ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/11078/25

Провадження № 1?кс/991/11164/25

У Х В А Л А

30 жовтня 2025 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 52025000000000117 від 28.02.2025,

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.10.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 52025000000000117 від 28.02.2025.

На підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 28.10.2025 указане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Обґрунтування клопотання

У клопотанні детектив зазначив про те, що НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000117 від 28.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом як в Україні, так і за кордоном, придбаваючи дороговартісне майно та здійснюючи його реєстрацію переважно на близьких родичів (дружина) або інших довірених (підставних) осіб.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 ) разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ) 22.02.2024 зареєстрували право власності на нерухоме майно в Іспанії, що придбане у ІНФОРМАЦІЯ_11 за 1 110 500,00 євро.

З урахуванням наведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП за адресою: АДРЕСА_1, а саме до:

- відомостей (банківських виписок), в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3, використовуваних ОСОБА_8, за період з 01.05.2022 до 27.10.2025 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт?банк», ІР?адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт?банк».

На думку детектива, отримані документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме можуть підтвердити факт і напрямок використання коштів тощо.

Окрім того, з посиланням на те, що інформація, яка міститься у тексті клопотання, у тому числі фабула кримінального провадження, є таємницею досудового розслідування, детектив прохав здійснити розгляд клопотання у закритому судовому засіданні та без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, щоб запобігти розголошенню таємниці досудового розслідування, ознайомленню зі змістом судового рішення сторонніх осіб.

Позиції учасників справи

Детектив НАБ України ОСОБА_3, будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув. Водночас детектив подав слідчому судді клопотання про проведення судового розгляду у його відсутність.

Ураховуючи положення ст. 2, 27, 222 КПК України, з метою унеможливлення розголошення відомостей досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, розгляд згаданого клопотання здійснено у закритому судовому засіданні.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання детектива слід задовольнити з огляду на таке.

Релевантні джерела права

У силу ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

За загальним правилом, визначеним у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом (ч. 2 ст. 562 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Законом України № 251?V від 18.10.2006, Держави?учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави?учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Згідно з ч. 5 та абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

(і) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

(іі) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

а також (ііі) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (у разі, якщо вони містять охоронювану законом таємницю).

Обставини справи

З матеріалів справи слідує, що детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000117 від 28.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (з числа керівного складу), який також був радником ІНФОРМАЦІЯ_3, а також іншими особами, які здійснювали придбання рухомого та нерухомого майна як в Україні, так і за кордоном, та документально оформлювали таке майно на себе, близьких родичів та інших (підставних) осіб.

Під час розслідуванням встановлено, що з 28.03.2016 до 22.07.2021 ОСОБА_5 перебував на службі у ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де у період з 09.07.2020 до 22.07.2021 обіймав посаду заступника начальника даного департаменту. Відповідно до наказу від 22.07.2021 № 938-ОС/дск ОСОБА_9 зараховано у розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_5, тобто звільнено із займаної посади.

Окрім того, у період з 02.08.2021 до 28.10.2022 ОСОБА_5 виконував обов`язки радника ІНФОРМАЦІЯ_3 (поза штатом).

Фактичні обставини свідчать, що ОСОБА_5 під час перебування на службі в ІНФОРМАЦІЯ_5 та під час виконання обов`язків радника ІНФОРМАЦІЯ_3 (поза штатом) міг одержувати злочинним шляхом майно - грошові кошти в особливо великих розмірах, використовуючи свою владу та службове становище.

Зібрані докази вказують на те, що в ОСОБА_9 було не менше двох джерел (шляхів) для одержання злочинних коштів, а саме: (1) від представників грального бізнесу (гемблінгу) - за невтручання та не перешкоджання їхній діяльності; (2) від представників компаній-постачальників товарів, робіт, послуг для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - за можливість безперешкодно співпрацювати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувати перемогу в закупівлях, укладати договори та отримувати оплату за поставлену продукцію.

Отримані докази свідчать про те, що не пізніше жовтня 2021 року ОСОБА_5, перебуваючи у статусі радника ІНФОРМАЦІЯ_3 та у статусі радника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », створив організовану групу, діяльність якої була спрямована на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь членів організованої групи та інших осіб. До складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_9 також увійшов ОСОБА_6, який координував діяльність інших учасників організованої групи.

Дії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та їм повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 52022000000000169 (з якого виділено кримінальне провадження № 52025000000000117).

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом як в Україні, так і за кордоном, придбаваючи дороговартісне майно та здійснюючи його реєстрацію переважно на близьких родичів (дружина) або інших довірених (підставних) осіб.

Зокрема ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 ) разом з своєю дружиною ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ) 22.02.2024 зареєстрували право власності на наступне нерухоме майно:

- квартира АДРЕСА_2 (АДРЕСА_3 ) (FINCA DE GRACIA/B SECCION 2 №: НОМЕР_4, CRU НОМЕР_16, Ref. catastral: НОМЕР_17);

- паркомісце: № 13 (департамент № 45), цокольний поверх -1, в`їзд з АДРЕСА_4 (АДРЕСА_4 ) (FINCA DE GRACIA/B SECCION 2 №: НОМЕР_5, CRU НОМЕР_18, Ref. catastral: НОМЕР_19).

Зазначене нерухоме майно придбане у ІНФОРМАЦІЯ_11 за 1 110 500 євро. При цьому оплата за вказану квартиру розпочалася ще з травня 2022 року і тривала щонайменше до грудня 2023 року, а платежі розділялися на відносно невеликі суми для уникнення можливих проблем з проходження фінансового моніторингу. Оплата за квартиру відбувалася на підставі укладеного договору від 04.07.2022, де покупцем виступали ОСОБА_6 і ОСОБА_11, а продавцем ОСОБА_12, ОСОБА_13 . До того ж встановлено, що представником покупця виступала ОСОБА_14, яка використовувала електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Платежі за квартиру здійснювалися з рахунків різних банківських установ, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (Іспанія) - рахунок НОМЕР_6, НОМЕР_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (Польща) - рахунок НОМЕР_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (Велика Британія) - рахунок НОМЕР_9, НОМЕР_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_1 (Велика Британія) - НОМЕР_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія) - рахунок GB60 REVO 0099 70312702 44, НОМЕР_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (Мальта) - рахунок НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( Бельгія ) - рахунок НОМЕР_13 .

Водночас за понад 20 років ОСОБА_6 та ОСОБА_11 отримали офіційні доходи в Україні у розмірі трохи більше 3 000 000 грн, що є явно недостатнім для придбання нерухомості в Іспанії за орієнтовно 40 000 000грн.

Вказані обставини свідчать, що ОСОБА_6 як самостійно, так і через свою дружину, міг придбати нерухоме майно в Іспанії за кошти, одержані злочинним шляхом.

Протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11.04.2024 та від 05.08.2025 містить дані у вигляді спілкування ОСОБА_20 з іншими абонентами електронних інформаційних систем у вигляді електронної поштової скриньки із ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка зареєстрована за абонентським номером НОМЕР_14, а саме, контракт на придбання будинку та паркомісця за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 1 100 500 євро та таблиця в форматі excel з зазначенням рахунків та сум платежів за зазначену нерухомість.

Відповідно до вказаних відомостей оплата здійснювалася з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_20, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, доводи детектива про те, що запитувані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структури юридичної особи?клієнта, її керівників, напрямок діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Окрім того, становить банківську таємницю інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У силу ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду.

Отже, дослідити зазначені документи в інший спосіб аніж на підставі рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Окрім того, слідчий суддя погоджується, що отримані в установленому кримінальним процесуальним законом порядку відомості, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні на підтвердження обставин, які мають суттєве значення для справи.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчий суддя вважає необхідним застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з вимогами п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали. При цьому, відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії такого дозволу у випадку звернення за допомогою в іноземній державі не обмежується.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159?166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_3, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000117 від 28.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю зробити копії, а саме:

- відомостей (банківських виписок), в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3, використовуваних ОСОБА_8, за період з 01.05.2022 до 27.10.2025 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт?банк», ІР?адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт?банк».

Строк дії ухвали не обмежується з урахуванням вимог ч. 2 ст.562 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1