- Головуюча суддя (ВАКС): Задорожна Л.І.
Справа № 991/8082/24
Провадження № 1-кс/991/8120/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2,
учасників кримінального провадження:
з боку обвинувачення: старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3,
з боку захисту: підозрюваного ОСОБА_4, захисників - адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 29.08.2024 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42021000000001897 від 16.09.2021,
установив:
30.08.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42021000000001897 від 16.09.2021.
І. Суть клопотання
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у кримінальному провадженні № 42021000000001897 від 16.09.2021, за підозрою народного депутата України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3685 КК України.
02.05.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3685 КК України, тобто, що будучи народним депутатом України IX скликання, у період з 02.07.2020 по 12.08.2021 набув активів, вартість яких на 11 378 409, 93 грн перевищує його законні доходи.
Зокрема, ним придбано транспортний засіб «Mersedes-Benz S63»; земельну ділянку з кадастровим номером 3221080500:03:003:0072, загальною площею 0,24 га; автомобіль марки TESLA MODEL X; житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером 3221283205:03:003:0183, площею 0,028 га; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8, право власності на частину з яких за дорученням ОСОБА_4 було оформлено на його близьких родичів - матір ОСОБА_10 та сестру ОСОБА_11 . Також останній згодом міг прямо вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
12.06.2024, на виконання доручення прокурора, у зв`язку із визнанням зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акту, старшим детективом Національного бюро було повідомлено підозрюваного ОСОБА_4 та його захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001897 від 16.09.2021. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники повідомлені про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щоденно упродовж робочих днів в приміщенні Національного бюро.
У період надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування (з 12.06.2024 по 29.08.2024), стороною обвинувачення жодного разу не було проігноровано повідомлення захисту про необхідність ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Сторона захисту при ознайомленні із матеріалами досудового розслідування мала доступ до усіх без виключення матеріалів кримінального провадження.
З метою оптимізації процесу ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, стороною обвинувачення від самого початку надання доступу до матеріалів було підготовлено відскановані письмові матеріали кримінального провадження, які надавались захисту для забезпечення дотримання принципу розумних строків, передбаченого ст. 28 КПК України, а також забезпечення комфортних і належних умов під час ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.
Починаючи з 12.06.2024, стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні органу досудового розслідування, а саме до: 12 томів матеріалів, речових доказів, з можливістю робити копії або відобразити зазначені матеріали. З моменту повідомлення про підозру і по теперішній час у кримінальному провадженні захищають інтереси підозрюваного ОСОБА_4 адвокати: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 .
30.05.2024 адвокату ОСОБА_6, в порядку ст. 220, 221 КПК України, було надано для ознайомлення матеріали досудового розслідування, які знаходяться у томах № 1-9. З 12.06.2024 по 29.08.2024 підозрюваний ОСОБА_4, захисник ОСОБА_8 письмово підтвердили ознайомлення з 7 томами кримінального провадження, захисники ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_7 - з 9 томами, а захисниця ОСОБА_5 - з 6 томами.
При цьому, органом досудового розслідування листами від 01.07.2024 та 21.08.2024 підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники повідомлялися про необхідність ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42021000000001897 у будь-який зручний час у приміщенні Національного бюро.
Вищевказані обставини підтверджені належними доказами, з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, свідчать про свідоме зволікання підозрюваним ОСОБА_4 та його захисниками із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.
Матеріали досудового розслідування, доступ до яких надано стороні захисту, станом на 29.08.2024 становлять: 1) загалом 13 томів, які для спрощення і зручності ознайомлення із ними належним чином оформлені, пронумеровані, прошиті і розподілені окремо у тематичному порядку (постанови про призначення експертиз, висновки експертів, допити свідків, проведені огляди речей і документів, запити в порядку ст. 93 КПК України і відповіді на них, процесуальні рішення, дані, що характеризують особу підозрюваного, 2) речові докази (документи, вилучені в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_11, один мобільний телефон), два зовнішні жорсткі диски, 21 DVD-R диски, на яких зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 3) матеріали НАЗК стосовно моніторингу способу життя народного депутата України ОСОБА_4 у 2 томах.
Зволікання стороною захисту підозрюваного ОСОБА_4 при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами Європейської конвенції про захист людини і основоположних свобод та Кримінального процесуального кодексу України.
Старший детектив звертає увагу на те, що виконання вимог ст. 290 КПК України не може бути завершене до тих пір, поки підозрюваний, його захисники не підтвердять ознайомлення з матеріалами у повному обсязі.
Враховуючи обсяг матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, їх об`єм (документи на паперових та електронних носіях), з огляду на тривалість, темпи ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування, умови доступу та можливість ознайомлення із ними, урахуванням інших наведених вище чинників і фактичних обставин у їх сукупності, вважає, що необхідним та достатнім строком для ознайомлення із матеріалами стороною захисту є 10 робочих днів з дня постановлення ухвали, які старший детектив ОСОБА_3 просить встановити для сторони захисту, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження
У судовому засіданні старший детектив Національного бюро ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування десять днів, з моменту розгляду клопотання. Зазначила, що з 12.06.2024 по 06.09.2024 (час розгляду клопотання) сторона захисту не ознайомилась в повному обсязі з матеріалами досудового розслідування. Стороною обвинувачення було забезпечено для цього всі умови та надано матеріали у сканованому вигляді. Станом на 06.09.2024 підтвердили ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_8 у кількості 7 томів, адвокати ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у кількості 9 томів.
Захисник ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на його необґрунтованість. З огляду на встановлені факти у судовому засіданні, зазначила, що не може остаточно сказати який час є необхідний для належного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та їх аналізу. Звертає увагу, що нею належним чином здійснюється ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке передбачає не просто копіювання інформації сторони обвинувачення, але й її аналіз. Вважає, що у даному випадку існує суб`єктивне бачення детектива щодо зловживання захистом під час ознайомлення.
Захисник ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання про встановлення строку ознайомлення стороні захисту. Зазначає, що дійсно з 12.06.2024 стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження № 42021000000001897, які загалом складаються з 2 944 аркушів. Додатково, на ознайомлення надано речові докази та інформацію, яка здобута в результаті проведення НСРД на матеріальних носіях в кількості 69 905 файлів в 486 папках розміром 1,57 Тб (з яких 69 128 файлів у 220 папках складають лише матеріали НСРД). У матеріалах НСРД наявні, як текстові файли так і аудіофайли. На його думку, фактично ознайомлення лише з матеріалами НСРД займе 145 днів ознайомлення (за умови ознайомлення 8 годин на день). Вважає, що у його діях відсутнє будь-яке зволікання. На його переконання, достатнім строком для ознайомлення, починаючи з 12.06.2024, буде 4-6 місяців.
Захисник ОСОБА_8 також просила відмовити у задоволенні клопотання старшого детектива про встановлення строку ознайомлення. Зазначила, що з 27.08.024 вона знайомиться з матеріалами кримінального провадження, які містяться у 8-9 томах. Адвокат повідомила старшого детектива, що постарається ознайомитись з цими матеріалами за один-два тижні та потім буде якнайшвидше завершувати ознайомлення з рештою матеріалів. Для адвоката є незрозумілим, чому виникла підстава для поспішного звернення з клопотанням до суду. З урахуванням того, що вона в стислі строки намагається ознайомитись з матеріалами, тому відсутнє будь-яке зволікання щодо ознайомлення. На її думку, строк у 10 днів є занадто малим для сторони захисту, щоб реалізувати своє право на ознайомлення та виконати свій обов`язок щодо належної правової допомоги підзахисному. Вважає, що достатнім часом для ознайомлення, починаючи з 12.06.2024, буде не менше ніж 6 місяців, з урахуванням того, що вона не буде брати участі в інших кримінальних провадженнях та надавати правову допомогу іншим клієнтам.
Захисник ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання та зазначив, що термін для ознайомлення, про який просить старший детектив, є недостатнім для сторони захисту. З урахуванням зайнятості ОСОБА_4, інших захисників, кількості письмових та електронних матеріалів, цей строк має бути не менше 6 місяців. Звертає увагу, що у певний період він не може займатись лише однією справою, оскільки має професійну зайнятість в інших справах. Додав, що процес ознайомлення ускладняється з огляду на постійні обстріли, відключення електроенергії. Окрім того, ОСОБА_4 має депутатську зайнятість та волонтерську діяльність.
Захисник ОСОБА_9 заперечувала щодо задоволення клопотання та зазначила, що вона ознайомлюється з матеріалами, з урахуванням складності кримінального провадження (у матеріалах міститься більше ніж 10 експертиз). Вона розпочала здійснення захисту підозрюваного на стадії відкриття матеріалів кримінального провадження та їй було необхідно 2 місяці для підготовки заперечень на 11 проведених експертиз. Також, їй було необхідно зробити стенограми допитів свідків. Отже, за три місяці під час ознайомлення нею проведено велику аналітичну роботу з матеріалами досудового розслідування. Однак, їй ще необхідний час для підготовки професійного захисту інтересів підозрюваного. Вважає, що старший детектив звернулась передчасно з клопотанням про встановлення строку ознайомлення.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні погодився з позицією своїх захисників, просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що на сьогодні ознайомився з 8 томами, 9-й том у процесі ознайомлення. Просить врахувати, що під час досудового розслідування йому необхідно було змінити декілька адвокатів, що ускладнювало ознайомлення. Додає, що займається законодавчою діяльністю, яка забирає у нього багато робочого часу. Також, він здійснює волонтерську діяльність з безпосередніми виїздами до військових на їхні позиції. Усі ці обставини у своїй сукупності сповільнюють його можливості ознайомлення з матеріалами у десятиденний строк, відтак йому необхідно 6-7 місяців для ознайомлення.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Подане детективом Національного бюро клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду відповідно до ст. 33-1, п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України.
Відкриття матеріалів іншій стороні, зокрема, повідомлення підозрюваного, його захисника, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, регламентовано статтею 290 КПК України.
Частина 10 зазначеної статті передбачає, що сторонам кримінального провадження, зокрема підозрюваному та його захиснику, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ, а у разі зволікання при здійсненні такого ознайомлення, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них, зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з відповідними матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження, вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Вказане означає, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження, у межах розумних строків, що відповідатиме завданням та принципам кримінального провадження. Такий підхід, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від неї відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, інших підозрюваних, потерпілих тощо) та суспільства в цілому (правова позиція, викладена у рішенні Конституційного Суду України № 1-рп/2012 від 18.01.2012).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено такі факти та обставини:
- 02.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 3685 КК України;
- 12.06.2024 прокурором ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 42021000000001897 прийнято рішення про завершення досудового розслідування та доручено детективам Національного бюро повідомити про його завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17 . Також, доручено надати зазначеним особам доступ до всіх матеріалів досудового розслідування, можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них;
- 12.06.2024 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_18 направлено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_16, ОСОБА_23, ОСОБА_24 . У цьому повідомленні зазначено, що доступ до матеріалів кримінального провадження можливо отримати, починаючи з 12.06.2024, у будь-який робочий день з 09:00 до 18:00 (отримання повідомлення підтверджується розписками підозрюваного ОСОБА_4 та адвокатів ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_23 від 12.06.2024, а ОСОБА_14 та ОСОБА_7 - від 13.06.2024);
- 12.06.2024 підозрюваним ОСОБА_25 повідомлено старшого детектива ОСОБА_18 про те, що адвокати ОСОБА_26 та ОСОБА_27 більше не здійснюють захист підозрюваного у кримінальному провадженні № 42021000000001897, тому відсутня необхідність їхнього ознайомлення з матеріалами справи в порядку ст. 290 КПК України. Договори про надання правової допомоги з вищевказаними адвокатами - припинені;
- 13.06.2024 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_18 направлено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_28 цьому повідомленні зазначено, що доступ до матеріалів кримінального провадження можливо отримати у будь-який робочий день з 09:00 до 18:00;
- із змісту електронного направлення підозрюваного ОСОБА_4 № 6869-5930-0717-5572 від 14.06.2024 (долучено стороною захисту) вбачається, що його направлено на госпіталізацію та стаціонарне лікування у зв`язку з захворюванням;
- 01.07.2024 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_18 направлено додаткові повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897, в порядку вимог ст. 290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_29 та його захисникам ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_23 ; відомості, які підтверджують отримання цих повідомлень підозрюваним та його захисниками у матеріалах клопотання відсутні;
- відповідно до рапорту старшого детектива ОСОБА_18 від 03.07.2024, на виконання доручення прокурора від 12.06.2024, нею направлено повідомлення про завершення досудового розслідування захисникам ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_31, ОСОБА_32 засобами поштового зв`язку. Крім того, 13.06.2024 копію вказаного листа було надіслано на електронну адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_33 . Також, 03.07.2024 детективом було здійснено виклик на номер телефону адвоката ОСОБА_34 ( НОМЕР_2 ) з метою нагадування про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, на що адвокат повідомив, що повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до усіх матеріалів досудового розслідування він отримав, однак у зв`язку із зайнятістю зможе розпочати ознайомлення не раніше початку наступного тижня;
- 21.08.2024 старшим детективом Національного бюро ОСОБА_18 направлено додаткові повідомлення про надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897, в порядку вимог ст. 290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_29 та його захисникам ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_23, відомості, які підтверджують отримання цих повідомлень підозрюваним та його захисниками у матеріалах клопотання відсутні;
- відповідно до змісту протоколу про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 12.06.2024 підтверджується, що підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 отримали доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897 у кількості 12 томів (у прошитому, пронумерованому вигляді) та до речових доказів;
- відповідно до змісту протоколів про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 12.06.2024 підтверджується, що захисники підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_35, ОСОБА_26 отримали доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897 у кількості 12 томів (у прошитому, пронумерованому вигляді) та до речових доказів;
- відповідно до змісту протоколу про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 12.06.2024 підтверджується, що захисник ОСОБА_5 отримала доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897 у кількості 12 томів (у прошитому, пронумерованому вигляді) та до речових доказів. Також, адвокатом ОСОБА_5 викладено заперечення про те, що у зв`язку із завершенням робочого часу, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження вона буде здійснювати згідно повідомлення у передбачений час та спосіб;
- відповідно до змісту протоколу про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 13.06.2024 підтверджується, що захисник ОСОБА_8 отримала доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897 у кількості 12 томів (у прошитому, пронумерованому вигляді) та до речових доказів. Фактично, у ході ознайомлення 13.06.2024 адвокат ОСОБА_8 шляхом копіювання відсканованих матеріалів на носій інформації, ознайомилась з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження у томі № 1;
- відповідно до змісту протоколу про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 13.06.2024, захисник ОСОБА_7 отримав доступ до усіх матеріалів кримінального провадження № 42021000000001897 у кількості 12 томів (у прошитому, пронумерованому вигляді) та до речових доказів;
- відповідно до змісту протоколу про надання доступу та про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 18.06.2024, захисник ОСОБА_6 під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування письмово підтвердив факт ознайомлення з матеріалами, що містяться у томі №1.
Положенням частини 9 статті 290 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.
Будь-яких імперативних приписів щодо необхідності складення/прийняття стороною обвинувачення конкретних процесуальних документів (постанови, протоколу), розписки, журналу тощо, які б підтверджували факт ознайомлення протилежної сторони із матеріалами досудового розслідування, стаття 290 КПК України не містить. Отже, вирішення питання процесуальної форми підтвердження факту ознайомлення є суто дискрецією сторони обвинувачення (прокурора, слідчого).
На підтвердження факту ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001897 старший детектив до матеріалів справи долучила копії протоколів від 12.06.2024, 13.06.2024, 18.06.2024, 19.06.2024, 25.06.2024, 02.07.2024, 03.07.2024, 04.07.2024, 05.07.2024, 15.07.2024, 16.07.2024, 22.07.2024, 24.07.2024, 25.07.2024, 02.08.2024, 05.08.2024, 07.08.2024, 27.08.2024, 29.08.2024, та від 30.08.2024, який надано стороною захисту. Із змісту цих протоколів слідує, що з матеріалами досудового розслідування ознайомились (на момент звернення старшого детектива із цим клопотанням до слідчого судді - 30.08.2024):
- підозрюваний ОСОБА_4 ознайомився з сімома томами письмових матеріалів кримінального провадження. Після звернення з клопотанням про встановлення строку ознайомлення, підозрюваний ознайомився з восьмим томом матеріалів;
- адвокат ОСОБА_8 ознайомилась з сімома томами письмових матеріалів кримінального провадження, також їй надано скановані копії матеріалів восьмого та дев`ятого томів;
- захисник ОСОБА_6 ознайомився з дев`ятьма томами письмових матеріалів кримінального провадження, матеріальними носіями інформації, що містяться у томах № 5, 6, 7, 8, а також інформацією зовнішніх жорстких дисків інв. №1812002755/82, № 1113002827/41, 21 DVD-R диску за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Крім того, йому надано скановані копії матеріалів десятого, одинадцятого, дванадцятого томів;
- захисниця підозрюваного ОСОБА_9 ознайомилась з дев`ятьма томами письмових матеріалів кримінального провадження, також їй надано скановані копії матеріалів з першого по дванадцятий том;
- захисник підозрюваного ОСОБА_7 ознайомився з дев`ятьма томами письмових матеріалів кримінального провадження, матеріальними носіями інформації, що містяться у томах № 3, 5, також йому надано скановані копії матеріалів десятого, одинадцятого, дванадцятого томів;
- адвокоат ОСОБА_5 ознайомилась з шістьма томами письмових матеріалів кримінального провадження (№ 10, 11, 12, 7, 8, 9 томи), інформацією із зовнішнього диску інв. №1812002755/82, матеріальними носіями інформації, що містяться у томах № 7, 8, 9, також їй надано скановані копії матеріалів з першого по шостий том та копії матеріальних носіїв інформації, що містяться в томах № 3, 5, 6. Після звернення з клопотанням про встановлення строку ознайомлення адвокат ОСОБА_5 письмово підтвердила факт ознайомлення з восьмим томом). Вказані протоколи містять відмітки про ознайомлення учасників з боку захисту, чим підтвердили факт їх ознайомлення з відповідними матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001897.
Відкриття матеріалів іншій стороні відповідно до ст. 290 КПК України передбачає процедуру, яка має забезпечити реалізацію права на справедливий суд у його процесуальному аспекті, тобто надає можливість сторонам майбутнього судового розгляду ознайомитися із доказами кожної із них і підготувати правову позицію, що буде ними обстоюватись у змагальній процедурі судового розгляду (п. 54 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16.01.2019 у справі №751/7557/15-к).
Узагальнюючи, можливо виділити основні тези сторони захисту щодо позиції про відмову у задоволенні клопотання старшого детектива про встановлення строку для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001897:
- професійну зайнятість адвокатів та підозрюваного ОСОБА_4 (як народного депутата України), що позбавляє сторону захисту швидше здійснювати ознайомлення з матеріалами;
- великий обсяг письмових та електронних документів, записів, що потребують детального ознайомлення та аналізу;
- передчасне звернення з клопотанням старшим детективом Національного бюро ОСОБА_3, оскільки стороною захисту здійснюється належне ознайомлення з матеріалами справи, з урахуванням воєнного стану, постійного відключення електроенергії.
Процедура відкриття матеріалів іншій стороні регламентована ст. 290 КПК України.
Оголошення сторонам про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні є процесуальною гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно одним із засобів перевірки повноти і всебічності проведеного досудового розслідування. Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. При цьому закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов`язки і не порушила прав учасників кримінального провадження (зокрема, права вимагати відкриття матеріалів провадження та права на ознайомлення з цими матеріалами). Водночас ч. 10 ст. 290 КПК регламентовано спеціальний порядок встановлення факту надання протилежній стороні доступу до матеріалів кримінального провадження. Так, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів (постанова колегії ККС Верховного Суду від 15.05.2024 у справі № 730/973/20).
Вирішуючи питання наявності факту зволікання, слідчий суддя враховує, що Кримінальний процесуальний кодекс України не містить чіткого переліку ознак, за наявності яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися «зволіканням» і вказане поняття є оціночною категорією, а тому питання наявності такого зволікання має вирішуватись у світлі обставин кожної конкретної справи та з врахуванням положень ст. 28, 42, 290 КПК України.
З огляду на зміст вказаних правових норм, для встановлення факту зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, слідчому судді належить враховувати: обсяг матеріалів досудового розслідування; складність провадження; умови доступу до матеріалів; час, який сплинув з моменту надання такого доступу, а також інші критерії для визначення розумності строку, зокрема поведінку конкретних учасників кримінального провадження і спосіб реалізації стороною обвинувачення повноважень, передбачених ст. 290 КПК України.
Зі змісту клопотання та обставин, з`ясованих під час його розгляду, слідчий суддя встановив, що матеріали досудового розслідування складаються з 13 томів письмових матеріалів, 2 томів матеріалів НАЗК (стосовно моніторингу способу життя народного депутата України ОСОБА_4 ) та інформації на електронних носіях (двох зовнішніх жорстких дисках, 21 DVD-R диску) об`ємом до 2 Тб, які містять матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, та інформації, що міститься у документах (вилучені в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_11 ), одному мобільному телефоні, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалось з 16.09.2021 до 12.06.2024, тобто протягом 2 років 8 місяців та 28 днів.
Враховуючи обсяг матеріалів досудового розслідування, їх характер та рівень складності кримінального провадження, кількість учасників кримінального провадження, можливо дійти висновку, що матеріали не є особливо складними для опрацювання, а ознайомлення з ними та належний правовий аналіз не потребує тривалого часу.
При цьому, як встановлено з доданих до клопотання документів, з 12.06.2024 ознайомлення з матеріалами досудового розслідування здійснювалось стороною захисту не систематично та не поспішаючи. Окрім цього, самі учасники у судовому засіданні підтвердили, що на момент розгляду клопотання (06.09.2024) їм старшим детективом надіслано матеріали у електронному вигляді.
Додатково слідчий суддя враховує умови надання органом досудового розслідування доступу до матеріалів, можливість здійснення їх копіювання, направлення у електронному вигляді та забезпечення для сторони захисту всіх необхідних умов для ефективної реалізації свого права на ознайомлення.
Викладені обставини, у своїй сукупності, дозволяють слідчому судді констатувати, що до дня звернення до слідчого судді з цим клопотанням стороні захисту було надано достатній час для ознайомлення з матеріалами (2 місяці 19 днів для ознайомлення з 13 томами письмових матеріалів, 2 томами матеріалів НАЗК та інформації на електронних носіях (двох зовнішніх жорстких дисках, 21 DVD-R диску) та інформації, що міститься у документах (вилучені в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_11 ) та одному мобільному телефоні, у зв`язку з чим доведено факт зволікання з боку захисту при ознайомленні з відповідними матеріалами.
У клопотанні старший детектив просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування - 10 робочих днів (від дати прийняття рішення за цим клопотанням). Сторона захисту, навпаки, у судовому засіданні просила відмовити у задоволені поданого клопотання, у зв`язку з відсутністю підстав для встановлення такого строку або встановити розумний строк не менше 6-7 місяців.
Враховуючи позиції сторін, вирішуючи питання розумності строку при визначенні граничних меж для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Пунктом 21 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема відноситься розумність строків.
У відповідності до приписів ч. 1, 3 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження, а також порядок і умови реалізації стороною обвинувачення своїх повноважень.
Отже, з урахуванням:
- складності кримінального провадження (не складне);
- виду, обсягу та змісту матеріалів досудового розслідування, з якими має ознайомитись сторона захисту (13 томів письмових матеріалів, 2 томи матеріалів НАЗК, електронні носії інформації (два зовнішні жорсткі диски, 21 DVD-R диск з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій);
- строку, протягом якого сторона захисту мала можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (на момент постановлення судового рішення - 2 місяці та 26 днів);
- умов доступу до матеріалів досудового розслідування (від початку ознайомлення старший детектив забезпечила надання усіх наявних матеріалів у сканованому вигляді, а письмові матеріали належним чином оформлені, пронумеровані, прошиті і розподілені окремо у тематичному порядку, надання електронних матеріалів, речових доказів, матеріалів НАЗК за першим проханням сторони захисту);
- воєнного стану, військової агресії російської федерації проти України, яка супроводжується нанесенням державою агресором ракетних ударів по території населених пунктів України, в тому числі й по об`єктам цивільної інфраструктури та електропостачання (зокрема, відключення світла та тривалі повітряні тривоги у м. Києві);
- фактичного надання з 12.06.2024 стороні захисту доступу до усіх матеріалів (12 томів письмових матеріалів на той час) досудового розслідування у електронному вигляді;
- значну кількість учасників з боку захисту, надання адвокатами правничої допомоги іншим особам;
- здійснення стороною обвинувачення усіх можливих заходів для повідомлення сторону захисту про завершення досудового розслідування та можливість ознайомлення з матеріалами справи (надсилання додаткових повідомлень від 01.07.2024, 21.08.2024);
- професійну діяльність підозрюваного ОСОБА_4, його стаціонарне лікування (відповідно до електронного лікарського направлення від 14.06.2024),
слідчий суддя вважає, що строк до 30.09.2024 відповідає критерію розумності та є достатнім для реалізації стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, з якими сторона захисту на сьогодні не ознайомилась в повному обсязі. Саме такий строк буде достатнім не тільки для копіювання матеріалів та їх прочитання/перегляду, але й для їх аналізу, надання їм правової оцінки та одночасного формування стратегії захисту.
Більш того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, сторона, яка задіяна під час судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Так, зокрема, у рішенні Суду «Олександр Шевченко проти України» (п. 25, 27) зазначено, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись відповідно до обставин справи та наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади та важливості для заявника питання, що розглядається. Суд зазначив, що заявник не зміг довести, що він вчиняв будь-які кроки між вереснем 2002 року та груднем 2003 року, щоб довідатись про стан провадження у його справі. Суд повторив, що лише затримки, спричинені державою, можуть дати підстави для визначення невідповідності вимозі «розумного строку».
Підсумовуючи зазначене, слідчий суддя переконаний, що учасники кримінального провадження в розумні інтервали часу мають вживати заходів, аби дізнатися про стан відомого їм провадження. Так само учасники кримінального провадження не повинні свідомо допускати трату процесуального часу та можливостей, наданих їм, зокрема й щодо питань ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, аби такий процес займав достатній час, а особи, яким була висунута підозра у вчиненні суспільно небезпечних діянь не перебували під тягарем обвинувачення занадто довго.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що такий строк має бути встановлений як підозрюваному та і його захисникам, із якими на даний час укладені відповідні угоди щодо здійснення захисту, так і іншим захисникам, які матимуть відповідні повноваження у випадку укладення відповідних угод, що відповідатиме вимогам ч. 10 ст. 290 КПК України.
Враховуючи викладені факти та обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 підлягає задоволенню, із визначенням строку ознайомлення до 30.09.2024.
Керуючись ст. 28, 290, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 від 29.08.2024 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42021000000001897 від 16.09.2021 - задовольнити.
Встановити стороні кримінального провадження з боку захисту, а саме - підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам, які мають або матимуть такі повноваження у кримінальному провадженні, внесеному 16.09.2021 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42021000000001897, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 30 вересня 2024 року включно, після спливу якого сторона кримінального провадження з боку захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до них.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_36