- Головуюча суддя (ВАКС): Федорак Л.М.
Справа № 991/8427/25
Провадження 1-кс/991/8507/25
У Х В А Л А
27.08.2025 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 52024000000000578,
за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015),
за участі захисника ОСОБА_4,
в с т а н о в и л а:
1.19.08.2025 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Вищого антикорупційного суду із чотирма клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ таких юридичних осіб: СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
2.Цього ж дня такі клопотання були зареєстровані у Вищому антикорупційному суді та для їх розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .
3.Ухвалою слідчої судді від 19.08.2025 названі клопотання об`єднані в одне провадження № 1-кс/991/8507/25, справа № 991/8427/25.
4.У судовому засіданні захисник уточнив клопотання та просив їх задовольнити в частині надання тимчасового доступу до реєстраційних даних зазначених ним юридичних осіб за адресою: АДРЕСА_2 .
5.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути такі клопотання.
6.Розглянувши клопотання захисника, слідча суддя їх задовольняє, з огляду на таке.
7.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.
8.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
9.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
10.Водночас, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
11.З матеріалів клопотань слідчою суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 52024000000000578 ОСОБА_3 19.05.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015) /а.с. 5(з)-10, 30(з)-35, 54(з)-59, 78(з)-83 т. 1/.
12.Так, відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, ОСОБА_3 підозрюється у тому, що в період з 27.11.2014 по 01.12.2018, будучи народним депутатом України VIІI скликання, зловживаючи владою всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав неправомірну вигоду для себе у вигляді користування готельним номером в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компенсації вартості оренди житла за рахунок коштів, передбачених на забезпечення діяльності Верховної Ради України без законних на те підстав, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі юридичної особи публічного права - ІНФОРМАЦІЯ_8 .
13.З огляду на викладене та матеріали клопотань слідча суддя встановила, що вони подані у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому їх розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.
14.Поряд з цим, слідчою суддею установлено, що 23.05.2025 у цьому кримінальному провадженні стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування /а.с. 105 т. 1/. Як зазначив захисник, наразі у кримінальному провадженні триває виконання вимог ст. 290 КПК України.
15.Отже встановлено, що наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні не закінчено.
16.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.
17.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні захисника, та за допомогою такого заходу може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням, з огляду на таке.
18.Слідча суддя не ставить під сумнів, що володільцем речей і документів, про тимчасовий доступ до яких звернувся захисник, є ІНФОРМАЦІЯ_9, адже така відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зберігає реєстраційні справи СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /а.с. 18(з)-21, 43(з)-46, 67(з)-70, 91(з)-95 т. 1/.
19.Водночас, відповіло до п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2023 (далі Закон) реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
20.Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, та для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію створення юридичної особи та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відповідно (ч. 1, ч. 4 ст. 17 Закону).
21.Відповідно до форм заяв щодо державної реєстрації юридичної особи та змін до відомостей про юридичну особу, затверджених Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 3268/5 від 18.11.2016, у таких заявах зазначаються відомості, зокрема, щодо місцязнаходження юридичної особи.
22.За таких обставин слідча суддя переконана, що у реєстраційних справах зазначених захисником юридичних осіб містяться відомості щодо їх місцязнаходження починаючи із часу створення.
23.Відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, 16.09.2008 ОСОБА_3, діючи від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 12.09.2007, придбав квартиру АДРЕСА_3 . У період з 13.12.2016 по 21.07.2017 у квартирі АДРЕСА_3 зареєстровано місцезнаходження ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Підприємство Об`єднання Громадян « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДОГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які пов`язані з ОСОБА_3 . Так, зокрема, з 18.09.2014 по 18.11.2014 ОСОБА_3 був керівником, а з 02.10.2017 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у свою чергу з 04.01.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке з 04.01.2013 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке з 04.01.2013 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
24.Таким чином, за версією органу досудового розслідування, квартира АДРЕСА_3 перебувала у фактичному розпорядженні ОСОБА_3 не пізніше ніж з 13.12.2016.
25.Разом з тим, захисник зазначає, що твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_3 на час отримання компенсації вартості оренди житла був забезпечений житлом, а зазначена квартира перебувала у його розпорядженні, є хибними.
26.Адже за покликанням останнього така квартира належить матері підозрюваного - ОСОБА_6, та після придбання була обладнана під офісні приміщення і протягом усього часу здавалася в оренду різним юридичним особам, в якій вони здійснювали свою господарську діяльність.
27.Зокрема, частина такої квартири щонайменше з 20.12.2016 орендувалась СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також щонайменше з 05.07.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /а.с. 10(з)-13, 35(з)-43, 59(з)-67, 83(з)-91 т. 1/.
28.Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходженням СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наразі значиться адреса: АДРЕСА_2 /а.с. 18(з)-21, 43(з)-46, 67(з)-70, 91(з)-95 т. 1/.
29.Зважаючи на такі обставини, захисник переконаний, що ОСОБА_3 не міг ані користуватися даним нерухомим майном, як житловим, ані проживати в цій квартирі та вважатися особою, забезпеченою житлом в м. Києві. А тому отримання доступу до відомостей щодо реєстрації зазначених ним юридичних осіб за вказаною адресою надасть можливість встановити та зафіксувати факти використання ними орендованого приміщення в господарській діяльності, що унеможливлює використання такого приміщення для проживання.
30.Отже, з огляду на фактичні обставини кримінального правопорушення, відомості, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, з урахуванням його уточнень у судовому засіданні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 52024000000000578. Адже допоможуть з`ясувати відомості про фактичний час, коли СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зареєстровані та здійснювали господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2, що водночас надасть можливість довести або спростувати дані щодо того, що ОСОБА_3 не мав у власності, користуванні та розпорядженні вказану квартиру у період інкримінованих діянь.
31.Такі обставини, з огляду на правову кваліфікацію у названому провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України підлягатимуть доказуванню у ньому.
32.Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, з огляду на надані ним матеріали, не є тими, до яких згідно зі ст. 161 КПК України заборонено доступ.
33.На переконання слідчої судді, речі, документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю.
34.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
35.Обставини, визначені у пункті 30 цієї ухвали не можуть бути доведені іншим шляхом, зокрема, шляхом проведення обшуків.
36.Так, відповідним обсягом даних володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 .
37.Європейський суд з прав людини спираючись на динамічне тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод констатував, що за певних обставин права, гарантовані статтею 8 Конвенції, можуть тлумачитися як такі, що включають право на повагу до зареєстрованого офісу компанії, філій чи інших комерційних приміщень.
38.Звідси, проведення обшуку становитиме більш суттєве втручання у право на повагу до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2, аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
39.У клопотанні захисник просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
40.За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
41.Отже, у рамках тимчасового доступу копії отримуються шляхом їх виготовлення, а не вилучення, а тому тимчасовий доступ належить надати з можливостю зробити копії відповідних речей і документів. Проте зазначене в цілому не впливає на задоволення клопотань.
42.Водночас, з огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідча суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
Клопотання задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити копії, а саме до реєстраційних справ СПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в частині реєстраційних даних таких юридичних осіб за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1