Справа № 991/6215/26

Провадження 1-кс/991/6225/26

 

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року         м.Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ОСОБА_1 (далі-слідчий суддя чи суд),

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 і захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 і захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 і захисника ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_10 - ОСОБА_11 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_12 - ОСОБА_13 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) ОСОБА_3 

про продовження строку досудового розслідування

у кримінальному провадженні №52021000000000573 від 07.12.2021

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

19.05.2026 до ВАКС надійшло клопотання від 18.05.2026 детектива НАБУ ОСОБА_3 (далі - детектив), погоджене заступником Генерального прокурора-керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування, для розгляду якого відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) і протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , яким здійснено судовий розгляд 22.05.2026.

2. Короткий виклад клопотання і позиції учасників судового провадження.

2.1. Детектив у клопотанні просив: «Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52021000000000573 від 07.12.2021 до восьми місяців, тобто до 01.12.2026 включно»,

що обґрунтовувалось зокрема таким: «У сторони обвинувачення виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування до 8 (восьми) місяців, з огляду на виняткову складність цього кримінального провадження.

Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52021000000000573 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою: - ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України; - ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України; - ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, - ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України; - ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

1. Короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення

1.1. У провадженні розслідуються обставини неправомірних дій службових осіб АТ «ДПЗКУ», що призвело до заволодіння майном (кукурудзою) під час виконання зовнішньоекономічних контрактів з компаніями «TRANS TRADE RK SA» (3 контракти) та «QAM7 DMCC» (1 контракт) на загальну суму 28 860 792,4 дол США.

Як виявлено слідством, ОСОБА_10 , очоливши у листопаді 2020 року АТ ДПЗКУ, не пізніше травня 2021 року спільно з своїм знайомим та одночасно директором та кінцевим бенефіціарним власником компанії Trans Trade RK SA (далі - ТТ) ОСОБА_12 , створив та очолив ОЗГ, до якої ними залучено керівника Департаменту АТ ДПЗКУ ОСОБА_4 , довірену особу ОСОБА_12 - ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , та яка упродовж 2021 року шляхом зловживання ОСОБА_10 та ОСОБА_4 своїм службовим становищем безоплатно та безповоротно заволоділа майном АТ ДПЗКУ (кукурудзою) загальною вартістю більше 28,8 млн дол США при укладенні й виконанні АТ ДПЗКУ як Продавцем 4 договорів поставки.

Одним із способів заволодіння чужим майном стало підроблення офіційних документів (коносаментів та ветеринарних сертифікатів), організоване ОСОБА_12 і ОСОБА_6 , а безпосередньо вчинене, зокрема ОСОБА_8 , оригінали яких залишалися у розпорядженні ОЗГ, а підроблені документи спрямовувалися до АТ ДПЗКУ для створення хибного враження володіння оригіналами цих документів та контролю майна.

Після закінчення злочину ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 вчинено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

1.2. Так, в.о. голови правління ОСОБА_10 та директор департаменту трейдингу ОСОБА_4 уклали 3 контракти з ТТ щодо поставки кукурудзи, а саме:- №EXP120521-FC від 12.05.2021 - загальна вага Товару становить 65 000,00 метричних тонн +/- 5%, ціною 292,00 доларів США за 1 (одну) метричну тонну, загальною вартістю - 18 980 000, 00 доларів США.-  №EXP020621-FC від 02.06.2021 - загальна вага Товару становить 35 000,000 метричних тонн +/-10%, ціною 287,00 доларів США за 1 (одну) метричну тонну, загальною вартістю - 10 045 000,00 доларів США. - №EXP140621-FC від 14.06.2021 - загальна вага Товару становить 60 000,00 метричних тонн +/- 10%, ціною 290,00 доларів США за 1 (одну) метричну тонну, загальною вартістю - 17 400 000, 00 доларів США.

Згідно з п. 4.3. контракту датою поставки вважається дата коносамента, виданого в порту завантаження. Оригінали коносаментів повинні бути видані та передані Продавцю не пізніще ніж через 2 дні після закінчення завантаження товару (п. 7.3).

За п. 4.4. контракту, право власності на Товар належить Продавцеві та не повинне бути передане Покупцеві до моменту оплати та отримання Продавцем 100% вартості Товару. 

Згідно з п. 6.1 договору 100% вартості товару, поставленого за Контрактом, Покупець сплачує у безготівковій формі на умовах CAD відповідно до рахунку Продавця протягом 3 робочих днів по скан-копіям, наведеним у п. 6.2 Контракту документів, але в будь-якому разі до початку до початку розвантаження судна. 

Також у абзаці другому п. 6.1 передбачено, що у разі необхідності та за власним бажанням, Продавець має право вимагати від Покупця надати на їх бланку гарантійний лист, виданий Головними власниками виконуваного судна, адресований АТ «ДПЗКУ», підписаний та скріплений печаткою, в якому зазначається, що судно не розпочне розвантаження вантажу до отримання офіційного підтвердження від АТ «ДПЗКУ» або від призначених ними вантажних портових агентів.

Після отримання оплати оригінали документів надаються Покупцеві протягом 2 днів.

1.3. Морське судно «EIDER S» було завантажено на виконання двох контрактів, укладених між АТ «ДПЗКУ» та компанією ТТ (№EXP120521-FC від 12.05.2021 - завантажено 12 500 метричних тонн фуражної кукурудзи заг вартістю 3 650 000 дол США та №EXP020621-FC від 02.06.2021. - завантажено 38 500 метричних тонн фуражної кукурудзи заг вартістю 11 049 500 дол США).

За результатами завантаження на судно «EIDER S» видано 6 коносаментів від 10.07.2021 на загальну кількість 51 000 метричних тонн (№ 1 на кількість 10 000,000 мт; №2 на кількість 10 000,000 мт; № 3 на кількість 10 000,000 мт; № 4 на кількість 10 000,000 мт; № 5 на кількість 3 300,000 мт; № 6 на кількість 7 700,000 мт). В графі «вантажоодержувач» вказаних коносаментів зазначено: GOL BAHAR SILK ROAD VEGETABLE OIL (IRAN).

1.4. На виконання контракту №EXP140621-FC від 14.06.2021 АТ «ДПЗКУ» завантажила на морське судно «ISLANDER S» 27 797,560 метричних тонн фуражної кукурудзи загальною вартістю 8 061 292,40 дол США.

За результатами завантаження товару на це судно видано 6 коносаментів від 19.07.2021 на загальну кількість 27 797,560 метричних тонн фуражної кукурудзи (в графі «вантажоодержувач» коносаменту № 1 на кількість 3 344,440 мт зазначено: DANEH GOSTAR MESHKAT (IRAN), а в графі «вантажоодержувач» коносаментів № 2 від 19.07.2021 на кількість 4 800,000 мт; № 3 від 19.07.2021 на кількість 3 300,000 мт; № 4 від 19.07.2021 на кількість 10 000,000 мт, № 5 від 19.07.2021 на кількість 5 600,000 мт, № 6 від 19.07.2021 на кількість 753,120 мт зазначено: GOL BAHAR SILK ROAD VEGETABLE OIL (IRAN).

1.5. Усвідомлюючи необхідність одержання до оплати АТ товару САМЕ ОРИГІНАЛІВ, зокрема коносаментів та ветеринарних сертифікатів, без яких продаж товару кінцевим покупцям був неможливим, у червні 2021 року ОСОБА_12 , організовуючи подальше вчинення підроблення документів, запропонував ОСОБА_6 виготовлення ДВОХ НАЧЕБТО ОРИГІНАЛЬНИХ комплектів документів. Таке виготовлення передбачало підроблення щонайменше двох видів документів: коносаментів та ветеринарних сертифікатів. 

ОСОБА_6 , організовуючи вчинення підроблення вказаних документів, залучив до цього процесу ОСОБА_8 , який будучи залученим до ОЗГ не пізніше липня 2021 року та будучи начальником експедиційного відділу ТОВ «Тервіон сервіс», діючи за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював оформлення документів, які необхідно для експорту зерна АТ, яке навантажено на судна «EIDER S» та «ISLANDER S». 

Безпосереднє підроблення документів ОСОБА_6 , який організовував та керував цим процесом, та ОСОБА_8 доручили невстановленій особі - Геннадію.

12.07.2021 у період часу з 13.38 до 14.22 ОСОБА_8 довів до відома Геннадія необхідність підроблення офіційних документів - 6 ветеринарних сертифікатів та 6 коносаментів на товар, завантажений на судно «EIDER S».

Цього ж дня Геннадій узгодив з ОСОБА_6 надання грошових коштів для підроблення згаданих документів. 

13.07.2021 в ранковий час ОСОБА_8 отримав аркуші паперу формату А4, на яких Геннадій за допомогою друкарської форми високого друку (кліше), наніс відтиск печатки судна «EIDER S», що за візуальними ознаками імітує оригінальну, а також підпис від імені капітана судна, використовуючи пишучий прилад за типом кулькової ручки з пастою синього кольору. Одночасно з цим відбулось підроблення міжнародних ветеринарних сертифікатів, в яких поставлено підпис за державного лікаря ветеринарної медицини.

В період часу з 11.00 год до 16.00 год 13.07.2021 ОСОБА_8 роздрукував на отриманих аркушах паперу 6 підроблених коносаментів.

Цього ж дня, 13.07.2021, близько 16.20 год ОСОБА_8 направив підроблений пакет документів кур`єрською службою доставки на адресу АТ «ДПЗКУ».

13.07.2021 о 22.41 год ОСОБА_6 доповів ОСОБА_12 про виготовлення двох комплектів документів та витрати, здійснені на їх підроблення.

Крім того, 20.07.2021 о 17.01 год ОСОБА_8 доручив Геннадію підробити 6 коносаментів до 20.07.2021, а в подальшому 21.07.2021 ОСОБА_8 організував їх отримання.

21.07.2021 ОСОБА_8 отримав аркуші паперу формату А4, на яких Геннадій за допомогою друкарської форми високого друку (кліше), наніс відтиск печатки судна «ISLANDER S», що за візуальними ознаками імітує оригінальну, а також підпис від імені капітана судна, використовуючи пишучий прилад за типом кулькової ручки з пастою синього кольору. Одночасно з цим відбулось підроблення міжнародних ветеринарних сертифікатів, в яких поставлено підпис за державного лікаря ветеринарної медицини.

В період часу з 11.00 год 21.07.2021 до 16.43 год 22.07.2021 ОСОБА_8 роздрукував на отриманих аркушах паперу проекти коносаментів та близько 17.00 год направив підроблений пакет документів кур`єрською службою доставки на адресу АТ «ДПЗКУ».

У подальшому підроблені коносаменти передавались до АТ для зберігання в службовому сейфі керівника Департаменту АТ ОСОБА_4 .

1.6. Однак, компанія ТТ не оплатила рахунки №EXP120521-FC-2 від 12.07.2021 на суму 3 650 000,00 доларів США, №EXP020621-FC від 12.07.2021 на суму 11 049 500,00 доларів США за товар, завантажений на морське судно «EIDER S», №EXP140621-FC від 19.07.2021 на суму 8 061 292,40 доларів США за товар, завантажений на морське судно «ISLANDER S». 

Тому у відповідності до п. 4.4. контрактів право власності на зерно, яке завантажене на судна «EIDER S» та «ISLANDER S» залишилось за АТ «ДПЗКУ» і компанія ТТ не набула права ним розпоряджатися.

1.7. У подальшому учасниками ОЗГ змінено спосіб вчинення злочину та до процедури укладення зовнішньоекономічного договору залучено сторонню юридичну особу - QAM7 DMCC, залучення якої було необхідним з огляду на виникнення заборгованості ТТ перед АТ по раніше укладеним договорам. 

Так, 16.07.2021 керівництво АТ «ДПЗКУ» в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 уклали з компанією «QAM7 DMCC» зовнішньоекономічний контракт № EXP160721-FC щодо поставки кукурудзи фуражної в загальній кількості 33 000 метричних тонн +/- 10%, за ціною 264 дол США за 1 метричну тонну, загальна вартість контракту становить 8 712 000,00 доларів США. 

На виконання контракту 23.07.2021 АТ «ДПЗКУ» завантажила 27 049,300 метричних тонн фуражної кукурудзи загальною вартістю 7 141 015,20 доларів США на морське судно «SCROOGE», а отримано від «QAM7 DMCC» коштів на суму 1 041 015,20 дол США. Таким чином, дебіторська заборгованість компанії «QAM7 DMCC» за контрактом EXP160721-FC від 16.07.2021 становила 6 100 000 доларів США.

Незважаючи на відсутність повної оплати за товар, всупереч умовам абз. 4 п. 6.1. контракту та інтересам АТ «ДПЗКУ», оригінали коносаментів №№ 1-27 від 23.07.2021 на товар, завантажений на судно «SCROOGE», ОСОБА_4 09.08.2021 були передані іншій компанії «TRANS TRADE RK SA» в особі ОСОБА_17 як представнику компанії «QAM7 DMCC». 

Внаслідок цього компанія ТТ та «QAM7 DMCC» отримала можливість розпоряджатися товаром, завантаженим на судно «SCROOGE», без здійснення повної оплати за контрактом EXP160721-FC від 16.07.2021.

1.8. АТ «ДПЗКУ» звернулись листами до власників суден «EIDER S» та «ISLANDER S», щодо надання інформації про місцезнаходження зерна, яке перевозилось на виконання контрактів з «TRANS TRADE RK SA», оскільки оригінали коносаментів залишились в АТ «ДПЗКУ». 

В свою чергу представники власників судна «EIDER S» повідомили, що твердження АТ «ДПЗКУ» є хибним, зерно було розвантажено в порту призначення на склад під контролем агентів APMARIN DENIZCILIK VE Ulustararasі, які мали при собі оригінали коносаментів. 

В листі судновласників «EIDER S» зазначається, що є лише один оригінальний коносамент, який підписаний капітаном судна паном ОСОБА_18 , та скріплений оригінальною печаткою судна - комплект документів, які пред`явили власники зерна в пункті розвантаження. Документи, які зберігаються в АТ «ДПЗКУ» - це підроблені документи, підпис не є підписом капітана судна, а печатка, очевидно згенерована комп`ютером, та не є оригінальною печаткою судна. Дані факти підтверджені допитом свідка ОСОБА_19 , а також висновком судової-почеркознавчої експертизи коносаментів, які залишились в АТ «ДПЗКУ».

1.9. З огляду на викладене в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ» ОСОБА_10 , діючи умисно, будучи співорганізатором організованої групи, у співучасті з співорганізатором ОСОБА_12 , співвиконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів зерном АТ «ДПЗКУ», під час реалізації сільськогосподарської продукції в адресу компаній TRANS TRADE RK SA та QAM7 DMCC за контрактами №EXP120521-FC від 12.05.2021, №EXP020621-FC від 02.06.2021 та №EXP140621-FC від 14.06.2021, EXP160721-FC від 16.07.2021 на загальну суму 28 860 792,40 (22 760 792,40 + 6 100 000,00) доларів США, що еквівалентно 776 147 518 грн., за курсом НБУ станом на момент прострочення заборгованості 01.09.2021, що є особливо великим розміром, чим вчинив кримінальне правопорушення, 

1.10. У період часу з 02.08.2021 по 08.10.2021 ОСОБА_6 , діючи відповідно до узгодженого злочинного плану з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , здійснював комунікацію з представниками APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLARARASI DIS.TIC.LTD.STI. щодо здійснення оплати за зерно АТ «ДПЗКУ», яке навантажувалось на судна «EIDER S» та «ISLANDER S», а також організовував передачу оригіналів коносаментів щодо даного зерна.

Зокрема, в період часу з 09.08.2021 по 10.08.2021 ОСОБА_20 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи в Турецькій Республіці, передав представникам APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLARARASI DIS.TIC.LTD.STI. 6 коносаментів від 10.07.2021 щодо навантаження зерна АТ «ДПЗКУ» на судно «EIDER S». Таким, чином APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLARARASI DIS.TIC.LTD.STI. отримала можливість розпоряджатися зерном АТ «ДЗПКУ» на власний розсуд.

В період часу з 07.10.2021 по 11.10.2021 ОСОБА_6 , перебуваючи в Турецькій Республіці, передав представникам APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLARARASI DIS.TIC.LTD.STI. 6 коносаментів від 19.07.2021 щодо навантаження зерна АТ «ДПЗКУ» на судно «ISLANDER S». Таким, чином APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLARARASI DIS.TIC.LTD.STI. отримала можливість розпоряджатися зерном АТ «ДЗПКУ» на власний розсуд.

В свою чергу в період з 30.07.2021 по 08.10.2021 на рахунок TRANS TRADE RK SA - UA253003460000026008092242801 (Євро), який відкрито в АТ «Альфа-Банк», надійшло 8 платежів на загальну суму 19 560 059 євро, як оплата за зерно АТ «ДПЗКУ» з суден «EIDER S» та «ISLANDER S», а саме: 30.07.21 - 3 599 925 Євро з рахунку № НОМЕР_1 - компанії APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLAR TIC; 02.08.21 - 8 099 925 Євро з рахунку № НОМЕР_1 - компанії APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLAR TIC; 10.08.21 - 819 865 Євро з рахунку №TR080021100000053443500102 - компанії DERYA GLOBAL LOGISTICS AND COMMODITY; 20.08.21 - 149 624 Євро з рахунку №TR080021100000053443500102 - компанії DERYA GLOBAL LOGISTICS AND COMMODITY; 14.09.21 - 3 494 865 Євро з рахунку №TR080021100000053443500102 - компанії DERYA GLOBAL LOGISTICS AND COMMODITY; 27.09.21 - 1 299 925 Євро з рахунку № НОМЕР_1 - компанії APMARIN DENIZCILIK VE ULUSLAR TIC; 07.10.21 - 1 009 865 Євро з рахунку №TR080021100000053443500102 - компанії DERYA GLOBAL LOGISTICS AND COMMODITY; 08.10.21 - 1 086 065 Євро з рахунку №TR080021100000053443500102 - компанії DERYA GLOBAL LOGISTICS AND COMMODITY.

В період часу з 12.08.2021 по 15.11.2021, ОСОБА_21 діючи за дорученням ОСОБА_12 , надіслала 27 коносаментів на зерно АТ «ДПЗКУ» з судна «SCROOGE» компанії OILS AND GRAINS LLC через АТ «Альфа-Банк» послугою документарного інкасо, яка регулюється Уніфікованими правилами для інкасо №522, опублікованими Міжнародною торговою Палатою в м. Париж. 

За таких умов, банк виступає як посередник між продавцем (експортером) та покупцем (імпортером), банк отримує документи разом з інструкціями продавця і передає їх покупцю проти здійснення платежу.

В свою чергу, в період з 31.08.2021 по 23.11.2021 на рахунок TRANS TRADE RK SA - UA253003460000026008092242801 (долари США), який відкрито в АТ «Альфа-Банк», надійшло 24 платежі на загальну суму 7 198 450,00 доларів США, як оплата за зерно АТ «ДПЗКУ» з судна «SCROOGE».

Таким чином, в результаті вчинення правочинів із майном АТ «ДПЗКУ» (105 846,86 (51000+27797,56+27049,3) метричних тон зерна фуражної кукурудзи врожаю 2020 року), одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно у складі організованої групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 отримали та використали 19 560 059,00 євро та 7 198 450,00 доларів США, що еквівалентно 809 121 227,21 грн, за курсом НБУ станом на момент отримання коштів на рахунок, що відповідно до Примітки 2 до ст. 209 КК України є особливо великим розміром, оскільки предметом злочину були кошти, що перевищують вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Після зарахування коштів на рахунки компанії TRANS TRADE RK SA, відкриті в АТ «Альфа-Банк», у розмірі 19 560 059 євро та 7 198 450 доларів США (що за курсом НБУ еквівалентно 809 121 227,21 грн), службові особи зазначеної компанії продовжили здійснювати фінансові операції, спрямовані на легалізацію цих коштів шляхом приховування та маскування їх незаконного походження, а саме: - переміщення з одного рахунку на інший для змішування коштів, отриманих злочинних шляхом та коштів, отриманих від законної господарської діяльності; - придбання за кошти, отриманні внаслідок вчинення злочину, сировини, продукції, іншого майна для використання у господарській діяльності.

2. Відомості про підозрюваних і правова кваліфікація

2.1. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.04.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч.5 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; - ч.3 ст.209 КК України, а саме набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі;

2.2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.04.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч.5 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах;- ч.3 ст.209 КК України, а саме набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі;- ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, а саме організації підроблення офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб.

2.3. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.04.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.

2.4. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.04.2026 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч.5 ст.191 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; - ч.3 ст.209 КК України, а саме набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі; - ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, а саме організації підроблення офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб.

2.5. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 01.04.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, а саме в пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; - ч.3 ст.358 КК України, а саме підробленні офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб».

У клопотанні стверджувалось, що обґрунтованість підозр у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується такими доказами: 1. копія статуту АТ «ДПЗКУ», затвердженого наказом Мінекономіки №38 від 08.06.2021; 2. копія наказу № 794-К від 12.11.2020 про призначення до виконання обов`язків голови ПАТ «ДПЗК України» ОСОБА_10 . 3. копія наказу АТ «ДПЗКУ»№ 869-К від 07.12.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_4 . 4. копія наказу АТ «ДПЗКУ»№ 149-К від 12.02.2021 про переведення ОСОБА_4 .5. копія наказу AT «ДПЗКУ» №14 від 16.03.2021 про розподіл функціональних обов`язків між в.о. голови правління і заступниками голови правління та делегування повноважень; 6. копія наказу АТ «ДПЗКУ» №43 від 14.05.2021 про розподіл функціональних обов`язків між в.о. голови правління і заступниками голови правління та делегування повноважень; 7. копія положень про департамент трейдингу та реалізації готової продукції AT «ДПЗКУ» затвердженого протоколом засідання правління №81/2021 від 30.04.2021; 8. контракти №№ EXP120521-FC, EXP020621-FC, EXP140621-FC, № EXP160721-FC від 16.07.2021 та додаткові угоди до них; 9. протоколами засідання правління AT № 87/2021 від 12.05.2021, № 102/2021 від 02.06.2021, № 102/2021 від 03.06.2021, № 113/2021 від 11.06.2021, № 129/2021 від 02.07.2021, № 141/2021 від 16.07.2021,№ 150/2021 від 27.07.2021, № 160/2021 від 06.08.2021 та№ 161/2021 від 09.08.2021; 10. копія цивільного позову АТ «ДПЗК України» №130-6-19/1904 від 10.09.2025; 11. лист AT «ДПЗК України» №130-12-2544/2-19/2257 від 23.08.2023 (щодо завданих збитків внаслідок вчинення злочинів) 12. висновок експерта УНДІСТЕ №89/1 від 29.02.2024 (технічна експертиза документів - щодо способу відтиску печатки та підписів на коносаментах); 13. висновку експерта УНДІСТСЕ № 287/1 від 10.04.2024 (почеркознавча експертиза щодо підпису ОСОБА_4 на актах передачі пакету документів на судно Scrooge); 14. висновок експерта ДНДЕКЦ №СЕ-19-25/47868-ПЧ від 02.12.2025 (почеркознавча експертиза щодо підписів в коносаментах з судна «Eider S» виконані не капітаном судна) 15. протоколами оглядів інформації отриманих з носіїв інформації (мобільні телефони, комп`ютери, жорсткі диски), які вилучені в ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 ; 16. протоколами оглядів електронного листування між AT «ДПЗКУ» та компаніями Trans Trade RK SA, QAM7 DMCC; 17. протоколами тимчасового доступу до AT «Укрексімбанк», AT «Альфа-Банк Україна»; 18. протоколи допиту свідків; 19. іншими матеріалами кримінального провадження у їхній сукупності.

Окрім того, у клопотанні наводився перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а саме:

«Беручи до уваги п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України та те, що у даному кримінальному провадженні 01.04.2026 5 (п`яти) особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, двомісячний строк досудового розслідування спливає 01.06.2026.

У той же час, термін у два місяці не є достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні враховуючи його виняткову складність, а також необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин справи.

Так, у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст. 2 КПК України необхідно:

4.1. Запити про міжнародну правову допомогу.

Підготувати запит та отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу до уповноважених органів Королівства Іспанії та Об`єднаних Арабських Еміратів.

Підготовка та направлення запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Королівства Іспанії та Об`єднаних Арабських Еміратів не могла бути здійснена раніше через необхідність зібрати достатній обсяг доказів та конкретизувати питання, що потребують міжнародного підтвердження.

Завчасне направлення таких запитів могло б призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, що створює ризик уникнення відповідальності окремими фігурантами.

Наразі триває робота над підготовкою запитів.

Крім того, до органів досудового розслідування не надходили відповіді на раніше направлені запити про міжнародну правову допомогу до Египту, Ірану, Іспанії, Швейцарії, Ізраїль, Об`єднаних Арабських Еміратів тощо.

4.2. Допити.

1. Допитати ОСОБА_28 , в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ» на предмет розгляду питань на засіданні правління щодо укладенні договорів з компаніями, афілійованими з ОСОБА_12 , а також подальше їх виконання;

2. Допитати ОСОБА_29 , заступник голови правління АТ «ДПЗКУ» на предмет розгляду питань на засіданні правління щодо укладенні договорів з компаніями, афілійованими з ОСОБА_12 , а також подальше їх виконання;

3. Додатково допитати ОСОБА_30 , з метою уточнення відомостей, крім того дослідити його можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення;

4. Допитати службових осіб АТ «ДПЗКУ», працівників, які входили в Trans Trade Holding SA (ТОВ «Тервіон Сервіс», Trans Trade RK SA, ТОВ «Транссервіс 2008» тощо);

Раніше вищевказані допити не проводилися з огляду тактику, яку обрала сторона обвинувачення. Вона полягала у мінімізації розголошення відомостей про деталі досудового розслідування на етапі досудового розслідування без підозрюваних.

Очевидно таке розголошення неможливо уникнути під час допиту осіб, яким відомі обставини кримінального провадження.

На даний час більшості підозрюваним обрано запобіжні заходи і покладено обов`язки, які передбачають утримання від спілкування з власниками землі, що зазначені в повідомленнях про підозру.

4.3. Розшук.

Встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перевірити надану інформації щодо їх місцезнаходження, яка була надана стороною захисту. 

4.4. Огляди.

1. Оглянути мобільний телефон та ноутбук підозрюваного ОСОБА_4 , який вилучений за місцем проживання 01.04.2026;

2. Оглянути мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_8 , який вилучений за місцем проживання 01.04.2026;

3. Оглянути мобільний телефон підозрюваного ОСОБА_6 (захищений системою логічного захисту, пароль не надано), який вилучений за місцем проживання 01.04.2026;

Огляди є тривалими технічними процедурами, що потребують: - копіювання та розшифрування даних; - відновлення видалених файлів; - складання протоколів та фіксації відповідно до ст. 237 КПК України; Великий обсяг інформації та кількість носіїв (мобільні телефони, електронні носії, сервери) об`єктивно не дозволяли завершити ці дії раніше.

4.5. Інші слідчі та процесуальні дії.

1. На виконання ст. 615 КПК України матеріали кримінального провадження зберегти в електронному вигляді. Обсяг паперових томів кримінального провадження складає близько 50 томів, інформації в електронному вигляді близько 6 Тб.

2. Вручити повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, з огляду на нові здобуті докази, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам з урахуванням здобуття нових доказів.

3. Інші процесуальні дії, у тому числі розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, систематизація та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, є обов`язковими для забезпечення допустимості та належності доказів при подальшому їх дослідженні судом.

Крім того, слідча ситуація вимагає проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та які не можуть бути вказані у даному клопотанні, з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування, після чого здійснити розсекречення матеріалів негласних слідчих розшукових дій, отриманих та здійснених в рамках вказаного кримінального провадження.

4.6. Таким чином, невиконання зазначених слідчих дій раніше обумовлено:

1.Тактичними міркуваннями щодо збереження таємниці досудового розслідування; 2. Об`єктивною тривалістю технічних процедур; 3. Необхідністю очікування результатів попередніх слідчих дій та експертиз; 4. Міжнародним елементом розслідування, що потребує погодження запитів через уповноважені органи; 5.Значним обсягом матеріалів та кількістю учасників кримінального провадження».

2.2. В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання і просив таке задовольнити, акцентувавши увагу на об`єктивних чинниках, що мають суттєве значення для досудового розслідування, про які зазначено в клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , захисник підозрюваного ОСОБА_12 - ОСОБА_13 , захисник ОСОБА_7 і захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, стверджуючи, що детектив не довів необхідності продовження строків досудового розслідування, тоді як надмірне по тривалості досудове розслідування порушує основоположні права людини і громадянина, оскільки в органу досудового розслідування було достатньо часу щоби завершити таке вчасно.

Захисник ОСОБА_9 частково підтримав клопотання детектива з огляду на необхідність проведення допиту його підзахисного та його підлеглих, вважаючи, що строк досудового розслідування може бути продовжено не більше ніж на 6 місяців з дня повідомлення про підозру.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 підтримали позицію своїх захисників.

Підозрювані ОСОБА_12 та ОСОБА_10 попри здійснені належним чином судові виклики в порядку частини 8 статті 135 КПК шляхом публікації в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Голос України», на сайті Офісу Генерального прокурора та на офіційному сайті ВАКС, не прибули в судове засідання.

3. Обґрунтування позиції суду.

3.1. Статтею 2 КПК визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 статті 7 КПК, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків, зміст чого розкриває частина 1 статті 28 КПК, за якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Частинами 2, 3 статті 28 КПК визначено, що проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Згідно з частиною 5 статті 28 КПК, кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

3.2. Відповідно до чинної частини 1 статті 219 КПК, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 3 статті 219 визначено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно із частиною 4 статті 219 КПК, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3.3. Статтями 294, 295, 295-1 КПК, розташованими в параграфі 4 глави 24 КПК, визначені диференційовані повноваження на продовження досудового розслідування (залежно від терміну) керівника окружної прокуратури, керівника обласної прокуратури або його першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора, слідчого судді, та порядок такого продовження.

Згідно з частиною 3 статті 219 КПК, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 статті 294 КПК визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частинами 1, 4, 5 статті 295-1 КПК визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого…Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною 4 цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

3.4. КПК не визначає змісту поняття «обґрунтована підозра», а тому відповідно до частини 5 статті 9 КПК, належить керуватись усталеною практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), за якою «існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин… (наприклад, пункт 32 рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, пункт 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011). Такий стандарт є найнижчим за рівнем переконання у кримінальному провадженні, тому факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого приходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування» (пункт 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994).

3.4.1. Судом встановлені такі обставини:

07.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) на підставі ухвали слідчого судді ВАКС ОСОБА_31 від 29.11.2021 у справі №991/7326/21 внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК.

20.10.2025 до ЄРДР у кримінальному провадженні №52021000000000573 внесено відомості щодо ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК.

23.02.2026 до ЄРДР внесено відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52026000000000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК.

28.02.2026 постановою прокурора САП ОСОБА_32 об`єднано в одне провадження №52021000000000573 матеріали кримінальних проваджень №52021000000000573 від 07.12.2021 і №52026000000000109 від 23.02.2026.

01.04.2026 ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №52021000000000573 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 КК, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; частиною 3 статті 209 КК, а саме набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі.

01.04.2026 ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №52021000000000573 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 КК, а саме: в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; частиною 3 статті 209 КК, а саме: набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі; частиною 3 статті 27 частини 3 статті 358 КК, а саме: організації підроблення офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб.

01.04.2026  ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52021000000000573 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, а саме: заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.

01.04.2026  ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №52021000000000573 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 КК, а саме: заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; частиною 3 статті 209 КК, а саме: набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, в особливо великому розмірі; частиною 3 статті 27 частини 3 статті 358 КК, а саме: організації підроблення офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб.

01.04.2026  ОСОБА_8  у кримінальному провадженні №52021000000000573 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27 частини 5 статті 191 КК, а саме: пособництві заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах; частиною 3 статті 358 КК, а саме: підробленні офіційних документів - коносаментів та міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми рослинного походження, які експортують з України, за попередньою змовою групою осіб.

14.05.2026 ухвалою слідчого судді ВАКС ОСОБА_1 у справі №991/4196/26 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000573 від 07.12.2021 стосовно: 1) ОСОБА_12 (народився ІНФОРМАЦІЯ_7 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 27/частиною 3 статті 358 КК, 2) ОСОБА_10 (народився ІНФОРМАЦІЯ_6 ), підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 КК,

Санкціями інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень передбачено: - частиною 5 статті 191 КК: позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; - частиною 3 статті 209 КК: позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна; - частиною 3 статті 358 КК: обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відповідно до статті 12 КК такі кримінальні правопорушення класифікуються як два особливо тяжких та одне нетяжке.

3.4.2. Описані у клопотанні обставини в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження та факт вручення 01.04.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 повідомлень про підозру (які відповідають формальним вимогам статті 277 КПК, здійснені згідно із статтями 111, 135, 278 КПК), дають підстави визнати набуття ними статусу підозрюваних та наявність ознак вчинення кримінальних правопорушень.

Разом із цим належить зазначити, що при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри з метою продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не з точки зору їх достатності і допустимості для доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом під час розгляду кримінального провадження за сутністю шляхом ухвалення вироку, а лише для визначення вірогідності причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, щоби виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

3.5. Належить зазначити, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000573 від 07.12.2021 обчислюється із 01.04.2026, тобто з дня повідомлень про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, та такий мав би закінчитись 01.06.2026.

Слідчий суддя зазначає, що подане клопотання відповідає формальним вимогам частини 2 статті 295-1 КПК і погоджене заступником Генерального прокурора - керівником САП ОСОБА_14 відповідно до пункту 2 частини 3 статті 294 КПК.

Об`єктивними обставинами, що перешкоджають завершити досудове розслідування у двомісячний строк на думку детектива, є те, що у цьому кримінальному провадженні необхідно завершити проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, які потребують додаткового часу, а саме: 1) направлення запитів про міжнародну правову допомогу до уповноважених органів Королівства Іспанії та Об`єднаних Арабських Еміратів, та не надходження відповідей на раніше направлені запити про міжнародну правову допомогу до Египту, Ірану, Іспанії, Швейцарії, Ізраїль, Об`єднаних Арабських Еміратів тощо 2) здійснення допитів низки свідків - посадових осіб АТ «ДПЗКУ» та працівників Trans Trade Holding SA , ТОВ «Тервіон Сервіс», Trans Trade RK SA, ТОВ «Транссервіс 2008» тощо; 3) встановлення місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_10 і ОСОБА_12 . 4) проведення оглядів низки мобільних телефонів та ноутбуків підозрюваних, що потребує копіювання та розшифрування даних; відновлення видалених файлів; складання протоколів та фіксації відповідно до статті 237 КПК.

3.6. Слідчий суддя враховує, що це кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжких корупційних злочинів, вчинених у співучасті, та обсяг і специфіка слідчих і процесуальних дій, проведених під час досудового розслідування, характер та обставини події кримінальних правопорушень, які розслідуються, достатньо значна кількість осіб, яким повідомлено про підозри, свідчать про особливу складність цього кримінального провадження.

Разом з тим слідчий суддя вважає недоведеною виняткову складність цього кримінального провадження через те, що таке вже триває понад 4,5 років, й за цей тривалий час орган досудового розслідування вже здійснив велику кількість слідчих і процесуальних дій, під час яких зібрано достатньо обґрунтованих доказів для чинних повідомлень про підозру.

Слідчий суддя вважає, що наданими матеріалами доведена необхідність здійснення органом досудового розслідування низки слідчих і процесуальних дій, які не могли бути здійснені чи завершені раніше через необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, проте фактичне завершення таких дій, зазначених у клопотанні, не потребує значного додаткового часу з огляду на те, що такі цілком можуть буті здійснені паралельно між собою, також наразі неможливо достеменно передбачити час отримання відповідей на запити до компетентних органів іноземних держав про міжнародну правову допомогу, виконання яких зазвичай триває довгий період часу, втім виконання запитів про міжнародну правову допомогу до зазначених у клопотанні країн загалом є вкрай сумнівним через теперішню складну геополітичну ситуацію у цих країнах, більшість яких або охоплена військовими діями, або перебуває безпосередньо поряд з зоною таких.

Водночас слідчий суддя бере до уваги те, що тривале перебування низки осіб під підозрою у вчиненні особливо тяжких злочинів покладає на них тягар впродовж строку досудового розслідування, який не має бути невизначеним через тривалість проведення органом досудового розслідування процесуальних і слідчих дій, що не залежить від сторони захисту.

Відтак слідчий суддя вважає, що подане клопотання належить задовольнити частково шляхом продовження строку досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні до 01.09.2026 включно, тобто до 5 (п`яти) місяців з дня повідомлень про підозру, який буде достатнім для виконання завдань кримінального провадження та здійснення всіх можливих дій для завершення повного і всебічного досудового розслідування.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити частково клопотання.

2. Продовжити до 01.09.2026 включно (до п`яти місяців від дня повідомлень про підозру) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000573 від 07.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 27.05.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1 _____________