Документ № 126159331

Справа № 991/1421/25

Провадження № 1-кс/991/1420/25

УХВАЛА

про скасування постанови про закриття кримінального провадження

17 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

представника компанії «Толексіс трейдінг лімітед» ОСОБА_3,

детектива ОСОБА_4,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу представника компанії «Толексіс трейдінг лімітед» ОСОБА_3 на постанову детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 13.03.2022 про закриття кримінального провадження № 52020000000000600.

(1) Зміст поданої скарги

17.02.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена скарга.

З її змісту вбачається, що у провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 52020000000000600 від 24.09.2020 за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Це кримінальне провадження розпочато за заявою компанії «Толексіс трейдінг лімітед». В подальшому воно було об`єднане з іншими двома кримінальними провадженнями, що розпочаті за заявою цієї ж компанії. А саме, № 52020000000000607 від 29.09.2020 та № 52020000000000733 від 17.11.2020. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 52020000000000600.

Компанія «Толексіс трейдінг лімітед» має статус потерпілого у цьому кримінальному провадженні.

Подані компанією заяви про вчинення злочинів стосуються того, що службові особи ТОВ «ЗТМК» та Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) вчинили замах на привласнення майна ТОВ «ЗТМК» в особливо великому розмірі шляхом його розтрати на користь третіх осіб. Так, ці службові особи забезпечили прийняття на загальних зборах учасників ТОВ «ЗТМК» рішень, які суперечать інтересам ТОВ «ЗТМК», а також порушують права компанії як інвестора. Вони могли вчинити розтрату грошових коштів ТОВ «ЗТМК» в сумі 1 560 000 грн шляхом укладення договору з ТОВ «Енергетична компанія «Перша лінія постачання» на надання інформаційних та консультаційних послуг у сфері електроенергетики без фактичного наміру та необхідності в отриманні відповідних послуг з подальшим обготівкуванням таких грошових коштів та розподіленням їх між заінтересованими особами. Також, заяви стосувалися того, що службові особи ТОВ «ЗТМК» можуть здійснювати розтрату грошових коштів товариства шляхом укладення та виконання договору комерційного представництва з АО «Преміум», а також шляхом реалізації титанової продукції по суттєво заниженим цінам.

Постановою детектива НАБУ ОСОБА_4 від 13.03.2022 кримінальне провадження № 52020000000000600 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Захисник звертає увагу, що досудове розслідування проведено поверхнево та формально, не перевірено належним чином обставини, що зазначені у заявах компанії. Постанову про закриття прийнято передчасно, без достатніх на те правових підстав, за відсутності доказів, які б спростовували викладені в заявах про злочин обставини. Постанова про закриття є недостатньо вмотивованою та не відповідає вимогам ст. 110 КПК.

А тому, захисник просить постанову детектива НАБУ ОСОБА_4 від 13.03.2022 про закриття кримінального провадження № 52020000000000600 скасувати.

(2) Позиції учасників провадження

Представник ОСОБА_5 у судовому засіданні скаргу підтримав, просив її задовольнити з підстав, викладених у ній, постанову про закриття кримінального провадження скасувати. Вказав, що компанія «Толексіс трейдінг лімітед» володіє 49% ТОВ «ЗТМК», інші 51% належать ФДМУ. Компанія є потерпілим від дій теперішнього керівництва ТОВ «ЗТМК». Продукція (титанова губка) почала продаватися через «підприємства-прокладки» за значно заниженими цінами. Детектив не призначив необхідні експертизи щодо визначення вартості продукції. Також було укладено договір на комерційне представництво з адвокатським об`єднанням, який не мав ніякої економічної мети. У результаті цього, розтрачено грошові кошти ТОВ «ЗТМК» у сумі близько одного мільйона гривень. Також, було укладено договір з ТОВ «Енергетична компанія «Перша лінія постачання» про отримання інформаційних послуг. Однак, жодної ділової мети цей договір не мав і гроші розтрачено на користь іншого підприємства. Умови договору не були вигідними для ТОВ «ЗТМК». В подальшому договір було розірвано, а із сплачених коштів було повернуто лише невелика частина. Між укладенням та розірванням договору пройшло всього 12 днів. Детективами НАБУ не з`ясовано ціль укладення таких договорів.

Слідчий, рішення якого оскаржується - детектив НАБУ ОСОБА_6 заперечив з приводу скарги. Вказав, що детективами НАБУ проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні за трьома епізодами. Щодо занижених цін на титан, то вони просили надати документи у компанії «Толексіс трейдінг лімітед» про ринкові ціни на титанову губку. Однак, ці ціни не були враховані експертами, адже інформація надана компанією є лише консультаційною. В результаті експерти не змогли встановити вартість такої продукції. Також, отримувалися докази в рамках міжнародного співробітництва. Свідки надали показання, що продаж відбувався під час пандемії коронавірусу і ціни на титан у той час знизилися, адже основним споживачем продукції був Китай. При цьому, така продукція має обмежений строк зберігання. Також, допитували службових осіб ТОВ «ЗТМК». Щодо іншого епізоду, то ТОВ «ЗТМК» уклало дистриб`юторський договір з АО «Преміум» на реалізацію продукції. Воно продавало продукцію, а гроші повертало до ТОВ «ЗТМК», при цьому, залишало собі 3% комісійних. Ці продажі були на внутрішньому ринку в Україні в дуже малих об`ємах. Що стосується інформаційних послуг, які купувало ТОВ «ЗТМК», то вони стосувалися консультування підприємства щодо здійснення підприємницької діяльності, адже до законодавства про ринок електроенергетики були внесені зміни. Однак, ТОВ «ЗТМК» самостійно змогло розібратися в ситуації, що склалася, і тому вирішило розірвати договір, адже потреба в такому консультуванні відпала. Частина коштів була повернута, а щодо іншої частини коштів, то ТОВ «ЗТМК» звернулося до суду з позовом про їх стягнення. Також, детектив направив письмові заперечення з приводу поданої скарги.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні скарги

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК на досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про закриття кримінального провадження. У цьому випадку скарга може бути подана, заявником, потерпілим, його представником.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається за наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, або при наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Змістом досудового розслідування є діяльність слідчого, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об`єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК).

Згідно зі ст. 25 КПК прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування (ч. 5 ст. 38 КПК).

Отож, прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження у їх сукупності.

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) внесено відомості у кримінальному провадженні № 52020000000000600 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Такі відомості внесено на підставі ухвали слідчого судді від 03.09.2020 у справі № 991/7049/20 за заявою від 12.08.2020. У заяві компанії «Толексіс трейдінг лімітед» вказано, що представники ФДМУ та ТОВ «ЗТМК» планують розтратити кошти підприємства в сумі 159 444 980,25 грн. Вони нібито є додатковим внеском компанії «Толексіс трейдінг лімітед», що здійснений на виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК», передбаченої договором з ФДМУ про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

29.09.2020 до ЄРДР внесено відомості у кримінальному провадженні № 52020000000000607 за ч. 5 ст. 191 КК України. Ці відомості внесено на виконання ухвали слідчого судді від 17.09.2020 по справі № 991/7884/20 за заявою від 11.08.2020. В заяві компанії «Толексіс трейдінг лімітед» вказано, що після призначення ОСОБА_7 на посаду в.о. директора ТОВ «ЗТМК», 15.06.2020 з АО «Преміум» укладено договір комерційного представництва. Відповідно до його умов, адвокатське об`єднання за комісійну винагороду зобов`язувалось реалізувати продукцію ТОВ «ЗТМК». Крім того, ТОВ «ЗТМК» змінило контрагентів і почало реалізовувати власну продукцію за значно заниженими цінами через компанії-посередники.

17.11.2020 до ЄРДР внесено відомості у кримінальному провадженні № 52020000000000733 за ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України. Такі відомості внесено на підставі ухвали слідчого судді від 10.11.2020 у справі № 991/8049/20 за заявою від 17.09.2020. У ній йдеться про те, що службові особи ТОВ «ЗТМК» планують заволодіти коштами підприємства в сумі 1 560 000 грн, шляхом укладення фіктивного договору на надання інформаційних та консультаційних послуг в сфері електроенергетики з ТОВ «Енергетична компанія Перша лінія постачання».

У подальшому, постановою прокурора від 29.10.2020 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52020000000000600 та № 52020000000000607 об`єднані в одне провадження під № 52020000000000600. А 02.12.2020 постановою детектива було змінено правову кваліфікацію кримінального провадження на ч. 5 ст. 191 КК України.

13.03.2022 постановою детектива закрито кримінальне провадження № 52020000000000600 у зв`язку з відсутністю в діяннях посадових осіб ТОВ «ЗТМК» складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Щодо розтрати 159 444 980,25 грн, що є внеском компанії «Толексіс трейдінг лімітед» на виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК»

Органом досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2013 між компанією «Толексіс трейдінг лімітед» та ФДМУ було укладено договір № 85 про заснування ТОВ «ЗТМК» з додатковою угодою від 18.10.2013. Цими документами було визначено порядок та умови взаємовідносин учасників щодо створення ТОВ «ЗТМК», зокрема, порядок його заснування, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частки у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів, інші умови. Відповідно умов пункту 6.5.2 договору № 85 компанія «Толексіс трейдінг лімітед» мала здійснити вклад до статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн, що становить 49% статутного капіталу товариства та додатковий вклад в сумі 159 444 980,25 грн. Відповідно до п. 6.7 договору метою додаткового вкладу є фінансове забезпечення технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК». На виконання цього пункту компанією «Толексіс трейдінг лімітед» перераховано грошові кошти у сумі 159 444 980,25 грн, які зберігаються на депозитному рахунку ТОВ «ЗТМК», відкритому в АТ «Банк Альянс». 10.08.2020 на загальних зборах учасників ТОВ «ЗТМК» було розглянуто та прийнято рішення щодо використання цих коштів для поповнення оборотного капіталу ТОВ «ЗТМК».

З листа ТОВ «ЗТМК» від 22.08.2020 № 25-15/1323 (т.4 а.с.60-61) убачається наступне. Депозитні грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ «Банк Альянс» належать товариству. Ухвалою суду вжиті заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ЗТМК» в сумі 177 474 776,57 грн.

У матеріалах кримінального провадження наявна ухвала господарського суду Запорізької області від 03.08.2020 у справі № 908/1767/20 (т.4 а.с.69-73), якою накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЗТМК» в сумі 177 474 776,57 грн, які зберігаються на рахунках в АТ «Банк Альянс». Як убачається з ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 21.12.2019 у справі № 937/10389/19 (т.4 а.с.74-79, т.5 а.с.1-6), то арешт на вказані грошові кошти було накладено і в межах кримінального провадження № 62019080000000589, яке здійснюється ТУ ДБР у м. Мелітополь.

Детективами НАБУ було проведено огляд інформаційно-аналітичної системи «Податковий блок» Державної фіскальної служби про відкриті банківські рахунки ТОВ «ЗТМК» (т.4 а.с.95-116). А далі, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Банк Альянс», зокрема, відомостей (банківських виписок) про рух коштів ТОВ «ЗТМК». Копії документів, вилучених в ході тимчасового доступу долучено до матеріалів кримінального провадження (т.3 а.с.11-424).

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено протокол № 2/2020 загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» від 10.08.2020 (т.4 а.с.25-51). На зборах були присутні ФДМУ, що володіє 51% статутного капіталу товариства (в особі директора Департаменту управління корпоративними правами держави та державними підприємствами ФДМУ ОСОБА_8 ) та «Толексіс трейдінг лімітед», що володіє 49% статутного капіталу товариства (в особі представників адвокатів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ). Восьмим питанням на зборах стосувалося надання директору ТОВ «ЗТМК» дозволу на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» на загальну суму 177 747 776,57 грн для поповнення оборотного капіталу товариства. Голова зборів повідомив, що у зв`язку з зниженням товариством об`ємів виробництва, виникла нагальна потреба у додатковому оборотному капіталі. Джерелом фінансування, яке може бути спрямоване на виконання капітальних ремонтів електролізерів, основного технологічного обладнання та придбання необхідних виробничих фондів, а також для поповнення обігових коштів для підвищення обсягів виробництва з метою досягнення необхідного рівня прибутковості за рахунок зниження собівартості та збільшення обсягів реалізації продукції товариства, виплату заробітної плати, сплати за спожиту електричну енергію є внесення грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» на загальну суму 177 747 776,57 грн. Представники «Толексіс трейдінг лімітед» повідомили про намір голосувати проти такого рішення у зв`язку з тим, що на зазначені депозитні рахунки накладено арешти, а вказані грошові кошти є додатковим вкладом компанії з метою фінансового забезпечення модернізації виробництва. Такі кошти можуть бути використані виключно на модернізацію виробництва товариства. Представник ФДМУ повідомив про намір голосувати за зазначене питання при умові дотримання цільового використання коштів та відсутності арештів та інших обтяжень на грошові кошти. В результаті голосування рішення з восьмого питання прийнято більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу. Було вирішено надати директору ТОВ «ЗТМК» дозвіл на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» на загальну суму 177 747 776,57 грн для поповнення оборотного капіталу товариства за умови дотримання цільового призначення та відсутності арештів та інших обтяжень на грошові кошти. При цьому, згідно завдання на голосування за підписом заступника голови ФДМУ ОСОБА_11 від 07.08.2020 (т.5 а.с.66-71), що є додатком до довіреності наданої представнику ФДМУ ОСОБА_8, йому дано завдання на голосування представнику на загальних зборах голосувати «за» рішення про надання в.о. директора ТОВ «ЗТМК» дозволу на використання грошових коштів, які розміщені на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» на загальну суму 177 747 776,57 грн для поповнення оборотного капіталу товариства за умови дотримання цільового призначення та відсутності обтяжень на грошові кошти.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучено документи подані представником компанії «Толексіс трейдінг лімітед» ОСОБА_10 під час його допиту 27.10.2020.

Зокрема, витяг з ЄДРПОУ (т.4 а.с.128); статут ТОВ «ЗТМК» (т.4 а.с.129-159); договір про заснування ТОВ «ЗТМК» № 85 від 22.02.2013 (т.4 а.с.160-189); додаткову угоду від 18.10.2013 (т.4 а.с.190-218), згідно з п.6.7 цієї додаткової угоди, компанія «Толексіс трейдінг лімітед» додатково до свого вкладу до статутного капіталу ТОВ «ЗТМК» з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва вносить додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн; квитанції (платіжні доручення) про сплату цих коштів (т.4 а.с.227-240); протокол № 1/2020 від 29.05.2020 (т.4 а.с.241-246) загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК», на яких припинено повноваження директора товариства ОСОБА_12 та обрано в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 . Також, допитаний як свідок й інший представник компанії «Толексіс трейдінг лімітед» ОСОБА_9 (т.5 а.с.149-155), який долучив до матеріалів протокол № 3/2020 загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» від 29.10.2020 (т.5 а.с.156-174).

Допитаний як свідок начальник юридичного відділу ТОВ «ЗТМК» (т.5 а.с.183-187) вказав, що додатковий вклад компанії «Толексіс трейдінг лімітед» у розмірі 20 000 000 доларів США не впливав на розмір частки в статутному капіталі. Вони були внесені на рахунки ТОВ «ЗТМК» та їх використання передбачалося на технічну модернізацію товариства. На гроші на депозитних рахунках в АТ «Банк Альянс» накладено арешти. Також він повідомив обставини проведення 10.08.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК», оформлені протоколом № 2/2020 від 10.08.2020, на яких він був головою зборів. На зборах стояло питання про можливість використання коштів у сумі 177 747 778,57 грн для поповнення оборотних коштів товариства, у тому числі модернізацію виробництва. Представники компанії «Толексіс трейдінг лімітед» голосували проти, а представник ФДМУ «за» при умові дотримання цільового використання зазначених коштів та відсутності арештів та інших обтяжень на зазначені кошти. Так як 51% статутного капіталу підприємства належить ФДМУ, то таке рішення було прийнято. Він склав протокол загальних зборів учасників. На даний час грошові кошти на депозитних рахунках не використані та знаходяться в АТ «Банк Альянс». Також, він додав, що відповідно до законодавства, будь-які кошти, внесені до статного капіталу стають власністю товариства і можуть бути використані на будь-які цілі, пов`язані з його діяльністю.

Допитаний як свідок в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 вказав, що під час створення ТОВ «ЗТМК» компанією «Толексіс трейдінг лімітед» були внесені грошові кошти, однак, яким чином вони були використані він не знає, на даний час судом розглядається кримінальна справа стосовно колишнього директора ОСОБА_12 щодо розтрати цих грошей. На зборах учасників ТОВ «ЗТМК» розглядалося питання використання грошових коштів, що зберігаються в АТ «Банк Альянс». Далі представники компанії «Толексіс трейдінг лімітед» звернулися в господарський суд та було накладено арешти на рахунки в банку. За рахунок цих грошей вони планують відремонтувати обладнання, необхідне для роботи підприємства, а саме, ремонт електролізерів, хлораторів тощо (т.12 а.с.39-42).

Також, на запит детектива НАБУ ФДМУ направило Стратегічну програму розвитку та технічної модернізації виробництва ТОВ «ЗТМК» (т.5 а.с.102-133).

Згідно з постановою про закриття кримінального провадження, детектив указав, що в ході досудового розслідування не здобуто доказів, які б свідчили про вчинення службовими особами ТОВ «ЗТМК» дій направлених на розтрату вказаних грошових коштів.

Щодо АО «Преміум» та реалізації продукції за заниженими цінами іншим контрагентам

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування було витребувано та отримано від ТОВ «ЗТМК» копію договору комерційного представництва № 24/20/215 від 15.06.2020 (т.1 а.с.22-23) укладеного між ТОВ «ЗТМК» та АО «Преміум». Згідно з ним, останнє зобов`язувалося за плату від імені і за рахунок ТОВ «ЗТМК» здійснювати юридичні дії визначені додатками до договору, а товариство зобов`язувалося сплатити АО «Преміум» плату (винагороду) за надані послуги. В додатку №1 до вказаного договору (т.1 а.с.24) визначено, що за виконання юридичних дій, ТОВ «ЗТМК» сплачує АО «Преміум» 3% від суми фактично отриманих коштів за договорами. 01.07.2020 укладено додаткову угоду № 1 до договору (т.1 а.с.25). Окрім цього, 16.06.2020 між ТОВ «ЗТМК» та АО «Преміум» укладено договір про надання правової допомоги № 216 (т.1 а.с.26-28) та дві додаткові угоди до нього (т.1 а.с.29-30). Він стосувався надання правової допомоги ТОВ «ЗТМК», зокрема, послуги юридичного консультування та представництва.

Згідно з листом в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 від 10.09.2020 № 25-17/1404 (т.1 а.с.36), з часу його призначення на посаду 04.06.2020 товариством реалізовувалася продукція на ПрАТ «Дніпроспецсталь». Стосовно Titanium Standard Limited, INTERLINK METALS AND CHEMICALS AG, то ТОВ «ЗТМК» з 01.06.2020 реалізацію продукції даним контрагентам не здійснює. ТОВ «ЗТМК» не веде господарську діяльність з GLOBAL BULK LOGISTIC та Teesen groop. Додатком до листа є інформація про реалізацію продукції ПАТ «Дніпроспецсталь» (т.1 а.с.37).

Згідно з висновками, зазначеними в інформаційно-аналітичній довідці (т.1 а.с.49-53), складеній управлінням аналітики та обробки інформації НАБУ, з моменту призначення нового керівника ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7, тобто з червня 2020 року, експорт титану губчастого на адресу Tip Trade Industrial Products Gmbh (Німеччина), ADM-Metals Gmbh (Німеччина) та Commexim Group a.s. (Чехія) здійснювався за цінами, які в 1,5-3 рази нижче, ніж ціни на вказані марки титану губчастого, який експортувався ТОВ «ЗТМК» по контрактах з Titanium Standard Limited (Кіпр) та іншими нерезидентами-покупцями на умовах FCA - м. Запоріжжя за період з 01.01.2020 по 31.05.2020. Згідно цієї ж довідки, за період з 07.06.2020 по 17.08.2020 АО «Преміум» виписало на адресу ТОВ «ЗТМК» податкові накладні щодо винагороди за послуги згідно договору № 24/20/215 на загальну суму 88 642,5 грн.

Також, детективом НАБУ оглянуто автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» Державної фіскальної служби України, за результатами чого складено відповідний протокол огляду від 10.11.2020 з додатками (перелік оформлених ТОВ «ЗТМК» вантажно-митних декларацій щодо експорту титану губчастого, контракти, додаткові угоди, сертифікати якості, інвойси та міжнародні товарно-транспортні накладні) (т.1 а.с.67-207).

Окрім цього, НАБУ зверталося до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина з запитом про міжнародну правову допомогу (т.6 а.с.1-6), з метою встановлення місцезнаходження та допиту як свідків директора, працівників та інших службових осіб компанії Tip Trade Industrial Products Gmbh про обставини укладення та виконання контракту щодо поставки титану губчастого, укладеного з ТОВ «ЗТМК» та інших обставин придбання титанової продукції у товариства. Також, у запиті йшлося про встановлення місцезнаходження та допиту як свідків директора, працівників та інших службових осіб компанії ADM-Metals Gmbh про обставини укладення та виконання контракту щодо поставки титану губчастого, укладеного з ТОВ «ЗТМК» та інших обставин придбання титанової продукції у товариства. Також, у запиті йшлося про отримання у компаній Tip Trade Industrial Products Gmbh та ADM-Metals Gmbh копій документів та інформації, що стосуються придбання у ТОВ «ЗТМК» титану губчастого (контракти, акти приймання-передачі, сертифікати якості, вантажно-митні декларації, документи про оплату, накладні, інвойси, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, листування); документів, які стосуються реалізації цими компаніями титану губчастого; документів щодо проведення комерційних переговорів з ТОВ «ЗТМК», у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості титанової продукції за відповідною ціною, які пропонувалися та надсилалися/передавались цим компаніям; документів про відрядження працівників компаній до України; документів про відвідування представниками ТОВ «ЗТМК» у 2020 році цих компаній з метою підготовки, підписання та виконання договорів з поставки титанової продукції; документів про оплату послуг іншим компаніям за доставку титанової продукції для цих компаній та будь-які інші послуги (консультаційні, по пошуку клієнтів тощо); інформації щодо власників, засновників та директорів цих компаній у 2020 році.

У відповідь, від компетентних органів Німеччини надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, які долучені до матеріалів кримінального провадження (т.6 а.с.20-204).

Допитаний як свідок керуючий компанії ADM-Metals Gmbh ОСОБА_13 вказав, що вони купили 300 тон губчастого титану у ТОВ «ЗТМК» за ціною 1 303 800 доларів США через працівника ОСОБА_14 . Останній мав контакт з ТОВ «ЗТМК» ще з 2002 року. У цей раз, працівниця ТОВ «ЗТМК» пані ОСОБА_35 (очолює відділ продажів ТОВ «ЗТМК») зателефонувала пану ОСОБА_15, який і проводив перемовини. Причиною було те, що торгівля титаном внаслідок пандемії не відбувалася, і ТОВ «ЗТМК» за відсутності покупців мав проблеми з оплатою роботи своїх працівників. Вона очевидно обдзвонювала всіх, хто потенційно купував титан. Перемовини проводилися з панею ОСОБА_34 та паном ОСОБА_16 по телефону. Вони досягли домовленості щодо ціни, було направлено письмову пропозицію. Перемовини тривали близько трьох тижнів. Ніхто з працівників ТОВ «ЗТМК» в Німеччину не приїжджав. Знижку на титанову продукцію вони не отримали. Навпаки, спочатку йшлося про суму 1 260 000 доларів США за 300 тон, а пізніше відбулося укладення договору на суму 1 320 000 доларів США. До пандемії або сьогодні це було б вигідно, в період пандемії попиту майже не було, тому й було дешевше. Підписання договору відбувалося через E-Mail, а оригінал направлено в Україну наприкінці серпня 2020 року. Був намір щодо здійснення інших операцій з ТОВ «ЗТМК», проте це не вдалося, оскільки ціни на титан знову зросли. Товар був транспортований до Одеси вантажівками, а звідти до Китаю судном. ADM-Metals Gmbh оплатили транспортування разом із побічними витратами.

Також, НАБУ зверталося до компетентних органів Чеської Республіки з запитом про міжнародну правову допомогу (т.7 а.с.1-5), з метою встановлення місцезнаходження та допиту як свідків генерального директора, працівників та інших службових осіб компанії Commexim Group a.s. про обставини укладення та виконання контракту щодо поставки титану губчастого, укладеного з ТОВ «ЗТМК» та інших обставин придбання титанової продукції у товариства. Також, у запиті йшлося про отримання у компанії Commexim Group a.s. копій документів та інформації, що стосуються придбання у ТОВ «ЗТМК» титану губчастого (контракти, акти приймання-передачі, сертифікати якості, вантажно-митні декларації, документи про оплату, накладні, інвойси, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, листування); документів, які стосуються реалізації цією компанією титану губчастого; документів щодо проведення комерційних переговорів з ТОВ «ЗТМК», у тому числі пропозиції щодо купівлі певної кількості титанової продукції за відповідною ціною, які пропонувалися та надсилалися/передавались цій компанії; документів про відрядження працівників компанії до України; про відвідування представниками ТОВ «ЗТМК» у 2020 році компанії Commexim Group a.s.; документів про оплату послуг іншим компаніям за доставку титанової продукції для цієї компанії та будь-які інші послуги (консультаційні, по пошуку клієнтів тощо); інформації щодо власників, засновників та директорів цієї компанії у 2020 році.

У відповідь, від компетентних органів Чеської Республіки надійшли матеріали виконання запиту про міжнародну правову допомогу, які долучені до матеріалів кримінального провадження (т.7 а.с.13-279, т.8 а.с.1-283). Допитаний як свідок ОСОБА_17 вказав, що є одноосібним членом правління компанії Commexim Group a.s., працює з моменту її заснування. Компанія у 2020 році здійснювала покупки у ТОВ «ЗТМК». З боку компанії участь у реалізації угоди покупок титанової продукції брав він та ОСОБА_18 (відповідав за ділові переговори з цього питання). Перший контакт був організований діловим партнером ОСОБА_19 . Свідок двічі телефонував пану ОСОБА_20, особисто його ніколи не бачив, потім ОСОБА_21 продовжив переговори з ОСОБА_22, потім з паном ОСОБА_23, а потім з паном ОСОБА_24 . Спілкування відбувалося за допомогою електронної пошти та телефоном. Ціна на вироби з титану, які придбала компанія у ТОВ «ЗТМК» вказана у договорі, це була узгоджена ціна без будь-яких знижок. Представники компанії в Україну не приїжджали. Послуги з транспортування титанових виробів сплачувало Commexim Group a.s., інші послуги не оплачували.

Також, детективами отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЗТМК». На підставі ухвали слідчого судді від 05.01.2021 вилучено, зокрема: договір комерційного представництва від 15.06.2020 №24/20/215 та додатки до нього - акти здачі-прийняття робіт, звіти, вказівки, платіжні доручення (т.9 а.с.27-51); контракт від 18.06.2020 № 14-10/30 між ТОВ «ЗТМК» та Tip Trade Industrial Products Gmbh на поставку титану губчастого з додатковими угодами та іншими документами - сертифікати якості, пакувальні листи, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні тощо (т.10 а.с.1-81); контракт від 06.07.2020 № 14-10/36 між ТОВ «ЗТМК» та ADM-Metals Gmbh на поставку титану губчастого з додатковими угодами та іншими документами - сертифікати якості, пакувальні листи, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні тощо (т.9 а.с.161-268); контракт від 21.07.2020 № 14-10/35 між ТОВ «ЗТМК» та Commexim Group a.s. на поставку титану губчастого з додатковими угодами та іншими документами - протоколи радіаційного контролю, сертифікати якості, пакувальні листи, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні тощо (т.9 а.с.52-160); копії інших документів, зокрема, й щодо поставок титану іншим підприємствам (т.10 а.с.82-263, т.11 а.с.1-297).

Зокрема, згідно з протоколом управління збуту від 31.03.2020 № 60, затверджений директором ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_12 «Про встановлення цін на реалізацію титанової продукції на ІІ квартал 2020 року», слухали інформацію начальника управління збуту ОСОБА_25 . Зокрема, обсяг поставок титана губчастого в І кварталі 2020 року зменшився в порівнянні з попереднім кварталом на 62 т. Всього було відвантажено 1434 тонн. У І кварталі 2020 року країни Азії скоротили споживання кольорових металів через коронавірус COVID-19, який привів до зупинки багатьох заводів у Китаї. Світові виробники титанової продукції зосередилися на виконанні укладених контрактів із постійними споживачами. У І кварталі 2020 року ціни на світовому ринку залишилися на колишньому рівні, тенденції до зростання не відбулося (т.10 а.с.84-85). Згідно з протоколом управління збуту від 24.06.2020 № 107, затверджений в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 «Про розгляд пропозицій компаній про постачання титану губчастого та встановлення цін на реалізацію титанової продукції на ІІІ квартал 2020 року», слухали інформацію начальника відділу збуту ОСОБА_26 . Зокрема, що обсяг поставок титана губчастого в ІІ кварталі 2020 року зменшився в порівнянні з попереднім кварталом на 55,5% (на 795,83 т). Всього було відвантажено 638,146 тонн. Стрімке поширення у світі пандемії коронавірусу COVID-19 та прийняття майже всіма країнами світу рішучих карантинних заходів по недопущенню розповсюдження цієї хвороби призвело до скорочення обсягів виробництва або повної зупинки багатьох великих підприємств світу, а також суттєвого скорочення пасажирських та вантажних перевезень, в першу чергу авіаційним транспортом. В подальшому це призвело до катастрофічного падіння цін на нафту та перевищення обсягів її видобутку перед споживанням, а також повному згортанню програм багатьох країн світу по розвитку систем авіаційних перевезень та оновленню парку моделей літаків. Кількість комерційних авіа перельотів знизилась у 5 разів, через що замовлення від авіакомпаній на нові літаки майже зникли, а провідні літако будівники в свою чергу зменшили або призупинили випуск нових літаків. Це в свою чергу негативно вплинуло на світовий попит на титанову продукцію. В цілому це призвело до розгортання нової світової економічної кризи, що саме зараз тільки набирає свої оберти. Виникнення економічної кризової ситуації з ознаками яскраво вираженого критичного стану в галузях розвитку авіації та видобутку нафти в першу чергу негативно вплинуло на світовий титановий ринок. Це спричинило різкому зниженню попиту на титан та цін на титанову продукцію, і як наслідок, зниженню виробництва та реалізації продукції ТОВ «ЗТМК» (обсяг реалізації наразі становить 50% від обсягів виробництва). Ціни на титан губчатий у ІІ кварталі значно знизились і прогнозується падіння цін у подальшому. Начальник УЯ ОСОБА_27 вказав про те, що відповідно до встановленої процедури цеху № 7 ПРП ПТО 02.002-2016 партії титану губчастого, які зберігаються на складі більше 6 місяців підлягають 100% сортуванню і візуальному контролю. Протягом липня-серпня 2020 року в разі не відвантаження титану губчастого необхідно буде провести таку процедуру для приблизно 60 тонн титану губчастого. Учасники наради вирішили у зв`язку із кризою на світовому ринку титану, для підтримки реалізації титану губчастого та отримання оборотних коштів, прийняти пропозиції компаній на постачання титану губчастого: ADM-Metals GmbH, Titanium Standard Limited, TIP Trade Industrial Products GmbH, Commexim Group a.s., компанія ThyssenKrupp Materials Trading GmbH, ПрАТ «ДСС», ТОВ «Днепропресс Сталь», «Dorf Ketal Chemicals India Pvt.Ltd.», ТОВ «МК Антрес» (т.10 а.с.89-93).

Згідно з протоколом управління збуту від 17.08.2020 № 139, затверджений в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 «Про розгляд пропозицій компаній про постачання титану губчастого та встановлення цін на реалізацію титанової продукції у ІІІ кварталі 2020 року», було зроблено запит у ТПП та надано інформацію, що пандемія COVID-19 нанесла удар по авіаційній галузі падінням попиту на авіаквитки у світі та обумовила суттєве зниження виробництва літаків у 2020 році, та відповідно, зниження попиту на титан в авіаційній галузі і падіння цін на титанову продукцію в цілому. Вирішили, у зв`язку із кризою на світовому ринку титану, для підтримки реалізації титану губчастого та отримання оборотних коштів, прийняти пропозиції визначених компаній про постачання титану губчастого, зокрема, ТОВ «Астор», TAVA Titanium SA, PCC Rokita SA, Commexim Group a.s., SE-JONG Vfntrials Co Ltd, HYOSUNG TNC CORPORATION, HOESCH Vetallurgie GmbH (т.10 а.с.86-88).

Згідно з листом першого заступника директора Державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» від 01.09.2020 № 1858 (т.10 а.с.104-107) щодо надання інформаційної довідки про рівень цін на титанову губку повідомив наступне. З лютого 2020 року по квітень 2020 року на фоні пандемії вірусу COVID-19 в Китаї та відповідно зменшенню попиту на внутрішньому ринку ціни почали знижуватись; з травня 2020 року по теперішній час у зв`язку з всесвітньою пандемією вірусу COVID-19, економічною кризою, зниженням виробництва, і відповідно попиту як в авіаційній промисловості (одної із основних галузей використання титану), так і в інших галузях, спостерігалось різке зниження цін на титанову губку на 2 - 3 тисячі доларів за тонну в порівнянні з початком 2020 року. На поточний час, ціни на титанову губку знаходяться в нижній точці за період з серпня 2018 року по початок серпня 2020 року. У випадку продовження ускладнення економічної ситуації спричиненою пандемією вірусу, можливе подальше падіння цін та попиту на титанову сировину. Розрахунковий рівень може змінюватися в залежності від якості товару, умов оплати, розміру партії, умов поставки, кон`юнктурної ситуації на ринку тощо.

Також, на запит детектива перший заступник директора Державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза» листом від 22.03.2021 № 565 (т.12 а.с.82-83) повідомив наступне. Основним світовим виробником титанової губки є Китай - більш ніж 35% світового виробництва титанової продукції. Відповідно цінова кон`юнктура на титанову губку, як правило, залежить від ціноутворення на ринку китайської титанової губки. Зважаючи на це, в світових інформаційних джерелах публікуються ціни китайської титанової губки, як індикатора світових цін. Інформація про ціни на титанову губку інших країн виробників практично не представлені в спеціалізованих інформаційних джерелах. Додатками до листа є розрахунковий рівень цін на титанову губку у визначений період (т.12 а.с.84-96). Згідно з листом, ця інформація носить консультаційний характер.

Згідно з листом першого віце-президента Торгово-промислової палати України від 13.08.2020 (т.10 а.с.108-109), пандемія COVID-19 нанесла удар по авіаційній галузі падінням попиту на авіаквитки у світі та обумовила суттєве зниження виробництва літаків у 2020 році та, відповідно, зниження попиту на титан в авіаційній галузі. На тлі COVID-19, аналітики оцінюють стан глобального титанового сектору досить стримано, а компанії-виробники, в свою чергу, запроваджують антикризові заходи.

Окрім цього, в межах кримінального провадження було призначено та проведено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно з висновком експерта, контракти №14-10/30 від 18.06.2020, № 14-10/35 від 21.07.2020, контракт №14-10/36 від 06.07.2020 та додатки до цих контрактів (додатки, додаткові угоди) підписані ОСОБА_7 (т.12 а.с.30-36).

Також, в межах цього кримінального провадження проведено судову товарознавчу експертизу. За її результатами, складено висновок експерта від 24.06.2022 № 38748/21-53 (т.12 а.с.61-65). Згідно з нею, визначити ринкову вартість однієї тони титану губчастого (марки ТГ-90, ТГ-100, ТГ-130, ТГ-ТВ) станом на конкретні дати, не виявляється за можливе. У дослідницькій частині висновку, експерт указав, що проведений моніторинг ринку титанової продукції, позитивних результатів не дав, оскільки у відкритих джерелах мережі Інтернет та у спеціалізованих інформаційних джерелах, наявних у КНДІСЕ, відсутня будь-яка інформація підприємств, які здійснюють реалізацію титану губчастого на внутрішньому ринку України. Враховуючи, що єдиним виробником титану губчастого в Україні є казенне підприємство «ЗТМК» та відсутність будь-якої цінової інформації щодо вартості титану губчастого на внутрішньому ринку України, визначити вартість однієї тони титану губчастого не видається за можливе.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 вказав, що працював директором ТОВ «ЗТМК» з листопада 2013 по початок червня 2020 року. До його звільнення ціна продукції ТОВ «ЗТМК» визначалася шляхом проведення перемовин з клієнтами, на підставі ринкових показників та офіційно затверджувалася протоколами «економічної ради». Зазвичай у протоколах зазначалася мінімальна ціна реалізації на продукцію. Цінові показники мають рекомендаційний характер та враховуються при укладенні контрактів на поставку. Продукція однієї і тієї ж марки може мати різні технічні і якісні показники, у зв`язку з чим під специфікації конкретних покупців ця продукція може не підходити, а тому в цьому випадку така «невідкладна» продукція може продаватися за нижчими цінами з метою не перевантаження складських приміщень та не втратою нею якості, або ж перероблятися в титанові злитки, щоб в подальшому вона не втрачала якість та була можливість продати її за більш високою ціною. Компанія TIP Trade Industrial Products GmbH працювала з ДП «ЗТМК» ще до початку його діяльності, однак за час його керівництва контракти з цим підприємством не укладалися. Назви компаній ADM-Metals GmbH та Commexim Group a.s. йому знайомі, але чи укладалися угоди з ТОВ «ЗТМК» та чи велися перемовини щодо реалізації продукції не може пригадати.

Закриваючи кримінальне провадження, детектив у постанові вказав, що досудовим розслідуванням не здобуто доказів, які б свідчили про наявність об`єктивної і суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України в діях службових осіб ТОВ «ЗТМК» при реалізації титанової продукції.

Щодо ТОВ «Енергетична компанія Перша лінія постачання»

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування було витребувано та отримано від ТОВ «ЗТМК» копію договору № 262 від 18.08.2020 (т.2 а.с.21-23). Він укладений між ТОВ «ЕК» «ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» (виконавець) в особі ОСОБА_28 та ТОВ «ЗТМК» в особі в.о. директора ОСОБА_7 . Предметом цього договору є надання виконавцем інформаційних та консультаційних послуг ТОВ «ЗТМК» в сфері електроенергетики у вигляді аналізу взаємовідносин учасників ринку електричної енергії після переходу на нову модель ринку електроенергії. Вартість таких послуг складає 1 560 000 грн, а оплата послуг здійснюється замовником до 19.08.2020. Згідно з п.5.2 дія договору може бути достроково припинена на вимогу однієї зі сторін в порядку і за умов, що сторони не мають взаємних майнових претензій. 31.08.2020 в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 направив директору ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_29 лист про розірвання договору № 262 (т.2 а.с.27). У ньому він вказав, що ТОВ «ЗТМК» на даний момент не потребує надання послуг визначених у договорі і має намір розірвати договір, як такий, що втратив актуальність. Також, в.о. директора у листі вказав, що ТОВ «ЗТМК» з 25 по 26 серпня 2020 року на адресу виконавця перераховано передплату за інформаційні послуги у розмірі 1 500 000 грн, що наразі є кредиторською заборгованістю та просив повернути вказані кошти.

31.08.2020 було укладено додаткову угоду № 2 до вказаного договору (т.2 а.с.25). Згідно з нею, сторони домовилися про розірвання основного договору з 10.09.2020, а виконавець зобов`язується повернути отримані за цим договором грошові кошти у сумі 1 500 000 грн на рахунок замовника. 02.09.2020 ТОВ «ЕК» «ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» повернуло ТОВ «ЗТМК» 150 000 грн (т.2 а.с.29-30), а 04.09.2020 ще 100 000 грн (т.2 а.с.31-32). 09.09.2020 в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 направив директору ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_29 лист (т.2 а.с.33), в якому повідомив, про отримання ТОВ «ЗТМК» 250 000 грн, а залишок у сумі 1 250 000 грн просив повернути на рахунок в АТ «ОЩАДБАНК». 09.09.2020 було внесено зміни до додаткової угоди (т.2 а.с.26), а саме, визначено, що 250 000 грн виконавець повертає на поточний рахунок в ПАТ «МТБ БАНК», а 1 250 000 грн в АТ «ОЩАДБАНК». 24.09.2020 в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 направив директору ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_29 лист (т.2 а.с.35), в якому повідомив, що частина коштів у сумі 1 250 000 грн залишається неповернутою до цього часу та просив повернути грошові кошти на рахунок ТОВ «ЗТМК».

У відповідь директор ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» ОСОБА_29 направив лист до ТОВ «ЗТМК» (т.2 а.с.37), в якому повідомив, що решту суми вони повернуть протягом трьох банківських днів. 28.09.2020 ТОВ «ЗТМК» складено позовну заяву до Господарського суду міста Києва про стягнення 1 250 000 грн з ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ», отримані за договором № 262 від 18.08.2020 (т.2 а.с.38-41).

З листа в.о. директора ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_7 від 02.10.2020 №25-17/1542 (т.12 а.с.45-47) убачається, що у квітні 2017 року був прийнятий Закон України «Про ринок електричної енергії», яким з 01.07.2019 запроваджується нова модель ринку. Ним передбачено ліквідацію єдиного покупця та продавця електроенергію - Енергоринку. Натомість, продаж електричної енергії за новими правилами відбувається на підставі двосторонніх угод між виробниками електроенергії з однієї сторони та постачальниками або споживачами з іншої. Нова модель включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів (позабіржова торгівля), ринок «на добу вперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг (біржі з продажу електроенергії). Нова модель передбачає його функціонування на конкурентних засадах, тоді як окремі позиції підлягатимуть державному регулюванню.

ТОВ «ЗТМК» відноситься до великих електрометалургійних підприємств України, а споживання електроенергії є величезним, оскільки більше 50% собівартості готової продукції займають затрати на енергоносії, у тому числі, електроенергію. Виникла необхідність у виборі оптимальної моделі ринку. З метою проведення енергетичного аудиту товариства, визначення доцільності та можливості ТОВ «ЗТМК» приєднатися до нового ринку електроенергії, аналізу взаємовідносин учасників нової моделі ринку було укладено договір № 262 від 18.08.2020 з учасником ринку електроенергії, ліцензійним постачальником електричної енергії ТОВ «Енергетична компанія «Перша лінія постачання». Отримавши більш детальну інформацію та консультації для виходу на нову модель ринку електроенергії ТОВ «ЗТМК» подано заявку на приєднання до договору з ПрАТ «НЕК Укренерго» про врегулювання небалансів електричної енергії, відкрито спеціальний банківський рахунок, укладено договір з ПрАТ «НЕК «Укренерго» про надання послуг з передачі електроенергії № 233 від 16.07.2020. У зв`язку з тим, що договір № 262 від 18.08.2020 передбачав надання більшого обсягу послуг (в тому числі дослідження всього ринку електроенергії) та враховуючи, що ТОВ «ЗТМК» потребувало консультаційних та практичних послуг в освоєнні ринку лише в частині моделі ринку «двосторонніх договорів» та враховуючи, що ТОВ «ЗТМК» почало самостійно освоювати новий ринок електроенергії, то 31.08.2020 було прийнято рішення про розірвання договору № 262 від 18.08.2020. ТОВ «ЗТМК» направило лист про розірвання договору та вимогою повернути сплачені кошти у розмірі 1 500 000 грн.

Далі була підписана додаткова угода № 2 про розірвання договору, потім повернуто частину грошей у розмірі 250 000 грн. 09.09.2020 ТОВ «ЗТМК» звернулося з листом про повернення залишку грошей у розмірі 1 250 000 грн, а 24.09.2020 - втретє звернулося. 25.09.2020 прийнято рішення про підготовку позовної заяви про стягнення неповернених коштів, а 28.09.2020 подано позов до Господарського суду міста Києва про стягнення з ТОВ «Енергетична компанія «Перша лінія постачання» заборгованості у розмірі 1 250 000 грн.

Допитаний як свідок, в.о. директора ТОВ «ЗТМК» вказав, що він призначений на посаду з 03.06.2020. Товариству потрібно було терміново перейти на нового постачальника електроенергії. Паралельно працівниками товариства вивчався ринок атомної електроенергії, оскільки вона дешевша. ТОВ «Енергетична компанія «Перша лінія постачання» запропонували їм надати інформаційні послуги з вивчення ринку. Це була єдина пропозиція, адже вони всім були винні гроші. Відповідальними за укладення договору були заступник директора ОСОБА_30 та головний енергетик ОСОБА_31 .

Однак, далі стало зрозуміло, що суть послуг і сума, яка була запропонована були нереальними на той момент для ТОВ «ЗТМК». Далі їм надано комерційні пропозиції від других компаній на меншу суму. У зв`язку з цим, було направлено лист з метою повернення грошових коштів, адже їх послуги стільки не коштують. Договір було розірвано. Їм повернули 250 000 грн, а на решту суми вони подали позовну заяву про їх повернення. Наразі, йде судовий розгляд щодо повернення грошей.

Допитаний як свідок, начальник юридичного відділу ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_32 пояснив, що предметом договору було надання інформаційних послуг для участі ТОВ «ЗТМК» у закупівлі електроенергії за новою моделлю, яка почала діяти з 2019 року. За нею, електроенергія може бути придбана за ринковими цінами на ринку у будь-якого постачальника на вибір споживача, в тому числі за двосторонніми договорами з виробниками електроенергії. Вона є новою та досить незрозумілою для звичайного споживача. Однак, участь у зазначеній моделі дає можливість закуповувати електроенергію значно дешевше, ніж через постачальника, який також є учасником даної моделі ринку. ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» була постачальником електроенергії та учасником нової моделі ринку. А тому, на його думку, з ними було укладено договір. Далі він отримав завдання розірвати договір, адже він охоплює дуже значний обсяг інформаційних послуг, а ТОВ «ЗТМК» вже своїми кроками почала вчиняти дії щодо виходу на ринок двосторонніх договорів з виробниками електроенергії. При тому, що договір стосувався дослідження всього ринку нової моделі. А тому, такий обсяг інформації був не потрібний ТОВ «ЗТМК». Через це, було укладено угоду про розірвання договору та повернення коштів. ТОВ «ЕК» ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» повернуло 250 000 грн із суми 1 500 000 грн, а на решту було заявлено позов до господарського суду про їх стягнення. Позовна заява була прийнята судом та знаходиться на розгляді.

У постанові про закриття кримінального провадження детектив указав, що в ході досудового розслідування не здобуто доказів, які б свідчили про вчинення службовими особами замаху на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗТМК» в розмірі 1 500 000 грн, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Водночас, слідчий суддя не може погодитися з мотивами для прийняття рішення про закриття кримінального провадження, що стосується можливого замаху на заволодіння коштами ТОВ «ЗТМК» в сумі 1 560 000 грн, шляхом укладення договору № 262 від 18.08.2020 з ТОВ «ЕК» «ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ».

Вимоги до постанови встановлені у ч. 5 ст. 110 КПК. Вона повинна містити, зокрема, зміст обставин, які є підставами для її прийняття, мотиви її прийняття та їх обґрунтування.

Постанова детектива від 13.03.2022 не відповідає зазначеним вимогам, у зв`язку з наступним.

Під час досудового розслідування не допитано жодну особу, яка брала участь зі сторони ТОВ «ЕК» «ПЕРША ЛІНІЯ ПОСТАЧАННЯ» у переговорах та підписанні договору № 262 від 18.08.2020. Службові особи товариства могли б пояснити зі своєї сторони, яким чином вони повинні були виконати цей договір, які конкретні інформаційні та консультаційні послуги ТОВ «ЗТМК» вони повинні були надати, чи мало змогу взагалі це підприємство надати такі послуги, в якій формі та хто саме з працівників займався виконанням цього договору (хто з працівників міг реалізувати виконання договору та надати такі послуги, а також яке конкретне завдання стояло перед ними).

Також, указані працівники змогли б вказати чи мали вони досвід у наданні таких послуг до цього, чому сплачені грошові кошти не були повернуті ТОВ «ЗТМК» після його розірвання, і куди взагалі були витрачені заплачені ТОВ «ЗТМК» кошти (подальший рух отриманих грошових коштів).

Окрім цього, не були допитані заступник директора ОСОБА_30 та головний енергетик ОСОБА_33, які за показаннями в.о. директора ТОВ «ЗТМК» були відповідальними за укладення цього договору. Очевидно, що показання цих осіб є важливими для встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження.

Також, органом досудового розслідування не з`ясовано чи ТОВ «ЗТМК» просто шукало вигідніші пропозиції у купівлі електроенергії або ж у зв`язку зі змінами в законодавстві вони повинні були відмовитися від тодішнього постачальника та знайти нового. Як вказав начальник юридичного відділу ТОВ «ЗТМК» ОСОБА_32 нова модель ринку електроенергії впроваджена ще в 2019 році. А тому, поза увагою залишилося питання того, чому така необхідність виникла лише у серпні 2020 року та чим саме вона була обумовлена. Те ж саме стосується й питання реальної необхідності отримання інформації та консультації, а також відмінність цього від отримання у інших постачальників електроенергії звичайних пропозицій щодо постачання електроенергії на ТОВ «ЗТМК» та обранні найвигіднішої з таких пропозицій.

Окрім цього, не перевірено інформацію в.о. директора ТОВ «ЗТМК», що викладена у його листі, в частині того, що ТОВ «ЗТМК» укладено договір з ПрАТ «НЕК «Укренерго» про надання послуг з передачі електроенергії № 233 від 16.07.2020. А вже через місяць, у серпні, ТОВ «ЗТМК» потребувало інформаційних послуг та уклало договір № 262 від 18.08.2020. Не надано оцінку та не враховано, що грошові кошти ТОВ «ЗТМК» заплатило 25-26 серпня 2020 року, а вже 31 серпня 2020 року (через 5 днів) потреба у підписанні цього договору відпала.

З урахуванням проведених органом досудового розслідування слідчих дій, під час досудового розслідування не було всебічно, повно та об`єктивно досліджено всі обставини кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що винесена детективом постанова про закриття кримінального провадження не відповідає завданням та засадам кримінального провадження, а наведене в ній мотивування не є належним та достатнім.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- скаргу представника компанії «Толексіс трейдінг лімітед» ОСОБА_3 задовольнити;

- скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 13.03.2022 про закриття кримінального провадження № 52020000000000600.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1