Документ № 129685390

Справа № 991/8124/25

Провадження 1-кс/991/8198/25

У Х В А Л А

14 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2,

прокурора - ОСОБА_3,

підозрюваного - ОСОБА_4,

захисника - ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 52021000000000596,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

2.За змістом клопотання, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, передбачених ст. 194 КПК, а саме: прибувати за першою вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчого судді; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру від 18.06.2025; (1) з іншими підозрюваними ( ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні; (2) особами, які станом на 2021-2022 роки були представниками (у тому числі співробітниками), а також на даний час є представниками (в тому числі співробітниками) цих компаній, а саме: ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990). ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100); (3) з представниками Національного інституту раку, які допитані як свідки у кримінальному провадженні (окрім звернення за медичною допомогою), іншими свідками; (4) з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), ДНП Національний інститут раку (окрім випадків звернення за медичною допомогою підозрюваним чи його близьких осіб); залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: (1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК, на підставі вагомих доказів; (2) наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме щодо: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; (3) зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження підозрюваному ОСОБА_4, строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

4.У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

5.Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання. Зазначили, що: (1) ризики, на які посилається прокурор у своєму клопотанні відсутні та не підтверджені жодними доказами; (2) після внесення застави ризики зменшилися; (3) закордонний паспорт підозрюваний здав до органів міграційної служби, а тому ризик переховування зменшився; (4) заборона відвідування підозрюваним приміщення ТОВ «ОРТОІМПЕКС» позбавляє його можливості виконувати покладені на нього трудові обов`язки.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

7.Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

8.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

9.Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

10.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

11.Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

12.Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази

13.З матеріалів клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52021000000000596 за ч. 5 ст. 191, ч. 1-3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК (а.с. 29-33).

14.18.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 1-64).

15.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.06.2025 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 25 738 000 грн та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 72-94).

V. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання прокурора

16.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

17.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

18.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК.

19. Суть вказаних кримінальних правопорушень, за версією сторони обвинувачення, полягає у такому.

20.Як особа, котра має вирішальний вплив на діяльність низки приватних підприємств, що спеціалізуються на реалізації медичного обладнання на території України та за кордоном ОСОБА_7 у 2021 році створив злочинну організацію, до складу якої ввійшли довірені особи-працівники підконтрольних йому підприємств, зокрема ОСОБА_8, ОСОБА_4 та службові особи ДУ «Національний інститут раку» (далі - НІР, Інститут), зокрема ОСОБА_11, який обіймав посаду завідувача відділення пухлин легень та середостіння НІР та посаду голови Робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання НІР, а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

21.Водночас ОСОБА_7 керував діяльністю злочинної організації, а ОСОБА_11, як учасник злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, координував процесом підготовки до тендерних закупівель зі сторони НІР в медико-технічній частині, зокрема узгоджував з представниками підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів підприємницької діяльності технічні характеристики медичного обладнання, необхідні для проведення державних закупівель, переконував завідувачів відділень у необхідності придбання саме такого обладнання, яке компанії підконтрольні ОСОБА_7 зможуть поставити на адресу НІР задля досягнення мети створеної злочинної організації - заволодіння коштами виділеними з державного бюджету на реалізацію проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (далі - Проєкт) на закупівлю медичного обладнання.

22.Також, спільно із членами злочинної організації з епізодичним залученням інших осіб ОСОБА_11 у період з червня-липня 2021 року по грудень 2021 року вчинив заволодіння коштами, виділеними для реалізації зазначеного Проєкту, шляхом забезпечення у змові зі службовими особами НІР та представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній позаконкурентної перемоги таких компаній у публічних закупівлях НІР медичного обладнання.

23.Водночас задля заволодіння коштами у найбільш можливих розмірах підконтрольними ОСОБА_7 компаніями умисно здійснювалась суттєва націнка на медичне обладнання, що мало бути поставлене шляхом штучного введення закордонних афілійованих з ним компаній до ланцюгів постачання, зміни комплектності обладнання, навмисного перепродажу обладнання між компаніями-резидентами відповідної групи, тощо.

24.Зокрема, як зазначено у повідомленні про підозру, під час досудового розслідування встановлено заволодіння членами злочинної організації бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 231 035 577,49 грн шляхом зловживання службовим становищем службовими особами НІР під час реалізації Проєкту, а саме під час здійснення закупівлі медичного обладнання в 2021 році.

25.НІР відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) від 17.12.2014 № 961 є головною державною науково-дослідною установою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини в галузі онкології, що належить до сфери управління МОЗ України.

26.Станом на момент вчинення злочину відповідно до Статуту НІР, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 № 14, мав статус бюджетної неприбуткової установи.

27.Законом України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який набрав чинності з 01.01.2021, для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (бюджетна програма за КПКВК 2301100) затверджено бюджетні призначення в розмірі 1 505 000,0 тис. грн на видатки розвитку, в тому числі: 700 000,0 тис. грн - із загального фонду, 805 000,0 тис. грн - із спеціального фонду бюджету.

28.Зважаючи на наявність передбаченого Державним бюджетом України на 2021 рік фінансування, з метою визначення потреби в медичному обладнанні для обґрунтування необхідності виділення коштів на його закупівлю, Наказом НІР від 13.04.2021 № 90кн була створена робоча група з питань супроводу закупівель медичного обладнання (далі - Робоча група), яку очолив ОСОБА_11 .

29.Робоча група повинна була вивчати реальну потребу лікарняних відділень Інституту в обладнанні, узагальнювати її, визначати медико-технічні вимоги (далі - МТВ) до обладнання та надавати їх до Тендерного комітету, який на основі відповідних МТВ звертається до суб`єктів підприємницької діяльності для отримання комерційних пропозицій (дослідження ринку) та у подальшому надавати отриманні комерційні пропозиції на розгляд робочої групи для кінцевого затвердження МТВ та пропозицій вартості обладнання. Рішення Робочої групи оформлювались протоколами, які у подальшому мали розглядались на засіданні Тендерного комітету та є основою для затвердження тендерної документації, очікуваної вартості закупівель та оголошення процедури закупівлі.

30.У подальшому постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 17.05.2021 № 484 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (далі - Порядок). Одержувачем бюджетних коштів визначено державне підприємство «Укрмедпроектбуд».

31.Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше травня 2021 та не пізніше липня 2021 у ОСОБА_7, як власника та контролера групи компаній, які займаються збутом медичних виробів та медичного обладнання в Україні, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на придбання медичного обладнання.

32.Злочинний план ОСОБА_7 передбачав перерозподіл повноважень по проведенню закупівель медичного обладнання з ДП «Укрмедпроектбуд» на НІР та забезпечення проведення НІР публічних закупівель медичного обладнання під час реалізації Проєкту, в порушення процедури, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» з метою подальшого укладання між НІР та наперед визначеними, підконтрольними ОСОБА_7, суб`єктами господарювання договорів на придбання медичного обладнання за істотно завищеними цінами, що дало б змогу незаконно обернути такі кошти на свою користь та користь підконтрольних ОСОБА_7 юридичних осіб.

33.Водночас ОСОБА_7 усвідомлював, що реалізація такого злочинного плану потребувала ретельної довготривалої підготовки та передбачала вчинення ряду заздалегідь спланованих протиправних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами. Для цього залучені співучасники повинні були мати чітке ієрархічне підпорядкування, визначення функцій та напрямів діяльності, що у свою чергу потребувало створення злочинної організації.

34.Зважаючи на викладене, ОСОБА_7 у червні-липні 2021 року розпочав формування персонального складу злочинної організації, залучивши як співучасників представників підконтрольних йому товариств ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

35.Окрім того, у цей же період з метою забезпечення координації та узгодженості злочинних дій на всіх етапах реалізації злочину, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності в.о. директора НІР ОСОБА_9, а також інших службових осіб НІР - ОСОБА_10, ОСОБА_11, які були безпосередньо залучені до процедур закупівель обладнання.

36.Не пізніше середини серпня 2021 року ОСОБА_7 завершив формування злочинної організації у складі зазначених осіб, довів до кожного учасника безпосередньо чи опосередковано через інших осіб план заволодіння бюджетними коштами, функції та роль кожного співучасника, порядок взаємодії та підпорядкування і контролю діяльності, мету діяльності злочинної організації та особисто очолив таку злочинну організацію.

37.Після закінчення підготовчих дій, розподілу ролей та доведення плану діяльності злочинної організації до її учасників, останні перейшли до реалізації злочинного умислу, спрямованого на його заволодіння грошовими коштами від реалізації Проєкту.

38.Відповідно до розробленого плану дій злочинної організації її учасникам першочергово необхідно було забезпечити зміну одержувача бюджетних коштів за проектом із попередньо визначеного державного підприємства «Укрмедпроектбуд» на підконтрольний злочинній організації Національний інститут раку.

39.Відтак, ОСОБА_12, виконуючи відведену йому організатором - ОСОБА_7, роль, наприкінці липня-початку серпня 2021 року почав вживати активні дії, спрямовані на визначення НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання». Для реалізації цього ОСОБА_9 наприкінці липня - початку серпня 2021 року забезпечено підготовку та направлення НІР листа за підписом заступника директора НІР ОСОБА_13, який не був обізнаним у злочинній діяльності та підкорювався авторитету посади ОСОБА_9, з обґрунтуванням перед МОЗ України необхідності визначити НІР закупівельною організацією для реалізації Проєкту за напрямком обладнання.

40.Також, з метою організації проведення закупівель в Національному інституті раку був створений тендерний комітет, до складу якого, відповідно до наказу в.о. директора НІР ОСОБА_9 від 14.07.2021 № 144кн, серед інших членів тендерного комітету включено члена злочинної організації ОСОБА_10, як секретаря тендерного комітету. Під час підготовки до проведення закупівель тендерний комітет фактично діяв з метою забезпечення проведення публічних закупівель медичного обладнання таким чином, щоб їх переможцями стали підконтрольні ОСОБА_7 товариства.

41.Водночас, члени ЗО налагодили між собою неофіційну комунікацію, під час якої її учасники зі складу службових осіб НІР - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 забезпечили незаконне надання представникам товариств, підконтрольних ОСОБА_7 через ОСОБА_8 та ОСОБА_4, інформації про попередні потреби НІР в медичному обладнанні (до оголошення публічних закупівель) для підтвердження можливості його постачання, а у випадку відсутності таких можливостей забезпечення обрання службовими особами НІР іншого обладнання з переліку запропонованого суб`єктами підприємницької діяльності, підконтрольними ОСОБА_7 .

42.З даною метою члени ЗО - службові особи НІР ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обмінювалися інформацією та узгоджували з представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній - ОСОБА_8 та ОСОБА_4, конкретний перелік медичного обладнання, щоб він якнайбільше відповідав переліку обладнання, продаж якого здійснюють підконтрольні ОСОБА_7 компанії і при цьому міг задовільнити потребу НІР в обладнанні, а також ціни на таке обладнання.

43.Зокрема, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 узгоджували вжиття спільних дій спрямованих на формування МТВ для такого обладнання та навмисне компонування лотів для оголошення процедур закупівель на майданчику публічних закупівель таким чином, щоб унеможливити участь як інших суб`єктів підприємницької діяльності, так і офіційних представників виробників медичного обладнання в Україні, які здійснюють продаж обладнання моновиробників, та не перебувають у змові з ОСОБА_7 .

44.У свою чергу, ОСОБА_11, діючи на виконання своєї частини злочинного плану, забезпечив узгодження із завідувачами відділень запропонованого переліку медичного обладнання, виходячи з переліку виробників та номенклатури обладнання, котре здатні поставити суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_7 . Водночас, у випадку їх незгоди із запропонованим переліком обладнання, ОСОБА_11 вживав заходів щодо переконання відповідних завідувачів відділень НІР у необхідності придбання саме запропонованого медичного обладнання. ОСОБА_11 здійснював відповідне узгодження в активній взаємодії із ОСОБА_4, в тому числі надавав завідувачам відділень НІР контакти інженерів для уточнення наявності необхідних технічних характеристик у запропонованому обладнанні, комунікував з іншими особами, які діяли від імені ОСОБА_4, для узгодження технічних питань по встановленню обладнання.

45.Також, користуючись наданою ОСОБА_11 інформацією, ОСОБА_4 забезпечив підбір альтернативних варіантів обладнання, які могли задовольнити потреби окремих завідувачів відділень НІР, домовлявся про співпрацю з іншими представниками суб`єктів підприємницької діяльності, які не підконтрольні ОСОБА_7, яка полягала в тому числі в участі таких компаній в ланцюгу постачання обладнання для виконання договорів за результатами тендерних закупівель по Проєкту.

46.Поряд з цим, ОСОБА_4, діючи відповідно до відведеної йому ролі, узгоджував із ОСОБА_8 вартість низки запропонованого групою компаній ОСОБА_7 обладнання для постачання на адресу НІР.

47.Водночас в процесі підготовки до проведення процедур закупівель, інший бенефіціар ряду компаній, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання виявив бажання взяти участь у відповідних закупівлях, таким чином, щоб НІР із залученням його компаній придбав обладнання на приблизну суму 110 000 000 грн.

48.Відтак, з метою усунення виниклих перешкод для реалізації злочинного умислу ЗО, в період з 21.09.2021 по 05.10.2021 ОСОБА_10 особисто забезпечив узгодження із представником таких суб`єктів господарювання, а також із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 (з кожним в частині їх зони впливу) перерозподіл частини обладнання, яке передбачалось для закупівлі НІР під час реалізації Проєкту у підконтрольних ОСОБА_7 компаній. Водночас, в обумовлений період ОСОБА_11 узгоджував з частиною завідувачів відділень НІР можливість заміни попередньо запропонованих виробників обладнання на інше.

49.У подальшому, після узгодження між ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4 та представниками суб`єктів господарювання, непідконтрольних злочинній організації, розподілу суми по медичному обладнанню для продажу в НІР, впродовж вересня 2021 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_4, діючи на виконання злочинного плану, забезпечили підготовку працівниками товариств, підконтрольних ОСОБА_7 проєктів МТВ на відповідне обладнання та передання їх ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В свою чергу ОСОБА_11 використав зазначені проєкти МТВ для затвердження на засіданнях Робочої групи, а ОСОБА_10 - для включення до тендерної документації, яка в подальшому була оприлюднена на офіційному сайті prozorro.gov.ua.

50.Отже, службовими особами НІР під координацією ОСОБА_4 та ОСОБА_8, які діяли від імені та в інтересах ОСОБА_7, у період з 20.09.2021 по 11.10.2021 оголошено 31 процедуру публічних торгів на електронному майданчику prozorro.gov.ua за процедурою відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

51.За результатами розміщення оголошень про проведення всіх закупівель 11.10.2021 ОСОБА_10 прозвітував ОСОБА_9 . Водночас останній, в свою чергу, висловив хвилювання щодо завищення вартості медичного обладнання в оголошених закупівлях, на що ОСОБА_10 запевнив, що в подальшому НІР буде проводити товарознавчі експертизи з метою формального підтвердження такої вартості як ринкової.

52.Водночас, лише 11.10.2021 було прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено НІР замість ДП «Укрмедпроектбуд».

53.Окрім того, з метою імітації законності проведення закупівель та створення штучного обґрунтування придбання НІР медичного обладнання за завищеними цінами, членами ЗО забезпечено проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення запитів на наперед узгодженні електронні адреси компаній, які безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7, або з якими є відповідні домовленості та частково на електронні адреси офіційних дистриб`юторів.

54.Також, з метою забезпечення контролю за процесами публічних закупівель медичного обладнання в рамках Проєкту та недопущення до участі у процедурах закупівель інших учасників, членами ЗО запроваджено систему розгляду звернень та скарг як від учасників закупівель, так і від інших компаній за участю представників суб`єктів підприємницької діяльності підконтрольних ОСОБА_7 . З цією метою, представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній готувались проєкти відповідей на такі звернення, котрі в подальшому ОСОБА_10 використовував за основу для надання відповідей на закупівельному майданчику.

55.Як і у випадку із запровадженою системою контролю по наданню відповідей на скарги та звернення потенційних учасників торгів, членами ЗО для реалізації злочинного плану було також запроваджено систему відхилення пропозицій інших (третіх), непідконтрольних чи неафілійованих з ОСОБА_7, учасників. Така система полягала у розгляді представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній тендерних пропозицій, які подані третіми учасниками закупівель та визначені формальних невідповідностей, які брались в основу для відхилення від імені НІР таких пропозицій.

56.Більш того, в період з початку оголошення процедур і до визначення переможців, ОСОБА_10, забезпечив внесення певних зміни в тендерну документацію за вказівками ОСОБА_8, які остання надавала через ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного плану, а частина завідувачів відділень НІР комунікувала з наданими їм інженерами та іншими технічними спеціалістами від групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній, які в тому числі особисто відвідували НІР для узгодження технічних характеристик приміщень, необхідних для розташування обладнання в приміщеннях НІР.

57.Відтак за результатами процедур закупівель впродовж жовтня-грудня 2021 року відбулись 30 закупівель, в яких переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, більша частина з яких прямо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7, при цьому іншими учасниками в таких закупівлях, які не стали переможцями, здебільшого були підприємства, які створювали видимість конкуренції під час проведення процедур закупівель, та діяли спільно з переможцями за домовленістю, та в меншій частині - переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних іншому бенефіціару, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання, відповідно до попередньо узгодженого між ним та ОСОБА_7 розподілу.

58.У подальшому впродовж кінця листопада-початку грудня 2021 року між НІР та компаніями, підконтрольними ОСОБА_7, зокрема: ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП», ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ТОВ «ФІОРЕ-М», ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО», ТОВ «СВІТМЕД», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ТОВ «ІМД+», ТОВ «АЛЬЯНС-2013» укладено низку договорів про закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 510 млн гривень, незважаючи на те, що члени ЗО розуміли можливість не поставити групою компаній підконтрольних ОСОБА_7 закуплене НІР медичне обладнання до кінця поточного року, що було однією із вимог тендерної документації. Відповідне підштовхнуло в подальшому до укладення додаткових угод про пролонгацію терміну постачання обладнання.

59.Окрім того, з метою досягнення мети злочину по заволодінню членами ЗО бюджетними коштами, задля мінімізації витрат компаніями ОСОБА_7 власних обігових коштів у ході виконання майбутніх поставок медичного обладнання на адресу НІР, ОСОБА_9 забезпечено підготовку та направлення 01.11.2021 до МОЗ України листа від імені НІР за підписом заступника директора НІР з лікувально-координаційної роботи - ОСОБА_13, який не був обізнаним про злочинну діяльність ЗО, з проханням ініціювати внесення змін до Постанови КМУ від 27.12.2001 №1764, якими передбачити здійснення попередньої оплати (виплати авансу) в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання за договором на строк не більше як 10 місяців.

60.Відтак, до основних договорів були укладені додаткові угоди щодо зміни терміну постачання та авансування в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання. При чому, майже в усіх випадках додаткові угоди щодо зміни терміну постачання (окрім договорів № 310, № 347, № 382, № 375, № 365) були укладені в день укладання основного договору.

61.Водночас, згідно злочинного плану ОСОБА_7, вартість медичного обладнання за такими договорами була істотно завищеною. Зокрема вказане медичне обладнання перед постачанням на адресу НІР придбавалося товариствами, підконтрольними ОСОБА_7 у закордонних компаній, в тому числі - виробників такого обладнання. З метою штучного завищення вартості медичного обладнання, до ланцюжків його постачання навмисно залучались інші компанії, афілійовані з ОСОБА_7, зареєстровані як в Україні, так і за кордоном.

62.Відтак після придбання медичного обладнання у виробника, членами ЗО-представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній, штучно завищувалась його вартість на етапах формального його перепродажу між підконтрольними товариствами - ланками таких ланцюжків постачання, а основна сума завищення акумулювалась на афілійованих закордонних компаніях. При чому у випадку неможливості включення до ланцюгів постачання таких закордонних компаній, обладнання або навмисно розукомплектовувалось та частина імпортувалась від афілійованих закордонних компаній як комплекти модернізації, або купувалось та імпортувалось в Україну за реальними цінами від виробника і в такому випадку різниця між закупівельною вартістю обладнання та вартістю його реалізації суттєво відрізняється.

63.З метою приховання злочинної діяльності, службовими особами НІР забезпечено проведення товарознавчих експертиз, котрі, за їх задумом, здатні нівелювати будь-які потенційні питання щодо завищеної вартості обладнання, проте не будуть відображати об`єктивну картину вартості на ринку медичного обладнання, а лише створювати уявлення такої об`єктивності, так як для експертного дослідження надавались комерційні пропозиції, отримані на запити НІР, які надсилались на адреси наперед визначених компаній, підконтрольних ОСОБА_7 або з якими в останнього були відповідні домовленості. При чому, заявки на таке експертне дослідження з метою приховання участі ОСОБА_9 в злочинній діяльності оформлювались від імені його заступника, хоча про хід експертного дослідження ОСОБА_10 звітував перед ОСОБА_9, який також узгоджував проєкти листів на адресу експертної установи.

64.Після укладення договорів купівлі-продажу обладнання у період з 17-28.12.2021 року ОСОБА_9 як службово особою та керівником НІР відповідно до попередньо узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей та на виконання злочинного плану останнього забезпечено перерахування з рахунка НІР на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання коштів за 21 договорами у розмірі 510 138 106,53 грн, з яких для дослідження суми заволодіння використовувалась сума 443 404 992,53 грн (враховуючи підтверджуючі матеріали досудового розслідування) та відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин, 231 035 577,49 грн складає сума, на яку, за версією сторони обвинувачення, умисно протиправно завищено вартість медичного обладнання, чим фактично і завершено заволодіння бюджетними коштами НІР, що виділялись на реалізацію Проєкту.

65.Отже, згідно з повідомленням про підозру, ОСОБА_4 як особа, як представник групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній, який здійснює довготривалу спільну господарську діяльність з останнім та супровід публічних закупівель від групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній для збуту медичного обладнання на користь державних установ-замовників, з метою вчинення особливо тяжкого триваючого корупційного правопорушення проти власності під час закупівель медичного обладнання, спільно з іншими учасниками злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 231 035 577,49 грн.

66.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, які містяться у долучених до клопотання прокурора документах, (файли з назвами «ТОМ 2 ГОТОВО», «ТОМ 3 ГОТОВО», «ТОМ 4 ГОТОВО», що знаходиться на DVD-R диску), а саме:

- наказі МОЗ України від 29.07.2021 № 1587 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2301100» щодо виділення бюджетних призначень за бюджетною програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» в розмірі 1 505 000,00 тис. грн, в тому числі: 700 000,00 тис. грн - із загального фонду, 805 000,00 тис. грн - із спеціального фонду бюджету за напрямками використання бюджетних коштів в тому числі на обладнання (т. 1 а.с. 53);

- додатковій інформації до медичного завдання з переліком обладнання, закупівля якого є першочерговою, затвердженій 21.09.2021 заступником директора НІР ОСОБА_13 (т. 1 а.с. 58-64);

- наказі НІР від 22.06.2020 №120-К щодо прийняття ОСОБА_9 на посаду першого заступника директора адміністрації (наука)(т. 1 а.с. 65);

- наказі НІР від 10.03.2021 №40-К про покладання виконання обов`язків директора на ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 66);

- витязі зі статуту ДУ «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 17.01.2015 №14 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с. 67-72);

- витязі зі статуту ДНП «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 06.02.2023 №219 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с. 73-78);

- листі НІР від 11.08.2021 № 814кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_13 щодо прохання визначити НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання» (т. 1 а.с. 79-80);

- листі НІР від 01.11.2021 №1148кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_13 щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 81);

- листі НІР від 03.11.2021 №1163кн щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 82);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 14.07.2021 №144кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_14, заступник Голови - ОСОБА_15, секретар - ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 83-85);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 03.11.2021 №196кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_15, секретар - ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 86-87);

- положенні про тендерний комітет НІР, затвердженому Наказом НІР від 03.07.2020 №119кн (т. 1 а.с. 88-91);

- наказі НІР про створення робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання від 13.04.2021 №90кн, відповідно до якого Голова групи - ОСОБА_11 (т. 1 а.с. 92);

- положенні про Робочу групу з питань медичних закупівель, затвердженому ОСОБА_9 від 14.04.2021 (т. 1 а.с. 93-96)

- витязі з протоколу огляду від 15.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), в якому встановлено проведення НІР 31 тендерної закупівлі, учасників та переможців закупівель, третіх учасників, чиї пропозиції були відхиллено (т. 1 а.с. 97-106);

- протоколі огляду від 06.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), відповідно до якого встановлено, що в тендерній документації містилась помилка щодо 100-відсоткової оплати за обладнання (т. 1 а.с. 107-113);

- витязі з протоколу огляду від 11.10.2022 (огляд порталу Spending), відповідно до якого встановлено проведення оплат по 30 закупівлям НІР (т. 1 а.с. 114-122);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.05.2025, відповідно до якого під час огляду матеріалів кримінального провадження встановлено укладання між НІР та товариствами, підконтрольними ОСОБА_7, за версією сторони обвинувачення, договорів, додаткових угод та постачання обладнання (т. 1 а.с. 123-128);

- протоколі огляду від 20-27.05.2025 (огляд ІКС «Податковий блок» та аналітичної системи «YouControl»), відповідно до якого встановлено інформацію про засновників, бенефіціарів, власників, керівників афілійованих з ОСОБА_7 компаній станом на 2021-2022 роки та на момент заснування (т. 1 а.с. 129-141);

- витязі з протоколу огляду від 05.05.2025-04.06.2025, відповідно до якого детективом встановлено засновників, директорів та пов`язаних осіб (в тому числі ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ) з діяльністю компаній, які, за версією сторони обвинувачення, під час вчинення кримінального правопорушення використовувались як інструменти завищення вартості обладнання, а також пов`язаність таких компаній між собою (т. 1 а.с. 142-157);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_18 від 12.02.2024, згідно з яким останній підтвердив знайомство та співпрацю з ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 158-167);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_19 від 08.03.2024, згідно з яким останній підтвердив взаємодію з ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 168-175);

- витягах з висновків судових економічних експертиз від 16.05.2025 № 79/5, від 21.05.2025 № 78/5, від 22.05.2025 № 77/5, від 02.06.2025 №109/5, від 10.06.2025 № 81/5, якими документально підтверджена загальна сума різниці між вартістю придбання НАІР медичного обладнання у ТОВ «СВІТМЕД», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП», ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО», ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ТОВ «ФІОРЕ-М», та вартістю його придбання в Olympus Czech Group, s.r.o., NUVE SANAY MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S, Cefla S.C., Ekopel d.o.o., ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», MEDIANA CO LTD, Siemens Healthcare Gmbh, Flux Medical Sp.z.o.o., ТОВ «Крокус Клімат Інжинірінг», ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС», Getinge Polska SP.z.o.o., EKOM spol.s r.o, ТОВ «Допомога-І», ТОВ «Ортоімпекс», ТОВ «Форвард КТ», RZ MEDIZINTECHNIK GmbH, Foreseeson GmbH, INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH, PNEUMATIK BERLIN GMBH PTM, ТОВ «Оксфорд Медікал Солюшнс», ТОВ «Грандмед-Сервіс», Image Processing System, S.A. через ланцюг постачальників на загальну суму в розмірі 231 035 577,49 грн (т. 1 а.с. 176-208);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_20 з ОСОБА_10 та ОСОБА_21, зміст яких свідчить про домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; поїздку 29.07.2021 ОСОБА_10 до офісу групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній для узгодження подальших дій з ОСОБА_8 ; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_7 (ТОМ 2 ГОТОВО а.с. 1-10);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 28.10.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_20 з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 та іншими особами, зміст яких свідчить про те, що ОСОБА_9 здійснював контролюючу діяльності за процесом який передував проведенню закупівель та лобіював визначення НІР розпорядником бюджетних коштів на придбання обладнання за Проєктом; узгодження ОСОБА_10 з ОСОБА_8 подальших дій для підготовки та проведення торгів, переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії на НІР під час його поїздки до офісу групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній; домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; участь ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в процесі узгодження переліку обладнання для проведення закупівель; комунікація ОСОБА_10 з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для узгодження переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії на НІР; зустріч 19.08.2021 ОСОБА_4 з ОСОБА_10 в приміщенні НІР з метою узгодження спільних дій спрямованих на компонування лотів для закупівель, можливість коригування запропонованої вартості обладнання у випадку безпосереднього звернення до ОСОБА_7, обмеження участі інших компаній у закупівлях, формування переліку обладнання, на яке буде оголошені закупівлі з урахуванням потреби НІР та можливостей у постачанні підконтрольних ОСОБА_7 обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 11-29);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування, що свідчить про зацікавленість ОСОБА_9 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 30-34);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.11.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_20 з ОСОБА_10 та іншими особами, зміст яких може вказувати зацікавленість ОСОБА_9 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_7 ; залучення ОСОБА_15 за розпорядженням ОСОБА_9 для допомоги ОСОБА_10 для проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання та надання представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній МТВ до обладнання; написання завідувачами відділень рапортів з потребою в медичному обладнанні з урахуванням наданих їм МТВ; створення представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній проєктів тендерної документації НІР; перерозподіл частини медичного обладнання для закупівлі на бенефіціарного власника іншої групи компаній; відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання підконтрольних ОСОБА_7 компаній; готування представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній проєктів відповідей на звернення на закупівельному майданчику, котрі в подальшому брались за основу службовими особами НІР для надання відповідей на закупівельному майданчику; звітування ОСОБА_10 ОСОБА_9 про хід проведення закупівель та інформування про подальше проведення товарознавчих експертиз; узгодження ОСОБА_10 з ОСОБА_4 необхідності внесення змін до тендерної документації щодо 100%; відхилення ОСОБА_10 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв; доручення ОСОБА_10 . ОСОБА_15 здійснити підготовку документів для призначення судових економічних експертиз («ТОМ 2 ГОТОВО`а.с. 35-80);

- протоколі допиту свідка ОСОБА_22 від 14.05.2023, відповідно до якого остання зазначала про відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО`а.с. 81-92);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 02.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_11 з ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_10 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_11 надавав контакти інженерів завідувачам відділень НІР та сам контактував з ними; узгодження ОСОБА_11 з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 обладнання для формування таблиці обладнання з врахуванням можливостей постачання підконтрольними ОСОБА_7 компаніями та потреби НІР, а також з іншими завідувачами відділень НІР; контролююча діяльність ОСОБА_9 в процесі проведення закупівель обладнання та звітування ОСОБА_11 . ОСОБА_9 щодо узгодження переліку обладнання та формування відповідного переліку обладнання, яке лягло в основу таблиці з переліком потреби в обладнанні НІР; вжиття ОСОБА_11 заходів щодо переконання завідувачів відділень НІР у необхідності придбання медичного обладнання саме із запропонованого переліку обладнання, які мали можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії, в тому числі ОСОБА_22 ; забезпечення ОСОБА_11 написання завідувачами відділень НІР рапортів з потребою медичного обладнання з запропонованого переліку не на ім`я ОСОБА_9, а на ім`я його заступника; надання ОСОБА_11 доручення завідувачам відділень НІР порівняти подані пропозиції учасників закупівель з відповідністю їх до потреби НІР («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 93-134);

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 30.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_15 та іншими особами, зміст яких може вказувати на: (1) відхилення ОСОБА_10 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв, а не за рекомендацією Робочої групи. Вказане додатково підтверджується з протоколу огляду мобільного телефону та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_24 від 19-23.01.2023 (т. 3 а.с. 52-71), в якому зазначено, що у відповідному комп`ютері в теці «від Юриста» наявні 4 файли з проєктами протоколів Робочої групи щодо розгляду тендерних комерційних пропозицій по чотирьом процедурам публічних закупівель та їх оцінки для допуску до аукціонів; (2) доручення ОСОБА_10 ОСОБА_15 щодо необхідності отримання від Робочої групи протоколів по відхиленню третіх учасників закупівель, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_11 від 31.01.-14.02.2023 (т. 3 а.с. 133-140) та відсутність таких протоколів у Робочої групи, яких задовольняли усі подані пропозиції учасників тендерних закупівель, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду від 26.01.2022 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 150-152 ); (3) підготовка ОСОБА_15 на виконання вказівок ОСОБА_10 документації для проведення товарознавчих експертиз; (4) контролююча функція ОСОБА_9 щодо проведення НІР товарознавчих експертиз, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_15 від 17-31.03.2021 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 153-161); (5) розуміння та хвилювання ОСОБА_15 щодо проведення тендерних закупівель у невідповідності до законодавства («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 135-149);

- витязі з протоколу огляду від 18.02.2022 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 162-177), в якому зафіксоване листування: про неможливість поставити усе обладнання до кінця 2021 року та узгодження між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 необхідності знайти вирішення проблеми по зміні термінів постачання обладнання; про те, що ОСОБА_15 за дорученням ОСОБА_10 готувала необхідну документацію для проведення товарознавчих експертиз за укладеними договорами; про те, що ОСОБА_15 за дорученням ОСОБА_10 збирала комерційні пропозиції у компаній для надання їх в подальшому для проведення товарознавчих експертиз; про розуміння та хвилювання ОСОБА_15 про те, що службові особи НІР заключили договори на надання правової допомоги та заспокоєння її ОСОБА_10 тим, що за виконану нею роботу буде «премія»; про те, що ОСОБА_25 ймовірно забезпечував перепідписання тендерної документації задніми числами («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 177);

- витязі з протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.01.2023 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 178-191) в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_15 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_25 забезпечив перепідписання ОСОБА_14 тендерної документації задніми числами під час візиту останнього вже після звільнення в НІР; крім того під час зустрічі ОСОБА_14 та ОСОБА_10 обговорювали те, що заступника головного лікаря з господарської частини ОСОБА_26 визначили уповноваженою на підписання договорів від НІР для убезпечення таким чином ОСОБА_9 з метою імітації дистанціювання його від проведених закупівель, про зареєстроване кримінальне провадження по проведеним закупівлям та видалення ОСОБА_10 листувань для убезпечення себе, а також про те, що на випадок будь-яких перевірок ОСОБА_10 підготував такі документи як протоколи засідань Робочої групи, в яких вони сформували МТВ та очікувану вартість медичного обладнання, висновки товарознавчого експертного дослідження;

- витязі з протоколу огляду від 19-20.06.2023 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 192-197), відповідно до якого ОСОБА_11, використовуючи свої повноваження як голови Робочої групи, протягом липня-серпня 2021 року забезпечив отримання від завідувачів відділень НІР відомостей щодо потреб в обладнанні;

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 23.11.2021 по електронній пошті ОСОБА_11 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 198-256), відповідно до якого 03.08.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 таблицю з переліком обладнання, яке пропонується для потреб НІР («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 198-211), а потім цього ж дня ОСОБА_11 надіслав редаговану таблицю ОСОБА_10 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 232-233), завідувачі відділень НІР надсилали ОСОБА_11 файли з потребою та комерційними пропозиціями від різних суб`єктів підприємницької діяльності («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 212-213, 219-202), інженери надсилали ОСОБА_11 комерційні пропозиції («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 213,220), 13.08.2021 ОСОБА_11 надіслав сам собі сформовану таблицю з переліком обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 213-218), а цього ж дня пізніше ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_4 файли з потребами в обладнанні НІР та опрацьовану таблицю з переліком обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 233-236), 20.08.2021 ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_11 таблицю з переліком обладнання та комерційними пропозиціями на частину обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 220-225), після опрацювання якої ОСОБА_11 переслав її ОСОБА_4 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 237-241), 01.09.2021 та 13.09.2021 ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_11 комерційні пропозиції на частину обладнання (т.2. а.с. 226-227), 01.09.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_4 таблицю з переліком обладнання на загальну суму 703 677 994,80 грн із зазначенням виробників обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 242-248), 15.09.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 файл з переліком обладнання для НІР, яке розділено по лотам на загальну суму 855 404 559,00 грн та попередніми датами оголошення торгів, акцепту, договорів та поставки («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 227-230), 21.09.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файли з МТВ на обладнання, за властивостями які були створені представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаніями, а також пізніше в цей день ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файл з переліком обладнання з відмітками щодо можливості заміни запропонованого обладнання на інше («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 249-255), 23.09.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 МТВ на частину обладнання («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 231);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.11.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_10 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 1-51), відповідно до якого 15.09.2021 ОСОБА_10 отримав від залученої ним особи для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_27 шаблон для тендерної документації НІР («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 2-3), 16.09.2021 ОСОБА_15 надіслала для узгодження ОСОБА_10 файли з запитами на отримання комерційних пропозицій від суб`єктів підприємницької діяльності («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 4-6), 19.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі 11 файлів з проєктами тендерної документації на обладнання, а потім переслав їх залученій для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_28, а 20.09.2021 переслав їх ОСОБА_15 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 7-9), 21.09.2021 ОСОБА_15 надіслала ОСОБА_10 файл з переліком, на які електронні пошти було направлено запити на отримання комерційних пропозицій («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 10-12), 24.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файл з переліком медичного обладнання розбитим по лотам та адресами електронних пошт, на які було направлено запити на отримання комерційних пропозицій («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 13-18), 29.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файли з проектами тендерної документації та поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 19-23), яке готувалось представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній, що підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 239-241), 04.10.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 таблицю з переліком обладнання з позначенням, на яке обладнання ще відсутнє МТВ, що за версією сторони обвинувачення свідчить про те, що МТВ надавались лікарям на погодження, а не вони їх писали («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 23-26) - додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_24 від 19-23.01.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 52-71), 05.10.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі МТВ по мікроскопу, 06.10.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файли з поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 27), 02.11.2021 ОСОБА_15 надіслала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 лист з файлами, в яких міститься лист на голову Робочої групи ОСОБА_11 з проханням перевірити відповідність обладнання, запропонованого учасниками тендерних закупівель, до визначених технічних параметрів протоколами засідань робочої групи, а також файл з таблицею які закупівлі перебувають на стадії перекваліфікації («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 28-40), 03.11.2021 та 09.11.2021 ОСОБА_15 на виконання доручення щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала ОСОБА_10 останньому 2 файли з проєктами відповідних заяв від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ, складені за підписом ОСОБА_13 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 40), 09.11.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файл з відповіддю на лист від ОСОБА_15 від 02.11.2021, в якому зазначено, що усі пропозиції відповідають замовленням завідувачів відділень («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 41-43), 16.11.2021 ОСОБА_15 на виконання доручення ОСОБА_10 щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала останньому скани з заявами від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ за підписом ОСОБА_13 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 44-49), 16.11.2021 залучена ОСОБА_10 для допомоги у проведенні тендерних закупівель ОСОБА_27 надіслала йому та залученому для допомоги ОСОБА_28 проєкти протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду пропозицій тендерних закупівель («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 47);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.11.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_10 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 72-94), відповідно до якого 07.12.2021 ОСОБА_15 надіслала ОСОБА_29 файли з шаблонами додаткових угод до договорів по закупівлям («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 81-87), у подальшому посадові особи НІР забезпечили надіслання вказаних проєктів ОСОБА_4, який переслав відповідні файли ОСОБА_30 та ОСОБА_31, що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 162-164), витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_32 від 08.04.-09.07.2021 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 13). Окрім того, 09.12.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_27, яка, за версією сторони обвинувачення, була ним залучена для допомоги у проведенні закупівель, проєкт відповіді на вимогу Держаудитслужби по закупівлі UA-2021-09-25-000107-c («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 88-92), яка була підготовлена представниками субєктів господарської діяльності, а також передання якої забезпечено ОСОБА_4, що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 207-208, 218-230);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукових заходів від 26.11.2021 по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_1 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 95-118), відповідно до якого службовими особами НІР здійснювалось листування щодо зборукомерційних пропозицій на обладнання, що закуповується для НІР, вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення з 17.09.2021 запитів на електронні адреси компаній, які ймовірно безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7, або з якими можливо є відповідні домовленості, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 270-279);

- витязі з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.01.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 119-132), відповідно до якого в період 10-11.01.2022 ОСОБА_11 надіслав завідувачам відділень НІР, на основі чиїх рапортів формувалась потреба в медичному обладнанні, контактний номер адвоката на випадок перевірок від правоохоронних органів за дотриманням законодавства під час процесу підготовки та проведення закупівель медичного обладнання для реалізації Проєкту та забезпечив з ним розмови для формування узгодженої версії про хід підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 31.01.-14.02.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 133-140), відповідно до якого останній надавав ОСОБА_4 контакти завідувачів відділень НІР під час підготовки до процедур закупівель («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 135-137);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 10.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 141-143), згідно з яким встановлено активну комунікацію ОСОБА_11 з ОСОБА_4 в період підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 144-280) - яким підтверджено, що 26.08.2021 ОСОБА_30, директор ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», надіслала ОСОБА_4 перелік запропонованого НІР важкого обладнання, виробництва Siemens та контакт інженера для узгодження з НІР технічних характеристик обладнання («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 150-157); 10.11.2021 підготовка суб`єктами підприємницької діяльності критеріїв невідповідності обладнання, яке запропоноване третіми учасниками закупівель для використання їх ОСОБА_10 з метою відхилення пропозицій третіх учасників закупівель («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 158-161, 231-238); 04.08.2021 ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_4 таблицю з опрацьованою потребою обладнання НІР («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 166-171), яку перед цим 03.08.2021 ОСОБА_11 надіслав через електронну пошту ОСОБА_10 та відзвітував про це ОСОБА_9 («ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 232); 09.08.2021 ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_4 таблицю відповідності МТВ по обладнанню на НІР («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 172); 11.08.2021 ОСОБА_8 запитує чи їде ОСОБА_4 в НІР та надсилає контакт ОСОБА_10 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 173); ОСОБА_4 узгоджував з ОСОБА_8 підбір альтернативних варіантів, з якими іншими представниками господарської діяльності співпрацювати під час реалізації Проєкту, в тому числі по ультразвуковим апаратам; ОСОБА_8 надіслала контакт ОСОБА_33, керівника ТОВ «ІПС-Україна», яке є Представництвом FujiFilm Helthcare Corporation в Україні та відповідну таблицю з моделями та вартістю УЗД («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 174-180); 28.09.2021 ОСОБА_8 узгоджувала з ОСОБА_4 який обсяг відомостей одна з компаній, котра є постачальником медичного обладнання торгівельної марки Philips, та яка отримала від НІР запит на комерційну пропозицію по томографічному обладнанню, може надати у відповідь НІР, а також ОСОБА_8 надіслала ОСОБА_4 . МТВ на магнітно-резонансний томограф для НІР та ОСОБА_4 повідомив, яку вартість на частину обладнання на НІР надає («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 182-185); 30.09.2021 та 04.10.2021 ОСОБА_4 надсилав ОСОБА_8 файли з переліком обладнання для НІР, якими оперували службові особи НІР («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 185-202); ОСОБА_8 надавала через ОСОБА_4 вказівки щодо внесення ОСОБА_10 змін в тендерну документацію в оголошених закупівлях («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 203-204), підтвердження підготовки відповідей на питання на закупівельному майданчику по тендерам НІР для внесення змін в тендерну документацію представниками компаній («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 212-217, 239-241);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_32 від 08.04.-09.07.2021 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 1-73), згідно з яким ОСОБА_8 здійснювала контроль за оплатами по обладнанню, яке передбачалось для НІР по закупівлі UA-2021-10-08-005580-c, в якому переможцем визначено підконтрольну ОСОБА_7 компанію ТОВ «АЛЬЯНС-2013» («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 14-15); використання ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8, закордонної компанії ELAGU OU («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 21-36); використання закордонної компанії Labroco s.r.o. для акумулювання коштів, отриманих під час підприємницької діяльності, закордоном («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 37-43), операційний контроль ОСОБА_8, який полягає у погодженні оплат від імені іноземних компаній та звернення до неї представників групи компаній для здійснення оплат за обладнання, надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_34 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 44-56); надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_30 (т.4 а.с. 56-63), що додатково підтверджуєтеся витягом з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_35 від 01-08.03.2024 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 207-208); керівна функція ОСОБА_7, що за версією сторони обвинувачення, додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_4 від 06-27.07.2023 («ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 182); ототожнення ОСОБА_32, директора ТОВ «АЛЬЯНС-2013» з ОСОБА_7 та операційна діяльність ОСОБА_8 в діяльності групи компаній (т.4 а.с. 63-72);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_36 від 02.08.2024-21.04.2025 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 74-140), в якому міститься листування, що, за версією сторони обвинувачення свідчить про таке: (1) штучне завищення вартості придбаного НІР обладнання, епізодично наводиться схема «підставних» компаній, яка полягає в тому, що група компаній підконтрольних ОСОБА_7 використовує іноземні компанії для придбання обладнання на НІР з метою ввезення в Україну за завищеними цінами («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 76-86); (2) схему «розкомплектування», яка полягає в тому, що представниками підконтрольної ОСОБА_7 групи створюються нові інвойси зі зменшеною кількістю комплектуючих при цьому залишаючи вартість таку, як зазначено першочергово в реальних інвойсах, далі створюються нові інвойси з комплектами модернізації, які до цього були в складі першочергових інвойсів і таким чином навмисно вводиться до ланцюгу постачання закордонна підконтрольна компанія для акумулювання частини завищення на закордонній афілійованій компанії («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 87-109); (3) схему «дружніх» компаній, яка полягає у використанні для завищення вартості обладнання інших закордонних компаній, не підконтрольних ОСОБА_7, але з якими є співпраця, в подальшому відповідні закордонні компанії продають медичне обладнання на афілійовані закордонні компанії та для імпорту в Україну обладнання за значно завищеною вартістю представники підконтрольних ОСОБА_7 українських компаній створюють відповідні інвойси (т.4 а.с.110-117); (4) пов`язаність компаній та ведення спільної господарської діяльності групою компаній та спільне ведення господарської діяльності як єдиної адміністративно-господарської структури («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 118-130), підтвердження використання групою компаній закордонних компаній («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 131-139);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_37 (менеджер зі збуту ТОВ «ОРТОІМПЕКС» та ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО») від 02-26.01.2024 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 141-164), згідно з яким підтверджується підготовка МТВ та узгодженість дії компаній з відповідної групи для участі в тендерних закупівлях НІР («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 142-159, т. 7 а.с. 142-159); узгодженість дії компаній для участі в інших тендерних закупівлях («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с.160-164);

- витязі з протоколу огляду техніки з вул. Оксамитова, 9 (офіс групи компаній) та моб. тел. головного бухгалтера ТОВ «ВК «ДІСПОМЕД» ОСОБА_38 від 10-26.05.2023 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 165-198) - яким підтверджується керуюча роль ОСОБА_7 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_8, як його заступниці, («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 167-168), наявність в групі підконтрольних компаній системи виплат неофіційної заробітної плати («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 170-179, 184-188, 191-195) перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ієрархією вище за інших представників групи компаній («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 180-184), пов`язаність компаній через ведення загального списку використання представниками групи компаній автомобілей компаній (т. 7 а.с. 189-190), використання компаній-нерезидентів групою компаній («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 196-197);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_35 від 01-08.03.2024 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 199-207), відповідно до якого, встановлено документи, зміст який може свідчити про керуючу роль ОСОБА_7 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_8, як його заступниці, та ОСОБА_4 і здійснення спільної господарської діяльності групою компаній, як єдиною бізнес структурою, що також додатково підтверджується витягом з протоколу огляду файл-образу USB флеш-накопичувача вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 03-25.07.2023 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 208-239);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.12.2023 («ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 240-256), відповідно до якого детективом, аналізуючи інформацію, наявну на технічних пристроях, вилучених з офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, встановлено централізований підхід щодо контролю та обліку оплат по контрактам різних компаній, підконтрольних ОСОБА_7, як єдиної організаційної структури, сумування коштів по всіх рахунках компаній, підконтрольних ОСОБА_7, за кожен день внесених даних з метою ведення обліку залишків коштів на рахунках вказаних компаній як єдиної організації.

67.Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК.

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

68.Слідчий суддя вважає доведеним, що продовжують існувати вказані у клопотанні прокурора ризики щодо поведінки підозрюваного, з огляду на таке.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду

69.Так, ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК, у яких підозрюється ОСОБА_4, є особливо тяжкими, санкція яких, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Окрім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК є корупційним.

70.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).

71.За таких обставин, слідчий суддя вважає вірогідним переховування підозрюваного від органу досудового розслідування, з огляду на покарання, яке загрожує йому у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та враховуючи відсутність можливості уникнути відбування покарання.

72.Водночас, слідчий суддя враховує, що відповідно до відомостей з картки Державної міграційної служби України («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 1-2) на ім`я ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1, виданий 12.01.2018 (дійсний до 12.01.2028).

73.Також, відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 5) ОСОБА_4 неодноразово перетинав державний кордон України, що вказує на можливість тривалий час перебувати за кордоном, наявність відповідного фінансового забезпечення та соціальних зв`язків за межами України.

74.Такі обставини також підтверджуються тим, що дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_39 («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 3-4) з початку повномасштабного вторгнення 3 рази виїжджала за межі території України. Загальний строк перебування її за кордоном 38 днів («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 6)

75.Далі слідчий суддя зазначає, що на підставі аналізу майнового стану підозрюваного ОСОБА_4 встановлено, що у нього та його дружини наявні активи, які можуть дозволити йому тривалий час переховуватися від органу досудового розслідування як на території України, так і за кордоном.

76.Так, під час огляду відомостей, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДПС України («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 7-12) встановлено, що у період 2003?2025 років ОСОБА_4 нараховано (виплачено) дохід у загальній сумі 77 281 027,69 грн, зокрема частина доходу нарахована (виплачена) за вказаний період податковими агентами ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» в розмірі 73 429,87 грн, ТОВ «Допомога?І» - 20 481,50 грн, ТОВ «Автоспецпром» - 1 036 800,42 грн, ТОВ «Техмед кардіо» - 3 603 122,94 грн, ТОВ «Ілатанмед» - 409 629,00 грн, ТОВ «Альянс?2013» - 911 740,00 грн, ТОВ «Глобалмедгруп» - 485 050,00 грн, ТОВ «Ортоімпекс» - 20 043 804,22 грн.

77.Окрім того, сукупний дохід дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_40 за період 2000?2025 років становив 1 634 760,01 грн.

78.Водночас відповідно до щорічної декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_40 за 2024 рік, ОСОБА_4 має у своїй власності готівкові кошти у розмірі 34 000 Євро («ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 13-24).

79.Також ОСОБА_4 та його дрцужині ОСОБА_40 на праві власності належать:

- гаражний бокс загальною площею 24,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1747562232224;

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2020 року випуску, номерний знак НОМЕР_2, набутий у власність 20.11.2020;

- квартира загальною площею 40,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2172880432224), набута у власність 02.10.2020;

- квартира загальною площею 66,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2172895632224), набута у власність 02.10.2020;

- житловий будинок загальною площею 96,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1828891332113), набутий у власність 14.06.2024;

- земельна ділянка загальною площею 0,1505 га, за адресою: АДРЕСА_6, кадастровий номер: 3211300000:69:001:0509 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2527488532120), набута у власність 14.06.2024.

80.Водночас, ОСОБА_4 є керівником та засновником ТОВ «ОРТОІМПЕКС» (ЄДРПОУ 39496478), який має у власності активів на 193 557 000 грн, а чистий прибуток за 2021-2024 роки склав 14 963 000 грн.

81.Зазначені обставини підтверджуються протоколом огляду від 12-14.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с .25-31).

82.Вказані обставини свідчать про наявність у ОСОБА_4 та його сім`ї коштів та активів, достатніх для переховування від органу досудового розслідування, прокурора та суду, а також можливість підозрюваного як на території України, так і за її межами матеріально забезпечувати та утримувати себе, членів своєї сім`ї, а відтак і переховуватися.

83.Окрім того, слідчий суддя враховує, що надані прокурором докази вказують на те, що ОСОБА_4 ймовірно вчинив кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, а отже для ухилення від органів досудового розслідування та суду ним можуть використовуватися ресурси та можливості інших учасників злочинної організації.

84.Отже, вказані обставини свідчать про продовження існування ризику переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, прокурора та суду, що обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на останнього обов`язків: прибувати за першою вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчого судді; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи; - залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ризик знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

85.На переконання слідчого судді доводи прокурора щодо продовження існування цього ризику є обґрунтованими, з огляду на те, що ОСОБА_4 як директор ТОВ «ОРТОІМПЕКС» та ТОВ «ТЕХМЕД КАРДЮ», які входять до групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній, а також як особа, яка ймовірно здійснювала координаторську функцію між представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній та службовими особами НІР, може самостійно або через підлеглих їй осіб сховати чи знищити будь-який із документів, які перебувають у їх володінні. Водночас слідчий суддя бере до уваги, що після проведення масштабних обшуків у цьому кримінальному провадженні 20.12.2022 та здійснення органом досудового розслідування гласного збирання доказів, в підконтрольних ОСОБА_7 компаніях було змінено керівників та місце провадження господарської діяльності, а також змінено засновників з місцем реєстрації в Республіці Філіппіни, Австралія, Естонській Республіці, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Польщі, Республіці Кіпр, Новій Зеландії, Республіка Сейшельські Острови.

86.Зазначені обставини підтверджуються протоколом огляду від 19.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 45-78) та можуть вказувати на спроби перешкоджання кримінальному провадженню, шляхом приховання відомостей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.

87.Окрім того, як зазначає прокурор у клопотанні, під час проведення обшуку 20.12.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 ним вчинено навмисні дії, спрямовані на приховання його мобільних телефонів, які після їх віднайдення та вилучення були досліджені органом досудового розслідування та встановлено, що були видалені чати у застосунку Signal, зокрема щодо листуання з ОСОБА_10 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 79-80).

88.Отже, враховуючи те, що досудове розслідування не завершилось, і сторона обвинувачення не завершила збирання доказів у кримінальному провадженні, вищенаведені обставини вказують на продовження існування ризику знищення, приховування або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні

89.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику незаконного впливу підозрюваного на свідків.

90.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

91.За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

92.Водночас, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про те, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснюючи координаторську функцію між представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній та службовими особами НІР, має можливість як і від імені ОСОБА_7, так і від себе впливати шляхом погроз, тиску або застосування інших заходів до представників підконтрольних ОСОБА_7 компаній, які можуть володіти відомостями про обставини скоєння кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування.

93.Окрім того, з огляду на те, що ОСОБА_4 ймовірно вчинив кримінальне правопорушення у складі злочинної організації, є підстави вважати, що останній може здійснювати вплив на інших підозрюваних, з метою створення альтернативної версії подій.

94.Отже, оцінивши в сукупності всі наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження щодо ОСОБА_4 дії обов`язків, які полягають в уникненні спілкування зі свідками та підозрюваними, а також у відвідуванні наведених вище компаній є об`єктивно виправданим.

95.Водночас сторона захисту у своїх доводах зазначила, що заборона відвідування підозрюваним приміщення ТОВ «ОРТОІМПЕКС» позбавляє його можливості виконувати покладені на нього трудові обов`язки.

96.Оцінюючи такі доводи сторони захисту, слідчий суддя бере до уваги, що протоколом загальних зборів ТОВ «ОРТОІМПЕКС» від 14.11.2014 вирішено призначити ОСОБА_4 директором товариства. Відповідно до наказу №ОР/К-00001 від 18.11.2014 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ОРТОІМПЕКС».

97.За таких обставин, з огляду на те, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «ОРТОІМПЕКС», не був відсторонений від займаної посади, а покладення на нього обв`язку не відвідувати приміщення вказаного товариства може порушити його право на працю та позбавити можливості виконувати посадові обов`язки в якості директора, слідчий суддя доходить висновку, що подальше покладення на підозрюваного обов`язку не відвідувати приміщення, що використовується ТОВ «ОРТОІМПЕКС» є недоцільним.

Щодо ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

98.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування цього ризику, з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_4 може скористатися зв`язками власними, своєї дружини ОСОБА_40, яка працює в податковій службі та / або ОСОБА_7 в органах державної влади, правоохоронних органах тощо, щоб перешкоджати кримінальному провадженню будь?яким чином (шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності тощо).

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

99.На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення та необхідність у забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного, з метою виконання завдань кримінального провадження. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

100.Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо наявності обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, зокрема щодо необхідності проведення ряду слідчий (розшукових) та процесуальних дій.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

101.На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого прокурор звернувся з цим клопотанням, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом покладення відповідних обов`язків, які передбачені законодавцем для запобігання вказаним ризикам.

Керуючись положеннями ст. 177, 184, 186, 194, 199, 201, 331, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 52021000000000596 - задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 14.10.2025 включно, але не довше строків досудового розслідування, а саме:

- прибувати за першою вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчого судді;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи;

- утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру від 18.06.2025; (1) з іншими підозрюваними ( ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні; (2) особами, які станом на 2021-2022 роки були представниками (у тому числі співробітниками), а також на даний час є представниками (в тому числі співробітниками) цих компаній, а саме: ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990). ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100); (3) з представниками Національного інституту раку, які допитані як свідки у кримінальному провадженні (окрім звернення за медичною допомогою), іншими свідками; (4) з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

- не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), ДНП Національний інститут раку (окрім випадків звернення за медичною допомогою підозрюваним чи його близьких осіб);

- залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1