Справа № 991/2924/26

Провадження 1-кс/991/2940/26

У Х В А Л А

10 квітня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2,

адвоката - ОСОБА_3,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3, що діє в інтересах ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022040000000519,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1. 30.03.2026 на розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання адвоката ОСОБА_3, подане в інтересах ОСОБА_5 .

2.За змістом клопотання адвокат просять надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити копіювання в паперовій або електронній формі належним чином засвідчених копій та/або вилучити електронну копію відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням назви ДПІ продавця, ІПН продавця, ЄДРПОУ продавця, назви продавця, ІПН покупця, ЄДРПОУ покупця, назви покупця, дати реєстрації ПН/РК, реєстраційного номеру, дати виписки ПН/РК, номеру ПН/РК, номенклатури товару, кількості, ціни постачання одиниці товару, обсяги постачання без ПДВ, суми ПДВ, загальної суми ПДВ, загальної суми до сплати ПДВ, ПДВ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з інформацією про податкові накладні, згідно з якими постачались (продавались) такі товари:

- AW 5083, Н111 6x1500-1520x3000-3200 мм;

- лист алюмінієвий 5083Н111 6x1500x3000;

- лист алюмінієвий 6мм 5083 Н111 (АМг5);

- AW 5083, Н111 60x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 60мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 60x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5);

- AW 5083, Н111 70x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 70мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 70x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5);

- AW 5083, Н111 80x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 80мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 80x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5).

3. Клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 12022040000000519 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

4. Як зазначає адвокат у клопотанні, за версією сторони обвинувачення, своїми умисними діями перший заступник генерального директора з економіки та фінансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом забезпечення укладання та виконання договору від 20.04.2022 48/232-6 щодо постачання алюмінієвого прокату за завищеними цінами вчинили розтрату майна (грошових коштів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19 690 585,16 грн, тобто в особливо великих розмірах.

5. У клопотанні адвокат також вказує на те, що основним аргументом сторони обвинувачення щодо наявності збитків є висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.07.2024 № СЕ-19/105-24/3479-ЕК, відповідно до якого, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 18.03.2024 № 2-24, встановлено надлишкове перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором від 20.04.2022 № 48/232-6 у загальній сумі 19 690 585,16 грн.

6. Отже, як зазначає адвокат, з метою перевірки даних, покладених в основу повідомлення про підозру ОСОБА_5 та спростування версії сторони обвинувачення щодо вчинення останнім інкримінованого йому кримінального правопорушення, існує необхідність у отриманні доступу до вищевказаних документів.

7. На переконання адвоката, указані в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

8. Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, з викладених у ньому підстав. Також зазначив, що отримання документів за період 01.01.2022 по 31.12.2022 надасть можливість проаналізувати динаміку зростання цін на товар з початку введення в Україні дії воєнного стану.

9. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на таке: (1) документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ містять комерційну таємницю; (2) клопотання є передчасним, оскільки експертиза, про яку в судовому засіданні зазначив адвокат, ще не призначена і експерт не звертався з клопотання про необхідність надання таких даних.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

10. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

11. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

12. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

13. Водночас, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

14. Дослідивши матеріали клопотань слідчий суддя встановив, що вони подані у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому їх розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо того, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи документи, зазначені у клопотанні захисника

15. Як зазначено у відповіді директора ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.03.2026 на адвокатський запит, запитувана адвокатом інформація стосується інших осіб, а тому у ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні законні підстави для її надання.

16.Відповідно до п.п. 41.1.1. п. 41.1.1 ст. 41 Податкового кодексу України (далі - ПК) контролюючими органами є, в тому числі податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи).

17. Згідно з п. 14.1.60. ст. 14 Податкового кодексу України єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

18. Отже, слідчий суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Щодо значення наведених у клопотанні захисника документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

19.У своєму клопотанні захисник зазначає, що у провадженні НАБУ перебуває кримінальне провадження № 12022040000000519 за підозрою, в тому числі ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

20.За версією сторони обвинувачення, заступник генерального директора з економіки та фінансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_7 та ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом забезпечення укладання та виконання договору від 20.04.2022 48/232-6 щодо постачання алюмінієвого прокату за завищеними цінами, вчинили розтрату майна (грошових коштів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19 690 585,16 грн, тобто в особливо великих розмірах.

21. Поряд з цим, як зазначає адвокат, наявність розтати сторона обвинувачення обґрунтовує висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.07.2024 № СЕ-19/105-24/3479-ЕК, відповідно до якого, з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 18.03.2024 № 2-24, встановлено надлишкове перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з договором від 20.04.2022 № 48/232-6 у загальній сумі 19 690 585,16 грн.

22.Водночас, на думку захисника, отримання документів, які він має намір витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_5, можуть спростувати наявність події кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_5, зокрема щодо наявності розтрати майна шляхом завищення цін на постачання алюмінієвого прокату.

23.Також захисник у клопотанні зазначає, що метою отримання інформації, що знаходиться у Єдиному реєстрі податкових накладних є: (1) аналіз вартості постачання (продажу) алюмінієвого прокату (сплав АW 5083, Н111) суб`єктами господарювання, зокрема, до державних та комунальних підприємств, установ, організацій, що дозволить зробити попередні висновки щодо реальної ринкової вартості постачання (продажу) алюмінієвого прокату сплав АW 5083, Н111) у 2022 році; (2) визначення кола підприємств в Україні, які здійснюють постачання, продаж, дистрибуцію алюмінієвого прокату (сплав АW 5083, Н111), що надасть можливість звернутися до таких підприємств із запитами про надання інформації та документів, які можуть підтвердити економічну обґрунтованість цін, запропонованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про те, що для належної реалізації права на захист та з метою перевірки повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, стороні захисту необхідно отримати доступ до вказаних адвокатом документів, які можуть містити відомості, що мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, зокрема щодо наявності чи відсутності завищення цін на постачання алюмінієвого прокату за обставин, викладених у повідомлення про підозру ОСОБА_5 .

25.Водночас слідчий суддя відхиляє доводи представника ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передчасності заявленого клопотання, оскільки призначення експертизи не є обов`язковою умовою для отримання стороною захисту тимчасового доступу до документів, що мають значення для кримінального провадження.

Щодо того, чи становлять зазначені у клопотанні захисника документи собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю

26. Згідно з клопотанням захисника документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, а саме: комерційну таємницю.

Щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

27. На переконання слідчого судді відомості, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, за певних обставин можуть мати значення для доведення або спростування обставин кримінального провадження, в якому здійснюється притягнення особи до кримінальної відповідальності, і встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення.

28. З матеріалів клопотання захисників встановлено, що адвокат ОСОБА_6, діючи в інтересах ОСОБА_5, самостійно вживав заходи щодо отримання відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом направлення адвокатського запиту № 2026-03-26/01 від 26.03.2026. Однак листом № 813416/99-00-04-02-01-06 від 31.03.2026 йому було відмовлено в наданні такої інформації.

29. Натомість, КПК встановлює можливість отримання і використання для цілей кримінального провадження таких документів шляхом надання тимчасового доступу до них. А тому, отримати документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо.

Щодо строку дії ухвали

30. Слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали два місяці, оскільки такий строк забезпечить достатній час для здійснення підготовки та проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 372 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3, що діє в інтересах ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

? документів, що містять відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням назви ДПІ продавця, ІПН продавця, ЄДРПОУ продавця, назви продавця, ІПН покупця, ЄДРПОУ покупця, назви покупця, дати реєстрації ПН/РК, реєстраційного номеру, дати виписки ПН/РК, номеру ПН/РК, номенклатури товару, кількості, ціни постачання одиниці товару, обсяги постачання без ПДВ, суми ПДВ, загальної суми ПДВ, загальної суми до сплати ПДВ, ПДВ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з інформацією про податкові накладні, згідно з якими постачались (продавались) такі товари:

- AW 5083, Н111 6x1500-1520x3000-3200 мм;

- лист алюмінієвий 5083Н111 6x1500x3000;

- лист алюмінієвий 6мм 5083 Н111 (АМг5);

- AW 5083, Н111 60x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 60мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 60x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5);

- AW 5083, Н111 70x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 70мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 70x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5);

- AW 5083, Н111 80x1500-1520x3000-3200 мм;

- алюмінієва плита 80мм 1,5x3м 5083 Н111;

- алюмінієва плита 80x1500x3000мм сплав 5083 (АМг5).

3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 10.06.2026).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1