Документ № 138260065

Провадження № 72026000420000002

Справа № 991/8760/26

Дата засідання

14/07/2026

Дата винесення рішення

14/07/2026

Інстанція ВАКС

Форма судочинства Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС) Строгий І.Л.

Справа № 991/8760/26

Провадження № 1-кс/991/8776/26

У Х В А Л А

14 липня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72026000420000002 від 13.04.2026 (далі - кп № 72026000420000002),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до документів.

2.Клопотання мотивоване тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кп № 72026000420000002за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

3.Захисник зазначав, що відповідно до повідомленої ОСОБА_5 підозри у невстановлений час, але не пізніше 25.06.2021, групою осіб організовано механізм заволодіння коштами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які виділялися на закупівлю матеріалів для забезпечення виробничої діяльності товариства під час проведення закупівель та подальшого виконання й оплати укладених договорів.

4.За версією сторони обвинувачення, ці дії реалізовувалися, зокрема, через взаємовідносини з окремими суб`єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, нібито, призвело до заподіяння майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5.Тому, на переконання захисника, документи щодо взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи договори, тендерну документацію, документи щодо їх укладення та виконання, службові записки, акти приймання-передачі, документи щодо оплати та фактичної поставки товарів, а також внутрішні організаційно-розпорядчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема накази № 154 від 22.03.2022 та № 164 від 30.03.2022, мають безпосередній зв`язок із предметом досудового розслідування та можуть містити відомості щодо підстав проведення закупівель, порядку ухвалення управлінських рішень, реальності господарських операцій, фактичного виконання договірних зобов`язань, руху товарів, робіт, послуг і коштів.

6.Захисник покликався на те, що ці документи мають істотне значення для перевірки обґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри, доводів сторони обвинувачення щодо наявності та розміру збитків, а також можуть підтвердити законність господарських операцій, економічну доцільність ухвалених рішень, відсутність збитків або інші обставини, що спростовують висновки сторони обвинувачення.

7.Крім того, ці документи фактично були використані стороною обвинувачення як джерело відомостей для формування підозри та обґрунтування висновків щодо, нібито, протиправного характеру господарських операцій. Водночас стороні захисту відмовлено у доступі до повного обсягу таких документів, що позбавляє її можливості належним чином перевірити достовірність та повноту висновків сторони обвинувачення.

8.Також захисник зазначав, що запитувані документи безпосередньо стосуються обставин, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, можуть підтвердити або спростувати доводи сторони обвинувачення щодо порядку укладення та виконання договорів, реальності господарських операцій, наявності або відсутності збитків, кола осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень, а також інших обставин, що мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути використані стороною захисту як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

9.З огляду на це, захисник просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

(1)наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 154 від 22.03.2022 та наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 164 від 30.03.2022 «Про унесення змін до наказу Товариства від 22.03.2022 р. № 154»;

(2)договору № УГВС 33/0206-24 від 20.02.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки тампонажного цементу класу «К» Dyckerhoff HT Basic Blend (35% Silica flour BWOС) та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(3)договору № УГВС 328/0206-23 від 20.10.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки хімічної домішки для регулювання часу загуснення тампонажних розчинів на основі цементу класу «G» для низьких, нормальних та помірних температур Cemr 10F та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(4)договору № УГВС 309/0206-23 від 02.10.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки хімічної домішки для регулювання часу загуснення тампонажних розчинів на основі цементу класу «К» для підвищених температур Cemr 50F та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(5)договору № УГВС 140/0206-23 від 05.05.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки цементу тампонажного класу «К» Deckerhoff API Class G (API Spec 10A Class G Grade HSR) та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(6)договору № УГВС 200/0206-22 від 14.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з постачання хімічної домішки для регулювання часу загуснення тампонажних розчинів на основі цементу класу «G» для низьких, нормальних та помірних температур «CEMR 10F» та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(7)договору № УГВС 201/0206-22 від 14.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки хімічної домішки для регулювання часу загуснення тампонажних розчинів на онові цементу класу «К» для підвищених температур «CEMR 500» та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції підприємство;

(8)договору № УГВС 207/0206-22 від 14.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки цементу класу «G» Dyckerhoff API Class G-Black Label (API Class G HSR) та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(9)договору № УГВС 217/41-21 від 10.08.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки цементу тампонажного класу «K» Dyckerhoff HT Basic Blend (35% Silica flour BWOC) та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(10)договору № УГВС 167/41-21 від 25.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки хімічної домішки для регулювання часу загуснення тампонажних розчинів на основі цементу класу «К» для підвищених температур «CEMR 50F» та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(11)договору № УГВС 327/0206-23 від 20.10.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки хімічної домішки для зменшення водовіддачі та міграції газу Polytrol FL 56 та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(12)договору № УГВС 80/0206-23 від 22.03.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки цементного буферу «Brenntawet M1388» та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(13)договору № УГВС 209/0206-22 від 15.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки хімічної домішки для зменшення водовіддачі та міграції газу Polytrol FL 56 та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство;

(14)договору № УГВС 343/0206-21 від 06.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з поставки хімічної домішки для зменшення водовіддачі та міграції газу Polytrol FL 56 та копій усіх документів, на підставі яких цей договір укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копій документів про здійснення оплати за цим договором та поставку продукції на підприємство.

Позиція учасників у судовому засіданні

10.Захисник ОСОБА_3 клопотання підтримав, здебільшого покликаючись на обставини, викладені у ньому.

11.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки усі запитувані документи уже надавалися органу досудового розслідування та сторона захисту може ознайомитися з ними у кримінальному провадженні. Крім цього, запитувані договори також перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тож сторона захисту може отримати їх копії від цього підприємства. Також адвокат зазначила, що тендерна документація є у відкритому доступі та завантажена до системи «Prozorro».

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви і положення закону, якими керувався слідчий суддя постановляючи цю ухвалу

12.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 72026000420000002за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

13.Відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника у заволодінні коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував направлення запитів до попередньо узгоджених учасників ринку про надання комерційних пропозицій для завищення очікуваної вартості предметів закупівлі та контролював підготовку тендерних вимог на закупівлю товарів, які будуть завідомо прописані під завчасно визначеного переможця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також організував спільно з іншими невстановленими наразі особами штучне нарощування кількісних та вартісних показників товарів шляхом оформлення їх перепродажу через інші підконтрольні підприємства.

14.На виконання умов цивільно-правових договорів поставки, що були укладені за результатами проведених торгів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 забезпечив поставку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовленої кількості та якості товару, який був належним чином прийнятий та оплачений.

15.У подальшому, ОСОБА_5 спільно з невстановленими наразі особами після обготівкування відповідних сум коштів, надмірно отриманих коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими незаконно заволоділи учасники схеми від штучного завищення вартості товарів через ряд підконтрольних підприємств, взяли участь в їх розподілі.

16.За цих обставин ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного умислу у період з 25.06.2021 до 20.02.2024 забезпечив підготовку документів та проведення тендерних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 упродовж зазначеного періоду забезпечив укладення та подальше виконання наступних 13 цивільно-правових договорів про поставку товарів.

17.Проте, за версією сторони захисту, ОСОБА_5 не був дотичним до процедури проведення цих закупівель, зокрема він не ухвалював будь-яких рішень щодо визначення вартості товару та інших істотних умов.

18.Понад це, він направив запити про надання комерційних пропозицій лише у трьох із тринадцяти проведених закупівель.

19.Тому, на переконання захисника, матеріали, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються вищезгаданих закупівель, зокрема: накази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо процедури проведення тендерних закупівель, посадових осіб, котрі беруть в цьому учать; договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо поставки товару та копії усіх документів, на підставі яких ці договори укладено (зокрема, службові записки, акти, тендерні документи), а також копії документів про здійснення оплати за цими договорами та поставку продукції на підприємство, можуть підтвердити версію сторони захисту щодо відсутності впливу ОСОБА_5 на проведення цих закупівель.

20.Власне, наведені вище обставини стали підставою для сторони захисту заявити це клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: постанову від 13.04.2026 про визначення підслідності у кримінальному провадженні за НАБУ; адвокатський запит № 327 від 14.04.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів; адвокатський запит № 328 від 14.04.2026 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів; відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2.1-2-1-5312 від 15.05.2026; повідомлення про підозру від 03.04.2026.

22.Далі слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

23.Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

24.За змістом положень частин 1, 3 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

25.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів.

26.Тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).

27.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

28.Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

29.Частинами 1 та 2 ст. 22 КПК встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

30.Слідчий суддя враховує те, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть стороні захисту можливість підтвердити або спростувати доводи сторони обвинувачення щодо порядку укладення та виконання договорів, реальності господарських операцій, наявності або відсутності збитків, кола осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень, а також інших обставин, що мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження.

31.Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист.

32.Також слідчим суддею встановлено, що захисник просив надати доступ до документів, деякі з яких можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, зокрема таку, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи (пункти 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

33.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

34.Отже, підсумовуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132 та 163 КПК.

35.Слідчий суддя, крім того, встановив, що потреба сторони захисту, а саме: (1) з`ясування питань, які мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо господарських правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виправдовують втручання у права осіб, шляхом тимчасового доступу до документів.

36.З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до згаданих матеріалів нотаріальної справи.

37.Крім того, клопотання захисника, у частині визначення способу тимчасового доступу до документів, а саме з можливістю копіювання визначеної інформації, відповідає ч. 1 ст. 159 КПК.

38.За таких обставин, захисник у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довів необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

39.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2.Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КС № 10648/10 від 20.06.2022) тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії (в електронному та/або друкованому вигляді), а саме:

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК із метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Пошук

Документ № 138260065