000Р-02В» у загальній кількості 5 одиниць, на загальну суму 22 309 386,00 грн. 21.12.2020 обладнання поставлено ПрАТ «Укренергомонтаж» на майданчик будівництва «ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України». При цьому, станом на цю дату поставка вказаного обладнання не була передбачена Договором від 09.12.2020.
28.12.2020 у приміщенні ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» відбулася зустріч генерального директора відокремленого підрозділу ОСОБА_8, заступника генерального директора ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_17, представника ТОВ «БК Укрбудмонтаж» ОСОБА_18, генерального директора ПрАТ «Укренергомонтаж» ОСОБА_19 та директора корпорації «Укратомприлад» ОСОБА_20, у ході якої, зокрема, обговорювалось питання поставки обладнання системи радіаційного контроля, яке ПрАТ «Укренергомонтаж» закупило у ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр», Корпорації «Укратомприлад» та UAB Polimaster Europe. Крім того ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_19 про те, що ТОВ «БК КБР» сплатило ПрАТ «Укренергомонтаж» за систему радіаційного контролю нецільові кошти в розмірі 22 млн грн у зв`язку з чим він пішов на реальні порушення, та що факт цих порушень буде виявлено під час першої ж перевірки. Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_17 з метою перевірки вартості обладнання та факту його оплати, яке ПрАТ «Укренергомонтаж» придбало у Корпорації «Укратомприлад», звернулись до ОСОБА_19 з пропозицією надати підтверджуючі документи, на що останній погодився та 29.12.2020 засобами електронної пошти відправив скан-копії договорів між ПрАТ «Укренергомонтаж» та Корпорацією «Укратоприлад» від 13.05.2019 № 15/29-19 щодо поставки «Системи радіаційного контроля викидів у венттрубу ЦСВЯП», вартістю 2 208 960,00 грн (з ПДВ), від 13.05.2019 № 15/30-19 щодо поставки «Системи радіаційного контроля витяжної системи В1 ЦСВЯП», вартістю 511 200,00 грн (з ПДВ), від 13.05.2019 № 15/31-19 щодо поставки «Пост АСКРО», вартістю 4 284 000,00 грн (з ПДВ), від 13.05.2019 № 15/32-19 щодо поставки «Комплект комунікаційного обладнання АСРК», вартістю 1 176 000,00 грн (з ПДВ), та від 13.05.2019 № 15/33-19, щодо поставки «Субкомплекс робочої станції ПБОД L-1, вартістю 1 926 523,00 грн (без ПДВ за одиницю), у кількості 2 од, на загальну суму 4 623 655,20 грн (з ПДВ).
Таким чином ОСОБА_8 був обізнаним про сплату ТОВ «БК КБР» коштів ПрАТ «Укренергомонтаж» за договором від 17.12.2020 № БК122 за установки радіаційного контролю типу «УРК-РМ» у розмірі 22 309 389,00 грн з коштів, сплачених ТОВ «БК КБР» як аванс за Договором від 09.12.2020, до умов якого не входила поставка обладнання системи радіаційного контроля, а також був обізнаним щодо дійсної вартості обладнання, яке ПрАТ «Укренергомонтаж» придбало у Корпорації «Укратомприлад» та ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр».
Надалі, у період з 30.12.2020 по 07.01.2021 ОСОБА_11 остаточно погодив з ОСОБА_8 подальше придбання ТОВ «БК КБР» у ПрАТ «Укренергомонтаж» іншої частини обладнання системи радіаційного контролю за його ринковою вартістю, яку в подальшому буде включено до умов Договору від 09.12.2020 шляхом укладення додаткових угод. Також мало місце погодження залучення корпорації «Укратомприлад» як компанії, яка буде здійснювати монтаж обладнання системи радіаційного контроля.
У період з 22.02.2021 по 03.03.2021 ОСОБА_11 погодив з ОСОБА_8 вартість обладнання системи радіаційного контролю, придбане ТОВ «БК КБР» у ПрАТ «Укренергомонтаж» за договором від 17.12.2020 № БК122, та надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_4 готувати текст додаткової угоди № 1, зазначивши що вартість цього ж обладнання становить орієнтовно 55 000 000,00 грн. Додаткова угода підготовлена в період з 26.02.2021 по 03.03.2021 ОСОБА_12, ОСОБА_4 та ОСОБА_13 та 03.03.2021 підписана ОСОБА_8 . Згідно вказаної додаткової угоди, у зв`язку з внесенням змін у затверджену проектно-кошторисну документацію на підставі технічних рішень та отримання позитивного висновку експертного звіту № 00-0419-20/ПБ від 24.12.2020, скориговано договірну ціну, яка тепер складає 421 801 204,31 грн. Підписавши цю додаткову угоду ОСОБА_8 та головний інженер ТОВ «БК КБР» ОСОБА_21 підписали додаток № 4 до неї - Договірна ціна на будівництво ЦСВЯП, що здійснюється у 2021 році із розрахунками, згідно з яким передбачено вартість Установки радіаційного контролю, тип: «УРК-РМ5000Р-02В» - 2 комплекти та «Установка радіаційного контроля, тип: «УРК-РМ5000В-10» - 3 комплекти, загальною вартістю 63 015 049,99 грн.
03.03.2021 ОСОБА_8 підготував та забезпечив підписання з ТОВ «БК КБР» акту приймання-передачі обладнання від 03.03.2021 № 1 та видаткову накладну від 03.03.2021 №1, згідно з яким ТОВ «БК КБР» поставило до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» вищевказане обладнання.
Таким чином члени організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 заволоділи коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 40 705 663,99 грн.
Окрім цього, 12.03.2021 ОСОБА_13 на виконання вказівки ОСОБА_8 складені проекти локальних кошторисів щодо виконання робіт за Договором від 09.12.2020, які в електронній формі передані ОСОБА_12 для подальшого їх редагування, до чого також залучена і кошторисник ТОВ «БК КБР» ОСОБА_22 .
Так, у період з 01.04.2021 по 07.04.2021 ОСОБА_22 спільно з ОСОБА_13 здійснили остаточне коригування та узгодження кошторисів до договірної ціни, в тому числі шляхом обміну електронними листами, які мали увійти до додаткової угоди № 2 до Договору від 09.12.2020, в тому числі обладнання системи радіаційного контроля. 07.04.2021 ОСОБА_4 розробила проєкт вказаної додаткової угоди, сформулювавши підстави для її укладення: у зв`язку зі зміною обсягів і переліку робіт, заміною обладнання та матеріалів на більш вдосконале, необхідністю виконання додаткових суміжно-пов`язаних будівельних робіт та постачання додаткового обладнання, істотного зростання цін на трудові та матеріально-технічні ресурси». Того ж дня текст додаткової угоди № 2 був погоджений з ОСОБА_13 .
У подальшому, ОСОБА_8, який діяв від імені ДП «НАЕК «Енергоатом», підписав з директором ТОВ «БК КБР» ОСОБА_11 додаткову угоду № 2 від 07.04.2021 до Договору від 09.12.2020, якою сторони доповнили додаток 1 до договору «Технічні вимоги на виконання робіт» обсягами на додаткові суміжно-пов`язані будівельні роботи, збільшивши таким чином договірну ціну робіт на 1 075 948 072,62 грн, та внесли зміни в п. 2.1 Договору «Ціна договору» виклавши її в такій редакції: Всього ціна договору з ПДВ складає 1 497 749 314,55 грн, в тому числі: ціна постачання обладнання з ПДВ складає 670 319 240,10 грн, ціна виконання робіт з ПДВ складає 827 430 074,45 грн. Крім того, ОСОБА_8 та головним інженером ТОВ «БК КБР» ОСОБА_21 підписано додаток № 4 до додаткової угоди від 07.04.2021 № 2, відповідно до якого до предмету договору включене поставка обладнання системи радіаційного контролю на загальну суму 82 603 335,48 грн.
28.04.2021 ОСОБА_4 підготувала проєкт договору БК200 між ПрАТ «Укренергомонтаж» (Продавець) та ТОВ «БК КБР» (Покупець) щодо поставки обладнання системи радіаційного контролю, на загальну суму 25 861 455,55 грн.
Разом з тим, 11.05.2021 працівник ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_23 засобами електронної пошти скерував заступнику головного інженера ТОВ «БК КБР» ОСОБА_24 проект акту приймання-передачі обладнання до монтажу № 1 від 22.04.2021, згідно з яким ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ОСОБА_8 передає ТОВ «БК КБР» обладнання системи радіаційного контроля на загальну суму 32 364 993,55 грн. В той час коли у додатковій угоді № 2 до Договору від 09.12.2020 вартість цього ж переліку устаткування є вищою на 42 697 331,22 грн (з ПДВ).
У подальшому акт приймання-передачі обладнання до монтажу від 07.05.2021 № 1 на суму 32 364 993,55 грн (без ПДВ) в такій редакції, а 01.06.2021 ОСОБА_12 додатково узгодила з представником ПрАТ «Укренергомонтаж» та 04.06.2021 підписала з цим товариством договір від 04.06.2021 № БК200 на загальну суму 25 861 455,55 грн.
Не пізніше 08.07.2021 учасниками організованої групи знищено акт-приймання передачі обладнання від 07.05.2021 на суму 32 364 993,55 грн, та 12.07.2021 генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_8 підготував та забезпечив підписання з ТОВ «БК КБР» акту приймання-передачі обладнання № 18 та видаткову накладну №75 від 12.07.2021, згідно яких ТОВ «БК КБР» поставило до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» вищевказане обладнання системи радіаційного контролю на загальну суму 82 603 335,48 грн.
Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 заволоділи коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 56 741 879,93грн.
12.07.2021 ОСОБА_12 уклала від імені ТОВ «БК КБР» договір з ПрАТ «Укренергомонтаж» № БК303 вартістю 1 560 790,66 грн, з урахуванням ПДВ.
У подальшому, генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 25.08.2021 підписав з ТОВ «БК КБР» додаткову угоду № 5 від 25.08.2021 до Договору від 09.12.2020, якою сторони доповнили додаток 1 до договору «Технічні вимоги на виконання робіт» обсягами на додаткові суміжно-пов`язані будівельні роботи, збільшивши договірну ціну робіт на 1 075 948 072,62 грн та внесли зміни в п. 2.1 Договору, виклавши «Ціна договору» в такій редакції: Всього ціна договору з ПДВ складає 1 497 749 314,55 грн, в тому числі: ціна постачання обладнання з ПДВ складає 678 109 656,01 грн, ціна виконання робіт з ПДВ складає 819 639 658,54 грн.
Одночасно з підписанням вказаної додаткової угоди ОСОБА_8 та ОСОБА_11 підписано додаток № 4 до додаткової угоди - договірна ціна із розрахунками, згідно яких до умов договору включено поставку Опромінювача вартістю 3 121 581,34 грн (з ПДВ).
02.09.2021 ОСОБА_12 підписала видаткову накладну № 13 з генеральним директором ПрАТ «Укренергомонтаж» ОСОБА_19 щодо поставки Опромінювача у кількості 1 одиниця, вартістю 1 560 790,67 грн (з ПДВ).
28.09.2021 генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» ОСОБА_8 підготував та забезпечив підписання з ТОВ «БК КБР», в особі заступника директора з кошторисно-договірної роботи ОСОБА_12, акту приймання-передачі обладнання - Опромінювача від 28.09.2021 № 26 та видаткової накладної від 28.09.2021 № 109 на суму 3 121 581,34грн (з ПДВ).
Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 заволоділи коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 1 560 790,68 грн.
З огляду на викладене, внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ДП «НАЕК «Енергоатом» за Договором від 09.12.2020 придбано частину обладнання системи радіаційного контролю за суму 148 739 966,81 грн, вартість якої складала 49 731 632,23 грн, внаслідок чого ДП «НАЕК «Енергоатом» спричинено збитки на суму 99 008 334,58 грн, що у більше ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та згідно з приміткою 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
25.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.12.2023 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 402600 гривень, та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду; не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
20.02.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 20.04.2024.
Враховуючи факт продовження існування встановлених під час досудового розслідування ризиків того, що ОСОБА_4 може вчинити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, існує необхідність у продовженні на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_5, з думкою якого погодилась підозрювана ОСОБА_4, у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що до клопотання не долучено доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, з урахуванням стадії завершення досудового розслідування ризики втратили свою актуальність. Зазначив, що покладений на підозрювану обов`язок не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду є надмірним та просив його не продовжувати, оскільки батьки ОСОБА_4 проживають за межами Київської області, а мати взагалі перебуває в лікарні.
Захисник ОСОБА_35 у судове засідання не прибув, електронною поштою направив заперечення, які обґрунтував тим, що викладені у клопотанні обставини є суперечливими і не дають підстав підозрювати ОСОБА_4 у привласненні коштів за ч. 5 ст. 191 КК України. До клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження дій ОСОБА_4 як пособника, так і на підтвердження корисливого мотиву останньої у кримінальному провадженні. На час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, від часу повідомлення про підозру, і за два останні місяці з моменту застосування запобіжного заходу, нових доказів щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення правопорушення немає. Прокурор дублює ті ризики, які існували ще 2 місяці тому. Щодо відсутності підстав для продовження строку дії обов`язків, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 194 КПК України, захисник послався на те, що ОСОБА_4 за час застосування до неї запобіжного заходу, жодного обов`язку не порушила. Необхідність скасування вказаного обов`язку захисником обґрунтовується, зокрема тим, що батьки останньої, які проживають у м. Чернівці мають незадовільний стан здоров`я, мати перебуває на стаціонарному лікуванні.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково з таких підстав.
Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000006 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 25.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.12.2023 у справі № 991/9464/23 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 402600 гривень, та покладено, строком до 21.02.2024, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду; не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, що підтверджується копією судового рішення.
20.02.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/1209/24 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, до 20.04.2024, що підтверджується копією судового рішення (т. 1 а.с. 191-206).
Згідно із ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до змісту ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;
4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].
На підтвердження можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення до клопотання додано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні, а саме копії: листів ДП «НАЕК «Енергоатом» від 23.02.2021 № 01-2432/46-вих, від 23.03.2023 № 260/6406-04 у відповідь на запити НАБУ, відповідно до яких надані запитувані документи щодо укладення між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК КБР» договору від 09.12.2020 № 30-146-08-20-00167 з постачання, монтажу та пусконалагоджувальних робіт системи фізичного захисту, системи зв`язку, автоматизованої системи контролю та керування за проектом: «Будівництво ЦСВЯП реакторів ВВЕР АЕС України»; запити ВП «Атомпроектнжиніринг» ДП «НАЕК «Енргоатом» від 04.12.2020 до ПП «Інженерно будівельна торгівля» № 03-46/3369, до ТОВ «Фірма Рубіж» № 10-46/3367, до ТОВ «БК КБР» № 10-46/3368 та комерційні пропозиції до них; довідки про допуск ОСОБА_11 до державної таємниці від 28.10.2020 № 1; листа ВП «Атомпроектнжиніринг» ДП «НАЕК «Енргоатом» директору ТОВ «БК КБР» від 07.12.2020 № 03-46/3386 про направлення договірних документів; листа ТОВ «БК КБР» до ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 09.12.2020 № 2136 щодо авансового платежу; витягу з договору від 09.12.2020 № 30-146-08-20-00167, витягів з додаткової угоди до нього від 03.03.2021 № 1, від 07.04.2021 № 2, від 25.08.2021 № 5, протоколів погодження договірної ціни від 09.12.2020, від 25.08.2021; актів приймання-передачі обладнання від 03.03.2021 № 1, від 12.07.2021 № 18, від 28.09.2021 № 26, видаткової накладної від 03.03.2021 № 22, від 12.07.2021 № 75, від 28.09.2021 № 109; актів вхідного контролю обладнання від 03.03.2021 № 1-03/21, від 12.07.2021 № 18-07/21, від 28.09.2021 № 26нм-09/21; актів приймання-передачі обладнання до монтажу від 03.03.2021 № 1, від 12.07.2021 № 18, від 28.09.2021 № 26; рішення про затвердження ТОВ «БК КБР» постачальником ДП «НАЕК «Енергоатом» від 02.02.2021 № РШ-П 0.46.003-21; звіту ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом з оцінки постачальника ТОВ «БК КБР» ЗВ-П.46.001-21; листа Державного агентства з управління зоною відчуження від 20.04.2023 № 01-1137/13-23; листа АТ «КІЕП» від 06.03.2023 № 15н/т; протоколу огляду від 08.05.2023 документів, вилучених в ДП «Укрдержбудекспертиза» під час тимчасового доступу, з додатками; документів отриманих в порядку тимчасового доступу до речей і документів від 29.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/6019/22; протоколів огляду від 03.08.2023, від 08.08.2023, від 07.04.2023, від 07.06.2023, від 08.04.2023, від 07.05.2023, від 19.06.2023, від 12.04.2023, від 22.04.2023, від 14.02.2023, від 07.08.2023, від 15.08.2023, від 08.01.2024, від 11.08.2022, від 11.04.2023, від 10.01.2024, від 05.04.2023, від 30.04.2023, від 12.03.2023, від 12.01.2024, від 17.04.2023, 28.06.2023; висновків експерта від 29.09.2023 № 239/1-2/23, від 20.12.2022 № 92/4; листа Київського бюро Радіо свобода від 21.10.2022 № 92/4; витягів з протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2022 № 19/6864, від 03.01.2023 № 19/76, № 19/75, від 24.05.2023 № 19/5155, вів 01.10.2021 № 19/7628, від 15.12.2021 № 19/9947, № 19/9951, від 15.12.2021 № 19/9948, від 24.05.2022 № 19/2082, № 19/2078 від 05.08.2022 № 19/3678, від 29.08.2022 № 19/4186, від 16.11.2023 № 19/12003 та інші матеріали.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточну кваліфікацію дій ОСОБА_4, на думку слідчого судді дослідження цих документів свідчить про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що об`єктивно пов`язують та підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_4 могла вчинити вказане кримінальне правопорушення за викладеними у повідомленні про підозру обставинами.
Доводи захисників щодо обґрунтованості підозри, зводяться до тверджень про недоведеність наявності у фактичних діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Водночас слідчий суддя зазначає, що на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих фактів та обставин визначає лише ймовірну причетність ОСОБА_4 до інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
Окрім цього, звертаю увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення на підставі наданих сторонами кримінального провадження доказів. Однак, сторона захисту жодного доказу на спростування обґрунтованості підозри не надала.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. Водночас, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Вказаний ризик обумовлюється, серед іншого, можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання за вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Окрім врахування ступеня тяжкості кримінального правопорушення, яке інкриміноване ОСОБА_4 слідчий суддя враховує, що підозрювана має паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 дійсний до 25.07.2027, а також її досвід перетину державного кордону України, про що свідчать відомості, наявні в системі ДПС України «Аркан» (т. 7 а.с. 3, 39-43).
Також слідчий суддя враховує наявні у матеріалах клопотання відомості щодо майнового стану підозрюваної та її родини, який дає можливість проживати за межами території України тривалий час (т. 7 а.с. 148-174).
Не залишається поза увагою слідчого судді роз`яснення, надані Верховним Судом у листі від 03.03.2022 р. № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», де у п. 8 зазначено, що як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.
Таким чином, встановлені обставини у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження підтверджують наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Водночас слідчий суддя вважає, що з урахуванням тривалості застосування до підозрюваної запобіжного заходу, стадії кримінального провадження - завершення досудового розслідування, а також встановлених у судовому засіданні обставин: місце проживання батьків підозрюваної ОСОБА_4, їх вік та стан здоров`я, зокрема перебування матері на стаціонарному лікуванні, наразі є можливим не продовжувати обов`язок не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду.
При встановленні наявності продовження існування ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).
Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Тобто, оскільки ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, викладені у клопотанні обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення та долучені до клопотання детектива матеріали кримінального провадження дають слідчому судді підстави вважати, що з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може здійснювати вплив на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою зміни чи відмови від наданих ними показань.
У зв`язку з відкриттям стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення, ОСОБА_4 обізнана про осіб, які давали свідчення у кримінальному провадженні, тому існує ймовірність, що вона може впливати на свідків, з метою примушування їх до зміни раніше наданих показань, та таким же чином впливати на свідків, які не давали показання, що у подальшому виключить їх можливість давати правдиві показання у ході досудового розслідування.
За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора у клопотанні щодо існування ризику впливу на свідків у кримінальному провадженні.
Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрювану ОСОБА_4 обов`язку утримуватись від спілкування з ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_36 .
Водночас слідчий суддя звертає увагу, що стадія завершення досудового розслідування не нівелює наявність підтверджених ризиків переховування від органів досудового розслідування та суду і вплив на свідків, а навпаки посилює їх, оскільки ознайомившись зі всіма зібраними стороною обвинувачення доказами підозрювана, оцінивши їх, може зробити висновок щодо можливого доведення вини підозрюваної та настання відповідальності за вчинений злочин, а також дізнатись про всі надані свідками показання та їх значення у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу та про продовження строку дії, покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, надаючи оцінку можливості підозрюваної перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя, серед іншого, встановив, що ОСОБА_4 в робочому чаті працівників ТОВ «БК КБР» повідомила працівників про необхідність не приходити до офісу та видалити інформацію зі своїх мобільних телефонів, 28.10.2022 під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «БК КБР» детективами вилучено незначну частину документів, які стосуються укладеного 09.12.2020 договору та які не були надані детективам у порядку тимчасового доступу до документів. Однак, враховуючи відсутність нових доказів на обґрунтування ймовірності продовження здійснення підозрюваною зазначених дій, слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний ризик зменшився до мінімального рівня, а тому не враховується слідчим суддею під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану.
Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, то з урахуванням стадії досудового розслідування, а саме виконання вимог ст. 290 КПК України, визнання стороною обвинувачення, що ними зібрано всі докази, які є достатніми для складання обвинувального акта та відсутністю нових доказів на підтвердження продовження існування зазначеного ризику, слідчий суддя не вважає його доведеним.
Отже, з огляду на доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваної, дійшов висновку, що на цьому етапі кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, передбачених абз. 1, п. 3-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.
Продовження строку дії зазначених вище обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення його належної процесуальної поведінки. Отже, вказане втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Водночас, жодна із сторін кримінального провадження не ставила питання про застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, тому, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчим суддею це питання не вирішується.
Слідчий суддя враховує, що стороні захисту 15.01.2024 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Тому, слідчий суддя вважає доведеними посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді від 20.02.2024 у зв`язку з необхідністю виконання вимог ст. 290 КПК України.
При визначенні строку, на який доцільно продовжити дію обов`язків, слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 176, ч. 5, 7 ст. 194, ч. 2 ст. 196 КПК України, які наділяють слідчого суддю правом у період, коли триває досудове розслідування (до його закінчення), застосовуючи відповідний запобіжний захід, зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Разом з цим, строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід у виді застави, Кримінальний процесуальний кодекс України не обмежує строками досудового розслідування, у межах якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу та покладення обов`язків може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст. 203 КПК України. Тому, керуючись положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, на строк не більше двох місяців, тобто до 18.06.2024.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 177, 178, 182, 193, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, до 18 червня 2024 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду;
- повідомляти детектива, прокурора про зміну місця свого проживання;
- утримуватись від спілкування з ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_22, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_14, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52021000000000006 від 05.01.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1