Справа № 991/10792/23

Провадження № 1-кп/991/129/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2026 року

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого судді ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

за участю:

секретарів судового засідання ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

прокурорів ОСОБА_8, ОСОБА_9,

обвинувачених ОСОБА_10, ОСОБА_11,

захисників ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду кримінальне провадження № 52023000000000132 від 23березня 2023 року за обвинуваченням

ОСОБА_10, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Тернопіль, проживає за адресою: АДРЕСА_1, є директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має вищу освіту, розлучена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, несудима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ОСОБА_11, яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Сміла Черкаської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2, є народним депутатом України, має вищу освіту, заміжня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, несудима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України,

установив:

Формулювання обвинувачення, яке суд визнав доведеним.

ОСОБА_11, обіймаючи посаду народного депутата України IХ скликання, використовуючи надані їй чинним законодавством повноваження та пов`язані із займаною посадою можливості, влітку 2022 року, будучи засновником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), під час спілкування із заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 повідомила йому про необхідність перетину державного кордону водіями-волонтерами зазначеного фонду, а також інших фондів та благодійних організацій, з метою доставлення на територію України благодійної допомоги.

У зв`язку із цим представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі- Київська ОД(В)А) роз`яснено ОСОБА_11, передбачені п. 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (надалі - Правила) порядок і правила перетину державного кордону України водіями-волонтерами з метою їхнього виїзду для доставлення гуманітарної допомоги.

Окрім того, представниками Київської ОД(В)А роз`яснено ОСОБА_11 визначений порядок звернення благодійних фондів та організацій до місцевих районних державних (військових) адміністрацій із відповідними листами щодо необхідності виїзду водіїв-волонтерів за межі України, які, у свою чергу, після розгляду отриманих від благодійних фондів та організацій листів і звернень направляють відповідні клопотання до Київської ОД(В)А для розгляду та прийняття рішень щодо надання дозволу на перетин державного кордону України зазначених у клопотаннях осіб (водіїв-волонтерів).

ОСОБА_11 не пізніше 25 жовтня 2022 року повідомила ОСОБА_15, що в подальшому комунікацію з питань, пов`язаних з організацією виїзду водіїв-волонтерів за межі України, з уповноваженими особами Київської ОД(В)А від імені та в інтересах ОСОБА_11 буде здійснювати її помічниця - ОСОБА_16 .

Надалі, протягом 2022-2023 років ОСОБА_11 періодично спілкувалася з представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу організації виїзду водіїв-волонтерів за межі України.

Не пізніше 03 березня 2023 року ОСОБА_11, будучи обізнаною із порядком перетину державного кордону громадянами України у період дії воєнного стану, усвідомлюючи, що для забезпечення безперешкодного перетину державного кордону в порядку, передбаченому п. 2-8 Правил, необхідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, прийняла рішення про надання обіцянок громадянам здійснювати вплив на прийняття рішення уповноваженими особами обласних державних адміністрацій за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди від громадян за вплив на прийняття рішень уповноваженими особами обласних державних адміністрацій із використанням наданих їм повноважень щодо надання дозволу громадянам України на виїзд за межі України.

Так, не пізніше 03 березня 2023 року ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_16, що вона повинна від її імені здійснювати комунікацію та обмін необхідними відомостями і документами з уповноваженими особами обласних державних адміністрацій, у тому числі й з ОСОБА_15, щодо отримання дозволу громадянам України на виїзд за межі України згідно із роз`ясненим їй порядком.

Крім того, ОСОБА_11 з метою запобігання викриттю своєї злочинної діяльності та подальшому можливому притягненню її до кримінальної відповідальності не пізніше 03 березня 2023 року прийняла рішення про залучення до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_10 . Так, ОСОБА_11 визначила роль ОСОБА_10 як особи, яка має здійснювати: безпосереднє спілкування із громадянами з приводу висловлення їм обіцянок здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також вказівок про необхідність передання наперед обумовленої із ОСОБА_11 виду та розміру неправомірної вигоди; надання документів, потрібних для виїзду за межі України на підставі рішень уповноважених осіб обласних державних адміністрацій; безпосереднє одержання від громадян неправомірної вигоди; надання громадянам інших порад і вказівок із цього приводу.

ОСОБА_10, не пізніше 03 березня 2023 року, будучи обізнаною зі злочинним планом ОСОБА_11 та відведеною їй роллю, погодилася на пропозицію ОСОБА_11 брати участь у відповідній протиправній діяльності.

Надалі ОСОБА_11 та ОСОБА_10 діяли спільно, узгоджено, дотримуючись відповідного злочинного плану щодонадання обіцянок громадянам здійснювати вплив на прийняття рішення уповноваженими особами обласних державних адміністрацій за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди від громадян за вплив на прийняття рішень уповноваженими особами обласних державних адміністрацій із використанням наданих їм повноважень щодо надання дозволу громадянам України на виїзд за межі України.

Так, не пізніше 03 березня 2023 року до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_17 щодо отримання для його знайомого - ОСОБА_18 можливості виїзду за кордон на підставі Правил.

ОСОБА_10 з урахуванням попередніх домовленостей із ОСОБА_11 03 березня 2023 року близько 12 год 00 хв, перебуваючи у приміщенні офісу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3, яке знаходиться на 4 поверсі, повідомила ОСОБА_17 про можливість вирішення цього питання шляхом прийняття рішення головою обласної державної адміністрації, а також забезпечення внесення відповідних даних до інформаційної системи «Шлях» для безперешкодного перетину державного кордону. При цьому ОСОБА_10 вказала ОСОБА_17 про необхідність передання їй наперед обумовлених із ОСОБА_11 виду та розміру неправомірної вигоди як умови для організації вирішення зазначеного питання, а саме необхідності передання їй неправомірної вигоди у виді 6 000 доларів США.

Також ОСОБА_10 висловила вказівку ОСОБА_17 щодо необхідності передання неправомірної вигоди у виді 6 000 доларів США двома частинами: першої у розмірі 3 000 доларів США до прийняття відповідного рішення уповноваженими службовими особами обласної державної адміністрації та другої у розмірі 3 000 доларів США після його прийняття.

Таким чином ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, висловила ОСОБА_17 обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами обласної державної адміністрації, за надання неправомірної вигоди.

Того ж дня, тобто 03 березня 2023 року, ОСОБА_18, дізнавшись від ОСОБА_17 про умови, за яких можливе прийняття уповноваженими службовими особами обласної державної адміністрації рішення щодо дозволу на його виїзд за межі України, погодився на них та передав ОСОБА_17 першу частину неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США для подальшої передачі ОСОБА_10 на виконання попередньо висловленої останньою вказівки про необхідність передання коштів.

У подальшому близько 19 год 00 хв ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Аudi», д.н.з. НОМЕР_1, у селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, під час зустрічі із ОСОБА_17 одержала від нього першу частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 03 березня 2023 року становила 109 705,00 грн), якими у подальшому за невстановлених обставин ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розпорядилися на власний розсуд.

Надалі, діючи на виконання вказівки ОСОБА_10, ОСОБА_17 у мобільному застосунку «Whats App» надіслав їй фотокопії документів ОСОБА_18, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тобто документів, які необхідні для оформлення ОСОБА_18 у встановленому законом порядку дозволу уповноваженими особами обласної державної адміністрації на виїзд за межі України відповідно до п. 2-8 Правил.

Отримані від ОСОБА_17 фотокопії документів ОСОБА_18 . 04 березня 2023 року ОСОБА_10 у мобільному застосунку «Whats App» надіслала ОСОБА_11, яка в свою чергу надіслала їх ОСОБА_16 та надала їй вказівку про необхідність подання документів ОСОБА_18 службовим особам ОСОБА_19 для подальшого прийняття рішення щодо дозволу на його виїзд за межі України.

07 березня 2023 року ОСОБА_16, діючи відповідно до отриманої вказівки від ОСОБА_11, з метою вжиття необхідних заходів до оформлення відповідних документів ОСОБА_18, для подальшого прийняття уповноваженими службовими особами Київської ОД(В)А рішення щодо дозволу на його виїзд за межі України, надіслала ОСОБА_15 у мобільному застосунку «Whats App» фотокопію листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адресований ІНФОРМАЦІЯ_7 із проханням про надання дозволу для ОСОБА_18 на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України, у якому були зазначені попередньо отримані від ОСОБА_11 анкетні дані та ідентифікуючі ознаки документів ОСОБА_18, а також дані транспортного засобу.

10 березня 2023 року тимчасово виконуючим обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_11 та ОСОБА_10, прийнято розпорядження № 152 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким надано ОСОБА_18 дозвіл виїзд за межі України.

Надалі, 11 березня 2023 року ОСОБА_16 одержала у мобільному застосунку «Whats App» від ОСОБА_15 фотокопію витягу з цього розпорядження, яку того ж дня надіслала ОСОБА_11 .

У свою чергу ОСОБА_11 не пізніше 13 березня 2023 року в ході листування в мобільному застосунку «Whats App» надіслала його ОСОБА_10 .

Того ж дня ОСОБА_10 в телефонній розмові із ОСОБА_17 повідомила останньому про готовність розпорядження Київської ОД(В)А, яким надано дозвіл на виїзд за межі України ОСОБА_18 .

Надалі, 13 березня 2023 року близько 15 год 54 хв ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, перебуваючи у приміщенні офісу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4, під час зустрічі із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 передала останньому документи щодо наданого дозволу на виїзд за межі України та одержала від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 другу частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди у виді грошових коштів у сумі 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 13 березня 2023 року становило 109 705,80 грн), якими у подальшому за невстановлених обставин ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, народний депутат України IХ скликання ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10, будучи обізнаними із порядком перетину державного кордону громадянами України у період дії воєнного стану, тобто усвідомлюючи, що для забезпечення безперешкодного перетину державного кордону в порядку, передбаченому п. 2-8 Правил, необхідне розпорядження начальника обласної військової адміністрації, у період з 03 березня 2023 року до 13 березня 2023 року надали обіцянку ОСОБА_17 та ОСОБА_18 здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8, про дозвіл на виїзд ОСОБА_18 за межі України за надання неправомірної вигоди, а також одержали від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 неправомірну вигоду для себе в розмірі 6 000 доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8, про дозвіл на виїзд ОСОБА_18 за межі України.

Окрім цього, не пізніше 13 березня 2023 року ОСОБА_17 звернувся до ОСОБА_10 із приводу отримання ним можливості виїзду за кордон на підставі Правил. ОСОБА_10, з урахуванням попередніх домовленостей із ОСОБА_11, не пізніше 13 березня 2023 року повідомила ОСОБА_17 про можливість вирішення цього питання шляхом прийняття рішення голови обласної державної адміністрації, а також забезпечення внесення відповідних даних до інформаційної системи «Шлях» для безперешкодного перетину державного кордону. При цьому ОСОБА_10 вказала ОСОБА_17 про необхідність передання їй наперед обумовленої із ОСОБА_11 неправомірної вигоди як умови для організації вирішення зазначеного вище питання, а також про те, що точний розмір неправомірної вигоди вона повідомить йому пізніше.

Надалі, 09 травня 2023 року близько 14 год 40 хв ОСОБА_10, перебуваючи на території села Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, з урахуванням попередніх домовленостей із ОСОБА_11 та відведеної їй ролі у вчиненні спільного кримінального правопорушення повідомила ОСОБА_17 про можливість вирішення питання шляхом прийняття рішення голови обласної державної адміністрації, а також забезпечення внесення відповідних даних до інформаційної системи «Шлях» для безперешкодного перетину державного кордону за умови передання їй та ОСОБА_11 наперед обумовленої із ОСОБА_11 виду та розміру неправомірної вигоди як умови для організації вирішення вказаного питання у розмірі 5000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, висловили ОСОБА_17 обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами обласної державної адміністрації, за надання неправомірної вигоди.

У подальшому 17 травня 2023 року ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та попросила надіслати документи, які необхідні для організації прийняття відповідного розпорядження уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 і подальшого включення відомостей про нього в інформаційну систему «Шлях» для його безперешкодного виїзду через державний кордон за межі України, які він їй надіслав того ж дня.

Після цього ОСОБА_10 у мобільному застосунку «Whats App» надіслала ОСОБА_11 отримані від ОСОБА_17 фотокопії його документів, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, необхідних для оформлення ОСОБА_17 у встановленому законом порядку дозволу уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 на виїзд за межі України відповідно до п. 2-8 Правил. При цьому ОСОБА_11 підтвердила отримання цих документів.

19 травня 2023 року ОСОБА_11 у мобільному застосунку «Whats App» надіслала ОСОБА_16 раніше отримані від ОСОБА_10 фотокопії документів ОСОБА_17 та надала ОСОБА_16 вказівку готувати та подавати до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи, які необхідні для оформлення ОСОБА_17 дозволу на виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_11 надала вказівку під час підготовки цих документів використовувати в тому числі і документи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Надалі, того ж дня, у ході листування, у тому числі за допомогою аудіоповідомлень у мобільному застосунку «Whats App» ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 про готовність ОСОБА_17 найближчим часом виїхати за межі України. У відповідь на це ОСОБА_11 зазначила ОСОБА_10, що вона надіслала фотокопії документів ОСОБА_17 своїй помічниці ОСОБА_16, а також надала вказівку ОСОБА_10 проінформувати ОСОБА_16 про необхідність подання документів ОСОБА_17 для подальшого прийняття рішення щодо дозволу на його виїзд за межі України.

01 червня 2023 року близько 20 год 57 хв ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_11, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Аudi», д.н.з. НОМЕР_1, у селі Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, під час зустрічі із ОСОБА_17 одержала від нього частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди у виді коштів у сумі 2500 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 01 червня 2023 року становило 91 421, 50 грн), якими у подальшому за невстановлених обставин ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розпорядилися на власний розсуд.

У ході листування в мобільному застосунку «Whats App» 03 липня 2023 року із ОСОБА_11 ОСОБА_10 повторно надіслала фотокопії документів ОСОБА_17 . Після цього ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_10, що направила їх ОСОБА_16 для оформлення документів, потрібних для подальшого отримання дозволу на виїзд ОСОБА_17 за межі України. При цьому в ході листування ОСОБА_11 запитала в ОСОБА_10, чи все необхідне вона має від ОСОБА_17, на що ОСОБА_10 відповіла, що неправомірну вигоду ОСОБА_17 має передати їй 05 липня 2023 року.

У свою чергу ОСОБА_11 того ж дня у мобільному застосунку «Whats App» надіслала ОСОБА_16 раніше отримані від ОСОБА_10 фотокопії документів ОСОБА_17 та надала ОСОБА_16 вказівку готувати та подавати до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи, які необхідні для оформлення ОСОБА_17 дозволу на виїзд за межі України. При цьому ОСОБА_11 надала вказівку під час підготовки вищезазначених документів використовувати документи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Того ж дня ОСОБА_10 під час листування у мобільному застосунку «Whats App» на прохання ОСОБА_16 переслала їй анкетні дані та ідентифікуючі ознаки документів ОСОБА_17 із зазначенням підстав для виїзду за межі України - отримання гуманітарної допомоги, а також дані транспортного засобу, які були необхідні для оформлення ОСОБА_17 у встановленому законом порядку дозволу на виїзд за межі України.

ОСОБА_16, вживши заходів до оформлення необхідних документів, того ж дня надіслала ОСОБА_10 у мобільному застосунку «Whats App» фотокопію листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 із проханням про надання дозволу для ОСОБА_17 на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України, у якому були зазначені попередньо отримані від ОСОБА_10 анкетні дані та ідентифікуючі ознаки документів ОСОБА_17, а також дані відповідного транспортного засобу.

Надалі ОСОБА_16 у мобільному застосунку «Whats App» надіслала фотокопію вказаного листа ОСОБА_15 .

Того ж дня ОСОБА_11 в ході листування у мобільному застосунку «Whats App» із ОСОБА_10 повідомила їй, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 надано дозвіл на виїзд ОСОБА_17 за межі України, зазначивши, що залишається дочекатися внесення необхідних відомостей щодо дозволу на виїзд ОСОБА_17 за межі України в інформаційну систему «Шлях».

Водночас у цей же день ОСОБА_11 в мобільному застосунку «Whats App» надіслала начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 текстове повідомлення, у якому висловила останньому прохання позитивно вирішити питання про надання дозволу ОСОБА_17 на виїзд за межі України як водію, що здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.

03 липня 2023 року, тобто того ж дня, начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 (який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ) прийнято розпорядження № 609 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким надано дозвіл ОСОБА_17 виїхати за межі України.

Надалі ОСОБА_16 в ході листування в мобільному застосунку «Whats App» з ОСОБА_15 одержала від останнього фотокопію витягу з вказаного розпорядження та засобами мобільного застосунку «Whats App» переслала його ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, 03 липня 2023 року близько 14 год 45 хв, перебуваючи у приміщенні офісу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4, під час зустрічі із ОСОБА_17 повідомила йому про збільшення розміру другої частини неправомірної вигоди, яка мала складати 2 800 доларів США, та про те, що другу частину неправомірної вигоди у розмірі 2 800 доларів США ОСОБА_17 має передати їй 05 липня 2023 року.

Наступного дня, тобто 04 липня 2023 року, під час листування в мобільному застосунку «Whats App» із ОСОБА_10 ОСОБА_11 запитала, чи отримала вона від ОСОБА_16 необхідні відомості щодо дозволу на виїзд ОСОБА_17 за межі України, на що отримала ствердну відповідь.

Надалі, 05 липня 2023 року близько 16 год 47 хв ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_11, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Аudi», д.н.з. НОМЕР_1, у місті Тернополі по вулиці Замковій, під час зустрічі із ОСОБА_17 передала йому відповідні документи щодо наданого дозволу на виїзд за межі України та одержала від нього другу частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди у виді коштів у сумі 2800 доларів США (що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 05 липня 2023 року становило 102 358 грн).

Після цього ОСОБА_10, прибувши 05 липня 2023 року близько 18 год 26 хв до будинку, у якому мешкала ОСОБА_11, за адресою: АДРЕСА_5, перебуваючи на території домоволодіння, передала ОСОБА_11 вказані кошти в сумі 2800 доларів США - неправомірну вигоду, попередньо одержану від ОСОБА_17 .

Таким чином, народний депутат України IХ скликання ОСОБА_11, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10, у період з 13 березня 2023 року до 05 липня 2023 року надали обіцянку ОСОБА_17 здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, про дозвіл на виїзд ОСОБА_17 за межі України за надання неправомірної вигоди, а також одержали від ОСОБА_17 неправомірну вигоду для себе в розмірі 5 300 доларів США за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, про дозвіл на виїзд ОСОБА_17 за межі України.

Суд звертає увагу, що під час викладу формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, судом змінено виклад окремих обставин вчинення обвинуваченими кримінального правопорушення, у порівняні з формулюванням обвинувачення, що міститься у обвинувальному акті, а саме місце зустрічі ОСОБА_10 та ОСОБА_17 03 березня 2023 року близько 12 год 00 хв замість «території с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області» зазначено «у приміщенні офісу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 », а також замість ІНФОРМАЦІЯ_12 у відповідних відмінках. Такі зміни обумовлені встановленими під час судового розгляду обставинами кримінального правопорушення, що, загалом, не впливає на характер і обсяг обвинувачення, а також на можливість сторони захисту здійснювати належний захист від висунутого обвинувачення. Така зміна обставин відповідає повноваженням суду та судовій практиці, зокрема висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 08 грудня 2020 року у справі № 278/1306/17.

Стаття (частина статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винними у вчиненні яких визнаються обвинувачені.

Відповідальність за ч. 2 ст. 369-2 КК України настає за такі діяння, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також пропозицію чи обіцянку здійснити вплив за надання такої вигоди.

Відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також службові особи, визначені у ч. 4 ст. 18 цього Кодексу.

Формулювання диспозиції ч. 2 ст. 369-2 КК України не зазнало змін з 20 березня 2020 року та дотепер, тому застосуванню підлягає чинна редакція статті.

Основним безпосереднім об`єктом злочину є правильна, тобто така, що відповідає вимогам законодавства, діяльність органів державної влади, а додатковим об`єктом - відносини справедливого розподілу матеріальних благ у суспільстві.

Суб`єктом злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України, може бути будь-яка особа, яка в уяві того, хто здійснює підкуп, здатна здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, що відповідає правовій позиції, викладеній в постанові Верховного Суду від 06 травня 2025 року у справі № 185/3086/16-к.

З об`єктивної сторони це кримінальне правопорушення характеризується альтернативними діями, зокрема обіцянкою здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання суб`єкту злочину неправомірної вигоди та одержанням неправомірної вигоди за такий вплив.

Тобто, об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України, характеризується активною поведінкою - діями, які вчиняються тільки особою-посередником і полягають, зокрема в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, а також наданні обіцянки здійснити вплив за одержання неправомірної вигоди.

Також, об`єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в постанові від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к виснувала, що диспозиція ч. 2 ст. 369-2 КК України текстуально не конкретизує характер впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави, поняттям впливу охоплюється, в тому числі використання дружніх, родинних, особистих стосунків з особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тощо. Такий вплив полягає в тому, що службова особа завдяки своєму становищу вживає заходів до вчинення дій іншими особами (непідпорядкованими їй і які не перебувають від неї в службовій залежності), де використовує службовий авторитет, свої зв`язки зі службовими особами, інші можливості, обумовлені займаною посадою, або обіцяє здійснити такий вплив.

Важливо наголосити на тому, що злочин у формі, пропозиції чи обіцянки здійснити вплив за надання неправомірної вигоди вважається закінченим вже тоді, коли особа-посередник довела свою пропозицію (обіцянку) здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, до відома іншої особи (якій обіцяно) незалежно від того, як остання відреагувала на таку пропозицію (обіцянку), чи була зрештою надана неправомірна вигода, чи фактично мав місце такий вплив, чи планувала особа здійснити відповідний вплив, чи мала вона взагалі таку можливість та чи було зрештою прийняте обіцяне рішення. Тобто, важливим є як сприйняла цю обіцянку особа, якій обіцяли здійснити вплив. Також норми ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачають відповідальність за злочин з формальним складом, який визнається закінченим у разі одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, з моменту фактичного отримання особою-посередником хоча б частини такої вигоди.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Предметом злочину є неправомірна вигода незалежно від її розміру. Як розтлумачено у примітці до ст. 364-1 КК України, неправомірною вигодою є грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Основною ознакою, за якою необхідно кваліфікувати неправомірну вигоду, є відсутність законних підстав на її одержання.

У судовому засіданні обвинувачені надали такі показання.

Обвинувачена ОСОБА_11 під час судового розгляду свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України, не визнала.

Пояснила, що у 2019 році вона набула статусу народного депутата. ЇЇ давній знайомий ОСОБА_22 порадив їй свою доньку ОСОБА_10 на посаду помічника народного депутата України.

ОСОБА_10, обіймаючи посаду помічника, мала, зокрема виконувати роботу, що стосувалась міста Тернополя та Тернопільської області. Другим її помічником у місті Києві була призначена ОСОБА_16, яка займалась законодавчою базою, документообігом, зустрічами, підготовкою документів, звітністю. Між нею, ОСОБА_16 та ОСОБА_10 склалися звичайні трудові відносини, як між керівником та підлеглими, помічники мають широкий спектр дій, які здійснюються за погодженням з нею.

У 2020 році вона створила БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розпочав свою роботу по напрямку надання допомоги населенню, здебільшого малозабезпеченим сім`ям, а також лікарням. Спочатку назва була « ОСОБА_23 », у 2020 року фонд змінив назву. Вона була засновником фонду, а ОСОБА_10 - керівником. Функції засновника фонду полягали у тому, щоб довести ідею його створення до ЦНАПа. Засновник не несе після організації роботи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких навантажень, функцій та інше. Тому, відносини між нею та ОСОБА_10 обмежувались лише відносинами «народний депутат - помічник».

БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований у АДРЕСА_4 . Щоб потрапити до приміщення фонду, треба зайти через центральний вхід будівлі, піднятись по сходах на четвертий поверх. На цьому ж поверсі розташоване адвокатське бюро ОСОБА_24, двері якого розташовані напроти дверей фонду. Повідомила, що фонд займає декілька приміщень, в яких знаходилась гуманітарна допомога, так і сам фонд, тому двері є і ліворуч і праворуч. ОСОБА_10 у більшості випадків перебувала там, де склад, бо роздавала гуманітарну допомогу.

Робота БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була організована таким чином, що вони залучали партнерів, які надавали допомогу, зокрема це її знайомі з Туреччини, які займались бізнесом у місті Тернопіль.

Після початку повномасштабного вторгнення фонд розгорнув свою діяльність, оскільки у місто Тернопіль переїжджала велика кількість внутрішньо-переміщених осіб з усієї України, які потребували допомоги.

Їй відомо, що згідно з указом Президента України та встановленим Регламентом в кожному обласному центрі була створена ІНФОРМАЦІЯ_13, яка приймала положення щодо врегулювання питання організації виїзду волонтерів за кордон. Зокрема визначався перелік документів та порядок їх подання. Ці положення не були ідентичними для всіх, у кожній області були свої особливості. Кожного разу адміністрацією визначалась необхідність надання нових довідок, тому кожного разу їй доводилося у ручному режимі телефонувати, з`ясовувати, які необхідні документи.

Так БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працював до моменту, поки в Тернопільській області начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 не прийняв рішення про необхідності надання довідок з ТЦК. Була ситуація, коли через відсутність довідки неможливо було направити волонтера, який би привіз товар, що вже був готовий надати хаб. Наступним кроком стало прийняття Радою оборони рішення про розподілення гуманітарної допомоги по областям. Тобто, від якого територіально зареєстрованого благодійного фонду надходить гуманітарна допомога, в тій області вона і розподіляється.

ОСОБА_10 повідомила їй про ці всі обставини. Тоді вона звернулась до своїх колег, які також займались наданням благодійної допомоги через фонди, за допомогою привезти гуманітарну допомогу. Так вона знайшла фонд, який зареєстрований в м. Києві. Оскільки Раді оборони Києва не була потрібна довідка, яку вимагали у Тернопільській області, виникла можливість організувати машину, яка б поїхала і забрала гуманітарну допомогу, частину з якої віддати в Тернопільську область, а іншу частину забрати в Київську. Це і стало підставою подання відповідних документів для виїзду за кордон, зокрема через фонд « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На початку війни проблем з волонтерами не було, потім волонтерів стало менше, а потреба в допомозі не зникала, тому виникла велика потреба в пошуку волонтерів, чим і займалася ОСОБА_10 . Як саме остання це робила вона не знає, бо не контролювала цей процес.

Їй випала нагода зустрітись з губернатором Київської області ОСОБА_21, поговорити з ним у присутності його заступника - ОСОБА_25 і заступника по освітній роботі щодо можливості вивезення постраждалих дітей з Київської області на реабілітацію за кордон. Також на цій зустрічі було обговорено, що саме необхідно зробити для того, щоб ввезти на територію України гуманітарну допомогу, яка вже була підтверджена. Під час цієї зустрічі вони домовились про співпрацю. По Тернопільському округу ОСОБА_10 формувала список волонтерів, збирала необхідні документи, а вже відповідно формуванням листів від фондів займалась інша помічниця - ОСОБА_16 . Їхня задача була сформувати відповідний пакет документів згідно з чинним законодавством, про який було повідомлено під час зустрічі. З адміністрації відповідальною особою був ОСОБА_26 . На цьому її участь закінчилась.

З ОСОБА_21 вони один раз бачились, і один раз був телефонний дзвінок, коли виїжджали діти за кордон на реабілітацію.

А з ОСОБА_15 вони після спільної зустрічі ще один раз зустрічалися під час передачі дитячих майданчиків та генераторів Київській області, тоді представником від адміністрації був ОСОБА_15, ця подія висвітлювалась у ЗМІ.

Пояснила, що прізвище ОСОБА_20 вона бачила в документах, але взагалі його не пам`ятає. З ним не спілкувалась, ніколи не бачила. Припускає, що до нього її міг делегувати начальник військової адміністрації. Тому вона не могла просити ОСОБА_20 про сприяння у розгляді відповідного листа про виїзд волонтера. Але, враховуючи, що документи підписуються вручну, а людина може про щось забути, то вона не відкидає можливості, що могла запитати у делегованого заступника про стан справ, оскільки вважає це нормальним. Пояснила, що «поцікавитись про стан справ» означає дізнатись: чи документи в повному складі, чи вони зареєстровані, і взагалі, що відбувається з документами.

Також повідомила, що вона часто спілкується з ОСОБА_27 (у 2023 році очільник ІНФОРМАЦІЯ_15 ) під час зустрічей у комітетах Верховної Ради України, зокрема щодо проблем з вивозом дітей на реабілітацію та про стан справ на кордоні. Заперечує, що їх розмови стосувались ОСОБА_18 і ОСОБА_17, але не заперечує, що ОСОБА_27 відправляв їй багато різних відео, оскільки вони багато чого обговорювали, зокрема проблемні питання на кордоні. Він міг показувати як це відбувається.

Хто такий ОСОБА_28 вона не пригадує, але прізвище досить відоме в Тернополі. Можливо у БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був такий волонтер, але їй треба згадати.

З ОСОБА_18 та ОСОБА_17 обвинувачена не знайома. Про існування цих людей дізналась з матеріалів справи. Ніколи з ними не бачилась і не впевнена, що вони допомагали у командній роботі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але те, що вони були волонтерами, здається така інформація у неї була. Вона не знає кому саме надавався дозвіл на виїзд 3 липня 2023 року. З матеріалів справи зрозуміла, що ОСОБА_18 - це людина, яка ввела в оману ОСОБА_10, пообіцявши їй привезти гуманітарну допомогу. Вона зрозуміла так, що були два волонтери, які виїхали за кордон, один повернувся і привіз гуманітарну допомогу, а інший - не повернувся.

Щодо обставин проведення 05 липня 2023 року обшуку за місцем її проживання просила врахувати, що на час проведення обшуку була вагітна, у зв`язку з цим приймала різні медичні препарати, що дуже впливали на її емоційний стан.

Пояснила, що в цей день вона мала обговорити з ОСОБА_10 під час зустрічі обставини виїзду групи дітей з м. Києва, які мали доєднатися до іншої частини групи для виїзду 13 липня 2023 року, а також щодо оформлення документів дітям, які мали 16 років. Тому 05 липня 2023 року ОСОБА_10 привезла їй список дітей, а потім залишила гроші. Це були долари США, суму не знає, бо не рахувала.

Їй відомо, що у ОСОБА_10 були складнощі в організації роботи волонтерів і що ОСОБА_10 шукала меценатів та спонсорів для організації допомоги людям. Де ОСОБА_10 взяла ці гроші, вона не знає, але з листування виглядає так, що вона їх десь взяла не там де потрібно, але їй ( ОСОБА_11 ) це невідомо, вони це не обговорювали.

Зазначила, що ОСОБА_10 привезла їй власні кошти на зберігання, так як у ОСОБА_10 вдома маленькі діти і вже були випадки, коли діти знаходили заощадження та нищили частину з них. Вона не могла відмовити ОСОБА_10, оскільки не було підстав для сумнівів. До того ж це був не перший випадок, коли ОСОБА_10 залишала кошти.

Після того як ОСОБА_10 пішла, вона залишилась на веранді, щоб прийняти ліки.

Через пару хвилин відбувся дзвінок у двері, це був детектив Національного бюро, який просив відкрити двері.

Вона спочатку була збентежена та шокована. Зрозуміла, що щось не те, і от така відбулась реакція, що вона взяла ці кошти і почала рухатися до паркану, щоб їх викинути. Тому кошти викинула через паркан на вулицю, там не було інших домоволодінь, там просто поле. Після чого розвернулася, а біля неї вже були працівники Національного бюро.

Зазначила, що вона є засновником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо виникали якісь проблеми в роботі фонду, помічниці до неї зверталися, зокрема, якщо документи треба було додаткові надати, то тоді вона могла допомогти, а саме проконсультуватись, дізнатись про ситуацію у начальника адміністрації, що потрібно, які відбуваються зміни. Також могло бути консультування ОСОБА_10, коли була проблема з виїздом волонтерів, оскільки ОСОБА_10 питала у неї поради. Можливо ОСОБА_10 говорила з волонтером ( ОСОБА_18 ) і остання просила її щось переказати, бо людина не вірила, панікувала. Але вона ніколи не спілкувалася і не консультувала волонтерів.

Переконана, що вона не вчиняла будь-яких протиправних дій, пов`язаних з тим, що зазначено обвинувальному акті. Вона завжди діяла згідно з законом лише для допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обвинувачена ОСОБА_10 у судовому засіданні пояснила, що її батько знайомий з ОСОБА_11 . В серпні 2019 року, коли ОСОБА_11 стала народним депутатом, через декілька місяців вона запропонувала їй стати помічником народного депутата, на що вона ( ОСОБА_10 ) погодилася.

Коли був створений БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого була ОСОБА_11, то на пропозицію останньої вона стала директором цього фонду. Як правило діяльність фонду була пов`язана з медициною. Коли почалася війна, одним з основних напрямків роботи фонду була робота з волонтерами, які їздили за кордон за гуманітарною допомогою, привозили їм, і вони вже цю допомогу роздавали.

Документи для виїзду волонтерів за кордон оформляла вона ( ОСОБА_10 ) Процедура, на її думку, була стандартна: хлопці давали свої документи, вона пакети документів відносила в ІНФОРМАЦІЯ_16 і, зазвичай, через 10 днів були готові дозволи на виїзд.

Наприкінці 2022 року змінилися підходи до волонтерства, а саме ІНФОРМАЦІЯ_17 внесла зміни до процедури отримання дозволів і внесення в систему «Шлях», зокрема почала вимагати довідку з військомату, однак ніхто не знав, яка саме має бути довідка, у зв`язку з чим з`явилися труднощі з тими, хто би міг їздити за кордон за гуманітарною допомогою.

На початку 2023 року ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_10, що ОСОБА_16 зможе допомагати і оформляти необхідні документи для виїзду за кордон, але через інші благодійні організації. Тому з того часу вона вже комунікувала безпосередньо з ОСОБА_16, іноді могла документи пересилати безпосередньо ОСОБА_11 .

У цей же період вона випадково зустріла в місті свого знайомого ОСОБА_29 . Він знав, що вона очолює БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови він сказав, що в нього є знайомі, які хочуть і мають можливість надати допомогу грошима. Тому, на його прохання надати її номер телефону, остання погодилася. На цьому їх зустріч закінчилась.

Через деякий час їй зателефонували з незнайомого номеру, особа представилась ОСОБА_30, який сказав, що він від ОСОБА_31 . Вона відразу зрозуміла, що він від ОСОБА_29 . ОСОБА_32 (мається на увазі ОСОБА_17 ) почав розпитувати про роботу, а потім домовилися зустрітися.

Через декілька днів вони, попередньо домовившись, зустрілися в центрі м. Тернополя. У ході розмови ОСОБА_17 запитував про роботу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповідав про себе, що займається волонтерською діяльністю. Сказав, що в нього є кошти, які він готовий передати на благодійність. Кошти були в валюті, і він запевняв, що підтверджуючих документів ніяких не потрібно, просто щоб ці кошти пішли правильно. Вона тоді сказала, що зараз є потреба у волонтерах. На це ОСОБА_17 сказав, що він би був готовий бути волонтером, але він на довго не зможе їздити, тому що в нього двоє немовлят - дівчаток близнючок. Однак у нього є знайомі, які готові бути волонтерами. Під час розмови він також розповідав, що хотів би виїхати в Канаду, бо у нього була віза в Канаду. Тому, він питав чи є в фонді зв`язки. Тоді вона йому сказала, що подумає над його пропозицією.

Пізніше, наприкінці лютого - на початку березня 2023 року ОСОБА_17 приходив до неї на роботу. Потім пройшло ще трішки часу, десь там тиждень - два після попередньої зустрічі, і вони знову почали спілкуватися. Він почав запитувати чи можливо щось змінилося, можливо змінились якісь там правила перетину кордону, бо він десь чув, що щодня якісь є зміни. Питав про зв`язки з Канадою на рахунок допомоги.

Особливу увагу тій зустрічі вона не надала, тому що на той час вони вже багато спілкувалась. Потім, того ж дня, але вже ближче до вечора вони зустрілись, він прийшов не один, а з колегою, який представився ОСОБА_33 (мається на увазі ОСОБА_18 ). Він сказав, що готовий бути волонтером, почав розпитувати, що входить в обов`язки волонтера, що від нього потрібно, за всю цю процедуру, на скільки часу. Вона йому все пояснила і він погодився. Також у нього було до неї прохання чи може він поїхати перший раз, щоб зустрітися зі своїми рідними, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, а так як він військовозобов`язаний, то не має можливості виїхати. Він поїхав би побачився, побув там тиждень два, а потім зв`язався б з нею і вона би йому повідомила де забирати гуманітарний вантаж, щоб привезти його в Україну. Надалі обіцяв, що буде на постійній основі волонтером. Відмовити йому вона не могла, тому що у них тоді була проблема з волонтерами.

Далі або ОСОБА_17, або ОСОБА_18, вона точно не пам`ятає, передали їй копії документів, які остання переслала ОСОБА_16, але можливо могла переслати їх і ОСОБА_11 . Через декілька днів отримала розпорядження Київської адміністрації про дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_18 . Тоді вона зустрілась з ОСОБА_17 . Під час зустрічі вона консультувала щодо правил перетину кордону, зокрема вимоги прикордонників про обізнаність людини, яка виїжджала вперше, про те куди вона їде, звідки, за яким товаром. Після консультації вона віддала документи, жодних грошей за оформлення таких документів вона ні від кого не отримувала.

Пройшов час, ОСОБА_18 до неї так і не зателефонував, на її дзвінки він не відповідав. Тому вона одразу зателефонувала ОСОБА_17, висловила йому свої претензії, бо це був його колега чи знайомий. Через ці обставини вони посварились. Однак, через деякий час спілкування налагодилося, і ОСОБА_17 звернувся до неї з проханням оформити йому документи на виїзд. Вона відмовила через ситуацію, яка сталася з ОСОБА_18 . Однак ОСОБА_17 все одно переконував її. Казав, що в нього двоє маленьких дітей, молода дружина, така ситуація нестабільна в країні, що багато хлопців виїжджають через війну, що у нього вже була готова віза до Канади, і є якийсь термін, два чи три місяця, коли він повинен виїхати, оскільки строк дії візи обмежений.

Вона дивилася в інтернеті інформацію про те, що ОСОБА_17 брав участь у благодійних заходах, співав в церковник хорах. І він про це розповідав, казав, що зможе за кордоном організовувати благодійні концерти, збирати кошти і ці кошти пересилати до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вона все рівно відмовляла йому.

Після декількох відмов ОСОБА_17 почав пропонувати гроші за оформлення документів, його наполягання були щоразу більш впевненіші, він викликав співчуття. Вона розуміла ситуацію чоловіків і війни, а з іншого боку він заохочував матеріально і запевняв, що в тому немає нічого протиправного. Під таким натиском вона дійсно спокусилася на його пропозицію. Оформила його документи для виїзду. Зауважила, що вона сама виховує двох дітей, тому додаткові кошти їй не були зайві. 05 липня 2023 року вона отримала від ОСОБА_17 2800 доларів США, за що передала йому документи, які давали йому право на перетин кордону.

Повідомила, що вона сама проживає з двома малолітніми дітьми, тому гроші тримати в квартирі в неї небезпечно. Вже була ситуація коли її син пошкодив гроші. Цього ж дня, 05 липня 2023 року, вона мала по роботі зустрітися з ОСОБА_11 напередодні поїздки з дітьми в Туреччину. Оскільки ОСОБА_11 себе не добре почувала, то вони домовилися про зустріч в неї вдома. Тому вона привезла ці гроші ОСОБА_11 на зберігання, сказала, що це її кошти. Таке було не вперше. Вона не повідомляла ОСОБА_11, яка там сума коштів, купюри були просто складені, без пакету.

Зазначила, що визнає отримання грошей від ОСОБА_17 у сумі 2800 доларів США, але не погоджується із кваліфікацією її дій, зазначеною в обвинувальному акті. Пояснила, що вона просто скористалася процедурою оформлення документів для виїзду за кордон волонтерам і була впевнена, що про дійсні наміри ніхто не дізнається.

Відмовилась відповідати на будь-які запитання.

На переконання колегії суддів, такі показання ОСОБА_10 свідчать про те, що вона фактично обвинувачення не визнала, тому суд оцінює таку позицію як спробу ухилитися від кримінальної відповідальності.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими, винуватість ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень доводиться дослідженими безпосередньо у судовому засіданні доказами, що визнані судом належними та допустимими.

В судовому засіданні були допитані свідки обвинувачення, які надали такі показання.

Cвідок ОСОБА_17 у судовому засіданні надав такі показання. На початку війни він виїжджав за кордон з гуртом «Тернопільська Рута» та привозив гуманітарну допомогу.

Безпосередньо волонтерською діяльністю почав займатись ще до ковідного періоду. Він їздив від багатьох благодійних організацій. У 2022 році він створив свою благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яка зареєстрована у відповідному Реєстрі отримувача гуманітарної допомоги. У березні 2022 року йому видали посвідчення волонтера, на якому міститься печатка ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У зв`язку з введеним в країні воєнного стану дружина та двоє дітей - двійнят, яким на той час було по одному року, виїхали у Польщу. Тоді ж вони з сім`єю відкрили візу в Канаду. Його дружина поїхала в Канаду до своєї сестри. Для власних потреб за кордон не їздив. Ці події мали місце до того як він їздив в Канаду.

Повідомив, що до ІНФОРМАЦІЯ_17 для внесення відомостей у систему «Шлях» він звертався сам, іноді йому в цьому допомагали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Коли у ІНФОРМАЦІЯ_17 стало неможливим отримати дозвіл на виїзд за кордон, він почав шукати інші шляхи, щоб відомості про нього внесли в систему «Шлях». Він звертався за допомогою до головного лікаря перинатального центру у місті Тернополі ОСОБА_34, а також до адміністрації дитячих будинків, із якими співпрацював, зокрема « Малятко ».

Також звернувся з цим питанням і до свого знайомого ОСОБА_36, який підказав звернутися до ОСОБА_10 та дав її номер телефону.

На початку березня він вперше зустрівся з ОСОБА_10, де саме точно не пам`ятає, можливо в офісі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді ОСОБА_10 повідомила, що за отримання дозволу на виїзд за кордон необхідно заплатити 6000 доларів США. Його це обурило, оскільки до цього він виїжджав багато разів безкоштовно, тому він відмовився.

Його товариш ОСОБА_18 також був волонтером і мав термінову необхідність виїхати за кордон. Про те, що ОСОБА_18 привозив гуманітарну допомогу, він знає як від нього самого, так і від його ( ОСОБА_18 ) брата, з яким він ( ОСОБА_17 ) товаришує.

Тому, він познайомив ОСОБА_18 з ОСОБА_10, який погодився на її умови щодо отримання документів для виїзду за кордон через систему «Шлях».

Під час зустрічі в офісі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віддали ОСОБА_10 частину грошей у сумі 3000 доларів США, другу частину грошей віддали після того як були готові документи. Хто саме віддавав кошти за ОСОБА_18 (він чи ОСОБА_18 ) не пам`ятає, але це були кошти ОСОБА_18 . Про те, що ОСОБА_18 не мав наміру повернутися, він не знав. Чи обговорювалось з ОСОБА_10 повернення ОСОБА_18 не пам`ятає. Іноді він телефонував ОСОБА_18 після його виїзду, і той мав намір повернутись, у тому числі щоб написати заяву про злочин.

Повідомив, що під час перетину кордону у ОСОБА_18 виникли проблеми. Так, ОСОБА_18 виїжджав через пункт пропуску Грушів, але його не пропустили. Останній йому зателефонував і все розповів. Він зателефонував до ОСОБА_10 і повідомив про цю ситуацію, а ОСОБА_10 передала, щоб ОСОБА_18 почекав до вечора, коли буде інша зміна. Але інша зміна його також не пропустила і він повернувся в м. Тернопіль. Потім вони з ОСОБА_18 приїхали до ОСОБА_10, а вона їм повідомила, що «вже все рішили там на кордоні, вже подзвонили». Також ОСОБА_10 тоді повідомила, що ОСОБА_18 не зміг виїхати, бо він не відповідав на запитання, поставлені йому працівниками прикордонної служби.

Можливо під час тієї розмови ОСОБА_10 сказала, що в цьому допомагає ОСОБА_11, але він не впевнений. Але про ОСОБА_11 він почув саме від ОСОБА_10, оскільки до цього про неї не знав. Стверджував, що він не шукав спеціально ОСОБА_10, щоб через неї ОСОБА_11 допомогла йому внести відомості в систему «Шлях».

Пізніше, в середині березня, знову виникла необхідність у виїзді за кордон, а саме необхідні були дитячі апарати для відсмоктування слини у дитячий будинок « ІНФОРМАЦІЯ_21 » м. Тернополя. Ці апарати, як допомогу готова була надавати Канада. І через це він знову звернувся до ОСОБА_10, щоб дізнатись чи змінились умови виїзду. Також він планував забрати свою дружину з дітьми з Канади, бо одній їй там було важко. Про це він повідомляв ОСОБА_10 .

Однак, від ОСОБА_10 дізнався, що нічого не змінилось, гроші все одно треба заплатити. Водночас, якщо ОСОБА_18 мав сплатити 6000 доларів США, то йому тільки за отримання документів без вирішення питання щодо перетину кордону треба було надати ОСОБА_10 5000 доларів США, а якщо з перетином кордону, то 7000 доларів США.

Тоді, будучи переконаним, що такі дії ОСОБА_10 не є правильними, попередньо поспілкувавшись з ОСОБА_18, він прочитав у мережі Інтернет, що справи, де можуть бути причетні народні депутати, розслідуються ІНФОРМАЦІЯ_22, знайшов адресу цього органу у м. Львові, бо це найбільш територіально наближене місце. В Національному бюро він повідомив причину прибуття, потім відбулася розмова з детективом, після чого написав заяву, що готовий співпрацювати.

Щодо причетності до цих подій ОСОБА_11 він не був впевнений, він тільки чув її прізвище, коли вирішували питання про виїзд ОСОБА_18 . Тому в заяві про злочин ним були зазначені прізвища ОСОБА_18, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та власне. Чому саме в заяві він зазначив, що ОСОБА_10 його знайома, не знає, умовно так написав. А те, що вона керівник « ІНФОРМАЦІЯ_23 », він знав, бо приходив в її офіс і там про це було написано. Обставини, які зазначені в заяві він писав сам, без допомоги детектива Національного бюро. Він написав так, як тоді це сприймав, але жодної неправомірної вигоди нікому не давав. Перед написанням заяви про злочин з правоохоронними органами не спілкувався. До цього випадку з заявами до правоохоронних органів не звертався.

Чому саме написав заяву 23 березня 2023 року, а не після того як ОСОБА_10 відразу назвала йому суму, яку він має надати, не зміг пояснити. Імена « ОСОБА_37 », « ОСОБА_38 » йому не знайомі. ОСОБА_39 - це детектив Національного бюро, оскільки після того як він почав співпрацювати з правоохоронними органами останній йому писав у месенджері «WhatsApp». Також йому відомий детектив на ім`я ОСОБА_40, але прізвище йому невідоме, якому він писав заяву про злочин.

Про проведення аудіо-, відеоконтролю за вчиненням злочину він знав, оскільки співпрацював з правоохоронним органом. Обставини проведення негласної слідчої (розшукової) дії 01 червня 2023 року, коли він мав їхати до ОСОБА_10, але не поїхав, він не пам`ятає.

Гроші ОСОБА_10 він надавав двома частинами. Першу частину передавав в автомобілі, тоді він під`їхав до ОСОБА_10 у Великі Гаї, а другу половину передавав біля її роботи, коли вже були готові документи.

Після того як віддав першу частину, ОСОБА_10 йому повідомила, що сума збільшилась на 300 доларів США, і мав вже віддавати не 2500, а 2800 доларів США. Він погодився, бо першу половину на той час він вже віддав. Місця зустрічі, зазвичай, визначала ОСОБА_10 .

Після того, як дізнавався у ОСОБА_10 про умови для оформлення виїзду за кордон, вона йому телефонувала та запитувала: чи буде він їхати чи ні. У нього склалось враження, що вона ніби вимагала у нього ці гроші. На той час він вже написав заяву і співпрацював з правоохоронними органами, але в червні, може раніше, зламав ногу. Однак, ОСОБА_10 йому телефонувала і запитувала, як у нього зі станом здоров`я, чи буде він їхати, коли привезе гроші «бо її пресують». Він у неї запитав хто, однак ОСОБА_10 спочатку не казала. А потім, коли приїжджав до ОСОБА_10 у село Великі Гаї, ОСОБА_11 проходила біля його автомобіля з собачкою, тоді ОСОБА_10 йому показала її. З ОСОБА_11 він знайомим не був, лише бачив в офісі у ОСОБА_10 її фото.

Тоді, в червні, він переконався, що до цього причетна і народний депутат. Для себе розумів, що ОСОБА_10 бере у нього гроші для ОСОБА_11, щоб його внесли в систему «Шлях».

Він не підбурював і не пропонував надати ОСОБА_10 неправомірну вигоду. Він не пам`ятає чи були внесені відомості стосовно нього в систему «Шлях» станом на дату написання заяви про вчинення злочину, однак він вже міг на той час самостійно оформлювати собі документи через ІНФОРМАЦІЯ_24, тому, необхідності у зверненні за допомогою саме до ОСОБА_10 у нього вже не було.

Повідомив, що документи для виїзду за кордон оформлялись ОСОБА_10 для ОСОБА_18 і для нього через ІНФОРМАЦІЯ_25, від фондів, до яких вони не мали жодного відношення.

Підтвердив, що ОСОБА_10 могла надавати йому витяг з розпорядження Київської ОД(В)А від 03 липня 2023 року, згідно з яким йому надано дозвіл на виїзд за кордон. Список документів, які він мав надати для отримання дозволу, назвала йому ОСОБА_10 . На підставі документів, які отримав від ОСОБА_10, він виїжджав за кордон.

Повідомив, що абонент ОСОБА_10 у нього в телефоні підписана як ІНФОРМАЦІЯ_129

Запевнив, що обставини наявного стосовно нього кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про яке внесено за заявою адвоката ОСОБА_14, не впливають на надання ним показань.

Свідок ОСОБА_20 пояснив, що у 2023 році обіймав посаду першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 та тимчасово виконував обов`язки голови. Безпосередньо, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 підписував розпорядження щодо надання дозволу волонтерам на виїзд за кордон.

Процедура видачі цих розпоряджень була така: відповідальна особа займалась перевіркою та підготовкою документів, які подавались благодійними фондами до обласних адміністрацій, а також до районних адміністрацій, які додатково перевіряли спроможність цих фондів реалізувати зазначені ними у документах завдання. Потім весь пакет документів, який мав відповідати вимогам постанови КМУ, реєструвався в адміністрації, складався проєкт розпорядження, який візувався відповідальними особами та потім передавались йому для підпису. Спочатку до обласної адміністрації з документами для отримання дозволу на виїзд за кордон звертались і благодійні фонди, однак пізніше рішенням оперативного штабу Київської області було визначено, щоб благодійні фонди подавали документи до районних адміністрацій. Також зазначив, що рішення оперативного штабу оборони Київської області мало рекомендаційний характер.

Повідомив, що спілкування з ОСОБА_11 відбувалось у форматі обміну повідомленнями. Звідки у нього номер мобільного телефона ОСОБА_11 не пам`ятає, вірогідніше всього, що вона йому написала.

Ситуацію щодо виїзду волонтерів за кордон він контролював особисто, оскільки були різні випадки. Тому, не виключає, що могло бути повідомлення від ОСОБА_11 про допомогу у виїзді волонтерів, щоб пришвидшити вирішення цього питання, оскільки на той час, він приймав такі рішення не частіше ніж один раз на тиждень.

Свідок підтвердив, що він підписував розпорядження від 10 березня 2023 року № 152, яким надано дозвіл на виїзд, зокрема ОСОБА_18 .

На думку свідка, будь-якого впливу на нього від ОСОБА_11 та її помічниці ОСОБА_10 здійснено не було.

Свідок ОСОБА_21 повідомив, що з 10 квітня 2023 року по 30 грудня 2024 року обіймав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Рішенням оперативного штабу оборони Київської області у 2022 році було затверджено, що дозвіл на виїзд волонтерів і включення їх у систему «Шлях» здійснюється обласними державними адміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 зі змінами. Спочатку відповідні звернення отримували місцеві/районні військові адміністрації, які їх переглядали. Якщо вони доходили висновку про наявність законних підстав для надання дозволу, то направляли такі звернення до обласної державної (військової) адміністрації з підготовленими документами, на підставі яких працівники обласної державної (військової) адміністрації готували проєкт розпорядження. Таке розпорядження візували відповідальні особи, а підписував він як начальник Київської ОД(В)А.

Дійсну мету виїзду осіб за кордон перевірити на той час не було можливим, оскільки чітко нормативно такі питання не були врегульовані. Однак на засіданнях оперативного штабу ради оборони Київської області приймались певні рішення. Так, територіальних обмежень в тому, щоб благодійні організації могли звертатися за отриманням таких дозволів лише до обласних адміністрації за місцем їх реєстрації не було. Єдине, що вони перевіряли, чи звертався такий фонд раніше з листами про надання дозволу на виїзд волонтерів і чи повертались ці волонтери. Зазвичай дозвіл надавався тим волонтерам, які були від фондів, що раніше отримували дозвіл.

Пояснив, що у березні або квітні йому зателефонував знайомий і колишній колега ОСОБА_41, який повідомив, що його дружина є народним депутатом, возить гуманітарну допомогу і готова допомагати Київській області гуманітарними речами. Але для волонтерів її Фонду потрібен дозвіл на виїзд через систему «Шлях». Попросив зустрітись.

На першій зустрічі ОСОБА_11 повідомила, що є БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від якого вона возить дітей на оздоровлення. Вони переговорили про те, що вона може допомогти отримати кондиціонери для модульного містечка, а також дитячі майданчики. Також вона повідомила, що може відправляти дітей на оздоровлення за кордон, але для цього волонтери мають отримати дозвіл в системі «Шлях». По завершенні зустрічі вони обмінялись номерами телефонів і спілкування продовжили через мобільний застосунок «WhatsApp». Він повідомив ОСОБА_11, що надання волонтерам дозволів на виїзд можливе лише у разі, якщо будуть встановлені законні на це підстави. Надалі по цьому питанню з ОСОБА_15 спілкувалась помічниця ОСОБА_11 . Чи дійсно у подальшому були поставлені кондиціонери та дитячі майданчики, йому не відомо.

Який саме фонд очолювала ОСОБА_11 він не знає, припускає, що це ті фонди, які звертались до районних військових адміністрацій для отримання дозволів на виїзд волонтерів. Про БО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » можливо і чув, але не пам`ятає.

Підтвердив, що від ОСОБА_11 надходили повідомлення про те, що пакет документів готовий і прохання дати дозвіл ОСОБА_15 на оформлення розпорядження. Після отримання від ОСОБА_11 таких повідомлень, він викликав ОСОБА_15 і запитував чи дійсно надходили такі документи, чи відповідають вони вимогам закону, якщо так, то казав, що можна готувати розпорядження. Підтвердив, що підписував розпорядження від 03 липня 2023 року, яким, зокрема надано дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_17, але стверджував, що з цією особою не знайомий.

Вважає, що від ОСОБА_11 впливу в будь-якій формі не було. Було тільки прохання. Особа викликала довіру як народний депутат, окрім цього ОСОБА_15 повідомляв, що до призначення його на посаду волонтери з фонду, який представляла ОСОБА_11, виїжджали за кордон. Також звернув увагу, що вони намагались раз в пів року перевіряти хто з волонтерів повернувся, а хто ні, і звісно іноді були випадки, що хтось не повертався.

Підтвердив, що 21 липня 2023 року він у приміщенні Національного бюро був допитаний як свідок, під час допиту він самостійно надав зроблені ним раніше скріншоти зі свого мобільного телефона, де містилось його листування з ОСОБА_11 .

Свідок ОСОБА_15 пояснив, що у 2022-2023 роках він обіймав посаду радника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 на громадських засадах, потім був призначений на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За посадовими обов`язками він здійснював, зокрема координацію роботи апарату адміністрації, а саме: перевірку документообігу в адміністрації, у тому числі і розпоряджень голови адміністрації, потім начальника військової адміністрації; передачу документів до відповідних відділів. Прийняті за результатом обробки документів розпорядження, зазвичай, підписувались ввечері, після їх перевірки та візування всіма відповідальними особами.

Положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 був визначений порядок надання дозволу на виїзд осіб за кордон. В адміністрації була визначена відповідальна особа, яка займалась цим питанням. Дані водіїв, яким надавався дозвіл на виїзд за кордон, вносились у систему «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Спочатку відповідні звернення про надання дозволу на виїзд за кордон розглядала обласна державна адміністрація, але з урахуванням об`єму та мети виїзду, а саме привезення гуманітарної допомоги, на відповідному засіданні оперативного штабу оборони Київської області було прийнято рішення, щоб такі звернення спочатку розглядали ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_29, які з відповідним клопотанням направляли ці документи до обласної адміністрації для прийняття відповідного рішення. За дозволом на виїзд міг звернутись будь-хто, тому що не було будь-яких обмежень ні територіальних, ні підвідомчих. Сама процедура розгляду не була чітко визначена.

З ОСОБА_11 познайомився у 2022 році, коли вона була на прийомі у голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_42 . Потім також зустрічались у голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21, де обговорювались, у тому числі і питання оздоровлення дітей. ОСОБА_11 знає як народного депутата, з якою реалізовували декілька проєктів і по оздоровленню дітей, і по гуманітарній допомозі, з ОСОБА_10 не знайомий.

Підтвердив, що у ході його допитів на стадії досудового розслідування він надавав детективу скрін-шоти з його мобільного телефону, на яких містились листування з ОСОБА_11 та її помічником. Листування з помічником стосувалось результатів прийнятих рішень про надання дозволу на виїзд за кордон. Від помічника він отримував листи-сприяння, для уточнення чи надходили такі до обласної адміністрації, свідок, в залежності від того були такі листи чи ні, відповідав помічниці. Пізніше, за наявності відповідного розпорядження надсилав його помічниці. Як на той час так і зараз приміщення Київської ОД(В)А є закритим об`єктом, тому у деяких випадках витяги з розпоряджень направлялись у сканованому форматі.

Свої повідомлення помічниці ОСОБА_11 : «прошу узгодити з ОСОБА_20», «попередньо прошу поговорити з головою», «потрібна комунікація з головою», пояснив тим, що тільки одна посадова особа має право прийняти відповідне рішення. Чи відбувалась комунікація щодо прийняття рішень йому не відомо.

До нього могли звертатись багато людей для отримання відповідних документів, зокрема і розпоряджень, також він взаємодіяв з помічниками як народних депутатів, так і Офісу Президента, Кабінету Міністрів України.

Листування з помічницею ОСОБА_11 була суто інформативним, нею не надавались ніякі вказівки, та не здійснювався вплив. Такий спосіб спілкування не заборонений. ОСОБА_11 також не вчиняла на нього жодного впливу.

Свідок ОСОБА_16 повідомила, що як помічник народного депутата ОСОБА_11 вона здійснювала, зокрема заповнення заявок (листів-сприянь), до яких вносились відомості про благодійний фонд, волонтера, його дані, транспортний засіб та пункт пропуску.

Про назву фонду, від якого будуть їхати волонтери, помічникам повідомляли народні депутати, оскільки на той час всі цим займалась. Яким чином народні депутати визначали ці фонди, їй невідомо. Водночас, вони окрім фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовували « ІНФОРМАЦІЯ_30 », інших вона не може згадати, можливо був і фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представляла ОСОБА_43 ОСОБА_44 вона особисто не спілкувалась.

Документи: копію паспорта, посвідчення волонтера, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, військовий квиток та інші відомості для заповнення таких заявок їй направляли або ОСОБА_11, або ОСОБА_10 . Якщо документи направляла ОСОБА_10, то вона спочатку узгоджувала щодо цих документів у ОСОБА_11, а вже потім діяла за вказівкою.

Інформацію про те, за яким саме вантажем їде волонтер, їй не надавали. Як вона пам`ятає, зразок заявки вже містив таку інформацію. Декілька разів про склад вантажу їй повідомляла ОСОБА_10 .

Заповнені заявки вона направляла до ІНФОРМАЦІЯ_31, а також направляла засобами мобільного зв`язку, як вона вважала, помічнику ОСОБА_21 - ОСОБА_15 . Номер телефону ОСОБА_15 їй надала ОСОБА_11 . У ОСОБА_15 вона дізнавалась про стан розгляду заявок. Коли приймались відповідні рішення, ОСОБА_15 направляв їй файл з таким рішенням, а вона перенаправляла його ОСОБА_11 . Скільки точно було таких рішень вона не пам`ятає. Також, за потреби, нею заповнювалось і посвідчення волонтера. Безпосередньо з водіями, які мали перетнути кордон, вона не спілкувалась.

З ОСОБА_17 вона не знайома. Однак, щодо нього ОСОБА_11 надсилала документи для заповнення заявки про надання дозволу на виїзд за кордон. ОСОБА_18 їй невідомий, він міг бути волонтером, але вона не пам`ятає.

Одного разу, коли вона оформлювала заявку від Фонду ОСОБА_149 (весна 2023 року), окрім ОСОБА_17 були також ще два волонтера, прізвища яких не пам`ятає. Однак, тоді ОСОБА_17 не поїхав, але чому так сталось, вона не пам`ятає. Тому ця заявка відправлена не була. Пізніше, можливо влітку, вона заповнювала на нього іншу заявку в тому ж порядку. Після чого вона отримала розпорядження від ОСОБА_15, яке переслала ОСОБА_11 .

Обставини, за яких волонтерів не випускали за кордон, вона точно не пам`ятає, але було кілька таких випадків. Коли виникала необхідність внести зміни до документів, про які їй повідомляла ОСОБА_11, вона вносила. Зміни стосувались неправильно визначеного вантажу, який волонтер мав привезти, а саме необхідно було визначити більш конкретний перелік товарів, також зміни могли стосуватись пунктів перетину.

У судовому засіданні був допитаний свідок сторони захисту.

Свідок ОСОБА_45 надав такі показання, що у першій половині 2023 року працював на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_32 . До його повноважень належала взаємодія з військовими формуваннями та правоохоронними органами.

До його повноважень не входила підготовка документів для виїзду людей призовного віку чи тих, які підлягали мобілізації за кордон; внесення таких відомостей до системи «Шлях». Однак, в районній адміністрації був юридичний відділ, який згідно з розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_33 перевіряв документи, що стосувались отримання дозволів на виїзд за кордон по системі «Шлях».

Питання щодо виїзду осіб за кордон регулюється п. 2-8 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України». Також слід керуватись рішенням ІНФОРМАЦІЯ_34 від 2022 року, у якому зазначався алгоритм дій щодо надання дозволу на виїзд за кордон.

Документи, які стосувались надання дозволу на виїзд за кордон, надходили до районної адміністрації від благодійних фондів та організацій як електронною поштою, так і на загальний відділ районної адміністрації. Після їх надходження, документи реєструвались, Головою районної адміністрації або його заступником ці документи розписувались на юридичний відділ. Юридичний відділ опрацьовував ці документи, після чого зі супровідним листом за підписом або Голови районної адміністрації, або його заступника направлялись до Київської ОД(В)А, яка приймала на підставі цих документів рішення. Яким чином юридичний відділ перевіряв документи, якими базами даних користувались та який був строк їх розгляду йому не відомо. За час його роботи були випадки коли Київська ОД(В)А відмовляла у наданні дозволу на виїзд за кордон, після їх опрацювання юридичним ІНФОРМАЦІЯ_35 .

З ОСОБА_11 він не знайомив, бачив лише один раз, коли за дорученням Голови ІНФОРМАЦІЯ_32 був присутній на заході ІНФОРМАЦІЯ_36 де народний депутат України передала модульному містечку дизель-генератор. Яким чином оформлювалась ця передача йому невідомо.

Будь-якого впливу на нього за весь час його роботи не було.

Такі показання свідків суд вважає належними та допустимими, оскільки вони є логічними, послідовними та узгоджуються між собою та з іншими доказами, які взяті судом до уваги.

У судовому засіданні були досліджені письмові докази сторони обвинувачення та встановлено таке.

Відповідно до протоколу ІНФОРМАЦІЯ_37 «Про результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від 21 липня 2019 року» затверджені результати виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими народним депутатом була обрана, зокрема ОСОБА_11, член політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (протокол огляду від 03 квітня 2023 року, за яким оглянуто відомості з web-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_39 т. 18 а.с. 88-92).

Встановлено, що ОСОБА_11 29 серпня 2019 року склала присягу на вірність України перед Верховною Радою України та скріпила її особистим підписом. Цього ж дня відповідно до витягу із розпорядження № 936-к ОСОБА_11 зараховано на роботу до Верховної Ради України дев`ятого скликання для здійснення депутатських повноважень на постійній основі, що підтверджується документами, отриманими у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від Апарату Верховної Ради України листом від 10 липня 2023 року (т. 26 а.с. 190-198).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України» повноваження народного депутата починаються після складення ним присяги на вірність Україні перед Верховною Радою України з моменту скріплення присяги особистим підписом під її текстом.

Тобто, з 29 серпня 2019 року ОСОБА_11 набула повноваження народного депутата України.

Відповідно до відомостей з офіційного веб-сайту Верховної Ради України станом на 24 лютого 2022 року у розділі «Всі депутати» наявна сторінка з профілем ОСОБА_11, яка, серед іншого, є членом депутатської фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_38 »; Головою підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України; заступником співголови групи з міжпарламентських зв`язків з Турецькою Республікою. Народний депутат України ОСОБА_11 має помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі, а саме з 02 січня 2020 року ОСОБА_10 та з 13 вересня 2019 року ОСОБА_16 (протокол огляду від 09 липня 2023 року, т. 22 а.с. 164-167; документи, отримані у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від Апарату Верховної Ради України листом від 24 липня 2023 року, т. 27 а.с. 116-130).

Згідно з розпорядженням керівника ІНФОРМАЦІЯ_40 № 2377-К від 25 вересня 2025 року ОСОБА_10 з 30 вересня 2025 року звільнена з посади помічника-консультанта народного депутата України ОСОБА_11, що підтверджується копією розпорядження (т. 34 а.с. 31 зв.).

Тобто, у період 2022-2023 років ОСОБА_10 та ОСОБА_16 обіймали посади помічників-консультантів народного депутата України ОСОБА_11 .

Згідно з відомостями, отриманими у ході проведення огляду веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_41 », про що складено протокол огляду від 10 липня 2023 року (т. 22 а.с. 168-178) та отриманими у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, ст. 16, 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 30 березня 2023 року (т. 27 а.с. 216-221), встановлено, що 17 лютого 2020 року зареєстровано БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6, засновником якої є ОСОБА_11, а керівником - ОСОБА_10 ; основний вид діяльності: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Оглядом веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_42 », а саме сторінки БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фонд має контактну адресу: АДРЕСА_7 . Також у розділі «світлини» на цій сторінці, виявлено наявність фотографій щодо діяльності фонду, на яких відображена, зокрема ОСОБА_10, також наявні плакати зі зображенням ОСОБА_11 та написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_47 », а також фотографія самої ОСОБА_11 біля дверей з вивіскою, яка містить з напис «Україно-Турецький благодійний фонд» ОСОБА_48 ».

Також на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_43 наявна інформація про те, що 12 вересня 2022 року відбулась зустріч представників ІНФОРМАЦІЯ_44 з народним депутатом ОСОБА_11 та представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10, у ході якої розглянули ряд проєктів, що вже реалізовуються ІНФОРМАЦІЯ_45 та ІНФОРМАЦІЯ_44 разом з учасниками освітнього процесу. У свою чергу засновниця фонду ОСОБА_11 підкреслила, що благодійна організація готова розвивати та вдосконалювати навчальні програми у сфері безпеки, протокол огляду від 10 липня 2023 року (т. 22 а.с. 168-178),

Встановлені обставини підтверджують створення БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що народний депутат України ОСОБА_11 брала активну безпосередню участь у діяльності фонду.

Згідно з відомостями, отриманими на підставі ст. 16, 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та ст. 93 КПК України з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 30 березня 2023 року (т. 27 а.с. 210-215), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрована 16 травня 2022 року, засновниками є ОСОБА_49 та ОСОБА_50, місцезнаходження організації: АДРЕСА_8 .

Тобто народний депутат ОСОБА_11 правового та безпосереднього відношення до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мала.

Відповідно до відомостей, отриманих за результатом огляду web-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_46 та web-адреси: ІНФОРМАЦІЯ_47 встановлено, що:

пунктами 1, 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;

відповідно до пунктів 1, 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 на виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку постановлено, утворити, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_48 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 . У зв`язку з утворенням військових адміністрацій, зазначених у цій статті, обласні, ІНФОРМАЦІЯ_51 та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій; утворити на базі існуючих районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації. У зв`язку з утворенням районних військових адміністрацій відповідні районні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набувають статусу відповідних районних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року за № 57 затвердженні Правила перетинання державного кордону громадянами України (надалі - Правила), які визначають порядок та умови перетинання громадянами України державного кордону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року за № 615 внесені зміни до Правил, зокрема доповнено пунктом 2-8, згідно з яким, у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_52 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається ІНФОРМАЦІЯ_53 або обласними, ІНФОРМАЦІЯ_54 за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів, зокрема відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

ІНФОРМАЦІЯ_53 або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_55 надсилають до ІНФОРМАЦІЯ_56 рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_52 відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль» (протокол огляду від 03 квітня 2023 року, т. 18 а.с. 66-87).

За документами, отриманими у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_33 листом від 13 липня 2023 року (т. 26 а.с. 199-236, т. 27 а.с. 1-115), встановлено, що:

10 червня 2022 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_51 розпорядженням № 309 «Про порядок підготовки пропозицій щодо рішення про виїзд за межі України водіїв, здійснюють перевезення гуманітарних вантажів та контролю за їх здійсненням» на виконання пункту 2-8 Правил уповноважив начальника відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_33, зокрема:

опрацьовувати листи щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами (надалі - листи).

при розгляді листів вивченню підлягають такі складові інформації: обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, паспортні дані водія; відомості про транспортний засіб; відомості про заявника; строк, на який планується виїзд та мета поїздки;

здійснювати підготовку та проходження пропозицій щодо рішення про визд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами;

розробити інформаційні матеріали щодо подання листів для отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України. Зазначені відомості оприлюднити на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_33 .

29 вересня 2022 року складено протокол № 159/1 за результатом засідання оперативного штабу ІНФОРМАЦІЯ_34, на якому вирішили, що:

ІНФОРМАЦІЯ_57 приймає звернення (листи) з обґрунтуваннями, відповідно до пункту 2-8 Правил від військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів. Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.

Звернення (листи) з обґрунтуваннями від інших відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, в тому числі тих, що здійснюють благодійну, волонтерську діяльність, приймають та оброблюють ІНФОРМАЦІЯ_28 та ІНФОРМАЦІЯ_58, які надійшли до них безпосередньо або адресовані ІНФОРМАЦІЯ_59 та перенаправлені останньою районним військовим адміністраціям.

Визначено, що звернення (листи) приймаються та перенаправляються за допомогою засобів поштового зв`язку, кур`єрської доставки, до скриньки для кореспонденції та в будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, без проведення їх реєстрації.

Після оброблення таких звернень, при наявності належних обґрунтувань, районні військові адміністрації звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_9 для прийняття рішення про виїзд за межі України.

Товари (предмети), що ввозяться як гуманітарна допомога особами, які отримали рішення про виїзд за межі України, можуть бути передані ІНФОРМАЦІЯ_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), районним державним адміністраціям (районним військовим адміністраціям), благодійним організаціям та громадянам постраждалих регіонів Київської області, ініціаторам (замовникам) ввезень гуманітарної допомоги.

12 березня 2022 року наказом № 3-1-В ІНФОРМАЦІЯ_33 «Про деякі питання реалізації заходів правового режиму воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 » уповноважено першого заступника та заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_8 в межах та в спосіб, визначених чинним законодавством України, забезпечувати, зокрема:

(1) здійснення спрямування, координації та контролю за виконанням ІНФОРМАЦІЯ_61, апаратом та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_33 запроваджених заходів правового режиму воєнного стану;

(2) взаємодію ІНФОРМАЦІЯ_33 з органами державної влади України, органами військового управління, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами та державними органами спеціального призначення;

(3) організацію та контроль за дотриманням ІНФОРМАЦІЯ_61, апаратом та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_33 під час здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Серед іншого, тимчасово введених обмежень прав і законних інтересів людини, громадянина та юридичних осіб відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

З 20 травня 2022 року розпорядженням № 80-к ОСОБА_15 призначено на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_8 .

28 листопада 2022 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_33 прийнято розпорядження за № 881 «Про Тимчасовий розподіл обов`язків між головою ІНФОРМАЦІЯ_8 та його першим заступником, заступниками», згідно з яким перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 забезпечують виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету міністрів України інших нормативно-правових актів та розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, ОСОБА_20, як перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5, серед іншого, у разі тимчасової відсутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 виконує його обов`язки, а також забезпечує здійснення повноважень ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

ОСОБА_15, як заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5, зокрема:координує та контролює діяльність районних державних адміністрацій Київської області; візує документи, зокрема з питань діяльності структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5, що подають начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 керівники структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі безпосереднього йому підпорядкування; організовує підготовку проєктів розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_33 .

10 квітня 2023 року ОСОБА_21 призначено на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_8, який з 11 квітня 2023 року приступив до виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 .

20 квітня 2023 року на виконання положення ст. 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» начальником ІНФОРМАЦІЯ_33 прийнято розпорядження № 313 «Про розподіл обов`язків між головою ІНФОРМАЦІЯ_5, першим та заступниками ІНФОРМАЦІЯ_5 » та визнано таким, що втратило чинність розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 від 28 листопада 2022 року № 881. Надалі до цього розпорядження вносились зміни, зокрема 21 червня 2023 року розпорядженням № 495 начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 внесені зміни, згідно з якими, зокрема:

голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 спрямовує діяльність районних державних адміністрацій Київської області та здійснює контроль за їх діяльністю;

заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15, зокрема:

координує та контролює діяльність районних державних адміністрацій Київської області, відповідно до компетенції та в межах повноважень готує пропозиції з цих питань;

візує документи, зокрема з питань діяльності структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5, що подають голові ІНФОРМАЦІЯ_5 керівники структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5, в тому числі безпосереднього йому підпорядкування;

організовує підготовку проєктів розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26 червня 2023 року розпорядженням начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 № 540 визнано такими, що втратили чинність розпорядження від 10 червня 2022 року № 309 та на виконання пункту 2-8 Правил прийнято новий порядок підготовки пропозицій щодо рішення про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів та контролю за їх здійсненням», згідно з яким повноваження начальника відділу методологічної підтримки та моніторингу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_33 за розпорядженням від 10 червня 2022 року № 309 покладені на головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_62 .

Отже, на підставі цих документів судом встановлено, що

(1) як Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року за № 57, так і рішення оперативного штабу ІНФОРМАЦІЯ_34 від 29 вересня 2022 року не містили обмежень щодо звернення про надання дозволу на виїзд волонтерів за кордон благодійними організаціями виключно за місцем їх реєстрації, тобто до певної обласної військової адміністрації;

(2) відповідно до рішення оперативного штабу ІНФОРМАЦІЯ_34 від 29 вересня 2022 року товари, що ввозяться як гуманітарна допомога особами, які отримали рішення про виїзд за межі України від Київської ОД(В)А, могли бути передані ініціаторам (замовникам) ввезень гуманітарної допомоги, а не виключно Київській ОД(В)А, районним державним адміністраціям (районним військовим адміністраціям) чи благодійним організаціям та громадянам постраждалих регіонів Київської області.

Тобто твердження обвинуваченої ОСОБА_11 про те, що вона була вимушена шукати благодійні організації, які зареєстровані у м. Києві, щоб оформити через них виїзд волонтерів, які привезуть гуманітарну допомогу у Тернопільську область, а також про те що «від якого територіально зареєстрованого благодійного фонду надходить гуманітарна допомога, в тій області вона і розподіляється» спростовується матеріалами справи.

Згідно з ст. 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

Тому особи, які обіймали посади голови, першого заступника і заступників Київської ОД(В)А, а саме ОСОБА_21, ОСОБА_20 та ОСОБА_15 у період з 2022 по 2023 роки мали статус осіб, уповноважених на виконання функцій держави у розумінні примітки до ст. 369-2 КК України.

В ході судового розгляду досліджено протокол огляду від 06 вересня 2023 року з додатками, складений за результатом огляду інформації з мобільного телефону ОСОБА_11 ( ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_63 ), т. 26 а.с. 16-156), та виявлено обмін повідомленнями з такими абонентами:

з ОСОБА_27 (абонент « ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_64 ») листування розпочате 06 квітня 2021 року з привітання з днем народження, потім 30 квітня 2021 року з днем прикордонника. Надалі наявний обмін повідомленнями щодо законопроектів по митниці, а також прохання ОСОБА_11 :

30 березня 2022 року про сприяння у пропуску брата через кордон;

03 жовтня 2022 року про перевірку чи повернувся один з волонтерів в Україну;

04 листопада 2022 року про допомогу розібратися у підставах відмови волонтеру благодійного фонду у перетині кордону, який мав розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33, та надсилання фото письмової відмови, на що отримала відповідь ОСОБА_27 : «Доброго дня! Зараз розберуся. Може бути і таке, що по ньому буде кримінальне провадження. Поки не знаю», ОСОБА_11 : «Ок. Будь ласка скажіть причину.», ОСОБА_27 : «А ми на цьому тижні вже виявляли тих, кого внесли в Шлях за $3.000. Я написав-розберуся»;

13 грудня 2022 року про можливість під її відповідальність дозволити виїзд тренерів, які супроводжують дітей та на ім`я яких батьки надали доручення;

15 грудня 2022 року дати пораду щодо оформлення виїзду дітей і тренерів у Молдову;

18 грудня 2022 року повідомлення, що дітей з тренерами не пропускають на кордоні;

з ОСОБА_54 (абонент « ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_65 ») 05 квітня 2022 року ОСОБА_11 направила повідомлення: «ОСОБА_188, вітаю! ОСОБА_56 народна депутатка України Слуга народу Ваш номер мені дав колега ОСОБА_57 » та прохання допомоги щодо ввозу автомобіля. У подальшому наявний обмін повідомленнями:

19-20 травня 2022 року щодо анулювання декларації та направлення контакта « НОМЕР_3 ОСОБА_58 »;

21-23 травня 2022 року запрошення на каву;

30 червня 2022 року прохання пришвидшити оформлення перетину кордону братом, який «пригнав авто» «Ауді Q5 номер Ах 258 ВQ ОСОБА_189 »;

12 липня 2022 року надсилання файлу з назвою «прикордон», який містить лист, для узгодження з ОСОБА_54 ;

03 серпня 2022 року прохання надати номер телефону керівника ІНФОРМАЦІЯ_66 для консультації;

16 серпня 2022 року привітання з оновленням пункту пропуску ІНФОРМАЦІЯ_67 .

Також у судовому засіданні досліджені відомості з телефону ОСОБА_15, які надані ним під час допиту як свідка 06 липня 2023 року (т. 11 а.с. 5-66), згідно з якими встановлено:

обмін повідомленнями з ОСОБА_11 (абонент « ОСОБА_60 », номер мобільного телефону НОМЕР_4 ), зокрема:

28 квітня 2022 року щодо обговорених питань про кондиціонери,

09 травня 2022 року ОСОБА_11 направила ОСОБА_15 лист-вкладення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

17 травня 2022 року повідомлення з проханням отримати контакт уповноваженої особи ( ОСОБА_61 ) щодо реабілітації дітей;

05 червня 2022 року отримання відомостей про дозвіл на перетин кордону та внесення відомостей в систему;

обмін повідомленнями у месенджері «WhatsApp» із ОСОБА_16 (абонент за номером мобільного телефону НОМЕР_5 ), відповідно до якого

25 жовтня 2022 року ОСОБА_16 направила ОСОБА_15 повідомлення, у якому зазначила, що вона помічниця ОСОБА_47 ( НДУ СН ), що їй передали контакт від ОСОБА_63 для оформлення водіїв від Фонду в системі Шлях, а також попросила зразки чи агоритм подачі даних. У відповідь на це отримала від ОСОБА_15 фото з прикладом листа-звернення, пояснення про довільну форму звернення, але із зазначенням обґрунтування та об`єму гуманітарної допомоги, та застереження про те, що адресатом слід зазначати ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

29 та 31 жовтня 2022 року звернення ОСОБА_16 щодо направлених листів та очікування дозволів, та отримання відомостей про оформлення.

04 листопада 2022 року ОСОБА_16 написала ОСОБА_15 про те, що на кордоні не випустили волонтера та просила про допомогу, на що останній порадив оскаржувати рішення прикордонників.

05 листопада 2022 року ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_15, що на кордоні все вирішилось.

Надалі, протягом листопада - грудня 2022 року та січня - березня 2023 року листування між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 стосувалось оформлення документів, а саме ОСОБА_16 повідомляла про направлення заявок, а ОСОБА_15 направляв сканкопію відповідного витягу з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Відповідно до відомостей, отриманих в ході проведення оперативно-розшукового заходу, про що складено протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17 квітня 2023 року (т. 17 а.с. 4- 9), 21 лютого 2023 року до ОСОБА_10 зателефонувала помічниця ОСОБА_64 та повідомила, що « … ОСОБА_65 просила 11 людей подати через систему «Шлях» через ІНФОРМАЦІЯ_69 », що було зроблено у грудні 2022 року. Тепер ІНФОРМАЦІЯ_70 просить звіт по кожному водію, оскільки адреса розвантаження була зазначена - Волинський актив молоді у м. Луцьк. Тому для проходження перевірки просить написати акти по кожному водію ніби вони привезли товар ІНФОРМАЦІЯ_16 в БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_10 пообіцяла виконати прохання.

Встановлені обставини підтверджують те, що протягом 2022-2023 років народний депутат України ОСОБА_11 була обізнаною із порядком перетину державного кордону громадянами України у період дії воєнного стану, передбаченим п. 2-8 Правил, зокрема щодо необхідності отримання розпорядження начальника обласної військової адміністрації, та особисто брала активну участь у вирішенні пов`язаних із цим питань:

забезпечила комунікацію та обмін необхідними відомостями і документами свого помічника ОСОБА_16 з уповноваженою особою ОСОБА_19 - заступником голови Київської ОД(В)А ОСОБА_15 щодо отримання дозволу громадянами України на виїзд за межі України;

мала зв`язки з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5, а також прикордонної та митної служби України, з якими вирішувала питання як особистого характеру, так і пов`язані із перетином кордону волонтерами та дітьми.

Подальший аналіз фактичних обставин, встановлених за результатом дослідження у судовому засіданні доказів, суд здійснюватиме у порядку їх хронологічного викладу, шляхом одночасного зіставлення відомостей, отриманих за результатами проведення оперативно-розшукового заходу та негласних слідчих (розшукових) дій, з відомостями, одержаними стороною обвинувачення у інший, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, спосіб, оскільки саме такий підхід дозволяє встановити важливі для цього кримінального провадження обставини.

03 березня 2023 року об 11 год 51 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110) відбулась зустріч між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3, яке знаходиться на 4 поверсі, під час якої зафіксована така розмова:

ОСОБА_10 - Сідай, так кажіть, що.

ОСОБА_17 повідомив про те, що йому до 28 березня необхідно виїхати в Канаду, оскільки він має відкриту візу, а також є ще дві особи, які хочуть виїхати за кордон, тому запитав: « Хочу спитатись скільки воно там наприклад і якщо …. Скільки з нас получається?»

ОСОБА_10 - Шість.

ОСОБА_17 - Шість. Чи можна там якось чуть дешевше (нерозбірливо)?

ОСОБА_10 - Ну, я не знаю як воно там є (нерозбірливо), десь недавно трошки менше давали. Я не знаю, просто як шеф (нерозбірливо) ще менше.

ОСОБА_17 пояснив, що ті дві особи бояться за гроші, тому він прийшов все розпитати, чи можна половину віддати.

ОСОБА_10 - А потім половину. … Можна, чого ж не можна. Я в принципі так (нерозбірливо) і казала.

ОСОБА_17 -Так, а він мені так не говорив. Я думаю просто розпитаю.

ОСОБА_10 - Він мені ще перед тим казав, що (нерозбірливо) бояться всю цю суму давати наперед, я кажу мені треба половину щоб я хоча б маю … я передаю, людина возить там куди треба, передає типу їм. …

ОСОБА_17 - Ну то зараз, я буду їхати як ? … я їздив, бо я співаю, я сам співаю, можливо може і чули знаєте цей «Десь по світу». … а зараз получається така ситуація, що мені там зробили, а мені капець як треба, і просто кажу але ще є можливість, … в мене ще є оцей один і ще є дві людини (нерозбірливо) поки я є.

ОСОБА_10 - Я зрозуміла, але мені треба сьогодні. Тому що в мене, щоб ви розуміли в мене крім вас є також ще ОСОБА_203, які перед тим типу, але я так ОСОБА_67 кажу: «Добре». Тому горить, бо там білети, тому горить, бо віза, але в мене є такі, що вже їм також горить, ну просто (нерозбірливо) і мені треба точно знати. Тому що, якщо ви, наприклад, кажете мені: «от ще ні, ще там пару днів, я почекаю», то все, то я беру других людей зараз.

… ОСОБА_17 -Як це зробити? (нерозбірливо).

ОСОБА_10 - … Я Вам роблю «Шлях» простий і ви виїдете. ОСОБА_68 казав за воєнкомат? … Це просто перед тим, коли ми говорили, … якщо, наприклад, ви би їхали через Тернопіль, від Тернополя. Ви їдете не від Тернополя, ви їдете від Києва.

ОСОБА_17 - То мені треба туди їхати.

ОСОБА_10 - Ні, ви їдете від людей від фонду, від організації з Києва. Не з Тернополя. Це в Тернополі зараз треба довідку, в Києві… зараз, поки що, ми домовились, що довідку типу не треба. Тому типу, я через Київ вас запускаю.

… ОСОБА_17 повідомив, що він вже їздив за кордон, а ці дві людини, за яких він питає, не їздили, та поцікавився, як буде на кордоні.

ОСОБА_10 - Ні. Ну тут ми ж спеціально домовляємось за машини, за проїзд.

ОСОБА_17 - Я сто процентів, але … мені на кінець місяця треба. Сьогодні, я їду вже до того чувака, але можна так щоб половину? … Йому нічого не треба тільки документи.

ОСОБА_10 - Так. Документи і все. Але це може бути, щоб ви розуміли, наприклад, якщо в Києві швидко роблять, пару днів і можуть бути готові документи.

ОСОБА_10 попередила, щоб він вже готовий був, бо «Шлях» відкривається на десять днів та назвала перелік документів, які треба надати, зокрема технічний паспорт на транспортний засіб.

Надалі ОСОБА_17 повідомив, що у нього час є, бо виїзд 28, а також, що у нього є документи, але він хоче підстрахуватись. Поцікавився, чи можливі такі варіанти, що на кордоні не пропустять, і що треба говорити.

ОСОБА_10 - Ні. … вони можуть там попитатись. … все скажу, обов`язково. Скажу через який кордон їхати, де менше цей.

ОСОБА_17 - Давайте, я вже дзвоню до одного. … Зараз я подзвоню, я сьогодні їду, візьму в нього гроші і документи, які треба, Так?

ОСОБА_10 - Так.

… ОСОБА_17 - Добре. То давайте тоді зробимо так. … Зараз поки, що одного, другий ще не на всі сто процентів, але він просто подивиться, що той поїде все добре, тоді другого і третього мене.

ОСОБА_17 уточнив, які документи і кому відправити: « ОСОБА_71 »

ОСОБА_10 - Ні приносите мені. … можете скинути мені на WhatsApp. … паспорт закордонний, український паспорт і … техпаспорт… .

Надалі ОСОБА_17, серед іншого, розповів, що цей чоловік «вже мав їхати і йому накрилось. Він дав гроші і гроші пропали. … І тому зараз він дуже боїться …». На що ОСОБА_10 повідомила, що їй цілої суми не треба, що він може половину віддати їй, а другу половину може залишити ОСОБА_72, який віддасть її після виїзду знайомого.

… ОСОБА_17 - То добре, я постараюсь, тоді з ним зустрінусь сьогодні, візьму гроші, так. То куди? Сюди мені привезти?

ОСОБА_10 - Так, так.

ОСОБА_17 - Ви сьогодні до якої години?

ОСОБА_10 - Та буду, я буду ще на місці, беріть цей, хай мені кидає ті документи, якщо цей скільки він там, половину наприклад грошей.

ОСОБА_17 - Три? Так?

ОСОБА_10 - Так. І я його тоді, за цей, закидаю.

04 березня 2023 року о 09 год 22 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_11 (абонент « ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_71 ») направила ОСОБА_16 (абонент « ІНФОРМАЦІЯ_72 ») п`ять фото: першої сторінки паспорта для виїзду за кордон, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Renault Laguna, р.н. НОМЕР_6, на ім`я ОСОБА_74, та повідомлення таких змістів: «ОСОБА_190 друг, попросила допомогти. Грушів його. Може через ОСОБА_75 ». ОСОБА_16 : « ОСОБА_76 ».

07 березня 2023 року (понеділок) о 09 год 17 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 74-83) ОСОБА_16 надсилає ОСОБА_15 (абонент « ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_73 ») файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змістом якого є лист-прохання про сприяння від 07 березня 2023 року вих. № 23/1 Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання дозволу на проїзд через державний кордон двох волонтерів, зокрема ОСОБА_18, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7, орган, що видав: 6190, дата видачі 22.07.2017 року, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_130 року, автомобіль марка RENAULT LAGUNА, реєстраційний номер НОМЕР_6 . Зазначені особи як волонтери братимуть участь у доставці до країни благодійної допомоги, а саме: гуманітарної допомоги в обсязі до 100 кг. Перетин кордону будуть здійснювати у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_74 ». Лист містить рукописний текст при зазначенні дати складання та підписання, вихідного номера, посади і ПІБ - ОСОБА_78 ).

У цей же день до ІНФОРМАЦІЯ_75 від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли документи: лист Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07 березня 2023 року вих. № 23/01 (вх. № 01.3-37/1136) про сприяння у наданні дозволу на перетин державного кордону України волонтерами, зокрема ОСОБА_18 . Також першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_79 направлено т.в.о. начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_20 лист від 07 березня 2023 року вих. № 01.3-33/954 про сприяння у перетині кордону відповідно до листа Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07 березня 2023 року вих. № 23/01 з додатком у виді переліку військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил країни, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів гуманітарної допомоги, що заброньовані, серед яких ОСОБА_18 (документи, надані в ході допиту першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_76 ОСОБА_80, протокол допиту від 21 липня 2023 року, т. 12 а.с. 192-198, а також отримані у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_33 листом від 06 липня 2023 року, т. 26 а.с. 176-179).

11 березня 2023 року (п`ятниця) о 10 год 35 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_15 відправив ОСОБА_16 файли з назвами: «10_03_23-15.pdf», «10_03_23-9.pdf», «10_03_23-10.pdf», змістом яких є витяги з розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_33 від 10 березня 2023 року, серед яких витяг з розпорядження № 152 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким надано дозвіл на виїзд за межі України водіям, зокрема: ОСОБА_18, та повідомлення «Скани без підписів». ОСОБА_16 : «Точно, а як бути? В пн може хтось скани зробити? з підписом»;

о 10 год 39 хв ОСОБА_16 переслала ОСОБА_11 файли, отримані від ОСОБА_15, та повідомляє «Скани без підписів. В пн можна забрати оригінали чи просити скани з підписом»;

об 11 год 03 хв ОСОБА_11 направила ОСОБА_16 повідомлення: «ОСОБА_191, ще волонтерські посвідчення на них і листи звернення від фонду»;

об 11 год 17 хв ОСОБА_16 переслала ОСОБА_11 файли з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме лист-прохання про сприяння Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07 березня 2023 року вих. № 23/01, а також «Посвідчення волонтера», а саме посвідчення волонтера ОСОБА_18 № НОМЕР_8 за підписом директора Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_78 та повідомлення такого змісту: «Залізний купол тре думати яке посвід. Це ж інший фонд. І в мене немає їх печатки (((», а також переслала повідомлення з фото печатки та написом: «вони так ставлять, що не витягнеш печать там текст. Єдине, що можна - я зроблю посвід. А вони поставлять печатку й підпис і нам кинуть скан, якщо ОСОБА_81 погодить…».

О 13 год 05 хв (додатки до протоколу допиту ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_15 направив ОСОБА_16 сканкопію документа з назвою « НОМЕР_9 .pdf», а саме витягу з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 від 10 березня 2023 року № 152 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», яким надано дозвіл на виїзд за межі України водіям, зокрема: ОСОБА_18 (документи, отримані у порядку ч. 2 ст. 3 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_77 листом від 06 липня 2023 року, т. 26 а.с. 180-183).

О 13 год 23 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_16 переслала ОСОБА_11 файл з назвою « НОМЕР_9 » та повідомлення «Всі в одному»;

о 15 год 15 хв ОСОБА_11 : «Окі. Посвідчення ще пліз». Надалі, ОСОБА_16 повідомила, що вона не може зробити посвідчення волонтера, бо не має печатки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ОСОБА_11 порадила зробити фотошоп та звернутися до «мого ОСОБА_82 він намалює. Зараз я попереджу.»;

о 17 год 44 хв ОСОБА_16 направила ОСОБА_11 файл з назвою «Посвідчення_волонтера».

13 березня 2023 року (понеділок) о 10 год 47 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_11 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_83 : «Вітаю! Як ви? Де зараз ?» ОСОБА_84 : « ОСОБА_85 » ОСОБА_11 : «Так. Я вас наберу трохи пізніше … треба порада».

О 15 год 33 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110) за адресою: АДРЕСА_3, яке знаходиться на 4 поверсі, відбулась зустріч між ОСОБА_10, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . У ході розмови ОСОБА_17 повідомив, що буде їхати через ОСОБА_10 та перевів розмову на ОСОБА_18 . Надалі ОСОБА_10 почала спілкуватися з ОСОБА_18, запитала коли він планує виїжджати, повідомила, що дозвіл вже є з 10-го числа, тому три дні вже пройшло. Поцікавилась, чи їздив він за кордон.

ОСОБА_18 повідомив, що до війни їздив, під час - ні. Поцікавився «чи багато там нюансів всяких?»

ОСОБА_10 попросила не їхати на ніч, щоб у випадку чого не дзвонити та не піднімати людей вночі; зазначила, що треба їхати через той кордон, який зазначений у документах, а також, що треба вивчити добре документи, та роздрукувала їх. Порадила запам`ятати адресу, орієнтуватися, бути впевненим, не лякатись. І додала, що коли ОСОБА_18 буде перед кордоном, чи коли виїде, щоб відразу їй зателефонував. Попросила ОСОБА_17 : «Я навіть думаю, дай йому безпосередньо мій номер, щоб він тебе не дьоргав, вразі чого, … напряму дзвони.» ОСОБА_17 виконав її прохання. Також ОСОБА_10 запевнила, що будь-які проблеми на кордоні вирішуються.

ОСОБА_10 роздруковані документи склала у прозорий файл, передала документи ОСОБА_18 та зазначила щодо необхідності їх перечитати, та щоб не звертав увагу на прізвище ще однієї особи в розпорядженні. Також відповіла на уточнюючі запитання ОСОБА_18 .

О 15 год 54 хв ОСОБА_17 дістав із задньої кишені джинсів кошти, які на початку зустрічі перерахував (тридцять купюр), та передав ОСОБА_10, яка поклала їх біля принтера.

ОСОБА_10 : «Так. Ну то все, то номер мій є, тільки виїжджаєш телефонуєш мені.»

Надалі розмова між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 стосувалася його виїзду, зокрема ОСОБА_17 просив запитати щодо нього та «якщо за це трохи дешевше зроблять, якщо можна?», а ОСОБА_10 пообіцяла зараз же подзвонити і запитати.

Після того як ОСОБА_17 та ОСОБА_18 пішли з приміщення ОСОБА_10 взяла кошти, які лежали біля принтера, перерахувала (30 купюр), поклала дві купюри під ноутбук. Решту грошей взяла в руки, і пішла «за кадр», повернулась до столу без грошей в руках.

16 березня 2023 року (четвер) о 12 год 41 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110) за адресою: АДРЕСА_3, яке знаходиться на 4 поверсі, зафіксована розмова ОСОБА_10 по гучному зв`язку засобами мобільного зв`язку з невстановленою особою, у ході якої повідомила, що людина, яка виїжджала за кордон, не дотрималась її вказівки і не зателефонувала їй. Натомість, подзвонила «коли вже цей». Вона наказала йому чекати «до восьмої вечора перезмінки»;

о 12 год 52 хв до ОСОБА_10 знову зателефонували, остання відповіла, зокрема, що: «… Взагалі, в ідеалі, щоб він дочекався тої другої перезмінки. Бо там вже також такий самий ще один стоїть, такий самий не подзвонив перед тим, що він їде, а вже після того як дали відмову. …». У ході спілкування ОСОБА_10 обговорює необхідність написати перелік продуктів у листі на виїзд волонтера.

О 19 год 41 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_16 направила ОСОБА_11 повідомлення про те, що вона робить лист не на бланку, набирає вручну і звертає увагу, що «В оригіналі були дати ручкою ….і напис директор …також від руки». Також ОСОБА_16 направляє ОСОБА_11 файл «Кордон», змістом якого є лист-прохання про сприяння Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07 березня 2023 року вих. № 23/1 у новій редакції, яка містить перелік товарів, за якими їдуть волонтери, а саме: «дитяче харчування, засоби гігієни, продукти харчування та памперси дитячі».

О 20 год 10 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_11 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_83 : «ОСОБА_188, добрий вечір», « ОСОБА_86 НОМЕР_10 « ОСОБА_87 » ОСОБА_18 Renault Laguna НОМЕР_6 Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Обидва їдуть за гум допомогою в Польщу», ОСОБА_88 : «Грушив», ОСОБА_11 : «Так»;

о 20 год 16 хв ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_27 : « ОСОБА_89 ! Допоможіть, на кордоні Грушів стоять 2 наші волонтери», « ОСОБА_90 Mazda НОМЕР_10 « ОСОБА_87 », « ОСОБА_18 НОМЕР_6 Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх не пропускають, відмови нема».

О 21 год 30 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17 квітня 2023 року, т. 17 а.с. 4 - 9) зафіксовано, що ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_10, та розповів їй про обставини, що сталися під час його виїзду, які питання ставили прикордонники, які відповіді він надав, а також про те, що лист не містив переліку товарів, за якими він їхав, та що прикордонник сказав: «Все, ви вже нікуди не їдете.» На що ОСОБА_10 повідомила, що йому зроблять лист-обґрунтування, який він має роздрукувати і знов їхати. Однак ОСОБА_18 поставив під сумнів, що третя спроба вдасться. Тоді ОСОБА_10 сказала: «Добре, почекай, будь ласка, 2 хвилини, зараз я говорю з людиною, і скажу тобі що робити.»

Цього ж дня, 16 березня 2023 року, у період з 17 год 00 хв по 22 год 30 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу- аудіо-, відеоконтроль особи, т. 13 а.с. 111-121) в закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_78 », за адресою: АДРЕСА_9, зафіксована зустріч ОСОБА_11 та ОСОБА_10, під час якої відбулася, зокрема така розмова.

ОСОБА_11 : … В них документи всі є. Документи в них чьоткі. … Якщо ти переживаєш по тому, що дали відмову, що його можуть не пропустити, в нас буде (нерозбірливо). Якщо ти переживаєш, тобі треба було мені подзвонити (нерозбірливо). Якщо я би то знала, то я би зробила контрольний. А той другий, зараз ми переробимо наказ, та й все (нерозбірливо). А що сказали? Чого?

ОСОБА_10 - Немає переліку товарів.

ОСОБА_11 запевнила, що все перероблять.

… Перебуваючи у закладі, працівник повідомив, що вони вже закриваються, на що ОСОБА_11 відреагувала, що вже майже десята година.

Також останні шепочуться:

ОСОБА_11 - Це той, що з відмовою?

ОСОБА_10 - Так.

ОСОБА_11 - Ну то йому треба дати лист з розшифровкою, а що робити. Дамо лист. … Ми йому документи зробили. Йому треба мати (нерозбірливо) всі так проходять. Ніхто його не перенесе через кордон. Це нормально проходять третій, четвертий, п`ятий і восьмий до поки не перейде. Йому треба перейти. Правильно. В нього є (нерозбірливо) про зміну. В нього є свій фонд, кіпішувати, кричати не треба. Зібрав ноги в купку і пішов всім пояснювати, що він дійсно волонтер. А що зміниться від того, що він буде кричати, якщо буде кричати, даси мені трубку. Лист ОСОБА_91 робить?

ОСОБА_10 - Вона зараз робить, зараз всьо збере.

ОСОБА_11 - Дивись твоє завдання було зробити йому документи. Всі документи дійсні. Він може ОСОБА_92 подивитись, він є в базі. Ми йому документи всі дали, якщо він не може там домовитись на кордоні … .

ОСОБА_11 зателефонувала невстановленій особі: «… ОСОБА_93 тоже треба лист на розшифровку. В нас там ця металева куля (БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_94, короче, печатка у вас є. ОСОБА_192 малював, да таке саме оце намалюйте, всьо то саме зробіть або навіть просто виріжте. Зробіть цього листа для цього другого. І він там вже на кордоні треба дуже швиденько.»

ОСОБА_11 до ОСОБА_10 : «Зараз вона зробить нам лист.»

Пізніше, ОСОБА_11 спілкується з ОСОБА_18 по телефону ОСОБА_10 : « ОСОБА_95 добрий день. Дивіться, значить у вас на руках всі документи, абсолютно всі. У вас є витяг з наказу через ІНФОРМАЦІЯ_79, у вас є волонтерське посвідчення, ви в базі волонтерській. У вас є лист і вони просили розшифровку саме, якого гуманітарного… Зараз Вам буде розшифровка повністю на руках. Ви зможете її показати. Що би вони вам не розповідали, це (нецензурне слово) просто самої митниці. Оригінали знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_80 . Ви маєте на увазі, які оригінали? Оригінали чого? Наказів ? У вас оригінали, чому? У Вас не копії. Звідки ви взяли, що у Вас копії ? … Документи електронні, а електронні документи вивантажені з бази, а з бази вони виїжджають через принтер, а принтер друкує його, тобто як на друці, як на друці уже зверху печатки мокрої і підпису ніхто не ставить, тому що електронний підпис сьогодні вже діє понад як два роки. Вони певне з вас хотять зробити ну якогось сільського пацана. То ви поясніть, що у Вас електронний підпис є, документи роздруковуються з бази. Ви їм показали оригінали документів. Тому, якщо ІНФОРМАЦІЯ_81 дає печатку на документі, то це витяг з наказу, а в ІНФОРМАЦІЯ_80 вони бачать вас в оригінальному документі. Така є процедура, Ви не перший їдете, сотні, тисячі людей їдуть і ну у всіх однакові документи тому, що це є розпорядження Кабінету Міністрів, документ не береться там десь з неба і одному дається ось такий, а іншому, інший. Тут єдина різниця лише в тому, що різні фонди подаються … назва фонду інша, ось і все. А все, що написано в листі, всі посилання на постанову, на закон і як виглядає сам наказ у всіх однаковий. Хай вони вам спочатку пояснять, з чого вони взяли, що це є копія, це є оригінал документу роздрукований з бази, тобто з комп`ютера. Зараз Вам відправить ОСОБА_96 розшифровку по самій гуманітарці, я так розумію, бо вони хочуть внести в декларацію і чітко щоб ви коли поверталися запатентували, задокументували саме цей ввіз, цих документів Вам не треба, тому покажіть і все з гордістю віддайте (нерозбірливо) і все. Спокійно і все буде нормально (нерозбірливо) це (нецензурне слово) просто митниці. Так у всіх.»

Після розмови ОСОБА_11 каже ОСОБА_10 : «Я всьо пояснила, зараз ОСОБА_91 зробить документи.»

Також ОСОБА_11 зателефонувала абонету « ІНФОРМАЦІЯ_82 » та просила: «… в цей самий документ дописати, що не гуманітарна допомога, а відповідно, що саме, яка гуманітарка» і поставити печатку.

Встановлено, що 16 березня 2023 року стосовно ОСОБА_18 старшим лейтенантом ІНФОРМАЦІЯ_83 ОСОБА_97 прийняте рішення про відмову у перетині державного кордону на виїзд з України в пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (відомості отримані у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_85 листом від 21 вересня 2023 року, т. 27 а.с. 162-164).

17 березня 2023 року (п`ятниця) о 06 год 46 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_11 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156) ОСОБА_27 направив повідомлення ОСОБА_11 : «Доброго ранку, шановна ОСОБА_193», «Відправляю Вам відео опитування особи, по якій Ви вчора зверталися. Подивіться самі» та переслав п`ять файлів.

ОСОБА_11 : «Переглянула. Він повністю відповів куди їде, адреса складу, який вантаж планує забрати. Так, дійсно, вперше їде … так вже і нема кого просити, щоб за власний кошт привезли гум допомогу. Всі або на війні, або посилають в …. Те, що він не зміг сказати чітко назву фонду .. в чому гріх? Його завдання було поїхати і привезти. Доки в нього всі є і він в курсі мети поїздки. Ви говорили, що це може бути людина, яка типу втікач за гроші .. це смішно. Перегляньте інфо з фейсбук … скільки фонд надав допомоги і постійно це робить. Ви в мене френд на Фейсбуці теж бачите, що ми постійно працюємо для армії і ВПО».

ОСОБА_27 : «Він нічого не сказав. Перепрошую, але в нас із Вами розходяться оцінки цієї ситуації. Можуть оскаржити це рішення до суду. Ми таких «волонтерів» не пропускаємо».

ОСОБА_11 : «Я зрозуміла вашу позицію. Шкода що погляди розходяться. Я спробую це передати військовим і людям, які втратили житло, що продуктових наборів і іншої допомоги не буде. Така сама, доречі, у Вас була позиція, коли я особисто вивозила дітей за кордон з Миколаєва разом з 2 тренерами (які теж мали доки). Я Вас попередила, але на кордоні нас не пропустили, тримали 8 годин, до самого ранку поки не було дзвінка від інших органів. Можете теж відео пошукати».

ОСОБА_27 : «Так і передайте: прикордонники пропускають через кордон виключно тих, хто чітко розуміє куди і за чим він направляється».

О 13 год 22 хв (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110) за адресою: АДРЕСА_4, у приміщенні 8, яке знаходиться на 4 поверсі, зафіксована зустріч ОСОБА_10, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, в ході якої вони обговорювали обставини, за яких ОСОБА_18 не зміг виїхати за кордон. ОСОБА_10 показала відео, та повідомила: «… Це вже кинув нам самий головний начальник по всіх митницях ОСОБА_27».

ОСОБА_18 - Знаєш, який прикол. Мене ще запитали таке питання, я ще перед цим тебе питав. Звідки типа в мене ці документи? Хто мені їх дав? Я вже сам зайшов на цей благодійний фонд. … Я подивився хто там директор. ОСОБА_98 . Я їй це сказав. … Вона сказала: «Ну добре і що?». Каже: «ти їдеш додому» і просто каже: «добре ти їдеш додому» і всьо. Хоча я тебе питав: « ОСОБА_99 дивись, якщо мене будуть питати звідки в мене це всьо» ти мені казала: «просто скажи, що тебе попросили». Я сказав: «мене попросили».

ОСОБА_10 - Як це попросили? Як це попросили? Це то саме, що в того питали, як то ви з Тернополя, а їдете від Київського фонду.

… ОСОБА_18 - Я розумію, але просто навіть ця штука, вона просто взяла спочатку мої документи і сказала мені це зразу «таких як ти сьогодні вже було троє».

… ОСОБА_10 - Вчора ще й ОСОБА_100 начальник сказав, що вчора було шістдесят відмов. За цілий день шістдесят відмов.

…. ОСОБА_18 - Що ми робимо дальше?

ОСОБА_10 - Зараз, я друкую тобі ще раз нові документи. За вас в курсі. Сказали, що ви сьогодні будете. Через крик, і мат, і шах, але щоб ви відповідали повністю на всі питання.

… ОСОБА_18 - Дивись ця жінка, з якою я вчора розмовляв, вона мені сказала, що я маю попасти сьогодні до восьмої години. … Ми в принципі без проблем попадаємо. … якщо я буду все чітко відповідати, а мене не пустять, що дальше?

ОСОБА_10 - Мають пустити, тому що ми говорили з тим головним, він сказав: «за того і за того він в курсі, що буде сьогодні». …

Після цього ОСОБА_10 роздрукувала нові документи, склала їх в прозорий файл та передала ОСОБА_18, який поцікавився чи там все нове, чи те саме.

ОСОБА_10 відповіла, що той самий лист, але перероблений, бо в ньому зазначено яку саме гуманітарну допомогу треба привезти. Переслала йому відео та наказала послухати ще раз питання, якщо не знатиме відповіді, то дзвонити їй;

о 14 год 28 хв в кабінет до ОСОБА_10 заходить ОСОБА_101 ОСОБА_10 у ОСОБА_102 запитала: «чисто між нами» чи спілкується він з « ОСОБА_103 ? Чи була якась ситуація, коли не виїжджали хлопці? І чим закінчилося?»

ОСОБА_101 : «Та виїхали. Не знаю, десь ОСОБА_104 то питання дотиснула. … А що не виїхала людина?

ОСОБА_10 - Ну щось типу да, проблемно, знаєш.

ОСОБА_105 скаже «розбирайтесь». … ОСОБА_104 скаже: «що то він винуватий». … ОСОБА_106 сама має сказати, як воно все відбувається.

ОСОБА_10 - Я просто питаюся чи були випадки, такі, що наприклад, такі ну і не виїхав.

ОСОБА_101 - Ні, такого не було. … Ми всі питання добивали, різними нюансами, туди-сюди, але такого, щоб в нас хтось лишився тут в Україні, що ОСОБА_104 дала добро, що він мав бути там, а він не виїхав, я такого не знаю.

ОСОБА_10 - Ну мене той факт цікавить чи було таке, що там це його проблеми не поїхав ну то не поїхав.

… ОСОБА_101 - … в нас такі три питання останніх, всі останні питання вони були всі такі. А потім (показує жестом відрахування грошей на телефонний дзвінок) алло.

ОСОБА_10 - Тіпа ще зверху.

ОСОБА_101 - (киває головою, що так).

ОСОБА_10 - Скільки?

ОСОБА_101 - (показує вказівним пальцем правої руки «один») і всі питання наші закриті. … Так і було три останніх. Три останніх питання ОСОБА_203 на мене просто злі були. Просто, дзвінки, скандали. Та я там, я тупо два дня в готелі живу. … А ОСОБА_104 типу казала: «він не знав куди, він (нерозбірливо)» … А в мене водій той, що постійно возить, в нас він один. Каже: «ОСОБА_194, я стояв збоку там все ідеально, все чітко. Чітко від зубів відскакує». … Але питання закриті. Просто трошки нервів пішло і чекали. Але закриті.

… ОСОБА_10 - Не то, що я просто так не питаюсь, я просто знаю. Що ви були разом зв`язані і мене цікавить питання чи була ситуації вообще, що вообще типу. … Мене цікавило ото. Я знаю чого вона каже, що він винуватий, це я все знаю. … Мене цікавить результат кінцевий.

ОСОБА_101 - всі ОСОБА_104 закрила, всі.

ОСОБА_10 - Типу хай там 1000 доларів зверху, 2000, я це прекрасно розумію.

ОСОБА_101 - Всі питання закрила. Такого щоб когось вона лишила когось на призволяще (нерозбірливо) закрила всі.

ОСОБА_10 - Документи зробити це херня.

ОСОБА_101 - ОСОБА_104 для неї це не питання.

…

ОСОБА_10 - Та я так само вчора казала, вона каже: «ти розумієш зараз там дзвіночок 1000 доларів». … Кажу: «добре». Тобі там умовно, вона мене, тобі там вигідно? Кажу: «тебе, що то обходить».

… ОСОБА_101 - … В нас нормально все було. Ми з нею коли вона була туди приїхала, ми з нею зустрілись, вона (нерозбірливо).

ОСОБА_10 - Добре, а дзвінок тіпа я розумію. От наприклад: дзвіночок був. Гроші за той дзвіночок вона наперед брала чи?

ОСОБА_101 - Ні, вкінці.

Встановлено, що 17 березня 2023 року о 23 год 18 хв ОСОБА_18 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_15 лист від 19 жовтня 2023 року, т. 28 а.с. 33-34).

03 квітня 2023 року о 14 год 06 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_16 відправила ОСОБА_15 повідомлення такого змісту: «Доброго дня. Заявка». ОСОБА_15 : « ОСОБА_109 ». ОСОБА_16 : «Прийнято».

05 квітня 2023 року о 15 год 36 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) в кабінеті, що розташований на 4 поверсі, праворуч з виходу зі сходової клітини, з лівого боку по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення 8 за адресою: АДРЕСА_4, зафіксована телефонна розмова ОСОБА_10 з невстановленою особою: «Ну дивися … там зараз вже Київ типу стоп. Там, я ж казала зміни, вони вже ввели ті зміни, ті, що я казала по «Шляху». І вони зараз пробують, вони пробують двох людей, але хіба є типу, другий спосіб, але треба запитати, перед тим запитували, казали, що якщо щось, треба трохи буде зачекати, там типу ОСОБА_203 в черзі є»;

о 16 год 05 хв ОСОБА_10 мала розмову з іншою невстановленою особою щодо змін у порядку виїзду за кордон, зокрема « … через Київ вже типу все, вони вже пішли через інший там цей, там вже внесли вони ті зміни. Вони зараз пробують по тих змінах, по нових вже документах, що я тобі казала, знаєш? … там треба, кучу інших також типу довідок таких там, наприклад, якщо там ти везеш, наприклад чи медикаменти, чи щось наприклад військове, то має бути з військової частини. Якщо медикаменти, це має бути наприклад пологовий будинок дає, вони знайшли в ІНФОРМАЦІЯ_87, що пише їм звернення типу, що їм треба то-то-то і точно все таке має бути, ну короче. … і вони зараз спробують типу когось там, вони от сьогодні роблять документи спробують, якщо «вийде» тоді цей, тоді можна типу буде робити. … а в мене є двоє, але одному там трошки так терміново, а другому ще цей і я думала, що потому буде, а тут, сьогодні ота штука знаєш сказали мені.

… Невстановлена особа - З понеділка може вже. З понеділка воно буде швидше, ми можемо кожен день пропускати. … Я дам знати.

ОСОБА_10 - Але ти мені напиши, що до чого.

Невстановлена особа - Дивись кажу так як є 2500 віддаю (нерозбірливо), 700 віддаю на кордон, а решту, що вколядуєш, то буде наше.

ОСОБА_10 записує на листку та запитує, які документи треба.

Невстановлена особа - Український паспорт, права, закордонний паспорт, сам ще почую. І код, бо його там будуть робити шофером. … Він буде їхати за кермом буса.

Аркуш паперу з чорновими записами: «Адреса банку», «2500-700 кордон», «Укр пасп., права, закорд., код ідент.», «він (підчеркнуто) буде їхати за рульом буса», віднайдений в робочому кабінеті ОСОБА_10, що розташований на четвертому поверсі, праворуч з виходу зі сходової клітки, з лівої сторони по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення № 8, за адресою: АДРЕСА_4 (протокол про результати обстеження публічно недоступного місця чи іншого володіння особи, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочинів, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виготовлення копій зазначених речей і документів, встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи від 18 квітня 2023 року, т. 17 а.с. 10- 14).

06 квітня 2023 року о 09 год 49 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) ОСОБА_10 телефонує невстановленій особі і обговорює, яку ціну треба встановити за виїзд за кордон «Дивись ти мав казати тіпа п`ять з половиною тіпа з зазором твоїм. Кажи шість тоді. Я туда навіть свої докладу, я не знаю чи просто вони дадуть більше, я просто за кордон дам різницю ту, що типу там свою …», «Ти просто поясни людині, що така ситуація зараз з кордоном, в нас от їхав за шість і ще давав свої зверху, ну типу, за кордон … він давав але основне типу щоб пропустили, просто поясни людині. Я кажу та як є, це не те що, якби не було тих проблем з кордоном. … і ну, не може бути та сама ціна, що була, це і так я тіпа, це вони там шість, шість з половиною. Бо просто реально кучу треба віддати, за кордон і все, і шо робити.

21 квітня 2023 року о 16 год 03 хв (додатки до протоколу допиту свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_21, т. 11 а.с. 67-84) наявне листування у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_21 з ОСОБА_11 (абонент « ОСОБА_110 »)

ОСОБА_11 надіслала ОСОБА_21 повідомлення: «Вітаю, пане ОСОБА_195 Це ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_88 . Коли буде зручним, щоб я під`їхала переговорити?».

27 квітня 2023 року о 09 год 26 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) в кабінеті, що розташований на четвертому поверсі, праворуч з виходу зі сходової клітки, з лівої сторони по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення № 8, за адресою: АДРЕСА_4, сидить ОСОБА_10 та до неї заходить невстановлена дівчина. В ході розмови обговорюють «які є виходи. Яка ціна?». ОСОБА_10 запитує щодо даних особи, яка планує виїхати за кордон, та повідомляє, що ціна «зараз трошки дорожче, через те, що ми домовляємось за кордон. .... Я не хочу так наперед нічого казати, я хочу щоб наприклад ці виїхали, наприклад двоє, якщо всьо нормально … Бо ми через інше місто знайшли, через Черкаси. Якщо вони всьо нормально через Черкаси проїжджають, значить можна брати когось іншого. Бо то таке, один день нормально, другий не нормально, кожен день щось міняється.» … Невстановлена дівчина:«Ціна?» … ОСОБА_10 : «Дивіться ціна буде 6500. … 6500 це так, ну бо так я вже навіть зараз бо тим вже по 7000 казала …»

О 15 год 47 хв (додатки до протоколу допиту свідка начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 ОСОБА_21, т. 11 а.с. 67-84) ОСОБА_11 надіслала ОСОБА_21 повідомлення: «Вітаю, ОСОБА_195 Попередньо планували зустріч на п`ятницю. Скажіть, яким буде зручний для Вас час?». У відповідь ОСОБА_21 : «Добрий день. В 14:00». ОСОБА_11 : « Ок. Буду ».

28 квітня 2023 року о 15 год 31 хв ОСОБА_21 направив ОСОБА_11 контакти « ОСОБА_112 » та « ОСОБА_113 ».

02 травня 2023 року о 14 год 35 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) ОСОБА_10 телефонує ОСОБА_11 та повідомляє, що звернувся чоловік, який вже виїжджав за кордон від імені іншого фонду, через який виїхати не може, а треба терміново. Він запитує «Чи щось купити привезти? Чи скільки то буде? Він там готовий йому дуже терміново. Але він восьмого, але я просто не знаю, чи по часу, бо він восьмого числа хотів їхати.»

ОСОБА_11 - То якщо сьогодні він тобі підвезе те, що ти знаєш, я написала скільки чого як, я його сьогодні закину, за два три дня буде мати документи.

ОСОБА_10 - Ага, от тіпа так як ти написала?

ОСОБА_11 - Так, так. А воно однаково для всіх.

… ОСОБА_10 - Ну зараз я йому тоді скажу, якщо йому таке підходить, то ок. Якщо не підходить, то хай шукає щось інакше;

о 14 год 38 хв ОСОБА_10 телефонує ОСОБА_11

ОСОБА_11 - Що сонечко?

ОСОБА_10 - Знаю, як раз хотіла тебе набирати.

ОСОБА_11 - Три.

ОСОБА_10 - Так.

ОСОБА_11 - А чо, чотири?

ОСОБА_10 - Нє, ну ти собі дивися скільки там.

ОСОБА_11 - Ти вообще скільки кажеш?

ОСОБА_10 - То хтось свій?

ОСОБА_11 - Ну та ти зразу накидай зразу кордон, бо вони що як проїдуть.

ОСОБА_10 - А то тіпа ще хтось є, ще зверху посередник. Ясно.

09 травня 2023 року об 11 год 23 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та відбулася така розмова.

… ОСОБА_10 - Телефон розрядився, ввімкнула, а там ти дзвонив.

ОСОБА_17 - Давай десь зустрінемось. Я хочу, до тебе десь під`їду десь за дві годинки, за три добре? … ОСОБА_10 - Ну, то набереш, де я буду. Добре;

о 14 год 23 хв ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала коли він під`їде та повідомила, що вона у селі Великі Гаї. … «Там, де ти під`їжджав, але набереш, бо ти під`їжджав в одну вулицю, а то треба буде в другу під`їхати.» ОСОБА_17 попросив надіслати йому геолокацію, на що ОСОБА_10 погодилася;

о 14 год 35 хв ОСОБА_17 повідомив, що під`їхав.

О 14 год 39 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 11 травня 2023 року, т. 17 а.с. 15-25) за адресою: АДРЕСА_5 відбулась зустріч ОСОБА_10 з ОСОБА_17 . Зустрівшись, останні обговорювали орієнтовні строки можливого виїзду ОСОБА_17 за кордон, враховуючи строки лікування зламаної ноги ОСОБА_17 .

Пізніше ОСОБА_17 запитав у ОСОБА_10 : «за ту штуку».

… ОСОБА_10 - Все без змін. Єдине, що я думаю, бо то зараз, типу трошки так тяжче знаєш, ну типу з документами, ну і з виїздом взагалі, але так як ти, я думаю що тобі не треба домовлятись на кордоні. … Тебе пускають без проблем, ну не чіпаються.

ОСОБА_17 - Поки не знаю, поки так (сміється).

ОСОБА_10 - Ну знаєш, бо вони таке, хто перше, за тих всіх треба домовлятися там такі ціни на тому кордоні, я просто думаю.

… ОСОБА_17 - Я тепер дальше все рівно через Київську, так?

ОСОБА_10 - Ну там зараз не… може бути через Черкаси або через Київ бути. Зараз я буду дзвонити питатись, бо я так, ну. Ці, хто їхали от останні в середу, то їхали по Черкаських документах, бо в Києві було три тижні-місяці стоп, знаєш не робили нічого бо в них перевірка.

… ОСОБА_17 - … ну мені ще тиждень хоча б і я би вже хотів. Але скажи ще мені по сумі, щоб я собі орієнтувався просто. Якщо так.

ОСОБА_10 - П`ять. П`ять буде. П`ять буде, дешевше не буде точно.

ОСОБА_17 - Дешевше не получиться?

ОСОБА_10 заперечливо хитає головою.

… ОСОБА_17 попросив запитати скільки часу потрібно на виготовлення документів і що для цього треба давати.

… ОСОБА_10 - Ну, та там що там треба: український, закордонний, техпаспорт і права, все.

ОСОБА_17 - А грошей зразу скільки? Зразу половину?

ОСОБА_10 - … То ти можеш так, якщо ти на когось тут залишиш і тіпа хтось мені, як ти вже вот точно виїхав і після того мені там підвозять остальне або так, ну якщо. Бо так то всі наперед дають типу, бо такого, щоб не виїхав ще не було, якщо чесно.

Надалі ОСОБА_10 повідомляє ОСОБА_17, які питання йому можуть поставити під час перетину кордону, обговорюють нові вимоги щодо правил виїзду за кордон у різних регіонах України та випадки, коли волонтерів не пропускали. На завершення зустрічі домовилися, що ОСОБА_10 зателефонує ОСОБА_17 і все скаже.

15 травня 2023 року о 12 год 34 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210, та протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила: «Там все в силі, якщо цей, то до тижня часу. Тиждень часу.» ОСОБА_17 погодився, та на уточнююче запитання ОСОБА_10 повідомив, що «до кінця тижня я тобі привезу», на що остання погодилася.

16 травня 2023 року о 10 год 57 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) зафіксовано, зокрема телефонний дзвінок ОСОБА_11 до ОСОБА_10, під час розмови повідомила про те, що вона ( ОСОБА_11 ) приїхала і домовилися про зустріч біля «Промінвест».

О 18 год 01 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210, та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9-14) до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_17 та домовився з нею про зустріч.

О 21 год 37 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала де він. Останній повідомив, що не встигне до неї приїхати, та домовилися завтра здзвонитись.

17 травня 2023 року о 12 год 00 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210, та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9-14,) до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_17 та повідомив, що у нього дуже боліла нога, тому він поїде до лікаря, отже треба трішки почекати, щоб нога загоїлася.

О 17 год 25 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_17 та запропонувала йому надіслати їй документи, пославшись на те, що з неї вимагають: «… просто киньте його дані, що місце заняте, а коли йому треба буде їхати, він щоб сказав. Щоб вони подавали документи.» ОСОБА_17 погодився.

О 18 год 39 хв (протокол огляду інформації з мобільного телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_11 (абонент « ОСОБА_115 » НОМЕР_4 ) фото паспорта громадянина України (ID картка) ОСОБА_17, фото паспорта громадянину України для виїзду за кордон ОСОБА_17, фото посвідчення водія ОСОБА_17 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки Renault, моделі Master, номер шасі НОМЕР_11, реєстраційний номер НОМЕР_12, зареєстрованого на ОСОБА_116

19 травня 2023 року об 11 год 22 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_16 написала ОСОБА_15 : « ОСОБА_117 повідомила, що подати волонтерів. Скажіть на кого подавати? Як і було ІНФОРМАЦІЯ_89 ».

О 13 год 06 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) зафіксовано розмову між ОСОБА_16 та ОСОБА_10, у ході якої остання, серед іншого, повідомила: « … його подавати, але просто зараз я до нього наберу, тому що він, типу, щось з ногою зробив. І він, типу, захотів того тижня, типу, знаєш, що подати документи, але щось там в нього з ногою. Типу, я ОСОБА_118 кажу, що він ще так, якби, типу, ну цей тиждень не їде. Вона каже, ну, типу, але ти все рівно, типу документи його, типу, кинь. А, типу, їхати, коли йому там, типу, вийде, тоді і цей. Я можу зараз його набрати, запитати.»;

о 13 год 08 хв ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_17, запитала, як у нього справи. ОСОБА_17 повідомив, що в понеділок їде до лікаря і в понеділок їй зателефонує.

ОСОБА_10 - Я зрозуміла. Але … мене теж там …, підпирають, дзвонять і цей. ... Ну, там приблизно коли плануєш їхати?

ОСОБА_17 відповів, що у нього перелом п`ятки, якщо він не долікує, то будуть погані наслідки, тому треба чекати, що скаже лікар. Пообіцяв подзвонити.

ОСОБА_10 - Добре, зараз буду так казати тоді, окей.

О 14 год 00 хв (протокол огляду інформації з мобільного телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) у мобільному застосунку «WhatsApp» ОСОБА_10 направила ОСОБА_11 повідомлення у виді аудіофайлу, у якому, зокрема повідомила, що вона спілкувалася з « ОСОБА_119 », тому хоче порадитись щодо того хлопця, дані якого направляла. Він лише в понеділок буде знати чи зможе він виїхати, бо у нього був серйозний перелом ноги. Повідомила, що зателефонує іншим, які чекають візу і дізнається, чи готові вони їхати. «Як краще зробити, щоб зараз так не було, щоб подати його, а потім він скаже в понеділок, що йому лікар сказав, що ще не їхати, бо якась така фігня нездорова получається».

О 14 год 02 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_16, в ході розмови остання запитала: « ОСОБА_120, ми як би чекаємо, подавати твого чи не подавати, відповіді від тебе.» На що ОСОБА_10 відповіла: « Я розумію, але я тільки що з ОСОБА_121 говорила, я їй сказала, вона каже, типу, що ви подавали в понеділок тоді.»

22 травня 2023 року 13 год 24 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) відбувся обмін повідомленнями:

ОСОБА_16 - У нас волонтери. Сьогодні надішлю листи.

ОСОБА_15 - Але попередньо прошу поговорити з головою.

ОСОБА_16 - ОСОБА_122 сказала, що все погоджено Я ж ще у пт Вам писала.

ОСОБА_15 - Почув.

ОСОБА_16 направила йому, зокрема, сканкопію з назвою «1 KFF - Вих. 001905 від 19.05.2023 року.pdf», зі змісту якого вбачається, що це документ Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 19 травня 2023 року вих. № 001905 до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

22 травня 2023 року об 11 год 41 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17, однак останній не відповів.

Об 11 год 47 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9- 14, та протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 127-152) ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_17, запитала як у нього справи. ОСОБА_17 передав слова лікаря про те, що треба почекати хоча б тиждень, щоб не довелось робити операцію. ОСОБА_10 повідомила, що вона попросила почекати до понеділка, а їй сказали: «за тобою лишили місце, і вони тепер злі, бо я сказала, що буде, а вони відповідно вже домовились за більшу кількість людей і таке, коротше, якесь на купу». Порадила зробити документи, а виїхати можна буде протягом 30 днів, бо він буде в системі «Шлях». ОСОБА_17 повідомив, що все розуміє, але у зв`язку з тяжкістю травми та порадами лікаря виїхати не зможе.

… ОСОБА_10 - Ну поки що скажу, що відбій, тоді пізніше, чи як? … І немає нікого на твоє місце поставити, щоб вони не муркали мені, щоб вони мене послухали, лишили. … Бо там же теж зараз за кожне місце треба домовлятися. Вони так по двоє, по одному, знаєш? Нема так як колись … .

ОСОБА_17 наполягав на тому, що треба почекати. ОСОБА_10 погодилась, попросила подзвонити, коли треба буде;

о 12 год 06 хв ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_16 і в ході розмови остання запитала «… що твій їде, не їде?» На що ОСОБА_10 повідомила, що по ньому відбій, оскільки «він ще на костилях», тому в лист замість нього треба вписати іншу людину;

о 12 год 50 хв ОСОБА_10 записала аудіоповідомлення для ОСОБА_11, у якому йдеться про те, що волонтер був у лікарні, він ще два тижня на костилях; вона зараз ОСОБА_123 скаже, щоб вона його виключила зі списку, а за тижня два ще будуть ОСОБА_203, підтасуємо щоб разом їхали;

о 13 год 06 хв ОСОБА_10 знову зателефонувала до ОСОБА_16 та повідомила, що «по ньому, викреслюй», буде інша людина, а також, що вона « … з ОСОБА_121 тільки що говорила, то цей. Вона сказала, що добре».

29 травня 2023 року о 20 год 26 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_16 відправила ОСОБА_15 файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_90 », зі змісту якого вбачається, що це документ Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 29 травня 2023 року вих. № 0029 до ІНФОРМАЦІЯ_11, та повідомлення: «Доброго вечора. Наші волонтери від ОСОБА_124 ». ОСОБА_15 : «Добрий. Потрібна комунікація». ОСОБА_16 : «??? Кого з ким? Скажіть зробимо». ОСОБА_15 : «З головою». ОСОБА_16 : « ОСОБА_65 все погодила».

01 червня 2023 року о 17 год 07 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала як у нього справи. Останній повідомив, що він сьогодні ввечері зможе приїхати. ОСОБА_10 повідомила, що вона, швидше за все, буде в Гаях (с. Великі Гаї). Домовилися здзвонитися.

01 червня 2023 року у період з 17 год 51 хв до 18 год 08 хв органом досудового розслідування були вручені ОСОБА_17 ідентифіковані кошти у сумі 2500 доларів США (протокол огляду та вручення грошових коштів від 01 червня 2023 року, т. 17 а.с. 115-126, та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9-14).

Цього ж дня, о 18 год 28 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_10 та уточнив, чи можна приїхати за 20 - 30 хвилин, попросив скинути геолокацію. ОСОБА_10 підтвердила, що вона в Гаях, та погодилася скинути геолокацію;

о 20 год 43 хв ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що вже на об`їзній, буде через 5 хв. ОСОБА_10 повідомила, що вона вже на іншій локації. На прохання ОСОБА_17 скинути геолокацію, повідомила: «Дивися, то, що я тобі скинула то треба повертати, а ти не повертай, їдь прямо. Ти тоді приїжджав до мене».

О 20 год 57 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 153-166, та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9-14) ОСОБА_10 перебувала в автомобілі ОСОБА_17, в ході розмови останній повідомив, що йому через два тижні знімуть гіпс, то чи можна зараз документи подавати?

ОСОБА_10 - Так, так. Буде тиждень-півтора, буде. … В документах вказується від якого до якого числа ти маєш виїхати. Ти в «Шляху», той папірчик йде, я тобі даю наказ. … ти в «Шляху» будеш 30 днів. Тобто в тебе може відкритись до 30 днів ти будеш зеленим світитись ти маєш право пересікати кордон. …

… ОСОБА_17 - Бо я би, якщо що, то навіть би зараз дав гроші, знаєш. Дивись, то воно буде через Київську, так. Буде все рівно потім? Чи ні?

ОСОБА_10 - Через Київ або через Черкаси, я просто зараз спитаюсь. Вони раз туди, раз туди, знаєш, пускають. То треба зараз буде спитатись. ...

… ОСОБА_17 - Просто переживаю, думаю. Я хочу їхати щоб без того, знаєш? Без, ОСОБА_100, якщо він штуку хоче, так? Щоб як домовлятись на кордоні?

ОСОБА_10 - На Польському ти маєш на увазі?

ОСОБА_17 - Ні, на кордоні просто.

ОСОБА_10 - Та не тисячу.

ОСОБА_17 - Більше?

ОСОБА_10 - Так. Та ти що? Ну можна через Румунію їхати але дешевше буде, але через Румунію тобі не знаю чи дуже підходить. Через Румунію дешевше, але.

ОСОБА_17 - Бо там, як ОСОБА_127 їхав через ту ОСОБА_129, то там без проблем, правда? Чи ні?

ОСОБА_10 - ОСОБА_128 ?

ОСОБА_17 - Цей, що їхав мій.

ОСОБА_10 - То чекай, я вже не пам`ятаю, а він ще раніше, то йому ще тоді вона. А зараз кордон вона не рішає, я маю інших людей. Документи робить одна людина, кордон мені рішає зовсім інакша людина. О так, розумієш?

… ОСОБА_17 -… Щоб я не забув, документи, які я тобі відправляв, машина поміняється. … Ти казала, що без проблем, якщо навіть тиждень часу документи, так?

ОСОБА_10 - Так.

ОСОБА_17 - То і потім ще тридцять днів.

ОСОБА_10 - Просто зараз, Київ обстрілюють, сьогодні говорила, вона каже: «Немає наказів, туди навіть не можна дійти бо навіть по два три дня не виходили на роботу», розумієш? Ось такий заглух був, по Києву це пару днів і все така ситуація.

ОСОБА_17 - Бо цей ОСОБА_127, як їхав то через ОСОБА_129, я тоді щось спокійний був, знаєш. Я тоді цей, а тут ти кажеш через інших, а то без проблем.

ОСОБА_10 - Ні, то та сама канітєл, тіпа зв`язана просто разом, але інакше.

Надалі обговорюють варіанти, коли не пропускають через кордон, та як діяти у такій ситуації. З`ясовують, через який пункт пропуску планує їхати ОСОБА_17 - Грушів, а також назву фонду, щоб ОСОБА_72 зміг вивчити.

ОСОБА_10 - Я не знаю, яка буде. То може бути зараз або Черкаси, або Київ, може бути ОСОБА_149, може бути ну, я мушу зараз запитати, бо я вже тиждень два не дізнавалась, кожен день щось міняється то як знаєш.

ОСОБА_17 - То що дивись, давай я тобі, дивись на рахунок грошей, що дати тобі, я наприклад зараз даю половину, потім коли.

ОСОБА_10 - Я навіть не знаю, напевно що бо я говорила перед тим знаєш, вона зразу, вона каже зразу всю суму, ну я їй пояснюю, що …

ОСОБА_17 - Давай коли документи тоді чи ні?

ОСОБА_10 - Добре, ну я не знаю, добре.

ОСОБА_17 - Зараз половину, а коли документи вже буду забирати, тоді другу половину, так?

ОСОБА_10 -

ОСОБА_131 - Зразу всю суму?

ОСОБА_10 - киває, що так.

ОСОБА_17 - То мені ще краще тоді то добре.

ОСОБА_10 - А чо ще краще?

ОСОБА_17 - Мені все одно, бо просто, я зараз половину маю, можу дати, якщо треба.

ОСОБА_10 - Ну та, а що, ну да, в принципі давай.

ОСОБА_17 -

ОСОБА_132 - Я тоді, скажу, що вже точно знаю. Бо вона все навіть за то, за ким, що говорю то вона привезли чи не привезли? Якщо навіть не привезли, є таке, що мені не привозять, то я даю свої, бо мені треба ну, привезли, а потім на в неї привезли не привезли. …

Надалі, ОСОБА_10 і ОСОБА_17 домовляються, що він надішле відомості про нову машину, ОСОБА_17 відкрив сумочку, вийняв гроші в доларах США, порахував - 25 купюр (2500 доларів США), які попередньо йому були вручені, та передав ОСОБА_10, яка взяла їх в руки, пересклала і тримала в руках.

ОСОБА_10 - Я гроші тримаю в себе, я ще поки що їй не даю, бо я їй як даю гроші, зразу документи, щоб вже не цей. … Я тримаю в себе, як залог. Так все. А ти вже тоді на телефоні, кажеш і ми зразу цей запускаєм.

… ОСОБА_17 - Знаєш, я просто, як їхав цей ОСОБА_127, бач ОСОБА_115 за нього порішала, і знаєш я думав, якщо вона тоже.

В цей час (о 21 год 14 хв) біля автомобіля проходить ОСОБА_11

ОСОБА_10 - ... Тихо то вона йде. З песиком. … Зараз, хай вона дійде до того перехрестя. Бо я маю зараз до неї йти, бо ще має людина під`їхати. … На пару днів з Києва приїхала. І цей, то вона зараз не хоче. Їй легше документи домовитись, а кордон ні, вона не хоче зараз з тим махатись. Вона зразу каже: «Якщо хтось є, що собі порішає, то я беру. А якщо не має такого, що хтось собі порішає, то все». Ну я просто почала тоді шукати, хто мені може кордон вирішувати. … Але той також, той що кордон вирішує, він ще зверху також собі хоче, він, що за просто, і то також.

ОСОБА_17 - То дивись, то ти кажеш ти тоді казала: «П`ять і той хоче штуку», то зараз більше?

ОСОБА_10 - Так. Зараз кордон, це кордон без того, це треба на кордоні рівно дати, на кордоні рівно дати треба дві. Це без ніяких цих.

01 червня 2023 року у період з 20 год 50 хв до 23 год 59 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 185-186) здійснено спостереження за ОСОБА_10, яке розпочате за адресою: АДРЕСА_10 та встановлено таке:

о 20 год 57 хв ОСОБА_10 сідає в автомобіль марки Audi ( НОМЕР_1 ) до ОСОБА_17 ;

о 21 год 14 хв біля автомобіля марки Audi ( НОМЕР_1 ), в якому перебуває ОСОБА_10 та ОСОБА_17, проходить ОСОБА_11 із собакою;

о 21 год 20 хв ОСОБА_10 виходить з автомобіля марки Audi ( НОМЕР_1 ), несе в руках пакет та прямує і заходить у будинок АДРЕСА_10 ;

о 21 год 50 хв ОСОБА_10 виходить із будинку АДРЕСА_10 та сідає в автомобіль марки Volkswagen Touareg ( НОМЕР_13, який належить ОСОБА_134 ). Автомобіль їде по вулиці Тернопільській, село Великі Гаї, Тернопільського району Тернопільської області та повертає у другий поворот праворуч і зупиняється біля воріт будинку АДРЕСА_5 ( місце проживання ОСОБА_11 );

о 22 год 05 хв ОСОБА_10 та ОСОБА_135 вийшли з автомобіля, до них підійшла ОСОБА_11, запросила їх у будинок АДРЕСА_5 ;

о 22 год 57 хв ОСОБА_135 та ОСОБА_10 вийшли з будинку АДРЕСА_5 та сіли в автомобіль марки Volkswagen Touareg ( НОМЕР_13, автомобіль належить ОСОБА_134 ) і поїхали до будинку АДРЕСА_10, остання зайшла в будинок;

о 23 год 15 хв ОСОБА_10 вийшла з будинку з білою жіночою сумочкою в руках та попрямувала до будинку АДРЕСА_5, зайшла в будинок;

о 23 год 31 хв ОСОБА_10 вийшла з будинку АДРЕСА_5 та попрямувала до будинку АДРЕСА_10 ;

о 23 год 39 хв ОСОБА_10 зайшла у будинок АДРЕСА_10 .

02 червня 2023 року о 10 год 45 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_16 направила ОСОБА_15 повідомлення такого змісту: «Доброго дня. Маю надію, що у Вас все добре. Не готові ще дозволи? ОСОБА_136, дайте якусь відповідь, мені потрібно ОСОБА_137 дати інфо». ОСОБА_15 : «Добрий. Шлях не мій напрямок. Окремих доручень не отримував». ОСОБА_16 : «??? Вибачте, я чогось вже не розумію, я завжди Вам скидаю листи на перетин - Ви нам дозволи. Я надіслала в пн - Ви прийняли, ОСОБА_122 погодила це з головою. Що означає це Ваше повідомлення?»

о 14 год 00 хв ОСОБА_15 «Написав так як є - ось, що це означає».

о 14 год 22 хв ОСОБА_15 «Доручили».

ОСОБА_16 «Я знаю».

Об 11 год 29 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_17 та повідомив про розмову з лікарем і попросив, щоб виїзд був з п`ятнадцятого червня. ОСОБА_10 погодилася.

О 12 год 58 хв (протокол про огляду від 02 червня 2023 року та заява ОСОБА_17 про добровільне надання для огляду свого мобільного телефону марки IPhone XS серійний номер НОМЕР_14, а саме додаток месенджер «WhatsApp», в якому виявлено чат із абонентом, записаним як ІНФОРМАЦІЯ_131 за абонентським номером НОМЕР_3, т. 18 а.с. 99-107) ОСОБА_17 відправив фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_15, та повідомлення такого змісту: «Це техпаспорт, по якому я буду виїжджати».

О 14 год 36 хв (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210) ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_10 та нагадав про фото техпаспорта і попросив зберегти. ОСОБА_10 погодилася.

О 14 год 43 хв (додатки до протоколу допиту свідка начальника Київської ОД(В)А ОСОБА_21, т. 11 а.с. 67-84) ОСОБА_11 направила ОСОБА_21 повідомлення: « Підгадую про своє прохання. Доки направляла ще минулого тижня в п`ятницю. ОСОБА_139 без вашого дозволу нічого не робить. Будь ласка дайте команду». ОСОБА_21 о 15 год 08 хв: «Я вже йому сказав!». ОСОБА_11 : «Дякую».

05 червня 2023 року о 21 год 14 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66) ОСОБА_15 направив ОСОБА_16 повідомлення: «Добрий вечір. Внесли. Чекаємо підтвердження отримання заявки від ІНФОРМАЦІЯ_91 . Як правило, оновлення кожну годину. Концептуально о 22:00 - можливий перетин» та фото витягів з розпоряджень Київської ОД(В)А від 02 червня 2023 року № 413. Також о 21 год 32 хв ОСОБА_15 : «Заявки по системі прийняті».

08 червня 2023 року о 12 год 58 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_17, розмова не відбулася;

о 13 год 00 хв ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_10

ОСОБА_10 - Привіт, восьме число, ти чого мене не набираєш?

… ОСОБА_17 - … Давай почекаємо, будь ласка, до 20-го числа, ще?

… ОСОБА_10 - Ні, я просто думаю, знаєш, що ти можеш ось це, потім думаю, може ти думаєш, що я там подам, а цей забувся. Та добре, коли скажеш, тільки набираєш мене;

30 червня 2023 року о 10 год 43 хв ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_10, остання повідомила, що на заході і не може говорити. Домовилися, що ОСОБА_17 зателефонує пізніше;

о 15 год 32 хв ОСОБА_17 зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, що гіпс зняв, та запитав: «може то вже запускати?»

ОСОБА_10 - Угу. Ну, давай, я тоді вечером цей, вечером звільнюся, я наберу.

Надалі розмова стосувалась періоду, протягом якого дозволено виїзд за кордон з дня внесення відомостей щодо особи до системи «Шлях».

01 липня 2023 року (субота) о 09 год 09 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 направила ОСОБА_11 повідомлення «Волонтер +?» ОСОБА_11 : « Плюс ».

Об 11 год 45 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) до ОСОБА_17 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що документи будуть від іншої організації.

ОСОБА_17 - Від Київської, так? Чи не від Київської ? Від якоїсь другої ?

ОСОБА_10 - Так, якась друга, тільки то що єдине, там на 300 доларів дорожче.

ОСОБА_17 - Чого так?

ОСОБА_10 - Не знаю, так чогось вони мені подзвонили і так сказали. То я дзвоню до тебе питаюсь.

ОСОБА_17 - … того разу, як їхав мій колега, то там була Київська та організація, то було все без проблем, а це не буде якась липова?

… ОСОБА_10 - Вони сказали також, або Київська, але інша, або Одеська . Я просто в них запитала чи все добре, вони кажуть так добре, але буде від іншої. ….

ОСОБА_17 - … то вони можуть собі ще 1000 добавити.

ОСОБА_10 запевнила, що ні.

Надалі розмова стосувалась придбання ОСОБА_17 квитків та строку отримання дозволу на виїзд, та домовилися, що у понеділок документи будуть подані, щоб на п`ятницю дозвіл був готовий.

Об 11 год 49 хв (протокол огляду відомостей з телефона ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 направила ОСОБА_11 повідомлення: «Якщо в пон подати, то буде через скільки Шл?». ОСОБА_11 : «Пт напевне. Зараз важко планувати. Може бути і через 3 дні, а може і 5. На коли треба?». ОСОБА_10 : «На п`ятницю щоб було». ОСОБА_11 : «Будемо старатися». ОСОБА_10 : «Ок. Док кинути зараз чи в пон?». ОСОБА_11 : «Ок, тоді ОСОБА_91 скажи, щоб подавала з понеділка. Не сьогодні. Я їй кинула доки»;

о 16 год 17 хв ОСОБА_11 - « ОСОБА_120, скажи, коли ти плануєш привезти з фонду те, що я просила? Мені в гараж».

03 липня 2023 року (понеділок) о 10 год 07 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала: « Машина та сама? Рено та Мастер, так?» ОСОБА_17 відповів, що інша, тому ОСОБА_10 наказала відправити ще раз документи на автомобіль.

О 10 год 38 хв (протокол огляду інформації з мобільного телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 направила ОСОБА_11 повідомлення: «В тебе що по планах?», також фото документів ОСОБА_17 та повідомлення «Закинути сьогодні?».

О 10 год 46 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала: « А ти зможеш мені сьогодні гроші підвезти? Бо людина та в Тернополі, знаєш? … якщо її немає в Тернополі, то я там пізніше. … Є в Тернополі і цей. Бо я знаю, що вона вже 100% буде казати, типу, щоб сьогодні цей.»

Об 11 год 19 хв (протокол огляду інформації з телефона ОСОБА_16 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) обмін повідомленнями:

ОСОБА_11 : «Так, це правда. Робимо. Ще є ОСОБА_145 знайомий. Подаємо сьогодні»

ОСОБА_16 : «То куди подавати. На кого? Ода?»

ОСОБА_11 : «Через фонд ОСОБА_149. На Київ. ОСОБА_196», направляє фото документів ОСОБА_17 і повідомлення: « ОСОБА_146 . ОСОБА_197 2 чол. Буде ще 2 з Тернополя. Поки що цих формуйте.»

ОСОБА_16 : «Тобто наших 3?»

ОСОБА_11 : «Так»

ОСОБА_16 : «Тоді чекаємо інфо. Бо ці готові»

ОСОБА_11 : «Ок. До кінця дня маю дати. Підгадайте мені, якщо забуду»

ОСОБА_16 : «Окі»,

об 11:24 год ОСОБА_11 : «Не буде інших. Закидайте цих лише. Наш 1 ОСОБА_145»

ОСОБА_16 «Зробимо сьогодні на ода».

О 14 год 35 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 26-33) зафіксована зустріч ОСОБА_10 та ОСОБА_17 в кабінеті, що розташований на 4 поверсі, праворуч з виходу зі сходової клітини, з лівого боку по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщення 8, за адресою: АДРЕСА_4, в ході якої відбулася така розмова.

ОСОБА_17 - … хотів тебе спитатися, за ту штуку за гроші, ти казала, що коли документи будуть.

ОСОБА_10 - Значить дивися, воно так є, але вона просто каже, вона тут і дати їй повністю всю суму.

ОСОБА_17 - То це ОСОБА_115 ( ОСОБА_11 ) це вона тебе пресує?

ОСОБА_10 - Да, да. … її просто сьогодні не мало бути, але приїхала сьогодні.

… ОСОБА_17 - Запитай, скажи, я б в середу тоді привіз. … Я собі розраховував на п`ятницю … .

ОСОБА_10 - (взяла в руки телефон) Ну давай, тоді окей, давай тоді на середу, добре я вже їй скажу ну, скажу.

Надалі спілкуються стосовно того, коли можуть бути готові документи і на коли треба купувати квитки, скільки часу буде у ОСОБА_17 на виїзд.

… ОСОБА_17 - Я поняв. А чомусь думаю, що через Київську це взагалі буде круто. … Яка це буде благодійна організація?

ОСОБА_10 - Я тобі скажу, яка буде, та без різниці, будеш мати все на руках ти ж не перший раз.

… ОСОБА_17 - Чуєш, а за тих триста, то шо вони собі рішили підняти, ОСОБА_115 це?

ОСОБА_10 - ... Ні, це не ОСОБА_115 … Та вона перед тим, так получалось, якщо через неї її не було в Тернополі, я їй казала, що ну у мене є, але у мене не було, але я знала, що вона не в Тернополі і їй тих грошей особо не треба. А тут получається, що вона питає мене і вона в Тернополі і вона зараз ввечері під`їхати і їй віддати.

ОСОБА_17 ти поясни, що ми з тобою так домовлялись, що, коли будуть документи, тоді буде і цей. …

… ОСОБА_10 - Зараз передзвоню. Написала що окей, в середу. (розмовляє по телефону).На завершення домовилися, що ОСОБА_10 зателефонує ОСОБА_17 .

О 14 год 42 хв (протокол обшуку від 05-06 липня 2023 року, т. 19 а.с. 146-156, та протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_11 (абонент « ОСОБА_73 ») направила ОСОБА_16 фото паспорта громадянина України, фото паспорта для виїзду за кордон, фото посвідчення водія на прізвище ОСОБА_17 та повідомлення: «Закиньте ОСОБА_198. Це ОСОБА_145 зайомий … дуже просить» ОСОБА_16 : «Зараз закину. Від ОСОБА_149 робить?» ОСОБА_11 : «Так. Написала наберу. ОСОБА_199»;

о 14 год 43 хв ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_10 : « Воєнний квиток? » ОСОБА_10 : «А має бути? В нього є тільки якесь тимчасове посвідчення» ОСОБА_11 : « Треба » ОСОБА_10 : «І то дуже давно йому видали його» ОСОБА_11 : «Ту сторінку, де помітка. ОСОБА_120, я кинула ОСОБА_123 вона зараз оформить. Якщо треба буде ще військовий, то скаже. Але спробуємо так. Ти все маєш від нього?» ОСОБА_10 : «В середу зранку буде. То мій, то я впевнена в тому. Я вечір прийду, тобі в підвал поскладаю то все» ОСОБА_11 : «Ок»;

о 14 год 53 хв у месенджер «WhatsApp» ОСОБА_16 направила ОСОБА_10 (абонент « ОСОБА_152 ») повідомлення: «Заповни це: № 1 водій-експедитор…року..р.н…. А я поки бланк підготовлю з печаткою»;

о 15 год 44 хв ОСОБА_10 надіслала повідомлення: «Водій-експедитор - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_92 . Паспорт України: № НОМЕР_16, орган, що видав 6127 Паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_17, орган, що видав: 6190, дата видачі: 22.07.2016, Посвідчення водія: НОМЕР_18, Країна та адреса слідування: АДРЕСА_11 ; 62-800, Мета: отримання гуманітарної допомоги, Пункт перетину кордону України: Грушів-Будомєж».

О 14 год 55 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала, через який пункт пропуску він хоче їхати, останній повідомив, що через ІНФОРМАЦІЯ_86 .

О 15 год 59 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_16 направила повідомлення ОСОБА_10 : «А авто?)) Транспорт для виїзду. Яку йому вагу писати? Це бус чи легкова?» ОСОБА_10 : «MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CDI Номерний знак: НОМЕР_15 » ОСОБА_16 : «вантажопідйомність автомобіля становить від 750 кг, а не 200) Саме ця модель 1165 кг, то я пишу 700 кг?» ОСОБА_10 : «Та пиши, а що робити» ОСОБА_16 : «Перевіряй» і направила фото листа-прохання про сприяння адресованого ІНФОРМАЦІЯ_93 такого змісту: «У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України звертаюсь до Вас з прохання про надання дозволу на проїзд через державний кордон України, нашого волонтера з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України, а саме, медикаменти, дитяче харчування та памперси дитячі, загальною вагою до 700 кг.», також дані водія експедитора - ОСОБА_17, які зазначені ОСОБА_10 вище у повідомленні, а також текст «з повагою, засновниця БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_153, підпис та печатка організації» ОСОБА_10 : «+» ОСОБА_16 : «Закидаю».

О 16 год 18 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5- 66, протоколу обшуку від 05-06 липня 2023 року, т. 19 а.с. 146-156, та протоколи огляду від 06 та 11 липня 2023 року т. 22 а.с. 143-147, 182-219) ОСОБА_16 направила ОСОБА_15 повідомлення: «Доброго дня. Заявка на волонтера від ОСОБА_154 » та файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_90 » а саме: «Лист-прохання про сприяння від 13 липня 2023 року вих.№ 00013 від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адресований ІНФОРМАЦІЯ_7, щодо надання дозволу на проїзд через державний кордон України волонтера ОСОБА_17 » ОСОБА_15 : « ОСОБА_155 проговорено?» ОСОБА_16 : «Так»;

о 17 год 50 хв ОСОБА_15 направив повідомлення такого змісту: «13.07 Переробіть терміново на 03.07» ОСОБА_16 у відповідь направила виправлений файл з назвою «Волонтери.pdf», згідно з яким новою датою документа зазначено «03 липня 2023 року вих.№ 00013».

О 17 год 16 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_21, т. 11 а.с. 67- 84) ОСОБА_11 направила ОСОБА_21 повідомлення: «Доброго вечора, ОСОБА_200 Готуємо бус на Польщу за гум допомогою. Доки на водія моя помічниця відправила ОСОБА_198, будь ласка, дайте йому добро оформити». ОСОБА_21 : «Добрий день!».

Встановлено, що 03 липня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_75 від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшли документи: лист від 03 липня 2023 року вх. № 01.3-37/3461 про сприяння у наданні дозволу на перетин державного кордону України гр. ОСОБА_17 .

Також встановлено, що першим заступником голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_79 направлено начальнику Київської ОД(В)А ОСОБА_21 лист від 03 липня 2023 року № 01.3-33/253 про сприяння у перетині кордону водіями-волонтерами з додатками, а саме: листа-прохання про сприяння Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03 липня 2023 року вих.№ 0003, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_7 03 липня 2023 року за вх. № 01.3-37/3461) з додатком до нього від 03 липня 2023 року № 01.3-33/2535 переліком військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів гуманітарної допомоги, що заброньовані, щодо ОСОБА_17 (додатки до протоколу допиту свідка ОСОБА_80, т. 12 а.с. 185-198, та відомості, отримані в порядку ст.93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_33 листом від 06 липня 2023 року, т. 26 а.с. 184-186)

Цього ж дня, о 18 год 16 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_10 : «Твого хлопця закинули. ОСОБА_201 погодив. Чекаємо шлях. Все норм» ОСОБА_10 : «Ок».

Встановлено, що 03 липня 2023 року винесене розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 за № 609 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами», зі змінами від 21 липня 2023 року розпорядження № 673, яким надано дозвіл на виїзд за межі України водіям, зокрема: ОСОБА_17 (відомості, отримані в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_33 листом від 06 липня 2023 року, т. 26 а.с. 187-189, т. 27 а.с. 149).

О 22 год 10 хв (згідно з відомостями з мобільного телефона ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5- 66, протоколу огляду від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_15 направив ОСОБА_16 файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_94 », а саме витяг з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 № 609 від 03 липня 2023 року. ОСОБА_16 : «Щира подяка».

О 22 год 10 хв (протокол обшуку від 05-06 липня 2023 року, т. 19 а.с. 146-156, та протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182- 219) ОСОБА_16 відправила ОСОБА_11 та ОСОБА_10 документ формату pdf із назвою «ОСОБА_202», який за змістом є витягом з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03 липня 2023 року № 609.

О 22 год 17 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 зателефонувала до ОСОБА_17 та відбулася така розмова:

ОСОБА_10 - Хочу тобі щось сказати, ти трошки будеш в шоці, але завтра зранку, завтра вже буде дозвіл.

ОСОБА_17 -

ОСОБА_156 - Так. Тільки що мені подзвонили, сказали і кажуть. Ну, то тіпа не зашвидко, що цей? Я кажу, ну, бо я просила максимально швидко зробити. … Кажуть: «Є можливість типу на завтра». Завтра вже буде, і виїзд в тебе буде до 03 серпня. … В мене зранку вже будуть документи на цей, документи на руках, а ти бери там збирайся і цей.

04 липня 2023 року (вівторок) о 09 год 43 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_10 : « ОСОБА_120 привіт. ОСОБА_91 вчора тобі кинула шлях по твоєму, так?» ОСОБА_10 : «Привітик. Так».

Об 11 год 08 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_10 (абонент ІНФОРМАЦІЯ_131) зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що «… Документи вже є. То ти коли там будеш мати, що там, на руках цей, то набереш. Сьогодні-завтра.»

… ОСОБА_17 повідомив, що сьогодні не зможе приїхати, та попросив скинути документи, щоб подивитися, ОСОБА_10 погодилася.

04 липня 2023 року об 11 год 14 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_17 від 04 липня 2023 року т. 18 а.с. 128-141) ОСОБА_10 направила ОСОБА_17 три файли, а саме:

- файл із назвою «ОСОБА_202» формату «pdf», що за змістом є витягом з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 № 609 від 03 липня 2023 року «Про виїзд за межі водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами»;

- файл із назвою «Волонтери» формату «pdf», що за змістом є листом-проханням про сприяння Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ІНФОРМАЦІЯ_95 про надання дозволу на проїзд через державний кордон України волонтера - водія експедитора ОСОБА_17 ;

- файл із назвою «WhatsApp Image» (назва редагована месенджером) формату «jpeg», що за змістом є фотознімком екрану за результатом перевірки відомостей про особу в системі «Шлях» із відповідним підтвердженням про наявність заявки в даній системі за номером паспорту НОМЕР_19 «є активна заявка. Дійсна до 03 серпня 2023 року».

05 липня 2023 року (середа) о 09 год 44 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 26-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала: «Зорієнтуй, будь ласка, якщо ти будеш в мене, то коли? Бо в мене трохи повно всього і я так дзвоню попередньо… » Домовилися зустрітися після 12:00 год.

О 10 год 53 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_11 направила повідомлення ОСОБА_10 : «ОСОБА_120. Сьогодні вкрай 18:00 маю віддати доки по твоєму хлопцю. Організуй пліз, щоб без затримок, ок?» ОСОБА_10 : «Так, так. Я пам`ятаю. Я підвезу».

Цього ж дня у період з 11 год 17 хв до 11 год 31 хв органом досудового розслідування були вручені ОСОБА_17 ідентифіковані кошти у сумі 2800 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, у кількості 28 штук, із серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E (протокол огляду та вручення грошових коштів від 05 липня 2023 року, т. 17 а.с. 215-225, та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 9- 14).

О 14 год 06 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року та протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 26-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала: «Коли будеш? Бо підпирають дзвонять … ти собі просто орієнтуйся, бо я маю просто віддати, розумієш, до мене дзвонять, ти ж казав будеш біля дванадцятої, розумієш.»

ОСОБА_17 : «Добре, все, як тільки звільнишся набери мене, я до тебе під`їду.»

О 14 год 11 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 направила повідомлення ОСОБА_11 : «Тобі в Гаї підвезти потім док? Біля 5, пів 6» ОСОБА_11 : «Так».

О 14 год 14 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року та протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 26-47) ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що о пів на п`яту чекатиме його на базарі.

О 16 год 10 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 15-23, протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 24-25, та протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що під`їхав до магазина « ІНФОРМАЦІЯ_96 »;

о 16 год 20 хв зафіксована розмова ОСОБА_10 та її батька ОСОБА_157, в ході якої ОСОБА_10 повідомила: « Чекай, бо я також буду їхати в Гаї, бо я маю дещо там ще відвезти і ОСОБА_118 цей, … Я все рівно, типу, їду в Гаї. Зараз біля «Новуса» дещо забираю і ще іду на роботу.»;

о 16 год 23 хв ОСОБА_10 сіла в автомобіль марки AUDI, д.н.з. НОМЕР_1, до ОСОБА_17, завела розмову, в ході якої ОСОБА_17 запитав куди її відвезти, а ОСОБА_10 відповіла, що в офіс.

… ОСОБА_17 - Дивись я тобі дав дві з половиною, ще дві з половиною і триста.

ОСОБА_10 - Так, так.

ОСОБА_17 - 5300.

Надалі ОСОБА_17 висловив занепокоєння, чи все добре з документами, а ОСОБА_10 запевнила, що все добре: … «Ні, з документами нічого не може бути …ти в «Шляху» все нормально, … там нема ніяких питань абсолютно, це Київські документи»

У подальшому розмова стосувалася щодо вартості домовленостей, щоб перейти кордон, та потрібно буде робити нові документи.

ОСОБА_17 - Ну я думаю, що ОСОБА_115 мені все домовиться, правда?

ОСОБА_10 - … ОСОБА_115 зараз кордон не рішає, це суто окрема людина …

ОСОБА_17 - Але того разу, то ж ОСОБА_115, якщо він їхав.

ОСОБА_10 - То ще коли було, тоді так, потім вона збилася з того, вона не хоче. Вона не хоче, я нардеп тудим сюдим і вона кароче того всього лишилося, документи тіпа да.

… ОСОБА_17 висловив побоювання.

ОСОБА_10 - Ну на кордонах ситуація не стабільна, я не можу нічого. Коли я домовляюся, то я впевнена, що людина їде, її пропускають, я сплю спокійна, а ту-та ну.

ОСОБА_17 - Та я також знаю, ОСОБА_115 тоді мені домовлялася.

… ОСОБА_10 - Вона вже давно вже того не робить. Вона ще тоді якось і ще одного і все. Вона сказала, документи можу робити брати, якщо хтось є, але кордон хай собі ОСОБА_203 або самі рішають то все;

о 16 год 34 хв автомобіль ОСОБА_17 (д.н.з. НОМЕР_1 ) зупинився біля будинку АДРЕСА_5 . ОСОБА_17 попросив ОСОБА_10 роздрукувати йому документи, остання погодилася і пішла до офісу;

о 16 год 37 хв ОСОБА_10 прийшла в кабінет на четвертому поверсі, праворуч з виходу до сходової клітки, з лівої сторони по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні № 8 за адресою: АДРЕСА_4, сіла за робочий стіл, роздрукувала документи, склала їх у прозорий поліетиленовий пакет, окрім цього розмовляла по телефону, в ході чого повідомила: «Нічого, все добре, просто, я вибігла людина мене чекала, мені треба було гроші забрати і документи віддати. Він вже мене підвіз на офіс, я швиденько збираю документи і зараз йому зношу і вертаюсь назад в офіс, беру свої документи, комп`ютер і буду їхати, буду їхати за малим в Гаї … до ОСОБА_203, до ОСОБА_203 …»;

о 16 год 44 хв ОСОБА_10 вийшла з кабінету з документами в руках;

о 16 год 47 хв ОСОБА_10 повернулася до автомобіля (д.н.з. НОМЕР_1 ) та передала ОСОБА_17 документи у прозорому поліетиленовому пакеті. ОСОБА_17 дістав кошти, перерахував « … Двадцять п`ять, двадцять вісім» та передав кошти ОСОБА_10, остання взяла їх в руки та склала. Надалі ОСОБА_10 нагадала ОСОБА_17, про що можуть питати на кордоні, порадила подивитися за чим саме попросили виїзд та де саме забирати, а також почитати на фейсбуці чим займається фонд та направила посилання на сторінку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

о 16 год 49 хв ОСОБА_10 вийшла з автомобіля.

06 липня 2023 року під час допиту як свідка ОСОБА_17 передав документи, які 05 липня 2023 року йому видала ОСОБА_10 :

- лист-прохання про сприяння Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03 липня 2023 року № 0003, згідно з яким, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України звертається з проханням про надання дозволу на проїзд, через державний кордон України, їх волонтера з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України, а саме, медикаменти, дитяче харчування та памперси дитячі загальною вагою до 700 кг. Водій експедитор - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_97 ; паспорт України: № НОМЕР_16, орган, що видав 6127; паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_20, орган, що видав 6190, дата видачі: 22.07.2016; посвідчення водія: НОМЕР_18 ; країна та адреса слідування: АДРЕСА_11 ; 62-800, мета: отримання гуманітарної допомоги; пункт перетину кордону України: Грушів-Будомєж; транспорт для виїзду: Mercedes Benz Sprinter 413 CDI, номерний знак: НОМЕР_15 ;

- витяг з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03 липня 2023 року № 609, згідно з яким дозволено виїзд за межі України водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, зокрема ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_98, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_21, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_75 (додатки до протоколу допиту свідка від 06 липня 2023 року, т. 10 а.с. 235-242).

О 16 год 55 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 26-33) ОСОБА_10 повернулась в кабінет на четвертому поверсі, праворуч з виходу до сходової клітки, з лівої сторони по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні № 8 за адресою: АДРЕСА_4, та працювала з документами;

о 17 год 21 хв ОСОБА_10, перебуваючи в кабінеті, вийняла з кишені кошти та переклала їх у білу жіночу сумочку, а о 17 год 22 хв вийшла з кабінету, тримаючи в руках білу жіночу сумочку та сумку з ноутбуком.

О 17 год 24 хв (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_10 від 11 липня 2023 року, т. 22 а.с. 182-219) ОСОБА_10 направила повідомлення ОСОБА_11 : «Я біля 6 зайду до тебе. Будеш?» ОСОБА_11 : « Їду в Гаї. Буду ».

О 18 год 26 хв (протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07 липня 2023 року, т. 18 а.с. 34-47) ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_10 та поцікавилась де вона, отримавши відповідь повідомила: « Давай. Чекаю . Я на веранді.»

О 18 год 27 хв (протокол обшуку від 05-06 липня 2023 року, т. 22 а.с. 2-14, протокол огляду інформації з відеореєстратора, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5, від 06 липня 2023 року з додатками, т. 22 а.с. 148-158а, та протокол огляду домоволодіння (місця) від 06 липня 2023 року, складеного за результатом огляду інформації з відеореєстратора сусіда ОСОБА_11 - ОСОБА_161, т. 22 а.с. 132-134) у двір за адресою: АДРЕСА_5, зайшла ОСОБА_10, у цей час ОСОБА_11 перебувала на веранді. ОСОБА_10 зайшла в будинок і вийшла на веранду. Підійшла до столу, за яким сиділа ОСОБА_11, залишила білий пакет, поспілкувалась з ОСОБА_11 і о 19 год 01 хв вийшла з території домоволодіння;

як підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_11 та ОСОБА_10 під час цього візиту ОСОБА_10 привезла та передала ОСОБА_11 гроші у доларах США;

о 19 год 09 хв детективи зателефонували у домофон домоволодіння будинку АДРЕСА_5, ОСОБА_11 відповіла і їй було повідомлено, що прибули працівники Національного бюро для проведення обшуку;

ОСОБА_11 підвелась і босоніж побігла з веранди через двір до люку, підняла його зазирнула в колодязь, закрила люк, підійшла до паркану, підскочила та перекинула через паркан гроші;

у цей же час детективи Національного бюро зайшли у двір, побачили ОСОБА_11, яка перебувала на задньому подвір`ї домоволодіння біля паркану.

З 20 год 06 хв до 21 год 38 хв (протокол огляду місцевості від 05 липня 2023 року, т. 22 а.с. 114-118) детективами здійснено огляд ділянки місцевості, доступ до якої не обмежений (не огороджується), яка знаходиться біля кам`яного паркану в кінці домоволодіння будинку АДРЕСА_5, тобто із зовнішньої сторони цього домоволодіння та виявлено: на відстані від 0,1 м до 5 м від вищевказаного паркану, який межує із парканом сусідського домоволодіння (якраз на стиці двох парканів) на ділянці місцевості із рослинністю, на якій наявні сліди від дощу (вологість, вода), виявлено розкидані на площі близько 5 м кв кошти: купюри (банкноти) номіналом по 100 доларів США кожна загальною кількістю 30 (тридцять) штук (купюр) загальною сумою 3000 (три тисячі доларів США, 29 купюр нового зразка, 1 купюра старого зразка, а саме:

(1) 29 купюр номіналом по 100 доларів США нового зразка із серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F;

(2) одна купюра номіналом сто доларів США старого зразка із серійним номером AB65600328E, які вилучено.

О 19 год 05 хв (протокол обшуку автомобіля Mazda MX 30,д.н.з. НОМЕР_22, власником якого є батько ОСОБА_10 - ОСОБА_22, т. 22 а.с. 46-53) на автодорозі по вулиці Тернопільській розпочато обшук автомобіля, у якому перебувала ОСОБА_10, та в ході слідчої дії детективами виявлено сумку білого кольору, у якій кошти були відсутні.

Судом досліджені процесуальні документи, які надані стороною обвинувачення.

Встановлено, що 23 березня 2023 року ОСОБА_17 звернувся до Національного антикорупційного бюро України із заявою про вчинення кримінального правопорушення, у якій зазначив, зокрема про те, що у зв`язку із ускладненням процесу включення в систему «Шлях» ІНФОРМАЦІЯ_17, приблизно на початку березня 2023 року, він поцікавився у своєї знайомої ОСОБА_10, яка є керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка займається організацією включення відомостей про бажаючих в інформаційну систему «Шлях», щодо можливості включення на законних підставах інформації до даної системи про нього та його товариша ОСОБА_18 ОСОБА_10, після запитання, почала підбурювати до надання неправомірної вигоди за вирішення даного питання, а саме відповіла, що за 6 000 доларів США службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_9 включать відповідну інформацію про осіб в систему «Шлях» та організують видачу відповідного наказу ІНФОРМАЦІЯ_33 . Повідомивши про такі умови ОСОБА_18, останній погодився на них та ОСОБА_17 в подальшому, а саме 03 та 13 березня 2023 року передав неправомірну вигоду ОСОБА_10 двома частина по 3 000 доларів США в інтересах ОСОБА_18 за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про нього та винесення відповідного наказу ІНФОРМАЦІЯ_33, що дало підставу для перетину державного кордону останнім. 17 березня 2023 року ОСОБА_18 перетнув державний кордон на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_33 від 10 березня 2023 року. … Кому зі службових осіб ОСОБА_10 передавала дану неправомірну вигоду в інтересах ОСОБА_18 та чи передавала йому достеменно невідомо на даний час. В спілкуванні вона повідомляла, що передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_33, однак не уточнювала кому. У подальшому, в спілкуванні з ОСОБА_10, 20 березня 2023 року остання продовжувала підбурювати його до надання неправомірної вигоди за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про нього та винесення відповідного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_61 . При цьому в ході даного спілкування, остання повідомила йому, що дане питання щодо нього із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_33 може вирішити народний депутат України ОСОБА_11 . Обдумавши ці обставини та поспілкувавшись із ОСОБА_18, вони вирішили звернутись до Національного бюро з приводу протиправних дій ОСОБА_10, пов`язаних з підбуренням їх до надання неправомірної вигоди за включення в інформаційну систему «Шлях» відомостей про нього та ОСОБА_18, винесення відповідного наказу ІНФОРМАЦІЯ_61, що дає підставу для перетину державного кордону. Просив притягнути останню до передбаченої законом кримінальної відповідальності. Зі змістом ст. 383 КК України ознайомлений (т. 10 а.с. 90-91).

23 березня 2023 року засобами електронної пошти від ІНФОРМАЦІЯ_99, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_100, до ІНФОРМАЦІЯ_101 надійшло повідомлення такого змісту: «Повідомляю, що мене, ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_132) та ОСОБА_17 підбурювали до дачі неправомірної вигоди. Поспілкувавшись та обдумавши дані події, ми спільно вирішили повідомити про дані обставини в ІНФОРМАЦІЯ_102 . Оскільки, я на даний час знаходжусь за кордоном про усі відомі обставини детально повідомить ОСОБА_17 » (т. 10 а.с. 93).

Цього ж дня ОСОБА_17 був допитаний, під час допиту надав копії: листа-прохання про сприяння Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07 березня 2023 року № 23/01; посвідчення волонтера ОСОБА_18, виданого Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; витягу з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10 березня 2023 року № 152, яким надано дозвіл на виїзд за кордон ОСОБА_18 (т. 10 а.с. 221-230).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення внесене за заявою ГПЛ ( ОСОБА_17 ), правова кваліфікація за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: особа підбурює до надання неправомірної вигоди групі службових осіб, окремі учасники якої займають особливо відповідальне становище, за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища (т. 10 а.с. 89а, 92, 95).

23 березня 2023 року за вих. № 0441-006/9223 старшим детективом Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України відповідно до ст. 111, ч. 6 ст. 214 КПК України повідомлено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора про те, що розпочато досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000132 за заявою ОСОБА_17 від 23 березня 2023 року № 188/6408-00-кп. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (т. 10 а.с 96).

Встановлено, що 18 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості у кримінальному провадженні № 52023000000000180 від 18 квітня 2023 року, правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців, які займають відповідальне становище, та інших фізичних осіб, діючи за попередньою змовою, прохали та отримали неправомірну вигоду для себе та третіх осіб за вчинення такими службовими особами в інтересах третьої особи будь- якої дії з використанням наданої їм влади та службового становища (т. 10 а.с. 131).

За матеріалами справи встановлено, що 14 лютого 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_22 заведено оперативно-розшукову справу № 287цт категорія «Розробка» під умовною назвою «Фонд» стосовно трьох осіб, які готуються до вчинення злочину, а саме: ОСОБА_162 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_103 ; ОСОБА_163 - працівника ІНФОРМАЦІЯ_104, призначений відповідальною особою по роботі із телекомунікаційною системою «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_10 - директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фабула оперативно-розшукової справи зводилася до того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_164 призначив ОСОБА_165 відповідальною особою по роботі із телекомунікаційною системою «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_27 . ОСОБА_166 в свою чергу мав залучати керівників Благодійних фондів, які б підшукували осіб для подальшого включення в систему «Шлях», отримувати кошти для подальшої передачі ОСОБА_167, а також отримувати вказівки останнього щодо включення тих чи інших осіб в систему «Шлях». ОСОБА_166 встановив добрі відносини із директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 . На той час сума неправомірної вигоди збільшилась до 7000 доларів США з однієї особи у зв`язку з збільшенням ризиків бути викритими правоохоронними органами. Так, ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_165 здійснювала пошук осіб, які погодяться на умови злочинної групи на чолі з ОСОБА_168, передавати неправомірну вигоду за прийняття рішення щодо включення в систему «Шлях». Тобто, були підстави, які свідчили про участь цих осіб у готуванні до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким (т. 10 а.с. 135-136).

У межах цієї оперативно-розшукової справи проведено оперативно-розшукові заходи, зокрема на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року № 422цт, якою задоволено клопотання заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_105 від 15 лютого 2023 року № 19/1597 цт (т. 12 а.с. 200-223).

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів детективами Національного бюро складені:

протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічного недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року з додатком жорстким диском Transcend 1 Tb № 376 цт від 17 квітня 2023 року (т. 13 а.с. 76-110);

протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року з додатком носієм інформації Savetek 32 Гб № 04/3417цт від 17 квітня 2023 року (т. 13 а.с. 111-121);

протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17 квітня 2023 року з додатком оптичним носієм інформації Verbatim 4.7 Гб № 04/3418 цт від 17 квітня 2023 року (т. 17 а.с. 4-9).

Тобто, відомості про кримінальне правопорушення у межах кримінального провадження № 52023000000000180 від 18 квітня 2023 року внесені на наступний день після отримання та оформлення результатів оперативно-розшукових заходів у межах оперативно-розшукової справи № 287цт від 14 лютого 2023 року категорії «Розробка» (т. 10 а.с. 133-136).

19 квітня 2023 року детективом Національного бюро відповідно до ст. 111, ч. 6 ст. 214 КПК України повідомлено Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, що 18 квітня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000180, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами оперативно-розшукової діяльності зібраними детективами Національного бюро № 19/3921цт від 17 квітня 2023 року (т. 10 а.с. 192).

28 квітня 2023 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року та № 52023000000000180 від 18 квітня 2023 року об`єднані в одне провадження за номером № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року (т. 10 а.с. 203-204).

На підставі постанови детектива Національного бюро від 23 березня 2023 року ОСОБА_17 за його письмовою згодою залучений до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т. 10 а.с. 232-234).

У межах кримінального провадження № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року детективи Національного бюро неодноразово звертались до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду з клопотаннями від 31 березня 2023 року та від 02 червня 2023 року, про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_16 (т. 12 а.с. 224-229, 238-245, т. 13 а.с. 4-8, 15-21, 48-59), які ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду були задоволені (т. 12 а.с. 230-237, 246-248, т. 13 а.с. 1-3, 9-14, 22-29, 38-47, 60-67), а саме:

ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 квітня 2023 року № 857т у справі № 991/2945/23 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_17 та № 856т у справі № 991/2944/23 - щодо ОСОБА_10 ;

ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06 червня 2023 року № 1433т у справі № 991/4774/23 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_10, № 1431т у справі № 991/4772/23 - щодо ОСОБА_16, № 1432т у справі № 991/4773/23 - щодо ОСОБА_17 .

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій були складені відповідні протоколи, а носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано результати проведених цих дій, долучені як додатки:

протокол за результатами обстеження публічно недоступного місця чи іншого володіння особи, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочинів, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виготовлення копій зазначених речей і документів, встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи від 18 квітня 2023 року (т. 17 а.с. 10-14);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 11 травня 2023 року з додатком картою пам`яті № 04/3972т від 11 травня 2023 року (т. 17 а.с. 15-25);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 01 червня 2023 року з додатком жорстким диском № 527т від 01 червня 2023 року (т. 17 а.с. 127-152);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 05 червня 2023 року з додатками картами пам`яті № 540т від 02 червня 2023 року (№ 04/318 н/т від 12 травня 2023 року), № 04/4285т від 05 червня 2023 року (№04/372 н/т від 01 червня 2023 року) (т. 17 а.с. 153-166);

протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 05 червня 2023 року (т. 17 а.с. 185-186);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, з додатками оптичний носій інформації № 04/3510т від 19 квітня 2023 року та карта пам`яті № 04/4265т від 05 червня 2023 року (т. 17 а.с. 187-210);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року з додатками картками пам`яті № 622т від 06 липня 2023 року (№ 04/433 н/т від 03 липня 2023 року), № 633т від 06 липня 2023 року (№ 04/418 н/т від 22 червня 2023 року) (т. 18 а.с. 15-23);

протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 07 липня 2023 року (т. 18 а.с. 24-25);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 07 липня 2023 року з додатком жорстким диском № 660т від 06 липня 2023 року (S/nWXK2A927DEN3 інв. 1113003227/50) (т. 18 а.с. 26-33);

протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, з додатком оптичним носієм інформації - диском DVD-R Verbatim 4,7 Гб № 04/4767т від 06 липня 2023 року (т. 18 а.с. 34- 47).

Тобто перші результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінального провадження № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року були отримані органом досудового розслідування 11 травня 2023 року.

Встановлено, що 09 червня 2023 року у зв`язку з самостійним виявленням прокурором кримінального правопорушення Генеральним прокурором ОСОБА_169 внесені відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальних провадженнях:

№ 42023000000000955 попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 368 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади та інших фізичних осіб, у тому числі службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохають надати та отримали частину неправомірної вигоди від фізичної особи за вчинення такими службовими особами дій з використанням наданої їм влади та службового становища;

№ 42023000000000956 попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 368 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців, які займають відповідальне становище, та інших фізичних осіб, у тому числі службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохали та отримали неправомірну вигоду від фізичної особи за вчинення такими службовими особами дій з використання наданої їм влади та службового становища;

№ 42023000000000957 попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 368 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: група осіб з числа службових осіб органів виконавчої влади, військовослужбовців та інших фізичних осіб, у тому числі службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою, прохають надати неправомірну вигоду за вчинення такими службовими особами дій з використання наданої їм влади та службового становища (т. 10 а.с. 113-130).

12 червня 2023 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року та № 42023000000000955 від 09 червня 2023 року, № 42023000000000956 від 09 червня 2023 року, № 42023000000000957 від 09 червня 2023 року об`єднані в одне провадження з номером № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року (т. 10 а.с. 205-207).

Тобто, станом на 12 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року здійснювалось досудове розслідування кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (епізод 1); за ч. 3 ст. 368 КК України (епізод 2); за ч. 4 ст. 368 КК України (епізод 3); за ч. 4 ст. 368 КК України (епізод 4); за ч. 4 ст. 368 КК України (епізод 5) (т. 10 а.с. 86-89).

Матеріали справи містять процесуальні рішення про визначення слідчої групи детективів Національного бюро та процесуальних керівників - прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, винесені на певних етапах досудового розслідування кримінального провадження № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року (т. 10 а.с. 98-112, 194-202).

У межах об`єднаного кримінального провадження № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20 червня 2023 року № 1638т у справі № 991/5334/23 задоволене клопотання детектива Національного бюро від 13 червня 2023 року, яке погоджене Генеральним прокурором, та надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_11 (т. 13 а.с. 30-47).

Окрім цього, у ході досудового розслідування прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, діючи у межах своїх повноважень, передбачених ст. 36, 110, 246, 251, 271, 273 КПК України, прийняв постанови про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а саме:

постанову від 12 травня 2023 року № 28/3-1238т стосовно ОСОБА_10 (т. 17 а.с. 112- 114);

постанову від 03 липня 2023 року № 28/3-1760т стосовно ОСОБА_10 і ОСОБА_11 (т. 17 а.с. 212-214);

Виконання цих постанов доручено детективам Національного бюро (т. 17 а.с. 111, 211).

У ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту детективами були складені протоколи, а саме:

протокол огляду та вручення грошових коштів від 01 червня 2023 року (т. 17 а.с. 115- 126);

протокол огляду та вручення грошових коштів від 05 липня 2023 року (т. 17 а.с. 215- 225);

протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року (т. 18 а.с. 9-14).

Встановлено, що 24 грудня 2020 року детектив Національного бюро отримав кошти із каси ІНФОРМАЦІЯ_106, частина з яких використана у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року, що підтверджується службовими записками від 17 листопада 2023 року№ 07/27902-04, від 20 листопада 2023 року № 04/28082-04 та № 04/28147-04, копією видаткового касового ордеру від 24 грудня 2020 року № 60 (т. 12 а.с. 169-174).

Встановлено, що в ході досудового розслідування детективами Національного бюро проведено низку обшуків, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України:

05 липня 2023 року у транспортному засобі Mazda MX 30, д.н.з. НОМЕР_23, у якому перебувала ОСОБА_10,

05-06 липня 2023 року у квартирі за місцем проживання ОСОБА_16,

05-06 липня 2023 року у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_11,

06 липня 2023 року у офісному приміщенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 »,

05 липня 2023 року обшуку (огляду) місцевості-земельної ділянки з кадастровим номером 6125281700:02:001:4959,

за результатами проведення яких складені відповідні протоколи з додатками (т. 19 а.с. 146-156, 187-196, т. 22 а.с. 2-14, 47-53, 114-118).

За клопотаннями детективів Національного бюро, які погоджені прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 липня 2023 року у справах № 991/6013/23, № 991/6016/23, № 991/6015/23, № 991/6017/23 надано дозвіл на проведення зазначених обшуків (т. 19 а.с. 157- 167, 197-207, т. 22 а.с. 54-64, 119-130).

Окрім цього, за клопотанням детектива Національного бюро, яке погоджене Генеральним прокурором, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 липня 2023 року у справі № 991/6391/23 надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_11, а саме у домоволодінні за адресою: будинок АДРЕСА_5 (т. 22 а.с. 16-26).

В ході досудового розслідування детективами Національного бюро проведені слідчі (розшукова) дії у виді огляду у порядку ст. 223, 237 КПК України, за результатами яких складені:

протокол огляду від 03 квітня 2023 року інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_107 ІНФОРМАЦІЯ_108 на яких віднайдені та з яких роздруковані документи, які є додатками до протоколу (т. 18 а.с. 66-87);

протокол огляду від 03 квітня 2023 року інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_39 а саме сторінки, де відображені результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, з якої роздруковані документи, що є додатками до протоколу (т. 18 а.с. 88- 92);

протокол огляду від 29 травня 2023 року інформації згідно з АІС «Податковий блок» щодо ГО « ІНФОРМАЦІЯ_109 », роздруківки якої є додатками до протоколу (т. 18 а.с. 93-97);

протоколи огляду від 02 червня 2023 року та від 04 липня 2023 року мобільного телефону марки Iphone XS серійний номер НОМЕР_14, який добровільно наданий ОСОБА_17, з якого зроблені фото, що є додатками до протоколу (т. 18 а.с. 99-107, 128-141);

протокол огляду від 12 червня 2023 року веб-ресурсу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з якого роздрукована декларація ОСОБА_11 за 2020 рік, що є додатком до протоколу (т. 18 а.с. 108-127);

протокол огляду від 06 липня 2023 року домоволодіння (місця) за добровільною згодою власника з додатками: заявою від 06 липня 2023 року та флеш накопичувачем «Kingston», об`ємом 64 Гб (т. 22 а.с. 131-134);

протокол огляду від 06 липня 2023 року Публічної кадастрової карти України, з якої зроблені знімки екрану, що долучені як додаток до протоколу (т. 22 а.с. 135-142);

протокол огляду від 06 липня 2023 року мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro, який добровільно наданий ОСОБА_15 та з якого скопійовано інформацію на карту пам`яті MicroSD Kingston 64 Gb, яка є додатком до протоколу (т. 22 а.с. 143-147);

протокол огляду від 06 липня 2023 року відеореєстратора Hikvision DS-7608NI-K1(B) s/n: «D79871324», відомості з якого скопійовані на зовнішній НЖМД Western Digital s/n: «WX22D228E0R2»; мобільного телефона Apple iPhone 14 Pro Max A2894, відомості з якого скопійовані на зовнішній накопичувач WD Elements 1TB серійний номер: WX22A62HYR85; мобільного телефона Apple iPhone 11 А2221, відомості з якого скопійовані на зовнішній накопичувач WD Elements 1TB серійний номер: WX22A62HYR85 з поясненнями спеціаліста, які є додатками до протоколу (т. 22 а.с. 148-158);

протоколи огляду від 08 липня та 09 липня 2023 року відомостей з системи «АРКАН» щодо перетину державного кордону ОСОБА_10 а також ОСОБА_170 та членів їх сімей з роздруківками відомостей, які є додатками до протоколів (т. 22 а.с. 159-163, 179-181);

протокол огляду від 09 липня 2023 року офіційного веб-сайту Верховної Ради України станом на 24 лютого 2022 року, де відображено загальний перелік народних депутатів України в алфавітному порядку, зокрема знайдено сторінку з профілем ОСОБА_11 та зроблено знімки екрану, які є додатками до цього протоколу (т. 22 а.с. 164-167);

протокол огляду від 10 липня 2023 року інформації щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка роздрукована та є додатком до цього протоколу (т. 22 а.с. 168-178);

протокол огляду від 11 липня 2023 року мобільного телефону Apple iPhone 11 А2221 та мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max A2894, з яких виготовлені знімки екрану, що є додатками до протоколу (т. 22 а.с. 182-219);

протокол огляду від 20 липня 2023 року ноутбука марки «Lenovo» модель МІІХ 520-12 ІКВ, в ході якого виготовлено фізичну копію інформації та відібрані файли скопійовані на зовнішній накопичувач на жорстких магнітних дисках WD ємністю 4 ТВ з серійним номером «WX22D228E0R2», з яких роздруковані відібрані файли, та з поясненнями спеціаліста, що є додатками до протоколу (т. 23 а.с. 1-95);

протокол огляду від 21-26 липня 2023 року ноутбука марки «Lenovo» модель Y50-70, з якого виготовлено фізичну копію інформації з НЖМД на зовнішній накопичувач на жорстких магнітних дисках WD ємністю 4 ТВ з серійним номером «WX22D228E0R2», з якої роздруковані відповідні документи та з поясненнями спеціаліста, що є додатками до цього протоколу (т. 23 а.с. 96-165);

протокол огляду від 27 липня 2023 року документів, вилучених 06 липня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кабінету ОСОБА_10, який розташований на четвертому поверсі, праворуч з виходу до сходової клітки, з лівої сторони по коридору, з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приміщенні № 8 за адресою: АДРЕСА_4 (т. 26 а.с. 5-13);

протокол огляду від 07 серпня 2023 року вмісту зовнішнього електронного носія інформації WD WDBUZG0010BBK-EA S/N «WXK2A927D6V4», який є додатком до висновку експерта від 25 липня 2023 року, зі записаними файлами з файлової системи мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max, що належить ОСОБА_11, а саме файла з іменем «EXTRATION_FFS 01.zip» (т. 26 а.с. 14-16);

протокол огляду від 10 липня 2023 року вмісту спецпакету № 0053148, у якому виявлено кошти у іноземній валюті - 30 (тридцять) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна (т. 26 а.с. 171-172);

протокол огляду від 16 серпня 2023 року веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_110 на якому віднайдені відеозаписи за участю народного депутата України ОСОБА_11, що містять зразки її голосу та мовлення (т. 23 а.с. 157-159);

протокол огляду від 06 вересня 2023 року копії пам`яті мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max А2894, який належить ОСОБА_16 ; мобільного телефону Apple iPhone 11 А2221, який належить ОСОБА_10, та відповідного звіту, які знаходяться у файл-звіті на зовнішньому накопичувачі WD Elements 1TB; огляд копії пам`яті мобільного телефону Apple iPhone 14 Pro Max, що належить ОСОБА_11, з яких роздруковане листування та відповідні документи (т. 26 а.с. 16-156).

Постановою прокурора від 08 липня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні початково внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000132 (23 березня 2023 року за заявою ОСОБА_17 ) (епізод 1) з ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України на ч. 2 ст. 369-2 КК України, та змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні початково внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000955 з ч. 4 ст. 368 КК України (епізод 3) на ч. 2 ст. 369-2 КК України (т. 10 а.с. 208-211).

Постановою прокурора від 06 вересня 2023 року змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 09 червня 2023 року Генеральним прокурором у кримінальному провадженні № 42023000000000956 від 09 червня 2023 року (епізод 4) з ч. 4 ст. 368 на ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (т. 10 а.с. 212-220).

Станом на 28 жовтня 2023 року у межах кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року досудове розслідування здійснювалось за двома епізодами, а саме: епізодом 3 та епізодом 4, у вчиненні яких ОСОБА_10 повідомлено про підозру 08 липня 2023 року, а ОСОБА_11 - 11 липня 2023 року (т. 10 а.с. 77-78).

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування здійснювався збір доказів у порядку ст. 93 КПК України шляхом направлення запитів та отримання відповідей на них: від Київської ОД(В)А (т. 26 а.с. 174-189, 199-236, т. 27 а.с. 1-115, 131-149); від ІНФОРМАЦІЯ_111 (т. 26 а.с. 190-198, т. 27 а.с. 116-130); від КП « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (т. 27 а.с. 150-157, 168-169); від ІНФОРМАЦІЯ_113 (т. 27 а.с. 162- 165).

Матеріали справи містять документи, надані в ході допиту як свідків ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_80, що є додатками до відповідних протоколів допиту свідків (т. 10 а.с. 221- 231, 235-242, т. 11 а.с. 1-84, т. 12 а.с. 185-199).

Встановлено, що у межах кримінального провадження за постановами детектива від 25 липня 2023 року та від 21 серпня 2023 року (т. 19 а.с.41-54, 106-110) проведені експертизи та отримані відповідні висновки експертів.

Відповідно до висновку судових експертів від 09 жовтня 2023 року № 3212-Е за результатами проведення криміналістичної експертизи відео-звукозапису у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року, встановлено, зокрема що у наданих на дослідження:(таблиця 1) НЖМД № 376 аудіовідеофайлів з назвами: (1) «SD1_2023-03-03_11-50-09_UTC+2.flv», (2) «SD1_2023-03-03_11-55-09_UTC+2.flv», (3) «SD1_2023-03-03_12-0010_UTC+2.flv», (4) «SD1_2023-03-03_12-05-10_UTC+2.flv», (5) «SD1_2023-03-13_15-30-20_UTC+2.flv», (6) «SD1_2023-03-13_15-35-20_UTC+2.flv», (7) «SD1_2023-03-13_15-40-21_UTC+2.flv», (8) «SD1_2023-03-13_15-45-21_UTC+2.flv», (9) «SD1_2023-03-13_15-50-21_UTC+2.flv», (10) «SD1_2023-03-17_13-20-14_UTC+2.flv», (11) «SD1_2023-03-17_13-25-14_UTC+2.flv», (12) «SD1_2023-03-17_13-30-14_UTC+2.flv», (13) «SD1_2023-03-17_13-35-15_UTC+2.flv», (14) «SD1_2023-03-17_13-40-15_UTC+2.flv», (15) «SD1_2023-03-17_13-45-15_UTC+2.flv», (16) «SD1_2023-03-17_13-50-15_UTC+2.flv», (17) «SD1_2023-03-17_13-55-16_UTC+2.flv», (18) «SD1_2023-03-17_14-00-16_UTC+2.flv», (19) «SD1_2023-03-17_14-05-16_UTC+2.flv», (20) «SD1_2023-03-17_14-10-16_UTC+2.flv», (21) «SD1_2023-03-17_14-15-17_UTC+2.flv», (22) «SD1_2023-03-17_14-20-17_UTC+2.flv», (23) «SD1_2023-03-17_14-25-17_UTC+2.flv», (24) «SD1_2023-03-17_14-30-17_UTC+2.flv», (25) «SD1_2023-03-17_14-35-18_UTC+2.flv», (26) «SD1_2023-03-17_14-40-18_UTC+2.flv», (27) «SD1_2023-03-17_14-45-18_UTC+2.flv», (28) «SD1_2023-03-17_14-50-18_UTC+2.flv», (29) «SD1_2023-03-17_14-55-19_UTC+2.flv», (30) «SD1_2023-03-17_15-00-19_UTC+2.flv», (31) «SD1_2023-03-17_15-05-19_UTC+2.flv»;

(таблиця 2) НЖМД № 527 аудіовідеофайлів з назвами: (1) «HD1_2023-04-27_09-25-02_UTC+3d.mp4», (2) «HD1_2023-04-27_09-30-03_UTC+3d.mp4», (3) «HD1_2023-04-27_09-35-03_UTC+3d.mp4», (4) «HD1_2023-05-02_14-35-30_UTC+3d.mp4», (5) «HD1_2023-05-22_12-45-20_UTC+3d.mp4», (6) «HD1_2023-05-22_12-50-21_UTC+3d.mp4»;

(таблиця 3) НЖМД № 660 аудіовідеофайлів з назвами: (1) «HD1_2023-07-03_14-35-20_UTC+3d.mp4», (2) «HD1_2023-07-03_14-40-21_UTC+3d.mp4», (3) «HD1_2023-07-03_14-45-21_UTC+3d.mp4», (4) «HD1_2023-07-05_14-05-28_UTC+3d.mp4»;

(таблиця 4) карті пам?яті № 04/3972, аудіовідеофайла з назвою: .avr12, № 540 аудіовідеофайла з назвою: .avr14 та № 663 аудіовідеофайла з назвою: .avr14;

(таблиця 5) кореневому каталозі карти пам?яті № 04/4285, аудіовідеофайла з назвою: «2023-06-01_210246_213718_05.аvі».

(1) відеозвукозаписи у файлах, відомості про які наведено у таблицях 1-4 додатку 1 до висновку, повністю відповідають критеріям оригінальності. Відеозвукозапис у файлі, відомості про який наведено у таблиці 5 додатку 1 до висновку, є копією; (2) ознак монтажу у відеозвукозаписах у файлах, відомості про які наведено у таблицях 1-5 додатку 1 до висновку, не виявлено (т. 19 а.с. 61-101 з трьома додатками).

Згідно з висновком судових експертів від 09 жовтня 2023 року № 3586-Е за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року, встановлено, що

(1) звукозаписи, що містяться у файлах «20200521155721.wav» та «20200521105801.wav» каталогу «RECORD\VOICE» диктофону «Savetek» №04/3417 від 17 квітня 2023 року, повністю відповідають критеріям оригінальності;

(2) ознак монтажу у звукозаписах, що містяться у файлах … не виявлено;

(3) у звукозаписах розмов на наданому для дослідження диктофоні «Savetek» №04/3417 від 17 квітня 2023 року у файлі «20200521155721.wav» на вказаних в постанові про призначення експертизи часових проміжках від початку фіксації файлу згідно показів таймера програмного засобу «Cool Edit Pro» 00:00-02:36 та 10:16-11:05 серед інших зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 . Висловлювання ОСОБА_11 в текстовому змісті цих розмов, який в основному відповідає викладеному в копії протоколу про результати проведення оперативно-розшукового-заходу - аудіо-, відеоконтролю особи від 17 квітня 2023 року, позначені як «М»;

(4) встановити чи зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 у звукозаписі розмов на наданому для дослідження диктофоні «Savetek» №04/3417 від 17 квітня 2023 року у файлі «20200521105801.wav» на вказаних в постанові про призначення експертизи часових проміжках від початку фіксації файлу 03:10:00-03:11:47, 04:45:31-04:46:48, 04:54:58-05:00:01 згідно показів таймера програмного засобу «Cool Edit Pro» не виявляється можливим по причині непридатності для ідентифікаційного дослідження висловлювань осіб, зафіксованих у цьому звукозаписі (т. 19 а.с. 112-117).

Також у межах кримінального провадження постановою детектива від 20 липня 2023 року (т. 19 а.с.2-8) призначена комп`ютерно-технічна експертиза та отримано висновок експерта від 14 серпня 2023року № СЕ-19-23/41025-КТ, згідно з яким предметом дослідження були мобільні телефони ОСОБА_16 та ОСОБА_10, з яких скопійовані відомості на електронні носії інформації (т. 19 а.с. 11-35).

Окрім цього, на підставі постанови детектива від 07 липня 2023 року призначена комплексна судово-телекомунікаційна та комп`ютерно-технічна експертиза, складено висновок експерта від 25 липня 2023 року щодо часткового копіювання інформації, яка зберігалась на вбудованому носії пам`яті мобільного термінала систем зв`язку - телефона Apple iPhone 14 Pro Max (А2894), серійний номер «НОМЕР_30», ІМЕІ: « НОМЕР_24 » за результатами чого сформований файл з іменем «EXTRATION_FFS 01.zip» (т. 18 а.с. 142-155).

Судом досліджені матеріали щодо строків досудового розслідування.

Встановлено, що 08 липня 2023 року ОСОБА_10 була повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України (т. 11 а.с. 85-101).

11 липня 2023 року повідомлено про підозру народному депутату України ОСОБА_11 у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (т. 11 а.с. 118, 119-134).

04 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/7416/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року до 09 листопада 2023 року (т. 12 а.с. 49-53).

31 жовтня 2023 року детективом Національного бюро за дорученням прокурора повідомлено у межах кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року підозрюваній ОСОБА_11, захисникам: ОСОБА_12, ОСОБА_171, підозрюваній ОСОБА_10, захиснику ОСОБА_13 та 02 листопада 2023 року захиснику ОСОБА_14 про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також про факт і результати проведення щодо них негласних слідчих (розшукових) дій (т. 12 а.с. 54-72).

У матеріалах справи наявні протоколи про надання доступу до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними (т. 12 а.с. 74-147, 175-184).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 грудня 2023 року у справі № 991/10469/23 встановлено підозрюваним ОСОБА_11, ОСОБА_10 їх захисникам, а також іншим особам, які матимуть повноваження захисників у цьому кримінальному провадженні строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року до 11 грудня 2023 року, після спливу якого сторони будуть вважатись такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів іншої сторони (т. 12 а.с. 168, т. 13 а.с. 72-75).

Доводи сторони захисту щодо недопустимості доказів.

Сторона захисту стверджувала про порушення процедури внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, посилаючись на те, що стосовно ОСОБА_10 з 14 лютого 2023 року проводився комплекс оперативно- розшукових заходів, тому стороні обвинувачення до написання ОСОБА_17 23 березня 2023 року заяви про злочин вже було відомо про можливу причетність народного депутата України ОСОБА_11 до кримінального правопорушення, отже відомості за заявою ОСОБА_17 мали бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку ч. 1 ст. 482-2 КПК України, а саме Генеральним прокурором

Окрім цього зазначала, що детективом внесені відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_17, у яких відсутні посилання на причетність до його вчинення народного депутата України ОСОБА_11, тобто були створені штучні підстави для здійснення досудового розслідування детективам Національного бюро.

Колегія суддів вважає, що такі доводи сторони захисту не ґрунтуються на матеріалах справи.

Так, відповідно до ч. 1, 5 ст. 214 КПК України внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань підлягають відомості, які можуть свідчити, що було вчинено кримінальне правопорушення, наведених, зокрема заявником без їх деталізації, оскільки у ході здійснення досудового розслідування такі обставини можуть змінюватись.

Як встановлено вище, станом на 23 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_22 здійснювались оперативно-розшукові заходи, у тому числі стосовно ОСОБА_10 . Водночас, відповідно до тексту заяви ОСОБА_17 від 23 березня 2023 року він спілкувався щодо отримання документів для виїзду за кордон лише з ОСОБА_10, від якої і почув посилання на народного депутата України ОСОБА_11 .

Колегія суддів вважає, що лише посилання у заяві про вчинення злочину на певну особу без зазначення конкретних обставин, які можуть свідчити про можливе вчинення такою особою кримінального правопорушення, не є достатнім для ухвалення рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно цієї особи.

Така позиція суду узгоджується з висновками, зазначеними Верховним Судом у постанові від 14 травня 2025 року у справі № 462/6260/20. Так, надаючи оцінку доводам сторони захисту, колегія суддів врахувала вимоги пунктів 4, 5 ч. 5 ст. 214 КПК України та зазначила, що: «оскільки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносять до здійснення досудового розслідування, очевидно, що слідчий (дізнавач, прокурор), зазначає відомості щодо короткого викладу обставин і попередньої кваліфікації, виходячи із інформації, якою володіє на момент реєстрації. Лише в ході розслідування, коли орган досудового розслідування встановить обставини визначені у ст. 91 КПК, стане зрозуміло, чи була попередня кваліфікація, яку внесено до ЄРДР і короткий виклад обставин, відповідними вчиненому діянню, або внесено припущення, яке не було підтверджено, і діяння має іншу кваліфікацію. Саме тому законодавець, у ст. 214 КПК використав терміни «можуть» свідчити про вчинення кримінального правопорушення, «попередня» кваліфікація. Вказане вище узгоджується з усталеною судовою практикою Верховного Суду. У цьому аспекті апеляційний суд слушно зауважив, що обсяг відомостей та правова кваліфікація вчиненого діяння можуть змінюватися впродовж усього розслідування. Адже на початку досудового розслідування наявний лише обмежений обсяг відомостей про події. У ході розслідування кількість, обсяг та якість виявлених відомостей збільшуються, і на момент завершення досудового розслідування справи відповідний суб`єкт кваліфікації повинен володіти всіма суттєвими, необхідними й достатніми даними про скоєне діяння (поведінку)».

Так і в кримінальному провадженні № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року відомості стосовно причетності народного депутата ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення були отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, після детального аналізу яких Генеральним прокурором лише 09 червня 2023 року внесені відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 482-2 КПК України відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, що виконує обов`язки Генерального прокурора) у порядку, встановленому цим Кодексом.

Тобто відомості про кримінальні правопорушення у об`єднаному кримінальному провадженні № 52023000000000123 від 23 березня 2023 року внесені з урахуванням вимог ст. 214 КПК України, належними уповноваженими особами як ІНФОРМАЦІЯ_114, так і Генеральної прокуратури, з дотриманням вимог ч. 5 ст. 216 КПК України, тому порушень, які б свідчили про незаконність початку досудового розслідування судом та призвели до отримання недопустимих доказів, судом не встановлено.

Сторона захисту посилалась на те, що їй не були відкриті матеріали, які підтверджують можливість участі детектива ОСОБА_172 у розгляді клопотання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів.

Суд критично оцінює такі посилання захисника, з огляду на те, що матеріали оперативно-розшукової справи № 287цт від 14 лютого 2023 року категорії «Розробка» не є частиною матеріалів кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року, а тому не підлягали відкриттю стороні захисту. У той же час, відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року № 422цт, у судовому засіданні щодо розгляду клопотання заступника керівника Четвертого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_173 про дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів брав участь детектив Національного бюро ОСОБА_174 за дорученням від 16 лютого 2023 року, яке долучено до матеріалів справи (т. 12 а.с. 155). Тобто повноваження детектива були предметом перевірки слідчого судді Вищого антикорупційного суду, доказів, які б ставили під сумнів цю обставину, матеріали справи не містять.

Також сторона захисту посилалася на ряд порушень, які на їх думку, були допущені під час проведення негласних (слідчих) розшукових дій, а саме:

- постанови прокурора від 12 травня 2023 року та від 03 липня 2023 року про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту не погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов`язки Генерального прокурора), що є порушенням ч. 2 ст. 482-2 КПК України;

- прокурором приймались дві постанови про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, а саме: 12 травня 2023 року стосовно ОСОБА_10 та 03 липня 2023 року стосовно ОСОБА_10 та ОСОБА_11, однак за результатами їх проведення складено лише один протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, що є порушення прав обвинувачених та норм Кримінального процесуального кодексу України;

- відповідно до змісту протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 11 травня 2023 року ОСОБА_17, стосовно якого також проводилась ця негласна слідча (розшукова) дія на підставі ухвали слідчого судді від 04 квітня 2023 року, відомо про її проведення про, що свідчить зокрема те, що останній 09 травня 2023 року неодноразово відхиляв та повертав об`єктив камери, що є порушенням ст. 260 КПК України в частині проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії без відома особи.

Колегія суддів критично оцінює такі доводи сторони захисту з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 482-2 КПК України, зокрема клопотання про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов`язки Генерального прокурора).

Тобто, погодженню Генеральним прокурором підлягають лише ті клопотання, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді. У даному ж випадку постанова прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, винесена у порядку ст. 271 КПК України, яка не передбачає винесення цього питання на розгляд слідчому судді, отже доводи сторони захисту в цій частині є безпідставними.

Щодо складання за результатами двох постанов прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту одного протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 07 липня 2023 року, то колегія суддів також не вбачає в цьому жодних порушень.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 271 КПК України про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол, до якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

У той же час Кримінальний процесуальний кодекс України не містить жодної імперативної норми, яка б визначала, що за кожною постановою прокурора має бути складений один окремий протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії, особливо, якщо така негласна слідча (розшукова) дія стосувалася одних і тих самих осіб і подій.

Доводи сторони захисту про порушення вимог ст. 260 КПК України колегія суддів вважає безпідставними, оскільки як встановлено вище ОСОБА_17 23 березня 2023 року за його добровільною згодою був залучений до конфіденційного співробітництва та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що узгоджується з вимогами ч. 1 ст. 275 КПК України, тому його обізнаність про проведення негласних слідчих (розшукових) дій презюмується.

Також сторона захисту вважає, що проведені 05-06 липня 2023 року невідкладні обшуки в житлі за місцями проживання ОСОБА_11, ОСОБА_16, та в автомобілі, де перебувала ОСОБА_10, а також у приміщенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є незаконними, оскільки,

(1) всі події відбувались у Тернопільській області, а ОСОБА_16 проживає у м. Києві, тому зазначена в протоколі обшуку підстава для його проведення як врятування майна є неналежною;

(2) щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_10, то орган досудового розслідування мав відомості щодо місцезнаходження цих осіб, проводив стосовно них негласні слідчі (розшукові) дії, а отже міг завчасно отримати у слідчого судді дозволи на проведення обшуків.

Такі доводи сторони захисту колегією суддів оцінюються критично.

Як встановлено вище, 04 липня 2023 року об 11 год 08 хв ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_17 про готовність документів та орієнтувала «сьогодні - завтра» передати другу половину неправомірної вигоди. Раніше ОСОБА_10 повідомляла ОСОБА_17, що вона має кошти передати ОСОБА_11, коли вона перебуває у м. Тернопіль.

Водночас детективи Національного бюро станом на 04 липня 2023 року не могли заздалегідь спрогнозувати подальші дії ОСОБА_10 після отримання коштів від ОСОБА_17, тобто не могли передбачити, чи поїде вона відразу до ОСОБА_11 і де така зустріч відбудеться. Через ситуацію, яка склалася, детективи не могли наперед одержати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків. Натомість, зволікання із проведенням обшуків, у зв`язку зі зверненням з відповідними клопотаннями до слідчого судді про надання дозволу на обшук, часом на їх розгляд та очікування ухвали, однозначно призвело б до втрати коштів, які передавались як неправомірна вигода, а також інших речей, які містили на собі сліди вчинення злочину, зокрема телефони ОСОБА_16, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, відомості з яких використані як докази під час судового розгляду.

Також встановлено, що невідкладно після проведення обшуків детектив Національного бюро звернувся до суду з клопотаннями про отриманням дозволу на обшуки ІНФОРМАЦІЯ_115, а слідчий суддя належним чином дослідив обставини, за яких відбувалися обшуки, та дійшов висновку про доведеність необхідності проведення саме невідкладних обшуків.

Отже, порушень положень Кримінального процесуального кодексу України під час проведення обшуків колегією суддів не встановлено, тому відсутні підстави для визнання недопустимими доказів, отриманих в ході їх проведення.

Така позиція колегії суду узгоджується з висновками Верховного Суду, зокрема викладеними у постанові від 12 серпня 2025 року у справі № 991/1710/22.

Також, сторона захисту посилалася на те, що протокол про проведення обшуку у приміщенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » містить багато помилок, зокрема, що стосується підстави для проведення обшуку, номеру будинку де знаходиться приміщення фонду, написання прізвища ОСОБА_10 ..

Колегія суддів, дослідивши протокол обшуку від 06 липня 2023 року офісного приміщення БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійшла висновку, що під час складання протоколу обшуку дійсно допущені технічні помилки та описки, які були виправлені у ході проведення слідчої дії, щодо номера будинку з «4» на «6» за адресою: АДРЕСА_4, а також під час написання прізвища ОСОБА_10, водночас такі описки жодним чином не впливають на суть проведеної слідчої (розшукової) дії. Окрім цього, після перевірки зазначених обставин слідчим суддею легалізовано обшук, за адресою: АДРЕСА_4, в офісному приміщенні Фонду, де він фактично і відбувся.

Сторона захисту неодноразово звертала увагу на розбіжності в описі щодо розташування приміщення, де планувалось провести негласні слідчі (розшукові) дії у виді обстеження публічно недоступного місця, а саме в ухвалі слідчого судді, якою надано дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів, визначено місцезнаходження приміщення 8 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у такому виді: «вхід до нежитлового приміщення розміщений ліворуч від виходу з центральних сходів на четвертий поверх», у той же час, як в ухвалах, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, щодо розміщення цього ж самого приміщення зазначено: «на четвертому поверсі, праворуч з виходу зі сходової клітини, з лівого боку по коридору». Захисник стверджував, що ліворуч від виходу з центральних сходів на четвертий поверх знаходиться лише один кабінет - приміщення адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_116 ».

Колегія суддів погоджується з зауваженнями про те, що слідчими суддями вжиті різні форми опису ідентифікації місцезнаходження приміщення, у якому планувалось провести оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, однак звертає увагу, що окрім опису в ухвалах слідчих суддів розміщення приміщення 8 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також зазначені індивідуальні ознаки дверей до такого приміщення: «з табличкою на дверях із написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (т. 12 а.с. 217, т. 13 а.с. 25).

Так, відповідно до ч. 4 ст. 248, ст. 267 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинна відповідати загальним вимогам досудових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості залежно від виду негласної слідчої дії, зокрема про ідентифікаційні ознаки, які дозволять унікально ідентифікувати абонента спостереження, електронну комунікаційну мережу, кінцеве (термінальне) обладнання тощо.

Водночас, за результатом дослідження протоколів, складених за результатом проведення як оперативно-розшукових заходів так і негласних слідчих (розшукових) дій у виді обстеження публічно недоступного місця, а саме робочого кабінету ОСОБА_10 у будівлі за адресою: АДРЕСА_4, на четвертому поверсі, приміщення 8, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що це одне і теж приміщення.

Так, встановлені у судовому засіданні обставини однозначно свідчать про те, що оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії проведені за місцем фактичного знаходження робочого кабінету ОСОБА_10, тобто було виконане завдання, для виконання якого детектив звертався із відповідними клопотаннями до слідчих суддів, тому відсутні підстави для висновку, що проведення оперативно-розшукових заходів у робочому кабінеті ОСОБА_10 у будівлі за адресою: АДРЕСА_4, на четвертому поверсі, приміщення 8, не було санкціоноване слідчим суддею, а також, що докази, отримані за результатом проведення таких оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у робочому кабінеті ОСОБА_10, є такими, що отримані внаслідок порушення прав та свобод людини, тобто недопустимими.

Сторона захисту зазначала про недопустимість доказів, отриманих за результатом огляду мобільного телефону iPhone 14 Pro Max, який містив особисте листування ОСОБА_11, про що складено протокол огляду від 07 серпня 2023 року з додатками, оскільки сторона обвинувачення отримала такі відомості без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Колегія суддів не погоджується з такими висновками сторони захисту, оскільки як неодноразово зазначав Верховний Суд у своїх рішеннях, зокрема в постанові від 10 вересня 2024 року у справі № 127/13972/17, а саме, що: «... судами надана оцінка доводам сторони захисту щодо недопустимості протоколів огляду телефонів засуджених та свідка і похідних від них доказів - висновків експертів, обґрунтовано вказавши на те, що інформація яка містилася в цих пристроях була досліджена шляхом їхнього включення та огляду, наявних в них текстових повідомлень, доступ до яких не був пов`язаний із наданням володільцем відповідного серверу (оператором мобільного зв`язку) доступу до електронних інформаційних систем. У цьому випадку орган досудового розслідування провів огляд предметів та оформив його відповідним протоколом, який був складений із дотриманням вимог кримінального процесуального закону. Проведення огляду наявного на технічних пристроях особистого листування осіб, яке відбулося в минулому, для проведення якого немає підстав проводити його в умовах таємності та негласності, не є видом НСРД і не потребує отримання дозволу слідчого судді, як і не потребує такого дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів».

Окрім цього колегія суддів враховує, що дозвіл на вилучення цього мобільного телефону надано ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18 липня 2023 року у справі № 991/6391/23, і на цей телефон, у подальшому, ухвалою слідчого судді від 20 вересня 2023 року у справі № 991/8073/23 з метою забезпечення збереження речового доказу накладено арешт (т. 22 а.с. 16-22, 23-26, 33-39, 40-45).

Також сторона захисту стверджувала про те, що дискреційні повноваження щодо зміни правової кваліфікації, відповідно до ст. 337, 408 КПК України, наявні тільки у суду, тому дії детектива при прийнятті таких рішень були протиправними, а докази отримані органом досудового розслідування після цих дат є недопустимими.

Колегія суддів не погоджується з такими твердженнями сторони захисту, зокрема з огляду на те, що як зазначено вище при внесені відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення детективом зазначається попередня правова кваліфікація. Тобто «попередня» визначає можливість її зміни у подальшому.

Окрім цього Верховний Суд у постанові від 13 травня 2025 року у справі № 469/1313/17 зазначив, що: «зміна правової кваліфікації не через вчинення нового злочину, а через уточнення фактичних даних, з`ясованих в ході розслідування, не вимагає початку нового кримінального провадження». Отже наведе свідчить про можливість зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення у ході проведення досудового розслідування.

Під час дослідження додатків до протоколів допиту свідків ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_80 сторона захисту посилалась на те, що Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачений такий порядок збирання доказів.

Колегія суддів не враховує такі доводи захисників, з огляду на те, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України). Допит є слідчою (розшуковою) дією. Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов`язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам`яті (ст. 224 КПК України).

Як встановлено у судовому засіданні свідками у ході їх допиту надавались відповідні документи та скрін-шоти їх листувань, які оформлені детективом як додатки до протоколів допиту свідків. Кримінальний процесуальний кодекс України не містить жодних заборон щодо можливості такого оформлення документів, які добровільно надаються свідками у ході їх допиту (п. 1 ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 110 КПК України).

Окрім цього суд враховує, що після допиту свідків орган досудового розслідування звертався із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_5, як до володільця, про отримання таких документів у порядку ст. 93 КПК України. Отримані таким шляхом документи були оцінені судом як докази під час судового розгляду.

Водночас, отримання від свідків ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_21, добровільно надані скріншоти з їх власних телефонів, які містять відомості про обмін повідомленнями, що мають істотне значення для кримінального провадження, що узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 93 КПК України.

Сторона захисту посилалась на недопустимість висновку експерта за результатом проведеної комплексної судово-телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи від 25 липня 2023 року щодо часткового копіювання інформації, яка зберігалась на вбудованому носії пам`яті мобільного телефону ОСОБА_11 захисник посилався на те, що висновок складений детективом Національного бюро відділу аналітики та обробки інформації ОСОБА_175, який на дату проведення експертизи не мав відповідної кваліфікації та перебував у службовій або іншій залежності від сторони кримінального провадження.

Так, у судовому засіданні був допитаний експерт ОСОБА_176, який повідомив, що він є працівником ІНФОРМАЦІЯ_117 . Цей підрозділ був виділений з управління аналітики та обробки інформації Національного бюро, який на момент проведення експертизи перебував у складі цього управління. Станом на 25 липня 2023 року управління аналітики та обробки інформації Національного бюро підпорядковувалось першому заступнику Директора Національного бюро. Чи були підпорядковані детективи Головного підрозділу Національного бюро також першому заступнику Директора Національного бюро йому не відомо, оскільки не працює у цьому підрозділі. Станом на 07 липня 2023 року він не був працівником державної спеціалізованої експертної установи щодо проведення експертиз. Не мав кваліфікацію судового експерта за експертною спеціальністю комп`ютерно-технічної експертизи телекомунікаційних систем. Документи, які підтверджують кваліфікацію судового експерта не мав. У службовій та інший залежності від детектива його керівника, або інших працівників органу досудового розслідування не перебував. Здійснюючи експертне дослідження керувався Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про судову експертизу». Запевнив, що в ході експертизи зміни до даних користувача не вносились, зміни в окремих системних файлах могли бути внесені у зв`язку з роботою телефону. Це означає, що мобільний телефон як складна система під час своєї роботи функціонує, а отже відповідно «логує» певні дії, які він виконує, тобто змінюються дані журналу аудиту, інші відомості незалежно від того, які дії з ним виконуються. Просто увімкнений телефон може змінювати наявні у ньому системні файли, у зв`язку з тим, що він працює. Файл з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_118 » був створений ним під час проведення досліджень.

Також суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» Національне бюро є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Згідно із ч. 4 ст. 5 цього Закону до структури управлінь Національного бюро можуть входити, зокрема експертні підрозділи.

Відповідно до Положення «Про Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії Національного антикорупційного бюро України» цей Підрозділ є самостійним структурним підрозділом, що входить до структури центрального управління Національного антикорупційного бюро України. Не допускається здійснення організаційно-штатних змін Національного бюро та інших заходів, які передбачають тимчасове чи постійне перебування цього Підрозділу, або окремих його працівників, у службовій або іншій залежності від структурних підрозділів Національного бюро, що належить до органів досудового розслідування (органів дізнання) та оперативних підрозділів Національного бюро, або від окремих працівників таких підрозділів.

Тобто, Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії Національного антикорупційного бюро України є окремим підрозділом у структурі Національного антикорупційного бюро України, який не уповноважений здійснювати досудове розслідування.

Як встановлено вище, постановою детектива від 07 липня 2023 року проведення комплексної судової телекомунікаційної та комп`ютерно-технічної експертизи доручено експерту - старшому детективу Національного бюро Підрозділу детективів цифрової криміналістичної лабораторії Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_177 (т. 18 а.с. 142-145).

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність, зокрема здійснюють інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судову експертизу»).

Отже, фахівці з відповідних галузей знань є суб`єктами судово-експертної діяльності.

До фахівця у відповідній галузі знань, який проводить судову експертизу, застосовуються положення Закону України «Про судову експертизу» щодо гарантій, прав, обов`язків, відповідальності судового експерта, крім відповідальності за відмову від проведення експертизи та положень розділу III цього Закону (ч. 5 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу»).

З мотивувальної частини постанови детектива від 07 липня 2023 року встановлено, що детектив ОСОБА_176 має вищу освіту за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступ та автоматизації її обробки», освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, кваліфікацію спеціаліста-аналітика комп`ютерних систем, спеціальну підготовку та досвід з 2008 року з експертного дослідження електронних носіїв інформації, інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем, в тому числі мобільних терміналів зв`язку.

Тобто, детектив ОСОБА_176 має статус фахівця у відповідній галузі знань, а отже уповноважений проводити судові телекомунікаційні та комп`ютерно-технічні експертизи.

Суд звертає увагу, що виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»).

Згідно з п. 1.2 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), судова телекомунікаційна та комп`ютерно-технічна експертизи є підвидами інженерно-технічної експертизи та не відносяться до криміналістичних експертиз.

Щодо перебування детектива ОСОБА_178 та детектива ОСОБА_179 у підпорядкуванні керівника Національного бюро.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 69 КПК України не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Досудове слідство здійснюють, зокрема, підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (п. 2 ч. 2 ст. 38 КПК України). Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів Національного антикорупційного бюро України (ч. 3 ст. 38 КПК України).

Як встановлено вище, детектив ОСОБА_176 працює на посаді старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_119, який не є органом досудового розслідування, та працівники якого не підпорядковуються в жодний спосіб (ані організаційно, ані фактично) службовим особам/керівникам підрозділів Національного бюро, які уповноважені здійснювати досудове розслідування. Відтак, відсутні підстави стверджувати про службову залежність.

Посилання сторони захисту на те, що у висновку судових експертів від 09 жовтня 2023 року № 3212-Е зазначено ім`я « ОСОБА_10 » колегія суддів не бере до уваги, оскільки зазначене є технічною помилкою при зазначенні прізвища обвинуваченої « ОСОБА_10 », яка жодним чином не впливає на суть наведених розмов. Окрім цього, більшість з цих розмов підтвердила сама обвинувачена при надані пояснень суду щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також захисники зазначали, що висновком експерта від 09 жовтня 2023 року № 3586-Е не надано точної відповіді, що на зафіксованій 16 березня 2023 року розмові ніби між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 голос належить саме ОСОБА_11 .

Колегія суддів звертає увагу, що експерт дійшов висновку про те, що встановити чи зафіксоване усне мовлення ОСОБА_11 у звукозаписі розмов на наданому для дослідження диктофоні «Savetek» №04/3417 від 17 квітня 2023 року у файлі «20200521105801.wav» … не виявляється можливим по причині непридатності для ідентифікаційного дослідження висловлювань осіб, зафіксованих у цьому звукозаписі.

Тобто, експерт не дійшов висновку, що усне мовлення не належить ОСОБА_11 .

У той же час, у ході надання пояснення у суді, на запитання прокурора, ОСОБА_11 прокоментувала зачитані прокурором цитати цієї розмови.

Доводи захисників про те, що, оскільки клопотання про продовження строку досудового розслідування, а також клопотання про встановлення строку для ознайомлення, не були погоджені Генеральним прокурором у порядку ч. 2 ст. 482-2 КПК України, то всі зібрані докази є недопустимими, колегія суддів вважає безпідставними з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 482- 2 КПК України клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов`язки Генерального прокурора). Такі клопотання розглядаються за обов`язкової участі народного депутата України. Слідчий суддя зобов`язаний завчасно повідомити народного депутата України про розгляд зазначеного клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку.

Разом з тим, ані продовження строку досудового розслідування, ані встановлення строку для ознайомлення не є заходом забезпечення кримінального провадження, слідчою (розшуковою) дією, негласною слідчою (розшуковою) дією чи іншим заходом, що відповідно до закону обмежує права і свободи народного депутата України.

Тому колегія суддів вважає, що були відсутні підстави для погодження таких клопотань у порядку ч. 2 ст. 482-2 КПК України.

Водночас, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України розгляд клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження здійснюється з повідомленням сторін, тобто, враховуючи положення ч. 2 ст. 111 КПК України участь особи у такій дії не є обов`язковою.

Посилання сторони захисту на те, що слідчий суддя встановив стороні захисту менший строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, аніж просив у клопотанні детектив, колегія суддів не бере до уваги, оскільки це є рішенням слідчого судді і, ухвалюючи його, слідчим суддею були досліджені всі обставини, які існували на той час, заслухані думки учасників кримінального провадження, яким, згідно з мотивувальної частини ухвали, надана відповідна оцінка та ухвалене відповідне рішення.

Сторона захисту у ході судового розгляду неодноразово посилалась на те, що після повідомлення про завершення досудового розслідування сторона обвинувачення продовжувала збирати докази, зокрема які стосуються підтвердження походження коштів, які використані під час контролю за вчиненням злочину.

Суд зазначеним обставинам вже надавав оцінку в ухвалі суду від 20 листопада 2025 року, (т. 33 а.с. 208-215).

Також сторона захисту зазначала, що стороною обвинувачення не вчинено достатніх дій для забезпечення можливості допиту як свідка ОСОБА_18 .

У судовому засіданні прокурор щодо допиту свідка ОСОБА_18 пояснив, що немає такої необхідності, оскільки обставини щодо його виїзду за межі України підтверджуються наданими ним іншими доказами, які він вважає достатніми.

У свою чергу сторона захисту зверталась до суду з клопотанням у порядку ст. 333 КПК України щодо встановлення фактичного місця перебування (проживання) ОСОБА_18 та засобів зв`язку з ним, з метою належного виклику його на допит. Це клопотання сторони захисту ухвалою суду від 08 липня 2025 року задоволено та доручено детективам Національного бюро проведення таких дій (т. 32 а.с. 2-6).

За результатами проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановити місце перебування (проживання) ОСОБА_18 та засобів зв`язку з ним не вдалось за можливе (т. 32 а.с. 58-72).

Також сторона захисту посилалась на те, що стороною обвинувачення не долучені матеріали, які стосуються питання виділення з кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року матеріалів досудового розслідування стосовно інших епізодів, оскільки в них можуть бути матеріали, які виправдовують обвинувачених, а також надала низку клопотань, поданих стороною захисту на стадії досудового розслідування, зокрема щодо допиту як свідків ОСОБА_180, ОСОБА_165, ОСОБА_181, у задоволенні яких було відмовлено.

Колегія суддів звертає увагу, що сторона захисту в ході судового розгляду не була позбавлена можливості звернутися з мотивованими клопотаннями щодо отримання у своє розпорядження відповідних документів та про допит свідків, однак цього не зробила, тобто скористалася цим своїм правом на власний розсуд.

Посилання сторони захисту на показання свідків ОСОБА_21, ОСОБА_15 та ОСОБА_20 стосовно того, що на них вплив з боку народного депутата ОСОБА_11 не здійснювався, колегія суддів не враховує при ухваленні рішення, оскільки для правової кваліфікації дій ОСОБА_11 та ОСОБА_10 мають значення як сприймала особа, яка здійснює підкуп, здатність останніх здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, що відповідає правовій позиції, викладеній в постанові ІНФОРМАЦІЯ_120 від 06 травня 2025 року у справі № 185/3086/16-к.

Отже, всі вищенаведені докази є належними, допустимими, достовірними та у своїй сукупності, з точки зору достатності та взаємозв`язку, доводять обставини пред`явленого обвинувачення, які визнані судом доведеними. Відповідно до принципу змагальності суду не наведено доводів, які б викликали сумніви у достовірності доказів.

Колегія суддів звертає увагу на сукупність доказів, які дали підстави для висновку поза розумним сумнівом, що 03 березня 2023 року, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Audi» д.н.з. НОМЕР_1 у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, ОСОБА_10 одержала від ОСОБА_17 першу частину заздалегідь обумовленої неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США, які ОСОБА_17 попередньо отримав від ОСОБА_18, а саме:

(1) показання свідка ОСОБА_17, надані ним у судовому засіданні;

(2) факт направлення 04 березня 2023 року о 09 год 22 хв через застосунок «WhatsApp» ОСОБА_11 до ОСОБА_16 фотографій документів ОСОБА_18 та повідомлення «ОСОБА_190 друг, попросила допомогти» (протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156);

(3) вчинені ОСОБА_11 та ОСОБА_16 дії щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5, враховуючи попередні домовленості, про оформлення документів, які надавали ОСОБА_18 дозвіл на виїзд за межі України, про, що свідчить, зокрема направлення 07 березня 2023 року ОСОБА_16 ОСОБА_15 файлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змістом якого є лист-прохання про сприяння від 07 березня 2023 року вих. № 23/1 щодо надання дозволу на проїзд через державний кордон двох волонтерів, зокрема ОСОБА_18 (додатки до протоколу допиту ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66, протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 74-83);

(4) факт виконання з боку ОСОБА_10 і ОСОБА_11 обіцянки впливу на службових осіб Київської ОД(В)А щодо прийняття ними рішення про дозвіл на виїзд ОСОБА_18 за межі України, оскільки 10 березня 2023 року т.в.о. голови Київської ОД(В)А прийняв розпорядження № 152, яким надано дозвіл на виїзд ОСОБА_18 за межі України; витяг з цього розпорядження 11 березня 2023 року о 13 год 05 хв направлено ОСОБА_15 до ОСОБА_16, яка о 13 год 23 хв переслала ОСОБА_11, а 13 березня 2023 року ОСОБА_10 роздрукувала зазначені документи та передала їх ОСОБА_18, після чого отримала другу частину неправомірної вигоди (додатки до протоколу допиту ОСОБА_15, т. 11 а.с. 5-66, протокол огляду інформації з телефону ОСОБА_16 від 06 вересня 2023 року, т. 26 а.с. 16-156, протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110);

(5) посилання ОСОБА_10 в розмові з ОСОБА_17, яка мала місце 01 червня 2023 року, щодо обговорення місця зустрічі (геолокації), на місце попередньої зустрічі, а саме: «Дивися, то, що я тобі скинула то треба повертати, а ти не повертай, їдь прямо. Ти тоді приїжджав до мене» (протокол про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 червня 2023 року, т. 17 а.с. 187-210).

Щодо наявності ознак провокації.

Захисники обвинуваченої ОСОБА_10 - адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 зазначали про наявність провокації з боку правоохоронних органів та заявника/свідка ОСОБА_17 стосовно ОСОБА_10 .

Суд звертає увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ), суд визнає необґрунтованими та не розглядає по суті заяви щодо провокації злочину, коли заявник заперечує факт вчинення ним злочину та одночасно заявляє про провокацію на його вчинення (рішення у справі «Берлізев проти України» від 08 липня 2021 року).

В цій справі ЄСПЛ визнав непослідовним заперечення заявником вчинення злочину та одночасне висунення ним скарги, що його спровокували його вчинити. Захист від провокації обов`язково передбачає, що обвинувачений визнає вчинення інкримінованих йому дій, але стверджує, що вони були наслідком незаконного підбурювання з боку працівників міліції.

ОСОБА_10 визнає лише факт отримання коштів від ОСОБА_17 05 липня 2023 року у сумі 2800 доларів США.

Колегія суддів зазначає, що провокація має місце тоді, коли працівники правоохоронних органів або особи, які діють за їхніми вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою отримання доказів і порушення кримінальної справи впливають на суб`єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений. При цьому під пасивним розслідуванням розуміється відсутність будь-яких активних дій, які би спонукали особу вчинити злочин.

Також, відповідно до усталеної судової практики, для висновку про наявність або відсутність провокації визначальним є з`ясування питання, чи мало місце з боку правоохоронних органів спонукання особи до вчинення злочину, для чого мають прийматися до уваги, наприклад, прояв ініціативи у контактах з особою, повторні пропозиції попри початкову відмову особи, наполегливі нагадування тощо. Жодна зі згаданих обставин сама по собі не має визначального значення і лише оцінивши всі фактичні і юридичні аспекти події в сукупності, суди можуть зробити висновок, чи була поведінка агентів такою, що спонукала особу до дій, які та не вчинила б без їх втручання.

Під час судового розгляду встановлено, що на час звернення ОСОБА_17 з заявою про вчинення злочину, стосовно ОСОБА_10 вже проводились оперативно-розшукові заходи, в ході яких було зафіксовано, зокрема висловлене нею 03 березня 2023 року прохання в отриманні неправомірної вигоди за вплив на службову особу для прийняття рішення в інтересах ОСОБА_18 і ОСОБА_17, а також одержання 13 березня 2023 року частини неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» м атеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються, зокрема як приводи та підстави для початку досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин, зокрема після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування

За матеріалами справи на час звернення з заявою ОСОБА_17, тобто станом на 23 березня 2023 року, проведення оперативно -розшукових заходів, санкціонованих ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року справа № 991/1407/23 (т. 12 а.с. 212-217), завершено не було.

Також не залишається поза увагою суду, що оперативно-розшукова справа була заведена стосовно трьох осіб, серед яких є ОСОБА_10, а ОСОБА_11 відсутня.

Водночас про провокацію на стадії оперативно-розшукових заходів сторона захисту не заявляє.

Отже, у органу досудового розслідування були підстави для початку досудового розслідування як за заявою ОСОБА_17, так і за результатом проведення оперативно-розшукових заходів, і хоча правоохоронні органи долучилися до фіксації подій на певному етапі їх розвитку, враховуючи фабулу оперативно-розшукової справи, колегія суддів доходить висновку, про пасивну роль правоохоронного органу, яка проявилася лише у належній фіксації вчинюваного кримінального правопорушення під час проведення оперативно-розшукових заходів. Зазначене підтверджує відсутність підстав вважати, що мали місце провокативні дії з боку правоохоронних органів чи заявника.

Окрім цього, відповідно до ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є, зокрема наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, у тому числі про кримінальні правопорушення, що готуються; осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із статтею 8 цього Закону оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право, зокрема здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263-265 Кримінального процесуального кодексу України.

Дійсно детективами Національного бюро була заведена оперативно-розшукова справа № 287цт та стосовно ОСОБА_10 проводились опертивно-розшукові заходи відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 лютого 2023 року № 422цт ( т. 12 а.с. 212-217). Згідно з мотивувальною частиною ухвали слідчого судді ним були перевірені обставини щодо наявності достатніх підстав вважати, що готується кримінальне правопорушення, зокрема до якого може бути причетна ОСОБА_10 .

Тобто, слідчим суддею фактично перевірено законність заведеної оперативно-розшукової справи.

Разом з тим лише самі посилання сторони захисту на те, що справа була заведене стосовно ОСОБА_10, оскільки остання є помічником народного депутата ОСОБА_11, не є переконливими та обґрунтованими.

У постанові від 12 травня 2021року ККС ВС у справі № 750/10362/17, провадження № 51-5319 км 20, зазначив, що суди у разі вчинення провокації правоохоронним органом відносно обвинуваченого повинні перевірити:

- чи існували об`єктивні підозри в тому, що обвинувачені були причетними до злочинної діяльності або схильними до вчинення кримінального правопорушення (у даному кримінальному провадженні така обставина доведена);

- у який момент була залучена особа до конфіденційного співробітництва: до першої зустрічі з посадовцями (що може свідчити про провокацію) або після того, як посадові особи висунули їй вимоги щодо отримання неправомірної вигоди (у даному кримінальному провадженні, враховуючи встановлені судом обставини, ОСОБА_17 був залучений до конфіденційного співробітництва після того, коли ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 висловила прохання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про надання неправомірної вигоди за вплив на службову особу для оформлення документів для їх виїзду за кордон, та отримання неправомірної вигоди за вплив на таку службову особу за оформлення документів для ОСОБА_18, а також після домовленості ОСОБА_17 та ОСОБА_10, що остання запитає, чи можна для ОСОБА_17 зробити документи дешевше, і повідомить йому про це (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110);

- хто був ініціатором зустрічей - першої та подальших (у даному кримінальному провадженні на підставі досліджених доказів було встановлено, що ОСОБА_17 потрапив до кабінету ОСОБА_10 за рекомендацією ОСОБА_182, і що перша зустріч і спілкування ОСОБА_17 та ОСОБА_10 щодо можливості оформлення виїзду за кордон відбулися 03 березня 2023 року, зокрема ОСОБА_10 почала розмову з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 словами: «Сідай, так кажіть, що», після чого ОСОБА_17 повідомив про необхідність йому виїхати в Канаду та про наявність ще двох осіб, які хочуть виїхати за кордон. Також у розмові з ОСОБА_17, повідомляючи про можливість надати половину суми, ОСОБА_10 зазначила «Я в принципі так (нерозбірливо) і казала», на що ОСОБА_17 відповів: «Так, а він мені так не говорив. Я думаю просто розпитаю.» (протокол про результати проведення оперативно-розшукового заходу - обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи від 17 квітня 2023 року, т. 13 а.с. 76-110). Та обставина, що ОСОБА_17 звернувся до неї за рекомендацією ОСОБА_181 не заперечується і ОСОБА_10 у показаннях, наданих суду. Доказів, які б спростовували такі висновки і підтверджували позицію захисту про те, що до цієї зустрічі у ОСОБА_10 і ОСОБА_17 відбувалося спілкування, матеріали справи не містять);

- чи носили дії органів правопорядку пасивний характер коли відповідні працівники правоохоронних органів або особи, які діяли за їхніми вказівками, з метою встановлення злочину, тобто отримання доказів протиправної діяльності, впливали на суб`єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений (у даному кримінальному провадженні активних дій з боку ОСОБА_17 не встановлено, натомість зафіксовані розмови ОСОБА_10, серед іншого, з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 03 березня 2023 року та 17 березня 2023 року, з ОСОБА_183 17 березня 2023 року, зміст яких свідчить про те, що вирішення питань щодо оформлення документів для виїзду за кордон за неправомірну вигоду не було новим для останньої, тобто не було пов`язане виключно зі зверненням до неї ОСОБА_17 та ОСОБА_18 );

- чи була особа, яка залучена до конфіденційного співробітництва, залежною від правоохоронних органів (доказів, які б свідчили про наявність таких обставин, матеріали справи не містять, а доводи сторони захисту про те, що правоохоронним органом умисно не були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно ОСОБА_17, суд не бере до уваги, з огляду на практику Верховного Суду, а саме постанову від 22 лютого 2024 року у справі № 688/3517/16-к, у якій зазначено: «... Твердження в касаційній скарзі захисника про приховування правоохоронними органами фактів вчинення заявницею корупційних правопорушень шляхом неналежного звільнення останньої від відповідальності виходить за межі цього судового розгляду. Як установив суд першої інстанції, питання притягнення або непритягнення ОСОБА_8 за ст. 369 КК України не впливає на необхідність внесення відомостей за її заявою про вчинення злочину та здійснення подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 та інших. Законом не заборонено притягнення осіб до кримінальної відповідальності за статтями 368 (первинна кваліфікація) та 369-2 КК України без вирішення питання про притягнення заявника - надавача неправомірної вигоди». Окрім цього Верховний Суд у постанові від 20 листопада 2025 року у справі № 519/13/19, зокрема зазначив, що сам по собі факт звернення заявника до конкретного правоохоронного органу із заявою про вчинення злочину, не може беззаперечно свідчити про те, що ця особа діяла за вказівками працівників правоохоронного органу, мала приховані мотиви провокації та навмисно схиляла обвинуваченого до вчинення злочину.

Таким чином, доводи сторони захисту про провокацію злочину з боку правоохоронних органів не знайшли свого підтвердження у ході перевірки матеріалів провадження.

З огляду на викладене, оцінивши наведені докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження в межах висунутого обвинувачення, та проаналізувавши ці докази в їх сукупності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про їхню достатність та переконливість для визнання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує їх дії за епізодом, який мав місце 3-13 березня 2023 року, стосовно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та епізодом, який мав місце 13 березня - 05 липня 2023 року, стосовно ОСОБА_17 :

ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України як обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України як обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Мотиви призначення покарання.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Загальні засади призначення покарання визначено у ст. 65 КК України. З огляду на зміст цієї норми при призначенні покарання суд має враховувати:

- межі, встановлені у санкції статті КК України, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до положень Загальної частини КК України;

- мету покарання, особливості застосування окремих видів покарання;

- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення;

- особу винного;

- обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п`яти тисяч п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.

Тому суд, визначаючи покарання, яке належить призначити обвинуваченим за вчинення ними злочинів, враховує таке:

стосовно ОСОБА_10 :

1) тяжкість вчинених кримінальних правопорушень. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 369- 2 КК України, згідно зі ч. 4 ст. 12 та приміткою до ст. 45 КК України є нетяжким корупційним злочином. У свою чергу корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об`єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства (абзац 2 Угоди про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05 травня 1998 року);

2) обставини та характер вчинених кримінальних правопорушень. Так, у даному випадку злочини вчинені директором благодійної організації; злочини вчинені з використанням умов воєнного стану під приводом забезпечення здійснення волонтерської діяльності (отримання дозволу на виїзд за кордон з метою привезення гуманітарної допомоги); та за попередньою змовою з ОСОБА_11 ;

3) відсутність каяття у вчинених злочинах;

4) дані про особу обвинуваченої, а саме:

- вік обвинуваченої, яка станом на дату ухвалення вироку досягла 29 років (т. 27 а.с. 242);

- сімейний стан: розлучена, має на утриманні двох дітей ОСОБА_184, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_121, та ОСОБА_185, який народився ІНФОРМАЦІЯ_122 (т. 28 а.с. 1-4);

- стан здоров`я обвинуваченої: згідно з відомостями з довідок від 18 жовтня 2023 року № 5312 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ОСОБА_10 на обліку у лікаря-нарколога чи лікаря-психіатра не перебуває (т. 28 а.с. 11-13);

- відсутність відомостей, що обвинувачена має захворювання, несумісні із можливістю відбування покарання у виді позбавлення волі;

- згідно з відомостями управління інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України щодо ОСОБА_10 остання до кримінальної відповідальності не притягувалась, є раніше несудимою особою (т. 28 а.с. 10);

5) відсутність обставин, які згідно з ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченій;

встановлення судом обставин, які обтяжують покарання: вчинення злочинів з використанням умов воєнного стану та повторність по епізоду, який відбувся у період з 13 березня по 05 липня 2023 року, стосовно ОСОБА_17 (п. 1, 11 ч. 1 ст. 67 КК України).

Стосовно ОСОБА_11 :

1) тяжкість вчинених кримінальних правопорушень. Злочин, передбачений ч. 2 ст. 369- 2 КК України, згідно зі ч. 4 ст. 12 та приміткою до ст. 45 КК України є нетяжким корупційним злочином. У свою чергу корупція являє собою величезну загрозу правовим нормам, демократії, правам людини, об`єктивності та соціальній справедливості, перешкоджає економічному розвиткові та ставить під загрозу стабільність демократичних інститутів та етичних норм суспільства (абзац 2 Угоди про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) від 05 травня 1998 року);

2) обставини та характер вчинених кримінальних правопорушень. Так, у даному випадку злочини вчинені народним депутатом України, тобто особою, до якої висуваються найвищі вимоги щодо доброчесності; злочини вчинені з використанням умов воєнного стану під приводом забезпечення здійснення волонтерської діяльності (отримання дозволу на виїзд за кордон з метою привезення гуманітарної допомоги); та за попередньою змовою з директором благодійної організації, засновником якої є цей же народний депутат;

3) відсутність каяття у вчинених злочинах;

4) дані про особу обвинуваченої, а саме:

- вік обвинуваченої, яка станом на дату ухвалення вироку досягла 42років (т. 27 а.с. 245);

- сімейний стан: згідно з актовим записом про шлюб від 29 серпня 2013 року № 00106276533 між ОСОБА_186 та ОСОБА_187 24 листопада 2007 року укладено шлюб (т. 27 а.с. 236-239);

- стан здоров`я обвинуваченої: згідно з відомостями з довідок від 18 жовтня 2023 року № 5312 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ОСОБА_11 на обліку у лікаря-нарколога чи лікаря-психіатра не перебуває (т. 28 а.с. 11-13);

- відсутність відомостей, що обвинувачена має захворювання, несумісні із можливістю відбування покарання у виді позбавлення волі;

- згідно з відомостями управління інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України щодо ОСОБА_11 остання до кримінальної відповідальності не притягувалась, є раніше несудимою особою (т. 28 а.с. 9);

- відповідно до відомостей з КП « ІНФОРМАЦІЯ_112 » має малолітню дитину, яка народилась 01 серпня 2023 року (т. 27 а.с. 168-169);

5) відсутність обставин, які згідно з ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченій;

встановлення судом обставин, які обтяжують покарання: вчинення злочинів з використанням умов воєнного стану та повторність по епізоду, який відбувся у період з 13 березня по 05 липня 2023 року, стосовно ОСОБА_17 (п. 1, 11 ч. 1 ст. 67 КК України).

З урахуванням вищенаведеного та встановлених в ході судового розгляду обставин колегія суддів дійшла висновку, що виправлення ОСОБА_10 і ОСОБА_11 та попередження нових кримінальних правопорушень неможливе без їх ізоляції від суспільства. Відтак, мета покарання, передбачена ч. 2 ст. 50 КК України, може бути досягнута за умови його призначення ОСОБА_10 у виді позбавлення волі на строк два роки та ОСОБА_11 - у вигляді позбавлення волі на строк два роки.

Частиною 2 ст. 55 КК України передбачено, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України за умови, що з урахуванням характеру кримінального правопорушення, вчиненого за посадою або у зв`язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Колегія суддів враховує, що ОСОБА_10 вчинила корисливі злочини, перебуваючи на посаді керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним із завдань якого у період воєнного стану, як пояснили обвинувачені під час допиту, є робота з волонтерами, які їздили за кордон за гуманітарною допомогою, тобто ОСОБА_10 на посаді директора фонду сприймалась сторонньою особою як така, що могла сприяти у вирішенні питання отримання дозвільних документів для виїзду за кордон. Саме з цих міркувань до неї звернулися ОСОБА_18 та ОСОБА_17 .

У свою чергу ОСОБА_11 вчинила корисливі злочини з використанням свого статусу народного депутата України, який надавав їй можливість мати безпосередні зв`язки з відповідними посадовими особами, які приймали рішення про надання дозволу на виїзд за кордон у період дії воєнного стану.

Тому, враховуючи характеристики осіб обвинувачених, а також вимоги ч. 1 ст. 55 КК України, суд вважає за необхідне призначити їм додаткове покарання у виді:

ОСОБА_10 - позбавлення права займати посади у організаціях, діяльність яких пов`язана із оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки,

а ОСОБА_11 - позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки.

Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`явлено.

Викривач у кримінальному провадженні відсутній.

Щодо спеціальної конфіскації.

За матеріалами справи встановлено, що 05 липня 2023 року після від`їзду ОСОБА_10 та до того як детективи Національного бюро зайшли до домоволодіння ОСОБА_11, остання весь час перебувала на території подвір`я, і після того як почула дзвінок у двері від особи, яка представилась працівником Національного бюро викинула за паркан кошти, привезені ОСОБА_10 .

З цих коштів були ідентифіковані 28 купюр номіналом по 100 доларів США, що у сумі складають 2800 доларів США. Також детективами виявлені та вилучені 2 купюри номіналом по 100 доларів США, що у сумі складають 200 доларів США з серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H.

Поза всяким сумнівом, що викинуті кошти були привезені ОСОБА_10 .

Цей факт не заперечували і обвинувачені під час допиту в суді, лише наполягали на тому, що це особисті кошти ОСОБА_10 .

Постановою детектива ІНФОРМАЦІЯ_124 від 06 липня 2023 року, з огляду на те, що вилучені у ході проведення 06 липня 2023 року огляду місцевості (території поблизу паркану, яким огороджено домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 ) 30 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E, містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор під час виступу у судових дебатах посилався на те, що кошти, сумі 200 доларів США, які не були використані під час здійснення контролю за вчиненням злочину, є майном, отриманим внаслідок перетворення предмету кримінального правопорушення, оскільки вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів, враховуючи спільний умисел обвинувачених, а також те, що загальна сума неправомірної вигоди, яку надав ОСОБА_17, склала 5300 доларів США, доходить висновку, що кошти у сумі 3000 доларів США становили частину неправомірної вигоди з отриманих ОСОБА_10 від ОСОБА_17 коштів.

У той же час, оскільки 2 купюри номіналом по 100 доларів США, що у сумі складають 200 доларів США, з серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H не були ідентифіковані органом досудового розслідування як ті, що були використані під час контролю за вчиненням злочину, суд погоджується з доводами прокурора про їх перетворення, шляхом заміни одних банкнот, попередньо отриманих, на інші.

Відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ч. 1, 2 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для застосування спеціальної конфіскації до 2 купюр номіналом по 100 доларів США, що у сумі складають 200 доларів США, з серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H, шляхом стягнення їх у дохід держави.

Заходи забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що на стадії досудового розслідування кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження.

Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 вересня 2023 року у справі № 991/6393/23 накладено арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою забезпечення збереження речових доказів на вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12, у ОСОБА_16 речі, а саме: мобільний телефон «Apple iPhone» 14 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_25, IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 ; ноутбук «Lenovo MIIX 520-121 КВ», s/n YD0723EC із зарядним пристроєм (т. 19 а.с. 173-186).

Ухвалою суду від 16 травня 2025 року скасовано арешт на ноутбук «Lenovo MIIX 520-121 KB», s/n YD0723EC, із зарядним пристроєм та повернуто особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_16 (т. 30 а.с. 200-204).

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2023 року у справі № 991/8073/23 накладено арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою забезпечення збереження речових доказів на: гроші у вигляді 30 (тридцяти) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E; мобільний телефон ОСОБА_11 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору; відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(В), серійний номер: 079871324. Накладено арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування) з метою спеціальної конфіскації на гроші у вигляді 2 (двох) банкнот (купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США кожна та такими серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H (т. 22 а.с. 33-45)

Також ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 вересня 2023 року у справі № 991/8072/23 накладено арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування), з метою забезпечення збереження речових доказів на речі ОСОБА_10, вилучені під час обшуку:

(1) автомобіля «Mazda MX 30», реєстраційний номер НОМЕР_22 : мобільний телефон «ІPhone», білого кольору; ноутбук чорного кольору «Lenovo Y 50-50», model 59K45890 s/n CB3644894;

(2) у офісному приміщенні № НОМЕР_28 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 : документи щодо перетину кордону відповідними особами, ініційовані директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та реєстр волонтерів вказаного фонду в загальній кількості на 492 аркушах (т. 22 а.с. 66-72, 74-79).

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

З огляду на викладене, оскільки у застосуванні таких заходів забезпечення кримінального провадження вже відпала потреба, суд дійшов висновку про необхідність скасування накладених арештів після набрання вироком законної сили.

Речові докази та документи.

Питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження (ч. 9 ст. 100 КПК України).

За матеріалами справи встановлено, що:

постановою детектива Національного бюро від 06 липня 2023 року визнано речовими доказами (т. 168-172):

- речі, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_12 у ОСОБА_16, а саме:

ноутбук «Lenovo MIIX 520-121 КВ», s/n YD0723EC із зарядним пристроєм,

відповідно до ухвали суду від 16 травня 2025 року вже повернутий ОСОБА_16 ;

мобільний телефон «Apple iPhone» 14 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_25, IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27,

який відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягає поверненню ОСОБА_16 ;

- речі, вилучені під час обшуку квартири АДРЕСА_13, у ОСОБА_10, а саме:

флешнакопичувач «CLICK» білого кольору, 16 Gb; флешнакопичувач «SP Silicon Power» зеленого кольору, 8 Gb; флешнакопичувач чорного кольору,

які відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягають поверненню ОСОБА_10 ;

- речі, вилучені під час обшуку автомобіля «Mazda MX-30», д.н. НОМЕР_22, у ОСОБА_10, а саме:

мобільний телефон «Iphone» білого кольору, який, з огляду на те, що зберіг на собі сліди кримінальних правопорушень, відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягає конфіскації в дохід держави;

ноутбук чорного кольору «Lenovo Y 50-50», model 59K45890 s/n CB3644894, підлягає поверненню ОСОБА_10, оскільки не відповідає ознакам речового доказу;

- речі, вилучені під час обшуку офісного приміщення № 44 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3, а саме: документи щодо перетину кордону відповідними особами, ініційовані директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та реєстр волонтерів вказаного фонду в загальній кількості на 492 аркушах,

які відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України підлягають поверненню БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також постановою детектива Національного бюро від 06 липня 2023 року визнано речовими доказами (т. 22 а.с. 27-31):

- кошти - предмет неправомірної вигоди, а саме 30 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB15687319H, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB15687373H, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E.

Як зазначено вище до 2 купюр номіналом по 100 доларів США, що у сумі складають 200 доларів США, з серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H судом застосовано спеціальну конфіскацію.

Інші кошти на підставі п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягають поверненню володільцю - ІНФОРМАЦІЯ_125 .

- мобільний телефон ОСОБА_11 марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору;

який, з огляду на те, що зберіг на собі сліди кримінальних правопорушень, відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України підлягає конфіскації в дохід держави;

відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(В), серійний номер: 079871324, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України підлягає поверненню ОСОБА_11 .

Запобіжний захід.

Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 374 КПК України суд при ухваленні вироку серед іншого приймає рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили.

Так, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13 липня 2023 року у справі № 991/6185/23 стосовно обвинуваченої ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у виді 53 680 грн та покладені обов`язки, передбачені абз. 1 п. 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких припинився на підставі ч. 7 ст. 194 КПК України (т. 11 а.с. 240-245).

У судових дебатах прокурор просив до набрання вироком законної сили застосувати до ОСОБА_10 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Разом з тим протягом судового розгляду обвинувачена ОСОБА_10 демонструвала належну процесуальну поведінку, остання має сталі соціальні та родинні зв`язки, постійне місце проживання. З огляду на це, суд не вбачає підстав для зміни застосованого до обвинуваченої запобіжного заходу на тримання під вартою. А тому, до набрання вироком законної сили залишає ОСОБА_10 запобіжний захід у виді застави.

У той же час, враховуючи, що ОСОБА_10 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у 2022 році деякий час проживала у Польщі, а також на її утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, суд вважає, що остання має можливість безперешкодно перетинати державний кордон. Окрім цього, не залишається поза увагою колегії суддів міра покарання, яке призначене судом та підлягатиме виконанню після набрання вироком законної сили. Ці обставини доводять наявність ризику переховуватись від суду, тому суд вважає за необхідне покласти на обвинувачену ОСОБА_10 додаткові обов`язки, до набрання вироком законної сили а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2023 року у справі № 991/7994/23 стосовно обвинуваченої ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 53 680 грн та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України (т. 12 а.с. 23-29).

Строк дії обов`язків неодноразово продовжувався, востаннє ухвалою колегії суддів Вищого антикорупційного суду від 27 січня 2026 року до 27 березня 2026 року (т. 34 а.с. 203-209).

У судових дебатах прокурор також просив до набрання вироком законної сили застосувати до обвинуваченої ОСОБА_11 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Необхідність зміни запобіжного заходу прокурор обґрунтував тяжкістю та обставинами вчинення злочинів, їх суспільну небезпеку, пропоноване стороною обвинувачення покарання, майновий та сімейний стан обвинуваченої, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Колегія суддів погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику переховуватися від суду, який зокрема обґрунтовується: наявністю у обвинуваченої паспорту громадянина України для виїзду за кордон, оформленого дипломатичного паспорту НОМЕР_29, а також того, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в країні введено воєнний стан, а тому перевага у виїзді закордон надається жінкам, дітям та людям похилого віку, отже ОСОБА_11 як мати малолітньої дитини для її супроводу може виїхати за межі території України та переховуватися від суду у будь-якій країні світу.

У той же час зазначені обставини не є підставою для зміни запобіжного заходу, однак є підставою для продовження строку дії обов`язків, покладених на обвинувачену ОСОБА_11, до набрання вироком законної сили, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Процесуальні витрати.

За змістом ст. 124, 126, 368 КПК України при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження, суд повинен вирішити питання щодо процесуальних витрат, у тому числі на кого вони мають бути покладені та в якому розмірі.

Судом встановлено, що у межах кримінального провадження № 52023000000000132 від 23 березня 2023 року в ході досудового розслідування були залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_126 та ІНФОРМАЦІЯ_127 .

Витрати на проведення експертизи:

від 14 серпня 2023 року № СЕ-19-23/41025-КТ склали 7 648,00 грн (т. 19 а.с. 10);

від 13 вересня 2023 року СЕ-19-23/41025-КТ склали 7 648,00 грн (т. 19 а.с. 27);

від 09 жовтня 2023 року № 3212-Е склали 47 796,00 грн (т. 19 а.с. 102);

від 09 жовтня 2023 року № 3586-Е склали 10 515, 12 грн (т. 19 а.с. 118)

Згідно із ч. 2 ст. 124 КПК України ці витрати підлягають стягненню солідарно з обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Керуючись ст. 100, 174, 369-371, 373-376, 392, 395, 532 КПК України, суд

ухвалив:

Визнати ОСОБА_10 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити їй основне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права займати посади у організаціях, діяльність яких пов`язана із оформленням дозволів громадянам на виїзд з України, строком на три роки.

Визнати ОСОБА_11 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначити їй основне покарання у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки.

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади обчислювати з моменту відбуття основного покарання.

Застосований до ОСОБА_10 запобіжний захід у виді застави залишити без змін до набрання вироком законної сили, та покласти додаткові обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вирок в частині виконання обов`язку здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорту громадянина України для виїзду за кордон та інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, підлягає негайному виконанню.

Повернути заставодавцям після набрання вироком законної сили заставу внесену за ОСОБА_10 .

Застосований до ОСОБА_11 запобіжний захід у виді застави, з покладанням обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- повідомляти прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Повернути заставодавцям після набрання вироком законної сили заставу внесену за ОСОБА_11 .

Стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 солідарно на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів, а саме:

на проведення експертами ІНФОРМАЦІЯ_128 від 14 серпня 2023 року № СЕ-19-23/41025-КТ та від 13 вересня 2023 року СЕ-19-23/41025-КТ у сумі 15 296 грн;

та експертами ІНФОРМАЦІЯ_127 від 09 жовтня 2023 року № 3212-Е та від 09 жовтня 2023 року № 3586-Е у сумі 58 311,12 грн.

Скасувати арешти на майно накладені:

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 вересня 2023 року у справі № 991/6393/23;

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20 вересня 2023 року у справі № 991/8073/23;

- ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14 вересня 2023 року у справі № 991/8072/23.

Речові докази і документи:

мобільний телефон «Apple iPhone» 14 Pro Max, IMEI 1: НОМЕР_25, IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 - повернути ОСОБА_16 ;

флешнакопичувач «CLICK» білого кольору, 16 Gb; флешнакопичувач «SP Silicon Power» зеленого кольору, 8 Gb; флешнакопичувач чорного кольору; ноутбук чорного кольору «Lenovo Y 50-50», model 59K45890 s/n CB3644894 - повернути ОСОБА_10

мобільний телефон «Iphone» білого кольору та мобільний телефон марки «iPhone», візуально схожий на модель «14», із задньою кришкою білого кольору - конфіскувати в дохід держави;

відеореєстратор марки «HIKVISION», модель: DS-7608NI-K1(В), серійний номер: 079871324 - повернути ОСОБА_11 ;

кошти, а саме 28 купюр номіналом по 100 доларів США кожна з такими серійними номерами: PB52713907F, PB52713911F, PB52715801F, PB52715813F, PB52715817F, PB52715807F, PB52713906F, PB52713910F, PB52715802F, PB52715814F, PB52715818F, PB52715803F, PB52715815F, PB52715819F, PB52715812F, PB52715816F, PB52715805F, PB52715808F, PB52713912F, PB52713908F, PB52715804F, PB22941011M, PB52715806F, PB52715820F, PB52713905F, PB52713909F, PB52713904F, AB65600328E повернути володільцю - Національному антикорупційному бюро України;

документи щодо перетину кордону відповідними особами, ініційовані директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстр волонтерів вказаного фонду в загальній кількості на 492 аркушах - повернути БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стягнути в дохід держави 2 купюри номіналом по 100 доларів США кожна з серійними номерами: PB15687319H, PB15687373H в порядку застосування спеціальної конфіскації.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3