Документ № 120221287

Дата засідання: 05/07/2024
Дата винесення рішення: 05/07/2024
Справа №: 760/14676/19
Провадження №: 22013000000000287
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне
Тип рішення: Вирок

Головуюча суддя (ВАКС): Білоус І.О.

Справа № 760/14676/19

Провадження 1-кп/991/163/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

Головуючої судді ОСОБА_1,

суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

секретар судового засідання ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6, ОСОБА_7,

ОСОБА_8,

за участі:

прокурора ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,

представника потерпілого та

цивільного позивача ОСОБА_12, ОСОБА_13,

ОСОБА_14

обвинувачених ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20,

захисників ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт та угоди про визнання винуватості в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 року та № 42018000000000300 від 12.02.2018 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_20, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Борщів Тернопільської області, останнє відоме місце проживання в Україні: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_19, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Шпитьки Києво-Святошинського р-ну Київської обл., проживає на АДРЕСА_2, голова ГО «Благодійний фонд відродження Бучанського району «Толока», освіта вища, перебуває у фактичних шлюбних відносинах,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_17, який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Новодністровськ Сокирянського р-ну Чернівецької обл., проживає на АДРЕСА_3,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

ОСОБА_16, який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у с. Мала Розтока Іршавського р-ну Закарпатської обл., проживає на АДРЕСА_4,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_15, який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Бориспіль Київської області, проживає на АДРЕСА_5,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_18, який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у смт. Коцюбинське Київської обл., проживає на АДРЕСА_6,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Історія провадження

11.11.2019 до Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали кримінального провадження № 22013000000000287 від 25.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_39 .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно з положеннями ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі: головуючої судді ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12.11.2019 призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 20.06.2020 зупинено кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_36, ОСОБА_38, ухвалою від 25.07.2022 - в частині обвинувачення ОСОБА_40, а ухвалою від 02.07.2024 - в частині обвинувачення ОСОБА_41 . Окрім того, матеріали зупинених кримінальних проваджень в частині обвинувачення ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_40 та ОСОБА_37 були виділені в окремі провадження із присвоєнням їм єдиних унікальних номерів судових справ.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 25.07.2022 призначено судовий розгляд кримінального провадження № 22013000000000287 від 25.11.2013.

Водночас на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_42, суддів ОСОБА_43, ОСОБА_44 перебувало кримінальне провадження № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (справа № 991/3199/23, провадження 1-кп/991/50/23).

25.05.2023 у справі № 991/3199/23 постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження у кримінальному провадженні № 42018000000000300 від 12.02.2018 стосовно обвинуваченого ОСОБА_20 .

Ухвалою від 26.07.2023 об`єднано кримінальні провадження № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018.

04.12.2023 до суду надійшов обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням, відповідно до якого ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_16, ОСОБА_15 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

2.Формулювання обвинувачення за обвинувальним актом

ОСОБА_20, ОСОБА_45, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_18, обвинувачується у наступному. У період часу з кінця 2011 року по 30.01.2014 ОСОБА_19, діючи умисно, з корисливих спонукань, спільно із ОСОБА_20 і ОСОБА_17 організували заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном шляхом зловживання службовими особами, а саме заступником генерального директора, а згодом - генеральним директором Державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» (далі - ДП «ДІК») ОСОБА_16, начальником відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК» ОСОБА_15 своїм службовим становищем, за пособництва ОСОБА 1, який вчинив дії із підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств Lambscroft ventures Limited, Monstarol holdings Limited, Klikate Limited, Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр) та ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», які брали участь у схемі заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_18, як директора та учасника підконтрольних організаторам фіктивних підприємств ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Приазовспецкомлект», залучених до схеми заволодіння грошовими коштами, зокрема шляхом укладення договорів позики від імені ТОВ «Торговий дім «Борисфен» із ДП «ДІК» та договорів поставки із ТОВ «Квік-сервіс» та ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», ОСОБА 2 як директора підконтрольного організаторам фіктивного підприємства ТОВ «Боржава резорт», залученого до схеми заволодіння грошовими коштами, зокрема шляхом укладення договорів позики від імені ТОВ «Боржава резорт» із ДП «ДІК» та договору із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», ОСОБА 3 як фіктивного директора та учасника ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», залученого до схеми заволодіння грошовими коштами у спосіб укладення фіктивних правочинів для надання видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами ТОВ «Боржава резорт» із ДП «ДІК», а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 гривень, шляхом перерахування вказаних грошових коштів під виглядом укладення договорів позики з рахунку ДП «ДІК» на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт».

Зазначена сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України становила особливо великий розмір.

Таким чином,

ОСОБА_20, ОСОБА_45, ОСОБА_17 обвинувачуються в організації заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_16, ОСОБА_15 обвинувачуються у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

ОСОБА_18 обвинувачується в пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, в період часу із 06.12.2012 по 17.11.2015 ОСОБА_19, діючи умисно, спільно з ОСОБА_20 і ОСОБА_17 за попередньою змовою між собою, і також ОСОБА 1, який вчиняв дії із підшукання осіб на посади директорів, учасників та представників фіктивних підприємств Klikate Limited, Talemba Holdings Limited, Korsk Enterprises LTD, Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр), а також виступав особисто представником підприємства Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр), які брали участь у схемі легалізації (відмивання) доходів, ОСОБА_18, який здійснив перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, на рахунок підконтрольного іншим співучасникам підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банку Trasta komercbanka (Латвія) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (часток у статутних капіталах), ОСОБА 2, який здійснив перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Боржава резорт» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, на рахунки підконтрольних іншим співучасникам підприємств-нерезидентів Septemero Holdings Limited та Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківських установах відповідно Hellenic bank (Республіка Кіпр) та Trasta komercbanka (Латвія) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (часток у статутних капіталах), ОСОБА 3, який здійснив відкриття за вказівками ОСОБА_19 у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) розрахункових рахунків підприємств-нерезидентів Korsk Enterprises LTD та Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), підключення їх до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. та здійснював подальше перерахування грошових коштів з рахунків цих підприємств-нерезидентів на рахунки інших підконтрольних співучасникам підприємств-нерезидентів, ОСОБА 4, який здійснив відкриття у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) розрахункових рахунків підприємств-нерезидентів Таlemba Holdings Limited та Adoramus Investment Limited (Республіка Кіпр), підключення їх до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. та здійснював подальше перерахування грошових коштів з рахунків зазначених підприємств-нерезидентів на рахунки інших підконтрольних співучасникам підприємств-нерезидентів, організував легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» в розмірі 233 741 502,20 гривні, що відповідно до п. 3 примітки до ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином,

ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 обвинувачуються в організації здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019);

ОСОБА_18 обвинувачується у здійсненні фінансових операцій, вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворення) такого майна та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, а саме у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Кримінальні правопорушення вчинено за наступних обставин.

На виконання п. 3 ст. 1 Указу Президента України від 08.09.2010 № 895 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку» постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1256 затверджено перелік проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), зокрема, національні проєкти «Якісна вода - забезпечення населення України якісною питною водою» (далі - національний проєкт «Якісна вода») та «Олімпійська надія - 2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури» (далі - національний проєкт «Олімпійська надія-2022»).

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування (далі - Порядок), яким визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування».

Відповідно до п. 2 Порядку головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з інвестицій та управління національними проєктами України (далі - Держінвестпроект)

За п. 3 Порядку бюджетні кошти спрямовуються Держінвестпроектом на надання державної підтримки з метою реалізації національних проєктів (їх складових) згідно з переліком проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проєкти), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1256, що включені до Державного реєстру національних проектів відповідно до Положення про Державний реєстр національних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 № 999, ДП «ДІК», основним завданням якого є забезпечення реалізації національних проєктів, на поповнення статутного капіталу.

Пунктом 3 Порядку визначено, що Державний інвестор (ДП «ДІК») використовує бюджетні кошти у повному обсязі виключно для надання державної підтримки на умовах співфінансування, у тому числі шляхом надання кредитів, позик та інвестицій, суб`єктам господарювання, що беруть участь у здійсненні заходів з реалізації таких проєктів та/або їх складових за рахунок власних та/або залучених коштів.

Відповідно до статуту ДП «ДІК» підприємство утворено з метою забезпечення реалізації національних проєктів (їх складових), провадження інвестиційної діяльності, пов`язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою національних проєктів (їх складових), інших інвестиційних та інноваційних проєктів державного, міжрегіонального та регіонального значення.

Предметом діяльності ДП «ДІК» є: надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів; факторинг; залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов`язанням щодо наступного їх повернення; надання поручительства, гарантій; надання позик; надання послуг фінансового лізингу.

Пунктом 5 статуту ДП «ДІК» визначено, що майно ДП «ДІК» є власністю держави і закріплюється за ним на праві господарського відання.

28.10.2011 та 28.12.2011 відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 Держінвестпроектом як головним розпорядником бюджетних коштів спрямовано ДП «ДІК», яке належить до сфери його управління, бюджетні кошти в загальній сумі 567 200 000,00 гривень на поповнення статутного капіталу для надання державної підтримки реалізації національних проєктів на умовах співфінансування.

Наприкінці 2011 року ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_15, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб розробили злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, призначеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», який полягав у таких діях:

1) підшуканні необхідних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшому придбанні їх корпоративних прав або створенні підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою використання їх для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування;

2) підшуканні осіб, які б за грошову винагороду погодилися стати формальними керівниками та учасниками вказаних суб`єктів підприємницької діяльності;

3) проведенні ДП «ДІК» фіктивного конкурсу із надання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування та перерахуванні за його результатами заздалегідь визначеним переможцям із числа раніше підшуканих підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів та заволодіння ними.

При цьому ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_17 організували та керували підготовкою і реалізацією розробленого злочинного плану із заволодіння державними грошовими коштами, до якого в різний період залучали інших осіб.

ОСОБА_19 із 21.07.2010 по 19.10.2011 працював на посаді заступника Голови Державного агентства України з управління національними проектами, а 03.11.2011 наказом № 67-к призначений на посаду радника генерального директора ДП «ДІК».

ОСОБА_15 наказом від 12.03.2012 № 32-к призначений на посаду начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК».

Відповідно до положення про відділ кредитування та інвестицій ДП «ДІК», затвердженого Наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50 основними завданнями відділу є: здійснення організаційно-підготовчих заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, провадження інвестиційних проєктів Компанії, а саме супроводження та координація процесу фінансування інвестиційних проєктів.

Згідно з п. 3 до положення про відділ кредитування та інвестицій ДП «ДІК», затвердженого Наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50 відділ, зокрема, виконує наступні функції:

- пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації проєктів державного, міжрегіонального та регіонального значення;

- розробка та провадження комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проєктів, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, коштів, залучених під державні гарантії, коштів суб`єктів господарювання, іноземних інвестицій, кредитів та інших запозичень;

- здійснення аналізу ринку інвестицій, формування на підставі звернень підприємств бази інвестиційних проєктів;

- розробка проєктів інвестиційних договорів (на основі типових);

- оформлення договорів та документації, пов`язаної з реалізацією інвестиційних проєктів, за прийнятими в установленому порядку рішеннями.

Відповідно до посадової інструкції начальника відділу кредитування та інвестиції ДП «ДІК», затвердженої наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, начальник відділу кредитування та інвестицій є посадовою особою ДП «ДІК», безпосередньо підпорядковується генеральному директору Компанії.

Згідно з п. 2 посадової інструкції начальника відділу кредитування та інвестиції ДП «ДІК», затвердженої наказом ДП «ДІК» від 27.06.2012 № 50, начальник відділу кредитування та інвестицій здійснює, зокрема, організацію та контроль виконання наступних завдань:

- відбір та впровадження інвестиційних проєктів Компанії;

- здійснення аналізу ринку інвестицій;

- пошук потенційних інвесторів та кредиторів для реалізації проєктів державного, міждержавного та регіонального значення;

Таким чином, ОСОБА_15, будучи начальником відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК», мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

ОСОБА_16 наказом Держінвестпроекту від 09.08.2012 № 316/к призначений на посаду заступника генерального директора ДП «ДІК», а наказом від 05.09.2012 № 80 - на посаду генерального директора ДП «ДІК». ОСОБА_16 надано право першого підпису.

Відповідно до Розділу 8 («Управління компанією») Статуту ДП «ДІК» генеральний директор компанії, зокрема, несе персональну відповідальність за діяльність Компанії, вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності Компанії, затверджує внутрішні правила, положення та процедури, в тому числі внутрішні правила надання фінансових послуг, розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту майном компанії, в тому числі її коштами, представляє Компанію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами та вчиняє від її імені юридичні дії, видає накази з питань діяльності компанії.

Таким чином, ОСОБА_16, будучи заступником генерального директора ДП «ДІК», мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_15 та ОСОБА_19 протягом 2012 року, працюючи у Держінвестпроекті та ДП «ДІК» та маючи доступ до інформації про вимоги до учасників конкурсу для отримання державної підтримки з метою реалізації національних проєктів, а ОСОБА_20 та ОСОБА_17, маючи доступ до вказаної інформації, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії із підшукання ряду суб`єктів підприємницької діяльності, що планувалися для участі у конкурсі з надання державної підтримки, та осіб, які б за грошову винагороду погодилися стати формальними керівниками й учасниками вказаних суб`єктів.

Вказані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) в подальшому були використані:

- для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, а також створення видимості конкуренції під час проведення зазначеного конкурсу;

- для створення видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами позик.

Так, у липні 2012 року ОСОБА_15 та ОСОБА_19 підшукані підприємства ТОВ «Верітас Ін» і ТОВ «Приазовспецкомплект», які планувались ними як можливі отримувачі державної підтримки у вигляді грошових коштів для реалізації національного проєкту «Якісна вода», з урахуванням необхідності створення видимості наявності конкуренції при проведенні конкурсу з надання такої державної підтримки, при цьому на посаду директора та учасника ТОВ «Приазовспецкомплект» залучений ОСОБА_18, а на посаду директора та учасника ТОВ «Верітас Ін» ОСОБА_15 був залучений його шурин (брат дружини) ОСОБА_47

19.07.2012 у м. Запоріжжя ОСОБА_47 за інструкціями ОСОБА_15 взяв участь у загальних зборах ТОВ «Верітас Ін», на яких прийняте рішення про продаж на його користь частки у статутному капіталі товариства у розмірі 100 відсотків та затверджено статут ТОВ «Верітас Ін» із відповідними змінами.

24.07.2012 у м. Маріуполі Донецької області ОСОБА_18, діючи за інструкціями ОСОБА_19 та ОСОБА_15, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Приазовспецкомплект», якими його прийнято до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків, та затверджено статут ТОВ «Приазовспецкомплект» з відповідними змінами.

Крім того, ОСОБА_19, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 влітку 2012 року для формальної участі у конкурсі з надання державної підтримки для реалізації національного проєкту «Олімпійська надія-2022» придбані ТОВ «Боржава резорт» і ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд».

Одночасно в липні 2012 року ОСОБА_19 до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами залучено свого водія ОСОБА 3, якому запропоновано за грошову винагороду вчинити дії із фіктивного придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», що планувалось для створення видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами позик, а також стати його директором та учасником.

При цьому ТОВ «Боржава резорт» було підшукано (створене) і підконтрольне особисто ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_17, оскільки:

- директором цього підприємства призначено колишнього водія ОСОБА_19 - ОСОБА 2, якій повністю підзвітний та підконтрольний ОСОБА_19 ;

- серед учасників вказаного товариства до 03.08.2012 значилися сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_48 та ОСОБА_17 ;

- з 03.08.2012 учасником ТОВ «Боржава резорт» стало ТОВ «Боржава бальнеріо», учасниками якого в свою чергу до 01.08.2012 були ОСОБА_17 та двоюрідний брат ОСОБА_19 - ОСОБА_49, а з 02.08.2012 директором призначено троюрідну сестру ОСОБА_19 - ОСОБА_50, а учасниками ОСОБА_50 та ОСОБА_51 ;

- реєстраційні документи та печатку вказаного товариства зберігали ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- управління розрахунковим рахунком ТОВ «Боржава резорт» в Київській філії АТ «Місто банк» від імені директора підприємства ОСОБА 2 за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснював ОСОБА_17 .

Одночасно, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 з метою маскування своєї причетності до діяльності та фактичного господарського відання і управління ТОВ «Боржава резорт», яке заздалегідь підшукане та визначене ними в якості майбутнього отримувача грошових коштів від ДП «ДІК», здійснено заходи зі зміни засновницького складу товариства в частині передачі своїх корпоративних прав та корпоративних прав близьких родичів на ці товариства іншим підконтрольним особам.

Так, 01.08.2012 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_50 та ОСОБА_51 взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про прийняття до складу учасників товариства ОСОБА_52 та ОСОБА_50 із частками у статутному капіталі відповідно 95 та 5 відсотків та затверджено статут ТОВ «Боржава бальнеріо».

10.09.2012 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_50 в якості директора ТОВ «Боржава бальнеріо» взяла участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава резорт», на яких прийняте рішення про прийняття до складу учасників товариства ТОВ «Боржава бальнеріо» із часткою у статутному капіталі в розмірі 100 відсотків, та затверджено статут ТОВ «Боржава резорт».

24.07.2012 у м. Києві ОСОБА 3, діючи за інструкціями ОСОБА_19, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», якими його прийнято до складу учасників товариства та призначено на посаду директора.

У подальшому в листопаді - грудні 2012 року ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_17 та ОСОБА_15 забезпечено придбання ТОВ «Торговий дім «Борисфен», яке розглядалось учасниками злочинної організації в якості фіктивного переможця конкурсу із реалізації національного проєкту «Якісна вода» та отримувача грошових коштів із ДП «ДІК».

20.12.2012 ОСОБА_18, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_19 і ОСОБА_15, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у м. Києві, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про прийняття його до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на початку 2013 року здійснювались заходи щодо забезпечення посилення впливу на прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, в січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_19 вчинене придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Торговий дім «Борисфен», шляхом залучення до підписання як представником підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр) знайомого йому ОСОБА_53, не обізнаного із злочинними планами, з сестрою якого він проживав у цивільному шлюбі.

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_54, діючи за вказівками ОСОБА 1 та ОСОБА_18, залучений на посаду директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_19 та ОСОБА_15, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», на яких прийняте рішення про відступлення ОСОБА_18 своєї частки у статутному капіталі товариства в розмірі 100 % на користь підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр).

При цьому підприємство-нерезидент Klikate Limited (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_19 через підприємство Velma Operations Limited (Беліз) та двоюрідного брата ОСОБА_55, який був його бенефіціарним власником.

Крім того, в січні 2013 року ОСОБА 1, діючи за інструкціями ОСОБА_19, здійснив придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Боржава бальнеріо», шляхом залучення за грошову винагороду свого знайомого ОСОБА_56, не обізнаного із злочинними намірами учасників змови, до підписання документів як представника підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) та Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр).

Також в січні-березні 2013 року ОСОБА_19 та ОСОБА_20 було здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Боржава бальнеріо», шляхом залучення через ОСОБА 1 для підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_56, не обізнаного із злочинними намірами.

Так, 31.01.2013 у м. Києві ОСОБА_57, залучений ОСОБА 1, діючи за вказівками ОСОБА 1 та ОСОБА_20, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_52 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр).

20.03.2013 у м. Києві ОСОБА_57, діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь в якості представника підприємства-нерезидента Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) в загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких підприємство-нерезидент Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) прийнято до складу учасників товариства.

При цьому підприємства-нерезиденти Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз) та Klikate Limited (Республіка Кіпр) були підконтрольні ОСОБА_19 через сестру ОСОБА_58 та двоюрідного брата ОСОБА_55, які були їх бенефіціарними власниками.

Влітку 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до відведеної йому ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_19 та іншими учасниками групи, знаючи про те, що восени 2013 року планується укладення ще ряду фіктивних договорів позики між ДП «ДІК» та підконтрольними ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», продовжив дії із підшукання осіб на посади директорів та учасників фіктивних підприємств, які братимуть участь у якості посередників у схемі заволодіння грошовими коштами.

Так, у червні 2013 року ОСОБА 1 підшукане підприємство ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», яке планувалось учасниками групи як майбутній контрагент для підконтрольного підприємства ТОВ «ТД «Борисфен» з метою створення видимості реальної участі ТОВ «ТД «Борисфен» у господарських відносинах.

У червні 2013 року ОСОБА 1 організував придбання зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), запропонувавши своїй однокласниці ОСОБА_59 не обізнаній зі злочинними намірами, придбати ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття».

ОСОБА_60 погодилась на пропозицію ОСОБА 1, після чого надала йому свої анкетні та паспортні дані, які були внесені невстановленими особами до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» від 21.06.2013, відповідно до якого ОСОБА_60 прийнята до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

Таким чином, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Верітас Ін», ТОВ «Приазовспецкомплект», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Боржава бальнеріо», ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», ТОВ «Торговий дім «Борисфен», ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» придбані з метою використання їх для фіктивної участі у конкурсі з метою отримання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, а також створення видимості наявності конкуренції під час проведення зазначеного конкурсу та надання видимості наявності забезпечення виконання зобов`язань за договорами ТОВ «Торговий дім «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт» із ДП «ДІК».

Таким чином, ОСОБА_19 як радник генерального директора ДП «ДІК» і ОСОБА_15 як начальник відділу кредитування та інвестицій ДП «ДІК», а також ОСОБА_17 та ОСОБА_20, протягом літа-осені 2012 року вчинили дії з виконання початкового етапу злочинного плану із заволодіння грошовими коштами, передбаченими для надання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, а саме підшукали ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, яким планувалося виділення грошових коштів або які повинні забезпечувати видимість наявності конкуренції при проведенні конкурсу, а також підшукали осіб, які погодились стати формальними керівниками вищезазначених підконтрольних суб`єктів господарювання, та в подальшому координували та контролювали їх дії щодо підписання необхідних документів та вчинення потрібних фіктивних правочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

У подальшому 30.08.2012 наказом № 74/1 заступника генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_16 оголошено конкурс із відбору суб`єктів господарювання для надання державної підтримки, зокрема, за національними проєктами «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

12.09.2012 наказом № 83 генерального директора ДП «ДІК» «Про затвердження складу Інвестиційного комітету» затверджений склад Інвестиційного комітету ДП «ДІК», головою якого призначено ОСОБА_15

31.10.2012 прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 1015, якою визнано такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 847 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування» та постанову Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1414 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах співфінансування».

Прийняття зазначеної постанови від 31.10.2012 фактично скасувало необхідність проведення конкурсу із визначення переможця для надання державної підтримки та дозволило в подальшому здійснити безперешкодне перераховування грошових коштів заздалегідь підшуканим підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності під виглядом надання позик для реалізації національних проектів.

12.11.2012 за адресою: АДРЕСА_7, на засіданні Інвестиційного комітету ДП «ДІК» у складі ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64 під головуванням ОСОБА_15, який достовірно знав про те, що ТОВ «Боржава резорт» та його директор ОСОБА 2, а також ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» і його директор ОСОБА 3 підконтрольні іншим співучасникам - ОСОБА_19 та ОСОБА_17, а також про те, що директором ТОВ «Верітас Ін» є його шурин ОСОБА_47 та вказане підприємство не має наміру розпочинати господарську діяльність із реалізації національного проєкту «Якісна вода», приховав від інших членів Інвестиційного комітету ДП «ДІК», не залучених до злочинної змови на заволодіння грошовими коштами, той факт, що вказані підприємства насправді не мають наміру розпочинати діяльність із реалізації національних проєктів «Олімпійська надія-2022» та «Якісна вода», та виступив із активною пропозицією щодо підтримки надання позики для реалізації національних проєктів в розмірі 135 000 000,00 гривень для ТОВ «Боржава резорт» та у розмірі 65 700 000,00 гривень для ТОВ «Верітас Ін».

Члени інвестиційного комітету, не залучені до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, не володіючи об`єктивною інформацію про відсутність у ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Верітас Ін» намірів і можливості реалізації національних проєктів «Олімпійська надія-2022» та «Якісна вода», підтримали рішення про надання ТОВ «Боржава резорт» позики у розмірі 135 000 000,00 гривень та ТОВ «Верітас Ін» у розмірі 65 700 000,00 гривень.

12.11.2012 ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА 2 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проєкту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 44/2012-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА 2, згідно з яким ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 135 000 000,00 гривень для використання з метою здійснення заходів з реалізації складової «Боржава резорт» національного проєкту «Олімпійська надія-2022».

При цьому, для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА 2 уклав із ДП «ДІК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_16 договір застави майнових прав № 45/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «Боржава резорт» за договором генерального підряду від 24.09.2012 із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», за умовами якого ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» нібито зобов`язується виконати роботи із проєктування та будівництва готельно-курортного комплексу з гірськолижною інфраструктурою загальною площею 234 475 кв.м., за що ТОВ «Боржава резорт» зобов`язується сплатити 376 670 000,00 гривень.

Водночас цей договір генерального підряду, укладений між підконтрольними ОСОБА_19 особами ОСОБА 2 та ОСОБА 3, не мав на меті виникнення господарських відносин та був використаний з метою заволодіння грошовими коштами.

На підставі цього договору позики від 12.11.2012 № 44/2012-04-НП, укладеного між ТОВ «Боржава резорт» та ДП «ДІК», у період часу з 19.11.2012 по 27.11.2012 ДП «ДІК» перераховано на рахунок № 26007001030198 ТОВ «Боржава резорт» в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в розмірі 135 000 000,00 гривень.

Крім того, на підставі рішення Інвестиційного комітету ДП «ДІК» 21.11.2012 між ДП «ДІК» в особі ОСОБА_16 та ТОВ «Верітас ІН» в особі ОСОБА_47 укладено договір позики № 49/2012-04-НП на суму 65 700 000,00 гривень, однак перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Верітас Ін» за вказаним договором не відбулось, та дія договору була розірвана 14.12.2012 за взаємною згодою сторін, оскільки на той час ОСОБА_19 та ОСОБА_15 вже було підшукано в якості співвиконавця злочину іншу особу, яка не перебувала в родинних стосунках з організаторами злочинної схеми.

Так, у листопаді - грудні 2012 року ОСОБА_19 та ОСОБА_15 разом з невстановленими особами підшукане ТОВ «Торговий дім «Борисфен» для придбання його корпоративних прав (частки у статутному капіталі) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, та яке розглядалось співучасниками в якості фіктивного переможця конкурсу із реалізації національного проєкту «Якісна вода» та отримувача грошових коштів від ДП «ДІК».

20.12.2012 ОСОБА_18, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб та за вказівками ОСОБА_19 і ОСОБА_15, відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у м. Києві, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про призначення його генеральним директором товариства, а 21.12.2012 у м. Києві взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», якими прийнято рішення про прийняття його до складу учасників товариства із часткою 100 відсотків.

При цьому ТОВ «ТД «Борисфен» також було повністю підконтрольним ОСОБА_19, ОСОБА_15 та ОСОБА_17, оскільки його номінальним директором та учасником став залучений ними за грошову винагороду ОСОБА_18, доступу до статутних документів та печатки вказаного товариства ОСОБА_18 надано не було, а управління розрахунковим рахунком ТОВ «Торговий дім «Борисфен» в Київській філії АТ «Місто банк» від імені ОСОБА_18 за допомогою системи «Клієнт-банк» здійснював ОСОБА_17

25.12.2012 за адресою: АДРЕСА_7, на засіданні Інвестиційного комітету ДП «ДІК» під головуванням ОСОБА_15, який достовірно знав про те, що підприємство ТОВ «ТД «Борисфен» та його директор ОСОБА_18 підшукані ним та ОСОБА_19 з метою заволодіння грошовими коштами під виглядом надання позики, приховав від інших членів Інвестиційного комітету ДП «ДІК», не залучених до злочинної змови на заволодіння грошовими коштами, той факт, що вказане підприємство насправді не має наміру розпочинати діяльність із реалізації національного проєкту «Якісна вода», та виступив із активною пропозицією щодо підтримки надання позики для реалізації національного проєкту в розмірі 65 700 000,00 гривень для ТОВ «ТД «Борисфен».

Члени інвестиційного комітету, не залучені до злочинної змови із заволодіння грошовими коштами, не володіючи об`єктивною інформацією про відсутність у ТОВ «ТД «Борисфен» намірів і можливості реалізації національного проєкту «Якісна вода», підтримали рішення про надання ТОВ «ТД «Борисфен» позики у розмірі 65 700 000,00 гривень.

25.12.2012 ОСОБА_16, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_18 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проєкту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 56/2012-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_18, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 65 700 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

З метою надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_18 25.12.2012 уклав із ДП «ДІК» в особі заступника генерального директора ОСОБА_16 фіктивний договір застави майнових прав № 57/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» нібито передані майнові права вартістю 150 000 000,00 гривень ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 25.12.2012 № 25/12/2012 із ТОВ «Квік-сервіс».

Водночас договір поставки від 25.12.2012 № 25/12/2012 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_18 і ТОВ «Квік-сервіс» в особі директора ОСОБА_65, згідно з положеннями якого ТОВ «Квік-сервіс» нібито зобов`язується передати на користь ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на орієнтовну суму 150 000 000,00 гривень, був укладений без реального наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Крім того, ТОВ «Квік-сервіс», в свою чергу, було заздалегідь створене без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та повністю підконтрольне ОСОБА_17, оскільки:

- його номінальним директором та учасником був раніше залучений ОСОБА_17 та невстановленими особами за грошову винагороду ОСОБА_66 ;

- директор товариства ОСОБА_66 не мав доступу до статутних документів та печатки вказаного товариства;

- ТОВ «Квік-сервіс» з моменту реєстрації жодної господарської діяльності не здійснювало, основних засобів та відповідно матеріально-технічної можливості постачання обладнання на користь ТОВ «ТД «Борисфен» не мало.

На підставі укладеного договору позики від 25.12.2012 № 56/2012-04-НП ДП «ДІК» в період із 04.01.2013 по 10.01.2013 на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «ТД «Борисфен», відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», перераховано 65 700 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на початку 2013 року здійснювались заходи щодо забезпечення посилення впливу на прийняття управлінських рішень підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, в січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_19 залучив знайомого йому ОСОБА_53, не обізнаного із злочинними намірами заволодіння грошовими коштами, з сестрою якого він проживав у цивільному шлюбі, на підписання як представником підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр) документів щодо придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Борисфен».

При цьому підприємство-нерезидент Klikate Limited (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_19 через підприємство-нерезидент Velma Operations Limited (Беліз), бенефіціарним власником якого був його двоюрідний брат ОСОБА_67 .

Також в січні 2013 року ОСОБА_19 були підшукані підконтрольні йому підприємства-нерезиденти Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр), в якості учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», яке в свою чергу є учасником з часткою 100 відсотків ТОВ «Боржава резорт».

При цьому підприємство-нерезидент Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр) було підконтрольне ОСОБА_19 через сестру ОСОБА_58, яка була його бенефіціарним власником.

У січні 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_19 залучив за грошову винагороду свого знайомого ОСОБА_56, не обізнаного із злочинними намірами із заволодіння грошовими коштами, до підписання документів як представника підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) та Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр).

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_54, діючи за вказівками ОСОБА 1, та ОСОБА_18, залучений на посаду директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_19 та ОСОБА_15, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», на яких прийняте рішення про відступлення ОСОБА_18 своєї частки у статутному капіталі товариства в розмірі 100 % на користь підприємства-нерезидента Klikate Limited (Республіка Кіпр).

31.01.2013 у м. Києві ОСОБА_57, залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів від імені підприємств-нерезидентів, діючи за вказівками ОСОБА 1 та ОСОБА_20, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_52 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників ТОВ «Боржава бальнеріо» підприємства-нерезидента Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр).

У березні 2013 року ОСОБА_19 разом з ОСОБА_20 та ОСОБА 1 продовжили здійснення заходів щодо забезпечення посилення впливу на прийняття управлінських рішень підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен», зокрема, заходи щодо зміни учасників вказаних суб`єктів.

Так, 20.03.2013 у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_50, діючи за його інструкціями, та ОСОБА_57, залучений в якості представника підприємств-нерезидентів ОСОБА 1, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про вихід ОСОБА_50 7 із складу учасників товариства та прийняття до складу учасників підприємства-нерезидента Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр), яке було підконтрольне ОСОБА_19 через сестру ОСОБА_58, яка була його бенефіціарним власником.

Влітку 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, відповідно до відведеної йому ролі, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_19 та іншими співучасниками, знаючи про те, що восени 2013 року планується укладення ще ряду фіктивних договорів позики між ДП «ДІК» та підконтрольними ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», продовжив дії із підшукання осіб на посади директорів та учасників фіктивних підприємств, які братимуть участь у якості посередників у схемі заволодіння грошовими коштами.

На початку січня 2014 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на підшукання осіб на посади директорів фіктивних підприємств, залучених до схеми заволодіння грошовими коштами, через знайомого йому ОСОБА_68 залучив за грошову винагороду на посаду директора раніше підшуканого підконтрольного підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» ОСОБА_69

09.01.2014 у м. Києві ОСОБА_69 був наданий на підпис, зокрема, бланк протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», які начебто відбулись у м. Івано-Франківськ, відповідно до якого ОСОБА_69 була призначена на посаду директора товариства із 10.01.2014.

04.10.2013 ОСОБА_16, продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_18 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проєкту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 37\2013-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_18, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 17 000 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

Для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_18 04.10.2013 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_16 фіктивний договір застави майнових прав № 38\2013-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права вартістю 53 280 000,00 гривень ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 10.06.2013 № 10\06\2013 із фіктивним ТОВ «Квік-сервіс».

Водночас договір поставки від 10.06.2013 № 10\06\2013 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_18 і ТОВ «Квік-сервіс» в особі директора ОСОБА_65, згідно з положеннями якого ТОВ «Квік-сервіс» нібито зобов`язується передати на користь ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на загальну орієнтовну суму 53 280 000,00 гривень, був укладений без наміру створення реальних правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

На підставі укладеного вищевказаного фіктивного правочину (договору позики від 04.10.2013 № 37\2013-04-НП), який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим правочином, ДП «ДІК» 07.10.2013 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «ТД «Борисфен», відкритий в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в розмірі 17 000 000,00 гривень.

09.10.2013 ОСОБА_16, продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння майном, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА 2 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проєкту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 40/2013-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА 2, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень для використання з метою здійснення заходів з реалізації складової «Боржава резорт» національного проєкту «Олімпійська надія-2022».

При цьому для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором, ОСОБА 2 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_16 договір застави майнових прав № 41/2012-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «Боржава резорт» за вищезазначеним договором генерального підряду від 24.09.2012 із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд».

На підставі договору позики від 09.10.2013 № 40/2013-04-НП, укладеного між ТОВ «Боржава резорт» та ДП «ДІК», 11.10.2013 та 02.12.2013 ДП «ДІК» перераховано на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Боржава резорт», відкритий в Київській філії АТ «Місто Банк», грошові кошти в загальному розмірі 30 000 000,00 гривень.

29.01.2014 ОСОБА_16, продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно з розробленим планом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, усвідомлюючи відсутність у директора ТОВ «ТД «Борисфен» ОСОБА_18 наміру та реальної можливості здійснювати господарську діяльність із реалізації національного проєкту, уклав від імені ДП «ДІК» договір позики № 5\2014-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_18, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 12 000 000,00 гривень для використання з метою досягнення статутних цілей та здійснення господарської діяльності, направленої на забезпечення населення України якісною питною водою.

Для надання вигляду наявності забезпечення зобов`язань за вказаним договором ОСОБА_18 29.01.2014 уклав із ДП «ДІК» в особі генерального директора ОСОБА_16 договір застави майнових прав № 6\2014-04-ЗП, відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права вартістю 34 615 152,00 гривень ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки від 13.01.2014 № 13\01\2014 із ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття». Водночас договір поставки від 13.01.2014 № 13\01\2014 між ТОВ «ТД «Борисфен» в особі ОСОБА_18 і ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» в особі директора ОСОБА_69 згідно з положеннями якого ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» зобов`язується передати на користь ТОВ «ТД «Борисфен» обладнання на загальну орієнтовну суму 34 615 152,00 гривні, був укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Крім того ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» матеріально-технічної можливості постачання обладнання на користь ТОВ «ТД «Борисфен» не мало та фактично придбане без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі укладеного договору позики від 29.01.2014 № 5\2014-04-НП ДП «ДІК» 31.01.2014 перераховано на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «ТД «Борисфен» в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в сумі 11 500 000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 вчинено заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, упродовж 2012-2015 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили фінансові операції, вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, здійснили зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, упродовж 2012-2014 років ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, здійснили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, призначеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», у загальному розмірі 259,2 млн. гривень.

При цьому з метою приховування та маскування незаконного походження вказаних грошових коштів та надання можливості їх подальшого використання та розподілення між співучасниками, вчинення фінансових операцій із вказаними коштами вказаними особами розроблено злочинну схему, яка полягала у таких діях:

- створенні за межами України підприємств-нерезидентів, які б у подальшому стали формальними власниками корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проєктам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», на рахунки яких планувалося перерахувати грошові кошти, отримані підконтрольними підприємствами-переможцями конкурсу ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав;

- створенні підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- придбанні підприємств-резидентів, за рахунок яких було штучно збільшено статутні капітали підприємств, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- перерахуванні підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», які були визначені переможцями фіктивного конкурсу із надання державної підтримки для реалізації національних проєктів на умовах співфінансування, отриманих від ДП «ДІК» грошових коштів на рахунки раніше створених підконтрольних підприємств-нерезидентів під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав на підприємства-резиденти;

- подальшому перерахуванні підконтрольними підприємствами-нерезидентами через ланцюжок посередників, у тому числі через рахунки нерезидентів-«транзитерів», грошових коштів, якими незаконно заволоділи співучасники, на рахунки інших підконтрольних підприємств-нерезидентів та підприємств-резидентів, які формально не були контрагентами ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», з метою створення видимості правомірності отримання грошових коштів вказаними підприємствами та маскування таким чином джерел їх походження.

Діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, у 2012-2014 роках ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою групою осіб, підшукали, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для використання їх з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Указані суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), в тому числі нерезиденти, в подальшому були використані:

- у якості формальних власників корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проєктам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022»;

- у якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК»;

- у якості підприємств-нерезидентів, на рахунки яких планувалось подальше перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК».

З метою реалізації вказаних елементів спільного злочинного плану вказаними особами протягом 2012-2014 років організовано та здійснено створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі нерезидентів, а також підшукання та організацію призначення осіб на посади керівників вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, протягом 2012-2013 років ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_17, здійснювались заходи щодо виконання частини злочинного плану із заволодіння чужим майном та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у створенні за межами України підприємств-нерезидентів, які б у подальшому стали формальними власниками корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проектам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», та на рахунки яких планувалося перерахувати грошові кошти, отримані підконтрольними підприємствами-переможцями конкурсу, під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав, а також створення підконтрольних підприємств-нерезидентів, на рахунки яких повинно було здійснюватись подальше перерахування грошових коштів.

ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_17 протягом 2012 року забезпечено підшукання та створення, зокрема, підприємств-нерезидентів Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), Avonwick International Limited (Британські Віргінські Острови), Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Klikate Limited (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз), Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), Agrama Investments Limited (Республіка Кіпр), Amisco Global Limited (Беліз), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінскі Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр).

При цьому розрахункові рахунки підприємств-нерезидентів Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські Острови) в установах банків в подальшому були відкриті водієм ОСОБА_19 - ОСОБА 3, а також ОСОБА 4, бенефіціарним власником та особою, яка відкрила рахунки в установах банків підприємств-нерезидентів Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінскі Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) був ОСОБА_20, а підприємства-нерезиденти Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз) та Klikate Limited (Республіка Кіпр) були підконтрольні ОСОБА_19 через сестру ОСОБА_58 та двоюрідного брата ОСОБА_55, які були їх бенефіціарними власниками.

Таким чином, підприємства-нерезиденти Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), Avonwick International Limited (Британські Віргінські Острови), Korsk Enterprices Limited (Республіка Кіпр), Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр), Monstarol Holding LTD (Республіка Кіпр), Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Agrama Investments Limited (Республіка Кіпр), Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), Klikate Limited (Республіка Кіпр), Velma Operations Limited (Беліз), Wetherby Inernational (Республіка Сейшельські острови), Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), Amisco Global Limited (Беліз), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови), Trivinto limited (Республіка Кіпр) та Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) створені або придбані з метою використання їх у якості формальних власників корпоративних прав підприємств-резидентів України, профіль яких відповідав би національним проєктам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022» та в схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно протягом 2012-2013 року співучасниками здійснювалось підшукання, придбання та створення підприємств-резидентів України з метою використання їх у якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК».

Так, восени 2012 року ОСОБА_19, ОСОБА_17 підшукане та придбане ТОВ «Проффіт консалтинг груп» в якості підприємства, корпоративні права якого в подальшому планувалось придбати за рахунок грошових коштів, незаконно отриманих під виглядом укладення договорів позик від ДП «ДІК».

Так, 09.11.2012 у м. Києві ОСОБА_70, в якості представника підприємства-нерезидента Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), та ОСОБА_18, раніше залучений до злочинної змови ОСОБА_19 та ОСОБА_15, взяли участь у загальних зборах ТОВ «Проффіт консалтинг груп», якими підприємство-нерезидент Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) та ОСОБА_18 прийняті до складу учасників товариства, та затверджено статут ТОВ «Проффіт консалтинг груп» з відповідними змінами.

При цьому, ТОВ «Проффіт консалтинг груп» також було повністю підконтрольним ОСОБА_17 та ОСОБА_19, оскільки:

-до 09.11.2012 одноособовим власником частки у статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» було ТОВ «Грінфільд альянс», в особі директора ОСОБА_17, учасниками якого в свою чергу були ОСОБА_17 та сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_48, а ОСОБА_19, ОСОБА_20 раніше працювали у вказаному товаристві;

-директором ТОВ «Проффіт консалтинг груп» до 20.11.2012 був колишній водій ОСОБА_19 - ОСОБА 2;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг» груп» напередодні продажу її ТОВ «Боржава резорт» за ціною 39 695 000,00 гривень, тобто 09.11.2012, була придбана підприємством-нерезидентом Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) за ціною 438 000,00 гривень, що у 90 разів менше від суми придбання через місяць цих же корпоративних прав;

- частка у статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» в розмірі 0,01 відсотки придбана ОСОБА_18, який раніше був залучений до злочинного плану із заволодіння чужим майном ОСОБА_19 та ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_20 в січні 2013 року здійснив створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Аква Інвест Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом залучення працівниці Держінвестпроекту ОСОБА_71, не обізнаної із злочинними планами, до підписання документів як представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр).

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_71, діючи під наглядом та за інструкціями ОСОБА_20 взяла участь як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства, та директором товариства призначений шурин начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_15 - ОСОБА_72 ..

Крім того, в лютому 2013 року ОСОБА 1 за інструкціями ОСОБА_19, було здійснено придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів», шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_73, не обізнаного із злочинними намірами.

13.03.2013 у м. Києві ОСОБА_74, діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Соломія», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Також ОСОБА_75, який діяв за інструкціями ОСОБА 1, 13.03.2013 у м. Києві від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Соломія» із ОСОБА_76, ОСОБА_77 та ОСОБА_78 .

14.03.2013 ОСОБА_74, який діяв за вказівками ОСОБА 1, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Воловецький завод продтоварів», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Крім того ОСОБА_74 цього ж дня, 14.03.2013, у с. Нижні Ворота Воловецького р-у Закарпатської обл. від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Воловецький завод продтоварів» із ОСОБА_79 та ОСОБА_80

ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» розглядались учасниками змови як такі, корпоративні права яких в майбутньому повинні бути придбані ТОВ «Боржава резорт» за рахунок грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК», начебто з метою реалізації національного проєкту «Олімпійська надія-2022».

У липні 2013 року ОСОБА 1 та ОСОБА_19 продовжено вчинення дій щодо виконання частини злочинного плану щодо створення з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами-нерезидентами на території України підприємств-резидентів України або придбання корпоративних прав підприємств-резидентів, профіль діяльності яких відповідав би національним проєктам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

Так, в липні 2013 року ОСОБА 1, здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Карпатія Холдинг», шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_81, не обізнаного із злочинними намірами.

У листопаді 2013 року ОСОБА 1 здійснено придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Фортуна затишок», шляхом залучення через ОСОБА_68 для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) ОСОБА_83, не обізнаного із злочинними намірами.

04.11.2013 у м. Києві ОСОБА_84, діючи за вказівками ОСОБА 1 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited та ОСОБА_57, раніше залучений ОСОБА 1 до підписання документів як представник Lambscroft ventures Limited, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про заснування товариства.

Крім того, в листопаді 2013 року ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_17 та ОСОБА 1 здійснено створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ «Джерела Поділля», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом залучення для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) ОСОБА_85, не обізнаного із злочинними намірами.

04.11.2013 ОСОБА_86, в якості представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Джерела Поділля», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства.

Так, суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Проффіт консалтинг груп», ТОВ «Аква Інвест груп», ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг», ТОВ «Фортуна затишок» та ТОВ «Джерела Поділля» придбані або створені з метою використання їх в якості підприємств-резидентів, корпоративні права яких в подальшому були придбані за рахунок грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик від ДП «ДІК».

При цьому 22.03.2013 та 28.03.2013 ОСОБА 3 та ОСОБА 4, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, яким, зокрема, передбачалося створення за межами України підприємств-нерезидентів, на рахунки яких планувалось перерахування грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК» підконтрольними підприємствами під виглядом купівлі у нерезидентів їх корпоративних прав, діючи за вказівками ОСОБА_19, відкрили у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (м. Рига, Латвійська Республіка ) розрахункові рахунки підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD № НОМЕР_48, Yonkers Marketing ltd № НОМЕР_5, Таlemba Holdings Limited № НОМЕР_6 та Adoramus Investment Limited № НОМЕР_7, а також здійснили підключення підприємств-нерезидентів до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

ОСОБА_20 в свою чергу протягом 2013-2014 років відкрито ряд рахунків підприємств-нерезидентів в установах банків-нерезидентів.

Так, 02.05.2013 ОСОБА_20 відкрито у банківській установі Norvik banka (Латвійська Республіка) банківський рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_49 та здійснено підключення рахунку до послуги «Віддалений доступ до рахунку».

06.06.2013 ОСОБА_20 відкрито у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка ) банківський рахунок підприємства-нерезидента Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_8 та здійснено підключення підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

20.09.2013 ОСОБА_20 відкрито у представництві у м. Києві банківської установи Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка ) банківський рахунок підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) № НОМЕР_20 та здійснено підключення підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі.

Також ОСОБА_20 08.01.2014 забезпечено відкриття у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) банківського рахунку підприємства Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_9 та підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_37.

В подальшому 12.11.2012 директором ДП «ДІК» ОСОБА_16, який діяв згідно з розробленим планом, спрямованим на заволодіння чужим майном, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 44/2012-04-НП із підконтрольним ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА 2, згідно з яким ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 135 000 000,00 гривень.

25.12.2012 директором ДП «ДІК» ОСОБА_16, укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 56/2012-04-НП із підконтрольним ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_18, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 65 700 000,00 гривень.

04.10.2013 директором ДП «ДІК» ОСОБА_16 укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 37\2013-04-НП із ТОВ «ТД «Борисфен» в особі директора ОСОБА_18, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «ТД «Борисфен» грошові кошти в сумі 17 000 000,00 гривень.

09.10.2013 директором ДП «ДІК» ОСОБА_16 укладено від імені ДП «ДІК» договір позики № 40/2013-04-НП із ТОВ «Боржава резорт» в особі директора ОСОБА 2, відповідно до якого ДП «ДІК» передало ТОВ «Боржава резорт» грошові кошти в сумі 30 000 000,00 гривень.

На підставі зазначених договорів позики від 12.11.2012 № 44/2012-04-НП, від 25.12.2012 № 56/2012-04-НП, від 04.10.2013 № 37\2013-04-НП та від 09.10.2013 № 40/2013-04-НП ДП «ДІК» перераховано в період часу із 19.11.2012 по 02.12.2013 відповідно на рахунки ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4 та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» № НОМЕР_3 в Київській філії АТ «Місто Банк» грошові кошти в вищезазначених розмірах.

В свою чергу, ОСОБА 2 та ОСОБА_18, як директори відповідно ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен», на рахунки яких ДП «ДІК» було перераховано вищезазначені грошові кошти, діючи за інструкціями ОСОБА_19 та ОСОБА_17, який здійснював керування розрахунковими рахунками вказаних товариств у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, з метою вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами і майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, забезпечили перерахування отриманих від ДП «ДІК» грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.

Так, у подальшому 06.12.2012 о 16 год 06 хв ОСОБА 2, як директор ТОВ «Боржава резорт» та ОСОБА_17, який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4, відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 5 000 000,00 доларів США (що еквівалентно 39 695 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ на той час), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр) № НОМЕР_50 у банківській установі «Hellenic bank» (Республіка Кіпр), під виглядом плати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Проффіт консалтинг груп», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

При цьому ТОВ «Проффіт консалтинг груп» також було повністю підконтрольним ОСОБА_17 і ОСОБА_19, оскільки:

- до 09.11.2012 одноособовим власником частки у статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» було ТОВ «Грінфільд альянс» в особі директора ОСОБА_17, учасниками якого в свою чергу були ОСОБА_17 та сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_48, а ОСОБА_19 раніше працював у вказаному товаристві;

- директором ТОВ «Проффіт консалтинг груп» до 20.11.2012 був колишній водій ОСОБА_19 - ОСОБА 2;

- частка в статутному капіталі ТОВ «Проффіт консалтинг груп» напередодні продажу її ТОВ «Боржава резорт» за ціною 39 695 000,00 гривень, тобто 09.11.2012, була придбана підприємством-нерезидентом Septemero Holdings Limited (Республіка Кіпр), за ціною 438 000,00 гривень, що у 90 разів менше від суми придбання через місяць цих же корпоративних прав;

Так, у лютому 2013 року ОСОБА 1, який з 01.06.2011 по 21.11.2012 був працівником Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, за попередньою змовою із ОСОБА_19, діючи відповідно до відведеної йому ролі, залучив за грошову винагороду ОСОБА_73, не обізнаного із злочинними намірами, до підписання документів в якості представника підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Agrama Investment Limited (Республіка Кіпр).

Також ОСОБА_74, який діяв за інструкціями ОСОБА 1, 13.03.2013 у м. Києві від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited, підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Соломія» із ОСОБА_76, ОСОБА_77 та ОСОБА_87, за умовами яких колишнім учасникам товариства мали бути сплачені грошові кошти в сумі відповідно 718 450,00, 1550,00 та 500,00 гривень, а всього мало бути сплачено за придбання часток у статутному капіталі 720 500,00 гривень.

Наступного дня, 14.03.2013 ОСОБА_74, який діяв під наглядом та за вказівками ОСОБА 1 у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Воловецький завод продтоварів», під час яких прийнято рішення про зміну складу учасників товариства у зв`язку із відступленням колишніми учасниками своїх часток у статутному капіталі на користь підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited.

Крім того ОСОБА_74 цього ж дня, 14.03.2013, у с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл. від імені підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited підписані договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Воловецький завод продтоварів» із ОСОБА_79 та ОСОБА_80, за умовами яких колишнім учасникам товариства сплачені грошові кошти в сумі 4 596,60 та 3 825 903,40 гривень відповідно, а всього сплачено за придбання часток у статутному капіталі 3 830 500,00 гривень.

Вказані ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» розглядались учасниками злочинної організації як такі, корпоративні права яких в майбутньому повинні бути придбані ТОВ «Боржава резорт» за рахунок грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК», начебто з метою реалізації національного проєкту «Олімпійська надія-2022».

28.03.2013 у м. Києві ОСОБА_74, діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Talemba Holdings Limited та Agrama Investment Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів», на яких прийняті рішення про продаж підприємством-нерезидентом Talemba Holdings Limited своїх часток у статутних капіталах товариств на користь ТОВ «Боржава резорт».

05.04.2013 ОСОБА 3, із використанням системи віддаленого доступу «Клієнт-банк», з метою вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами і майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_10 підконтрольного підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Bank of Cyprus» (Республіка Кіпр) в розмірі 88 153,37 та 469 436,00 доларів США на користь ОСОБА_88 та ОСОБА_80 в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах відповідно ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів».

При цьому, вже 27.03.2013 у м. Києві ОСОБА_57, діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємств-нерезидентів Lambscroft ventures Limited та Monstarol holdings Limited у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава бальнеріо», на яких прийняте рішення про надання директору товариства ОСОБА_50 повноважень взяти участь у загальних зборах ТОВ «Боржава резорт» та голосувати на них за придбання ТОВ «Боржава резорт» у підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» за ціною 24 500 000,00 та 48 500 000,00 гривень відповідно, а всього за ціною 73 000 000,00 гривень.

Наступного дня, 28.03.2013, у м. Києві троюрідна сестра ОСОБА_19 ОСОБА_50, не будучи обізнаною із злочинними намірами із заволодіння грошовими коштами, діючи за інструкціями ОСОБА_19, взяла участь як директор ТОВ «Боржава бальнеріо» у загальних зборах учасників ТОВ «Боржава резорт», на яких ТОВ «Боржава бальнеріо» як єдиний учасник ТОВ «Боржава резорт» прийняло рішення про придбання ТОВ «Боржава резорт» у підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» за ціною відповідно 24 500 000,00 гривень та 48 500 000,00 гривень, а всього за ціною 73 000 000,00 гривень.

Таким чином, учасниками змови ще до придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів» прийняте рішення про необґрунтоване збільшення їх статутних капіталів відповідно до 24 500 000,00 гривень та 48 500 000,00 гривень, а всього до розміру 73 000 000,00 гривень.

22.04.2013 о 16 год 42 хв ОСОБА 2 та ОСОБА_17 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4, відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 8 957 055,22 долара США, що еквівалентно 71 593 742,20 гривні за офіційним курсом Національного банку України на той час, на рахунок № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) під виглядом купівлі часток у статутних капіталах ТОВ «Соломія» та ТОВ «Воловецький завод продтоварів».

У липні 2013 року ОСОБА 1 та ОСОБА_19 продовжено вчинення дій щодо виконання частини злочинного плану, який полягав у здійсненні фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміні форми (перетворенні) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження.

Так, в липні 2013 року ОСОБА 1 за грошову винагороду залучено ОСОБА_81, не обізнаного із злочинними намірами заволодіння грошовими коштами та їх легалізації, для підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр).

31.07.2013 у м. Києві ОСОБА_82, діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства, при цьому його статутний капітал був встановлений в розмірі 655 426,00 гривень, а директором призначений колишній водій ОСОБА_19 та одночасно директор ТОВ «Боржава резорт» ОСОБА 2.

Крім того, 31.07.2013 у м. Києві ОСОБА_82 як представником підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), який діяв за вказівками ОСОБА 1, було відкрито в ПАТ «КБ «Акордбанк» розрахунковий рахунок для вказаного підприємства-нерезидента.

13.09.2013 у м. Києві ОСОБА_82 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА 2 та призначення ОСОБА 3, який є водієм ОСОБА_19

14.09.2013 у м. Києві ОСОБА_82 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), діючи за вказівками ОСОБА 1, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 18 638 706,00 гривень, зокрема, за рахунок пакету акцій ПрАТ «Карпатія Тур», оцінених вартістю 18 303 000,00 гривень.

17.09.2013 у м. Києві ОСОБА_74, раніше залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів від імені підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited, діючи за інструкціями ОСОБА 1, прийняв участь в якості представника Talemba Holdings Limited в загальних зборах ТОВ «Карпатія Холдинг», на яких прийняте рішення про зміну учасників товариства у зв`язку із відступленням Talemba Holdings Limited своєї частки у статутному капіталі товариства вартістю 18 646 699,00 гривень на користь ТОВ «Боржава резорт».

У подальшому, 09.10.2013, о 12 год 16 хв ОСОБА 2 як директор ТОВ «Боржава резорт» та ОСОБА_17, який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4, відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк» в розмірі відповідно 2 350 000,00 доларів США (що еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 19.09.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) шляхом перерахування з розрахункового рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритого ОСОБА_89 за інструкціями ОСОБА 1, пакет акцій ПрАТ «Карпатія Тур», за рахунок якого, зокрема, вартість корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг» збільшена до 18 646 699,00 гривень, був придбаний за 896 000,00 гривень, що в 20,8 разів менше за ціну придбання.

У листопаді 2013 року ОСОБА 1, продовжуючи свої злочинні дії, залучив через знайомого йому ОСОБА_68 за грошову винагороду ОСОБА_83, не обізнаного із злочинними намірами, до підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited.

04.11.2013 у м. Києві ОСОБА_84 як представник підприємства-нерезидента Talemba Holdings Limited та ОСОБА_57, раніше залучений ОСОБА 1 до підписання документів як представник Lambscroft ventures Limited, взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про заснування ТОВ «Фортуна затишок», формування його статутного капіталу у розмірі 4 200,00 гривень та призначення на посаду директора ОСОБА 3, який є водієм ОСОБА_19

21.01.2014 у м. Києві ОСОБА_84 та ОСОБА_57, залучені ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представників підприємств-нерезидентів відповідно Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр) взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», під час яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 24 778 300,00 гривень за рахунок внеску до статутного капіталу підприємством-нерезидентом Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) належних йому корпоративних прав ТОВ «Проект Фортуна».

30.01.2014 о 17 год 09 хв ОСОБА 2, як директор ТОВ «Боржава резорт», та ОСОБА_17, який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4, відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 3 200 000,00 доларів США (що еквівалентно 25 577 600,00 гривням за офіційним курсом Національного банку України на час здійснення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав ТОВ «Фортуна затишок», вартість яких з цією метою попередньою суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною, яка станом на 31.12.2013 складала 4 100,00 гривень, а 31.03.2014 - 3 100,00 гривень.

Крім того, частка в статутному капіталі ТОВ «Проект Фортуна», за рахунок вартості якої, зокрема, був збільшений до 24 778 300,00 гривень статутний капітал ТОВ «Фортуна затишок», була придбана 06.11.2013 за 1 500,00 гривень ОСОБА 3, який є водієм ОСОБА_19, при цьому ОСОБА 3 призначений директором вказаного товариства, та в подальшому 08.11.2013 продав вказані належні йому корпоративні права ТОВ «Проект фортуна» підприємству-нерезиденту Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) за 1 500,00 гривень.

Одночасно протягом 2013 року учасниками змови забезпечено та організовано здійснення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» під виглядом укладення договорів позики, зміну форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження

Так, ОСОБА_20 в січні 2013 року залучив до підписання документів як представника підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) працівницю Держінвестпроекту ОСОБА_71, не обізнану із злочинними намірами.

30.01.2013 у м. Києві ОСОБА_71, діючи під наглядом та за інструкціями ОСОБА_20 взяла участь як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства, директором товариства призначений шурин начальника відділу кредитування та інвестицій ДП «Державна інвестиційна компанія» ОСОБА_15 - ОСОБА_47 та статутний капітал товариства сформований в розмірі 1 198,95 гривень.

Вказане ТОВ «Аква Інвест Груп» розглядалось учасниками змови як одне з тих, корпоративні права якого в майбутньому мали бути придбані ТОВ «ТД «Борисфен» за рахунок грошових коштів, отриманих від ДП «ДІК» начебто з метою реалізації національного проєкту «Якісна вода».

Крім того, в лютому 2013 року ОСОБА 1 за грошову винагороду залучив знайомого йому ОСОБА_90, не обізнаного із злочинними намірами, до підписання документів в якості представника підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр).

13.03.2013 ОСОБА_91 знаходячись у відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» по бульв. Лесі України, 34, в м. Києві, діючи за вказівками ОСОБА 1, як представник підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd. (Республіка Кіпр), здійснив відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства.

18.03.2013 ОСОБА_91, діючи за інструкціями ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», під час яких прийняте рішення про відступлення підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (яке представляв ОСОБА_54, залучений до протиправної діяльності ОСОБА 1) своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп» в розмірі 40 відсотків на користь підприємства-нерезидента Yonkers Marketing ltd.

У подальшому, 02.04.2013, ОСОБА 1 як представник Yonkers Marketing ltd взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Аква Інвест Груп», під час яких прийняте рішення про розподіл часток у статутному капіталі товариства між нерезидентами Korsk Enterprises LTD (0,001 відсотка) та Yonkers Marketing ltd (99,999 відсотка), та про збільшення статутного капіталу товариства до 60 821 938,95 гривень за рахунок пакету акцій ПрАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» та ПП «Торговий дім «Даір».

Також 03.04.2013 ОСОБА 1 як представник Yonkers Marketing ltd уклав із нерезидентом Korsk Enterprises LTD договір купівлі-продажу (оплатного відступлення) частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп», за умовами якого Korsk Enterprises LTD придбав у Yonkers Marketing ltd 99,999 відсотків частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп», при цьому повинен протягом 6 місяців з дати підписання договору сплатити Yonkers Marketing ltd за набуття корпоративних прав грошові кошти в розмірі 7 700 000,00 доларів США.

03.04.2013 ОСОБА_54, який діяв за вказівками ОСОБА 1, взяв участь як представник підприємства-нерезидента Klikate Limited у загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Борисфен», на яких прийняте рішення про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Аква Інвест Груп».

Так, 08.04.2013 о 16 год 21 хв ОСОБА_18 та ОСОБА_17 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ТД «Борисфен» № НОМЕР_11 в Київській філії АТ «Місто Банк» в розмірі 7 770 000,00 доларів США, що еквівалентно 62 105 610,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України, отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_12 підконтрольного підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка) під виглядом оплати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Аква Інвест Груп», вартість яких з цією метою попередньо суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 09.04.2013 підприємством-нерезидентом Yonkers Marketing ltd (Республіка Кіпр) було сплачено з розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який був відкритий ОСОБА_92 за вказівками ОСОБА 1, за придбання пакету акцій ПрАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка» 1 619 828,00 гривень, а за придбання частки у статутному капіталі ПП «Торговий дім «Даір» 162 000,00 гривень, а всього пакет акцій ПрАТ «МЗП «Калинка» та частка у статутному капіталі ПП «ТД «Даір», за рахунок яких вартість частки у статутному капіталі ТОВ «Аква інвест груп» збільшена до 62 105 610,00 гривень, були придбані за 1 781 828,00 гривень.

Крім того, відкриття банківського рахунку підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) та підключення вказаного підприємства до послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у вищезазначеній банківській установі здійснено 22.03.2013 ОСОБА 3, який діяв за вказівками ОСОБА_19

04.11.2013 підконтрольним співучасникам змови підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) в особі представника ОСОБА_85 створено ТОВ «Джерела Поділля» із статутним капіталом 1000 гривень.

09.12.2013 у м. Києві ОСОБА_86 як представник підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Джерела Поділля», під час яких прийняте рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 16 001 000,00 гривень за рахунок корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Роса Волині».

18.12.2013 о 14 год 26 хв ОСОБА_18 як директор ТОВ «ТД «Борисфен» та ОСОБА_17, який здійснював керування розрахунковим рахунком у системі «Клієнт-банк», продовжуючи свої злочинні дії, забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «ТД «Борисфен» № НОМЕР_3 в Київській філії АТ «Місто Банк» в розмірі 2 000 000,00 доларів США, що еквівалентно 15 986 000,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України, отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_12 підконтрольного іншим співучасникам злочину підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanka (Латвійська Республіка) під виглядом плати за придбання корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Джерела Поділля», вартість яких з цією метою попередньо суттєво штучно завищена порівняно з ринковою ціною.

Так, 05.12.2013 підприємством-нерезидентом Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр) корпоративні права (частка у статутному капіталі) ТОВ «Роса Волині», за рахунок яких статутний капітал ТОВ «Джерела Поділля» був збільшений до 16 001 000,00 гривень, були придбані за 239 790,00 гривень.

В подальшому ОСОБА 3, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, за допомоги послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. у банківській установі «Trasta komercbanca» (Латвійська Республіка), здійснено подальше перерахування грошових коштів, які надійшли від ТОВ «Боржава резорт», з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр).

Так, 10.07.2013 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 8 005 511,71 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), при цьому рахунок зазначеного підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) був відкритий також самим ОСОБА 3.

12.09.2013 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_13 цього ж підприємства у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» ( м. Київ, вул. Стеценка, 6 ).

19.09.2013 та 24.09.2013 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 43 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_14 ТОВ «Карпатія Холдинг» в Київській філії АТ «Місто банк» в якості поповнення статутного капіталу.

31.07.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), від імені якого діяв ОСОБА_82, створене ТОВ «Карпатія Холдинг». ОСОБА_82 не був обізнаний із злочинними намірами співучасників та залучений ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представника вказаного підприємства-нерезидента. На розрахунковий рахунок підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритий 31.07.2013 ОСОБА_89, ОСОБА 4 були перераховані грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США.

В подальшому вищезазначені легалізовані грошові кошти в розмірі 120 000,00 доларів США та 43 000,00 доларів США, перераховані ОСОБА 4 з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок цього ж підприємства у банківській установі ПуАТ «КБ «Акордбанк» та на рахунок ТОВ «Карпатія Холдинг» у Київській філії АТ «Місто банк», були використані співучасниками для реалізації елементу плану із легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, який полягав у придбанні підконтрольними підприємствами-нерезидентами на території України корпоративних прав підприємств-резидентів, профіль діяльності яких відповідав би національним проєктам «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», та штучному збільшенні статутних капіталів вказаних створених або придбаних підприємств до розміру, що відповідав би сумі грошових коштів, які передбачалося надати підприємствам-переможцям конкурсу.

Так, 19.09.2013 підприємством-нерезидентом Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», відкритого ОСОБА_89 за інструкціями ОСОБА 1, був придбаний за 896 000,00 гривень пакет акцій ПрАТ «Карпатія Тур», за рахунок якого, зокрема, вартість корпоративних прав ТОВ «Карпатія Холдинг» необґрунтовано збільшена до 18 646 699,00 гривень.

09.10.2013 о 12 год 16 хв ОСОБА 2 та ОСОБА_17 забезпечили перерахування грошових коштів із банківського рахунку ТОВ «Боржава резорт» № НОМЕР_4, відкритого в Київській філії АТ «Місто Банк», в розмірі 2 350 000,00 доларів США (що еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України на час вчинення транзакції), отриманих як позика від ДП «ДІК», на рахунок № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) під виглядом купівлі частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатія Холдинг».

Крім того, 02.10.2013 та 17.10.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 450 000,00 доларів США та 67 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) № CY96018000010000201100002135 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр).

У свою чергу, службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) 03.10.2013 та 18.10.2013 здійснено подальше перерахування грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), в розмірі відповідно 447 830,00 доларів США та 66 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_15 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Після цього службовими особами підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) 04.10.2013 здійснено подальше перерахування з рахунку № НОМЕР_15 у банківській установі « Eurobank Cyprus ltd » (Республіка Кіпр) грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), в розмірі 447 750,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_16 підприємства-нерезидента «Glenshaw Limited» (Республіка Кіпр) у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), рахунок якого в установі банку був відкритий ОСОБА_20 та фактичним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20 .

У подальшому ОСОБА_20 із використанням послуги «Віддалений доступу до рахунку» у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, зазначені грошові кошти, отримані від підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), з рахунку підконтрольного підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) перераховані, зокрема, на рахунок № НОМЕР_17 у Київській філії АТ «Місто банк» підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Таурус Естейт», корпоративні права якого були придбані підприємством-нерезидентом Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) 11.11.2013, та керування розрахунковим рахунком якого здійснювалось ОСОБА_17 .

Таким чином, учасниками змови в період із 06.12.2012 по 04.10.2013, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів в розмірі 447 750,00 доларів США, здобутих в результаті заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом перерахування через ланцюжок підприємств-«транзитерів» в кінцевому підсумку на рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного особисто ОСОБА_20 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.11.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 1 000 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

У подальшому ОСОБА 3, продовжив дії з реалізації злочинного плану.

Так, 24.12.2013, 10.01.2014 та 17.01.2014 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 250 000,00 доларів США, 275 459,78 доларів США та 299 624,67 доларів США, а всього 825 084,45 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), на рахунок № НОМЕР_18 підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Проект фортуна» в Київській філії АТ «Місто банк» в якості поповнення статутного капіталу.

При цьому частка зазначеного підприємства ТОВ «Проект Фортуна» була 06.11.2013 придбана за 1 500,00 гривень водієм ОСОБА_19 - ОСОБА 3, після чого 08.11.2013 за цією ж ціною продана підприємству-нерезиденту Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), а 21.01.2014 на загальних зборах учасників ТОВ «Фортуна затишок», в яких прийняли участь ОСОБА_84 та ОСОБА_57, залучені ОСОБА 1 за грошову винагороду для підписання документів в якості представників підприємств-нерезидентів відповідно Talemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) та Lambscroft ventures Limited (Республіка Кіпр), за рахунок вартості корпоративних прав ТОВ «Проект Фортуна» частка у статутному капіталі ТОВ «Фортуна Затишок» була збільшена до 24 778 300,00 гривень.

07.02.2014 ОСОБА 3, продовжуючи свої злочинні дії, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував грошові кошти в розмірі 3 900 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

Крім того, в період із 10.09.2013 по 30.05.2014 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., здійснено подальше перерахування грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунки інших підприємств-нерезидентів.

Так, 10.09.2013, 29.10.2013, 06.12.2013, 07.02.2014 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перераховано з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) грошові кошти в розмірі відповідно 2 146 870,00 доларів США, 1 208 400,00 доларів США, 1 208 400,00 доларів США та 1 208 400,00 доларів США, а всього 5 772 070,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_19 підприємства-нерезидента Destan Limited в банківській установі Trasta komercbanca Cyprus Branch (Республіка Кіпр).

У подальшому, службовими особами підприємства-нерезидента Destan Limited, 02.06.2014, 10.06.2014 та 01.12.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), в розмірі відповідно 630 000,00 доларів США, 500 000,00 доларів США та 230 000,00 доларів США, а всього 1 360 000,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_19 у банківській установі Trasta komercbanca Cyprus Branch (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_20 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіцарним власником якого був ОСОБА_20

09.10.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 125 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_21 підприємства-нерезидента Apco Worldwide Danismanlik Ticaret Limited Sirketi в банківській установі Citibank A.S. (Турецька Республіка ).

05.11.2013, 20.11.2013, 06.12.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі відповідно 240 000,00 доларів США, 150 000,00 доларів США та 150 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_24 підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Cейщельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ).

05.11.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 755 000,00 доларів США, 769 300,00 доларів США та 775 700,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_22 підприємства-нерезидента Dossimo Alliance Inc в банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка).

06.11.2013 службовими особами підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка) здійснено перерахування грошових коштів, отриманих 05.11.2013 від підконтрольного ОСОБА 4 підприємства Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), в розмірі 751 700,00 доларів США, 763 500,00 доларів США та 775 300,00 доларів США, а всього в сумі 2 290 500,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_22 у банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_23 підприємства Suncompaper Trade Limited (США) в банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

12.11.2013 службовими особами підприємства Suncompaper Trade Limited (США) перераховано грошові кошти в розмірі 100 000,00 доларів США, отримані від підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), з рахунку № НОМЕР_23 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_8 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Balodem Ventures LTD (Британські Віргінські Острови), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20

13.11.2013 службовими особами підприємства Suncompaper Trade Limited (США) перераховано грошові кошти в розмірі 2 000 000,00 доларів США, отримані від підприємства Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), з рахунку № НОМЕР_23 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_20 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20 .

ОСОБА_20 13.12.2013 частина зазначених грошових коштів в розмірі 460 000,00 доларів США, отриманих підприємством-нерезидентом Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) від підприємства Suncompaper Trade Limited (США), була перерахована з рахунку № НОМЕР_20 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_24 підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Сейшельські Острови) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

У свою чергу 25.09.2014 службовими особами підприємства-нерезидента Trade Leader ltd (Республіка Кіпр) перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) в сумі 150 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_24 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) на рахунок № НОМЕР_25 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) підприємства-нерезидента Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Крім того, ОСОБА_20 26.11.2013, 19.12.2013 та 23.12.2013 частина грошових коштів в сумі відповідно 50 000,00 доларів США, 825 000,00 доларів США та 145 000,00 Євро, отриманих підприємством-нерезидентом Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) від підприємства Suncompaper Trade Limited (США), була перерахована з рахунку № НОМЕР_20 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_16 у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20 .

Частина зазначених грошових коштів в розмірі 824 897,98 доларів США та 140 000,00 Євро була в подальшому легалізована ОСОБА_20 шляхом перерахування 19.12.2013 з рахунку № НОМЕР_16 у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка ) підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_17 у Київській філії АТ «Місто банк» підконтрольного підприємства-резидента ТОВ «Таурус Естейт».

05.12.2013 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 600 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_26 підприємства-нерезидента Xin Nengda Co Limited в банківській установі BANK OF CHINA (Hong Kong) LIMITED (Спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки - Гонконг).

07.02.2014 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast. Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі 50 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_27 підприємства-нерезидента Kaitran Trading Inc в банківській установі Regionala Investiciju Banka (Латвійська Республіка).

21.03.2014 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) в розмірі 12 204,60 доларів США на рахунок № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

13.02.2014, 26.03.2014 та 30.05.2014 ОСОБА 4 із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 підприємства-нерезидента Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) в розмірі відповідно 2 491 500,00 доларів США, 961 950,00 доларів США та 125 756,31 долари США на рахунок № НОМЕР_28 підприємства-нерезидента Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА 3, який діяв за вказівками ОСОБА_19, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), здійснено подальше перерахування грошових коштів, які надійшли від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», з рахунку підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ).

Так, 11.04.2013 ОСОБА 3, який діяв за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі 7 700 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_12 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ) на рахунок № НОМЕР_5 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), при цьому рахунок зазначеного підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) був відкритий також самим ОСОБА 3.

11.04.2013, 22.04.2013 та 25.04.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 1 931 800,00 доларів США, 1 759 495,00 доларів США та 300 700,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_5 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_29 підприємства-нерезидента Macnamara Holdings S.A. (Британські Віргінські Острови) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

11.04.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі 251 542,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_5 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_30 підприємства-нерезидента Levidi Ventures Limited в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

11.07.2013, 29.07.2013 та 22.08.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі відповідно 1 518 160,00 доларів США, 500 000,00 доларів США та 1 102 653,00 долари США з рахунку № НОМЕР_5 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_31 підприємства-нерезидента Lerden Industry Inc. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка).

Крім того, 25.06.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі 69 700,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_12 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ) на рахунок № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр ).

08.08.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca ( Латвійська Республіка ), перерахував грошові кошти в розмірі 360 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_5 підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр) в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

У свою чергу 27.06.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ), в розмірі відповідно 10 100,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) на рахунок № НОМЕР_33 підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого через підприємство-нерезидент Velma Operations Limited ( Беліз ) та двоюрідного брата ОСОБА_55 був ОСОБА_19 .

У свою чергу 27.06.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр) здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 10 000,00 доларів США, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), на рахунок ОСОБА_18 .

Також, 09.08.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Yonkers Marketing Limited (Республіка Кіпр ), в розмірі 346 500,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_32 підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) на рахунок № НОМЕР_15 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

У подальшому 12.08.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Barrons Limited (США), в розмірі 346 400,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_15 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр ) на рахунок № НОМЕР_16 підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), бенефіціарним власником якого та особою, яка відкрила рахунок в установі банку, був ОСОБА_20 .

У подальшому 21.08.2013 та 30.08.2013 ОСОБА_20 із використанням послуги «Віддалений доступ до рахунку» у банківській установі Norvik Banka (Латвійська Республіка), з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зазначені грошові кошти, отримані від підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), в розмірі 320 000,00 доларів США та 17 902,00 доларів США були використані для придбання від імені підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) цивільних повітряних суден - відповідно вертольоту Robinson R44 та літака VIPER SD-4 (реєстраційний номер UR-PORA ), які в подальшому фактично експлуатувались на території України.

Так, учасниками змови в період із 08.04.2013 по 30.08.2013, з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів в розмірі 320 000,00 доларів США, 17 902,00 доларів США та 10 100,00 доларів США, здобутих в результаті заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом перерахування через ланцюжок підприємств-«транзитерів» в кінцевому підсумку на рахунок підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного особисто ОСОБА_20, та придбання цивільних повітряних суден - вертольоту Robinson R44 та літака VIPER SD-4 (реєстраційний номер UR-PORA ) для їх експлуатації на території України, а також шляхом перерахування на рахунок підприємства-нерезидента Кlikate Limited (Республіка Кіпр), підконтрольного ОСОБА_19 .

Також, 27.12.2013 ОСОБА 3, діючи за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. в банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка), перерахував грошові кошти в розмірі 1 999 999,00 доларів США, отримані 18.12.2013 від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», з рахунку № НОМЕР_12 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр ) на рахунок у цій же банківській установі № НОМЕР_35 підприємства Amisco Global Limited (Беліз).

31.12.2013 службовими особами підприємства Amisco Global Limited (Беліз) грошові кошти в розмірі 1 998 000,00 доларів США, отримані на рахунок № НОМЕР_35 підприємства Amisco Global Limited (Беліз) від підприємства Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), перераховані на рахунок № НОМЕР_28 підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр).

09.01.2014 службовими особами підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства Amisco Global Limited (Беліз), в розмірі

1 992 000,00 доларів США на рахунок підприємства Trademore Investments Ltd (США) № CY32018000010000201100020456 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ).

У свою чергу службовими особами підприємства Trademore Investments Ltd (США) 18.02.2014 та 19.02.2014 перераховано з рахунку № НОМЕР_36 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) частину грошових коштів, отриманих від підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови) в розмірі відповідно 500 000,00 доларів США та 600 000,00 доларів США, а всього 1 100 000,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_25 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Крім того, 24.02.2014 службовими особами підприємства Trademore Investments Ltd (США) перераховано з рахунку № НОМЕР_36 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) частину грошових коштів, отриманих від підприємства Pearl Finance Inc (Республіка Сейшельські Острови)в розмірі 871 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_20 у банківській установі Trasta Komercbanka (Латвійська Республіка) підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20

25.02.2014 та 26.02.2014 службовими особами підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр ) перераховано частину грошових коштів, отриманих 18.02.2014 та 19.02.2014 від підприємства Trademore Investments Ltd (США), в загальному розмірі 1 065 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_25 у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № НОМЕР_37 підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20 .

ОСОБА_20 27.02.2014 та 28.02.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих 25.02.2014 та 26.02.2014 від підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр), в загальному розмірі 1 062 605,98 доларів США з рахунку № НОМЕР_37 підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр ) на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № CY07018000010000201100237313 підприємства Glenshaw Limited, бенефіціарним власником якого був також ОСОБА_20 .

Також ОСОБА_20 24.03.2014 перераховано частину грошових коштів, отриманих 26.02.2014 від підприємства Trivinto Limited (Республіка Кіпр), в розмірі 490 000,00 доларів США, з рахунку у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № CY07018000010000201100237313 підприємства Glenshaw Limited на рахунок у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр) № 00120110024871 підприємства Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого був також ОСОБА_20 .

Одночасно, співучасниками змови в період з 22.08.2013 по 17.11.2015 з метою здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, здійснено легалізацію частини грошових коштів, отриманих під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», шляхом придбання земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей за наступних обставин.

Так, 22.08.2013 підприємством-нерезидентом Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) та підприємством-нерезидентом Monstarol holdings Limited (Республіка Кіпр), бенефіціарним власником якого була сестра ОСОБА_19 - ОСОБА_48, та від імені яких за вказівками ОСОБА 1 діяв ОСОБА_57, створено ТОВ «Боржава резорт холдінг».

Вказане товариство розглядалось співучасниками змови як майбутній номінальний власник земельних ділянок, а також власник часток у статутних капіталах інших товариств з обмеженою відповідальністю, які були б власниками земельних ділянок, придбання яких планувалось за рахунок коштів, отриманих від ДП «ДІК» під виглядом позик на користь ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт».

На рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» підприємством-нерезидентом Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) була перерахована частина грошових коштів, отриманих від інших підконтрольних учасникам змови підприємств.

При цьому з метою приховування та маскування незаконного походження таких коштів вони були перераховані через банківські рахунки ряду підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр), Barrons Limited (США), Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови), Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) та Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Так, 25.06.2013 ОСОБА 3, який діяв за вказівками ОСОБА_19, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net. перерахував частину грошових коштів, отриманих від ТОВ «Торговий дім «Борисфен», в розмірі 69 700,00 доларів США, з рахунку № НОМЕР_12 підприємства-нерезидента Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ) на рахунок підприємства Barrons НОМЕР_38 в Eurobank Cyprus ltd.

03.07.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснене подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства Korsk Enterprises LTD (Республіка Кіпр ), в розмірі 47 835,00 доларів США, на рахунок № НОМЕР_39 підприємства-нерезидента Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Крім того, 09.10.2013 та 24.10.2013 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast.Net., перерахував частину грошових коштів, отриманих від ТОВ «Боржава резорт», в розмірі 70 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_6 підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок № НОМЕР_39 підприємства-нерезидента Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

Крім того, 17.10.2013 ОСОБА 3, із використанням послуги віддаленого доступу Інтернет-банк Trast. Net., перерахував грошові кошти в розмірі 67 000,00 доларів США з рахунку підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр) у банківській установі Trasta komercbanca (Латвійська Республіка) на рахунок підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) № CY96018000010000201100002135 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр ).

18.10.2013 службовими особами підприємства-нерезидента Barrons Limited (США) здійснено подальше перерахування частини грошових коштів, отриманих від підприємства-нерезидента Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), у розмірі 66 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_15 підприємства-нерезидента Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр).

У свою чергу службові особи підприємств-нерезидентів Nashfield Ltd (Республіка Кіпр) та Archer Trading and Services Limited (Британські Віргінські острови) 16.09.2013 та 18.10.2013 перерахували частину грошових коштів, отриманих ними від підприємства Barrons Limited (США), в розмірі відповідно 13 000,00 доларів США та 66 000,00 доларів США на рахунок № НОМЕР_40 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

18.09.2013 та 22.10.2013 службовими особами підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) здійснене подальше перерахування частини отриманих грошових коштів в розмірі відповідно 12 509,70 доларів США та 65 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_25 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» № НОМЕР_41 у Київській філії АТ «Місто банк».

Крім того, грошові кошти на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг», з метою маскування їх незаконного походження, перераховувались через інший ланцюжок підконтрольних підприємств-нерезидентів, а саме Таlemba Holdings Limited (Республіка Кіпр), Adoramus Investment Limited (Республіка Сейшельські острови), Dossimo Alliance Inc (Панамська Республіка), Suncompaper Trade Limited (США), Double Trading limited (Республіка Сейшельські Острови), Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) та Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр).

Так, 27.11.2013 та 19.12.2013 ОСОБА_20 забезпечено перерахування частини грошових коштів в розмірі відповідно 290 000,00 доларів США та 60 000,00 Євро, отриманих 13.11.2013 від підприємства-нерезидента Suncompaper Trade Limited (США), з рахунку № НОМЕР_20 підприємства-нерезидента Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови) у банківській установі Trasta Komercbanka на рахунок № НОМЕР_42 підприємства-нерезидента Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd.

У свою чергу службовими особами підприємства-нерезидента Teleferic Holdings GmbH (Республіка Австрія) 04.12.2013 перераховано частину грошових коштів, отриманих від підприємства Double Trading Limited (Республіка Сейшельські Острови), в розмірі 77 509,70 доларів США та 210 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_42 підприємства у банківській установі Eurobank Cyprus Ltd (Республіка Кіпр), відповідно на рахунок № НОМЕР_40 у банківській установі Eurobank Cyprus ltd (Республіка Кіпр) підприємства Lambscroft Ventures Limited (Республіка Кіпр) та на рахунок ТОВ «Боржава резорт холдінг» № НОМЕР_41 у Київській філії АТ «Місто банк».

Одночасно учасниками злочинної організації було забезпечено створення від імені ТОВ «Боржава резорт холдінг» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 23.09.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава резорт холдінг» прийняло участь у загальних зборах ТОВ «Боржава девелопмент», на яких прийнято рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталу в сумі 1 000,00 гривень, 99,99 відсотків якого належало ТОВ «Боржава резорт холдінг».

07.10.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава резорт холдінг» та ТОВ «Боржава девелопмент» прийняли участь у загальних зборах ТОВ «Боржава інвест», на яких прийнято рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталу в сумі 1 000,00 гривень, 99,99 відсотків якого належало ТОВ «Боржава резорт холдінг», а 0,01 відсотка належали ТОВ «Боржава девелопмент».

17.10.2013 у місті Києві ТОВ «Боржава девелопмент» прийняло участь у загальних зборах ТОВ «Боржава ленд», на яких прийняте рішення про заснування вказаного товариства та визначення розміру статутного капіталі в сумі 500,00 гривень, який належав ТОВ «Боржава девелопмент».

У подальшому учасниками злочинної змови було використано підконтрольні ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест» та ТОВ «Боржава ленд» з метою легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, в період часу із 23.10.2013 по 16.11.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава девелопмент» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,5956 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0219;

- земельна ділянка площею 0,7069 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0220;

- земельна ділянка площею 0,9596 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0212;

- земельна ділянка площею 0,16 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0221;

- земельна ділянка площею 0,1891 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0217;

- земельна ділянка площею 0,6878 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0215;

- земельна ділянка площею 0,3436 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0213;

- земельна ділянка площею 0,2227 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0207;

- земельна ділянка площею 0,093 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0206;

- земельна ділянка площею 0,0198 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0208;

- земельна ділянка площею 0,1798 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0130;

- земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0028;

- земельна ділянка площею 0,1334 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0093;

- земельна ділянка площею 0,2652 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0140;

- земельна ділянка площею 0,2397 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0137;

- земельна ділянка площею 0,06 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0151;

- земельна ділянка площею 1,7424 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0008;

- земельна ділянка площею 1,23 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0009;

- земельна ділянка площею 0,2329 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0122;

- земельна ділянка площею 1,73 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0017;

- земельна ділянка площею 0,125 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0118;

- земельна ділянка площею 0,065 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0138;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0117;

- земельна ділянка площею 0,191 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0135;

- земельна ділянка площею 0,1165 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0134;

- земельна ділянка площею 0,1649 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0136;

- земельна ділянка площею 0,1883 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0119;

- земельна ділянка площею 0,25 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0153;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0154;

- земельна ділянка площею 0,2016 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0125;

- земельна ділянка площею 0,3373 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0124;

- земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0011;

- земельна ділянка площею 1,9499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0010;

- земельна ділянка площею 0,3469 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,2199 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0015;

- земельна ділянка площею 0,4134 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0001;

- земельна ділянка площею 0,5429 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,1985 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0016;

- земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,186 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,48 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0018;

- земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0013;

- земельна ділянка площею 0,2975 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0007;

- земельна ділянка площею 0,213 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0003;

- земельна ділянка площею 0,1362 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0089;

- земельна ділянка площею 0,0931 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0096;

- земельна ділянка площею 0,239 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0092;

- земельна ділянка площею 0,2816 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0102;

- земельна ділянка площею 0,1039 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0098;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0113;

- земельна ділянка площею 0,1045 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0088;

- земельна ділянка площею 0,1473 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0109;

- земельна ділянка площею 0,1588 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0107;

- земельна ділянка площею 0,1162 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0112;

- земельна ділянка площею 0,0831 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0106;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0083;

- земельна ділянка площею 0,047 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0082;

- земельна ділянка площею 0,193 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0080;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0079;

- земельна ділянка площею 0,0658 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0063;

- земельна ділянка площею 0,1333 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0064;

- земельна ділянка площею 0,04 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0067;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0076;

- земельна ділянка площею 0,2058 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0077;

- земельна ділянка площею 0,1316 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0075;

- земельна ділянка площею 0,31 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0066;

- земельна ділянка площею 0,2723 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0072;

- земельна ділянка площею 0,0785 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0073;

- земельна ділянка площею 0,1844 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0062;

- земельна ділянка площею 1,4959 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0016;

- земельна ділянка площею 0,4315 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0017;

- земельна ділянка площею 0,1302 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0047;

- земельна ділянка площею 0,13 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0051;

- земельна ділянка площею 0,1774 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0053;

- земельна ділянка площею 0,1845 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0052;

- земельна ділянка площею 0,1661 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0050;

- земельна ділянка площею 0,0812 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0046;

- земельна ділянка площею 0,2594 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0043;

- земельна ділянка площею 0,1246 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0044;

- земельна ділянка площею 0,101 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0045;

- земельна ділянка площею 0,41 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,5 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0001;

- земельна ділянка площею 0,0938 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0083;

- земельна ділянка площею 0,1605 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0114;

- земельна ділянка площею 0,48 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0004;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0040;

- земельна ділянка площею 0,18 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0041;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0006;

- земельна ділянка площею 0,0935 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0036;

- земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер 2121583000:11:007:0004;

- земельна ділянка площею 0,1276 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0023;

- земельна ділянка площею 0,0401 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0024;

- земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0016;

- земельна ділянка площею 0,42 Га, кадастровий номер 2121583000:11:007:0003;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0018;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0013;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0033;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0015;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0020;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0017;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0019;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0021;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0012;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0022;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0014;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0016;

- земельна ділянка площею 0,1741 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0088;

- земельна ділянка площею 0,1638 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0086;

- земельна ділянка площею 0,0969 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0134;

- земельна ділянка площею 0,1623 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0135;

- земельна ділянка площею 0,17 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0087

- земельна ділянка площею 0,2396 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0129;

- земельна ділянка площею 0,38 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0136;

- земельна ділянка площею 0,194 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0028;

- земельна ділянка площею 0,6717 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0031;

- земельна ділянка площею 0,3835 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0029;

- земельна ділянка площею 0,1274 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0021;

- земельна ділянка площею 0,241 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0019;

- земельна ділянка площею 0,1451 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0020;

- земельна ділянка площею 0,1204 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0018;

- земельна ділянка площею 0,0967 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0017;

- земельна ділянка площею 0,1167 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0015;

- земельна ділянка площею 0,1041 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0030;

- земельна ділянка площею 0,269 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0032;

- земельна ділянка площею 0,0965 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0026;

- земельна ділянка площею 0,1326 Га, кадастровий номер 2122485200:09:010:0004;

- земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0015;

- земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0014;

- земельна ділянка площею 0,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0013;

- земельна ділянка площею 0,1075 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0012;

- земельна ділянка площею 0,1 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0007;

- земельна ділянка площею 0,0908 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0013;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0005;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0012;

- земельна ділянка площею 1,97 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0017;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0010;

- земельна ділянка площею 1,35 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0011;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0003;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0004;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0002;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0001;

- земельна ділянка площею 0,68 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0002 (далі - список земельних ділянок 1);

Також, в період часу з 13.11.2013 по 18.06.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава інвест» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,2871 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,9089 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,337 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,0906 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0015;

- земельна ділянка площею 1,92 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0016;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0024;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0038;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0037;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0026;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0035;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0027;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0042;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0025;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0034;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0041;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0033;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0040;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0029;

- земельна ділянка площею 0,4443 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0039;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0032;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0031;

- земельна ділянка площею 0,4972 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0019;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0028;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0036;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0030;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:08:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0021;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0016;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0018;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0007;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0005;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0021;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0023;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0020;

- земельна ділянка площею 1,0397 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0020;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0019;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0017;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0022;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0006;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0004;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0014;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,4618 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0007;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0010;

- земельна ділянка площею 0,543 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0018;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0011;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,9448 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0015;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,0345 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,67 Га, кадастровий номер 2121555100:09:001:0003 (далі - список земельних ділянок 2);

У період часу із 19.11.2013 по 20.05.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Боржава ленд» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,777 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0210;

- земельна ділянка площею 0,0806 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0209;

- земельна ділянка площею 0,7977 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0211;

- земельна ділянка площею 0,36 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0218;

- земельна ділянка площею 0,2136 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0216;

- земельна ділянка площею 0,2657 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0214;

- земельна ділянка площею 0,46 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0205;

- земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0031;

- земельна ділянка площею 0,2581 Га, кадастровий номер 2121555101:01:005:0002;

- земельна ділянка площею 0,1515 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0003;

- земельна ділянка площею 1,916 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0001;

- земельна ділянка площею 0,0773 Га, кадастровий номер 2121555100:01:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,3256 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0142;

- земельна ділянка площею 0,0474 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0141;

- земельна ділянка площею 0,1057 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0143;

- земельна ділянка площею 0,6688 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0033;

- земельна ділянка площею 0,1329 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0053;

- земельна ділянка площею 0,2243 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0121;

- земельна ділянка площею 1,5228 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0036;

- земельна ділянка площею 6 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0046;

- земельна ділянка площею 6,0912 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0047;

- земельна ділянка площею 6,7434 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0043;

- земельна ділянка площею 3,0945 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0045;

- земельна ділянка площею 4,1621 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0044;

- земельна ділянка площею 0,1781 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0101;

- земельна ділянка площею 0,0974 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0108;

- земельна ділянка площею 0,2423 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0114;

- земельна ділянка площею 0,1426 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0095;

- земельна ділянка площею 0,088 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0099;

- земельна ділянка площею 0,113 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0090;

- земельна ділянка площею 0,0783 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0087;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0031;

- земельна ділянка площею 0,4792 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0023;

- земельна ділянка площею 0,22 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0008;

- земельна ділянка площею 0,9239 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,0761 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0002;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0004;

- земельна ділянка площею 0,12 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0018;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121555100:01:008:0056;

- земельна ділянка площею 0,0922 Га, кадастровий номер 2121555100:01:007:0036;

- земельна ділянка площею 0,2475 Га, кадастровий номер 2121555100:03:002:0012;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0039 (далі - список земельних ділянок 3).

Також, в період часу з 13.11.2013 по 18.06.2015 співучасниками забезпечено придбання у власність ТОВ «Думка» наступних земельних ділянок на території Воловецького району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 4,3599 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,4 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0001 (далі - список земельних ділянок 4).

Крім того, учасниками злочинної змови забезпечено створення та придбання також від імені підприємства-нерезидента Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування на рахунки зазначених товариств грошових коштів з рахунків підприємств-нерезидентів, а також придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 29.10.2013 у місті Києві ОСОБА_104, залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, не обізнаний із злочинними намірами, взяв участь у загальних зборах учасників ТОВ «Таурус Естейт», на яких прийняте рішення про заснування зазначеного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень.

У подальшому учасниками злочинної змови забезпечено створення вже від імені ТОВ «Таурус Естейт» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської області.

Так, 04.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ОСОБА_104, залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, взяли участь у загальних зборах ТОВ «Таурус Інвест», на яких прийняте рішення про створення товариства ТОВ «Таурус Інвест» із статутним капіталом 1 000,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ОСОБА_105 та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Естейт».

07.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ТОВ «Таурус Інвест» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Таурус проперті», на яких прийняте рішення про створення ТОВ «Таурус проперті» із статутним капіталом 999,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ТОВ «Таурус Естейт» та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Інвест».

Також 07.11.2013 у місті Києві ТОВ «Таурус Естейт» та ТОВ «Таурус Інвест» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Таурус ленд», на яких прийняте рішення про створення ТОВ «Таурус ленд» із статутним капіталом 999,00 гривень, з яких 99,9 відсотків належали ТОВ «Таурус Естейт» та 0,1 відсоток - ТОВ «Таурус Інвест».

11.11.2013 у місті Києві підприємство-нерезидент Glenshaw Limited в особі представника ОСОБА_106, взяло участь у загальних зборах учасників ТОВ «Таурус Естейт», на яких прийняте рішення про відступлення попереднім учасником ОСОБА_107 частки у статутному капіталі товариства на користь підприємства Glenshaw Limited, бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20, в результаті чого підприємство-нерезидент Glenshaw Limited (Республіка Кіпр) стало власником 4-х вищезазначених товариств, а саме ТОВ «Таурус Естейт», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус Проперті» та ТОВ «Таурус Ленд».

В період часу із 12.08.2014 по 17.11.2015 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус інвест» наступних земельних ділянок на території Воловецького та Міжгірського районів Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,0416 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0182;

- земельна ділянка площею 0,1 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0223;

- земельна ділянка площею 0,3 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0183;

- земельна ділянка площею 0,4568 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0020;

- земельна ділянка площею 0,0698 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0188;

- земельна ділянка площею 0,1434 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0222;

- земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0184;

- земельна ділянка площею 0,1245 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0189;

- земельна ділянка площею 0,1855 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0198;

- земельна ділянка площею 0,13 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0185;

- земельна ділянка площею 0,099 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0186;

- земельна ділянка площею 0,1058 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0200;

- земельна ділянка площею 0,14 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0187;

- земельна ділянка площею 0,1242 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0191;

- земельна ділянка площею 0,2072 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0192;

- земельна ділянка площею 0,1427 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0177;

- земельна ділянка площею 0,1339 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0139;

- земельна ділянка площею 0,3132 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0149;

- земельна ділянка площею 0,2572 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0120;

- земельна ділянка площею 0,3792 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0115;

- земельна ділянка площею 0,1542 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0110;

- земельна ділянка площею 0,1925 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0091;

- земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0094;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:06:001:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:06:001:0008;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:06:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:06:001:0011;

- земельна ділянка площею 0,1016 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0030;

- земельна ділянка площею 0,25 Га, кадастровий номер 2122485200:09:009:0018;

- земельна ділянка площею 0,3809 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0161;

- земельна ділянка площею 1,996 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0021;

- земельна ділянка площею 1,9607 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0015;

- земельна ділянка площею 1,9998 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0014;

- земельна ділянка площею 0,9075 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0022;

- земельна ділянка площею 1,088 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0024;

- земельна ділянка площею 0,5508 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0028;

- земельна ділянка площею 1,156 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0027;

- земельна ділянка площею 0,2894 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0026;

- земельна ділянка площею 1,6223 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0013;

- земельна ділянка площею 0,3702 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0011;

- земельна ділянка площею 1,9127 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0010 (далі - список земельних ділянок 5).

Крім того, в період часу із 04.12.2013 по 29.08.2014 учасниками злочинної організації забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус проперті» наступних об`єктів нерухомості на території Міжгірського району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 0,0696 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0013;

- земельна ділянка площею 0,0779 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0170;

- земельна ділянка площею 0,1285 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0171;

- земельна ділянка площею 0,1208 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0173;

- земельна ділянка площею 0,3237 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0175;

- земельна ділянка площею 0,2794 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0176;

- земельна ділянка площею 0,2139 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0026;

- земельна ділянка площею 1,0566 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0177;

- земельна ділянка площею 0,01 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0174;

- земельна ділянка площею 0,1732 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0172;

- земельна ділянка площею 0,2082 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0169;

- земельна ділянка площею 0,3467 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0071;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0039;

- земельна ділянка площею 1,1762 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0160;

- земельна ділянка площею 1,9497 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0162;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0017;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0016;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0018;

- земельна ділянка площею 1 Га, кадастровий номер 2122485201:01:001:0024;

- земельна ділянка площею 0,0029 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0020;

- земельна ділянка площею 0,003 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0019;

- земельна ділянка площею 0,0042 Га, кадастровий номер 2122485201:01:008:0021;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0012;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0043;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0011;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0041;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0054;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0053;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0048;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0052;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0047;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0051;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0050;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0045;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0044;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0042;

- земельна ділянка площею 0,0024 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0001;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0002;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0015;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0014;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0013;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2124080300:11:001:0012;

- земельна ділянка площею 0,117 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0140;

- земельна ділянка площею 0,1642 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0139;

- земельна ділянка площею 0,5236 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0138;

- земельна ділянка площею 0,2916 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0007;

- земельна ділянка площею 0,2879 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0006;

- земельна ділянка площею 0,6837 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0105;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0024;

- земельна ділянка площею 1,9388 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0020;

- земельна ділянка площею 1,8104 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0021;

- земельна ділянка площею 1,5328 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0107;

- земельна ділянка площею 1,5328 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0102;

- земельна ділянка площею 1,9641 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0102;

- земельна ділянка площею 1,9917 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0110;

- земельна ділянка площею 1,4175 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,7054 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0100;

- земельна ділянка площею 1,8227 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0022;

- земельна ділянка площею 1,9001 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0023;

- земельна ділянка площею 1,9942 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0101;

- земельна ділянка площею 1,9952 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0025;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0001;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0007;

- земельна ділянка площею 1,9995 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0012;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0014;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0005;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0015;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0008;

- земельна ділянка площею 1,5302 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0002;

- земельна ділянка площею 1,821 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0013;

- земельна ділянка площею 1,984 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0011;

- земельна ділянка площею 1,821 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0010;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0018;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,9967 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0016;

- земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0019;

- земельна ділянка площею 1,8096 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0014;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0003;

- земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2122485200:03:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0092;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0094;

- земельна ділянка площею 1,7782 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0093;

- земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0004;

- земельна ділянка площею 1,9989 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0015;

- земельна ділянка площею 1,8568 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0006;

- земельна ділянка площею 1,984 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0009;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:02:004:0017;

- земельна ділянка площею 0,7719 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0087;

- земельна ділянка площею 1,7609 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0086;

- земельна ділянка площею 0,5306 Га, кадастровий номер 2122485200:03:003:0018;

- земельна ділянка площею 0,3946 Га, кадастровий номер 2122485200:03:003:0017;

- земельна ділянка площею 0,93 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0069;

- нижня станція з канатно-крісельною дорогою та верхня станція гірськолижного витягу, реєстраційний номер 117461521224 (далі - список земельних ділянок 6).

Також в період часу із 04.12.2013 по 07.07.2014 співучасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Таурус ленд» наступних об`єктів нерухомості на території Міжгірського району Закарпатської області:

- земельна ділянка площею 1,8446 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0029;

- земельна ділянка площею 0,6981 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0032;

- земельна ділянка площею 0,267 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0031;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0028;

- земельна ділянка площею 1,0334 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0030;

- земельна ділянка площею 1,1587 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0036;

- земельна ділянка площею 0,1111 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0035;

- земельна ділянка площею 0,2967 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0034;

- земельна ділянка площею 0,3755 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0033;

- земельна ділянка площею 0,3214 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0038;

- земельна ділянка площею 1,6094 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0037;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0017;

- земельна ділянка площею 1,9909 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0020;

- земельна ділянка площею 0,7153 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0158;

- земельна ділянка площею 0,9402 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0157;

- земельна ділянка площею 0,2364 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0156;

- земельна ділянка площею 0,8294 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0159;

- земельна ділянка площею 1,7901 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0018;

- земельна ділянка площею 1,9993 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0016;

- земельна ділянка площею 0,5928 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0009;

- земельна ділянка площею 0,5098 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0008;

- земельна ділянка площею 0,2777 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0006;

- земельна ділянка площею 0,6194 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0003;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0002;

- земельна ділянка площею 1,9992 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0010;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0019;

- земельна ділянка площею 1,9648 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0025;

- земельна ділянка площею 0,3573 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0007;

- земельна ділянка площею 0,6351 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0005;

- земельна ділянка площею 1,0073 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0004;

- земельна ділянка площею 1,9996 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0012;

- земельна ділянка площею 1,9994 Га, кадастровий номер 2122485200:02:003:0001;

- земельна ділянка площею 0,5033 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0151;

- земельна ділянка площею 1,9588 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0012;

- земельна ділянка площею 0,8764 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0011;

- земельна ділянка площею 0,2948 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0010;

- земельна ділянка площею 1,4365 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0154;

- земельна ділянка площею 0,3227 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0152;

- земельна ділянка площею 0,7821 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0153;

- земельна ділянка площею 1,771 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0011;

- земельна ділянка площею 1,9175 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0014;

- земельна ділянка площею 1,7896 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0013;

- земельна ділянка площею 1,9075 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0012;

- земельна ділянка площею 1,7412 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0016;

- земельна ділянка площею 1,2112 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0015;

- земельна ділянка площею 1,9408 Га, кадастровий номер 2122485200:09:011:0017;

- земельна ділянка площею 1,1787 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0111;

- земельна ділянка площею 0,0789 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:00113;

- земельна ділянка площею 0,1968 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0112;

- земельна ділянка площею 0,1365 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0116;

- земельна ділянка площею 0,1867 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0115;

- земельна ділянка площею 0,1316 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0114;

- земельна ділянка площею 0,2434 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0129;

- земельна ділянка площею 0,2108 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0128;

- земельна ділянка площею 0,6136 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0127;

- земельна ділянка площею 0,1954 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0117;

- земельна ділянка площею 0,2217 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0137;

- земельна ділянка площею 0,1741 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0136;

- земельна ділянка площею 0,2414 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0134;

- земельна ділянка площею 0,0376 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0135;

- земельна ділянка площею 0,2917 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0133;

- земельна ділянка площею 0,0942 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0132;

- земельна ділянка площею 0,2616 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0131;

- земельна ділянка площею 0,9393 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0130;

- земельна ділянка площею 0,0411 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0126;

- земельна ділянка площею 0,0807 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0125;

- земельна ділянка площею 1,3551 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0124;

- земельна ділянка площею 0,1351 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0120;

- земельна ділянка площею 0,1651 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0119;

- земельна ділянка площею 0,1598 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0123;

- земельна ділянка площею 0,0448 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0122;

- земельна ділянка площею 0,0276 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0121;

- земельна ділянка площею 0,2667 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0142;

- земельна ділянка площею 0,9896 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0141;

- земельна ділянка площею 1,9682 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0150;

- земельна ділянка площею 0,9642 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0144;

- земельна ділянка площею 0,8036 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0143;

- земельна ділянка площею 1,9882 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0148;

- земельна ділянка площею 1,9908 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0147;

- земельна ділянка площею 1,9832 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0149;

- земельна ділянка площею 1,1028 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0145;

- земельна ділянка площею 0,8931 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0146;

- земельна ділянка площею 1,1207 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0099;

- земельна ділянка площею 1,1434 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0103;

- земельна ділянка площею 1,7054 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0108;

- земельна ділянка площею 1,4285 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0106;

- земельна ділянка площею 1,1429 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0109;

- земельна ділянка площею 1,21 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0098;

- земельна ділянка площею 1,2832 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0096;

- земельна ділянка площею 0,1854 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0089;

- земельна ділянка площею 1,21 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0097;

- земельна ділянка площею 1,2832 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0095;

- земельна ділянка площею 0,8136 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0088;

- земельна ділянка площею 0,2173 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0091;

- земельна ділянка площею 0,124 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0090;

- земельна ділянка площею 0,547 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0076;

- земельна ділянка площею 0,6363 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0005;

- земельна ділянка площею 0,613 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0079;

- земельна ділянка площею 0,5149 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0084;

- земельна ділянка площею 0,5308 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0081;

- земельна ділянка площею 0,4816 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0080;

- земельна ділянка площею 0,4268 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0004;

- земельна ділянка площею 0,6208 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0007;

- земельна ділянка площею 0,5502 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0083;

- земельна ділянка площею 0,5574 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0075;

- земельна ділянка площею 0,6586 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0009;

- земельна ділянка площею 0,5914 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0006;

- земельна ділянка площею 0,6382 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0008;

- земельна ділянка площею 0,6281 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0082;

- земельна ділянка площею 0,6184 Га, кадастровий номер 2122485200:02:002:0003;

- земельна ділянка площею 0,4945 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0078;

- земельна ділянка площею 0,4217 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0077;

- земельна ділянка площею 0,394 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0068;

- земельна ділянка площею 0,1963 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0066;

- земельна ділянка площею 0,68 Га, кадастровий номер 2122485200:02:001:0067 (далі - список земельних ділянок 7).

У цей же період співучасниками злочинної змови забезпечено створення та придбання від імені підприємства-нерезидента Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування на рахунки зазначених товариств грошових коштів з рахунків підприємств-нерезидентів, а також придбання від їх імені земельних ділянок на території Волинської області.

Так, 03.12.2013 у місті Києві ОСОБА_104, залучений учасниками злочинної змови за грошову винагороду, прийняв участь у загальних зборах ТОВ «Грін-ленд», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 5 000,00 гривень.

У подальшому учасниками злочинної організації було забезпечено створення вже від імені ТОВ «Грін-ленд» ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме придбання від їх імені земельних ділянок на території Закарпатської та Волинської областей.

Так, 05.12.2013 у місті Києві ОСОБА_104 та ТОВ «Грін-ленд» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд Ліс», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсотки належали ОСОБА_105

11.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс інновація», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

11.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс проффіт», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

11.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс про», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

13.12.2013 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Ленд ліс проперті», на яких прийнято рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

09.01.2014 у місті Києві підприємство-нерезидент Donini Holdings Limited в особі представника ОСОБА_106 взяло участь у загальних зборах учасників ТОВ «Грін-ленд», на яких прийнято рішення про відступлення попереднім учасником ОСОБА_107 частки у статутному капіталі товариства на користь підприємства Donini Holdings Limited, бенефіціарним власником якого був ОСОБА_20, в результаті чого підприємство-нерезидент Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) стало власником 6-ти вищезазначених підприємств, а саме ТОВ «Грін-ленд», ТОВ «Ленд Ліс», ТОВ «Ленд ліс інновація», ТОВ «Ленд ліс проффіт», ТОВ «Ленд ліс про» та ТОВ «Ленд ліс проперті».

28.02.2014 у місті Києві ТОВ «Грін-ленд» та ТОВ «Ленд ліс» взяли участь у загальних зборах ТОВ «Свалява ленд», на яких прийняте рішення про створення вказаного товариства із статутним капіталом 1 000,00 гривень, 99,9 відсотків якого належали ТОВ «Грін-ленд», а 0,1 відсоток належали ТОВ «Ленд Ліс».

У період часу із 14.04.2014 по 20.06.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс» наступних земельних ділянок на території Ківерцівського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,7776 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0837;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0835;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0764;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0786;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0771;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0760;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0826;

- земельна ділянка площею 1,9893 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0767;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0824;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0827;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0825;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0761;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0763;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0758;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0762;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0791;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0803;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0802;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0795;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0772;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0770;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0805;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0807;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0765;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0766;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0804;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0773;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0769;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0775;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0768;

- земельна ділянка площею 1,9893 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0777;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0792;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0776;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0774 (далі - список земельних ділянок 8).

У період часу із 28.02.2014 по 17.03.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс про» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0170;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0156;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0174;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0176;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0164;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0173;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0178;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0177;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0150;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0171;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0166;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0123;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0121;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0163;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0162;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0169;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0112;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0165;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0168;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0097;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0104;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0167;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0142;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0143;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0148;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0153;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0151;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0145;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0149;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0147;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0146;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0138;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0152 (далі - список земельних ділянок 9).

У період часу із 02.03.2014 по 20.10.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс проперті» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0179;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0180;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0080;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0065;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0095;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0090;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0082;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0089;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0096;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0085;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0092;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0118;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0160;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0079;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0120;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0078;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0069;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0063;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0066;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0072;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0068;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0067;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0070;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0075;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0062;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0084;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0139;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0144;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0135;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0137;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0131;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0061;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0054;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0074;

- земельна ділянка площею 1,9997 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0071;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0076;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0073;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0060;

- земельна ділянка площею 1,9998 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0059;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0056;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0057;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0077;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0055;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0058 (далі - список земельних ділянок 10).

У період часу із 01.03.2014 по 20.10.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс проффіт» наступних земельних ділянок на території Любомльського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0183;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0182;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0181;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0140;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0108;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0172;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0161;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0100;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0102;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0141;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0098;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0114;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0088;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0105;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0109;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0081;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0087;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0083;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0101;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0159;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0111;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0116;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0119;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0099;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0091;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0086;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0113;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0110;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0103;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0106;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0130;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0158;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0093;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0107;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0134;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0124;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0133;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0132;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0128;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0127;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0126;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0125;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0129;

- земельна ділянка площею 1,9999 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0122;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0136;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0723310100:02:001:0064 (далі - список земельних ділянок 11).

У період часу із 15.04.2014 по 02.07.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Ленд ліс інновація» наступних земельних ділянок на території Ківерцівського району Волинської області:

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0787;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0780;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0779;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0836;

- земельна ділянка площею 1,3897 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0821;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0834;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0818;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0829;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0832;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0789;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0833;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0828;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0830;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0831;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0794;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0813;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0819;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0814;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0820;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0816;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0817;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0823;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0811;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0790;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0822;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0812;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0799;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0809;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0785;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0784;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0788;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0806;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0800;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0796;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0798;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0810;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0808;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0793;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0783;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0791;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0797;

- земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 0721883100:04:000:0781 (далі - список земельних ділянок 12).

Крім того, 31.03.2014 учасниками злочинної змови забезпечено придбання у власність ТОВ «Свалява ленд» земельної ділянки площею 2 Га, кадастровий номер 2124085600:04:001:0083 в с. Солочин Свалявського району Закарпатської області (далі - список земельних ділянок 13).

Таким чином, учасниками злочинної змови під керівництвом ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 в період часу із 06.12.2012 по 17.11.2015 здійснено легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», в розмірі 5 000 000,00 доларів США (еквівалентно 39 695 000,00 гривень за офіційним курсом НБУ), 8 957 055,22 долари США (еквівалентно 71 593 742,20 гривні за офіційним курсом Національного банку України), 2 350 000,00 доларів США (еквівалентно 18 783 550,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України), 3 200 000,00 доларів США (еквівалентно 25 577 600,00 гривням за офіційним курсом Національного банку України), 7 770 000,00 доларів США (еквівалентно 62 105 610,00 гривень за офіційним курсом Національного банку України) та 2 000 000,00 доларів США (еквівалентно 15 986 000,00 гривням), а всього в розмірі 233 741 502,20 гривні, що відповідно до п. 3 примітки до ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_20 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України як організація заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як організація здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_108 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України як організація заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як організація здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_17 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України як організація заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як організація здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_16 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_15 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_18 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», зокрема виділеними для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259 200 000 гривень шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також як здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в розмірі 233 741 502,20 гривні, за попередньою змовою групою осіб.

3. Зміст укладених угод про визнання винуватості

Судом встановлено, що прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 (далі - прокурор ОСОБА_9 ) 21.05.2024 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_20, який обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_32 (том 44 арк. 82-155).

Окрім того, прокурор ОСОБА_9 09.05.2024 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_19, який обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_24 (том 46 арк. 125-250, том 47 арк. 1-16).

Прокурор ОСОБА_9 09.05.2024 також уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_17, який обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_23 (том 45 арк.168-250, том 46 арк. 1-60).

Окрім того, прокурор ОСОБА_9 09.05.2024 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_16, який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України, за участі захисника ОСОБА_32 (том 45 арк. 1-54).

Прокурор ОСОБА_9 09.05.2024 також уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_15, який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України, за участі захисника ОСОБА_32 (том 45 арк.89-142).

Прокурор ОСОБА_9 09.05.2024 також уклав угоду про визнання винуватості зі ОСОБА_18, який обвинувачується за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_28 (том 48 арк. 2-124).

Окрім того, прокурор ОСОБА_9 21.05.2024 уклав угоду про визнання винуватості з ОСОБА_109, який обвинувачується за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за участі захисника ОСОБА_32 (том 44 арк. 18-81). Водночас, ОСОБА_110 був мобілізований, однак продовжував приймати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференцзв`язку. У подальшому суду надійшло сповіщення ІНФОРМАЦІЯ_19 від 21.06.2024 № 6976 про те, що ОСОБА_110 зник безвісти 16.06.2024 під час виконання бойового завдання, з огляду на що ухвалою від 02.07.2024 зупинено провадження щодо ОСОБА_37 та виділено матеріали щодо нього в окреме провадження.

3.1.У цих угодах, зазначено істотні обставини, які враховані прокурором при вирішенні питання про можливість їх укладення, а саме:

1)ступінь та характер сприяння ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 у здійсненні кримінального провадження щодо них та щодо інших осіб, зокрема враховано те, що кожен із обвинувачених надав викривальні покази як щодо себе, так і щодо інших обвинувачених у кримінальній справі № 760/14676/19 та зобов`язується співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінальних правопорушень у межах кримінальних справ № 991/2035/22 (провадження 11-кп/991/32/22), № 991/2036/22 (провадження 11-кп/991/33/22), № 991/2663/22 (провадження 11-кп/991/44/22), що перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді, або в кримінальних справах, які будуть виділені із них, чи в які вони будуть об`єднані;

2)узгодження обов`язку ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 з`являтися за першим викликом до суду для надання показань, проведення процесуальних дій у кримінальних справах № 991/2035/22 (провадження 11-кп/991/32/22), № 991/2036/22 (провадження 11-кп/991/33/22), № 991/2663/22 (провадження 11-кп/991/44/22), що перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді, або в кримінальних справах, які будуть виділені із них, чи в які вони будуть об`єднані, безпосередньо та/або у режимі відеоконференцзв`язку;

3)наявність рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 22.07.2016 № 173, відповідно до якого в рахунок погашення зобов`язань ТОВ «Боржава резорт» перед ДП «ДІК» за договорами позик № 44/2012-04-НП від 12.11.2012 і № 40/2013-04-НП від 09.10.2013 передано у власність ДП «ДІК» і зареєстровано право власності за цим підприємством на об`єкти нерухомого майна, а саме: (1) приміщення нежитлової будівлі, загальною площею 202,7 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, та комплекс приміщень загальною площею 1 058,83 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, який включає: спальний корпус загальною площею 769,76 кв.м., їдальню 169,65 кв.м., будинок оператора з торговою точкою загальною площею 92,42 кв.м.; (2) нежитлова будівля, площею 41,43 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_11 без назви, будинок б/н; (3) земельна ділянка, кадастровий номер 2122482000:01:001:0002, площею 1,5 га, розташована за адресою: Закарпатська область, Міжгірський район, с. Келечин; (4) земельна ділянка, кадастровий номер 2122485201:01:008:0015, площею 0,521 га, розташована за адресою: Закарпатська область, Міжгірський район, село Пилипець; (5) пункт технічного обслуговування, нежитлова будівля, розташовані за адресою: АДРЕСА_12 ; (6) земельна ділянка, кадастровий номер 121555100:01:007:0026, площа 0,3700 га, розташована за адресою: АДРЕСА_12 ; (7) автозаправні станції на 250 заправок Центральна, 1 (Н. Ворота); (8) земельна ділянка кадастровий номер 2121584201:01:003:0005, площею 0,1362 га;

4)наявність рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 29.08.2016 № 175, відповідно до якого в рахунок погашення зобов?язань ТОВ «Торговий дім «Борисфен» перед ДП «ДІК» за договорами позик № 56/2012-04-НП від 25.12.2012, № 37/2013-04-НП від 04.10.2013, № 5/2014/04 НП від 29.01.2014 передано у власність ДП «ДІК» і зареєстровано право власності за цим підприємством на об`єкти нерухомого майна, а саме: (1) нежитлова будівля безалкогольного цеху та споруда артезіанської свердловини, загальною площею 991,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; (2) комплекс нежитлових будівель та споруд - цех по виробництву мінеральної води, загальною площею 780,5 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

5)характер та тяжкість обвинувачення, зокрема те, що ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 обвинувачуються в організації двох особливо тяжких злочинів, один з яких проти власності, яким заподіяно майнову шкоду в розмірі 259,2 млн. гривень, інший - в сфері господарської діяльності; ОСОБА_18 обвинувачується в пособництві у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яким заподіяно майнову шкоду в розмірі 259,2 млн. гривень, та у вчиненні особливо тяжкого злочину в сфері господарської діяльності; ОСОБА_15, ОСОБА_16 обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, яким заподіяно майнову шкоду в розмірі 259,2 млн. гривень;

6)беззастережне визнання ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, своєї винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_18 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_15, ОСОБА_16 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України згідно формулювання обвинувачення та фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті від 30.11.2023 зі зміненим обвинуваченням.

Окрім того, не зважаючи на те, що відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_20, з власної ініціативи та добровільно визнає винуватість у вчиненні легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом в сумі 259 200 000 гривень, натомість інкримінована ОСОБА_20 сума легалізації - 233 741 502,20 гривень.

Також, ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 визнають легалізацію частини грошових коштів, отриманих під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК» шляхом придбання ТОВ «Ленд ліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39010869), ТОВ «Ленд ліс про» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021520), ТОВ «Ленд ліс проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021171), ТОВ «Ленд ліс проффіт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021248), ТОВ «Ленд ліс інновація» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021379), ТОВ «Свалява ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39120859) земельних ділянок - список земельних ділянок 8 - 13 на території Волинської і Закарпатської областей від інших осіб за ринкову ціну.

Зокрема, ОСОБА_20 визнає факт організації створення та придбання ним та іншими співучасниками від імені підприємства-нерезидента Donini Holdings Limited (Республіка Кіпр) ряду підконтрольних товариств з обмеженою відповідальністю, а саме ТОВ «Ленд ліс» (ідентифікаційний код юридичної особи 39010869), ТОВ «Ленд ліс про» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021520), ТОВ «Ленд ліс проперті» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021171), ТОВ «Ленд ліс проффіт» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021248), ТОВ «Ленд ліс інновація» (ідентифікаційний код юридичної особи 39021379), ТОВ «Свалява ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 39120859) з метою подальшого використання їх для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме перерахування на рахунки зазначених товариств грошових коштів з рахунків підприємств-нерезидентів, а також придбання від їх імені земельних ділянок на території Волинської і Закарпатської областей.

Також ОСОБА_20 визнає факт придбання цими підконтрольними товариствами з обмеженою відповідальністю за рахунок частини грошових коштів, отриманих під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», якими заволоділи співучасники змови, земельних ділянок - список земельних ділянок 8 - 13.

Водночас, щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 1 - 7 суд ураховує, що на момент розгляду угод про визнання винуватості, обвинуваченими виконано зазначений в угодах обов`язок та надано до суду згоди повноважних власників активів (земельних ділянок, нерухомого майна), перерахованих у цьому пункті, на які ухвалою Вищого антикорупційного суду накладено арешт і які передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для управління ними шляхом реалізації цих активів у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», згоди на перерахування одержаних від їх реалізації коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України на підтримку Збройних Сил України;

7)наявність суспільного інтересу в забезпеченні судового провадження, у розумні строки, скорочення часу судового розгляду через відсутність необхідності дослідження доказів, економії за рахунок цього державних ресурсів;

8)наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень.

3.2.В угодах про визнання винуватості, укладених прокурором ОСОБА_9 окремо з кожним із обвинувачених, зазначено обов`язки ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а саме:

1)повне або часткове упродовж 6 місяців з моменту затвердження судом угод про визнання винуватості відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого вони обвинувачуються, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації».

Ця грошова сума може бути внесена як кожним з обвинувачених самостійно, так і іншими фізичними чи юридичними особами, одним платежем чи кількома.

2)організувати надання до Вищого антикорупційного суду повноважними власниками активів (земельних ділянок, нерухомого майна), перерахованих у цьому пункті угоди, на які ухвалою Вищого антикорупційного суду накладено арешт і які передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) для управління ними шляхом реалізації цих активів у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», згоди на перерахування одержаних від їх реалізації Національним агентством коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України.

Вказані згоди мають бути надані щодо наступних активів: список земельних ділянок 1-7.

Ужиття дій, спрямованих на оскарження наданих повноважними власниками активів (земельних ділянок, нерухомого майна) зазначених згод на реалізацію цих активів та/або не перерахування коштів від їх реалізації на вказаний спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, вчинення інших дій, спрямованих на повернення цих активів, чи коштів, одержаних від їх реалізації, їх власникам чи іншим особам буде вважатися невиконанням угоди про визнання винуватості та потягне за собою наслідки її невиконання.

У випадку не реалізації Національним агентством упродовж 12 (дванадцяти) місяців з моменту набрання вироком на підставі угод законної сили активів (земельних ділянок, нерухомого майна - список земельних ділянок 1-7), сторона захисту має право заявити клопотання перед стороною обвинувачення про звернення до суду із клопотанням про скасування вироку.

З огляду на зазначене прокурор упродовж 1 (одного місяця) з моменту отримання такого клопотання від сторони захисту зобов`язаний звернутися до суду із клопотанням про скасування вироку, яким буде затверджена ця угода.

Обвинувачені і прокурор погоджуються, що скасування вироку породжує безумовний правовий обов`язок отримувача повернути за першою вимогою платнику (-ам) перераховані кошти в якості відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, на загальну суму 259 200 000,00 гривень, яка сума збитків була сплачена повністю, або іншу реально сплачену суму коштів.

Водночас суд висновує, що не повне або несвоєчасне виконання обов`язку щодо відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням на загальну суму 259 200 000,00 гривень, вважатиметься невиконанням умов угоди та потягне за собою наслідки, передбачені ст. 476 КПК України.0

Окрім того, для кожного з обвинувачених в угодах про визнання винуватості визначені наступні обов`язки:

1) ОСОБА_20, ОСОБА_19 зобов`язуються упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угод законної сили перерахувати 1 650 000,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) гривень кожен на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України за такими реквізитами: БАНК: Національний банк України, МФО 300001, РАХУНОК № НОМЕР_43, КОД ЄДРПОУ 00032106, ОТРИМУВАЧ: Національний банк України.

2) ОСОБА_17 зобов`язується організувати надання особами, що внесли за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16355/18 (провадження 1-кс/760/8606/18) в загальній сумі 2 643 000 (два мільйони шістсот сорок три тисячі) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України за такими реквізитами: БАНК: Національний банк України, МФО 300001, РАХУНОК № НОМЕР_43, КОД ЄДРПОУ 00032106, ОТРИМУВАЧ: Національний банк України.

Підписи заставодавців на таких згодах мають бути засвідчені нотаріально, а оригінали чи нотаріально засвідчені копії цих згод мають бути передані до Вищого антикорупційного суду до розгляду судом угоди про визнання винуватості.

Унаслідок надання такої згоди суд включає до вироку умову про перерахування внесеної застави в сумі 2 643 000,00 (два мільйони шістсот сорок три тисячі) гривень на вищевказаний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

У випадку ненадання заставодавцем (заставодавцями) згоди на перерахування коштів на вказаний рахунок, надання їх/її (згоди) за формою, змістом, що не призведе до наслідків у виді включення судом до вироку внаслідок затвердження угоди про визнання винуватості умови про перерахування коштів застави, внесеної за ОСОБА_17 на вказаний рахунок в повному обсязі, ОСОБА_17 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угоди законної сили особисто перерахувати 2 643 000,00 (два мільйони шістсот сорок три тисячі) гривень на зазначений офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Якщо згоду буде надано частиною заставодавців і судом у вироку внаслідок затвердження угоди про визнання винуватості буде включено умову про часткове перерахування коштів застави, внесеної за ОСОБА_17 на вказаний офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України, ОСОБА_17 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угоди законної сили особисто перерахувати на зазначений офіційний рахунок суму грошових коштів, що становить різницю між сумою 2 643 000,00 (двома мільйонами шістсот сорок трьома тисячами) гривень і сумою, на яку така згода буде надана.

3) ОСОБА_16 зобов`язується організувати надання особою, що внесла за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 760/27904/17 (провадження № 1-кс/760/17687/17) в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України за такими реквізитами: БАНК: Національний банк України, МФО 300001, РАХУНОК № НОМЕР_43, КОД ЄДРПОУ 00032106, ОТРИМУВАЧ: Національний банк України.

Підпис заставодавця на цій згоді має бути засвідчений нотаріально, а оригінал чи нотаріально засвідчена копія такої згоди має бути передана до Вищого антикорупційного суду до розгляду судом угоди про визнання винуватості.

Унаслідок надання такої згоди суд включає до вироку умову про перерахування внесеної застави в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень на вищевказаний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

У випадку ненадання заставодавцем згоди на перерахування коштів на вказаний рахунок, надання її (згоди) за формою, змістом, що не призведе до наслідків у виді включення судом до вироку внаслідок затвердження угоди про визнання винуватості умови про перерахування коштів застави, внесеної за ОСОБА_16 на вказаний рахунок в повному обсязі, ОСОБА_16 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угод законної сили особисто перерахувати 1 000 000,00 (один мільйон) гривень на зазначений офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Якщо згоду про перерахування застави буде надано на її частину і судом у вироку за результатами затвердження угоди про визнання винуватості буде включено умову про часткове перерахування коштів застави, унесеної за ОСОБА_16 на вказаний офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України, ОСОБА_16 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком законної сили на підставі угоди особисто перерахувати на зазначений офіційний рахунок суму грошових коштів, що становить різницю між 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і сумою, на яку така згода буде надана.

4) ОСОБА_15 зобов`язується організувати надання особою, що внесла за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2018 у справі № 760/24744/18 (провадження 1-кс/11958/18) у сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України за такими реквізитами: БАНК: Національний банк України, МФО 300001, РАХУНОК № НОМЕР_43, КОД ЄДРПОУ 00032106, ОТРИМУВАЧ: Національний банк України.

Підпис заставодавця на такій згоді має бути засвідчений нотаріально, а оригінал чи нотаріально засвідчена копія цієї згоди має бути передана до Вищого антикорупційного суду до розгляду судом угоди про визнання винуватості.

У випадку ненадання заставодавцем згоди на перерахування коштів на вказаний рахунок, надання її (згоди) за формою, змістом, що не призведе до наслідків у виді включення судом до вироку за результатами затвердження угоди про визнання винуватості умови про перерахування коштів застави, унесеної за ОСОБА_15 на вказаний рахунок в повному обсязі, ОСОБА_15 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угоди законної сили особисто перерахувати 1 000 000,00 (один мільйон) гривень на зазначений офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Якщо згоду про перерахування застави буде надано на її частину і судом у вироку за результатами затвердження угоди про визнання винуватості буде включено умову про часткове перерахування коштів застави, унесеної за ОСОБА_15 на вказаний офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України, ОСОБА_15 зобов`язується упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угоди законної сили особисто перерахувати на зазначений офіційний рахунок суму грошових коштів, що становить різницю між 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і сумою, на яку така згода буде надана.

3.3.В угодах про визнання винуватості, укладених прокурором ОСОБА_9 та ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 зазначено, що обставинами, які пом`якшують покарання для кожного з обвинувачених, є:

1)щире каяття;

2)добровільне зобов`язання відшкодувати упродовж 6 (шести) місяців з моменту набрання вироком на підставі угод законної сили збитків (шкоди), заподіяної кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого вони обвинувачуються, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації»;

3)добровільне зобов`язання щодо організації надання повноважними власниками активів (список земельних ділянок 1-7) згоди Вищому антикорупційному суду на перерахування одержаних від їх реалізації коштів на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Окрім того, щодо обвинувачених ОСОБА_20 та ОСОБА_19 в угодах також зазначено, що обставинами, які пом`якшують їх покарання, є:

1)добровільне перерахування кожним 2 500 000,00 (двох мільйонів п`ятсот тисяч) гривень у вигляді благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України;

2)добровільне особисте зобов`язання перерахувати кожним з них упродовж 1 (одного) місяця з моменту набрання вироком на підставі угоди законної сили 1 650 000,00 (один мільйон шістсот п`ятдесят тисяч) гривень на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_17 в угоді також зазначено, що його відповідальність пом`якшує добровільне зобов`язання організувати надання особами, що внесли за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16355/18 (провадження № 1-кс/760/8606/18) у загальній сумі 2 643 000,00 (два мільйони шістсот сорок три тисячі) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_16 в угоді додатково зазначено, що обставиною, яка пом`якшує його покарання, є добровільне зобов`язання організувати надання особами, що внесли за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 760/27904/17№ (провадження 1-кс/760/17687/17) в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_15 в угоді також зазначено, що обставиною, яка пом`якшує його покарання, є добровільне зобов`язання організувати надання особами, що внесли за нього заставу відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2018 у справі №760/24744/18 (провадження № 1-кс/11958/18) в сумі 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, згоди на перерахування всієї суми застави на офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на підтримку Збройних Сил України.

Щодо обвинуваченого ОСОБА_18 в угоді додатково зазначено, що обставиною, яка пом`якшує його покарання, є добровільне перерахування 200 000,00 (двісті тисяч) гривень у вигляді благодійної допомоги на підтримку Збройних Сил України.

Окрім цього, угоди про визнання винуватості, укладені між прокурором ОСОБА_9 та ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 із кожним окремо містять зазначення обставин, котрі відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України є обставинами, які пом`якшують покарання.

В угоді, укладеній 21.05.2024 між ОСОБА_20 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_20 вперше притягується до кримінальної відповідальності, раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину - доньку ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_20 . Окрім того, ОСОБА_111 безумовно визнав винуватість у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, а також добровільно та з власної ініціативи визнав винуватість у вчиненні легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом в сумі 259 200 000 гривень, натомість інкримінована ОСОБА_20 сума легалізації - 233 741 502,20 гривень.

В угоді, укладеній 09.05.2024 між ОСОБА_19 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_19 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; є кандидатом економічних наук; є засновником і президентом Футбольного клубу « Джуніорс » ( с. Шпитьки Києво-Святошинського району, Київської області ), здійснює вагомий внесок у популяризацію та розвиток футболу; є головою Благодійного фонду «Толока»; на його утриманні перебувають малолітні діти - доньки ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_23, батьки - пенсіонери і ветерани праці, а саме ОСОБА_113, ОСОБА_114 ; позитивно характеризується за місцем проживання.

В угоді, укладеній 09.05.2024 між ОСОБА_17 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; має на утриманні матір ОСОБА_115 і здійснює постійний догляд за нею у зв`язку із виявленням у неї середньо-тяжких порушень психічного та фізичного здоров`я.

В угоді, укладеній 09.05.2024 між ОСОБА_16 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_16 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; має статус багатодітного батька, на його утриманні перебувають неповнолітня донька - ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_24, та малолітні діти: ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_25, сини ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_26 і ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_27 .

В угоді, укладеній 09.05.2024 між ОСОБА_15 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_15 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий; є багатодітним батьком, на утриманні якого перебувають малолітні та неповнолітні діти - син і дві доньки: ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_30 .

В угоді, укладеній 09.05.2024 між ОСОБА_18 та прокурором ОСОБА_9, визначено такі обставини, які пом`якшують покарання: ОСОБА_18 до кримінальної відповідальності притягується вперше, раніше не судимий, є особою молодого віку, офіційно працевлаштований, позитивно характеризується за місцем проживання та праці, має на утриманні малолітню дитину - ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_31 та батька-інваліда.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16, згідно зі ст. 67 КК України, не встановлено.

3.4.При узгодженні виду і розміру покарання ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_16 в угодах враховано обставини, які пом`якшують їх покарання, а також позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що вони критично переоцінили свої дії, внаслідок чого в осіб відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень їх соціальної небезпечності; відсутність обставин, що обтяжують покарання; дані про осіб обвинувачених, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають, за місцем проживання характеризуються позитивно.

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_20 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_20 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна;

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 000,00 (п`ятсот десять тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_20 визначити остаточне покарання шляхом часткового складання покарань у виді штрафу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 000,00 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

Сторони погодилися, що з ОСОБА_20 слід стягнути процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 85 222,72 гривень.

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_19 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини, у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_19 покарання:

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_19 визначити остаточне покарання шляхом часткового складання покарань у виді штрафу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 000,00 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_17 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати, відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_17 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000,00 (триста сорок тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_17 визначити остаточне покарання шляхом часткового складання покарань у виді штрафу в розмірі 23 530 (двадцять три тисячі п`ятсот тридцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 400 010,00 (чотириста тисяч десять) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_15 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати, відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_15 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 11 800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 200 600,00 (двісті тисяч шістсот) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_16 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати, відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_16 покарання:

Прокурор ОСОБА_9 та обвинувачений ОСОБА_18 уважають за можливе узгодити покарання ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі і не призначати, відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Сторони дійшли згоди про призначення ОСОБА_18 покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю цих злочинів ОСОБА_18 визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

Узгодити звільнення ОСОБА_18 від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Ураховуючи, що відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом, сторони узгодили клопотати перед судом про встановлення іспитового строку тривалістю 1 (один) рік.

Зазначені покарання узгоджені окремо із кожним обвинуваченим, а саме з ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 при укладенні угоди.

Обвинуваченим ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди. Сторонам також відомі обмеження, передбачені в ч. 4 ст. 394, ч. 3 ст. 424 КПК України в частині оскарження вироку на підставі угоди про визнання винуватості в апеляційному та касаційному порядку.

В угодах з кожним із обвинувачених окремо також зазначено умови часткового звільнення обвинувачених від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ними кримінального правопорушення.

Розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, становить 259, 20 млн. гривень.

Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 209 КК України майнової шкоди не завдано.

ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 зобов`язуються солідарно упродовж 6 місяців з моменту затвердження судом угод про визнання винуватості відшкодувати збитки, заподіяні кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні якого вони обвинувачуються, шляхом перерахування грошових коштів в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації». Також зазначену суму коштів за них можуть сплатити інші фізичні чи юридичні особи протягом вказаного строку.

4.Позиції учасників судового провадження щодо угоди

Під час судового засідання в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 року та № 42018000000000300 від 12.02.2018 стосовно ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 . прокурор ОСОБА_9 просив затвердити угоди про визнання винуватості, укладені з кожним із обвинувачених окремо, зазначивши про їх відповідність вимогам чинного законодавства, добровільність укладення, належність цього кримінального правопорушення до числа тих, щодо яких законом передбачена можливість укладення угод про визнання винуватості, а також про існування достатніх фактичних даних для визнання обвинуваченими своєї винуватості у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. Також прокурор зазначив, що умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Обвинувачені ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 у судовому засіданні повідомили, що в повному обсязі розуміють характер обвинувачення та погоджуються з його формулюванням, зазначеним в угоді, повністю та беззастережно визнають свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях та щиро розкаюються, просять суд затвердити угоди. При цьому обвинувачені зазначили, що вони цілком розуміють, що мають право на повний судовий розгляд, у якому прокурор має довести усі обставини кримінального правопорушення, а також, що вони під час такого розгляду мають право мовчати, допитувати свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на їх користь. Обвинувачені просили суд затвердити укладені з прокурором угоди. При цьому зазначили, що повністю усвідомлюють вид покарання, узгодженого в угодах про визнання винуватості, а також інші заходи, які будуть застосовані до них, у разі їх затвердження. Крім цього, обвинувачені ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 повідомили, що укладення угод про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Представник потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_123 надав письмові згоди на укладення угод між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 . У судовому засіданні проти затвердження судом вказаних угод не заперечував.

Окрім того, представник потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_123 подав до суду заяву про залишення цивільного позову ДП «ДІК» без розгляду, з огляду на те, що положення угод про визнання винуватості містять обов`язок обвинувачених усіх разом чи кожного окремо відшкодувати шкоду, завдану ДП «ДІК», шляхом перерахування грошових коштів в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації», що, на думку представника потерпілого та цивільного позивача відповідатиме державним інтересам повною мірою.

5. Мотиви, з яких суд виходить при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України і ухваленні вироку, та положення закону, якими суд керувався

Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У п. 2, 3 ч. 4 ст. 469 КПК України зазначено, що угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; а також щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Судом установлено, що ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_16, ОСОБА_15 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Окрім того, кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України заподіяно шкоду ДП «ДІК» у розмірі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень.

Суд ураховує, що обвинувачені ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 під час судового розгляду кримінального провадження беззастережно визнали свою вину, підтвердили свою згоду на призначення узгодженого покарання, зазначили про цілковите розуміння своїх прав, передбачених в ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідків укладення та затвердження угод, характеру обвинувачення, щодо якого вони визнали себе винними, виду покарання, що буде застосовано до них, у разі затвердження угод.

Окрім цього, обвинувачені ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 зазначили суду, що насильство, примус чи погрози з питань укладення угоди до них ніхто не застосовував. Обіцянок, чи будь-яких інших обставин, не передбачених угодою, їм ніхто не надавав.

Суд ураховує, що обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 забезпечено надання ТОВ «Боржава девелопмент» згоди на перерахування на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України, грошових коштів, які будуть одержані від реалізації у порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» земельних ділянок - список земельних ділянок 1, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами. Така згода надана директором ТОВ «Боржава девелопмент» - ОСОБА_124 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 635. Аналогічні згоди надані також: директором ТОВ «Боржава інвест» - ОСОБА_124 щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 2, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 623; директором ТОВ «Боржава ленд» - ОСОБА_124 щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 3, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 629; директором ТОВ «Думка» - ОСОБА_126 щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 4, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 620; директором ТОВ «Таурус інвест» - ОСОБА_124 щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 5, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 626; директором ТОВ «Таурус проперті» - ОСОБА_124 щодо об`єктів нерухомого майна - список земельних ділянок 6, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 632; директором ТОВ «Таурус ленд» - ОСОБА_124 щодо земельних ділянок - список земельних ділянок 7, згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_125 20.05.2024 і зареєстрована в реєстрі за № 638.

Окрім того, суд також ураховує наступні обставини.

20.05.2024 на розрахунковий рахунок військової частини НОМЕР_44 перераховано благодійну допомогу за ККДБ 25020100 за ОСОБА_20 у сумі 1 900 000,00 гривень, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН147794, та у сумі 600 000,00 гривень, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН147825.

21.05.2024 на розрахунковий рахунок військової частини НОМЕР_44 перераховано благодійну допомогу за ККДБ 25020100 за ОСОБА_19 у сумі 2 500 000,00 гривень, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № 9342842400082865 .

22.03.2024 ОСОБА_127 надано згоду на перерахування грошових коштів, унесених нею в якості застави за ОСОБА_17 відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16355/18, у сумі 843 000,00 гривень на перерахування на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України. Указана згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_128 та зареєстрована в реєстрі за № 171.

08.04.2024 у м. Варшава нотаріусом Магдаленою Сікорською за № 1138/2024 посвідчено згоду ОСОБА_129, що є спадкоємицею (донькою) ОСОБА_130, яка була спадкоємицею (дружиною) ОСОБА_131 в частині внесених останнім за життя грошових коштів у сумі 1 800 000,00 гривень в якості застави за ОСОБА_17 відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16355/18, на перерахування на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України вказаних грошових коштів.

18.03.2024 ОСОБА_132 надано згоду на перерахування грошових коштів, унесених ним в якості застави за ОСОБА_15 відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2018 у справі № 760/24744/18, у сумі 1 000 000,00 гривень на перерахування на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України. Указана згода посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_133 та зареєстрована в реєстрі за № 291.

02.05.2024 ОСОБА_134 надано згоду на перерахування грошових коштів, унесених ним в якості застави за ОСОБА_16 відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 760/27904/17, у сумі 1 000 000,00 гривень на перерахування на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України за наступними реквізитами: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України. Указана згода посвідчена публічним нотаріусом у м. Рейк`явік за № 2/524.

10.05.2024 на розрахунковий рахунок військової частини НОМЕР_44 перераховано благодійну допомогу за НОМЕР_46 ОСОБА_18 у сумі 200 000,00 гривень, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № 9341733199761367.

Частиною 7 ст. 474 КПК України передбачено, що суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

За результатом перевірки вказаних угод про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України судом не встановлено підстав для відмови у їх затвердженні, передбачених у ч. 7 ст. 474 КПК України.

Зокрема, суд висновує, що укладення угод між прокурором ОСОБА_9 та ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 (із кожним окремо) відповідає вимогам п. 2, 3 ч. 4 ст. 469 КПК України з огляду на наступне.

ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; ОСОБА_16, ОСОБА_15 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_18 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України відносяться до особливо тяжких.

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Кожен із обвинувачених надав викривальні покази як щодо себе, так і щодо інших обвинувачених у кримінальній справі № 760/14676/19, а також зобов`язується співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті кримінальних правопорушень в рамках кримінальних справ № 991/2035/22 (провадження 11-кп/991/32/22), № 991/2036/22 (провадження 11-кп/991/33/22), № 991/2663/22 (провадження 11-кп/991/44/22), що перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді, а тому суд висновує, що укладення із ними угоди відповідає вимогам п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Дії ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме як організація заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та як організація здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, які вчинені особами, які знали або повинні були знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб. Оцінюючи відповідність укладених між ними та прокурором ОСОБА_9 угод вимогам кримінального процесуального закону суд керується наступним.

Кримінальне провадження на підставі угод здійснюється в особливому порядку, регламентованому гл. 35 КПК України. Кримінальний процесуальний закон чітко розмежовує повноваження прокурора при укладенні угоди про визнання винуватості із підозрюваним чи обвинуваченим та повноваження суду, який в подальшому розглядає таку угоду.

Так, ст. 469 КПК України визначено випадки, коли угода про визнання винуватості може бути укладена, а ч. 2 вказаної статті визначає ініціаторів укладення угоди про визнання винуватості, якими можуть бути лише прокурор або підозрюваний чи обвинувачений.

Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Системне тлумачення ч. 2 ст. 469 КПК України та п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України дає підстави для висновку, що перевірка обставин того, чи може угода бути укладена у конкретному провадженні, належить до виключних повноважень прокурора, з огляду на те, що на стадії ініціювання укладення угоди суд не наділений жодними повноваженнями з контролю за таким процесом.

При цьому, норма п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України за способом правового регулювання є дозвільною (уповноважуючою), а не забороняючою, з огляду на що суд висновує, що питання можливості укладення угоди про визнання винуватості із організатором злочину відноситься до виключної дискреції прокурора.

Вказане підтверджується також ст. 470 КПК України, відповідно до якої прокурор при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості зобов`язаний враховувати такі обставини: 1) ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб; 2) характер і тяжкість обвинувачення (підозри); 3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень; 4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.

Тобто, обставини щодо вчинення злочину у співучасті та вид такої співучасті, а також роль підозрюваного, обвинуваченого при вчиненні кримінального правопорушення законом не відноситься до обставин, які прокурор зобов`язаний враховувати при укладенні угоди про визнання винуватості.

В угодах про визнання винуватості, укладених між прокурором ОСОБА_9 та ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 (з кожним окремо) визначено, що відповідно до ст. 27 КК України організатор є одним із співучасників злочину. Організатором є особа, яка організувала вчинення кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи або злочинної організації. Вказана норма розмежовує поняття організатора злочину і організатора організованої групи чи злочинної організації. Ураховуючи викладене, сторони угод дійшли згоди, що з урахуванням ст. 27 КК України, п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може укладатися щодо організатора злочину, за умови дотримання інших умов.

У зазначений спосіб прокурор ОСОБА_9 реалізував свої дискреційні повноваження в частині визначення умов угоди із обвинуваченими, яким інкримінується організація злочинів, а тому суд висновує, що умови угоди в цій частині відповідають вимогам ч. 4 ст. 469 КПК України.

Щодо узгодженого покарання в угодах, укладених між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 (з кожним окремо), суд зазначає, що таке відповідає вимогам ст. 53, 63, 65 КК України.

Умови угоди відповідають інтересам суспільства. Затвердження угоди свідчить про здійснення судового провадження у розумні строки, що забезпечить притягнення обвинувачених до відповідальності за вчинені ними кримінального правопорушення, з метою виправлення останніх. Зазначене сприяє формуванню у суспільства антикорупційної правосвідомості та невідворотності покарання за вчинені правопорушення.

Суспільний інтерес при ухваленні вироку на підставі угоди також полягає у скороченні часу розгляду даної категорії справ, яка не потребує дослідження доказів, а також, економії державних ресурсів, зменшенні навантаження на суди, які отримують більше часу на розгляд в суді та забезпечення швидкого відшкодування заподіяних збитків.

Судом також враховано, що представником потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_135 погоджено укладення угод між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, що відповідає вимогам абз. 2 п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України.

Із досліджених судом у судовому засіданні обвинувального акта, угоди про визнання винуватості та пояснень сторін вбачається, що умови угод не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, ними не вирішується питання щодо майна третіх осіб.

Суд встановив, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обґрунтованих підстав уважати протилежне судом не встановлено.

Фактичні обставини, описані в обвинувальному акті, формулювання обвинувачення, вказане в угодах, підтвердження ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 (кожним окремо), цих обставин та визнання ними своєї вини у присутності захисника, дають можливість суду дійти висновку про існування фактичних підстав для визнання винуватості обвинуваченими.

Отже, підстави для відмови у затвердженні зазначених вище угод відсутні, останні відповідають вимогам закону про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального закону, а тому підлягають затвердженню.

6. Призначення покарання

Суд, призначаючи покарання, виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Тому суд уважає, що визначене угодою покарання відповідає нормам КК України та інтересам суспільства й у частині узгодженого покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, є пропорційним та достатнім.

При цьому суд ураховує положення ч. 2 ст. 50 КК України, в якій зазначено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Із наведеного вбачається, що суд повинен призначити особі за конкретний злочин максимально індивідуалізоване покарання. Це право охоплює повноваження суду обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо. При цьому суд зазначає, що виключно каральний підхід при призначенні покарання є неефективним для розв`язання проблем запобігання злочинності, зокрема й корупційної.

При вирішенні питання щодо призначення покарання обвинуваченим ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 суд ураховує положення ст. 69 КК України, відповідно до якої за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. За вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, суд з підстав, передбачених цією частиною, може призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до примітки до ст. 45 КК України корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Кримінальними правопорушеннями, пов`язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366-2, 366-3 цього Кодексу.

Статтю 45 КК України доповнено цією приміткою згідно з Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII, який набрав чинності 25.01.2015. Цим же Законом ч. 1 ст. 69 КК України після слів «рішення, може» доповнено словами «крім випадків засудження за корупційний злочин».

За ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який інкримінується обвинуваченим ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 вчинений в період часу з кінця 2011 року по 30.01.2014.

Кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки цього діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час його вчинення та відповідні зміни до ст. 45, 69 КК України, внесені Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII, які визначили злочин, передбачений ст. 191 КК України корупційним злочином, а також встановили заборону на застосування ст. 69 КК України у випадку засудження за корупційний злочин, не мають зворотної дії в часі, як такі, що погіршують становище особи.

При вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченим ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 суд ураховує, що відносно злочину, передбаченого ст. 209 КК України відсутні законодавчі заборони на застосування ст. 69 КК України.

Отже, при вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_20 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_20 притягується вперше, раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину - доньку ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_20 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_19 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначений в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_19 притягується вперше, раніше не судимий; є кандидатом економічних наук; є засновником і президентом Футбольного клубу « Джуніорс » ( с. Шпитьки Києво-Святошинського району, Київської області ), здійснює вагомий внесок у популяризацію та розвиток футболу; є головою Благодійного фонду «Толока»; на його утриманні перебувають малолітні діти - доньки ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_23, батьки - пенсіонери і ветерани праці, а саме ОСОБА_113, ОСОБА_114 ; позитивно характеризується за місцем проживання.

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_19 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_17 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_17 притягується вперше, раніше не судимий; має на утриманні матір ОСОБА_115 і здійснює постійний догляд за нею у зв`язку із виявленням у неї середньо-тяжких порушень психічного та фізичного здоров`я.

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_16 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_16 притягується вперше, раніше не судимий; має статус багатодітного батька, на його утриманні перебувають неповнолітня донька ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_24, малолітня донька - ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_25, сини ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_26 і ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_16 за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_15 суд ураховує, що стосовно нього наявний ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначених в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_15 притягується вперше, раніше не судимий; є багатодітним батьком, на утриманні якого перебувають малолітні та неповнолітні діти - син і дві доньки: ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді іншого більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях частин статей за ці злочини у виді штрафу і не призначати відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_18 суд ураховує, що стосовно нього наявні ряд обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, визначені в п. 3.3 цього вироку, а також ураховує, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_18 притягується вперше, раніше не судимий; офіційно працевлаштований, позитивно характеризується за місцем проживання та праці, має на утриманні малолітню дитину - ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_31 та батька-інваліда - ОСОБА_136 .

Ураховуючи викладене, суд уважає за можливе призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі і не призначати, відповідно до ч. 2 ст. 69 КК України додаткові покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і конфіскації майна, що передбачені в санкціях частин статей як обов`язкові.

Обговорюючи питання щодо звільнення ОСОБА_18 від відбування покарання з випробуванням, суд ураховує зміст ч. 2 ст. 75 КК України, згідно з якою суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

При цьому, за ч. 3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених ч. 1, 2 цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Відповідно до ч. 4 ст. 75 КК України така тривалість може становити від одного до трьох років.

Частиною 1 ст. 76 КК України визначено, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Отже, на підставі ч. 2 ст. 75 КК України суд уважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_18 від відбування покарання з випробуванням шляхом встановлення іспитового строку та з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України.

7. Заходи забезпечення кримінального провадження

Відповідно до абз. 8 п. 2 ч. 3 та абз. 13 п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у разі визнання особи винуватою у мотивувальній та резолютивній частинах вироку зазначається рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження та мотиви його ухвалення.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 760/27902/17 (провадження № 1-кс/760/17685/17) до обвинуваченого ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 20 000 000,00 гривень та у разі внесення застави - покладено процесуальні обов`язки. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 18.01.2018 у справі № 11-сс/796/420/2018 скасовано зазначену вище ухвалу слідчого судді та застосовано до ОСОБА_19 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 000,00 гривень та у разі внесення застави - покладено процесуальні обов`язки. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у справі № 760/33481/18 (провадження № 1-кс/760/615/19) обвинуваченому ОСОБА_19 змінено запобіжний захід із застави на особисте зобов`язання та покладено ряд процесуальних обов`язків.

Окрім того, у цьому кримінальному провадженні ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 у справі № 760/27916/17-к (провадження 1-кс/760/17695/17), від 18.12.2017 у справі № 760/27911/17-к (провадження 1-кс/760/17690/17) та від 27.12.2017 у справі № 760/28384/17-к (провадження 1-кс/760/17911/17) накладено арешт на майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16355/18 (провадження № 1-кс/760/8606/18) до обвинуваченого ОСОБА_17 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 2 643 000,00 гривень та у разі внесення застави - покладено процесуальні обов`язки строком 41 день.

Окрім того, у цьому кримінальному провадженні ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 23.06.2018 у справі № 760/16327/18 (провадження 1-кс/760/8592/18), від 23.06.2018 у справі № 760/16333/18 (провадження 1-кс/760/8598/18), від 23.06.2018 у справі № 760/16332/18 (провадження 1-кс/760/8597/18), від 23.06.2018 у справі № 760/16326/18 (провадження 1-кс/760/8591/18) та від 23.06.2018 у справі № 760/16329/18 (провадження 1-кс/760/8594/18) накладено арешт на майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 760/27904/17 (провадження № 1-кс/760/17687/17) до обвинуваченого ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1 000 000,00 гривень та у разі внесення застави - покладено процесуальні обов`язки строком дії до 09.02.2018.

Окрім того, у цьому кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.12.2017 у справі № 760/28379/17-к (провадження 1-кс/760/17910/17) та ухвалою від 26.12.2017 у справі № 760/27914/17-к (провадження 1-кс/760/17693/17) накладено арешт на майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.09.2018 у справі № 760/23744/18 (провадження № 1-кс/760/11958/18) до обвинуваченого ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 000 000,00 гривень та покладено процесуальні обов`язки строком дії до 18.11.2018.

Окрім того, у цьому кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2017 у справі № 760/27912/17 (провадження 1-кс/760/17691/17) та ухвалою від 20.12.2017 у справі № 760/28376/17 (провадження 1-кс/760/17908/17) накладено арешт на майно.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 04.08.2017 у справі № 760/14547/17 (провадження № 1-кс/760/11293/17) до обвинуваченого ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покладено процесуальні обов`язки строком до 04.10.2017, вказаний запобіжний захід було продовжено ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.10.2017 до 01.12.2017, ухвалою слідчого судді від 01.12.2017 - до 04.10.2017 та ухвалою слідчого судді від 29.11.2017 - до 27.01.2018.

Ураховуючи відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а також зобов`язання відшкодувати завдану вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України шкоду; безумовне визнання вини обвинуваченими та зобов`язання надати викривальні покази в кримінальних провадженнях, що перебувають на розгляді Вищого антикорупційного суду; позитивні характеристики обвинувачених, суд приходить до висновку щодо відсутності підстав для застосування до ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 запобіжних заходів або покладення процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, з огляду на що приходить до висновку про скасування діючих запобіжних заходів.

З огляду на скасування запобіжних заходів у вигляді застав, що були застосовані до обвинувачених ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також ураховуючи наявність згод заставодавців на перерахування коштів, унесених ними в якості застави за обвинувачених у цьому кримінальному провадженні, на підтримку Збройних Сил України, суд уважає за можливо задовольнити такі заяви з огляду на наступне.

Унаслідок воєнних дій з боку Російської Федерації наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах, знищується інфраструктура населених пунктів, що з огляду на кількість людей, які потребують прихистку та медичної допомоги, вимагає негайного її відновлення. Сторони також відзначили, що оскільки діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання збройної агресії, вони потребують, зокрема, термінової фінансової підтримки. З урахуванням позиції заставодавця щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок Збройних Сил України, суд уважає за можливе задовольнити таке прохання. З урахуванням нормативних приписів, повернення застави власнику грошових коштів шляхом перерахування їх з рахунку Вищого антикорупційного суду на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України не суперечить загальним засадам кримінального провадження, є виправданим для виконання його завдань та запобігатиме зайвому витрачанню часу на перерахування коштів спочатку заставодавцеві, а згодом - на спеціальний рахунок Національного банку України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про:

(1) наявність підстав для скасування застосованого до обвинуваченого ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 2 643 000,00 гривень та, на підставі нотаріально посвідчених заяв-згод заставодавця ОСОБА_137 про перерахування грошових коштів у сумі 843 000,00 гривень та ОСОБА_138 - про перерахування грошових коштів у сумі 1 800 000,00 гривень на підтримку Збройних Сил України, доцільність перерахування таких коштів на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України;

(2) наявність підстав для скасування застосованого до обвинуваченого ОСОБА_15 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 000 000,00 гривень та, на підставі нотаріально посвідченої заяви-згоди заставодавця ОСОБА_139 про перерахування грошових коштів у сумі 1 000 000,00 гривень на підтримку Збройних Сил України, доцільність перерахування таких коштів на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України;

(3) наявність підстав для скасування застосованого до обвинуваченого ОСОБА_16 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1 000 000,00 гривень та, на підставі нотаріально посвідченої заяви-згоди заставодавця ОСОБА_140 про перерахування грошових коштів у сумі 1 000 000,00 гривень на підтримку Збройних Сил України, доцільність перерахування таких коштів на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.

У зв`язку з ухваленням остаточного рішення у справі суд вирішує питання щодо арештів у цьому кримінальному провадженні наступним чином:

- скасовує арешт, накладений на майно, як на речові докази - у зв`язку з необхідністю їх повернення власникам;

- скасовує арешт, накладений на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, - у зв`язку з незастосуванням до такого майна спеціальної конфіскації (за виключенням майна, визначеного в п. 8 вироку);

- скасовує арешт, накладений на майно з метою забезпечення конфіскації, - у зв`язку з незастосуванням конфіскації як виду додаткового покарання у цьому провадженні;

- скасовує арешт, накладений на майно з метою забезпечння відшкодування збитків - у зв`язку з встановленням порядку відшкодування збитків в угодах, укладених з обвинуваченими.

Отже, суд скасовує арешти, накладені ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва:

-від 18.12.2017 у справі № 760/27916/17-к (провадження 1-кс/760/17695/17);

-від 18.12.2017 у справі № 760/27911/17-к (провадження 1-кс/760/17690/17);

-від 27.12.2017 у справі № 760/28384/17-к (провадження 1-кс/760/17911/17);

-від 23.06.2018 у справі № 760/16327/18 (провадження 1-кс/760/8592/18;

-від 23.06.2018 у справі № 760/16333/18 (провадження 1-кс/760/8598/18);

-від 23.06.2018 у справі № 760/16332/18 (провадження 1-кс/760/8597/18);

-від 23.06.2018 у справі № 760/16326/18 (провадження 1-кс/760/8591/18);

-від 23.06.2018 у справі № 760/16329/18 (провадження 1-кс/760/8594/18);

-від 27.12.2017 у справі № 760/28379/17-к (провадження 1-кс/760/17910/17);

-від 26.12.2017 у справі № 760/27914/17-к (провадження 1-кс/760/17693/17);

-від 18.12.2017 у справі № 760/27912/17 (провадження 1-кс/760/17691/17);

-від 20.12.2017 у справі № 760/28376/17 (провадження 1-кс/760/17908/17).

8. Спеціальна конфіскація

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КПК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 150, ст. 154, ч. 2, 3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, ч. 1 ст. 204, 209-1, 210, ч. 1, 2 ст. 212, 212-1, ч. 1 ст. 222, 229, 239-1, 239-2, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 248, 249, ч. 1, 2 ст. 300, ч. 1 ст. 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, ст. 363, ч. 1 ст. 363-1, 364-1, 365-2 КК України (ч. 1 ст. 96-1 КК України).

Спеціальна конфіскація застосовується, зокрема, на підставі обвинувального вироку суду (п. 1 ч. 2 ст. 96-1 КК України).

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання (п. 2 - 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Водночас, в угодах про визнання винуватості, укладених між прокурором ОСОБА_9 та ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ОСОБА_17 визнано факт придбання підконтрольними товариствами їм товариствами - ТОВ «Ленд ліс», ТОВ «Ленд ліс про», ТОВ «Ленд ліс проперті», ТОВ «Ленд ліс проффіт», ТОВ «Ленд ліс інновація», ТОВ «Свалява ленд» за рахунок частини грошових коштів, отриманих під виглядом отримання позик ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «Торговий дім «Борисфен» від ДП «ДІК», якими заволоділи співучасники змови, земельних ділянок - список земельних ділянок 8 - 13.

Оскільки об`єкти нерухомого майна - список земельних ділянок 8 - 13 були предметом кримінальних правопорушень, та оформлені на ТОВ «Ленд ліс», ТОВ «Ленд ліс про», ТОВ «Ленд ліс проперті», ТОВ «Ленд ліс проффіт», ТОВ «Ленд ліс інновація», ТОВ «Свалява ленд» з метою приховування їх походження злочинним шляхом, суд, з урахуванням вимог ст. 96-1, 96-2 КК України, уважає за необхідне застосувати до цього майна спеціальну конфіскацію.

Арешт накладений на відповідні об`єкти нерухомого майна ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17.04.2024, а також ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.07.2020 у справі № 991/6076/20, від 23.07.2020 у справі № 991/6082/20, від 23.07.2020 у справі № 991/6077/20 слід залишити в силі, з огляду на необхідність забезпечення виконання вироку в частині спеціальної конфіскації майна.

9. Вирішення долі речових доказів

Питання про долю речових доказів належить вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Пунктом 6 ч. 9 ст. 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Так, постановою Старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_141 від 01.07.2020 земельні ділянки, придбані ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус проперті», ТОВ «Таурус ленд»: список земельних ділянок 5 - 7, відносяться до категорії матеріальних об`єктів, які бути об`єктом вчинення правопорушення (легалізації майна, одержаного злочинним шляхом), є набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідно до положень ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Постановою Старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_141 від 15.07.2020 земельні ділянки, придбані ТОВ «Ленд ліс», ТОВ «Ленд ліс про», ТОВ «Ленд ліс проперті», ТОВ «Ленд ліс проффіт», ТОВ «Ленд ліс інновація», ТОВ «Свалява ленд»: список земельних ділянок 8 - 13, відносяться до категорії матеріальних об`єктів, які бути об`єктом вчинення правопорушення (легалізації майна, одержаного злочинним шляхом), є набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідно до положень ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Постановою старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_141 від 17.07.2020 земельні ділянки, придбані ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест», ТОВ «Боржава ленд»: список земельних ділянок 1 - 3, відносяться до категорії матеріальних об`єктів, які бути об`єктом вчинення правопорушення (легалізації майна, одержаного злочинним шляхом), є набутими кримінально протиправним шляхом, тобто відповідно до положень ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У кримінальному провадженні відсутні відомості, що засновники та/або директори ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест», ТОВ «Боржава ленд», ТОВ «Думка», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус проперті», ТОВ «Таурус ленд» володіли інформацією, що об`єкти нерухомого майна - список земельних ділянок 1 - 7, є набутими кримінально протиправним шляхом, тобто були об`єктом вчинення правопорушення (легалізації майна, одержаного злочинним шляхом), а тому такі об`єкти підлягають поверненню їх власнику відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України.

При цьому суд враховує, що відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 13.06.2024 2024 вих. № 916/6.1-25-24/6.11, Національне агентство прийняло в управління для реалізації належні на праві власності ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест», ТОВ «Боржава ленд», ТОВ «Думка», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус проперті», ТОВ «Таурус ленд» об`єкти нерухомого майна - список земельних ділянок 1 - 7.

Окрім того, обвинуваченими ОСОБА_20, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18 забезпечено надання ТОВ «Боржава девелопмент», ТОВ «Боржава інвест», ТОВ «Боржава ленд», ТОВ «Думка», ТОВ «Таурус інвест», ТОВ «Таурус проперті», ТОВ «Таурус ленд» згоди на перерахування на спеціальний рахунок у Національному банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: банк: Національний банк України, МФО 300001, рахунок № НОМЕР_43, код ЄДРПОУ 00032106, отримувач: Національний банк України, грошових коштів, які будуть одержані від реалізації у порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» земельних ділянок - список земельних ділянок 1 - 7.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введений воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ. Неодноразово воєнний стан було продовжено, востаннє - Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженого Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, з 05 години 30 хвилин 14.05.2024 строком на 90 діб.

24.02.2022 Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалене у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією Російської Федерації та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Реквізити спеціального рахунку зазначені на офіційному веб-сайті Національного банку України ( ІНФОРМАЦІЯ_32 і співпадають з реквізитами, що містяться нотаріально посвідчених згодах на перерахування коштів від реалізації земельних ділянок - список земельних ділянок 1 - 7 на підтримку Збройних Сил України.

Вирішуючи питання про долю коштів від реалізації земельних ділянок - список земельних ділянок 1 - 7 у порядку, встановленому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», суд бере до уваги безпрецедентні обставини, пов`язані з введенням воєнного стану в Україні, необхідність збору коштів на підтримку Збройних Сил України для протидії у війні з Російською Федерацією, та приходить до висновку, що більш доцільно їх перерахувати з рахунку Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, одразу на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, що не суперечить загальним засадам кримінального провадження, є виправданим для виконання його завдань та запобігатиме зайвому витрачанню часу на перерахування коштів спочатку власникам земельних ділянок - список земельних ділянок 1 - 7, а згодом - на спеціальний рахунок Національного банку України.

10. Процесуальні витрати

У ч. 2 ст. 124 КПК визначено обов`язок стягнення з обвинуваченого витрат, пов`язаних із залученням експертів, який реалізується в окремій нормі щодо їх розподілу при ухваленні вироку.

Так, згідно з п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого. Відповідно до ст. 126 КПК України, питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку, який підлягає обов`язковому виконанню, зокрема, в частині їх стягнення.

При цьому солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.

Крім того, згідно з п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» № 11 від 07 липня 1995 року у справі, в якій засуджено декількох осіб, судові витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених.

Таким чином, відповідно до положень глави 8 КПК України встановлено принцип дольової відповідальності при стягненні процесуальних витрат відповідно до положень цієї глави КПК України. У тому разі, якщо винуватими буде визнано декілька осіб, суд зобов`язаний визначити, в якому розмірі повинні бути стягнені ці витрати з кожного, враховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.

Разом з тим, ураховуючи ступінь вини та майновий стан кожного із обвинувачених, а також п. 10 угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_20, у якому сторони погодили стягнення з ОСОБА_20 процесуальних витрат на залучення експертів у цьому кримінальному провадженні на загальну суму 85 222,72 гривень, суд уважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_20 усі процесуальні витрати на залучення експертів у цьому кримінальному провадженні на загальну суму 85 222,72 гривень.

11. Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку на підставі угоди

Викривач у кримінальному провадженні відсутній.

Вирішуючи питання про цивільний позов, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 129 КПК, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Представник потерпілого та цивільного позивача - в.о. генерального директора ДП «ДІК» ОСОБА_123 подав до суду заяву про залишення цивільного позову ДП «ДІК» без розгляду, з огляду на те, що положення угод про визнання винуватості містять обов`язок обвинувачених усіх разом чи кожного окремо відшкодувати шкоду, завдану ДП «ДІК», шляхом перерахування грошових коштів в сумі 259 200 000,00 (двісті п`ятдесят дев`ять мільйонів двісті тисяч) гривень на казначейський рахунок за надходженнями до загального фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації», що, на думку представника потерпілого та цивільного позивача відповідатиме державним інтересам повною мірою.

Згідно з ч. 5 ст. ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 257 Цивільного процесуального кодексу України визначено, що суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 128 КПК України особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

З огляду на викладене, суд висновує, що наявні передбачені законодавством підстави для залишення цивільного позову ДП «ДІК», поданого у цьому кримінальному провадженні, без розгляду.

Керуючись ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

1.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_19, за участі його захисника ОСОБА_24 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

2.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 21.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_20, за участі його захисника ОСОБА_142 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

3.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_17, за участі його захисника ОСОБА_23 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

4.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_16, за участі його захисника ОСОБА_142 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

5.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_15, за участі його захисника ОСОБА_142 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

6.Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 09.05.2024 між прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_18, за участі його захисника ОСОБА_28 в об`єднаному кримінальному провадженні № 22013000000000287 від 25.11.2013 та № 42018000000000300 від 12.02.2018 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

7. ОСОБА_19 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді штрафу в розмірі 40 000 (сорок тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000,00 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

- за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - у виді штрафу в розмірі 30 000 (тридцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 000,00 (п`ятсот десять тисяч) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом часткового складання покарань у виді штрафу в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 000,00 (вісімсот п`ятдесят тисяч) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

8. ОСОБА_20 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання:

9. ОСОБА_17 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді штрафу в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000,00 (триста сорок тисяч) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

- за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - у виді штрафу в розмірі в розмірі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 000,00 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів визначити остаточне покарання шляхом часткового складання покарань у виді штрафу в розмірі 23 530 (двадцять три тисячі п`ятсот тридцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 400 010,00 (чотириста тисяч десять) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

10. ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України - у виді штрафу в розмірі 11 800 (одинадцять тисяч вісімсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 200 600,00 (двісті тисяч шістсот) гривень, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

11. ОСОБА_15 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначити узгоджене покарання:

12. ОСОБА_18 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років, без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

- за ч. 3 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі строком на 4 роки без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

На підставі ч. 2, 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_18 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_18 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Строк відбування покарання у виді позбавлення волі із застосуванням звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України рахувати з дня постановлення вироку.

13.Цивільний позов Державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» - залишити без розгляду.

14.Кошти, отримані Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від реалізації об`єктів нерухомого майна, переданих йому в управління, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з наступними реквізитами: рахунок № НОМЕР_43 ; банк: Національний банк України; МФО 300001 ; код ЄДРПОУ 00032106; отримувач: Національний банк України, а саме кошти від реалізації наступних об`єктів нерухомого майна, які належать:

ТОВ «Боржава девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи 38910231):

-земельна ділянка площею 0,5956 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0219;

-земельна ділянка площею 0,7069 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0220;

-земельна ділянка площею 0,9596 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0212;

-земельна ділянка площею 0,16 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0221;

-земельна ділянка площею 0,1891 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0217;

-земельна ділянка площею 0,6878 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0215;

-земельна ділянка площею 0,3436 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0213;

-земельна ділянка площею 0,2227 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0207;

-земельна ділянка площею 0,093 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0206;

-земельна ділянка площею 0,0198 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0208;

-земельна ділянка площею 0,1798 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0130;

-земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0028;

-земельна ділянка площею 0,1334 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0093;

-земельна ділянка площею 0,2652 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0140;

-земельна ділянка площею 0,2397 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0137;

-земельна ділянка площею 0,06 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0151;

-земельна ділянка площею 1,7424 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0008;

-земельна ділянка площею 1,23 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0009;

-земельна ділянка площею 0,2329 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0122;

-земельна ділянка площею 1,73 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0017;

-земельна ділянка площею 0,125 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0118;

-земельна ділянка площею 0,065 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0138;

-земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0117;

-земельна ділянка площею 0,191 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0135;

-земельна ділянка площею 0,1165 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0134;

-земельна ділянка площею 0,1649 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0136;

-земельна ділянка площею 0,1883 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0119;

-земельна ділянка площею 0,25 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0153;

-земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0154;

-земельна ділянка площею 0,2016 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0125;

-земельна ділянка площею 0,3373 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0124;

-земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0014;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0011;

-земельна ділянка площею 1,9499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0010;

-земельна ділянка площею 0,3469 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0004;

-земельна ділянка площею 1,2199 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0015;

-земельна ділянка площею 0,4134 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0001;

-земельна ділянка площею 0,5429 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0002;

-земельна ділянка площею 0,1985 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0005;

-земельна ділянка площею 1,2499 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0016;

-земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0012;

-земельна ділянка площею 0,186 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0006;

-земельна ділянка площею 1,48 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0018;

-земельна ділянка площею 1,65 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0013;

-земельна ділянка площею 0,2975 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0007;

-земельна ділянка площею 0,213 Га, кадастровий номер 2121583000:07:001:0003;

-земельна ділянка площею 0,1362 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0089;

-земельна ділянка площею 0,0931 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0096;

-земельна ділянка площею 0,239 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0092;

-земельна ділянка площею 0,2816 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0102;

-земельна ділянка площею 0,1039 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0098;

-земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0113;

-земельна ділянка площею 0,1045 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0088;

-земельна ділянка площею 0,1473 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0109;

-земельна ділянка площею 0,1588 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0107;

-земельна ділянка площею 0,1162 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0112;

-земельна ділянка площею 0,0831 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0106;

-земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0083;

-земельна ділянка площею 0,047 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0082;

-земельна ділянка площею 0,193 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0080;

-земельна ділянка площею 0,15 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0079;

-земельна ділянка площею 0,0658 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0063;

-земельна ділянка площею 0,1333 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0064;

-земельна ділянка площею 0,04 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0067;

-земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0076;

-земельна ділянка площею 0,2058 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0077;

-земельна ділянка площею 0,1316 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0075;

-земельна ділянка площею 0,31 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0066;

-земельна ділянка площею 0,2723 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0072;

-земельна ділянка площею 0,0785 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0073;

-земельна ділянка площею 0,1844 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0062;

-земельна ділянка площею 1,4959 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0016;

-земельна ділянка площею 0,4315 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0017;

-земельна ділянка площею 0,1302 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0047;

-земельна ділянка площею 0,13 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0051;

-земельна ділянка площею 0,1774 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0053;

-земельна ділянка площею 0,1845 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0052;

-земельна ділянка площею 0,1661 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0050;

-земельна ділянка площею 0,0812 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0046;

-земельна ділянка площею 0,2594 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0043;

-земельна ділянка площею 0,1246 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0044;

-земельна ділянка площею 0,101 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0045;

-земельна ділянка площею 0,41 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0003;

-земельна ділянка площею 0,5 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0001;

-земельна ділянка площею 0,0938 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0083;

-земельна ділянка площею 0,1605 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0114;

-земельна ділянка площею 0,48 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0004;

-земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0040;

-земельна ділянка площею 0,18 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0041;

-земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0006;

-земельна ділянка площею 0,0935 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0036;

-земельна ділянка площею 0,3824 Га, кадастровий номер 2121583000:11:007:0004;

-земельна ділянка площею 0,1276 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0023;

-земельна ділянка площею 0,0401 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0024;

-земельна ділянка площею 0,08 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0016;

-земельна ділянка площею 0,42 Га, кадастровий номер 2121583000:11:007:0003;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0018;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0013;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0033;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0015;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0020;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0017;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0019;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0021;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0012;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0022;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0014;

-земельна ділянка площею 1,95 Га, кадастровий номер 2121583000:11:005:0016;

-земельна ділянка площею 0,1741 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0088;

-земельна ділянка площею 0,1638 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0086;

-земельна ділянка площею 0,0969 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0134;

-земельна ділянка площею 0,1623 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0135;

-земельна ділянка площею 0,17 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0087

-земельна ділянка площею 0,2396 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0129;

-земельна ділянка площею 0,38 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0136;

-земельна ділянка площею 0,194 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0028;

-земельна ділянка площею 0,6717 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0031;

-земельна ділянка площею 0,3835 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0029;

-земельна ділянка площею 0,1274 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0021;

-земельна ділянка площею 0,241 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0019;

-земельна ділянка площею 0,1451 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0020;

-земельна ділянка площею 0,1204 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0018;

-земельна ділянка площею 0,0967 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0017;

-земельна ділянка площею 0,1167 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0015;

-земельна ділянка площею 0,1041 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0030;

-земельна ділянка площею 0,269 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0032;

-земельна ділянка площею 0,0965 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0026;

-земельна ділянка площею 0,1326 Га, кадастровий номер 2122485200:09:010:0004;

-земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0015;

-земельна ділянка площею 1,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0014;

-земельна ділянка площею 0,99 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0013;

-земельна ділянка площею 0,1075 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0012;

-земельна ділянка площею 0,1 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0007;

-земельна ділянка площею 0,0908 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0013;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0005;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0012;

-земельна ділянка площею 1,97 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0017;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0010;

-земельна ділянка площею 1,35 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0009;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0011;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0003;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0004;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0002;

-земельна ділянка площею 1,9 Га, кадастровий номер 2121583000:06:002:0001;

-земельна ділянка площею 0,68 Га, кадастровий номер 2121583000:07:002:0002.

ТОВ «Боржава інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38928102):

-земельна ділянка площею 0,2871 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0014;

-земельна ділянка площею 1,9089 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0012;

-земельна ділянка площею 0,337 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0013;

-земельна ділянка площею 1,0906 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0015;

-земельна ділянка площею 1,92 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0016;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0024;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0038;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0037;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0026;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0035;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0027;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0042;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0025;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0034;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0041;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0033;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0040;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0029;

-земельна ділянка площею 0,4443 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0039;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0032;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0031;

-земельна ділянка площею 0,4972 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0019;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0028;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0036;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0030;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0008;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0021;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0016;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0018;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0007;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0009;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0005;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0021;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0023;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0020;

-земельна ділянка площею 1,0397 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0020;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0019;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0017;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0022;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:08:001:0006;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0004;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0014;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0006;

-земельна ділянка площею 1,4618 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0007;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0003;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0010;

-земельна ділянка площею 0,543 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0018;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0011;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0008;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0005;

-земельна ділянка площею 1,9448 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0015;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0012;

-земельна ділянка площею 0,0345 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0009;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121583000:10:001:0013;

-земельна ділянка площею 1,8166 Га, кадастровий номер 2122485200:06:001:0002;

-земельна ділянка площею 0,67 Га, кадастровий номер 2121555100:09:001:0003.

ТОВ «Боржава ленд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38939512):

-земельна ділянка площею 0,777 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0210;

-земельна ділянка площею 0,0806 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0209;

-земельна ділянка площею 0,7977 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0211;

-земельна ділянка площею 0,36 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0218;

-земельна ділянка площею 0,2136 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0216;

-земельна ділянка площею 0,2657 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0214;

-земельна ділянка площею 0,46 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0205;

-земельна ділянка площею 0,07 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0031;

-земельна ділянка площею 0,2581 Га, кадастровий номер 2121555101:01:005:0002;

-земельна ділянка площею 0,1515 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0003;

-земельна ділянка площею 1,916 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0001;

-земельна ділянка площею 0,0773 Га, кадастровий номер 2121555100:01:002:0003;

-земельна ділянка площею 0,3256 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0142;

-земельна ділянка площею 0,0474 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0141;

-земельна ділянка площею 0,1057 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0143;

-земельна ділянка площею 0,6688 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0033;

-земельна ділянка площею 0,1329 Га, кадастровий номер 2121583001:01:004:0053;

-земельна ділянка площею 0,2243 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0121;

-земельна ділянка площею 1,5228 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0036;

-земельна ділянка площею 6 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0046;

-земельна ділянка площею 6,0912 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0047;

-земельна ділянка площею 6,7434 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0043;

-земельна ділянка площею 3,0945 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0045;

-земельна ділянка площею 4,1621 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0044;

-земельна ділянка площею 0,1781 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0101;

-земельна ділянка площею 0,0974 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0108;

-земельна ділянка площею 0,2423 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0114;

-земельна ділянка площею 0,1426 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0095;

-земельна ділянка площею 0,088 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0099;

-земельна ділянка площею 0,113 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0090;

-земельна ділянка площею 0,0783 Га, кадастровий номер 2121583000:11:004:0087;

-земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0031;

-земельна ділянка площею 0,4792 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0023;

-земельна ділянка площею 0,22 Га, кадастровий номер 2121583000:11:002:0008;

-земельна ділянка площею 0,9239 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0003;

-земельна ділянка площею 1,0761 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0002;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:06:001:0004;

-земельна ділянка площею 0,12 Га, кадастровий номер 2121555100:05:001:0018;

-земельна ділянка площею 0,2 Га, кадастровий номер 2121555100:01:008:0056;

-земельна ділянка площею 0,0922 Га, кадастровий номер 2121555100:01:007:0036;

-земельна ділянка площею 0,2475 Га, кадастровий номер 2121555100:03:002:0012;

-земельна ділянка площею 2 Га, кадастровий номер 2121555100:01:005:0039.

ТОВ «Думка» (ідентифікаційний код юридичної особи 32610424):

- земельна ділянка площею 4,3599 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0002;

- земельна ділянка площею 0,4 Га, кадастровий номер 2121583000:02:001:0001.

ТОВ «Таурус інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38962929):