- Головуючий суддя (ВАКС): Кравчук О.О.
Справа № 991/4360/25
Провадження 1-кс/991/4401/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2025 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні,
ВСТАНОВИВ:
1. Зміст поданого клопотання та позиції сторін
14.05.2025 до Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій в інших кримінальних провадженнях № 22023000000000573 від 09.06.2023 та № 62022000000000370 від 09.06.2022.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (далі - ГСУ ДБР) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК), та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 425 КК. Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора (далі - СПСО ОГП).
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, які можуть свідчити про те, що протягом 2022-2023 років службові особи одного зі структурних підрозділів Міністерства оборони України (далі - МО України) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ», ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (далі - ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД» відповідно), їх представниками, використовували надані ним владу та службове становище у зв`язку з визначенням постачальників речового майна для потреб МО України, а також у зв`язку з виконанням укладених договорів, що спричинило тяжкі наслідки. Також, встановлено, що ймовірно починаючи з 25 жовтня 2023 року службові особи одного зі структурних підрозділів
МО України, недбало виконуючи свої службові обов`язки, здійснювали приймальний контроль товарів за якістю всупереч положенням чинних нормативно-правових актів, не здійснюючи відбір зразків товару із партії товару для перевірки відповідності вимогам нормативно-технічної документації у випробувальній лабораторії, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Окрім цього, встановлено можливу невідповідність задекларованих податкових зобов`язань по податку на додатну вартість ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД», а саме про те, що протягом 2022-2023 років службові особи вказаних товариств з метою ухилення від сплати податків, діючи всупереч вимогам чинного законодавства, не здійснювали реєстрацію податкових накладних, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. На момент звернення прокурора до суду з цим клопотанням у кримінальному провадженні підозру було оголошено лише ОСОБА_4 - за ймовірним фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.
Водночас СПСО ОГП здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях № 22023000000000573 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК, та № 62022000000000370 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК. У клопотанні прокурор зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000573 органом досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_5, а у кримінальному провадженні № 62022000000000370 - відносно ОСОБА_4 . На переконання прокурора, вказана інформація, яка зафіксована у матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій у зазначених кримінальних провадженнях, може бути використана для доказування у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024.
В судових засіданнях 15.05.2025 та 16.05.2025 прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті клопотання, якепросив задовольнити, наголосив, що інформація, про надання дозволу на використання якої він клопоче, підтверджує неформальні зв`язки між ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та дії ОСОБА_4 в інтересах компаній ОСОБА_5 . Прокурором також було надано слідчому судді для огляду оригінали документів, щодо яких він просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні.
2. Мотиви слідчого судді
Слідчим суддею встановлено, що слідчими ГСУ ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 425 КК.
Зі змісту клопотання прокурора та доповнення до нього від 15.05.2025 вбачається наступне. Так, 24.11.2023 та 27.12.2023 ОСОБА_4, перебуваючи у приміщенні Департаменту ресурсного забезпечення МО України (далі - ДРЗ МО України), тимчасово виконуючи обов`язки директора ДРЗ МО України, будучи службовою особою, уповноваженим за довіреністю
МО України від 10.11.2023 450/д на підписання від імені МО України договорів (додаткових угод) на закупівлю товарів, керуючись метою одержання ТОВ «ТЛР», «БАМ», «БК СІТІГРАД» неправомірної вигоди у вигляді суми зменшення (перерахування) виставлених штрафних санкцій за порушенням строків (термінів) постачання товарів за договорами про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023
№ 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/109, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/122 та № 286/3/23/123, усвідомлюючи явно незаконний характер своїх дій, діючи в порушення п. 1.5 укладених договорів, використав своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом необгрунтованого та безпідставного укладення додаткових угод від 24.11.2023 та 27.12.2023 до вищезазначених договорів, якими продовжено строки (терміни) постачання товарів, внаслідок чого зменшено (перераховано) виставлені штрафні санкції. 12.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Прокурор у клопотанні вказує на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами. Зокрема, протоколом огляду від 04.01.2025 матеріалів кримінального провадження № 62023000000000876 від 12.10.2023 оглянуто протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 10.07.2023, реєстр. № 17/11-2554т, яким зафіксовано розмову від 26.06.2023, у ході якої ОСОБА_5 в контексті неформальних зв`язків з керівництвом ДРЗ МО України відносить ОСОБА_4 до своєї «команди», зазначаючи, що саме ОСОБА_4 підписував всі договори, після чого по телефону організовує зустріч співрозмовника із керівником ДРЗ МО України.
Окрім цього, прокурор вказує на протокол огляду від 24.03.2025 матеріалів кримінального провадження № 62022000000000370 від 09.06.2022, в ході якого, з-поміж іншого, оглянуто протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.04.2023
№ 10-3/7259т, яким зафіксовано розмову, що мала місце у службовому кабінеті ОСОБА_4 22.02.2023, тобто за день до підписання останнім договорів щодо постачання речового майна із підконтрольними ОСОБА_5 ТОВ «ТЛР», ТОВ «БАМ» та ТОВ «БК Сітіград». У ході вказаної неформальної розмови ОСОБА_4, звертаючись до ОСОБА_5 на «ти» і по імені (« ОСОБА_6 »), пошепки просить від нього надання «авансу» по максимуму, на що ОСОБА_5 погоджується.
До того ж, у клопотанні прокурора зазначено, що постановою прокурора від 17.10.2024 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 виділено з кримінального провадження № 62023000000000876 від 12.10.2023.В свою чергу, у кримінальному провадженні № 62023000000000876 від 12.10.2023 отримувався дозвіл на використання у кримінальному провадженні інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні № 22023000000000573 від 09.06.2023.
Відповідно до протоколу огляду від 04.01.2025 матеріалів кримінального провадження
№ 62023000000000876 від 12.10.2023, встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000573 від 09.06.2023 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, у тому числі відносно осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні
№ 62024000000000913 від 17.10.2024, за результатами яких складено наступні матеріали, які розсекречено, а саме:
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023, реєстр. № 17/11-2659т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 5 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр. № 8201 від 30.06.2023 та MicroSD № 8196т від 28.06.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023, реєстр. № 17/11-2659т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.07.2023, реєстр. 17/11-2554т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 11 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр.№ 8203 від 30.06.2023 та MicroSD № 8127т від 08.06.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.07.2023, реєстр. № 17/11-2554т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2023, реєстр. № 17/11-3087т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 18 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр. № 8202 від 30.06.2023 та MicroSD № 8254т від 18.07.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2023, реєстр. № 17/11-3087т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.08.2023, реєстр. № 17/11-3314т (стосовно ОСОБА_7 ), Прим. № 1, на 2 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex», реєстр. № 8204 від 30.06.2023, який є додатком до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.08.2023, реєстр. № 17/11-3314т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2023, реєстр. № 17/11-3330т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 2 арк.;
- носій інформації - оптичний диск DVD-R «MyMEDIA», реєстр. № 8251т від 18.07.2023, який є додатком до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2023, реєстр. № 17/11-3330т;
- ухвала слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_8 від 16.06.2023
№ 01-45/824/15713/2023, Прим. № 2, на 4 арк;
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.06.2023 реєстр. № 6/2630т/нсд, Прим. № 3, на 4 арк.
Також, відповідно до протоколу огляду від 24.03.2025 матеріалів кримінального провадження № 62022000000000370 від 09.06.2022, встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 62022000000000370 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, у тому числі відносно осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні
№ 62024000000000913 від 17.10.2024, за результатами яких складено наступні матеріали, які розсекречено, а саме:
- клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.01.2023 № 10-2/283т, Прим № 2, на 11 арк.;
- ухвала слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_9 від 23.01.2023
№ 01-45/824/1730/2023, Прим. № 1, на 10 арк.;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.04.2023
№ 10-3/7259т (стосовно ОСОБА_4 ), Прим. № 1, на 7 арк.;
- носій інформації - micro SD «Kingston» № 409/151т від 24.01.2023, який є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.04.2023
№ 10-3/7259т;
- доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), від 24.01.2023
№ 10-2/394т, Прим. № 2, на 3 арк.
Отже, прокурор вважає, що інформація, що міститься у вказаних вище документах, і яка виявлена в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях № 22023000000000573 від 09.06.2023 та № 62022000000000370 від 09.06.2022, може бути використана у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024.
Відповідно до ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 246 КПК негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій повинна відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, передбаченим цим Кодексом. За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії складається протокол, до якого в разі необхідності долучаються додатки (ч. 1 ст. 252 КПК). Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені під час їх проведення речі і документи або їх копії можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування (ч. 1 ст. 256 КПК).
Статтею 257 КПК передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами ст. 247 та 248 КПК і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 247 КПК розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності ВАКС, -слідчим суддею ВАКС.
Питання підсудності кримінального провадження № 62024000000000913 від 17.10.2024 слідчому судді ВАКС обговорювалось зі сторонами під час розгляду клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування (справа № 991/951/25), сторони не заперечували проти підсудності розгляду цього клопотання слідчому судді ВАКС.
Слідчий суддя за результатом дослідження клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.06.2023, 18.01.2023, розсекречених ухвал слідчих суддів Київського апеляційного суду від 16.06.2023, 23.01.2023 приходить до висновку, що прокурором доведена законність проведення негласних слідчих (розшукових) дій та отримання за наслідками їх проведення інформації, що міститься у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023 (реєстр. № 17/11-2659т), 10.07.2023 (реєстр. 17/11-2554т), 14.08.2023 (реєстр. № 17/11-3087т), 29.08.2023 (реєстр. № 17/11-3314т), 30.08.2023 (реєстр. № 17/11-3330т), 24.04.2023 (№ 10-3/7259т) з відповідними додатками до них.
Окрім того, з наданих прокурором протоколів огляду від 04.01.2025 матеріалів кримінального провадження № 62023000000000876 та від 24.03.2025 матеріалів кримінального провадження № 62022000000000370, а також безпосередньо з наведених вище протоколів, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим суддею встановлено, що матеріали, отримані в межах кримінальних проваджень № 22023000000000573 та № 62022000000000370, містять інформацію, що самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, в рамках кримінального провадження № 62024000000000913 від 17.10.2024. Зокрема, вона може свідчити про наявність неформальних зв`язків між ОСОБА_4 та ОСОБА_10, а також на вчинення дій з боку ОСОБА_4 в інтересах компаній, що пов`язані з ОСОБА_5 . Порушень закону або надмірного втручання в права людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, про які йдеться в клопотанні, слідчим суддею встановлено не було. Отже, в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині використання інформації, яка міститься в інших матеріалах (клопотаннях, ухвалах, дорученні) кримінальних проваджень, оскільки в них не зафіксовані результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а
ст. 257 КПК не передбачає надання дозволу на їх використання в іншому кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 7, 9, 246-249, 256, 257, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 22023000000000573 від 09.06.2023, яка міститься у наступних матеріалах:
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023, реєстр. № 17/11-2659т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 5 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр. № 8201 від 30.06.2023 та MicroSD № 8196т від 28.06.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.07.2023, реєстр. № 17/11-2659т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.07.2023, реєстр. 17/11-2554т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 11 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр.№ 8203 від 30.06.2023 та MicroSD № 8127т від 08.06.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.07.2023, реєстр. № 17/11-2554т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2023, реєстр. № 17/11-3087т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 18 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex» реєстр. № 8202 від 30.06.2023 та MicroSD № 8254т від 18.07.2023, які є додатками до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2023, реєстр. № 17/11-3087т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.08.2023, реєстр. № 17/11-3314т (стосовно ОСОБА_7 ), Прим. № 1, на 2 арк.;
- носії інформації - оптичний диск DVD+R «Artex», реєстр. № 8204 від 30.06.2023, який є додатком до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.08.2023, реєстр. № 17/11-3314т;
- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2023, реєстр. № 17/11-3330т (стосовно ОСОБА_5 ), Прим. № 1, на 2 арк.;
- носій інформації - оптичний диск DVD-R «MyMEDIA», реєстр. № 8251т від 18.07.2023, який є додатком до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2023, реєстр. № 17/11-3330т.
Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 62024000000000913 від 17.10.2024 інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 62022000000000370 від 09.06.2022, яка міститься у наступних матеріалах:
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.04.2023
№ 10-3/7259т (стосовно ОСОБА_4 ), Прим. № 1, на 7 арк.;
- носій інформації - micro SD «Kingston» № 409/151т від 24.01.2023, який є додатком до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.04.2023
№ 10-3/7259т.
2. У решті клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Заперечення щодо ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя ОСОБА_1