Справа № 991/10780/26

Провадження № 1-кс/991/10801/26

УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

25 серпня 2026 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

підозрюваного  ОСОБА_3 (у режимі відеоконференції),

його захисника  ОСОБА_4 ,

прокурора  ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023121060001545 від 21.09.2023.

(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання

24.08.2026 до суду надійшло вказане клопотання. З його змісту вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК).

ОСОБА_7 підозрюється в тому, що у співучасті з начальником Лисичанської МВА Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_8 , за пособництва юриста ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами Лисичанської територіальної громади, уклали правочин щодо продажу об`єктів нерухомості які належали ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» за завідомо завищеною ціною, в наслідок чого заволоділи коштами в особливо великому розмірі.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 , заволодівши бюджетними коштами, уклали цивільні правочини з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманої вигоди - грошових коштів. Зокрема, придбали від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» цінні папери (акції) ПрАТ «СКАРБИ УКРАЇНИ», загальною вартістю 10 000 000, 00 грн, а також об`єкт нерухомості (турбінний корпус) вартістю 19 850 000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що з 11.06.2022 по 13.09.2022, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника Лисичанської МВА, будучи посадовою особою та розпорядником бюджетних коштів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великому розмірі, разом зі своїм знайомим, зокрема суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_7 , створили злочинну групу для вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, до складу якої згодом залучили ОСОБА_9 (здійснює адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого згідно з рішенням Ради адвокатів Дніпропетровської області № 140 від 15.12.2020) та інших осіб за таких обставин.

З метою підшукання потенційного для придбання Лисичанською МВА об`єкта нерухомості 13.09.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами бюджету територіальної громади, виконуючи кожен свою роль у злочинній змові, прибули у с. Войнівка Олександрійського р-ну, Кіровоградської обл. Перебуваючи у вказаному населеному пункті, зазначені особи безпосередньо оглянули об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7, що на підставі свідоцтва про право власності, згідно з рішенням виконкому Войнівської сільської ради від 29.09.2005 № 81 належали на той час ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 05527108).

Перебуваючи 13.09.2022 на території зазначеного товариства, вищевказаними особами проведено перемовини з його власниками (на той час) ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо придбання Лисичанською МВА об`єктів нерухомості, що належали ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», у результаті яких сторони узгодили попередню ціну 200 000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 підшукано об`єкт нерухомості з метою розселення тимчасово переміщених осіб Лисичанської територіальної громади за привабливою для придбання Лисичанською МВА ціною.

Разом з цим, задля встановлення контролю над ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», діючи відповідно до попередньо розробленого злочинного плану та виконуючи свою роль організатора у злочинній змові, ОСОБА_7 приблизно в жовтні 2022 року, більш точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено, залучив до створеної ним та ОСОБА_8 групи ОСОБА_9 .

Будучи залученим до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_9 виконував роль пособника, а саме мав здійснювати юридичний супровід правочинів, що стосувались ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

Водночас 19.12.2022 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливим мотивом, відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., усвідомлюючи можливість заволодіння бюджетними коштами завдяки узгодженим діям з ОСОБА_8 , продовжив реалізацію попередньо розробленого ними злочинного плану.

З цією метою, задля встановлення контролю над об`єктами нерухомого майна, які належать ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» і які попередньо визначені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для придбання Лисичанською МВА в межах реалізації Програми, 19.12.2022, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 зустрілись з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для узгодження умов договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», який ОСОБА_7 планував укласти в подальшому.

За наслідками перемовин з власниками вказаного товариства, на підтвердження своїх намірів щодо придбання часток у статутному капіталі товариства ОСОБА_7 за участю ОСОБА_9 уклав з ОСОБА_10 договір завдатку № 1 від 19.12.2022 та з ОСОБА_11 - договір завдатку № 2 від 19.12.2022.

Однак вищезазначений умисел ОСОБА_7 щодо придбання ним часток ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» не реалізовано з причин, які не встановлені під час досудового розслідування.

У подальшому, у період з 20.12.2022 по 03.02.2023, задля конспірації та приховування організаторів злочинної групи, діючи відповідно до злочинного плану та виконуючи свою роль у злочинній змові, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили знайти іншу особу, яка могла б стати власником ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА». Ним виявився мешканець с. Улашанівка Житомирської обл. ОСОБА_12 , якого підшукав ОСОБА_13 - давній знайомий ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_12 (покупець), перебуваючи 03.02.2023 у м. Олександрії Кіровоградської обл., уклав з ОСОБА_10 (продавець) договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», відповідно до якого продавець продає у власність покупця належну йому частку в статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» (код ЄДРПОУ 05527108) у розмірі 296 383 грн, що становить 50 % статутного капіталу товариства, з усіма правами й обов`язками, які належать учаснику товариства.

Відповідно до умов вказаного договору продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» здійснюється продавцем за ціною номінальної вартості цієї частки, тобто 296 383 грн, а право власності покупця на частку, яка є предметом вказаного договору, виникає з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА».

Встановлено, що 23.03.2023 ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Олександрії Олександрійського р-н, Кіровоградської обл., будучи особою підконтрольною ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розуміючи як власник товариства справжню вартість об`єктів нерухомості, що перебували у власності підвідомчого йому товариства, підписав рішення єдиного учасника № 2/2023 ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» від 23.03.2023 яким дав дозвіл та уповноважив директора ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_14 (який підконтрольний ОСОБА_7 ) здійснити продаж, шляхом укладення відповідного договору з Лисичанською МВА від імені очолюваного ним товариства будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7.

На виконання рішення єдиного учасника № 2/2023 ОСОБА_14 23.03.2023, перебуваючи у м. Олександрії Кіровоградської обл., будучи особою, підконтрольною ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , уклав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» як його директор договір купівлі-продажу № 401 від 23.03.2023 з Лисичанською МВА про продаж об`єктів нерухомості, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7, та належали йому.

Розрахунок за придбання вказаного майна Лисичанською МВА здійснено в повному обсязі шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» на загальну суму 34 559 850 грн.

Однак ринкова вартість згідно з висновком судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 № 226/24-27 нерухомого майна, а саме будівель об`єкта нерухомого майна ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» загальною площею 5316,9 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7, на момент укладення договору купівлі-продажу з Лисичанською МВА, тобто на 23.03.2023, становить 18 274 185 грн 3 (у т.ч. ПДВ).

Разом з цим, висновком експерта № 324-95/2026.01.-6 від 17.02.2026, складеним за результатами проведення НДЦНСЕ судової економічної експертизи, підтверджено завдання матеріальної шкоди (збитків) Лисичанській міській територіальній громаді Сєвєродонецького району Луганської області в сумі 19 331 362, 50 грн внаслідок придбання об`єкту нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_7, згідно з договором купівлі - продажу № 401 від 23.03.2023, з урахуванням ринкової вартості цього майна, визначеного у висновках судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи від 26.04.2024 № 226/24-27.

Таким чином, внаслідок діяльності злочинної групи за попередньою змовою, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ці учасники заволоділи бюджетними грошовими коштами, які зараховано на рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Кредобанк», у сумі 19 331 362,50 грн, що становить різницю між справжньою вартістю і вартістю купівлі Лисичанською МВА об`єкта нерухомого майна - будівель загальною площею 5316,9 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7, згідно з договором купівлі-продажу № 401 від 23.03.2023 (без ПДВ).

Вказаними діями зазначені особи завдали Лисичанській міської територіальній громаді матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, оскільки вказана сума більш ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення кримінального правопорушення (станом на 01.01.2023 - 1 342 грн).

Заволодівши бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманими злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за допомогою ОСОБА_9 , використавши підконтрольного власника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 та керівника вказаного товариства ОСОБА_14 , вчинили дії, спрямовані на організацію вчинення фінансових транзакцій, а також цивільних правочинів з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманої вигоди - грошових коштів.

Заволодівши бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманими злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за допомогою ОСОБА_9 , використавши підконтрольного власника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 та керівника вказаного товариства ОСОБА_14 , вчинили дії, спрямовані на організацію вчинення фінансових транзакцій, а також цивільних правочинів з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманої вигоди - грошових коштів.

У подальшому, 21.04.2023, ОСОБА_14 , підписав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» договір № 210423/1-БВ від 24.04.2023 про придбання цінних паперів, вчинивши цивільний правочин з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023.

За договором № 210423/1-БВ від 21.04.2023, ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» в особі директора ОСОБА_14 придбало в ТОВ «ІНТЕР-ОПТ ФУДЗ» (код ЄДРПОУ 44856481, продавець) в особі директора ОСОБА_15 , від імені та за рахунок якого діє ТОВ «Фінансова компанія «КОРНЕР» (код ЄДРПОУ 30429288, повірений), представлене уповноваженою особою ОСОБА_16 , 250 000 шт. простих іменних акцій ПрАТ «Скарби України» (код ЄДРПОУ 30111799) за договірною ціною 10 000 000 грн.

Крім того, встановлено, що також після отримання на рахунок ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок продажу за завищеною ціною об`єктів нерухомості відповідно до договору № 401 від 23.03.2023, ОСОБА_14 вчинено правочин, внаслідок якого набуто інше нерухоме майно. З метою попередньо обумовленого злочинного плану ОСОБА_9 у час та місці, які не встановлені досудовим розслідуванням, діючи під загальною організацією ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,. підготував проєкт рішення єдиного учасника № 3/2023 ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», що в подальшому підписано 24.05.2023 власником товариства ОСОБА_12 .

Надалі, 26.05.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи у м. Дніпрі, Дніпропетровської обл., будучи особою підконтрольною ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, на виконання відведеної йому ролі підписав від імені ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» як його директор договір № 501 від 26.05.2023, відповідно до якого ТОВ «ЛІТА 2020» в особі директора ОСОБА_17 (продавець) продає, а ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» купує нерухоме майно - турбінний корпус літ. 2Х-2, 2Х1-2, димар - літ. ХБ-1, розташоване за адресою: АДРЕСА_8. Ціна договору - 19 850 000 грн.

За вказівкою ОСОБА_7 , юридичний та фактичний супровід зазначених юридичних угод виконував ОСОБА_9 , надаючи ОСОБА_14 для підпису попередньо підготовлені документи. Разом з тим з метою маскування незаконно отриманих грошових коштів директор ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_14 , діючи в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_9 , що полягало в завчасній підготовці документів для подачі до банку, а також безпосередньому супроводі, здійснив ряд фінансових операцій, а саме: 02.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК», перераховані грошові коши в сумі 20 000 000 грн на рахунок товариства № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», із зазначенням призначення платежів - «залучення депозиту згідно Договору № 35559 від 02.05.2023, ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА», при цьому 11.05.2023 грошові кошти у сумі 10 000 000 грн, а 12.05.2023 грошові кошти у сумі 9 999 999 грн перераховані назад: з рахунку товариства № НОМЕР_2 на рахунок товариства № НОМЕР_1 . що відкриті в АТ «КРЕДОБАНК».

У період з 05.05.2023 по 12.05.2023 з рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДОБАНК», перераховані грошові коши загальною сумою 34 500 000 грн на рахунок товариства № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «КОМІНБАНК» із зазначенням призначення платежів - «перевод власних кошт на рахунок в іншому банку».

ОСОБА_7 30.04.2026 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:- ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;- ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто здійснення правочинів, спрямованих на придбання іншого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом. 

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) від 01.05.2026 до підозрюваного ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 12023121060001545 від 21.09.2023 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 6 656 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді від 29.06.2026 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 до 30.08.2026. 

На нього покладено такі обов`язки:прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а саме за межі Дніпропетровської області; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, а саме утримуватися від спілкування із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідками у справі: власником ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 та керівником вказаного товариства ОСОБА_14 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків. Прокурор вказав, що станом на теперішній час заявлені органом досудового розслідування ризики не зменшилися та продовжують існувати, зокрема ризики: переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються ОСОБА_7 , є особливо тяжкими корупційними кримінальними правопорушеннями, санкція яких передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У випадку засудження ОСОБА_7 за їх вчинення йому може бути призначене лише реальне покарання у виді позбавлення волі на певний строк. При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання. Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_7 переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Більше того, за період з жовтня 2019 року по цей час ОСОБА_7 дев`ять разів виїздив за кордон, що свідчить про можливість безперешкодного перетину ним кордону задля уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

Одночасно прокурор зважав на те, що слід враховувати майновий стан підозрюваного. Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, за 2025 рік ОСОБА_7 отримано дохід в сумі 3 826 771, 00 грн.

Крім того, він має у власності таке нерухоме майно: квартира площею 197, 8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира площею 156, 1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира площею 184, 3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира площею 44, 4 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; земельна ділянка площею 0,1 га (1410136900:00:010:0111), розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; житловий будинок площею 59 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення (частка власності 99/100) площею 266, 3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_7 має у власності рухоме майно, а саме: автомобіль марки SUВАRU FОRЕSТЕR д.н.з. НОМЕР_4 , 2007 р.в.; автомобіль марки ВАЗ 21099 д.н.з НОМЕР_5 , 1993 р.в.

Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_7 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення корупційних злочинів, може планувати втечу з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від органів досудового розслідування. 

Окрім того, прокурор вказав на ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_7 , маючи соціальний статус та велику кількість соціальних зав`язків, зокрема і в правоохоронних органах, перебуваючи на волі під час досудового розслідування, може вживати заходів до знищення чи спотворення документів, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, що розслідується та тих обставин, які необхідно перевірити в межах кримінального провадження.

На підтвердження існування вказаного ризику варто звернути увагу на механізм вчинення інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, який передбачав, серед іншого, оформлення на третіх осіб права власності на корпоративних прав товариств, а також керівництво товариствами через підставних осіб.

Окрім того, варта уваги роль підозрюваного ОСОБА_7 у діяльності злочинної групи, згідно версії сторони обвинувачення, яка передбачала постійну взаємодію та супровід службових осіб ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» з метою забезпечення прийняття ними рішень та вчинення дій в інтересах організаторів зазначеного кримінального правопорушення, а тому він має реальну можливість вчинити дії спрямовані на зміну чи знищення наявних у таких осіб речей та документів, що мають викривальний характер.

Враховуючи, що досудове розслідування ще триває і сторона обвинувачення не завершила збирання доказів у провадженні, наведені обставини вказують на існування вказаного ризику. 

Також, прокурор вказав про ризик незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Враховуючи встановлення ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 контролю та маючи вплив на посадових та службових осіб Лисичанської МВА та ТОВ «ДЗОВ ДРУЖБА», ОСОБА_7 , може незаконно впливати на інших учасників цього кримінального провадження, зокрема директора вказаного товариства який є його давнім знайомим та колишнім партнером якому останній до того ж надає фінансову допомогу.

Крім того, на даний час не встановлені всі особи, які можуть бути причетними 20 до скоєння кримінального правопорушення. Маючи можливість впливати на інших свідків та підозрюваних, ОСОБА_7 може створити перешкоди для встановлення осіб, які сприяли йому у вчиненні кримінального правопорушення тим чи іншим чином. 

Окрім цього, прокурор зазначив про ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Про вказаний ризик свідчать обставини та характер кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_7 , оскільки вони свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій останнього, що підтверджує його схильність та здатність приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, що дає підстави вважати, що він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, вказане підтверджується тим, що ОСОБА_7 для маскування вчинення кримінального правопорушення заздалегідь вчинив дії щодо зміни власника ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» на підконтрольну особу, відмовившись від планів особисто придбати у власність вказане товариство.

До того ж, під час огляду образу мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що останній записував в телефонній книзі осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, недійсними іменами, що ускладнювало ідентифікацію останніх.

Отже, встановлені під час досудового розслідування та відображені у цьому клопотанні обставини є достатніми та обґрунтованими, наявні ризики доведені, що дає підстави для застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_7 у вигляді застави. 

Отже, встановлені під час досудового розслідування та відображені у цьому клопотанні обставини є достатніми та переконливими, наявні ризики доведені та не зменшились, що дає обґрунтовані підстави для продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.06.2026. Прокурор вказав, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаного строку не виявляється можливим внаслідок складності кримінального провадження та необхідності завершення/проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного й неупередженого з`ясування всіх обставин кримінальних правопорушень, що розслідуються в межах кримінального провадження.

В ході досудового розслідування призначено судову експертизу, зокрема:- 29.05.2026 призначено судову почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підпису, який виконано від імені директора товариства ОСОБА_14 на договорах купівлі-продажу цінних паперів № 210423/1-БВ від 24.04.2023, а також договорі купівлі-продажу нерухомого майна № 501 від 26.05.2023. Призначення та проведення вказаної експертизи раніше не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у органу досудового розслідування оригіналів документів які можна використати експертом як об`єкт дослідження.

Під час допиту директора ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» - ОСОБА_14 останній повідомив, що після березня 2023 року будь-яких договорів або документів від імені підприємства не підписував. Вказане суперечить отриманим органом досудового розслідування договорам, укладеним від імені товариства, що обумовлює проведення вказаної експертизи.

Разом з цим, результати вказаної експертизи матимуть важливе значення для досудового розслідування та судового розгляду, в тому числі щодо підтвердження протиправних дій організаторів кримінального правопорушення в частині призначення номінального директора товариства та подальшого введення в оману останнього з метою досягнення злочинної мети.

Інші об`єктивні причини, з яких слідчі (розшукові)/процесуальні дії, які необхідно провести або закінчити в межах даного кримінального провадження, не могли бути здійснені чи завершені раніше, до закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні обумовлені рядом факторів, зокрема: (1) період вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у межах кримінального провадження (2022 - 2023), що створює необхідність у комбінованому підході у відшуканні джерел доказування та проведення слідчих (розшукових) дій; (2) введення з 24.02.2022 на території України воєнного стану, що супроводжується ракетними обстрілами території України, що перешкоджає проведенню/завершенню слідчих та процесуальних дій.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій забезпечить, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідним для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а отриманні у результаті їх проведення докази матимуть значення для сторін кримінального провадження та які використовуватимуться у судовому розгляді.

У той же час, прокурор вказав, що заявлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та свідчать про необхідність продовження застосованого запобіжного заходу та дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

(2) Позиції учасників провадження, висловлені в судовому засіданні

Прокурор ОСОБА_18 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, у ньому зазначених. 

Зі свого боку, захисник ОСОБА_19 в цілому не заперечувала проти задоволення заявленого клопотання. Вказала, що неодноразово сторона захисту у відповідних судових засіданнях спростовувала існування визначних ризиків. Наголошувала, що паспорти для виїзду за кордон було здано до відповідних органів.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя під час вирішення клопотання

За результатами дослідження матеріалів клопотання та з урахуванням думки учасників провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1)виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків;

2)виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК).

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, перелік яких визначено частиною першою статті 178 КПК.

Так, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків необхідно перевірити:

1)який запобіжний захід застосовано до  ОСОБА_3 ?

2)чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні ним кримінального правопорушення?

3)чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики з урахуванням характеризуючих обставин, визначених ст. 178 КПК?

4)чи підлягають визначені йому обов`язки зміні?

5)на який строк необхідно продовжити дію обов`язків?

Зважаючи на викладене, слідчому судді необхідно дослідити окремо кожне із зазначених питань, за результатами чого постановити відповідне рішення.

(3.1) Щодо запобіжного заходу, застосованого до ОСОБА_3 

30.04.2026 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою ВАКС від 01.05.2026 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 656 000 грн. На нього також покладено ряд визначених слідчим суддею обов`язків.

29.06.2026 слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії обов`язків, покладених на  ОСОБА_7 , до 30.08.2026.

Отож, наразі до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд зазначених обов`язків, термін дії яких визначено до 30.08.2026.

(3.2) Щодо обґрунтованості підозри

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначено.

Проте воно висвітлено у практиці Європейського суду з прав людини, що підлягає застосуванню українськими судами. Зважаючи на неї, обґрунтована підозра не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення. Однак вона повинна бути застосована на об`єктивних фактах, наданих суду стороною обвинувачення.

Цей стандарт переконання є нижчим, ніж стандарт переконання «поза розумним сумнівом», та вимагає меншої ваги доказів, ніж для вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи на стадії судового розгляду.

Так, слідчому судді необхідно оцінити відповідність підозри цій правовій кваліфікації лише для встановлення її обґрунтованості (тобто, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_7 міг вчинити саме ці злочини). При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

В цьому кримінальному провадженні йдеться про можливе вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак вказаних злочинів.

Окрім цього, для визначення можливості вчинення підозрюваним такого кримінального правопорушення слідчий суддя дослідив відомості, надані сторонами, зокрема й в їх копіях, а саме:

-витяг з ЄРДР;

-висновок експертизи від 26.04.2024;

-висновок судової економічної експертизи від 17.02.2026;

-відповідь ДОМРІА від 27.11.2025 на запит № 543-288.36211 від 24.11.2025;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23.03.2023 та платіжна інструкція;

-інформацію по рахунку в АТ «Комінбанк»;

-лист управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєроденецького району Луганської області;

-протоколи допиту свідків;

-протоколи засідання комісії з придбання об`єктів нерухомого майна за кошти бюджету громади від 30.11.2022 та 04.01.2023;

-протокол огляду від 14.04.2024;

-протокол огляду від 16.04.2024;

-протокол огляду від 14.03.2025;

-протокол огляду від 25.03.2025;

-протокол огляду від 02.10.2025;

-протокол огляду від 06.01.2026;

-протокол огляду від 02.02.2026;

-протокол огляду від 16.02.2026;

-протокол огляду від 03.03.2026;

-протокол огляду від 27.03.2026;

-протокол огляду від 28.12.2023;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.04.2026;

-розпорядження начальника Лисичанської міської військової адміністрації;

-службову записку секретаря комісії;

-інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням досліджених документів, слідчий суддя доходить переконання, що наразі є достатньо обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 указаних кримінальних правопорушень.

Слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначає, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для продовження строку дії обов`язків.

(3.3) Слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків вчинення підозрюваним дій, визначених статтею 177 КПК

Запобіжні заходи застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Їх дія носить превентивний (попереджувальний) характер реалізації особами дій, направлених на перешкоджання здійсненню правосуддя у справі.

Стаття 177 КПК визначає перелік ризиків, задля запобігання реалізації яких застосовується запобіжний захід. Ризики вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею, судом обґрунтованої ймовірності реалізації підозрюваним таких дій. Чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що особа обов`язково здійснюватиме такі дії. Однак, слідчому судді необхідно встановити, чи підозрюваний наразі має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтованість тверджень про продовження існування відповідних ризиків необхідно перевірити.

На переконання слідчого судді, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду є реальним з огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється останній, суворість можливого покарання, пов`язаними із цим негативними для особи наслідками та іншими обставинами.

Останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 209 відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Окрім того, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строк дії якого наразі продовжено до 31.10.2026 включно. У зв`язку з чим, слідчий суддя враховує, що частина території України є тимчасово окупованою, а на окремих територіях ведуться бойові дії. При цьому для переміщення на такі території не вимагається перетин державного кордону та, відповідно, наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що певною мірою підвищує ризик переховування підозрюваного.

До того ж, майновий стан підозрюваного також свідчить про реальну можливість впродовж тривалого часу ухилятися від кримінальної відповідальності та в такий спосіб переховуватись.

Крім цього, слідчий суддя вважає наявним ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, оскільки досудове розслідування у цьому провадженні не завершено та наразі триває проведення слідчих і процесуальних дій, слідчий суддя вважає зазначений ризик актуальним. Зокрема, з огляду на механізм вчинення інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення. 

Також, продовжує існувати ризик впливу підозрюваного на свідків та підозрюваних у цьому провадженні.

КПК встановлює таку процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

В умовах зацікавленості підозрюваного у відверненні негативних наслідків, обумовлених притягненням його до кримінальної відповідальності, не будучи обмеженим у спілкуванні зі свідками та іншими підозрюваними, ОСОБА_21 може безпосередньо, а також використовуючи зв`язки із іншими особами, впливати на таких осіб з метою спонукання їх до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку про наявність вказаного ризику незаконного впливу підозрюваного на свідків у цьому провадженні.

Також, слідчий суддя вважає наявним ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Оцінюючи наведені прокурором доводи у сукупності з матеріалами, якими обґрунтовано вимоги клопотання, слідчий суддя вважає доведеним існування зазначеного ризику на цьому етапі досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя враховує характер та обставини інкримінованого кримінального правопорушення, спосіб його ймовірного вчинення, особу підозрюваного, його статус, коло професійних та особистих зав`язків, а також те, що досудове розслідування наразі триває та органом досудового розслідування продовжуються дії, спрямовані на збирання і перевірку доказів. Сукупність наведених обставин свідчить, що ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином на цьому етапі досудового розслідування продовжує існувати.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя констатував наявність чотирьох ризиків.

Отож, продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків є об`єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання реалізації вказаних ризиків.

(3.4) Визначені підозрюваному обов`язки частково підлягають зміні

Оцінюючи необхідність продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК підозрюваний зобов`язаний прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду, а в разі неможливості прибути у визначений строк - заздалегідь повідомити про це відповідну особу.

Отож, належна участь підозрюваного у кримінальному провадженні у цій частині забезпечується безпосередньо положеннями кримінального процесуального закону незалежно від покладення на нього аналогічного обов`язку в межах застосованого запобіжного заходу. У зв`язку з цим, слідчий суддя не вбачає необхідності у подальшому застосуванні окремого обов`язку прибувати за кожним викликом.

Щодо обов`язку повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи, слідчий суддя враховує, у цьому випадку належний контроль за місцезнаходженням підозрюваного та його процесуальною поведінкою забезпечується сукупністю інших обов`язків, зокрема забороною відлучатися за межі визначеної території без відповідного дозволу, а також передачею на зберігання документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. За таких обставин, слідчий суддя не вбачає необхідності у продовженні строку дії цього обов`язку.

Отже, зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку дії таких обов`язків: утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , та свідками: власником ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 та керівником вказаного товариства ОСОБА_14 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (якщо такі не здано); не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а саме за межі Дніпропетровської області (залежно від стадії кримінального провадження).

(3.5) Строк обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування

Ухвалою ВАКС від 28.07.2026 строк досудового розслідування у цьому провадженні продовжено до 30.10.2026 включно.

Ухвалою слідчого судді від 29.06.2026 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , до 30.08.2026.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку дії обов`язків останньому на два місяці.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора ОСОБА_22 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 12023121060001545 задовольнити частково.

2.Продовжити на 2 місяці, а саме до 25.10.2026, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного  ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, із підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , та свідками: власником ТОВ «ДЗОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_12 та керівником вказаного товариства ОСОБА_14 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (якщо такі не здано);

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, а саме за межі Дніпропетровської області (залежно від стадії кримінального провадження).

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя          ОСОБА_1