Документ № 128975122

Дата засідання: 22/07/2025
Дата винесення рішення: 22/07/2025
Справа №: 991/7215/25
Провадження №: 52024000000000522
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС): Дубас В.М.

Справа № 991/7215/25

Провадження 1-кс/991/7281/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 (далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детектива ОСОБА_3,

представника власників майна (адвоката) ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ОСОБА_5 про арешти майна

у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

14.07.2025 до ВАКС надійшли клопотання від 11.07.2025 прокурора САП ОСОБА_5 (далі-прокурор) про арешти майна в кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024, для розгляду яких відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі- КПК), протоколу автоматизованого визначення слідчого судді і протоколів передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю ОСОБА_1 в судових справах №991/7215/25 (провадження №1-кс/991/7281/25), №991/7216/25 (провадження №1-кс/991/7283/25), №991/7217/25 (провадження №1-кс/991/7284/25), №991/7218/25 (провадження №1-кс/991/7285/25), №991/7219/25 (провадження №1-кс/991/7286/25), які об`єднано в одне судове провадження із присвоєнням єдиного унікального номера судової справи №991/7215/25 (провадження №1-кс/991/7281/25).

16.07.2025 здійснено судовий розгляд клопотань.

2. Короткий виклад клопотань і позицій учасників судового провадження.

2.1. Прокурором усі клопотання обґрунтовувались таким: «Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №52024000000000522 від 07.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст. 191 ч.5, ст. 209 ч.3, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч.1 КК України, щодо ймовірних правопорушень при здійсненні закупівель, товарів та отриманих послуг філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», філією «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» та іншими структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця», в 2021-2024 роках.

Так, матеріалами кримінального провадження від 07.10.2024 року №52024000000000522, встановлено, що філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця») з ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43892906), в 2021-2023 роках, укладено ряд договорів, на загальну суму 50 254 818,50 грн з ПДВ, по постачанню ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43892906), в 2021-2024 роках, до філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», запасних частин до колійних машин за завищеною вартістю, а саме:- договір від 27.09.2021 № ЦРЕКМ/ ЧКРМЗ/В-21083 на суму 3 756 933,16 грн з ПДВ та додаткова угода від 20.12.2022 № 1 до договору від 27.09.2021 № ЦРЕКМ/ ЧКРМЗ/В-21083 на суму 720 573,24 грв з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2021-06-08-005013-b; - договір від 14.06.2022 № ЦРЕКМ/В-22024 на суму 3 050 726,40 грн з ПДВ та додаткова угода від 21.12.2022 № 1 до договору від 14.06.2022 № ЦРЕКМ/В-22024 на суму 568 454,40 грв з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2022-12-13-005278-a);- договір від 28.11.2022 № ЦРЕКМ/В-22076 на суму 1 397 481,96 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2022-11-03-007921-a); - договір від 02.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-22079 на суму 7 961 743,00 грн з ПДВ та додаткова угода від 21.12.2022 № 1 до договору від 02.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-22079 на суму 421 983,60 грв з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2022-11-10-014070-a);-договір від 26.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-22089 на суму 7 114 963,26 грн з ПДВ та додаткова угода від 29.12.2022 № 2 до договору від 26.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-22089 на суму 727 456,02 грв з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2022-12-07-020557-a); - договір від 28.04.2023 № ЦРЕКМ/Д-23032 на суму 3 369 575,60 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2023-04-06-009178-a); - договір від 22.05.2023 № ЦРЕКМ/В-23051 на суму 5 582 657,76 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2023-04-28-007667-a); - договір від 08.11.2023 № ЦРЕКМ/В-23133 на суму 5 624 422,20 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2023-10-13-011191-a);- договір від 08.11.2023 № ЦРЕКМ/В-23134 на суму 3 700 215,60 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2023-10-13-014162-a); - договір від 06.12.2023 № ЦРЕКМ/В-23147 на суму 6 257 632,08 грн з ПДВ (оголошення про проведення закупівлі UA-2023-11-09-013919-a).

За результатами проведеного дослідження спеціаліста Національного антикорупційного бюро України від 04.11.2024 встановлено, що різниця між вартістю товарів за ціною встановленою в межах аналізованих договорів та вартістю зіставних товарів за середньоринковими цінами розрахованими на основі отриманих відповідей від суб`єктів підприємницької діяльності - складає 37 385 270,96 грн з ПДВ або 31 154 392,47 грн (без ПДВ).

Таким чином, встановлено фактичні дані, які свідчать про ймовірне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами, які фактично контролюють діяльність підприємств з ознаками фіктивності»

Далі у клопотаннях прокурор просив:

1) у клопотанні-1 «Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б, а саме:- Мобільний телефон Samsung Galaxy S22 модель SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_1 ; - Мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, модель АЗ 102, s/n НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 ; - Ноутбук Asus модель X415J, s/n N7N0CX06N79329C;- Ноутбук Asus VivoBook 14, модель К413Е, ID: RAS-MT7921»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.07.2025 по справі № 991/6967/25 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 Б з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, досягнення завдань даного кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

10.07.2025 за результатами проведення обшуку, вказаного приміщення вилучено майно, щодо якого існує достатньо підстав вважати, що воно має значення для вказаного кримінального провадження, оскільки містить на собі сліди злочину, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, могло бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначеними речами є:

- ноутбук Asus VivoBook 14, модель К413Е, ID: RAS-MT7921 на якому виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування і які які вказані в ухвалі слідчого судді. Для фіксації відомостей, які було виявлено, детективами зроблено знімки екрану (скріншоти) ноутбуку, які роздруковано та додано до протоколу обшуку як додаток № 1 (на 6 арк).

- ноутбук Asus модель X415J, s/n N7N0CX06N79329C на якому виявлено відомості, які мають значення для досудового розслідування і які вказані в ухвалі слідчого судді. Для фіксації відомостей, які було виявлено, детективами зроблено знімки екрану (скриншота) ноутбуку, які роздруковано та додано до протоколу обшуку як додаток № 2 (на 4 арк.)

- Мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, модель АЗ 102, s/n НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3, версія IOS 18.5 на якому було виявлено виявлено листування в додатку WhatsApp з різними абонентами щодо здійснення поставок товарів для AT «Укрзалізниця», а саме з абонентами: ОСОБА_6 НОМЕР_41 (щодо поставки колонна рама, циліндр, гідроциліндр інше), ОСОБА_31 НОМЕР_42 (обговорення ціни продукції), ОСОБА_7 НОМЕР_4 (щодо договорів закупівлі, публікації інформації та інше).

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S22 модель SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_1 на якому було виявлено: листування у додатку Threema з абонентом ОСОБА_35 щодо транспортної ленти, цінових на тендер, проекти листів директору ТОВ «Оптторгснаб».

З врахуванням викладеного, з метою подолання системи логічного захисту, відновлення видаленого листування прийнято рішення про вилучення мобільного телефону для проведення експертного дослідження…

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що вилучені, під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б, вищезазначені речі мають значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року №52024000000000522, тобто зберегли на собі сліди вчиненого злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року №52024000000000522, і є речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідною постановою про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року № 52024000000000522, орган досудового розслідування в порядку ст.ст. 170-173 КПК України зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно. Підставою та метою застосування арешту до зазначеного майна є те, що воно за своєю технічною, матеріальною, юридичною сутністю та характеристикою, є джерелом та сховищем інформації, яка має суттєве значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, та вказує на фактичні дані, на підставі яких підлягає встановленню наявність фактів та обставин вчинення злочину, та мають значення для даного кримінального провадження і містять відомості, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, у органу досудового розслідування існує необхідність щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт зазначеного майна».

2) у клопотанні-2: «Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в службових приміщеннях філії "ЦРЕКМ" АТ "Укрзалізниця", а саме: -мобільний телефон Redmi 4X, ІМЕІ: НОМЕР_5, ІМЕІ: НОМЕР_6 ; - мобільний телефон Mi A1, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_8 ; - мобільний телефон Xiaomi Hyper OS, Poco F5, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_10 »,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.07.2025 по справі № 991/6830/25 надано дозвіл на проведення обшуку в службових приміщеннях філії "ЦРЕКМ" AT ''Укрзалізниця" з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, досягнення завдань даного кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

Зазначеними речами є:

- мобільний телефон Redmi 4Х, ІМЕІ: НОМЕР_5, ІМЕІ: НОМЕР_6 . Під час огляду в ході обшуку цього мобільного телефону в Галереї виявлено скрін-шот (знімок екрана), в якому міститься ідентифікатор торгів в системі Прозорро та є напис «Запасні частини до колійних машин» та ЦРЕКМ. Дозвіл на відшукання цієї інформації надано ухвалою слідчого судді ВАКС. Також встановлено, що цей телефон містить різні месенджери (Viber, WhatsApp, Signal, telegram та ін.), проте відсутнє листування, що може свідчити про його видалення.

-мобільний телефон Мі Al, НОМЕР_11, НОМЕР_12 . Під час огляду в ході обшуку цього мобільного телефону в Галереї виявлено фото документів, зокрема з інформацією про номенклатуру (гідроциліндри, вісь, важілі, циліндри, інше) товарів за договорами: ЦРЕКМ/В-23133 від 08.11.2023, ЦРЕКМ/В-23031 від 28.04.2023, ЦРЕКМ/В-23051 від 22.05.2023. Також виявлено фото рапорту від 18.12.2023 щодо вищевказаних договорів та інших договорів, які містяться в ухвалі слідчого судді. Виявлено фото таблички з різною номенклатурою цих договорів (кольорова табличка).

- мобільний телефон Xiaomi Hyper OS, Росо F5, НОМЕР_13, ІМЕІ: НОМЕР_10 . Під час огляду в ході обшуку цього мобільного телефону в Галереї виявлено фото табличок, зокрема з інформацією про номенклатуру (гідроциліндри, фільтри масляні, важілі, циліндри, інше) товарів за договорами: ЦРЕКМ/Д-23031 від 28.04.2023, ЦРЕКМ/Д-23051 від 22.05.2023. Також виявлено фото листочків з написом ручкою «Брадос» та іншими записами, серед яких зокрема 032, 051, 133, 134, 147, що вказує на останні цифри ув нумерації договорів з ТОВ «Конкорд Аторней». Також виявлено фото Акту від 22.11.2023 щодо огляду гідроциліндрів.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що вилучені, під час проведення обшуку в службових приміщеннях філії "ЦРЕКМ" AT "Укрзалізниця", вищезазначені речі мають значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, тобто зберегли на собі сліди вчиненого злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, і є речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідною постановою про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року № 52024000000000522, орган досудового розслідування в порядку ст.ст. 170-173 КПК України зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно.

Підставою та метою застосування арешту до зазначеного майна є те, що воно за своєю технічною, матеріальною, юридичною сутністю та характеристикою, є джерелом та сховищем інформації, яка має суттєве значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року №52024000000000522, та вказує на фактичні дані, на підставі яких підлягає встановленню наявність фактів та обставин вчинення злочину, та мають значення для даного кримінального провадження і містять відомості, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, у органу досудового розслідування існує необхідність щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт зазначеного майна».

3) у клопотанні-3: «Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіль: марки: VOLKSWAGEN моделі: ID.4, д.н.з. НОМЕР_14, VIN: НОМЕР_15, а саме:

- iPhone, версія iOS 18.5, модель iPhone 15 Pro, модель MTV63RXIA, iMEi 1: НОМЕР_16, iMEi 2: НОМЕР_17 .

- Samsung S23 Leto 2023 Galaxy S23, модель SM-S911B/DS, s/n RFCW50TY6YE, іMEi 1: НОМЕР_22, іMEi 2: НОМЕР_23.

- Samsung Galaxy S9, s/n R58K31X8KJD, iMEi 1: НОМЕР_18, iMEi 2: НОМЕР_19 .

- флеш носій Samsung 128ЕYO Plus, номер №MBMC128GMBMCDGVGQAFW-TKNFON3MLA825.

- ноутбук у корпусі сірого кольору IP із механічним пошкодженням на корпусі біля клавіатури, s/n 8CG6370FD1, модель - 17-X028NR.

- флеш носій синього кольору olatashur PRO, s/n 7016183182016736.

- два флеш носія сірого кольору, в металевому корпусі, з надписом на них Microdrive на 128 GB

- флеш носій micro SD чорного кольору на 64 GB, s/n MMCAY64A3DV7-TOJgNZR20250315»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.07.2025 по справі № 991/6924/25 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіль: марки: VOLKSWAGEN моделі: ID.4, д.н.з. НОМЕР_14, VIN: НОМЕР_15 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, досягнення завдань даного кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

Зазначеними речами є:

iPhone, версія iOS 18.5, модель iPhone 15 Pro, модель MTV63RXIA, іМЕі 1: НОМЕР_16, ІМЕі 2: НОМЕР_17 . В даному моб. тел. Було віднайдено наступне листування: В галереї даного мобільного тел. було віднайдено фотографії у вигляді таблиць в яких міститься інформація про закупівлі запасних частин до колійних машин в 2021-2022 р. з абонентом у месенджері WhatsApp з назвою «ОСОБА_36» НОМЕР_20 є наявне листування по ТОВ «Експофлай» з абонентом у цьому ж месенджері з назвою «s2025» НОМЕР_21 є наявне листування по ТОВ «Мантікор» та інше листування щодо закупівлі різноманітних запчастин для AT «Укрзалізниця».

Samsung S23 Leto 2023 Galaxy S23, модель SM-S911B/DS, s/n RFCW50TY6YE, ІМЕі 1: НОМЕР_22, іМЕі 2: НОМЕР_23 . В даному моб. тел. було віднайдено наступне листування, який підлягає вилученню. В контактах значиться абонент під назвою «sss» моб. тел. НОМЕР_24, який належить ОСОБА_8 фактичного неофіційного керівника (куратора) для ОСОБА_9 . В контактах значиться абонент під назвою « ОСОБА_10 » моб. тел. НОМЕР_25, який належить ОСОБА_11, яка є у фактичному підпорядкуванні ОСОБА_9, яка виконує роль бухгалтера, спеціаліста, яка готує тендерну документацію за вказівкою ОСОБА_9 . В контактах значиться абонент під назвою «Д-23», який належить ОСОБА_12, який є головою тендерного комітету та керівником відділу філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин AT «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦРЕКМ»), який в інтересах ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43 892906) приймав владні рішення під контролем ОСОБА_11, ОСОБА_13 .

Samsung Galaxy S9, s/n R58K31X8KJD, ІМЕі 1: НОМЕР_18, ІМЕі 2: НОМЕР_19 . В даному моб. тел. було віднайдено листування з абонентом під назвою « ОСОБА_14 тел. НОМЕР_26, який належить ОСОБА_8, з абонентом « ОСОБА_15 » моб.тел. НОМЕР_27, який належить ОСОБА_12, з абонентом « ОСОБА_16 » моб. тел. НОМЕР_28 . Який належить формальному та номінальному директору ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43892906) ОСОБА_17 . В даному моб. тел. була встановлена флешка Samsung 128EYO Plus, номер №МВМС 12 8GMBMCDG VGQAF W-TKNFON3 ML А825. Також було віднайдено під чохлом даного моб. тел. флешка Kinston32Gb, s/n 2236TANK D C8087A03. В зв`язку з цим даний моб. тел. підлягає вилученню.

В автомобілі в багажнику було віднайдено ноутбук у корпусі сірого кольору IP із механічним пошкодженням на корпусі біля клавіатури s/n 8CG6370FD1, модель - 17-X028NR. Даний ноутбук перебуває у виключеному стані та є розрядженим, в зв`язку з цим так, як його неможливо оглянути на місці обшуку, то він підлягає вилученню разом з зарядним пристроєм.

В автомобілі в багажному відділенні в сумці чорного кольору було віднайдено ряд флеш носіїв, а саме: синього кольору olatashur PRO, s/n 7016183182016736; два флеш носія сірого кольору, в металевому корпусі, з надписом на них Microdrive на 128 GB флеш носій micro SD чорного кольору на 64 GB, s/n MMCAY64A3DV7- TOJgNZR20250315.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що вилучені, під час проведення обшуку обшуку автомобіль: марки: VOLKSWAGEN моделі: ID.4, д.н.з. НОМЕР_14, VIN: НОМЕР_15, вищезазначені речі мають значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року №52024000000000522, тобто зберегли на собі сліди вчиненого злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, і є речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідною постановою про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року № 52024000000000522, орган досудового розслідування в порядку ст.ст. 170-173 КПК України зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно.

4) у клопотанні -4: «Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Мобільний телефон REDMI 13C IMEI (1) НОМЕР_29, IMEI (2) НОМЕР_30 ;

- Печатка ТОВ «КОНКОРД АТОРНЕЙ»;

- Трудова книжка ОСОБА_18, серії НОМЕР_31 »,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.07.2025 по справі № 991/6917/25 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, досягнення завдань даного кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

Зазначеними речами є:

- мобільний телефон мобільний телефон REDMI 13С ІМЕІ(1) НОМЕР_29, ІМЕІ(2) НОМЕР_30 на якому було виявлено месенджері «TELEGRAM» виявлено листування з абонентом « ОСОБА_19 » починаючи з 07.06.2021 щодо влаштування ОСОБА_20 на роботу в Конкорд Аторней. Також виявлені контакти записані як « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 » без листування.

- Печатка ТОВ «КОНКОРД АТОРНЕЙ»

- Трудова книжка ОСОБА_18, серії НОМЕР_31 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що вилучені, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18, за адресою: АДРЕСА_1, вищезазначені речі мають значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, тобто зберегли на собі сліди вчиненого злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, і є речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідною постановою про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року №52024000000000522, орган досудового розслідування в порядку ст.ст. 170-173 КПК України зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно.

5) у клопотанні-5: «Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_23, Mercedes Benz G 63 AMG, із встановленим на нього номерним знаком НОМЕР_32 (VIN: НОМЕР_33 ), а саме:

- Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34, який належить ОСОБА_23

- Iphone, imei НОМЕР_35, який належить

ОСОБА_23, серії Pro, розміру Max, із задньою кришкою кольору «Graphite», який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

- Iphone, серії Pro, стандартного розміру, із задньою кришкою світло-сірого кольору, який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення)»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.07.2025 по справі № 991/6965/25 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля ОСОБА_23, Mercedes Benz G 63 AMG, із встановленим на нього номерним знаком НОМЕР_43 (VIN: НОМЕР_33 ) з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, досягнення завдань даного кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні.

10.07.2025 за результатами проведення обшуку, вказаного автомобіля вилучено майно, щодо якого існує достатньо підстав вважати, що воно має значення для вказаного кримінального провадження, оскільки містить на собі сліди злочину, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, могло бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначеними речами є:

1. Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34, який належить ОСОБА_23

2. Iphone, imei НОМЕР_35, який належить ОСОБА_23

3. Iphone, серії Pro, розміру Мах, із задньою кришкою кольору «Graphite», який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

4. Iphone, серії Pro, стандартного розміру, із задньою кришкою світло-сірого кольору, який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

Як встановлено, у мобільному телефоні Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34 виявлено листування у інтернет-месенджері Whats Арр ОСОБА_23 із абонентом « ОСОБА_24 », «ОСОБА_32» (із номером телефону НОМЕР_36 ), яке містить розмови, що стосуються: панівного становища ОСОБА_23 стосовно абонента «ОСОБА_24», який приймає від неї звіти про виконану роботу. Робота стосується результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Конкорд Аторней» щодо поставок товарної продукції вказаним суб`єктом господарювання на користь філій AT «Укрзалізниця», зокрема, філії ЦРЕКМ. обговорення особи «ОСОБА_33» в контексті фінансових взаємовідносин із ним ОСОБА_25, які стосуються саме AT «Укрзалізниця». обговорення тендерної процедури у ЦРЕКМ хід і перебіг якої складаються не на користь ОСОБА_23 . В контексті цього «ОСОБА_24» пропонує ОСОБА_23 нівелювати результати тендерної процедури шляхом її оскарження, однак співрозмовники погоджується з тим, щоб це робити обережно, щоб «не поставити під удар керівника ЦРЕКМ» (згадане може свідчити про неформальну пов`язаність ОСОБА_23 з службовою особою цієї філії, та відсутність розумних пояснень із необхідності забезпечення йому захисту від органів вищого управління AT «Укрзалізниця»). обговорення необхідності здійснення ОСОБА_23 прямого впливу на посадових осіб ЦРЕКМ у власних (приватних) інтересах.

У чаті із абонентом «ОСОБА_34» ОСОБА_23 обговорює питання проблем пов`язаних з прийомом товарної продукції на користь філії ЦРЕКМ від ТОВ «Конкорд Аторней» та необхідність отримання консультацій від кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства щодо способу поведінки у такій проблематичній для товариства ситуації (вказане щонайменше доводить контролерство ОСОБА_23, над ТОВ «Конкорд Аторней»).

У часті із абонентом « ОСОБА_26 просить останнього «дожати хлопців із УЗ» в контексті тендерних закупівель та задоволення його приватних інтересів як постачальника товарної продукції на користь AT «Укрзалізниця» (вказане може свідчити про використання ОСОБА_23 особистих контактів для забезпечення неформального впливу на службових осіб AT «Укрзалізниця» уповноважених приймати рішення по ходу тендерних процедур).

Усе зазначене у своїй сукупності вказує на те, що вказаний мобільний телефон містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (наявності змови службових осіб AT «Укрзалізниця», філії ЦРЕКМ із ОСОБА_23 та іншими афілійованими до нього особами під час реалізації товарної продукції на користь державного акціонерного товариства, спрямованої на заволодіння його грошима шляхом системного порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, тощо).

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що вилучені, під час проведення обшуку автомобіля ОСОБА_23., Mercedes Benz G 63 AMG, із встановленим на нього номерним знаком НОМЕР_43 (VIN: НОМЕР_33 ), вищезазначені речі мають значення для кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, тобто зберегли на собі сліди вчиненого злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження по справі від 07.10.2024 року № 52024000000000522, і є речовими доказами по даному кримінальному провадженню в розумінні ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідною постановою про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року №52024000000000522, орган досудового розслідування в порядку ст.ст. 170-173 КПК України зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно.

2.2. В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_3, який входить до групи детективів у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 та діяв на підставі доручення прокурора, підтримав подані клопотання і просив їх задовольнити.

Представник власників майна ( ОСОБА_27, ОСОБА_23, - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотань і накладення арештів на майно, зазначивши, що усю інформацію з вилучених телефонів можна було скопіювати під час обшуку й тому немає підстав для арешту таких

Власники майна чи їх представники попри здійснені належним чином судові повідомлення не прибули в судове засідання, що не перешкоджало судовому розгляду на підставі частини 1 статті 172 КПК.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Згідно із частиною 1 статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК передбачений арешт майна як один із заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням

3.2. Відповідно до частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з частиною 2 статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті(тобто арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини 2 цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна., заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 статті 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 цього кодексу.

Згідно з частиною 2 статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до частини 4 статті 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

3.3. Окрім того, частинами 1, 2 статті 167 КПК визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 2 статті 168 КПК, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Частиною 5 статті 171 КПК визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Частиною 6 статті 173 КПК передбачено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

3.4. Відповідно до статті 98 КПК, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині 1 цієї статті.

3.5. Описані у клопотаннях обставини в сукупності з доданими матеріалами свідчать про таке:

3.5.1. 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_28 від 04.07.2025 у справі №991/6967/25 проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б, яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Конкорд Аторней» (код 43892906), про що складено відповідний протокол, за результатами чого у ОСОБА_11 вилучено таке:

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S22 модель SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, модель АЗ 102, s/n НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3 ;

- Ноутбук Asus модель X415J, s/n N7N0CX06N79329C;

- Ноутбук Asus VivoBook 14, модель К413Е, ID: RAS-MT7921.

14.07.2025 у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 постановою детектива ОСОБА_3 щодо мобільного телефону Apple iPhone 15 Pro, модель АЗ 102, s/n НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3, який належить ОСОБА_27, призначена комплексна судова комп`ютерно-технічна експертиза та експертиза електронних комунікацій.

14.07.2025 у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 постановою детектива ОСОБА_3 щодо мобільного телефону Samsung Galaxy S22 модель SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_1, який належить ОСОБА_27, призначена комплексна судова комп`ютерно-технічна експертиза та експертиза електронних комунікацій.

3.5.2. 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_28 від 01.07.2025 у справі №991/6830/25 проведено обшук в службових приміщеннях філії «Центр ремонту та експлуатації колійних машин» за адресою місто Київ, вулиця Качалова, 7, яке перебуває у власності та фактичному володінні АТ «Укрзалізниця» (код 40075815), про що складено відповідний протокол, за результатами чого вилучено таке:

- мобільний телефон Redmi 4X, ІМЕІ: НОМЕР_5, ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон Mi A1, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Xiaomi Hyper OS, Poco F5, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_10 .

3.5.3. 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_28 від 02.07.2025 у справі №991/6924/25 проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN моделі ID.4, д.н.з. НОМЕР_14, НОМЕР_44, про що складено відповідний протокол, за результатами чого у ОСОБА_9 вилучено таке:

- iPhone, версія iOS 18.5, модель iPhone 15 Pro, модель MTV63RXIA, iMEi 1: НОМЕР_16, iMEi 2: НОМЕР_17 .

- Samsung S23 Leto 2023 Galaxy S23, модель SM-S911B/DS, s/n RFCW50TY6YE, іMEi 1: НОМЕР_22, іMEi 2: НОМЕР_23.

- Samsung Galaxy S9, s/n R58K31X8KJD, iMEi 1: НОМЕР_18, iMEi 2: НОМЕР_19 .

- флеш носій Samsung 128ЕYO Plus, номер №MBMC128GMBMCDGVGQAFW-TKNFON3MLA825.

- флеш носій синього кольору olatashur PRO, s/n 7016183182016736;

- два флеш носія сірого кольору, в металевому корпусі, з надписом на них Microdrive на 128 GB

- флеш носій micro SD чорного кольору на 64 GB, s/n MMCAY64A3DV7-TOJgNZR20250315.

14.07.2025 постановою детектива ОСОБА_3 це майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 відповідно до статті 98 КПК «оскільки містить на собі сліди злочину, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, могло бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначеними речами є: iPhone, версія iOS 18.5, модель iPhone 15 Pro, модель MTV63RXIA, iMEi 1: НОМЕР_16, iMEi 2: НОМЕР_17 . В даному моб. тел. Було віднайдено наступне листування: В галереї даного мобільного тел. було віднайдено фотографії у вигляді таблиць в яких міститься інформація про закупівлі запасних частин до колійних машин в 2021-2022 р. з абонентом у месенджері WhatsApp з назвою «ОСОБА_36» НОМЕР_20 є наявне листування по ТОВ «Експофлай» з абонентом у цьому ж месенджері з назвою «s2025» НОМЕР_21 є наявне листування по ТОВ «Мантікор» та інше листування щодо закупівлі різноманітних запчастин для АТ «Укрзалізниця». Samsung S23 Leto 2023 Galaxy S23, модель SM-S911B/DS, s/n НОМЕР_37, іMEi 1: НОМЕР_22, іMEi 2: НОМЕР_23 . В даному моб. тел. було віднайдено наступне листування, який підлягає вилученню. В контактах значиться абонент під назвою «sss» моб. тел. НОМЕР_24, який належить ОСОБА_8 фактичного неофіційного керівника (куратора) для ОСОБА_9 . В контактах значиться абонент під назвою « ОСОБА_10 » моб. тел. НОМЕР_25, який належить ОСОБА_11, яка є у фактичному підпорядкуванні ОСОБА_9, яка виконує роль бухгалтера, спеціаліста, яка готує тендерну документацію за вказівкою ОСОБА_9 . В контактах значиться абонент під назвою «Д-23», який належить ОСОБА_12, який є головою тендерного комітету та керівником відділу філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин АТ «Укрзалізниця» (далі - філія «ЦРЕКМ»), який в інтересах ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43892906) приймав владні рішення під контролем ОСОБА_11, ОСОБА_13 . Samsung Galaxy S9, s/n R58K31X8KJD, iMEi 1: НОМЕР_18, iMEi 2: НОМЕР_19 . В даному моб. тел. було віднайдено листування з абонентом під назвою « ОСОБА_29 » моб. тел. НОМЕР_26, який належить ОСОБА_8, з абонентом « ОСОБА_15 » моб.тел. НОМЕР_27, який належить ОСОБА_12, з абонентом « ОСОБА_16 » моб. тел. НОМЕР_28 . Який належить формальному та номінальному директору ТОВ «Конкорд Аторней» (ЄДРПОУ 43892906) ОСОБА_17 . В даному моб. тел. була встановлена флешка Samsung 128ЕYO Plus, номер № НОМЕР_38 . Також було віднайдено під чохлом даного моб. тел. флешка Kinston32Gb, s/n 2236TANK D C8087A03. В зв`язку з цим даний моб. тел. підлягає вилученню. В автомобілі в багажнику було віднайдено ноутбук у корпусі сірого кольору IP із механічним пошкодженням на корпусі біля клавіатури . s/n 8CG6370FD1, модель - 17-X028NR. Даний ноутбук перебуває у виключеному стані та є розрядженим, в зв`язку з цим так, як його неможливо оглянути на місці обшуку, то він підлягає вилученню разом з зарядним пристроєм. В автомобілі в багажному відділенні в сумці чорного кольору було віднайдено ряд флеш носіїв, а саме: синього кольору olatashur PRO, s/n 7016183182016736; два флеш носія сірого кольору, в металевому корпусі, з надписом на них Microdrive на 128 GB флеш носій micro SD чорного кольору на 64 GB, s/n MMCAY64A3DV7-TOJgNZR20250315. З врахуванням викладеного, з метою подолання системи логічного захисту, відновлення видаленого листування прийнято рішення про вилучення мобільного телефону для проведення експертного дослідження. Таким чином, за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року № 52024000000000522 встановлено ряд предметів, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення (зазначений факт підлягає встановленню чи спростуванню за результатами здійснення досудового розслідування), містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.»

3.5.4. 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_28 від 02.07.2025 у справі №991/6917/25 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1, про що складено відповідний протокол, за результатами чого у у ОСОБА_18 вилучено таке:

- Мобільний телефон REDMI 13C IMEI(1) НОМЕР_29, IMEI(2) НОМЕР_30 ;

- Печатка ТОВ «КОНКОРД АТОРНЕЙ»;

- Трудова книжка ОСОБА_18, серії НОМЕР_31 .

3.5.5. 10.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_28 від 04.07.2025 у справі №991/6965/25 проведено обшук автомобіля Mercedes Benz G 63 AMG, із номерним знаком НОМЕР_32 VIN НОМЕР_33 про що складено відповідний протокол, за результатами чого у ОСОБА_23 вилучено таке:

- Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34,

- Iphone, imei НОМЕР_35,

- Iphone, серії Pro, розміру Max, із задньою кришкою кольору «Graphite» (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

- Iphone, серії Pro, стандартного розміру, із задньою кришкою світло-сірого кольору (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

14.07.2025 постановою детектива ОСОБА_3 це майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 відповідно до статті 98 КПК «оскільки містить на собі сліди злочину, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, могло бути знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначеними речами є: 1. Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34, який належить ОСОБА_23 2. Iphone, imei НОМЕР_35, який належить ОСОБА_23 3. Iphone, серії Pro, розміру Max, із задньою кришкою кольору «Graphite», який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення). 4. Iphone, серії Pro, стандартного розміру, із задньою кришкою світло-сірого кольору, який належить ОСОБА_23 (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення). Як встановлено, у мобільному телефоні Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34 виявлено листування у інтернет-месенджері Whats App ОСОБА_23 із абонентом « ОСОБА_24 », «ОСОБА_32» (із номером телефону НОМЕР_39 ), яке містить розмови, що стосуються: панівного становища ОСОБА_23 стосовно абонента «ОСОБА_24», який приймає від неї звіти про виконану роботу. Робота стосується результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Конкорд Аторней» щодо поставок товарної продукції вказаним суб`єктом господарювання на користь філій АТ «Укрзалізниця», зокрема, філії ЦРЕКМ. - обговорення особи «ОСОБА_33» в контексті фінансових взаємовідносин із ним ОСОБА_23, які стосуються саме АТ «Укрзалізниця». - обговорення тендерної процедури у ЦРЕКМ хід і перебіг якої складаються не на користь ОСОБА_23 . В контексті цього «ОСОБА_24» пропонує ОСОБА_23 нівелювати результати тендерної процедури шляхом її оскарження, однак співрозмовники погоджується з тим, щоб це робити обережно, щоб «не поставити під удар керівника ЦРЕКМ» (згадане може свідчити про неформальну пов`язаність ОСОБА_23 з службовою особою цієї філії, та відсутність розумних пояснень із необхідності забезпечення йому захисту від органів вищого управління АТ «Укрзалізниця»).- обговорення необхідності здійснення ОСОБА_23 прямого впливу на посадових осіб ЦРЕКМ у власних (приватних) інтересах. - У чаті із абонентом «ОСОБА_34» ОСОБА_23 обговорює питання проблем пов`язаних з прийомом товарної продукції на користь філії ЦРЕКМ від ТОВ «Конкорд Аторней» та необхідність отримання консультацій від кінцевого бенефіціарного власника вказаного підприємства щодо способу поведінки у такій проблематичній для товариства ситуації (вказане щонайменше доводить контролерство ОСОБА_23 над ТОВ «Конкорд Аторней»). - У часті із абонентом « ОСОБА_30 » ОСОБА_23 просить останнього «дожати хлопців із УЗ» в контексті тендерних закупівель та задоволення його приватних інтересів як постачальника товарної продукції на користь АТ «Укрзалізниця» (вказане може свідчити про використання ОСОБА_23 особистих контактів для забезпечення неформального впливу на службових осіб АТ «Укрзалізниця» уповноважених приймати рішення по ходу тендерних процедур). Усе зазначене у своїй сукупності вказує на те, що вказаний мобільний телефон містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (наявності змови службових осіб АТ «Укрзалізниця», філії ЦРЕКМ із ОСОБА_23 та іншими афілійованими до нього особами під час реалізації товарної продукції на користь державного акціонерного товариства, спрямованої на заволодіння його грошима шляхом системного порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, тощо). З врахуванням викладеного, з метою подолання системи логічного захисту, відновлення видаленого листування прийнято рішення про вилучення мобільного телефону для проведення експертного дослідження. Таким чином, за результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 07.10.2024 року № 52024000000000522 встановлено ряд предметів, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення (зазначений факт підлягає встановленню чи спростуванню за результатами здійснення досудового розслідування), містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження»

14.07.2025 у кримінальному провадженні №52024000000000522 від 07.10.2024 постановою детектива ОСОБА_3 щодо мобільного телефону Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34, який належить ОСОБА_23, призначена комплексна судова комп`ютерно-технічна експертиза та експертиза електронних комунікацій.

3.5.6. 12.07.2025 (тобто в межах строку, визначеного частиною 5 статті 171 КПК) поштовим відправленням №0304900243307 через оператора поштового зв`язку «Укрпошта» детектив ОСОБА_3 направив клопотання до ВАКС, після чого 14.07.2025 такі розподілені слідчому судді.

3.6. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. В той же час обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Беєлер проти Італії» від 05.01.2000, заява № 33202/96), та будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (рішення ЄСПЛ у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986, заява № 8793/79).

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя вважає, що належним чином обґрунтована відповідність майна, на яке прокурор просив накласти арешти, критеріям, зазначеним у статті 98 КПК ( тобто до речових доказів),, водночас внаслідок наявності обмежень їх власниками доступу до змісту таких відомостей (про що зазначено у відповідних протоколах обшукыв) необхідно провести відповідні експертні дослідження, пов`язані з подоланням наявних систем логічного захисту, й тому наявна належна правова підстава арешту зазначеного майна.

Належить зазначити, що КПК не вимагає для накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям речових доказів, наявності обґрунтованої підозри, тобто таке майно дозволяється вилучати та арештовувати незалежно від статусу його власника та місця відшукання, оскільки в іншому випадку не буде досягнута мета застосування такого заходу, а саме запобігання можливості протиправного відчуження, знищення, приховання цього майна.

Слідчий суддя зазначає, що втручання у право власності власників майна пов`язано із здійсненням кримінального провадження щодо особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, тому таке обмеження права власності не є свавільним та відповідає вимогам законності із дотриманням справедливого балансу між суспільним інтересом та захистом права власності особи, й застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна необхідне для досягнення мети цього кримінального провадження.

Окрім того, в цьому випадку належить обмежити права власності в частині користування, розпорядження майном та його відчуження з метою запобігання його зміні чи знищенню, оскільки право користування визначає можливість добування корисних властивостей речей для задоволення потреб власника чи інших осіб, розпорядження майном - це можливість його власника визначати долю такого майна, що зокрема полягає в можливості зміни фізичної сутності майна аж до його повного знищення або шляхом відмови від права на майно, а право відчуження полягає у можливості переходу прав власності від однієї особи до іншої.

3.7. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та з метою збереження речових доказів накласти арешти на майно, зазначене у резолютивній частині ухвали.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання.

2. Накласти арешти шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким:

1) вилучені 10.07.2025 у ОСОБА_11 під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: місто Київ, вулиця Шолуденка, 1Б, яке перебуває у фактичному володінні ТОВ «Конкорд Аторней» (код 43892906), а саме:

- мобільний телефон Samsung Galaxy S22 модель SM-S901B/DS, ІМЕІ НОМЕР_1,

- мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, модель АЗ 102, s/n НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3,

- ноутбук Asus модель X415J, s/n N7N0CX06N79329C,

- ноутбук Asus VivoBook 14, модель К413Е, ID: RAS-MT7921.

2) вилучені 10.07.2025 в службових приміщеннях філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Качалова, 7, яке перебуває у власності та фактичному володінні АТ «Укрзалізниця» (код 40075815), а саме:

- мобільний телефон Redmi 4X, ІМЕІ: НОМЕР_5, ІМЕІ: НОМЕР_6,

- мобільний телефон Mi A1, ІМЕІ: НОМЕР_7, ІМЕІ: НОМЕР_8,

- мобільний телефон Xiaomi Hyper OS, Poco F5, ІМЕІ: НОМЕР_9, ІМЕІ: НОМЕР_10 .

3) вилучені 10.07.2025 у ОСОБА_9 під час проведення обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN моделі ID.4, номерний знак НОМЕР_14, VIN НОМЕР_15, а саме:

- мобільний телефон iPhone, версія iOS 18.5, модель iPhone 15 Pro, модель MTV63RXIA, iMEi 1: НОМЕР_16, iMEi 2: НОМЕР_17,

- мобільний телефон Samsung S23 Leto 2023 Galaxy S23, модель SM-S911B/DS, s/n НОМЕР_37, іMEi 1: НОМЕР_22, іMEi 2: НОМЕР_23,

- мобільний телефон Samsung Galaxy S9, s/n НОМЕР_40, iMEi 1: НОМЕР_18, iMEi 2: НОМЕР_19 .

- флеш носій Samsung 128ЕYO Plus, номер №MBMC128GMBMCDGVGQAFW-TKNFON3MLA825.

- ноутбук у корпусі сірого кольору IP із механічним пошкодженням на корпусі біля клавіатури, s/n 8CG6370FD1, модель - 17-X028NR,

- флеш носій синього кольору olatashur PRO, s/n 7016183182016736,

- два флеш носія сірого кольору, в металевому корпусі, з надписом на них Microdrive на 128 GB,

- флеш носій micro SD чорного кольору на 64 GB, s/n MMCAY64A3DV7-TOJgNZR20250315.

4) вилучені 10.07.2025 у ОСОБА_18 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-мобільний телефон REDMI 13C IMEI(1) НОМЕР_29, IMEI(2) НОМЕР_30,

- печатка ТОВ «КОНКОРД АТОРНЕЙ»,

- трудова книжка ОСОБА_18, серії НОМЕР_31 .

5) вилучені 10.07.2025 у ОСОБА_23 під час проведення обшуку автомобіля Mercedes Benz G 63 AMG, номерний знак НОМЕР_32, VIN НОМЕР_33, а саме:

- мобільний телефон Iphone 16 Pro imei НОМЕР_34,

- мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_35,

- мобільний телефон Iphone, серії Pro, розміру Max, із задньою кришкою кольору «Graphite» (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).-

- мобільний телефон Iphone, серії Pro, стандартного розміру, із задньою кришкою світло-сірого кольору (інших ідентифікаційних даних немає, вимкнений і розряджений на момент віднайдення).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Оскарження такої ухвали в апеляційному порядку зупиняє набрання нею законної сили, проте не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали оголошений 21.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ___________

Пошук

Документ № 128975122