Справа № 991/10408/26

Провадження 1-кс/991/10423/26

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

20 серпня 2026 року м. Київ 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника  ОСОБА_3 , представника володільця речей та документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання захисника ОСОБА_3  від 14.08.2026, поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000084 від 19.02.2025,

В С Т А Н О В И В:

14.08.2026 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 (далі - заявник) від 14.08.2026, поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000074 від 14.02.2025 

У клопотанні заявник просив надати стороні захисту в особі адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1015 від 22.07.2011) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про рух наступних кримінальних проваджень:

- № 52025000000000074 від 14.02.2025;

- № 52025000000000084 від 19.02.2025;

- № 52022000000000169 від 07.07.2022.

Клопотання подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді ВАКС.

Заявник в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця речей та документів проти задоволення клопотання заперечував, уважав його необгрунтованим. Окремо зазначив, що в частині доступу до відомостей про рух кримінального провадження № 52025000000000074 від 14.02.2025 клопотання в будь-якому разі не може бути виконано: доступ володільця речей та документів до цих відомостей у реєстрі на цей час є закритим.

Згідно із частиною 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено перелік інформації та відомостей, що належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Пунктами 1-4 глави 2 «Суб`єкти правових відносин Реєстру» розділу І Положення про ЄРДР визначено таке: 1. Власником і розпорядником Реєстру є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Власник). 2. Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є ІНФОРМАЦІЯ_1 . 3. Офіс Генерального прокурора здійснює: розробку та удосконалення нормативно-правової бази для функціонування Реєстру; розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру; організацію взаємодії з іншими державними інформаційними ресурсами (системами, реєстрами та базами даних); виконання функцій адміністратора Реєстру (забезпечення належної роботи обладнання, технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, його адміністрування та моніторинг використання інформації, зберігання та захист даних Реєстру, надання та контроль права доступу тощо); навчання Реєстраторів щодо наповнення та користування Реєстром; інші функції, передбачені цим Положенням. 4. Для забезпечення формування і ведення Реєстру в Офісі Генерального прокурора визначаються структурні підрозділи, на які покладаються повноваження із забезпечення виконання функцій Власника та адміністратора Реєстру.

Пунктами 1, 2, 4, 5 розділу IV цього ж Положення «Надання відомостей з Реєстру» визначено таке: 1. Відомості з Реєстру надаються в порядку та у випадках, встановлених КПК України, у вигляді витягу за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення. 2. Витяг з Реєстру - згенерований програмними засобами ведення Реєстру документ, який засвідчує факт реєстрації в Реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті 3 цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування…4. Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру в межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом. 5. Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

Отже, інформація щодо кримінальних проваджень, де можливим учасником є певна особа, знаходиться у володільця речей та документів, доступ до цієї інформації є обмеженим, та не може бути здійснений без дозволу суду.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Національним антикорупційним бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000074 від 14.02.2025, яке було виділено з кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022.

В цьому кримінальному провадженні 10.08.2026  ОСОБА_5 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК

За версією органу досудового розслідування, яка міститься у повідомленні про підозру від 10.08.2026, ОСОБА_5 , перебуваючи на службі в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи своє службове становище, одержав грошові кошти злочинним шляхом, після чого вчинив дії, спрямовані на їх легалізацію (відмивання), шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження майном, а також маскування походження таких коштів.

Зокрема, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 інкримінується легалізація коштів шляхом придбання у лютому-березні 2022 року на ім`я своєї дружини трьох об`єктів нерухомості в ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, за твердженням сторони обвинувачення, були придбані за кошти, одержані злочинним шляхом.

Крім того, за версією сторони обвинувачення, упродовж 2022-2024 років ОСОБА_5 легалізував кошти шляхом інвестування їх у діяльність групи компаній, що здійснювали закупівлю, зберігання, перевалку та експорт зернових культур, використовуючи підконтрольні юридичні особи та довірених осіб для приховування походження коштів і фактичного володіння відповідними активами.

За твердженням органу досудового розслідування, у період з 01.05.2022 по 26.03.2024 ОСОБА_5 здійснив легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, у розмірі 5 800 000 доларів США, що, на думку сторони обвинувачення, утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 52022000000000169 було повідомлено спочатку про підозру 02.04.2024, а 24.01.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.

Надалі, постановою прокурор від 14.02.2025 з матеріалів кримінального провадження № 52022000000000169 було виділено матеріалі кримінального провадження № 52025000000000074.

Надалі постановою прокурора від 19.02.2025 із матеріалів цього кримінального провадження було виділено матеріали щодо підозри, зокрема, ОСОБА_5 у кримінальне провадження № 52025000000000084.

Станом на цей час ОСОБА_5 має статус обвинуваченого у кримінальному провадженні № 52025000000000084, яке спрямовано до суду.

При цьому, за твердженням заявника, кримінальне провадження № 52025000000000074 від 14.02.2025 за своїм змістом охоплює ті самі фактичні обставини, що й кримінальне провадження № 52022000000000169, зокрема, епізод з отриманням грошових коштів за договором постачання кабельно-провідникової продукції, укладеним з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та подальшої легалізації цих коштів.

За таких обставин заявник уважає, що стороні захисту необхідно отримати картки про рух кримінального провадження № 52025000000000074 від 14.02.2025, № 52025000000000084 від 19.02.2025, та № 52022000000000169 від 07.07.2022 для встановлення повного переліку всіх виділених кримінальних проваджень, руху матеріалів між ними та перевірки того, чи не були таким способом приховані від захисту докази, які можуть виправдовувати ОСОБА_5 або спростовувати версію обвинувачення.

Відповідно до п. 3 підрозділу 1 розд. І Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 298 (далі також - Положення), Єдиний реєстр досудових розслідувань - це електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, захисту, оброблення, обліку, пошуку, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 1 розділу II цього Положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким урегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розд. І Положення функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань з дотриманням вимог законодавства та цього Положення забезпечують:

- реєстрацію відомостей про вчинення кримінального правопорушення у порядку, визначеному статтями 214 та 615 Кримінального процесуального кодексу України та цим Положенням, з метою закріплення правових підстав початку досудового розслідування;

- створення електронних форм (внесення інформації до електронних форм, прикріплення (завантаження) процесуальних документів), збирання, зберігання, оброблення, пошук, облік інформації про кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили, та рух кримінальних проваджень під час досудового розслідування;

- автоматизацію процесів логічного контролю повноти та об`єктивності інформації, що вноситься до Реєстру;

- автоматизований сервіс даних для здійснення керівником прокуратури, процесуальним прокурором, керівником органу досудового розслідування оперативного контролю за своєчасністю призначення прокурора (групи прокурорів), слідчого (групи слідчих), строками досудового розслідування, тощо.

У відповідності до п. 1 підрозділу 2 розд. І Положення власником і розпорядником Єдиного реєстру досудових розслідувань є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, запитувані речі та документи мають знаходитися у розпорядженні володільця майна (з урахуванням обмежень, встановлених під час розгляду провадження).

За оцінкою слідчого судді, без доступу до вказаних речей та документів сторона захисту об`єктивно позбавлена можливості здійснити повноцінну перевірку дотримання норм КПК України у процесі збирання доказів стороною обвинувачення.

Отже, матеріали провадження дають підстави зробити обґрунтований висновок про те, що за результатами такого тимчасового доступу можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до положень ст. 87 КПК України можуть впливати на оцінку допустимості доказів, зібраних стороною обвинувачення у кримінальному провадженні Національним антикорупційним бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000925 від 19.10.2019 року. 

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя підкреслює, що вислів «згідно із законом» у пункті 2 статті 8 Конвенції по суті відсилає до національного законодавства і закріплює обов`язок дотримувати його матеріальних і процесуальних норм (рішення від 13 листопада 2003 р. у справі «Елсі та інші проти Туреччини» (Elci and Others v. Turkey), заяви № 23145/93 і 25091/94, п. 697).

Втручання має ґрунтуватись на належних і достатніх підставах і повинне бути пропорційним щодо законної мети або цілей, що переслідуються (Segerstedt-Wiberg і інші проти Швеції, 2006).

Пропорційність втручання слідчий суддя оцінює на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. 

За оцінкою слідчого судді, в цьому випадку втручання в охоронювані законом права володільця майна є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, з матеріалів провадження убачається, що в кримінальному провадженні № 52025000000000074 досудове розслідування продовжується, та що володілець майна не має на цей час доступу до відповідної інформації у ЄРДР, отже, у цій частині слідчий суддя оцінює клопотання заявника як передчасне.

Тому в цій частині клопотання має бути відмовлено, отже, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

З урахуванням обсягу документів, до яких надається доступ, слідчий суддя вважає обгрунтованим строк дії ухвали 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_3 від 14.08.2026, поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52025000000000084 від 19.02.2025 - задовольнити частково.

Надати стороні захисту в особі адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1015 від 22.07.2011) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про рух кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме:

- картки про рух кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022, яка включатиме дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо руху, що містяться та/або мають відношення до кримінального провадження № 52022000000000169 від 07.07.2022 з часу його реєстрації і станом на дату звернення з відповідним клопотанням в порядку та обсягу, передбаченому Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, але не виключно, вкладок: "Основні відомості", "Кримінальні правопорушення", "Рух провадження", "Прикріплені файли", у тому числі з підвкладками вкладки "Кримінальні правопорушення": "Реєстрація", "Характеристика КП", "Правопорушники", "Потерпілі", "Збитки", "Наслідки", "Рух", "Файли", "Зміни"; та вкладки "Правопорушники": "Особисті дані", "Відомості про особу", "Запобіжні заходи", "Рух", "Результат суду", "Зміни" з копіями документів, зазначених у вкладці "Прикріплено".

Надати стороні захисту в особі адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1015 від 22.07.2011) тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до відомостей про рух кримінального провадження № 52025000000000084 від 19.02.2025, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, а саме:

- картки про рух кримінального провадження № 52025000000000084 від 19.02.2025, яка включатиме дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо руху, що містяться та/або мають відношення до кримінального провадження № 52025000000000084 від 19.02.2025 з часу його реєстрації і станом на дату звернення з відповідним клопотанням в порядку та обсягу, передбаченому Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, але не виключно, вкладок: "Основні відомості", "Кримінальні правопорушення", "Рух провадження", "Прикріплені файли", у тому числі з підвкладками вкладки "Кримінальні правопорушення": "Реєстрація", "Характеристика КП", "Правопорушники", "Потерпілі", "Збитки", "Наслідки", "Рух", "Файли", "Зміни"; та вкладки "Правопорушники": "Особисті дані", "Відомості про особу", "Запобіжні заходи", "Рух", "Результат суду", "Зміни" з копіями документів, зазначених у вкладці "Прикріплено".

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1