- Головуючий суддя (ВАКС): Ногачевський В.В.
Справа № 991/13519/24
Провадження № 1-кс/991/13604/24
УХВАЛА
про відмову у арешті майна
4 грудня 2024 рокумісто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детектива ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції),
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 52024000000000307 від 20.06.2024.
(1)Виклад змісту поданого клопотання
03.12.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_4, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, про арешт майна.
Воно обґрунтовується тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000307 від 20.06.2024, за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права, використання службовими особами органу державної виконавчої влади за попередньою змовою зі службовими особами органу місцевого самоврядування службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді заподіяння майнової шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК).
Так, за результатом здійснення досудового розслідування у цьому провадженні встановлено, що у травні 2021 та червні 2023 року голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 звернувся до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_7 із листами, в яких просив включити об`єкт «Будівництво дороги по вул. Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області» (комунальна дорога місцевого значення) в перелік об`єктів, що будуть фінансуватись у 2022 році за кошти обласного (державного) бюджету, та у подальшому об`єкт «Реконструкція дороги по вул. Гірська у смт. Східниця Дрогобицького району Львівської області. Коригування» у перелік об`єктів, що будуть фінансуватись у 2023 році за кошти обласного бюджету в сумі 25 млн грн.
Згідно з розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_4, підписаними головою ОСОБА_8, розмір субвенції для ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році становив 12 млн грн, з яких 10 515 704,37 грн було повернуто, та у 2023 році - 25 млн грн, з яких 1 866 740,97 грн було повернуто.
Відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 2021 року, затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва, де замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, з урахуванням встановлених фактичних обставин, детективами НАБУ було проведено аналіз інформації, наявної у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також детективами візуально оглянуто об`єкт будівництва дороги на вул. Гірській у смт. Східниця Дрогобицького району Львівської області та об`єкт будівництва відпочинкового комплексу, яке здійснює зазначене товариство.
Оглядом встановлено, що готельно-відпочинковий комплекс розташований в кінці вулиці Гірська у смт. Східниця Дрогобицького району, на якій було здійснено будівництво дороги, що фактично є єдиним можливим способом транспортного сполучення до нього. Також встановлено наявність незначної кількості домоволодінь, мешканці, які можуть користуватись цією дорогою, у зв`язку з постійним чи тимчасовим проживанням на вулиці Гірській, що свідчить про недоцільність будівництва вказаного інфраструктурного об`єкту в інтересах мешканців Східницької територіальної громади.
Окрім того, зважаючи на загальний обсяг фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної власності у Львівській області, що становить 96,7 млн грн для 10 об?єктів, у 2023 році розпорядженням ОСОБА_7 3 25,8 % обсягів річного фінансування спрямовано на будівництво дороги місцевого значення, яка не відіграє суттєвого значення для інфраструктурного розвитку ІНФОРМАЦІЯ_7, а фактично є безальтернативним засобом транспортного сполучення для готельно-відпочинкового комплексу, будівництво якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані обставини, на переконання органу досудового розслідування, свідчать про те, що службові особи органу державної виконавчої влади за попередньою змовою зі службовими особами органу місцевого самоврядування, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою приватного права, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, у вигляді заподіяння майнової шкоди.
Ухвалою слідчого судді від 30.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 .
28.11.2024 за результатами проведення обшуку вказаного приміщення детективами вилучено такі документи:
1. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.11.2021 № 422 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2020 р. № 11 «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2021 рік» на 2 аркушах;
2. Додаток № 1 до вказаного рішення «Доходи місцевого бюджету на 2021 рік» на 1 аркуші;
3. Додаток № 3 до вказаного рішення «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік» на 2 аркушах;
4. Додаток № 5 до вказаного рішення «Міжбюджетні трансфери на 2021 рік» на 1 аркуші;
5. Додаток № 6 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об`єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об`єктами у 2021 році» на 3 аркушах;
6. Додаток № 7 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» на 3 аркушах;
7. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2023 № 1312 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 07.12.2022 № 989 «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2023 рік» на 2 аркушах;
8. Додаток № 1 до вказаного рішення «Доходи місцевого бюджету на 2023 рік» на 3 аркушах;
9. Додаток № 2 до вказаного рішення «Фінансування місцевого бюджету на 2023 рік» на 1 аркуші;
10. Додаток № 3 до вказаного рішення «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2023 рік» на 3 аркушах;
11. Додаток № 5 до вказаного рішення «Міжбюджетні трансфери на 2023 рік» на 1 аркуші;
12. Додаток № 6 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2023 році» 2023 році» на 3 аркушах;
13. Додаток № 7 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році» на 4 аркушах;
14. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.03.2022 № 718 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 23.12.2021 № 586 «Про селищний бюджет ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2022 рік» на 2 аркушах;
15. Додаток № 1 до вказаного рішення «Доходи місцевого бюджету на 2022 рік» на 3 аркушах;
16. Додаток № 2 до вказаного рішення «Фінансування місцевого бюджету на 2022 рік» на 1 аркуші;
17. Додаток № 3 до вказаного рішення «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2022 рік» на 3 аркушах;
18. Додаток № 5 до вказаного рішення «Міжбюджетні трансфери на 2022 рік» на 1 аркуші;
19. Додаток № 6 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році» на 3 аркушах;
20. Додаток № 7 до Типової форми рішення про місцевий бюджет «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році» на 2 аркушах;
21. Довідка про рух коштів на рахунку на 1 аркуші;
22. Звіт про рух коштів на рахунку з 01.02.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші;
23. Виписка з рахунку із 28.11.2021 по 28.12.2021 на 1 аркуші;
24. Копія Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.10.2021 № 1005/0/5-21 «Про перерозподіл коштів на ремонт автомобільних доріг за рахунок субвенцій з державного бюджету» на 2 аркушах;
25. Додаток № 1 до вказаного розпорядження «Зміни до видатків обласного бюджету на 2021 рік за головними розпорядниками коштів» на 1 аркуші;
26. Додаток № 2 до вказаного розпорядження «Зміни до розподілу субвенцій із спеціального фонду обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2021 рік за рахунок субвенцій з державного бюджету» на 1 аркуші;
27. Лист від імені селищного голови ОСОБА_9 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.10.2021 № 1488 на 1 аркуші;
28. Лист від імені селищного голови ОСОБА_9 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.08.2021 № 1239 на 1 аркуші;
29. Лист від імені селищного голови ОСОБА_9 на адресу Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.05.2021 № 730 на 1 аркуші;
30. Копія листа від імені селищного голови ОСОБА_9 на адресу менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.09.2024 № 783 на 1 аркуші;
31. Лист від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 на адресу голів міських, селищних та сільських територіальних громад № 13-1810/0/2-23 від 10.08.2023 на 1 аркуші;
32. Договір № 9/10/23 на здійснення авторського нагляду від 09.10.2023 між ФОП ОСОБА_11 та Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками та листком погодження загалом на 6 аркушах;
33. Виписка з рахунка за 30.11.2023 та за 28.11.2023 на 1 аркуші (двосторонній друк);
34. Виписка з рахунка за 22.11.2023 та за 24.11.2023 на 1 аркуші (двосторонній друк);
35. Акт виконаних робіт № 7 та рахунок № 7 від 13.12.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 2 аркушах;
36. Акт виконаних робіт № 6 та рахунок № 6 від 13.12.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 2 аркушах;
37. Акт виконаних робіт № 5 та рахунок № 5 від 28.11.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 2 аркушах;
38. Акт виконаних робіт № 4 та рахунок № 4 від 23.11.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 2 аркушах;
39. Акт виконаних робіт № 3 від 23.11.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 1 аркуші;
40. Акт виконаних робіт № 2/2 від 22.11.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 1 аркуші;
41. Акт виконаних робіт № 2/1 від 25.10.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 1 аркуші;
42. Акт виконаних робіт № 1 від 24.10.2023 із ФОП ОСОБА_12 загалом на 1 аркуші;
43. Додаткова угода № 2 до договору № 14/07/23 від 14.07.2023 роботи з будівництво об`єкту «Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування» від 27.12.2023 на 1 аркуші;
44. Лист від в.о. селищого голови ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2023 № 1084 на 1 аркуші;
45. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 27.12.2023 № 305 на 1 аркуші;
46. Лист від в.о. селищого голови ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2023 № 1084 на 1 аркуші;
47. Лист від в.о. селищого голови ОСОБА_13 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.12.2023 № 1066 на 1 аркуші;
48. Рахунок а оплату за договором № 14/07/23 від 14.07.2023 на 1 аркуші;
49. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (форма КБ3) на 1 аркуші;
50. Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) на 3 аркушах;
51. Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;
52. Розрахунок загальних виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на штучні споруди на 2 аркушах;
53. Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року (форма КБ-2в) на 4 аркушах;
54. Підсумкова відомість ресурсів на 4 аркушах;
55. Розрахунок загальних виробничих витрат о локального кошторису № 07-01-01 на освітлення на 3 аркушах;
56. Договірна ціна на 1 аркуші;
57. Додаткова угода № 1 до договору № 14/07/23 від 14.07.23 до роботи з будівництва об`єкту «Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування» від 05.09.2023 на 1 аркуші;
58. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 12.09.2023 № 201 на 1 аркуші;
59. Договірна ціна на 1 аркуші;
60. Додаткова угода № 1 до договору № 14/07/23 від 14.07.23 до роботи з будівництва об`єкту «Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування» від 05.09.2023 на 1 аркуші;
61. Договірна ціна на 1 аркуші;
62. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 аркуші;
63. Протокольне рішення про вибір переможця на 1 аркуші;
64. Реєстр отриманих тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 аркуші;
65. Інформація про закупівлю на 4 аркушах (двосторонній друк);
66. Договірна ціна на будівництво «Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування» що здійснювалось у 2023-2024 рр. на 1 аркуші;
67. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Підготовчі роботи Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 5 аркушах;
68. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Підготовчі роботи на 3 аркушах;
69. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Дорожній одяг Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 3 аркушах;
70. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на Дорожній одяг на 3 аркушах;
71. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03 на Штучні споруди Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 12 аркушах;
72. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Штучні споруди на 6 аркушах;
73. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на Обстановка дороги Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 2 аркушах;
74. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на Обстановка дороги на 2 аркушах;
75. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05 на Додаткові роботи Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 3 аркушах;
76. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на Додаткові роботи на 2 аркушах;
77. Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на Освітлення Освітлення на 4 аркушах;
78. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Освітлення на 3 аркушах;
79. Підсумкова відомість ресурсів на 12 аркушах;
80. Лист від селищного голови ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.09.2023 № 715 на 1 аркуші;
81. Рахунок на оплату № 1 від 22.09.2023 на 1 аркуші;
82. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 року (форма КБ-3) на 1 аркуші;
83. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року (форма КБ-2в) на 10 аркушах;
84. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 7 аркушах;
85. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Підготовчі роботи на 3 аркушах;
86. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Штучні споруди на 4 аркушах;
87. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на Додаткові роботи на 2 аркушах;
88. Виписка з рахунка за 04.11.2023 та за 01.11.2023 на 1 аркуші (двосторонній друк);
89. Лист від селищного голови ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.10.2023 № 978 на 1 аркуші;
90. Платіжна інструкція № 759 та платіжна інструкція № 758 від 02.11.2023 на 1 аркуші (двосторонній друк);
91. Рахунок на оплату № 3/4 від 01.11.2023 на 1 аркуші;
92. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 (форма КБ-3) на 1 аркуші;
93. Акт № 3 приймання виконаних робіт за жовтень 2023 року (форма КБ-2в) на 3 аркушах;
94. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 3 аркушах;
95. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Штучні споруди на 2 аркушах;
96. Акт № 4 приймання виконаних робіт за жовтень 2023 року (форма КБ-2в) на 3 аркушах;
97. Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Освітлення на 2 аркушах;
98. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на Освітлення на 2 аркушах;
99. Договір № 14/07/23 від 14.07.2023 на 5 аркушах;
100. Договірна ціна на будівництво «Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування», що здійснювалося у 2023-2024 рр. на 1 аркуші;
101. Додаток № 2 План фінансування Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 1 аркуші;
102. Додаток № 3 Графік виконаних робіт Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 1 аркуші;
103. Експертний звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № ЛВ 0139-5957-23/УЕГ/А від 12.05.2023 на 5 аркушах (двосторонній друк);
104. Звіт про результати проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2 аркушах;
105. Витяг із Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.05.2023 № 1251 «Про затвердження експертних звітів та кошторисних розрахунків» на 1 аркуші;
106. Відомість об`ємів робіт на 4 аркушах (двосторонній друк);
107. Завірена копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (додаток № 7) на 2 аркушах (двосторонній друк);
108. Копія титулу будови (об`єкта), будівництво якої розпочалось у 2023 році (додаток № 1) на 1 аркуші (двосторонній друк);
109. Договірна ціна на будівництво Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування, що здійснювалось у 2023 році на 1 аркуші;
110. Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Підготовчі роботи Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області. Коригування на 3 аркушах;
111. Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;
112. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Підготовчі роботи на 2 аркушах;
113. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 19.07.2023 № 151 на 1 аркуші;
114. Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2023 № 745 на 1 аркуші;
115. Рахунок на оплату № 2 від 13.10.2023 на 1 аркуші;
116. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 р. на 1 аркуші;
117. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року на 7 аркушах;
118. Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області, Коригування на 4 аркушах;
119. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-01 на Підготовчі роботи на 2 аркушах;
120. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-02 на Дорожній одяг на 2 аркушах;
121. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-03 на Штучні споруди на 3 аркушах;
122. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-05 на Штучні споруди на 2 аркушах;
123. Виписка з рахунка за 30.2023 та 28.11.2023 на 1 аркуші (двосторонній друк);
124. Лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.11.2023 № 1039 на 1 аркуші;
125. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 р. на 1 аркуші;
126. Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 5 аркушах;
127. Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області, Коригування на 4 аркушах;
128. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-02 на Дорожній одяг на 2 аркушах;
129. Розрахунок загальновиробничих витрат до локаційного кошторису № 02-01-03 на Штучні споруди на 3 аркушах;
130. Копія договору про міжбюджетний трансферт (надання субвенції) від 04.09.2023 на 1 аркуші;
131. Копія протоколу № 34.1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.05.2023 на 3 аркушах;
132. Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Львівська область на 1 аркуші;
133. Додаткова угода № 1 від 23.08.2023 до договору № 11/08/23 від 17.08.2023 р. на 1 аркуші;
134. Додаткова угода № 2 від 19.10.2023 до договору № 11/08/23 від 17.08.2023 р. на 1 аркуші;
135. Додаткова угода № 3 від 21.11.2023 до договору № 11/08/23 від 17.08.2023 р. на 1 аркушах;
136. Реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 25.08.2023 № 178 на 1 аркуші;
137. Договір № 11/08/23 від 17.08.2023 р. на 4 аркушах;
138. Протокол погодження Договірної ціни до договору № 11/08/23 від 17.08.2023 р. на 1 аркуші;
139. Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші;
140. Наказ ФОП ОСОБА_12 від серпня 2023 р. на 1 аркуші;
141. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії АВ № 372264 на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші;
142. Копія платника єдиного податку Серії Б № 617301 на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші;
143. Копія кваліфікаційного сертифікату Серії АТ № 006950 на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах;
144. Копія свідоцтва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 5250 на 1 аркуші;
145. Копія платника єдиного податку Серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші;
146. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії АВ № 372264 на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах;
147. Копія акту № 1 від 27.07.2023 «Про вилучення для знищення документів не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_14 »; Документи, що зазначені у 147 пунктах поміщені у сейф пакет НАБУ № 0006783, який опечатаний;
148. Сегментований файл-образ з іменем «SSD-256Gb.E01» (складається з 34 сегментів) та копія твердотілого накопичувача інформацією в файл-образ з іменем «SSD_KINGSTON 500Gb.e01», що записані на портативний зовнішній накопичувач інформації Apacer, PN: AP1TBAC236U1A, 142412209295, ІНВ. № 1812003775/192;
148. Лист заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 на ім`я Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 № 5/26-7495/0/2-21/7-13.2.2 від 06.07.2021 на 1 аркуші;
149. Акт комісійного обстеження об`єкту Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської обл» від 2021 року на 1 аркуші (двосторонній друк);
150. Акт комісійного обстеження об`єкту Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської обл» від 2023 року на 2 аркушах (двосторонній друк);
151. Протокол виїзної технічної наради по об`єкту Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської обл. Коригування» від 2023 року на 1 аркуші (двосторонній друк);
152. Порівняльна відомість Реконструкція дороги по вулиці Гірська у смт. Східниця, Дрогобицького району, Львівської області, улаштування водоперепускної з/б труби (двосторонній друк) із додатком схемою (аркуш паперу формату А3) загалом на 2 аркушах;
На переконання детектива, інформація, що міститься у вказаних документах, є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні та може бути використана як доказ суб`єктивною сторони злочину, зокрема, умислу, мотивів та ролі кожної причетної особи.
Отож, як зазначив детектив, під час обшуку було встановлено, що вилучені документи зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в них можуть бути виявлені відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оскільки вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою від 29.11.2024 їх визнано речовими доказами.
У зв`язку з викладеним, для досягнення завдання цього кримінального провадження із встановлення обставин, що мають значення для нього, з метою унеможливлення приховання, втрати або пошкодження вказаних вище речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, детектив просив накласти арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку.
(2) Позиції учасників провадження
У судовому засіданні детектив ОСОБА_15 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, у ньому зазначених.
ІНФОРМАЦІЯ_15 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, водночас представник ради не прибув у судове засідання, про відкладення розгляду не просили.
Зважаючи на положення ч. 1 ст. 172 КПК, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання
Відповідно до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.
Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом (перший абзац частини 3 ст. 170 КПК).
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
До того ж за змістом ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого:
-правову підставу для арешту майна;
-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
-наслідки арешту майна для, зокрема, третіх осіб.
Із вказаних норм законодавства вбачається, що арешт майна застосовується з метою забезпечення дієвості кримінального провадження. Цей захід пов`язаний із обмеженням права власності з метою зберегти майно, попередити певний вплив на нього, що може зашкодити виконанню завдань кримінального провадження, а отже запобігти ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Відповідно до приписів ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки (ч. 1 ст. 190 Цивільного кодексу України).
У кримінальному процесі частиною 7 статті 236 КПК передбачено, що під час обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 2 ст. 167 КПК).
Варто розрізняти речі як майно і речі немайнового характеру в кримінальному процесуальному розумінні категорії «річ».
Речі та документи, які містять ознаки доказу в кримінальному провадженні, однак не наділені ознаками майна, не є об`єктами цивільних прав, не мають історичної, художньої, наукової, літературної, економічної або іншої істотної цінності, зокрема, для особи, у якої вони вилучені (листи, чорнові записи, блокноти, візитівки, господарські договори, рахунки на оплату, накладні, чеки, довіреності, речі немайнового характеру тощо), не належать до тимчасово вилученого майна та не потребують вирішення питання про арешт.
У цьому випадку детективами було вилучено рішення, додатки до них, довідки, листи, виписки, акти, додаткові угоди, розрахунки, рахунки на оплату, тощо. Такі речі було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку у цьому приміщенні з метою відшукання проектів документів, листування, оригіналів договорів, платіжних доручень, відомостей, додаткових угод до договорів, тощо. Тобто вилучені документи було зазначено в ухвалі слідчого судді, якою надано дозвіл на обшук.
Такі документи долучаються слідчим до матеріалів кримінального провадження та зберігаються в них згідно з правилами, передбаченими законом.
Зокрема, стаття 100 КПК визначає порядок зберігання речових доказів. Так, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 2 ст. 100 КПК).
Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії (ч. 3 ст. 100 КПК).
У цьому випадку документи було вказано у рішенні слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
Тобто вилучені документи не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном.
Отож, слідчий суддя доходить висновку, що арешт є недоцільним, а отже у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:
-відмовити у задоволенні клопотання детектива про арешт майна, вилученого у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.10.2024.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
На ухвалу слідчого судді впродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга, яка подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі її подання ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1