Справа № 991/9636/26

Провадження 1-кс/991/9654/26

 

 

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

 

У Х В А Л А

 

28 липня 2026 року           Київ

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних  ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12023121060001545 від 21 вересня 2023 року та 

 

ВСТАНОВИВ:

 

1. 27 липня 2026 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023121060001545 до шести місяців, тобто до 30 жовтня 2026 року.

2. Клопотання обґрунтовує таким.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023121060001545 від 21.09.2023, у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

2.1. Обставини, відомі на момент повідомлення про підозру.

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 11.06.2022 № 406/2022 утворено Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області (далі - Лисичанська МВА).

Також розпорядженням Президента України від 11.06.2022 № 93/2022-рп призначено начальником Лисичанської МВА ОСОБА_7 .

Таким чином, з огляду на обсяг повноважень ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Лисичанської МВА, виконував адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції.

Отже, в період з 11.06.2022 по 04.09.2024 ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника Лисичанської МВА (звільнений на підставі розпорядження Президента України від 05.09.2024 № 97/2024-рп), постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що відповідає визначенню службової особи згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, у зв`язку з чим він є суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що з 11.06.2022 по 13.09.2022, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Лисичанської МВА, будучи посадовою особою та розпорядником бюджетних коштів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великому розмірі, разом зі своїм знайомим, зокрема суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_9 , створили злочинну групу для вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, до складу якої згодом залучили ОСОБА_6 (здійснює адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого згідно з рішенням Ради адвокатів Дніпропетровської області № 140 від 15.12.2020) та інших осіб за таких обставин.

Крім того, ОСОБА_7 на виконання розробленого спільно з ОСОБА_9 плану у період з 13.09.2022 по 03.02.2023 за не встановлених під час досудового розслідування обставин, за сприяння ОСОБА_10 , залучив ОСОБА_11 для подальшого придбання ним 100 % часток статутного капіталу ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» задля контролю підшуканого товариства від імені його власника.

Разом з цим ОСОБА_9 , на виконання розробленого спільно з ОСОБА_7 плану у період з 13.09.2022 по 31.10.2022, перебуваючи у м. Дніпрі Дніпропетровської обл., реалізуючи свій злочинний умисел, залучив ОСОБА_6 до складу створеної ОСОБА_7 з ОСОБА_9 групи для вчинення під їх керівництвом кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великому розмірі, виділеними на реалізацію програми розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

З метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_9 на виконання розробленого спільно з ОСОБА_7 плану на початку лютого 2023 року, перебуваючи у м. Олександрія, Кіровоградської обл., запропонував ОСОБА_12 очолити ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», не розкриваючи останньому зміст своїх злочинних намірів.

З метою підшукання потенційного для придбання Лисичанською МВА об`єкта нерухомості 13.09.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами бюджету територіальної громади, виконуючи кожен свою роль у злочинній змові, прибули у с. Войнівка Олександрійського р-ну, Кіровоградської обл.

Перебуваючи у вказаному населеному пункті, зазначені особи безпосередньо оглянули об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, що на підставі свідоцтва про право власності, згідно з рішенням виконкому Войнівської сільської ради від 29.09.2005 № 81 належали на той час ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 05527108).

Зазначене товариство вже перебувало у продажу. Зокрема, власниками ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ще у 2020 році подано оголошення про його продаж на сайті купівлі-продажу нерухомості «DOM.RIA» за ціною, еквівалентною 500 000 доларів США. Однак у зв`язку з відсутністю потенційних покупців ціна неодноразово знижувалась і у 2021 році становила 200 000 доларів США.

Перебуваючи 13.09.2022 на території зазначеного товариства, вищевказаними особами проведено перемовини з його власниками (на той час) ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо придбання Лисичанською МВА об`єктів нерухомості, що належали ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», у результаті яких сторони узгодили попередню ціну 200 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 підшукано об`єкт нерухомості з метою розселення тимчасово переміщених осіб Лисичанської територіальної громади за привабливою для придбання Лисичанською МВА ціною.

Далі, ОСОБА_7 , використовуючи для досягнення поставленої злочинної мети рішення робочої онлайн-наради з питань вирішення забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб Луганської області шляхом розроблення концепції програм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Луганської області від 07.09.2022, з корисливих мотивів, відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, 27.09.2022 розпорядженням № 253 затвердив Комплексну цільову програму розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022 - 2023 роки (далі - Програма), основним завданням якої визначено життєзабезпечення (тимчасове проживання та обслуговування) переміщених осіб Лисичанської територіальної громади, створення належних умов тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, які не в змозі забезпечити себе житлом та потребують допомоги.

Надалі, 28.11.2022, начальник Лисичанської МВА ОСОБА_7 розпорядженням № 417 затвердив Порядок придбання у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади (далі - Порядок) та склад комісії з питань придбання об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади (далі - комісія). Відповідно до п. 3 вказаного розпорядження контроль за його виконанням покладено на першого заступника начальника Лисичанської міської військової адміністрації ОСОБА_15 і начальника управління будівництва та архітектури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації ОСОБА_16 .

При цьому Програма та Порядок не містять чітких вимог до нерухомого об`єкта, що планувалось придбати.

Разом з цим вказаним розпорядженням від 28.11.2022 затверджено персональний склад комісії, до якої включено 10 осіб з числа службових осіб Лисичанської МВА, її структурних підрозділів, працівників комунальних підприємств та мешканців громади. 

Надалі, 30.11.2022, відбулось перше засідання комісії, відповідно до протоколу № 1 від 30.11.2022. Згідно з п. 1 вказаного протоколу визначено критерії, за якими здійснюється відбір об`єктів нерухомого майна, які купуються на вторинному ринку у комунальну власність. 

В подальшому начальник управління власності Лисичанської МВА та член комісії ОСОБА_17 звернулась з листом від 16.12.2022 № 203 на ім`я начальника Лисичанської МВА ОСОБА_7 , у якому просила на виконання розпорядження № 253 від 27.09.2022 передбачити у проєкті бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік видатки на придбання нерухомого майна у сумі 35 млн грн (за КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів»), які заплановані на січень - березень 2023 року.

Разом з цим задля встановлення контролю над ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану та виконуючи свою роль організатора у злочинній змові, ОСОБА_9 приблизно в жовтні 2022 року, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, залучив до створеної ним та ОСОБА_7 групи ОСОБА_6 .

Будучи залученим до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 виконував роль пособника, а саме мав здійснювати юридичний супровід правочинів, що стосувались ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

Після ознайомлення приблизно в жовтні 2022 року з повідомленим ОСОБА_9 планом дій ОСОБА_6 , будучи адвокатом, маючи відповідну освіту та значний досвід роботи юристом у господарських правовідносинах, а також відносинах, пов`язаних із вчиненням реєстраційних дій, розуміючи його протиправність, прийняв пропозицію.

Далі ОСОБА_6 здійснював юридичний супровід укладення правочинів, вчинення реєстраційних дій за участю ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», а також взаємодію з управлінням власності Лисичанської МВА як представник вказаного товариства, був присутній при вчиненні вказаних дій, ознайомлювався та перевіряв зміст відповідних документів, був обізнаний про реальну вартість об`єктів нерухомості та вартість, за яку їх придбавали за бюджетні кошти, а отже розумів мету вчинюваних правочинів та усвідомлював, що здійснює пособництво у вчиненні кримінального правопорушення.

Тобто ОСОБА_6 своїми конклюдентними діями прийняв пропозицію, увійшовши до складу злочинної групи для вчинення в ролі пособника особливо тяжкого кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великому розмірі, виділеними на реалізацію Програми, шляхом зловживання службовим становищем, відповідно до розробленого, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 плану.

Надалі розпорядженням начальника Лисичанської МВА ОСОБА_7 № 458 від 19.12.2022 затверджено бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік та ураховуючи попередньо розроблений план злочинної діяльності до нього включено фінансування в сумі 35 000 000 грн на видатки спеціального фонду, що фінансуються за рахунок доходів загального фонду бюджету. Контроль за виконанням програм, фінансування яких визначено за бюджетні кошти, а також ефективністю використання вказаних коштів на виконання цих програм начальник адміністрації ОСОБА_7 залишив за собою.

Встановлено, що 19.12.2022 Лисичанською МВА на офіційному сайті опубліковано інформацію про те, що вона має на меті придбати об`єкти нерухомого майна в комунальну власність для реалізації вищевказаної програми, а також критерії зазначеного об`єкта нерухомого майна.

Водночас 19.12.2022 ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливим мотивом, відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., усвідомлюючи можливість заволодіння бюджетними коштами завдяки узгодженим діям з ОСОБА_7 , продовжив реалізацію попередньо розробленого ними злочинного плану.

З цією метою, задля встановлення контролю над об`єктами нерухомого майна, які належать ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» і які попередньо визначені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для придбання Лисичанською МВА в межах реалізації Програми, 19.12.2022, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 зустрілись з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для узгодження умов договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», який ОСОБА_9 планував укласти в подальшому. За наслідками перемовин з власниками вказаного товариства, на підтвердження своїх намірів щодо придбання часток у статутному капіталі товариства ОСОБА_9 за участю ОСОБА_6 уклав з ОСОБА_13 договір завдатку № 1 від 19.12.2022 та з ОСОБА_14 - договір завдатку № 2 від 19.12.2022. 

Зміст та умови вказаних договорів завдатку є однаковими. 

Відповідно до п. 2.1 цих договорів сторони домовились, що продавець продає покупцю належну продавцю частку в статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 50 % статутного капіталу товариства з усіма правами й обов`язками.

Згідно з п. 2.2 продавець і покупець узгодили суму, за яку буде здійснено купівлю-продаж вказаного об`єкта: ціна об`єкта продажу становить 2 713 500 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч п`ятсот) гривень копійок, що є еквівалентом 67 500 (шістдесят сім тисяч п`ятсот) доларів США за курсом 40 (сорок) гривень 20 копійок за один долар США на день підписання цього договору.

У п. 2.4 договору завдатку сторони погодили, що на підтвердження наміру сторін укласти договір купівлі-продажу об`єкта продажу (ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА») та підписати нотаріально посвідчений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» у строк, зазначений у п. 2.3 цього договору, а саме - до 01.02.2023 включно, та з метою забезпечення його виконання покупець передає продавцю як завдаток у рахунок належного за цим договором та майбутнім договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» платежу, розмір якого зазначений в п. 2.2 цього договору, грошову суму в розмірі 100 500 (сто тисяч п`ятсот) гривень, що становить еквівалент 2 500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США за курсом 40 гривень 20 копійок за один долар на день підписання цього договору.

Загальна сума, відповідно до укладених договорів завдатку, за яку сторони цих договорів підтверджували намір здійснити купівлю-продаж часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», становила 5 427 000 грн (еквівалент 130 тис. доларів США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2022 на виконання договору завдатку № 1 ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 100 550 грн перераховані у безготівковій формі з його банківської картки ( НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Також 19.12.2022 на виконання договору завдатку № 2 ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 100 550 грн перераховані у безготівковій формі з його банківської картки ( НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Однак вищезазначений умисел ОСОБА_9 щодо придбання ним часток ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» не реалізовано з причин, які не встановлені під час досудового розслідування.

Через відмову ОСОБА_9 від придбання часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» комерційна пропозиція щодо укладення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості вказаним товариством не подана до Лисичанської МВА впродовж встановленого для цього строку.

При цьому, контролюючи процес придбання Лисичанською МВА об`єктів нерухомості при виконанні Програми, ОСОБА_7 28.12.2022, перебуваючи у не встановленому під час досудового розслідування місці, розуміючи, що на той час підготовленої до подачі комерційної пропозиції від ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» немає, реалізуючи злочинний умисел, повідомив ОСОБА_9 про можливість продовження строку прийняття Лисичанською МВА комерційних пропозицій від потенційних продавців нерухомого майна. 

Надалі протоколом від 04.01.2023 № 2 засідання комісії затверджено рішення про повторне розміщення оголошення у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах про придбання об`єктів нерухомого майна, умови якого повністю відповідали попереднім.

У подальшому, у період з 20.12.2022 по 03.02.2023, задля конспірації та приховування організаторів злочинної групи, діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вирішили знайти іншу особу, яка могла б стати власником ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

Ним виявився мешканець с. Улашанівка Житомирської обл. ОСОБА_11 , якого підшукав ОСОБА_10 - давній знайомий ОСОБА_7 . 

Так, ОСОБА_11 (покупець), перебуваючи 03.02.2023 у м. Олександрії Кіровоградської обл., уклав з ОСОБА_13 (продавець) договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», відповідно до якого продавець продає у власність покупця належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 05527108) у розмірі 296 383 грн, що становить 50 % статутного капіталу товариства, з усіма правами й обов`язками, які належать учаснику товариства. Відповідно до умов вказаного договору продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» здійснюється продавцем за ціною номінальної вартості цієї частки, тобто 296 383 грн, а право власності покупця на частку, яка є предметом вказаного договору, виникає з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

Оплата за придбані частки здійснена безпосередньо частково ОСОБА_11 , а частково ОСОБА_6 в той же день, тобто 10.02.2023, під час перебування у нотаріуса у м. Олександрії Кіровоградської обл., в готівковій формі особисто ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в сумі близько 800 000 грн кожному, а також частково в безготівковій формі на рахунки вказаних осіб, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в сумі 71 800 грн кожному.

Отже, ОСОБА_11 уклавши вищезазначені договори купівлі-продажу з колишніми власниками ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 592 766, грн, а також підписавши відповідні їм акти приймання-передачі, став номінальним та підконтрольним ОСОБА_18 та ОСОБА_9 єдиним власником 100 % часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

На початку лютого 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., зустрівся з ОСОБА_12 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_12 очолити ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», на що він погодився.

Після отримання згоди ОСОБА_12 очолити ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», ОСОБА_11 , будучи власником вказаного товариства, 24.02.2023, перебуваючи у м. Звягель Житомирської обл., прийняв рішення єдиного учасника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» № 1/2023 від 24.02.2023 про звільнення з посади з 01.03.2023 директора товариства ОСОБА_13 та призначення на цю посаду з 02.03.2023 ОСОБА_12 .

У подальшому ОСОБА_12 , відповідно до покладених на нього обов`язків, здійснював номінальне керівництво зазначеним товариством, а всі правовідносини, що стосуються зносин з ним, та юридичний супровід прийнятих рішень від імені товариства забезпечував ОСОБА_6 .

Таким чином, ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» опинилось під повним фактичним контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_9 через контрольованих ними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . 

Встановлено, що 16.01.2023 на ім`я начальника Лисичанської МВА ОСОБА_7 директором ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_13 надано комерційну пропозицію за вих. № 3 від 12.01.2023 щодо розгляду об`єкта нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» - будівлі закладу оздоровлення та відпочинку, загальною площею 5316,9 кв. м, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, який на підставі свідоцтва про право власності, згідно з рішенням виконкому Войнівської сільської ради № 81 від 29.09.2005, належав ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», із запропонованою вартістю 34 559 850 грн (із розрахунку 6 500 грн / кв. м).

При цьому запропонована вартість об`єктів нерухомості відповідно до комерційної пропозиції № 3 від 16.01.2023 відповідає обсягу коштів, який ОСОБА_17 клопотала передбачити у проєкті бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік у своєму листі № 203 від 16.12.2022.

Таким чином, у грудні 2022 року посадовими особами Лисичанської МВА вже були заплановані видатки бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік на придбання нерухомого майна у сумі 35 млн грн, тоді як комерційна пропозиція ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» із запропонованою вартістю 34 559 850 грн надійшла тільки у січні 2023 року, що дає обґрунтовані підстави вважати, що придбання саме цього об`єкта нерухомого майна заздалегідь визначалось в результаті попередньої змови ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших осіб.

За наслідками проведеного 01.02.2023 засідання, комісія незважаючи на неповне дослідження всіх технічних характеристик вказаних об`єктів нерухомості, вирішила, що комерційна пропозиція ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» щодо продажу об`єкта нерухомого майна загальною площею 5316 кв. м, розташованого у с. Войнівка Кіровоградської обл., вартістю 34 559 850 грн відповідає умовам закупівлі (встановленим критеріям) та він може бути придбаний на вторинному ринку у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади.

Таким чином, 01.02.2023 комісією прийнято рішення про придбання нерухомого майна, яке не відповідало повною мірою вимогам, визначеним для об`єктів нерухомості, які планувалось придбати відповідно до Програми, а також протоколу комісії № 1 від 30.11.2022, зокрема об`єкт нерухомості не був пристосований для комфортного компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

Отже, після затвердження розпорядженням начальника Лисичанської МВА № 253 від 27.09.2022 Програми, передбачивши розпорядженням начальника Лисичанської МВА № 458 від 19.12.2022 видатки з бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік, спрямовані на реалізацію вказаної Програми, а також забезпечивши подальше придбання 100 % корпоративних прав у підшуканому товаристві ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи співорганізаторами та співвиконавцями злочинної групи, через підконтрольних їм ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 приступили до виконання злочинного плану.

Надалі, 14.03.2023, на виконання попередньо розробленого злочинного плану, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, з корисливою метою начальником Лисичанської МВА ОСОБА_7 видано розпорядження № 119, яким уповноважено начальника управління власності Лисичанської МВА ОСОБА_17 укласти договір купівлі-продажу вищевказаних об`єктів нерухомості.

Окрім того, 20.03.2023 з метою реалізації попередньо обумовленого злочинного плану ОСОБА_6 у не встановленому досудовим розслідуванням місці, будучи особою, підконтрольною ОСОБА_9 , діючи в його та ОСОБА_7 інтересах, підготував проєкт договору купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» продає Лисичанській МВА об`єкти нерухомості, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1.

Зокрема, 23.03.2023 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Олександрії Олександрійського р-н, Кіровоградської обл., будучи особою підконтрольною ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , розуміючи як власник товариства справжню вартість об`єктів нерухомості, що перебували у власності підвідомчого йому товариства, підписав рішення єдиного учасника № 2/2023 ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» від 23.03.2023 яким дав дозвіл та уповноважив директора ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 (який підконтрольний ОСОБА_9 ) здійснити продаж, шляхом укладення відповідного договору з Лисичанською МВА від імені очолюваного ним товариства будівель, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл, Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1.

На виконання рішення єдиного учасника № 2/2023 ОСОБА_12 23.03.2023, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., будучи особою, підконтрольною ОСОБА_9 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , уклав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» як його директор договір купівлі-продажу № 401 від 23.03.2023 з Лисичанською МВА про продаж об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, та належали йому.

Розрахунок за придбання вказаного майна Лисичанською МВА здійснено в повному обсязі шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 34 559 850 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 1 від 27.03.2023 з рахунку Державної казначейської служби України № UA708201720344291006400027161 перераховані грошові коши в загальній сумі 34 559 850 грн на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ДЗОВ ДРУЖБА", відкритий в АТ «Кредобанк», із зазначенням призначення платежу - «3110180;3122; Опл. за будівл, розт. Кіровог.обл,Олексан.р-он, с.Войнівка,вул. Лісна, 1 за прог. Тимч.оселя; дог.б/н від 23.03.2023р, безПДВ; зг.пп.1п.19ПКМУ590від09.06.2021».

Водночас згідно з п. 1.3 договору купівлі-продажу від 23.03.2023 балансова вартість будівель на момент купівлі-продажу становила лише 562 937, 19 грн.

Так, ринкова вартість згідно з висновком судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 № 226/24-27 нерухомого майна, а саме будівель об`єкта нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» загальною площею 5316,9 кв. м, які розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, на момент укладення договору купівлі-продажу з Лисичанською МВА, тобто на 23.03.2023, становить 18 274 185 грн (у т.ч. ПДВ).

Разом з цим, висновком експерта № 324-95/2026.01.-6 від 17.02.2026, складеним за результатами проведення НДЦНСЕ судової економічної експертизи, підтверджено завдання матеріальної шкоди (збитків) Лисичанській міській територіальній громаді Сєвєродонецького району Луганської області в сумі 19 331 362, 50 грн. внаслідок придбання об`єкту нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв.м., які розташовані за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Лісна, буд. 1, згідно з договором купівлі - продажу № 401 від 23.03.2023, з урахуванням ринкової вартості цього майна, визначеного у висновках судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 № 226/24-27.

Таким чином, внаслідок діяльності злочинної групи за попередньою змовою, до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ці учасники заволоділи бюджетними грошовими коштами, які зараховано на рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Кредобанк», у сумі 19 331 362,50 грн, що становить різницю між справжньою вартістю і вартістю купівлі Лисичанською МВА об`єкта нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв. м, які розташовані за адресою: Кіровоградська об., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, буд. 1, згідно з договором купівлі-продажу № 401 від 23.03.2023 (без ПДВ). Вказаними діями зазначені особи завдали Лисичанській міської територіальній громаді матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, оскільки вказана сума більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення (станом на 01.01.2023 - 1 342 грн).

Заволодівши бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманими злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи за допомогою ОСОБА_6 , використавши підконтрольного власника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_11 та керівника вказаного товариства ОСОБА_12 , вчинили дії, спрямовані на організацію вчинення фінансових транзакцій, а також цивільних правочинів з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманої вигоди - грошових коштів, що підтверджується таким.

З метою реалізації попередньо обумовленого злочинного плану ОСОБА_6 , діючи під загальним керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, підготував пакет документів, необхідних для подальшого придбання цінних паперів та їх обслуговування на відповідному банківському рахунку, відкритому в АТ «КОМІНБАНК».

У подальшому, 21.04.2023, ОСОБА_12 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної йому ролі підписав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» договір № 210423/1-БВ від 24.04.2023 про придбання цінних паперів, вчинивши цивільний правочин з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023.

За договором № 210423/1-БВ від 21.04.2023, ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» в особі директора ОСОБА_12 придбало в ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ» (код ЄДРПОУ 44856481, продавець) в особі директора ОСОБА_19 , від імені та за рахунок якого діє ТОВ «Фінансова компанія «КОРНЕР» (код ЄДРПОУ 30429288, повірений), представлене уповноваженою особою ОСОБА_20 , 250 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ «Скарби України» (код ЄДРПОУ 30111799) за договірною ціною 10 000 000 грн.

На підтвердження виконання цивільного правочину за договором № 210423/1-БВ від 24.04.2023 встановлено, що у період з 05.05.2023 по 12.05.2023 з рахунку ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК», перераховані грошові коши в загальній сумі 10 000 000 грн на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ» (код ЄДРПОУ 44856481) із зазначенням призначення платежів - «оплата цінних паперів згідно договору № 210423/1-БВ від 21.04.2023 Без ПДВ».

Вказані цінні папери (акції) зараховані на рахунок у цінних паперах № 302752- НОМЕР_8 , відкритий депонентом ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від 12.04.2023 № Д 9/23 з депозитарною установою - АТ «КОМІНБАНК».

Крім того, встановлено, що також після отримання на рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023, ОСОБА_12 вчинено правочин, внаслідок якого набуто інше нерухоме майно.

З метою попередньо обумовленого злочинного плану ОСОБА_6 у час та місці, які не встановлені досудовим розслідуванням, діючи під загальною організацією ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ,. підготував проєкт рішення єдиного учасника № 3/2023 ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», що в подальшому підписано 24.05.2023 власником товариства ОСОБА_11 .

Зокрема, 24.05.2023 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Звягель Житомирської обл., будучи особою, підконтрольною ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, в інтересах ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , розуміючи як власник товариства, що гроші за договором № 401 від 23.03.2023 отримані злочинним шляхом, підписав рішення єдиного учасника № 3/2023 ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» від 24.05.2023, яким дав дозвіл та уповноважив директора ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 (який підконтрольний ОСОБА_9 ) придбати від імені очолюваного ним товариства у ТОВ «ЛІТА-2020» об`єкт нерухомості, а саме турбінний корпус - літ. 2Х-2, 2Х1-2, димар - літ. ХБ-1, загальною площею 1609,7 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_3. Разом з цим прийнятим рішенням ОСОБА_11 затвердив ціну купівлі вказаного об`єкта нерухомості - 19 850 000 грн.

Надалі, 26.05.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Дніпрі, Дніпропетровської обл., будучи особою підконтрольною ОСОБА_9 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, на виконання відведеної йому ролі підписав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» як його директор договір № 501 від 26.05.2023, відповідно до якого ТОВ «ЛІТА-2020» в особі директора ОСОБА_21 (продавець) продає, а ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» купує нерухоме майно - турбінний корпус літ. 2Х-2, 2Х1-2, димар - літ. ХБ-1, розташоване за адресою: АДРЕСА_3. Ціна договору - 19 850 000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 02.06.2023 по 13.06.2023 з рахунку ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» № НОМЕР_6 , відкритого в АТ «КОМІНБАНК», перераховані грошові кошти на загальну суму 19 850 000 грн на рахунок ТОВ «ЛІТА-2020» № НОМЕР_9 із зазначенням призначення платежів - «оплата нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.05.2023 Без ПДВ».

За вказівкою ОСОБА_9 , юридичний та фактичний супровід зазначених юридичних угод виконував ОСОБА_6 , надаючи ОСОБА_12 для підпису попередньо підготовлені документи.

Разом з тим з метою маскування незаконно отриманих грошових коштів директор ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 , діючи в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за сприяння ОСОБА_6 , що полягало в завчасній підготовці документів для подачі до банку, а також безпосередньому супроводі, здійснив ряд фінансових операцій, а саме:

-02.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК», перераховані грошові коши в сумі 20 000 000 грн на рахунок товариства № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», із зазначенням призначення платежів - «залучення депозиту згідно Договору № 35559 від 02.05.2023, ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», при цьому 11.05.2023 грошові кошти у сумі 10 000 000 грн, а 12.05.2023 грошові кошти у сумі 9 999 999 грн перераховані назад: з рахунку товариства № НОМЕР_10 на рахунок товариства № НОМЕР_5 . що відкриті в АТ «КРЕДОБАНК»;

- у період з 05.05.2023 по 12.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК», перераховані грошові коши загальною сумою 34 500 000 грн на рахунок товариства № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «КОМІНБАНК» із зазначенням призначення платежів - «перевод власних кошт на рахунок в іншому банку».

2.2. На підставі викладеного 30.04.2026 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - пособництво в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійсненні правочинів, спрямованих на придбання іншого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, особою, яка повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом.

2.3. Також, 30.04.2026 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійснення правочинів, спрямованих на придбання іншого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом.

2.4. Разом з цим, 30.04.2026 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

3. Наявність обґрунтованих підозр у вчиненні  ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень, за твердженням органу досудового розслідування, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами.

4. Детектив у клопотанні зазначає, що незважаючи на те, що у кримінальному провадженні на даний час проведено значну кількість слідчих та процесуальних дій, натомість є необхідність у завершенні раніше розпочатих слідчих та процесуальних дій, а також у проведені додаткових.

4.1. Так, у даному кримінальному провадженні 30 квітня 2026 року 3 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, двомісячний строк досудового розслідування був продовжений прокурором до трьох місяців, проте цей строк спливає 30 липня 2026 року. У той же час, строк у три місяці не є достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні враховуючи його особливу складність, а також необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин справи у їх сукупності, а саме необхідно: 1) дочекатись закінчення почеркознавчої експертизи, яка призначена 29 травня 2026 року та отримати відповідний висновок експерта; 2) допитати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким підшукано нового власника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» та особу, записану в мобільному телефоні ОСОБА_9 з використанням запису « ОСОБА_22 ,12 Олег» з яким ОСОБА_9 обговорював умови продажу турбінного корпусу, розташованого у АДРЕСА_3; 3) дослідити, зробити аналіз та за необхідності розсекретити інформацію, отриману за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у даному кримінальному провадженні; 4) структурувати та систематизувати усі матеріали кримінального провадження для подальшого надання стороні захисту та, у подальшому, передання до суду під час судового розгляду.

4.2. Детектив зазначає, що упродовж тримісячного строку досудового розслідування усі необхідні слідству слідчі (розшукові) та процесуальні дії не виявилося за можливе виконати з огляду на обсяг та специфіку таких процесуальних дій, кількість осіб, діяльність яких перевіряється шляхом проведення слідчих і процесуальних дій, тяжкість розслідуваних злочинів, складність кримінального провадження, а також з інших об`єктивних причин. Також звернув увагу, що лише 29 травня 2026 року була призначена експертиза, яка з об`єктивних причин не могла бути призначена раніше. 30 квітня 2026 року були пред`явлені підозри фігурантам кримінального провадження. 

Тому, на підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки менший строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування.

5. У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити. Зазначив, що прокурором продовжувався строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30 липня 2026 року, проте цього строку недостатньо було для завершення усіх слідчих та процесуальних дій.

5.1. Захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання детектива. Зазначив, що: 1) детектив не навів причин, чому експертиза, яка була призначена ще 29 травня 2026 року не завершена і досі, який строк необхідний для її завершення; 2) копіювання інформації і матеріалів справи не є процесуальною дією для збирання нових доказів у розумінні КПК; 3) детектив не долучив до матеріалів справи постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, тому неможливо оцінити необхідність їх продовження до 6 місяців; 4) щодо необхідності допиту свідків, то детектив не навів обґрунтування такої необхідності; 5) стороною обвинувачення не доведено неможливості проведення слідчих та інших процесуальних дій раніше. 

5.2. Захисниця ОСОБА_4 зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання детектива, оскільки детектив має дослідити обставини, які виклала сторона захисту у клопотанні про проведення повторної експертизи. Зазначила, що її підзахисний не прибув у судове засідання з поважних причин і просить розглянути клопотання за його відсутності.

5.3. Підозрювані ОСОБА_7 підтримав позицію свого захисника. 

5.4. Підозрюваний ОСОБА_6 зазначив, що не заперечує проти клопотання детектива, дійсно потрібно дати час детективу на завершення досудового розслідування. Також зазначив, що не заперечує проти розгляду цього клопотання за відсутності свого захисника.

6. По суті доводів клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя доходить таких висновків.

6.1. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності підозрюваного ОСОБА_9 , оскільки розгляд клопотання відбувається за участі його захисника - ОСОБА_4 . 

6.2. Також слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності захисника підозрюваного ОСОБА_6 , який не заперечував проти розгляду за його відсутності. Слідчий суддя врахував, що ОСОБА_6 має вищу освіту, є адвокатом, тому зможе висловити свою позицію та його права порушені не будуть.

6.3. Засада розумних строків кримінального провадження полягає в тому, що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

6.4. Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Вказаний строк, в силу вищезгаданих положень, є розумним для завершення досудового розслідування злочину після повідомлення особі про підозру. Він не може бути перевищений, окрім випадків його продовження в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

6.5. Рішення про продовження строків досудового розслідування не може бути свавільним. Воно повинно ґрунтуватися на положеннях чинного кримінального процесуального закону із повною оцінкою обставин, викладених органом досудового розслідування у відповідному клопотанні та врахуванням обґрунтованих заперечень сторони захисту. Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом приймає рішення про те, чи обґрунтоване клопотання про продовження строків досудового розслідування і чи не порушуватимуться таким рішенням засади кримінального провадження та права підозрюваних.

6.6. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

- складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

- поведінка учасників кримінального провадження;

- спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

6.7. Системний аналіз вимог статей 28 та 295-1 КПК України дозволяє прийти до висновків, що окрім дотримання формальних вимог до клопотання про продовження строків досудового розслідування та матеріалів, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зобов`язаний перевірити дотримання змістовних вимог. До них належить віднести: обґрунтованість та правомірність кримінального провадження, його складність; необхідність проведення процесуальних дій, які не було здійснено раніше; об`єктивність підстав, внаслідок яких досудове розслідування не було завершено в строки, визначені ст. 219 КПК України; можливість отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи; неможливість вчинення процесуальних дій раніше з об`єктивних причин; наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або причетність підозрюваного до цієї події кримінального правопорушення.

7. Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадження йдеться застосування порядку продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення про підозру. Відтак, згідно з вимогами п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення про таку підозру. Оскільки відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюються зазначені особи, є, особливо тяжкими злочинами, то, зі змісту п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

7.1. Частина 3 ст. 294 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до цієї норми, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України (протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину), такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

7.2. Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

7.3. Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

8. Обґрунтовуючи виправданість здійснення досудового розслідування та необхідність продовження його строку, сторона обвинувачення посилається, зокрема на обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 підозри, підтверджуючи такі обставини доданими до клопотання матеріалами, які були дослідженні слідчим суддею в ході розгляду цього клопотання.

8.1. Варте уваги те, що питання обґрунтованості підозр у вчинені інкримінованих кримінальних правопорушень підозрюваним, перевірялось слідчими суддями в ході розгляду питань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

8.2. На даному етапі за результатами дослідження усіх матеріалів клопотання слідчий суддя не встановив обставин, які б свідчили про очевидну протиправність чи необґрунтованість досудового розслідування. 

9. Дослідивши додані до клопотання документи слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення. Вказане підтверджується:

- Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» яким введено воєнний стан по всій території України строком на 30 діб, який неодноразово продовжено та який діє досі (знаходиться у відкритому доступі).

- Наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (в редакції від 17.02.2023) яким закріплено, що місто Лисичанськ, Сєвєродонецького району, Луганської області з 03.07.2022 перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації (знаходиться у відкритому доступі).

- Законом України від 12.05.2015 № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, визначено правові засади діяльності військових адміністрацій в умовах воєнного стану , яким у ч. 6 ст. 15, серед іншого визначено, що начальник військової адміністрації:

- організовує роботу відповідної військової адміністрації та здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання військовою адміністрацією покладених на неї повноважень;

- призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників відповідної військової адміністрації;

- є розпорядником бюджетних коштів;

- укладає від імені територіальної громади, відповідної військової адміністрації договори згідно із законодавством (знаходиться у відкритому доступі).

- Указом Президента України від 11.06.2022 № 406/2022, яким утворено Лисичанську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області (знаходиться у відкритому доступі).

- Постановою Верховної Ради України від 18.10.2022 № 2670-IX «Про здійснення начальником Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» яким закріплено, що у період дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення чи скасування начальник Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, зокрема, крім повноважень, віднесених до його компетенції Законом України «Про правовий режим воєнного стану», здійснює серед іншого повноваження Лисичанської міської ради, її виконавчого комітету, Лисичанського міського голови (знаходиться у відкритому доступі);

- Розпорядження начальника Лисичанської МВА від 27.09.2022 № 253 яким ОСОБА_7 затвердив Комплексну цільову програму розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022-2023 роки;

- Розпорядження начальника Лисичанської МВА від 28.11.2022 № 417 яким ОСОБА_7 затвердив Порядок придбання у комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади.

Разом з цим вказаним розпорядженням затверджено персональний склад комісії на яку покладено обов`язки організації та проведення заходів із визначення об`єктів нерухомого майна, що планується придбати на вторинному ринку в комунальну власність Лисичанської міської територіальної громади за кошти бюджету громади;

- протоколом огляду від 02.10.2025 образу мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max», серійний номер « НОМЕР_11 », IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 , належного ОСОБА_7 та який 12.05.2025 вилучений під час обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаної слідчої дії серед іншого встановлено:

Щодо контакту «ОСОБА_9» - з 25.02.2025 по 26.04.2025 де останні обмінювались контактами, планували заходи спільного сімейного відпочинку, а також домовлялись щодо забезпечення вантажним транспортом;

- протокол засідання комісії з придбання об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади від 30.11.2022 № 1, що визначає:

?критерії за якими здійснювався відбір об`єктів нерухомості;

?перелік документів, які повинні подати продавці нерухомого майна;

?порядок розміщення відповідного оголошення у засобах масової інформації, його зміст та строки прийому пропозицій, що становив 7 робочих днів з моменту публікації оголошення;

- Розпорядження начальника Лисичанської МВА від 19.12.2022 № 458 яким ОСОБА_7 затверджено бюджет Лисичанської міської територіальної громади на 2023 рік з урахуванням фінансування в сумі 35 000 000 грн (що відповідало сумі зазначеній в комерційній пропозиції ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», поданій в подальшому) на видатки спеціального фонду, що фінансуються за рахунок доходів загального фонду бюджету;

- оголошенням на офіційному сайті Лисичанської МВА від 19.12.2022 про намір придбати об`єкти нерухомого майна в комунальну власність. При цьому, вказане оголення не містило детальних критеріїв для об`єкта нерухомого майна, що створювало передумови для обрання заздалегідь визначеної пропозиції;

- показаннями ОСОБА_13 від 28.11.2025, якими підтверджується:

?бажання колишніх власників ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» продати у жовтні 2021 року об`єкти нерухомості вказаного товариства, що розташовані за адресою Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1;

?приїзд ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 13.09.2022 на територію ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», до видання розпорядження № 253 від 27.09.2022 «Про затвердження «Комплексної цільової програми розселення евакуйованих мешканців Лисичанської міської територіальної громади «Тимчасова оселя» на 2022 - 2023 роки»;

?укладання ОСОБА_9 договорів завдатку № 1 та № 2 від 19.12.2022 з колишніми власниками вказаного товариства, що підтверджували наміри останнього придбати в майбутньому частки в статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

?здійснення оплати 19.12.2022 та 10.02.2023 ОСОБА_9 , на виконання укладених договорів завдатку № 1 та № 2 від 19.12.2022 та договорів купівлі-продажу ОСОБА_11 часток колишніх власників у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», на їх рахунки, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» у сумі 100 500 грн. та 71 800 грн. кожному у безготівковій формі;

?придбання 10.02.2023 ОСОБА_11 (замість ОСОБА_9 ) корпоративних прав ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», що належали колишнім власникам в розмірах 50% кожна, за ціною 296 383 грн. за кожну частку;

?участь та обізнаність ОСОБА_6 про реальну вартість корпоративних прав під час укладення договорів завдатку від 19.12.2022, під час підписання договору купівлі-продажу від 03.02.2023, а також оформлення актів приймання-передачі від 10.02.2023 часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

?часткова оплата ОСОБА_6 грошових коштів договором купівлі-продажу від 03.02.2023 часток ОСОБА_11 у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- показаннями ОСОБА_14 від 28.11.2025, зміст яких тотожній показам даним ОСОБА_13 під час її допиту 28.11.2025;

- інформацією від ТОВ «ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА РІА» № 898/ІРР від 27.11.2025, що підтверджує розміщення 08.10.2021 продавцем ОСОБА_23 (id користувача НОМЕР_14 ) оголошення про «продаж спеціального приміщення на Лісова 1» площею 5 300 кв.м. за ціною 200000 долл.сша. (id оголошення 15129989);

- протоколом огляду від 16.02.2026 інформації отриманої під час тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк», яким підтверджується факт переказу ОСОБА_9 грошових коштів на рахунки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме:

?19.12.2022 по 100 550, 00 грн. кожному, що відповідає укладеним договорам завдатку укладеним тієї ж дати;

?10.02.2023 по 71 800, 00 грн. доплати кожному суми якої не вистачало ОСОБА_11 для здійснення оплати за договором купівлі-продажу від 03.02.2023;

-договором завдатку № 1 від 19.12.2022 яким підтверджується:

?намір ОСОБА_9 придбати у ОСОБА_13 частку 50 % у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» по ціні 100 500 грн;

?укладення вказаного договору завдатку від 19.12.2022 за участі ОСОБА_6 ;

-договором завдатку № 2 від 19.12.2022 яким підтверджується:

?намір ОСОБА_9 придбати у ОСОБА_14 частку 50 % у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» по ціні 100 500 грн;

?укладення вказаного договору завдатку від 19.12.2022 за участі ОСОБА_6 ;

- службовою запискою секретаря комісії з придбання об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади від 30.12.2022 якою доведено до відома голови комісії - першому заступнику начальника Лисичанської МВА про відсутність поданих комерційних пропозицій щодо продажу об`єктів нерухомості відповідно до поданого 19.12.2022 оголошення. Разом з цим, секретарем комісії запропоновано продовжити строк приймання пропозицій;

- протоколом огляду від 02.02.2026 образу мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», модель «A3102», серійний номер « НОМЕР_15 », IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , належного ОСОБА_9 та який 12.05.2025 вилучений під час обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_2 . 

Під час огляду образу вказаного телефону серед іншого встановлено:

Щодо контакта « ОСОБА_24 »

- 03.12.2022 19:32:52 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «А скажи, по вашей линии никто не может с этим хером александрийским вести параллельную работу? Он подозрительно молчит, я тоже держу паузу. Думаю в понедельник набрать его, для ясности» може свідчити, про невдоволення ОСОБА_9 через паузу у перемовинах з ОСОБА_14 щодо продажу корпоративних прав ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 05.12.2022 10:20:10 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Привет! Поедешь к ОСОБА_35, захвати, составлю компанию. По Александрии новостей нет? Ощущнхение, что с 6им кто-то працюет с »нашей» стороны. Мне его набирать? Если ему не на что опираться, я его доломаю. Но нужно будет сразу везти задаток…» може свідчити, про обговорення ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо тактики ведення перемовин з ОСОБА_14 з приводу продажу корпоративних прав ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 12.12.2022 13:33:27 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Что думаю. Если эта программа реальна и с нашей стороны сбоя не будет, конечно идеальный вариант выкупить у него в этом году и попрощаться. В худшем случае конечно задаток, думаю тысяч 5,0 достаточно. Но он, сука, может сорваться, даже с двойным штрафом. Чувак, как видишь, очень не предсказуемый. Задаток я могу ви», а також наступне повідомлення «задаток могу найти сам.» може свідчити про обговорення умов внесення завдатку на підтвердження намірів укласти в майбутньому договір купівлі-продажу часток власників ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» у статутному капіталі вказаного товариства;

- 12.12.2022 14:35:32 - повідомлення від контакту « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Повністю згоден», «Я буду в Дніпрі на слідуючий неділі», «Якщо потрібно привезу раніше» може свідчити про умисел та участь ОСОБА_7 в придбанні ОСОБА_9 часток статутного капіталу ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 14.12.2022 13:59:45 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Привет! Клиент сломался, но просит поднять до 150.0 Можно упереться, уверен он сглотнёт. Можем проявить гуманизм и что- то накинуть. Хотя я бы оштрафовал за нервы:) Работаем?» може свідчити про бажання ОСОБА_9 пересвідчитись про гарантії виконання злочинного плану ОСОБА_7 від імені Лисичанської МВА;

- 14.12.2022 14:37:42 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «клиент плакал, но я был непреклонен. вопрос: время окончательных расчётов какое ставим? это нужно указать в договоре, ну и конечно выдержать в реалии. я объяснил, что центр категорически нет, а я лично от себя готов отломить ему 5. это его утешило. подумай когда мы реально с ним можем рассчитаться полностью?», що може свідчити про результати переговорів ОСОБА_9 з ОСОБА_14 , а також про погодження з ОСОБА_7 строків повної оплати за договором купівлі-продажу часток власників у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 16.12.2022 16:40:39 - голосове повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Я тебе написал. Меня интересует эээ нам в договоре надо указывать дату полного расчета, я тебе уже второй раз задаю этот вопрос. Надо понимать что мы напишем в контракте.» ймовірно свідчить про узгодження з ОСОБА_7 дату повного розрахунку за купівлю часток власників ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» яку необхідно зазначити у відповідних договорах завдатку;

- 16.12.2022 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «До 01.02.23», що відповідає даті вказаній у п. 2.3 договорів завдатку № 1 та № 2 укладених 19.12.2022 між ОСОБА_9 та колишніми власниками ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- 16.12.2022 17:01:47 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Пишу в договоре до 1.02.23г.»;

- 16.12.2022 17:01:56 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Так»;

- 17.12.2022 14:19:51 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Планирую быть в понедельник в Александрии, делаем предварительный договор, я дам по 2500,0$ каждому, итого 5000,0 Всю сумму сделки показываем официально. По окончательному расчёту определились. Деньги на сделку у меня в принципе есть. У тебя будут ещё пожелания?» може свідчити, що мова йде про договори завдатку № 1 та № 2 від 19.12.2022 (ця дата дійсно припадає на понеділок, а сума відповідає зазначеній у відповідних договорах) з колишніми власниками ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- 17.12.2022 14:21:43 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Я при необходимости можу деньги подвезти в воскресенье. Если не критично или понедельник вечер или вторник» ймовірно свідчить про пропозицію ОСОБА_7 надати допомогу ОСОБА_25 при оплаті укладених вподальшому договорів завдатку № 1 та № 2 від 19.12.2022;

- 19.12.2022 11:31:56 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Стоит вопрос о имуществе: койки, кондиционеры и прочая хуйня, которая не относится к майновому комплексу. В.И. спрашивает, это может что-то стоить?» може свідчити про те, що ОСОБА_9 під час укладання договорів завдатку з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , радився з ОСОБА_7 щодо умов оплати за вказаними договорами;

- 20.12.2022 13:02:38 - повідомлення від контакту « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: де останній надіслав файл «ОБЯВА.docx» який містить текст оголошення Лисичанської МВА про намір придбати у комунальну власність;

- 20.12.2022 16:30:49 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: у якому ОСОБА_9 надіслав файл з назвою «К-т Д-т на 01.12.22.docx» у якому збережено розрахунок заборгованості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» за електроенергію, файл з назвою «Статут.pdf» у якому збережено статут ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», а також файл з назвою «баланс.pdf» у якому збережено Фінансову звітність малого підприємства ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», що напевно свідчить про надсилання ОСОБА_9 частини документів відповідно до переліку викладеному в оголошені, надісланому йому раніше ОСОБА_7 ;

- 21.12.2022 16:09:43 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Кондиціонери - 4 шт.по 5000.0 =20 000 грн.станція керуванння керування подачею води і насос- 100 000, ліжка з матрасами 75 шт.- 80 000грн. Всього на 200 000грн.» ймовірно свідчить про погодження ОСОБА_9 з ОСОБА_7 складових загальної суми оплати відповідно до договору купівлі-продажу часток колишніх власників у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» який в подальшому укладений 03.02.2023;

- 21.12.2022 16:10:00 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Это от ОСОБА_36 из Александрии.» ймовірно йшлось про колишнього власника товариства ОСОБА_14 ;

- 27.12.2022 19:57:54 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Сумма контракта 700,0 по 42,0? Нужно указать в документах.» може свідчити про попереднє узгодження ОСОБА_9 ціни продажу об`єктів нерухомості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 28.12.2022 16:16:57 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp де останній надіслав голосове повідомлення наступного змісту: « ОСОБА_26 , смотри эээ мы сейчас вам готовим полностью ответ за вас. Мы вам его скинем, а вы потом просто поставите печать, нам отошлете. Мы еще все равно определяемся. По этому не спешите. Если что, не если что, а мы просто продлим срок конкурса. Мы специально это делаем.» яке свідчить про формальний характер очікування Лисичанською МВА комерційних пропозицій про продаж нерухомого майна, а також про контроль ОСОБА_7 комісії з придбання об`єктів нерухомості за кошти бюджету громади;

- 04.01.2023 16:25:43 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Письма пока нет. Подскажи, мой ОСОБА_37 может пообщаться с твоим юристом, который консультировался по налогообложению? Его терзают смутные сомнения...» ймовірно підтверджує факт залучення ОСОБА_9 юриста ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення;

- 04.01.2023 16:28:56 - повідомлення від контакта « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «НОМЕР_19 ОСОБА_38» містить номер абонента, що за матеріалами досудового розслідування належить ОСОБА_15 - першому заступнику начальника Лисичанської МВА який разом з цим є головою комісії з придбання об`єктів нерухомості за кошти бюджету громади;

- 29.01.2023 16:38:50 - повідомлення із контактом « ОСОБА_24 » ( ОСОБА_7 ) в месенджері WhatsApp: «Мы пока без новостей? Времени чертовски мало.» у якому ймовірно ОСОБА_9 малось на увазі час протягом якого відповідно до договорів завдатку від 19.12.2022 необхідно укласти договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

Щодо контакту « ОСОБА_27 » який належить директору ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 .

- 05.02.2015 12:41:15 - смс повідомлення із контактом « ОСОБА_27 »: « НОМЕР_18 privat bank RYBAK U N» свідчить про тривале знайомство ОСОБА_9 з ОСОБА_12 .

Щодо контакту «ОСОБА_28 »

- 17.03.2025 15:26:47 - повідомлення із контактом «ОСОБА_28 » в месенджері Telegram: «Привет! А печать Дружбы случаем не у тебя?» може свідчити про контроль господарської діяльності ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_9 ;

- 17.03.2025 15:29:16 - повідомлення від контакта «ОСОБА_28 » в месенджері Telegram: «Привет. Мне этот вопрос задавала ОСОБА_39. Я после этого разговаривал с ОСОБА_40 бухгалтером. Я печать не брал, это точно. Но мы с тобой, точнее девушка, которая у тебя работает, ставила ее дважды, когда отправляли документы в Кировоград. Так что она должна быть у нее. Я сказал, что печать это не проблема, сделаем новую.» може вказувати на те, ОСОБА_9 для юридичного супроводу діяльності товариства найнято нового юриста.

Щодо контакту « ОСОБА_29 »

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - повідомлення із контактом « ОСОБА_29 » в месенджері WhatsApp: « ОСОБА_30 , добрый день! Хорошего и победного года? Мы планируем сделку по выкупу корпоративных прав и возможно через дней десять продажу имущества. Думаю подъехать на следующей неделе. С Вами общается мой юрист-помощник ОСОБА_37, но есть ещё вопросы, которые хочет обсудить мой партнёр. Могу я дать Ваш номер телефона?» ймовірно підтверджує мету ОСОБА_9 щодо купівлі корпоративних прав ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», а також роботу участь ОСОБА_6 при укладені вказаного правочину.

Щодо збережених в телефоні записів в розділі «нотатки»

- 05.10.2022 створено, а 19.12.2022 внесено останні зміни до нотатки з назвою «ОСОБА_41» у якій занотовано наступний текст: «ОСОБА_41, топливо - 6600, Доверенность -750,0 грн, Аванс учредителям 201100,0 грн», що ймовірно свідчить про фінансування ОСОБА_9 зміни власників ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- 15.07.2023 створено нотатку з назвою «ОСОБА_42 56300,0$» у якій занотовано наступний текст: «ОСОБА_42 56300,0$», що відповідає 2 101 397,5 грн (за середнім курсом обміну валют в банках України на 15.07.2023 за даними Міністерства Фінансів України) та підтверджується показами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 щодо остаточної пропозиції ОСОБА_9 про купівлю часток статутного капіталу ТОВ «ДЗОВ» ДРУЖБА». Вказане також може вказувати на те, що ОСОБА_9 здійснювалось фінансування зміни власників зазначеного товариства, а також про його участь, як організатора у вчиненні кримінального правопорушення;

Щодо збережених в телефоні зображень в розділі «Images»

- «1.jpg» - скріншот на якому відображено таблицю з найменуванням витрат та їх розміру. Серtд вказаних витрат зокрема встановлені наступні: «Доверенность», «Аванс учередителям», «Доплата документы», «Оформление п/отчет ОСОБА_43», «Покупка корпоративных прав», «Оплата за новую оценку обьекта», «Назначение директора, смена устава», «Премия ОСОБА_44», «Устав переоформление» та інші на загальну суму 319 800 грн.;

- «013.jpg» - який містить сформовану квитанцію АТ КБ ПриватБанк (код P24A621272055D29732) на суму 100 550, 00 грн., відправник ОСОБА_9 , одержувач ОСОБА_13 , дата проведення 19.12.2022;

- листом від 16.12.2022 начальника управління власності Лисичанської МВА, щодо видатків на 2023 рік, адресований начальнику Лисичанської МВА ОСОБА_7 з проханням передбачити в бюджеті на 2023 рік видатки на придбання нерухомого майна у сумі 35 000 000, 00 грн, що ймовірно свідчить про попередню обізнаність службових осіб Лисичанської МВА стосовно ціни комерційної пропозиції щодо продажу об`єктів нерухомості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» яку подали в майбутньому;

- протоколом засідання комісії від 04.01.23 № 2, яким, серед іншого, затверджено рішення про повторне розміщення оголошення у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах про придбання об`єктів нерухомого майна зміст якого відповідав попередньому. Вказане ймовірно зв`язок прийнятого рішення з недосягненням домовленостей ОСОБА_9 з колишніми власниками ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» в строк, визначений в оголошені;

- договором купівлі-продажу від 03.02.2023 частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», укладений з ОСОБА_13 (та відповідний до нього акт приймання-передачі частки) укладені ОСОБА_11 з ОСОБА_13 по ціні яка повністю відповідала укладеним попередньо договорам завдатку від 19.12.2022, укладеним ОСОБА_9 з колишніми власниками зазначеного товариства. Вказане може свідчити про зв`язок ОСОБА_11 з ОСОБА_9 ;

- договором купівлі-продажу від 03.02.2023 частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», укладений з ОСОБА_14 (та відповідний до нього акт приймання-передачі частки) укладені ОСОБА_11 з ОСОБА_14 по ціні яка повністю відповідала укладеним попередньо договорам завдатку від 19.12.2022, укладеним ОСОБА_9 з колишніми власниками зазначеного товариства. Вказане може свідчити про зв`язок ОСОБА_11 з ОСОБА_9 ;

- показаннями ОСОБА_12 від 11.04.2024, якими підтверджується:

?участь ОСОБА_6 під час зміни керівника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

?участь ОСОБА_6 під час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» від 23.03.2023;

- рішенням Єдиного учасника № 1.2023 від 24.02.2023, відповідно до якого ОСОБА_11 призначено ОСОБА_12 новим директором ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», свідчить про встановлення ОСОБА_9 контролю над вказаним товариством;

- розпорядженням начальника Лисичанської МВА від 14.03.2023 № 119 яким ОСОБА_7 уповноважив начальника управління власності Лисичанської МВА ОСОБА_17 укласти договір купівлі-продажу з метою придбання у комунальну власність Лисичанської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області об`єкт нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв. м., розташованих за адресою: вул. Лісна, будинок 1, с. Войнівка, Олександрійський район, Кіровоградська область;

- договором купівлі-продажу об`єктів нерухомості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» від 23.03.2023 № 401, яким підтверджується продаж ОСОБА_12 об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1 та належали вказаному товариству;

- висновком судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи № 226/24-27 від 26.04.2024 яким встановлено, що ринкова вартість нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» загальною площею 5316,9 кв. м, яке розташоване за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, на момент укладення договору купівлі-продажу з Лисичанською МВА, тобто на 23.03.2023, становить 18 274 185 грн (у т.ч. ПДВ).

Також, вказаним експертним висновком встановлено, що звіт (№ ВМЮЗХР993411 від 27.02.2023) про незалежну оцінку нерухомого майна, а саме будівель та споруд ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» загальною площею 5316,9 кв. м., розташованих за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Войнівка, вул. Лісна, 1, виконаний суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_31 на дату оцінки 27.02.2023, за ознаками, встановленими п. 67 Національного стандарту № 1, класифікується як звіт, який не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний;

- висновком судової економічної експертизи № 324-95/2026.01.-6 від 17.02.2026, яким підтверджено завдання матеріальної шкоди (збитків) Лисичанській міській територіальній громаді Сєвєродонецького району Луганської області в сумі 19 331 362, 50 грн. внаслідок придбання об`єкту нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв.м., які розташовані за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Лісна, буд. 1, згідно з договором купівлі - продажу № 401 від 23.03.2023, з урахуванням ринкової вартості цього майна, визначеного у висновках судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 № 226/24-27;

- договором від 21.04.2023 № 210423/1-БВ купівлі продажу цінних паперів (акцій) ПрАТ «Скарби України», яким підтверджується купівля ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» у ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ» цінних паперів (акцій), загальною вартістю 10 000 000, 00 грн отриманими злочинним шляхом. Вказане ймовірно свідчить про легалізацію ОСОБА_9 незаконно отриманих коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- договором від 26.05.2023 № 501 купівлі-продажу нерухомого майна (турбінного цеху) за адресою м. Дніпро, вул. Кротова Бориса, 24 яким підтверджується купівля ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» турбінного цеху у ТОВ «ЛІТА-2020», вартістю 19 850 000, 00 грн отриманими злочинним шляхом. Вказане ймовірно свідчить про легалізацію ОСОБА_9 незаконно отриманих коштів внаслідок продажу об`єктів нерухомості ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА»;

- протоколом огляду від 14.03.2025 інформації вилученої в АТ «КОМІНБАНК» яким встановлено переказ коштів на виконання договорів купівлі-продажу від 21.04.2023 № 210423/1-БВ та від 26.05.2023 № 501;

- інформацією по рахунку в цінних паперах, відкритому в АТ «КОМІНБАНК», що підтверджує зарахування на рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» цінних паперів (акцій) ПрАТ «СКАРБИ УКРАЇНИ»;

- протоколом огляду від 06.01.2026 образу мобільного телефону «iPhone 15 Pro Max», модель «A3102», серійний номер « НОМЕР_15 », IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , належного ОСОБА_9 та який 12.05.2025 вилучений під час обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду образу вказаного телефону серед іншого встановлено:

Щодо контакту «ОСОБА_32»

?10.12.2024 - повідомлення із контактом « ОСОБА_32 » в месенджері WhatsApp: «Привет! А давай сменим собственника на "Дружбе"? Чтоб удобнее было...» може свідчити, про контроль ОСОБА_9 над ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» і прийняття ним рішень з ключових питань вказаного товариства;

?03.03.2025 - повідомлення від контакта «ОСОБА_32» в месенджері WhatsApp: «Скажи пожалуйста, покупатель хочет купить цех как юр лицо или как физ лицо?» може свідчити про плани ОСОБА_9 продати турбінний цех розташований за адресою АДРЕСА_4, що належить ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» та наявність у останнього вирішального впливу у подібних питаннях товариства;

?05.03.2025 - повідомлення із контактом « ОСОБА_33» в месенджері WhatsApp: «Привет! У тебя же есть ифна про исполнителя по "Дружбе", просят "покупатели"...» може свідчити про бажання ОСОБА_9 продати ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» та наявність у останнього контролю над товариством;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

10. Захисник ОСОБА_5 зазначив, що детектив не долучив постанову про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, тому неможливо оцінити необхідність продовження до 6-ти місяців, проте слідчий суддя не погоджується з вказаним твердженням.

10.1. Так, слідчий суддя під час розгляд клопотання про необхідність продовження досудового розслідування не зв`язаний доводами постанови прокурора, якою строк досудового розслідування продовжувався раніше. 

10.2. Вказане рішення є самостійним і виконувалось відповідно до наданої прокурором оцінки. У цьому ж випадку слідчий суддя буде надавати свою оцінку необхідності продовження строку досудового розслідування. Слідчому судді достатньо інформації, яка ніким не оспорюється, що строк досудового розслідування був продовжений і спливає - 30 липня 2026 року.

11. Обумовлюючи необхідність продовження досудового розслідування до восьми місяців, детектив зазначає, що завершити досудове розслідування до закінчення трьох місячного строку з дня повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних та обґрунтованих, на його думку, причин.

11.1. З практики Європейського суду з прав людини, ефективність розслідування включає вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо існують обставини, які перешкоджають прогресу розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання віри громадян і їх відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (рішення у справах «Риженко проти України», «Silih u. Slovenia»).

12. Оцінивши зазначені детективом у клопотанні та підтримані в судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що вони свідчать про складність цього кримінального провадження такого рівня, що суттєво ускладнює проведення у ньому досудового розслідування та виправдовує продовження строку такого розслідування до шести місяців.

12.1. Також слідчий суддя враховує, що низка слідчих та процесуальних дій, які зазначає у своєму клопотанні детектив, має важливе значення для досудового розслідування та судового розгляду, а за їх результатами можливо здобуття відомостей щодо обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

12.2. Так, слідчим суддею встановлено, що обставинами, які перешкоджали здійснити певні процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, яка виявляється:

- у кількості підозрюваних (3 осіб);

- період вчинення особливо тяжких злочинів охоплює декілька років, при його вчиненні співучасники розділяли свої дії на декілька поступових етапів, які охоплювалися єдиним умислом, 

- значний обсяг проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийнятих процесуальних рішень, направлених для отримання доказів у кримінальному провадженні;

- значна кількість та тривалість проведення відповідних експертиз, а також не закінчення проведення ще одної - почеркознавчої експертизи;

- збирання та надання оцінки значній кількості доказів.

12.3. Як встановив слідчий суддя, зазначені процесуальні дії не могли бути проведені детективами або ж завершені раніше, однак результати цих процесуальних дій мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вищеописаних кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, а тому проведення вказаних дій є обов`язковим.

13. Доводи сторони захисту про необґрунтованість клопотання щодо дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, не заслуговують на увагу. Слідчим суддею у повній мірі досліджено обґрунтованість зазначених у клопотанні детективом процесуальних та слідчих дій, які ще необхідно здійснити і на переконання слідчого судді детектив довів, що вказані дії і строк для їх проведення необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження. 

14. Враховуючи зазначене та зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини, які перешкоджали провести заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у більш короткий термін, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023121060001545 від 21 вересня 2023 року. 

15. При визначенні строку, на який належить продовжити досудове розслідування, слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення самостійно встановлює обсяг додаткових заходів, які, на їх думку, необхідно здійснити у кримінальному провадженні, що є їх дискрецією, а слідчий суддя контролює розумність строків, в які відповідні дії мають бути виконані, тяжкість злочинів (досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється щодо особливо тяжких злочинів); кількість підозрюваних (3 осіб), характер та обсяг процесуальних дій, які необхідно провести, розслідуючи кримінальні правопорушення, вважає за необхідне клопотання детектива задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

 

Керуючись вищевикладеним та на підставі статтей 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, постановив:

 

1.Клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023121060001545, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2023 року, до шести місяців - тобто до 30 жовтня 2026 року.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

 

 

 

 

 

Слідчий суддя       ОСОБА_34