Справа № 991/10859/26

Провадження 1-кс/991/10883/26

 

 

У Х В А Л А

 

31 серпня 2026 року м.Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваної - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 52021000000000596,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається 

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

2.За змістом клопотання, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, але у межах строку досудового розслідування, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК, а саме: прибувати до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, котрий здійснює судовий контроль у цьому провадженні за першою вимогою; не відлучатися за межі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Київської областей та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи; утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні щодо обставин викладених у письмовому повідомленні про підозру від 18.06.2025, особами, які були представниками (в тому числі співробітниками) компаній, операційний контроль господарської діяльності яких здійснювала ОСОБА_4 станом на 2021-2022 роки та особами, які на даний час є представниками (в тому числі співробітниками) цих компаній, а саме: ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), представниками ДНП Національного інституту раку, допитаними в кримінальному провадженні як свідки (окрім звернення для лікарської допомоги), а також іншими свідками в цьому кримінальному провадженні стосовно обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), ДНП Національний інститут раку (крім випадків звернення за медичною допомогою підозрюваної чи її близьких осіб); залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: (1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, на підставі вагомих доказів; (2) наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме щодо: переховування від органу досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; (3) зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження підозрюваній ОСОБА_4 , строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

4.У судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане ним клопотання з викладених у ньому підстав та продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 попередніми ухвалами слідчих суддів.

5.Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 не заперечували проти продовження строку дії обов`язків. Водночас зазначили, що: (1) з огляду на небезпеку постійних обстрілівпідозрювана здійснює часті переїзди з постійного місця проживання до с. Макіїки, а тому є недоцільним продовження строку дії обов`язку в частині повідомлення детектива про зміну місця тимчасового проживання; (2) відсутні докази наміру ОСОБА_4 перетинати державний кордон, остання має належну процесуальну поведінку та має необхідність пересуватися по всій території України з метою здійснення професійної діяльності, а тому існує потреба у наданні їй дозволу пересуватися по всій території України; (3) ризики, на які посилається прокурор у клопотанні зменшились; (4) з огляду на завершення досудового розслідування ризик знищення, приховування або спотворення будь-яких із речей чи документів відпав.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

7.Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

8.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

9.Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

10.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

11.Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до

ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

12.Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені

ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

 

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази

13.З матеріалів клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52021000000000596 за ч. 5 ст. 191, ч. 1-3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК (а.с. 41-43).

14.18.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 1-64).

15.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.06.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 000 000 грн та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 72-97).

16.Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 01.07.2025 змінено ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 20.06.2025 в частині обов`язку не спілкуватись з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, окрім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду, та покладено на ОСОБА_4 обов`язок не спілкуватись з будь-якими іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, окрім адвокатів з приводу надання правової допомоги, своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 98-111).

17.Окрім того, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.07.2025 скасовано процесуальний обов?язок, покладений на підозрювану ОСОБА_4 , зокрема не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962) та ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928) (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 112-117).

18.Також ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.08.2025 змінено запобіжний захід застосований до підозрюваної ОСОБА_4 , в частині покладеного на підозрювану обов`язку «носити електронний засіб контролю», визначивши таке формулювання вказаного обов`язку: «носити електронний засіб контролю, за виключенням часу необхідного для проходження медичних процедур, які мають протипоказання чи обмеження щодо наявності у пацієнта електронного засобу контролю» (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 118-124).

19.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.08.2025 продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 125-148).

20.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2025 продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , а саме: (1) прибувати до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, котрий здійснює судовий контроль у цьому провадженні за першою вимогою; (2) не відлучатися за межі Київської області крім м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи; (4) утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні щодо обставин викладених у письмовому повідомленні про підозру від 18.06.2025, особами, які були представниками (в тому числі співробітниками) компаній, операційний контроль господарської діяльності яких здійснювала ОСОБА_4 станом на 2021-2022 роки та особами, які на даний час є представниками (в тому числі співробітниками) цих компаній, а саме: ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), представниками ДНП Національного інституту раку, допитаними в кримінальному провадженні як свідки (окрім звернення для лікарської допомоги), а також іншими свідками в цьому кримінальному провадженні стосовно обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; (5) не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), ДНП Національний інститут раку (крім випадків звернення за медичною допомогою підозрюваної чи її близьких осіб); (6) здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (файл з назвою «ТОМ 6 ОСОБА_4 » а.с. 149-159).

21.16.07.2026 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК (файл з назвою «ТОМ 8 ОСОБА_4 » а.с. 11-95).

22.У подальшому ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.07.2026 продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 строком на 2 місяці (файл з назвою «ТОМ 8 ОСОБА_4 » а.с. 1-10).

 

V. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання прокурора

23.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

24.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

25.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в участі у злочинній організації, в заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації та у вчиненні незакінченого замаху на повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК.

26.Суть вказаних кримінальних правопорушень, за версією сторони обвинувачення, полягає у такому.

27.Як особа, котра має вирішальний вплив на діяльність низки приватних підприємств, що спеціалізуються на реалізації медичного обладнання на території України та за кордоном ОСОБА_7 у 2021 році створив злочинну організацію до складу якої ввійшли довірені особи-працівники підконтрольних йому підприємств - зокрема ОСОБА_8 , який у відповідній групі здійснював збут медичного обладнання, комунікацію з представниками державних установ-замовників обладнання, супровід таких закупівель, а також ОСОБА_4 та службові особи ДУ «Національний інститут раку» (далі - НІР, Інститут) - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . 

28.Водночас ОСОБА_7 керував діяльністю злочинної організації, а ОСОБА_8 , як учасник злочинної організації, відповідно до відведеної йому ролі, діючи від імені ОСОБА_7 , здійснював координуючу функцію процесу закупівель медичного обладнання в НІР під час реалізації Проєкту від відповідної групи суб`єктів підприємницької діяльності, узгоджував з посадовими особами НІР необхідні дії для забезпечення перемоги в тендерних закупівлях наперед визначених компаній, афілійованих з ОСОБА_7 і таким чином досягнення мети створення злочинної організації - заволодіння коштами виділеними з державного бюджету на реалізацію проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (далі - Проєкт) на закупівлю медичного обладнання.

29.Також, спільно із членами злочинної організації з епізодичним залученням інших осіб ОСОБА_8 у період з червня-липня 2021 року по грудень 2021 року вчинив заволодіння коштами, виділеними для реалізації зазначеного Проєкту, шляхом забезпечення у змові зі службовими особами НІР позаконкурентної перемоги підконтрольних ОСОБА_7 компаній у публічних закупівлях НІР медичного обладнання.

30.Водночас задля заволодіння коштами у найбільш можливих розмірах підконтрольними ОСОБА_7 компаніями умисно здійснювалась суттєва націнка на медичне обладнання, що мало бути поставлене шляхом штучного введення закордонних афілійованих з ним компаній до ланцюгів постачання, зміни комплектності обладнання, навмисного перепродажу обладнання між компаніями-резидентами відповідної групи, тощо.

31.Окрім того, наприкінці 2021 року у членів злочинної організації виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись уже із спеціального фонду на придбання медичного обладнання для реалізації Проєкту, проте внаслідок відкриття менших бюджетних асигнувань для НІР по спеціальному фонду всупереч попередньо очікуваних, члени злочинної організації не довели злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

32.Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено заволодіння членами злочинної організації бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 241 740 383,34 грн шляхом зловживання службовим становищем службовими особами НІР під час реалізації Проєкту, а саме під час здійснення закупівлі медичного обладнання в 2021 році за кошти загального фонду Проєкту. 

33.НІР відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) від 17.12.2014 № 961 є головною державною науково-дослідною установою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини в галузі онкології, що належить до сфери управління МОЗ України.

34.Станом на момент вчинення злочину відповідно до Статуту НІР, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 № 14, мав статус бюджетної неприбуткової установи.

35.Законом України від 15 грудня 2020 р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який набрав чинності з 01.01.2021, для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (бюджетна програма за КПКВК 2301100) затверджено бюджетні призначення в розмірі 1 505 000,0 тис. грн на видатки розвитку, в тому числі: 700 000,0 тис. грн - із загального фонду, 805 000,0 тис. грн - із спеціального фонду бюджету.

36.Зважаючи на наявність передбаченого Державним бюджетом України на 2021 рік фінансування, з метою визначення потреби в медичному обладнанні для обґрунтування необхідності виділення коштів на його закупівлю, Наказом НІР від 13.04.2021 № 90кн була створена робоча група з питань супроводу закупівель медичного обладнання (далі - Робоча група), яку очолив ОСОБА_11 . 

37.Робоча група повинна була повинна була вивчати реальну потребу лікарняних відділень Інституту в обладнанні, узагальнювати її, визначати медико-технічні вимоги (далі - МТВ) до обладнання та орієнтовну вартість обладнання, в подальшому надавати МТВ до Тендерного комітету, який на їх основі звертається до суб`єктів підприємницької діяльності для отримання комерційних пропозицій (дослідження ринку). Рішення Робочої групи оформлювались протоколами, які у подальшому мали бути основою для затвердження тендерної документації, очікуваної вартості закупівель та оголошення процедур закупівель.

38.У подальшому постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 17.05.2021 № 484 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (далі - Порядок). Одержувачем бюджетних коштів визначено державне підприємство «Укрмедпроектбуд».

39.Відтак, за версією сторони обвинувачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше травня 2021 року та не пізніше липня 2021 року у ОСОБА_7 , як власника та контролера групи компаній, які займаються збутом медичних виробів та медичного обладнання в Україні, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на придбання медичного обладнання. 

40.Злочинний план ОСОБА_7 передбачав перерозподіл повноважень по проведенню закупівель медичного обладнання з ДП «Укрмедпроектбуд» на НІР та забезпечення проведення НІР публічних закупівель медичного обладнання під час реалізації Проєкту в порушення процедури, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» з метою подальшого укладання між НІР та наперед визначеними, підконтрольними ОСОБА_7 , суб`єктами господарювання договорів на придбання медичного обладнання за істотно завищеними цінами, що дало б змогу незаконно обернути такі кошти на свою користь та користь підконтрольних ОСОБА_7 юридичних осіб. 

41.Поряд з цим ОСОБА_7 усвідомлював, що реалізація такого злочинного плану потребувала ретельної довготривалої підготовки та передбачала вчинення ряду заздалегідь спланованих протиправних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами. Для цього залучені співучасники повинні були мати чітке ієрархічне підпорядкування, визначення функцій та напрямів діяльності, що у свою чергу потребувало створення злочинної організації. 

42.Зважаючи на викладене, ОСОБА_7 червні-липні 2021 року розпочав формування персонального складу злочинної організації, залучивши як співучасників представників підконтрольних йому товариств ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Крім того, у цей же період з метою забезпечення координації та узгодженості злочинних дій на всіх етапах реалізації злочину, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності в.о. директора НІР ОСОБА_9 , а також інших службових осіб НІР - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які були безпосередньо залучені до процедур закупівель обладнання.

43.Отже, як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, не пізніше середини серпня 2021 року ОСОБА_7 завершив формування злочинної організації у складі зазначених осіб, довів до кожного учасника безпосередньо чи опосередковано через інших осіб план заволодіння бюджетними коштами, функції та роль кожного співучасника, порядок взаємодії та підпорядкування і контролю діяльності, мету діяльності злочинної організації та особисто очолив таку злочинну організацію. 

44.Після закінчення підготовчих дій, розподілу ролей та доведення плану діяльності злочинної організації до її учасників, останні перейшли до реалізації злочинного умислу, спрямованого на його заволодіння грошовими коштами від реалізації Проєкту. 

45.За версією сторони обвинувачення, відповідно до розробленого плану дій злочинної організації її учасникам першочергово необхідно було забезпечити зміну одержувача бюджетних коштів за проектом із попередньо визначеного державного підприємства «Укрмедпроектбуд» на підконтрольний злочинній організації Національний інститут раку.

46.Відтак, ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому організатором - ОСОБА_7 , роль, наприкінці липня-початку серпня 2021 року почав вживати активні дії, спрямовані на визначення НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання». Для реалізації цього ОСОБА_9 наприкінці липня - початку серпня 2021 року забезпечено підготовку та направлення НІР листа за підписом заступника директора НІР ОСОБА_13 , який не був обізнаним у злочинній діяльності та підкорювався авторитету посади ОСОБА_9 , з обґрунтуванням перед МОЗ України необхідності визначити НІР закупівельною організацією для реалізації Проєкту за напрямком обладнання.

47.Також, з метою організації проведення закупівель в Національному інституті раку був створений тендерний комітет, до складу якого, відповідно до наказу в.о. директора НІР ОСОБА_9 від 14.07.2021 № 144кн, серед інших членів тендерного комітету включено члена злочинної організації ОСОБА_10 , як секретаря тендерного комітету. Під час підготовки до проведення закупівель тендерний комітет фактично діяв з метою забезпечення проведення публічних закупівель медичного обладнання таким чином, щоб їх переможцями стали підконтрольні ОСОБА_7 товариства.

48.Водночас, члени ЗО налагодили між собою неофіційну комунікацію, в ході якої її учасники зі складу службових осіб НІР - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 забезпечили незаконне надання представникам товариств, підконтрольних ОСОБА_7 через ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , інформації про попередні потреби НІР в медичному обладнанні (до оголошення публічних закупівель) для підтвердження можливості його постачання, а у випадку відсутності таких можливостей забезпечення обрання службовими особами НІР іншого обладнання з переліку запропонованого суб`єктами підприємницької діяльності, підконтрольними ОСОБА_7 .

49.З даною метою члени ЗО - службові особи НІР ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обмінювалися інформацією та узгоджували з представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній - ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , конкретний перелік медичного обладнання, щоб він якнайбільше відповідав переліку обладнання, продаж якого здійснюють підконтрольні ОСОБА_7 компанії і при цьому міг задовільнити потребу НІР в обладнанні, а також ціни на таке обладнання. 

50.Зокрема, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 узгоджували вжиття спільних дій спрямованих на формування МТВ для такого обладнання та навмисне компонування лотів для оголошення процедур закупівель на майданчику публічних закупівель таким чином, щоб унеможливити участь як інших суб`єктів підприємницької діяльності, так і офіційних представників виробників медичного обладнання в Україні, які здійснюють продаж обладнання моновиробників, та не перебувають у змові з ОСОБА_7 .

51.В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на виконання своєї частини злочинного плану, забезпечив узгодження із завідувачами відділень запропонованого переліку медичного обладнання, виходячи з переліку виробників та номенклатури обладнання, котре здатні поставити суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_7 . При цьому, у випадку їх незгоди із запропонованим переліком обладнання, ОСОБА_11 вживав заходів щодо переконання відповідних завідувачів відділень НІР у необхідності придбання саме запропонованого медичного обладнання. ОСОБА_11 здійснював відповідне узгодження в активній взаємодії із ОСОБА_8 , в тому числі надавав завідувачам відділень НІР контакти інженерів для уточнення наявності необхідних технічних характеристик у запропонованому обладнанні, комунікував з іншими особами, які діяли від імені ОСОБА_8 , для узгодження технічних питань по встановленню обладнання.

52.Також, користуючись наданою ОСОБА_11 інформацією, ОСОБА_8 забезпечив підбір альтернативних варіантів обладнання, які могли задовольнити потреби окремих завідувачів відділень НІР, домовлявся про співпрацю з іншими представниками суб`єктів підприємницької діяльності, які не підконтрольні ОСОБА_7 , яка полягала в тому числі в участі таких компаній в ланцюгу постачання обладнання для виконання договорів за результатами тендерних закупівель по Проєкту. 

53.Поряд з цим, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, узгоджував із ОСОБА_4 вартість низки запропонованого групою компаній ОСОБА_7 обладнання для постачання на адресу НІР. 

54.Водночас в процесі підготовки до проведення процедур закупівель, інший бенефіціар ряду компаній, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання виявив бажання взяти участь у відповідних закупівлях, таким чином, щоб НІР із залученням його компаній придбав обладнання на приблизну суму 110 000 000 грн.

55.Відтак, з метою усунення виниклих перешкод для реалізації злочинного умислу ЗО, в період з 21.09.2021 по 05.10.2021 ОСОБА_10 особисто забезпечив узгодження із представником таких суб`єктів господарювання, а також із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 (з кожним в частині їх зони впливу) перерозподіл частини обладнання, яке передбачалось для закупівлі НІР під час реалізації Проєкту у підконтрольних ОСОБА_7 компаній. При чому, в обумовлений період ОСОБА_11 узгоджував з частиною завідувачів відділень НІР можливість заміни попередньо запропонованих виробників обладнання на інше. 

56.В подальшому, за версією сторони обвинувачення, після узгодження між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та представниками суб`єктів господарювання, непідконтрольних злочинній організації, розподілу суми по медичному обладнанню для продажу в НІР, впродовж вересня 2021 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану, забезпечили підготовку працівниками товариств, підконтрольних ОСОБА_7 проєктів МТВ на відповідне обладнання та передання їх ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В свою чергу ОСОБА_11 використав зазначені проєкти МТВ для затвердження на засіданнях Робочої групи, а ОСОБА_10 - для включення до тендерної документації, яка в подальшому була оприлюднена на офіційному сайті prozorro.gov.ua.

57.Таким чином, службовими особами НІР під координацією ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які діяли від імені та в інтересах ОСОБА_7 , у період з 20.09.2021 по 11.10.2021 оголошено 31 процедуру публічних торгів на електронному майданчику prozorro.gov.ua за процедурою відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

58.За результатами розміщення оголошень про проведення всіх закупівель 11.10.2021 ОСОБА_10 прозвітував ОСОБА_9 . Водночас останній, в свою чергу, висловив хвилювання щодо завищення вартості медичного обладнання в оголошених закупівлях, на що ОСОБА_10 запевнив, що в подальшому НІР буде проводити товарознавчі експертизи з метою формального підтвердження такої вартості як ринкової.

59.При цьому, лише 11.10.2021 було прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено НІР замість ДП «Укрмедпроектбуд».

60.Крім того, з метою імітації законності проведення закупівель та створення штучного обґрунтування придбання НІР медичного обладнання за завищеними цінами, членами ЗО забезпечено проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення запитів на наперед узгодженні електронні адреси компаній, які безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7 , або з якими є відповідні домовленості та частково на електронні адреси офіційних дистриб`юторів.

61.Також, як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, з метою забезпечення контролю за процесами публічних закупівель медичного обладнання в рамках Проєкту та недопущення до участі у процедурах закупівель інших учасників, членами ЗО запроваджено систему розгляду звернень та скарг як від учасників закупівель, так і від інших компаній за участю представників суб`єктів підприємницької діяльності підконтрольних ОСОБА_7 . З цією метою, представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній готувались проєкти відповідей на такі звернення, котрі в подальшому ОСОБА_10 використовував за основу для надання відповідей на закупівельному майданчику.

62.Як і у випадку із запровадженою системою контролю по наданню відповідей на скарги та звернення потенційних учасників торгів, членами ЗО для реалізації злочинного плану було також запроваджено систему відхилення пропозицій інших (третіх), непідконтрольних чи неафілійованих з ОСОБА_7 , учасників. Така система полягала у розгляді представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній тендерних пропозицій, які подані третіми учасниками закупівель та визначені формальних невідповідностей, які брались в основу для відхилення від імені НІР таких пропозицій.

63.Більш того, в період з початку оголошення процедур і до визначення переможців, ОСОБА_10 , забезпечив внесення певних зміни в тендерну документацію за вказівками ОСОБА_4 , які остання надавала через ОСОБА_8 з метою реалізації спільного злочинного плану, а частина завідувачів відділень НІР комунікувала з особами, які діяли від імені ОСОБА_8 , наданими їм для узгодження технічних питань щодо встановлення обладнання (з інженерами, представниками офіційних дистриб`юторів та представництв відповідних торгівельних марок обладнання та іншими технічними спеціалістами від групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній), які в тому числі особисто відвідували НІР для узгодження технічних характеристик приміщень, необхідних для розташування обладнання в приміщеннях НІР.

64.Зазначене, за версією сторони обвинувачення, підтверджує про повну керованість процесом закупівель медичного обладнання на виконання Проєкту зі сторони суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних ОСОБА_7 .

65.Відтак за результатами процедур закупівель впродовж жовтня-грудня 2021 року відбулись 30 закупівель, в яких переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, більша частина з яких прямо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7 , при цьому іншими учасниками в таких закупівлях, які не стали переможцями, здебільшого були підприємства, які створювали видимість конкуренції під час проведення процедур закупівель, та діяли спільно з переможцями за домовленістю, та в меншій частині - переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних іншому бенефіціару, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання, відповідно до попередньо узгодженого між ним та ОСОБА_7 розподілу.

66.У подальшому впродовж кінця листопада-початку грудня 2021 року між НІР та компаніями, підконтрольними ОСОБА_7 укладено низку договорів про закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 511 млн гривень, незважаючи на те, що члени ЗО розуміли можливість не поставити групою компаній підконтрольних ОСОБА_7 закуплене НІР медичне обладнання до кінця поточного року, що було однією із вимог тендерної документації. Відповідне підштовхнуло в подальшому до укладення додаткових угод про пролонгацію терміну постачання обладнання.

67.Крім того, як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, з метою досягнення мети злочину по заволодінню членами ЗО бюджетними коштами, задля мінімізації витрат компаніями ОСОБА_7 власних обігових коштів у ході виконання майбутніх поставок медичного обладнання на адресу НІР, ОСОБА_9 забезпечено підготовку та направлення 01.11.2021 до МОЗ України листа від імені НІР за підписом заступника директора НІР з лікувально-координаційної роботи - ОСОБА_13 , який не був обізнаним про злочинну діяльність ЗО, з проханням ініціювати внесення змін до Постанови КМУ від 27.12.2001 №1764, якими передбачити здійснення попередньої оплати (виплати авансу) в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання за договором на строк не більше як 10 місяців.

68.Відтак, до основних договорів були укладені додаткові угоди щодо зміни терміну постачання та авансування в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання. При чому, майже в усіх випадках додаткові угоди щодо зміни терміну постачання (окрім договорів № 310, № 347, № 382, № 375, № 365) були укладені в день укладання основного договору.

69.Водночас, згідно злочинного плану ОСОБА_7 , вартість медичного обладнання за такими договорами була істотно завищеною. Зокрема вказане медичне обладнання перед постачанням на адресу НІР придбавалося товариствами, підконтрольними ОСОБА_7 у закордонних компаній, в тому числі - виробників такого обладнання. При цьому, з метою штучного завищення вартості медичного обладнання, до ланцюжків його постачання навмисно залучались інші компанії, афілійовані з ОСОБА_7 , зареєстровані як в Україні, так і за кордоном.

70.Відтак після придбання медичного обладнання у виробника, членами ЗО-представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній, штучно завищувалась його вартість на етапах формального його перепродажу між підконтрольними товариствами - ланками таких ланцюжків постачання, а основна сума завищення акумулювалась на афілійованих закордонних компаніях. При чому у випадку неможливості включення до ланцюгів постачання таких закордонних компаній, обладнання або навмисно розукомплектовувалось та частина імпортувалась від афілійованих закордонних компаній як комплекти модернізації, або купувалось та імпортувалось в Україну за реальними цінами від виробника і в такому випадку різниця між закупівельною вартістю обладнання та вартістю його реалізації суттєво відрізняється.

71.За версією сторони обвинувачення, з метою приховання злочинної діяльності, службовими особами НІР забезпечено проведення товарознавчих експертиз, котрі, за їх задумом, здатні нівелювати будь-які потенційні питання щодо завищеної вартості обладнання, проте не будуть відображати об`єктивну картину вартості на ринку медичного обладнання, а лише створювати уявлення такої об`єктивності, так як для експертного дослідження надавались комерційні пропозиції, отримані на запити НІР, які надсилались на адреси наперед визначених компаній, підконтрольних ОСОБА_7 або з якими в останнього були відповідні домовленості. При чому, заявки на таке експертне дослідження з метою приховання участі ОСОБА_9 в злочинній діяльності оформлювались від імені його заступника, хоча про хід експертного дослідження ОСОБА_10 звітував перед ОСОБА_9 , який також узгоджував проєкти листів на адресу експертної установи.

72.Після укладення договорів купівлі-продажу обладнання у період з 17-28.12.2021 року ОСОБА_9 як службово особою та керівником НІР відповідно до попередньо узгоджених з ОСОБА_7 домовленостей та на виконання злочинного плану останнього забезпечено перерахування з рахунка НІР на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання коштів за 22 договорами у розмірі 511 611 496,53 грн, з яких для дослідження суми заволодіння використовувалась сума 497 467 954,70 грн (враховуючи підтверджуючі матеріали досудового розслідування) та відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин, 241 740 383,34 грн складає сума, на яку умисно протиправно завищено вартість медичного обладнання, чим фактично і завершено заволодіння бюджетними коштами НІР, що виділялись з державного бюджету на реалізацію Проєкту по загальному фонду.

73.Також, за версією сторони обвинувачення, що під час проведення закупівель для реалізації Проєкту, членами ЗО зі складу посадових осіб НІР забезпечувались затвердження та підписання необхідної для проведення закупівель документації пізніше (попередніми датами) із зазначенням у них неправдивої інформації про дату їх складання з метою приховання злочинної діяльності ЗО.

74.Окрім того, паралельно із реалізацією вищеописаного злочинного плану щодо заволодіння коштами, виділеними із загального фонду державного бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 10.11.2021 та не пізніше 30.11.2021, у ОСОБА_7 та інших членів, створеної ним ЗО, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які передбачались для виділення НІР на закупівлю обладнання зі спеціального фонду у сумі 252 705 000,00 грн. 

75.На виконання умислу щодо вчинення вказаного злочину учасники ЗО діяли за вже узгодженою схемою: ОСОБА_7 через ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво діями учасників злочинної діяльності, ОСОБА_9 створював передумови для проведення закупівель та забезпечив виділення МОЗ України на НІР коштів зі спеціального фонду, ОСОБА_11 формував потребу НІР в обладнанні та разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 узгоджували перелік обладнання для закупівлі відповідно до наявної у групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній можливостей. Попри те, що членами злочинної організації вжито усіх заходів для визначення переможцями відповідних закупівель підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання та тих, з якими у останнього є відповідні домовленості щодо розподілу перемог у майбутніх закупівлях, в тому числі: (1) здійснено документальне оформлення потреби НІР в обладнанні, яке відповідало можливостям збуту такої групи компаній; (2) створено документацію для оголошення тендерних закупівель з МТВ під відповідне обладнання; (3) оголошено такі закупівлі у грудні 2021 року; (4) подано суб`єктами господарювання, підконтрольними ОСОБА_7 , за більшістю закупівель, комерційні пропозиції; (5) забезпечено розгляд поданих пропозицій та підготовку проєктів протоколів НІР щодо визначення переможців на закупівлі, - з обставин, незалежних від членів злочинної організації, а саме через відкриття МОЗ України бюджетних асигнувань у меншому розмірі, аніж члени злочинної організації очікували для заволодіння, вказані торги було скасовано НІР наприкінці 2021 року.

76.Як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, з метою реалізації злочинного плану 30.11.2021 ОСОБА_9 , під час телефонної розмови, надав вказівку ОСОБА_10 провести в НІР збір інформації щодо випадків захворювання пацієнтів на COVID-19 для обґрунтування відповідною інформацією необхідності придбання НІР обладнання за спрощеною процедурою («ковідною»). 

77.У подальшому, цього ж дня ОСОБА_10 під час телефонної розмови довів до відома іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_11 , інформацію про готовність МОЗ України виділити додаткове фінансування для придбання додаткового медичного обладнання та доручив ОСОБА_11 провести збір інформації про випадки захворювання в НІР пацієнтів на COVID-19 шляхом отримання її від завідувачів відділень НІР. Таким чином, зазначена інформація мала констатувати неможливість надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 у Національному інституті раку через відсутність відповідного медичного обладнання та обґрунтувати необхідність придбання додаткового медичного обладнання за спрощеною процедурою. 

78.Водночас 06.12.2021 головою комісії з інфекційного контролю НІР ОСОБА_14 , який не був обізнаним із злочинним умислом, підготовлено на ім`я в.о. директора НІР ОСОБА_9 службову записку від 06.12.2021 № 441, в якій описані випадки захворювань пацієнтів НІР на COVID-19 та необхідність створення позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19 та придбання медичного обладнання для функціонування відповідного ізолятора і запропоновано адміністрації НІР надати розпорядження комісії з супроводу закупівель щодо створення переліку відповідного медичного обладнання.

79.За версією сторони обвинувачення, у період з 06 - 07.12.2021 ОСОБА_11 , з метою реалізації заздалегідь узгодженого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, розпочав збір потреб від завідувачів відділень НІР в додатковому обладнанні, яке необхідно закупити для функціонування інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19. Також 06.12.2021 ОСОБА_11 узгоджував з представниками, підконтрольних ОСОБА_7 компаній, в тому числі з ОСОБА_8 , перелік обладнання, доступного для придбання. Надалі, 06.12.2021 ОСОБА_11 надіслав електронною поштою ОСОБА_10 файл «Список по КОВІДу», в якому містилась інформація з переліком обладнання на 24 пункти, по частині з яких була зазначена орієнтовна вартість.

80.Тож відповідно до розробленого плану, після підготовки переліку обладнання, необхідного для закупівлі для забезпечення функціонування позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19, ОСОБА_11 09.12.2021 о 17:14 електронною поштою надіслав ОСОБА_10 таблицю під назвою «Перелік по ковіду», в якому містився перелік обладнання на загальну суму 145 000 000,00 грн. Того ж дня, з метою забезпечення узгодженості дій між учасниками злочинної організації та залученими суб`єктами господарювання, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 забезпечили передачу вказаного файлу ОСОБА_8 для подальшого опрацювання, а останній зі свого боку після опрацювання забезпечив передачу ОСОБА_10 файлу під назвою «Черновик по ковиду», в якому містився перелік медичного обладнання на загальну суму 130 397 538,00 грн, а також зазначено «147 - бюджет», та о 17:28 надіслав вказаний файл ОСОБА_4 у застосунку Telegram для подальшого опрацювання та визначення можливостей з постачання. Пізніше, цього ж дня, о 18:36 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файл під назвою «Перелік по ковіду» із найменуванням та кількістю обладнання на загальну суму 151 152 412,00 грн. 

81.Надалі і до 10.12.2021 включно членами злочинної організації були внесені декілька змін у відповідну таблицю, у зв`язку із чим ОСОБА_11 узгоджував з лікарями заміну бажаних виробників обладнання відповідно до наявних у підконтрольної ОСОБА_7 групи компаній можливостей постачання. 

82.Після опрацювання потреби НІР в додатковому медичному обладнанні 10.12.2021 ОСОБА_10 узгодив з ОСОБА_8 подальшу реалізацію злочинного плану, зокрема те, що ОСОБА_8 необхідно опрацювати файл з переліком медичного обладнання, який складений на основі потреб та побажань лікарів НІР, та у випадку необхідності замінити позиції таким чином, щоб вони відповідали можливостям постачання обладнання, які наявні у підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання. Також ОСОБА_10 взяв на себе зобов`язання, що у випадку незгоди із змінами, внесеними ОСОБА_8 , або наявності питань у лікарів НІР, ОСОБА_10 відхилить такі зауваження, пославшись на те, що відповідний перелік затверджений ОСОБА_9 .

83.Також 10.12.2021 ОСОБА_10 з ОСОБА_11 узгодили між собою фінальний варіант переліку обладнання для спрощених закупівель на загальну суму 138 427 778,00 грн та забезпечили передачу відповідної інформації ОСОБА_8 . Після чого, під час телефонної розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_10 узгодили, що останній 13.12.2021 опублікує оголошення про тендерні закупівлі на закупівельному майданчику. Проте ОСОБА_8 висловив претензію, чому НІР обрав обладнання на суму приблизно 138 000 000,00 грн, хоча за наявною в нього інформацією передбачено фінансування на більшу суму. ОСОБА_10 зі свого боку роз`яснив ОСОБА_8 , що на бюджет в розмірі 147 000 000,00 грн не потрібно розраховувати, оскільки спеціальним фондом бюджетної програми по Проєкту передбачено видатків на суму приблизно 252 000 000,00 грн, з яких приблизно 82 000 000,00 грн буде використано для оплати за договорами, укладеними за результатами оголошених 31 публічної закупівлі, також приблизно 33 000 000,00 грн МОЗ України визначить для ДП «Укрмедпроектбуд», таким чином, сума зі спеціального фонду, на яку необхідно розраховувати НІР для придбання додаткового медичного обладнання за спрощеними закупівлями, становить приблизно 138 000 000,00 грн.

84.За версією сторони обвинувачення, у період 10 - 13.12.2021 ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , забезпечив підготовку працівниками товариств, підконтрольних ОСОБА_7 , та інших компаній, з якими були відповідні домовленості, щодо розподілу майбутніх закупівель НІР за кошти спеціального фонду, проєктів МТВ на відповідне обладнання та передання їх ОСОБА_10 . Наступного дня 13.12.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 для перевірки на відповідність ті самі 4 файли формату «docx», в яких містились МТВ. Надалі, з метою належного документального оформлення передумов для проведення закупівель, 13.12.2021 ОСОБА_11 забезпечено проведення засідання робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання НІР, на якому розглянуто перелік медичного обладнання з приблизними цінами для забезпечення функціонування позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19 та затверджені відповідні проєкти МТВ для подальшого включення до тендерної документації, яка надалі була оприлюднена на офіційному сайті prozorro.gov.ua.

85.За таких обставин 13.12.2021 у період з 20:14 по 21:52 в електронній системі закупівель «Prozorro» опубліковано 9 публічних закупівель на загальну суму очікуваної вартості 138 427 778,00 грн, а саме:

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-020220-c оголошено торги на системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання - загальноприйняті ультразвукові системи візуалізації (різні апарати УЗД - 9 компл.) з очікуваною вартістю - 37 953 000,00 грн без ПДВ;

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-019999-c оголошено торги на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - систему рентгенівську комп`ютерної томографії всього тіла (Томограф комп`ютерний - 1 компл.) з очікуваною вартістю - 34 000 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 0%) ;

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008730-a оголошено торги на дезінфекційне обладнання - знищувачі колючо-ріжучих медичних відходів (комплекс для дезінфекції і утилізації медичних відходів - 2 компл.) з очікуваною вартістю - 25 000 000,00 грн без ПДВ;

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-005036-b оголошено торги на обладнання для анестезії та реанімації - апарати штучної вентиляції легенів для інтенсивної терапії неонатальні - 4 компл., компресори повітряні для медичних виробів - 10 шт, стаціонарні концентратори кисню - 14 шт із загальною очікуваною вартістю - 12 658 000,00 грн без ПДВ;

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008915-a оголошено торги на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - систему моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (монітори пацієнта - 20 компл.) з очікуваною вартістю - 11 000 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008867-a оголошено торги на устаткування для операційних блоків - система ендоскопічної візуалізації для бронхоскопії (відеобронхоскоп - 1 компл.) з очікуваною вартістю - 6 790 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-019662-c оголошено торги на медичне обладнання та вироби медичного призначення різні - ліжка медичні функціональні (електричні) - 20 компл., каталки ортопедичні - 20 компл. із загальною очікуваною вартістю - 6 600 000,00 грн без ПДВ;

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008941-a оголошено торги на обладнання для анестезії та реанімації - шприцева помпа (Шприцеві інфузійні насоси - 22 шт), шприцева помпа (Волюметричніінфузійні насоси - 30 шт) із загальною очікуваною вартістю - 4 008 778,00 грн з ПДВ (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-005075-b оголошено торги на обладнання для анестезії та реанімації - набір з інтубаційнимвідеоларингоскопом (Відеоларингоскопи - 4 компл.), жорсткі інтубаційні багаторазові ларингоскопи (ларингоскопи - 6 компл.) з загальною очікуваною вартістю - 418 000,00 грн з ПДВ (ПДВ 0%).

86.У період після оголошення закупівель 13 - 14.12.2021 члени злочинної організації забезпечили передачу інформації щодо розподілу закупівель між компаніями, які входять до групи підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарювання та з якими є відповідні домовленості, щодо перемоги у відповідних закупівлях, представникам з групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній. У подальшому відповідна інформація була використана для реалізації злочинного плану зі сторони підконтрольної ОСОБА_7 групи суб`єктів господарювання. Так, 14.12.2021 співробітник ТОВ «БІЛІМЕД», яке входить до відповідної групи компаній, ОСОБА_15 надіслав електронною поштою представникам ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ФІОРЕ-М», ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС-2013», ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», бенефіціару ТОВ «ІМД+» та директору і бенефіціару ТОВ «ІМД ТЕХНОЛОГІЇ», яка фактично здійснювала підготовку документів ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» файли під назвами «Рак допор. Учасники.xlsx», «Рак допор. розблюд.xlsx», в яких містились ідентифікатори по оголошеним НІР за спрощеними процедурами закупівлям з розподілом за компаніями, підконтрольними ОСОБА_7 , які будуть готувати пропозиції для подання на відповідні закупівлі та надалі будуть визначені переможцями відповідних закупівель.

87.Надалі 14.12.2021 ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , керуючись вказівками та інструкціями ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , узгодили, що по 7-ми з 9-ти опублікованих публічних закупівлях підконтрольні ОСОБА_7 компанії будуть подавати пропозиції та відповідно в подальшому будуть визначені переможцями, причому ОСОБА_10 наголосив, що з боку НІР необхідні дії для виділення фінансування зі спеціального фонду виконані і тепер необхідно очікувати, яке рішення щодо відкриття бюджетних асигнувань 15.12.2021 прийме МОЗ України. 

88.15.12.2021 на виконання паспорта бюджетної програми «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» за КПКВК 2301 100 відкрито бюджетні асигнування по спеціальному фонду в сумі 162 060 063,00 грн, з яких для НІР передбачено фінансування в розмірі 128 553 863,00 грн та для ДП «УКРМЕДПРОЕКТБУД» - 33 506 200,00 грн.

89.як зазначено у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, враховуючи те, що 15.12.2021 МОЗ України всупереч заздалегідь обумовленому бюджетному фінансуванню в розмірі 252 705 000,00 грн відкрило бюджетні асигнування для НІР у розмірі 128 553 863,00 грн (частина з яких мала бути направлена на оплату договорів, укладених за результатами 31 закупівлі), члени злочинної організації в період з 15 - 23.12.2021 розпочали коригування злочинного плану для зменшення переліку необхідного для придбання НІР додаткового обладнання з метою заволодіння хоча б частиною виділених зі спеціального фонду коштів.

90.Для цього 17.12.2021 ОСОБА_11 проведено засідання робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання НІР, за результатами якого прийнято рішення про коригування переліку необхідного обладнання через обмежене фінансування та погоджено новий перелік зі зменшеною кількістю обладнання та без комп`ютерного томографу на загальну суму 47 960 384,00 грн.

91.Окрім того, 22.12.2021 ДП «Укрмедпроектбуд» надіслало МОЗ України лист із ініціативою перерозподілу бюджетних асигнувань у розмірі 31 652 026 грн для НІР з метою придбання медобладнання. 

92.Водночас 22.12.2021 о 00:00 встановлено як кінцевий строк подання тендерних пропозицій по 9-ти спрощених закупівлях на закупівельному майданчику. Тому для забезпечення реалізації злочинного плану 23.12.2021 залучена ОСОБА_10 для допомоги ОСОБА_16 , яка не була обізнана у злочинній діяльності, надіслала електронною поштою ОСОБА_10 9 проєктів протоколів , датованих 23.12.2021, щодо прийняття рішення уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур спрощених закупівель Національного інституту раку/ уповноваженою особою на проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, в яких переможцями визначено: 

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-020220-c ТОВ «АСТРІУМ» з ціновою пропозицією на суму 37 953 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-019999-c ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» з ціновою пропозицією на суму 33 970 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008730-a ТОВ «ОРТОІМПЕКС» з ціновою пропозицією на суму 24 940 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-005036-b ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» з ціновою пропозицією на суму 12 641 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008915-a ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» з ціновою пропозицією на суму 10 998 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008867-a ТОВ «АЛЬЯНС-2013» з ціновою пропозицією на суму 6 345 690,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-019662-c ТОВ «ФІОРЕ-М» з ціновою пропозицією на суму 6 600 000,00 грн (ПДВ 0%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-008941-a ТОВ «ЛІНЕТ ГРУП» з ціновою пропозицією на суму 4 000 000,00 грн (ПДВ 7%);

-за ідентифікатором тендерної закупівлі UA-2021-12-13-005075-b ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» з ціновою пропозицією на суму 418 000,00 грн (ПДВ 0%).

93.Проте, враховуючи те, що злочинний план членів злочинної організації передбачав першочергово заволодіння більшою сумою коштів, аніж 47 960 384,00 грн, які були виділенні на НІР із загального фонду, то 24.12.2021 ОСОБА_10 звернувся до співробітника НІР з метою уточнення стану проведення оплат за договорами по 31 закупівлі та стану виділення коштів зі спеціального фонду для закупівель медичного обладнання, необхідного для боротьби з COVID-19. Після отримання інформації про те, що наявні складнощі з виділенням фінансування зі спеціального фонду, в період 24 - 28.12.2021 члени злочинної організації продовжили коригування злочинного плану із заволодіння бюджетними коштами зі спеціального фонду. 

94.Водночас відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» у випадку відміни публічних закупівель 22.12.2021 та оголошення нових на суму 47 960 384,00 грн, період уточнення закінчувався б 28.12.2021, а період подання пропозицій 31.12.2021. Таким чином, повідомлення про намір укласти договір, укладення договору та проведення платіжних інструкцій, а відповідно і заволодіння членами злочинної організації бюджетними коштами, виділеними у 2021 році, не було б можливим.

95.Після чого 28.12.2021 ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_17 для подальшого інформування нею представників не підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів господарської діяльності про те, що публічні закупівлі за спрощеною процедурою для забезпечення функціонування позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19, не відбудуться, оскільки заплановані бюджетні кошти не встигають виділити до кінця календарного року.

96.Тож, 28.12.2021 у період з 20:14 по 20:36 ОСОБА_10 забезпечив розміщення в електронній системі закупівель «Prozorro» протоколи уповноваженої особи від свого імені про відміну спрощених закупівель з ідентифікаторами UA-2021-12-13-020220-c, UA-2021-12-13-019999-c, UA-2021-12-13-008730-a, UA-2021-12-13-005036-b, UA-2021-12-13-008915-a, UA-2021-12-13-008867-a, UA-2021-12-13-019662-c, UA-2021-12-13-008941-a, UA-2021-12-13-005075-b на підставі п. 1 ч. 17 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі, а саме «відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

97.Отже, за версією сторони обвинувачення, внаслідок відкриття бюджетних асигнувань для НІР по спеціальному фонду в розмірі 128 553 863,00 грн, всупереч попередньо очікуваному бюджетному фінансуванню для НІР в розмірі 138 427 778,00 грн, у зв`язку з відсутністю можливостей проведення повторних спрощених закупівель через передбачені Законом України «Про публічні закупівлі» вимоги та відсутністю можливостей визначення переможців вже оголошених закупівель на меншу суму в розмірі 47 960 384,00 грн, з метою дотримання попередньо створених у НІР передумов для проведення спрощених закупівель під забезпечення функціонування позаштатного інфекційного ізолятора тимчасового перебування пацієнтів з COVID-19 та відсутності необхідного часу для використання НІР бюджетних коштів у 2021 році, члени злочинної організації не довели злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

98.. Отже, згідно з повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, ОСОБА_4 , як особа, яка здійснює операційний контроль господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_7 компаній, обґрунтовано підозрюється:

- в участі в злочинній організації, до складу якої увійшли представники підконтрольних організатору злочинної організації - ОСОБА_7 суб`єктів підприємницької діяльності та службові особи Національного інституту раку, з метою вчинення особливо тяжких корупційних правопорушень проти власності впродовж 2021 - 2022 років під час реалізації в НІР Проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (КПКВК 2301100);

- у вчиненні особливо тяжкого триваючого корупційного правопорушення проти власності, впродовж 2021 - 2022 років під час закупівель в НІР медичного обладнання за кошти загального фонду Проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку», спільно з іншими учасниками злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 241 740 383,34 грн;

- у вчиненні повторно особливо тяжкого корупційного правопорушення проти власності, наприкінці 2021 року, під час закупівель в НІР медичного обладнання за кошти спеціального фонду Проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» (КПКВК 2301100), спільно з іншими учасниками злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - незакінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах на загальну суму 16 967 973,80 грн.

99.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, які містяться у долучених до клопотання прокурора документах, (файли з назвами «ТОМ 2», «ТОМ 3», «ТОМ 4», «ТОМ № 7», що знаходиться на DVD-R диску), а саме:

- наказі МОЗ України від 29.07.2021 № 1587 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2301100» щодо виділення бюджетних призначень за бюджетною програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» в розмірі 1 505 000,00 тис. грн, в тому числі: 700 000,00 тис. грн - із загального фонду, 805 000,00 тис. грн - із спеціального фонду бюджету за напрямками використання бюджетних коштів в тому числі на обладнання (т. 1 а.с. 63);

- додатковій інформації до медичного завдання з переліком обладнання, закупівля якого є першочерговою, затвердженій 21.09.2021 заступником директора НІР ОСОБА_13 (т. 1 а.с. 6874);

- наказі НІР від 22.06.2020 №120-К щодо прийняття ОСОБА_9 на посаду першого заступника директора адміністрації (наука)(т. 1 а.с. 75); 

- наказі НІР від 10.03.2021 №40-К про покладання виконання обов`язків директора на ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 76);

- витязі зі статуту ДУ «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 17.01.2015 №14 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с. 77-82);

- витязі зі статуту ДНП «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 06.02.2023 №219 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с. 83-88);

- листі НІР від 11.08.2021 № 814кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_13 щодо прохання визначити НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання» (т. 1 а.с. 89-91);

- листі НІР від 01.11.2021 №1148кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_13 щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 91);

- листі НІР від 03.11.2021 №1163кн щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 92);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 14.07.2021 №144кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_18 , заступник Голови - ОСОБА_17 , секретар - ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 93-95);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 03.11.2021 №196кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_17 , секретар - ОСОБА_10 (т. 1 а.с. 96-97);

- положенні про тендерний комітет НІР, затвердженому Наказом НІР від 03.07.2020 №119кн (т. 1 а.с. 98-101);

- наказі НІР про створення робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання від 13.04.2021 №90кн, відповідно до якого Голова групи - ОСОБА_11 (т. 1 а.с. 102);

- положенні про Робочу групу з питань медичних закупівель, затвердженому ОСОБА_9 від 14.04.2021 (т. 1 а.с. 103-106)

- витязі з протоколу огляду від 15.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), в якому встановлено проведення НІР 31 тендерної закупівлі, учасників та переможців закупівель, третіх учасників, чиї пропозиції були відхиллено (т. 1 а.с. 107-116);

- протоколі огляду від 06.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), відповідно до якого встановлено, що в тендерній документації містилась помилка щодо 100-відсоткової оплати за обладнання (т. 1 а.с. 117-123);

- витязі з протоколу огляду від 11.10.2022 (огляд порталу Spending), відповідно до якого встановлено проведення оплат по 30 закупівлям НІР (т. 1 а.с. 124-132);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.05.2025, відповідно до якого під час огляду матеріалів кримінального провадження встановлено укладання між НІР та товариствами, підконтрольними ОСОБА_7 , за версією сторони обвинувачення, договорів, додаткових угод та постачання обладнання (т. 1 а.с. 133-138);

- протоколі огляду від 20-27.05.2025 (огляд ІКС «Податковий блок» та аналітичної системи «YouControl»), відповідно до якого встановлено інформацію про засновників, бенефіціарів, власників, керівників афілійованих з ОСОБА_7 компаній станом на 2021-2022 роки та на момент заснування (т. 1 а.с. 139-151);

- витязі з протоколу огляду від 05.05.2025-04.06.2025, відповідно до якого детективом встановлено засновників, директорів та пов`язаних осіб (в тому числі ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ) з діяльністю компаній, які, за версією сторони обвинувачення, під час вчинення кримінального правопорушення використовувались як інструменти завищення вартості обладнання, а також пов`язаність таких компаній між собою (т. 1 а.с. 152-167);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_21 від 12.02.2024, згідно з яким останній підтвердив знайомство та співпрацю з ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 168-177);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_22 від 08.03.2024, згідно з яким останній підтвердив взаємодію з ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 178-185);

- витягах з висновків судових економічних експертиз від 16.05.2025 № 79/5, від 21.05.2025 № 78/5, від 22.05.2025 № 77/5, від 02.06.2025 №109/5, від 10.06.2025 № 81/5, якими документально підтверджена загальна сума різниці між вартістю придбання НАІР медичного обладнання у ТОВ «СВІТМЕД», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП», ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО», ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ТОВ «ФІОРЕ-М», та вартістю його придбання в Olympus Czech Group, s.r.o., NUVE SANAY MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S, Cefla S.C., Ekopel d.o.o., ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», MEDIANA CO LTD, Siemens Healthcare Gmbh, Flux Medical Sp.z.o.o., ТОВ «Крокус Клімат Інжинірінг», ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС», Getinge Polska SP.z.o.o., EKOM spol.s r.o, ТОВ «Допомога-І», ТОВ «Ортоімпекс», ТОВ «Форвард КТ», RZ MEDIZINTECHNIK GmbH, Foreseeson GmbH, INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH, PNEUMATIK BERLIN GMBH PTM, ТОВ «Оксфорд Медікал Солюшнс», ТОВ «Грандмед-Сервіс», Image Processing System, S.A. через ланцюг постачальників на загальну суму в розмірі 231 035 577,49 грн (т. 1 а.с. 186-218);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_23 з ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , зміст яких свідчить про домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; поїздку 29.07.2021 ОСОБА_10 до офісу групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній для узгодження подальших дій з ОСОБА_4 ; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_7 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 1-10);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 28.10.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_23 з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та іншими особами, зміст яких свідчить про те, що ОСОБА_9 здійснював контролюючу діяльності за процесом який передував проведенню закупівель та лобіював визначення НІР розпорядником бюджетних коштів на придбання обладнання за Проєктом; узгодження ОСОБА_10 з ОСОБА_4 подальших дій для підготовки та проведення торгів, переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії на НІР під час його поїздки до офісу групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній; домовленості ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; участь ОСОБА_11 та ОСОБА_8 в процесі узгодження переліку обладнання для проведення закупівель; комунікація ОСОБА_10 з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 для узгодження переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії на НІР; зустріч 19.08.2021 ОСОБА_8 з ОСОБА_10 в приміщенні НІР з метою узгодження спільних дій спрямованих на компонування лотів для закупівель, можливість коригування запропонованої вартості обладнання у випадку безпосереднього звернення до ОСОБА_7 , обмеження участі інших компаній у закупівлях, формування переліку обладнання, на яке буде оголошені закупівлі з урахуванням потреби НІР та можливостей у постачанні підконтрольних ОСОБА_7 обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 11-29);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування, що свідчить про зацікавленість ОСОБА_9 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 30-34);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.11.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_23 з ОСОБА_10 та іншими особами, зміст яких може вказувати зацікавленість ОСОБА_9 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_7 ; залучення ОСОБА_17 за розпорядженням ОСОБА_9 для допомоги ОСОБА_10 для проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання та надання представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній МТВ до обладнання; написання завідувачами відділень рапортів з потребою в медичному обладнанні з урахуванням наданих їм МТВ; створення представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній проєктів тендерної документації НІР; перерозподіл частини медичного обладнання для закупівлі на бенефіціарного власника іншої групи компаній; відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання підконтрольних ОСОБА_7 компаній; готування представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній проєктів відповідей на звернення на закупівельному майданчику, котрі в подальшому брались за основу службовими особами НІР для надання відповідей на закупівельному майданчику; звітування ОСОБА_10 ОСОБА_9 про хід проведення закупівель та інформування про подальше проведення товарознавчих експертиз; узгодження ОСОБА_10 з ОСОБА_8 необхідності внесення змін до тендерної документації щодо 100%; відхилення ОСОБА_10 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв; доручення ОСОБА_10 . ОСОБА_17 здійснити підготовку документів для призначення судових економічних експертиз (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 35-80);

- протоколі допиту свідка ОСОБА_25 від 14.05.2023, відповідно до якого остання зазначала про відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 81-92);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 02.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_11 з ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_11 надавав контакти інженерів завідувачам відділень НІР та сам контактував з ними; узгодження ОСОБА_11 з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 обладнання для формування таблиці обладнання з врахуванням можливостей постачання підконтрольними ОСОБА_7 компаніями та потреби НІР, а також з іншими завідувачами відділень НІР; контролююча діяльність ОСОБА_9 в процесі проведення закупівель обладнання та звітування ОСОБА_11 . ОСОБА_9 щодо узгодження переліку обладнання та формування відповідного переліку обладнання, яке лягло в основу таблиці з переліком потреби в обладнанні НІР; вжиття ОСОБА_11 заходів щодо переконання завідувачів відділень НІР у необхідності придбання медичного обладнання саме із запропонованого переліку обладнання, які мали можливість поставити підконтрольні ОСОБА_7 компанії, в тому числі ОСОБА_25 ; забезпечення ОСОБА_11 написання завідувачами відділень НІР рапортів з потребою медичного обладнання з запропонованого переліку не на ім`я ОСОБА_9 , а на ім`я його заступника; надання ОСОБА_11 доручення завідувачам відділень НІР порівняти подані пропозиції учасників закупівель з відповідністю їх до потреби НІР (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 93-134);

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 30.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_17 та іншими особами, зміст яких може вказувати на:

(1) відхилення ОСОБА_10 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв, а не за рекомендацією Робочої групи. Вказане додатково підтверджується протоколом огляду мобільного телефону та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_27 від 19-23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 52-71), в якому зазначено, що у відповідному комп`ютері в теці «від Юриста» наявні 4 файли з проєктами протоколів Робочої групи щодо розгляду тендерних комерційних пропозицій по чотирьом процедурам публічних закупівель та їх оцінки для допуску до аукціонів; (2) доручення ОСОБА_10 ОСОБА_17 щодо необхідності отримання від Робочої групи протоколів по відхиленню третіх учасників закупівель, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_11 від 31.01.-14.02.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 133-140) та відсутність таких протоколів у Робочої групи, яких задовольняли усі подані пропозиції учасників тендерних закупівель, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду від 26.01.2022 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 150-152 ); (3) підготовка ОСОБА_17 на виконання вказівок ОСОБА_10 документації для проведення товарознавчих експертиз; (4) контролююча функція ОСОБА_9 щодо проведення НІР товарознавчих експертиз, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_17 від 17-31.03.2021 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 153-161); (5) розуміння та хвилювання ОСОБА_17 щодо проведення тендерних закупівель у невідповідності до законодавства, на що додатково вказує витяг з протоколу оперативно-розшукового заходу від 30.12.2021 («ТОМ 2» а.с. 135-149);

- витязі з протоколу огляду від 18.02.2022 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 162-177), в якому зафіксоване листування: про неможливість поставити усе обладнання до кінця 2021 року та узгодження між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 необхідності знайти вирішення проблеми по зміні термінів постачання обладнання; про те, що ОСОБА_17 за дорученням ОСОБА_10 готувала необхідну документацію для проведення товарознавчих експертиз за укладеними договорами; про те, що ОСОБА_17 за дорученням ОСОБА_10 збирала комерційні пропозиції у компаній для надання їх в подальшому для проведення товарознавчих експертиз; про розуміння та хвилювання ОСОБА_17 про те, що службові особи НІР заключили договори на надання правової допомоги та заспокоєння її ОСОБА_10 тим, що за виконану нею роботу буде «премія»; про те, що ОСОБА_28 ймовірно забезпечував перепідписання тендерної документації задніми числами (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 177);

- витязі з протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 178-191) в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_17 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_28 забезпечив перепідписання ОСОБА_18 тендерної документації задніми числами під час візиту останнього вже після звільнення в НІР; крім того під час зустрічі ОСОБА_18 та ОСОБА_10 обговорювали те, що заступника головного лікаря з господарської частини ОСОБА_29 визначили уповноваженою на підписання договорів від НІР для убезпечення таким чином ОСОБА_9 з метою імітації дистанціювання його від проведених закупівель, про зареєстроване кримінальне провадження по проведеним закупівлям та видалення ОСОБА_10 листувань для убезпечення себе, а також про те, що на випадок будь-яких перевірок ОСОБА_10 підготував такі документи як протоколи засідань Робочої групи, в яких вони сформували МТВ та очікувану вартість медичного обладнання, висновки товарознавчого експертного дослідження;

- витязі з протоколу огляду від 19-20.06.2023 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 192-197), відповідно до якого ОСОБА_11 , використовуючи свої повноваження як голови Робочої групи, протягом липня-серпня 2021 року забезпечив отримання від завідувачів відділень НІР відомостей щодо потреб в обладнанні;

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 23.11.2021 по електронній пошті ОСОБА_11 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 198-256), відповідно до якого 03.08.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 таблицю з переліком обладнання, яке пропонується для потреб НІР («ТОМ 2» а.с. 198-211), а потім цього ж дня ОСОБА_11 надіслав редаговану таблицю ОСОБА_10 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 232-233), завідувачі відділень НІР надсилали ОСОБА_11 файли з потребою та комерційними пропозиціями від різних суб`єктів підприємницької діяльності (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 212-213, 219-202), інженери надсилали ОСОБА_11 комерційні пропозиції (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 213,220), 13.08.2021 ОСОБА_11 надіслав сам собі сформовану таблицю з переліком обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 213-218), а цього ж дня пізніше ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_8 файли з потребами в обладнанні НІР та опрацьовану таблицю з переліком обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 233-236), 20.08.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_11 таблицю з переліком обладнання та комерційними пропозиціями на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 220-225), після опрацювання якої ОСОБА_11 переслав її ОСОБА_8 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 237-241), 01.09.2021 та 13.09.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_11 комерційні пропозиції на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 226-227), 01.09.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_8 таблицю з переліком обладнання на загальну суму 703 677 994,80 грн із зазначенням виробників обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 242-248), 15.09.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 файл з переліком обладнання для НІР, яке розділено по лотам на загальну суму 855 404 559,00 грн та попередніми датами оголошення торгів, акцепту, договорів та поставки (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 227-230), 21.09.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файли з МТВ на обладнання, за властивостями які були створені представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаніями, а також пізніше в цей день ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файл з переліком обладнання з відмітками щодо можливості заміни запропонованого обладнання на інше (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 249-255), 23.09.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_11 МТВ на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 231);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.11.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_10 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 1-51), відповідно до якого 15.09.2021 ОСОБА_10 отримав від залученої ним особи для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_16 шаблон для тендерної документації НІР (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 2-3), 16.09.2021 ОСОБА_17 надіслала для узгодження ОСОБА_10 файли з запитами на отримання комерційних пропозицій від суб`єктів підприємницької діяльності (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 4-6), 19.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі 11 файлів з проєктами тендерної документації на обладнання, а потім переслав їх залученій для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_30 , а 20.09.2021 переслав їх ОСОБА_17 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 7-9), 21.09.2021 ОСОБА_17 надіслала ОСОБА_10 файл з переліком, на які електронні пошти було направлено запити на отримання комерційних пропозицій (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 10-12), 24.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файл з переліком медичного обладнання розбитим по лотам та адресами електронних пошт, на які було направлено запити на отримання комерційних пропозицій (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 13-18), 29.09.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файли з проектами тендерної документації та поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 19-23), яке готувалось представниками підконтрольних ОСОБА_7 компаній, що підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 239-241), 04.10.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 таблицю з переліком обладнання з позначенням, на яке обладнання ще відсутнє МТВ, що за версією сторони обвинувачення свідчить про те, що МТВ надавались лікарям на погодження, а не вони їх писали (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 23-26) - додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_27 від 19-23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 52-71), 05.10.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі МТВ по мікроскопу, 06.10.2021 ОСОБА_10 надіслав сам собі файли з поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 27), 02.11.2021 ОСОБА_17 надіслала ОСОБА_10 та ОСОБА_11 лист з файлами, в яких міститься лист на голову Робочої групи ОСОБА_11 з проханням перевірити відповідність обладнання, запропонованого учасниками тендерних закупівель, до визначених технічних параметрів протоколами засідань робочої групи, а також файл з таблицею які закупівлі перебувають на стадії перекваліфікації (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 28-40), 03.11.2021 та 09.11.2021 ОСОБА_17 на виконання доручення щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала ОСОБА_10 останньому 2 файли з проєктами відповідних заяв від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ, складені за підписом ОСОБА_13 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 40), 09.11.2021 ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_10 файл з відповіддю на лист від ОСОБА_17 від 02.11.2021, в якому зазначено, що усі пропозиції відповідають замовленням завідувачів відділень (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 41-43), 16.11.2021 ОСОБА_17 на виконання доручення ОСОБА_10 щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала останньому скани з заявами від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ за підписом ОСОБА_13 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 44-49), 16.11.2021 залучена ОСОБА_10 для допомоги у проведенні тендерних закупівель ОСОБА_16 надіслала йому та залученому для допомоги ОСОБА_30 проєкти протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду пропозицій тендерних закупівель (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 47);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.11.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_10 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 72-94), відповідно до якого 07.12.2021 ОСОБА_17 надіслала ОСОБА_31 файли з шаблонами додаткових угод до договорів по закупівлям (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 81-87), у подальшому посадові особи НІР забезпечили надіслання вказаних проєктів ОСОБА_8 , який переслав відповідні файли ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 162-164), витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_34 від 08.04.-09.07.2021 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 13). Окрім того, 09.12.2021 ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_16 , яка, за версією сторони обвинувачення, була ним залучена для допомоги у проведенні закупівель, проєкт відповіді на вимогу Держаудитслужби по закупівлі UA-2021-09-25-000107-c (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 88-92), яка була підготовлена представниками субєктів господарської діяльності, а також передання якої забезпечено ОСОБА_8 , що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 207-208, 218-230);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукових заходів від 26.11.2021 по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_1 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 95-118), відповідно до якого службовими особами НІР здійснювалось листування щодо зборукомерційних пропозицій на обладнання, що закуповується для НІР, вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення з 17.09.2021 запитів на електронні адреси компаній, які ймовірно безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_7 , або з якими можливо є відповідні домовленості, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 270-279);

- витязі з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 119-132), відповідно до якого в період 10-11.01.2022 ОСОБА_11 надіслав завідувачам відділень НІР, на основі чиїх рапортів формувалась потреба в медичному обладнанні, контактний номер адвоката на випадок перевірок від правоохоронних органів за дотриманням законодавства під час процесу підготовки та проведення закупівель медичного обладнання для реалізації Проєкту та забезпечив з ним розмови для формування узгодженої версії про хід підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 31.01.-14.02.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 133-140), відповідно до якого останній надавав ОСОБА_8 контакти завідувачів відділень НІР під час підготовки до процедур закупівель (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 135-137);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 10.07.2023 («ТОМ 3» а.с. 141-143), згідно з яким встановлено активну комунікацію ОСОБА_11 з ОСОБА_8 в період підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 144-280) - яким підтверджено, що 26.08.2021 ОСОБА_32 , директор ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», надіслала ОСОБА_8 перелік запропонованого НІР важкого обладнання, виробництва Siemens та контакт інженера для узгодження з НІР технічних характеристик обладнання (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 150-157); 10.11.2021 підготовка суб`єктами підприємницької діяльності критеріїв невідповідності обладнання, яке запропоноване третіми учасниками закупівель для використання їх ОСОБА_10 з метою відхилення пропозицій третіх учасників закупівель (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 158-161, 231-238); 04.08.2021 ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 таблицю з опрацьованою потребою обладнання НІР (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 166-171), яку перед цим 03.08.2021 ОСОБА_11 надіслав через електронну пошту ОСОБА_10 та відзвітував про це ОСОБА_9 (файл з назвою «ТОМ 2» а.с. 232); 09.08.2021 ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 таблицю відповідності МТВ по обладнанню на НІР (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 172); 11.08.2021 ОСОБА_4 запитує чи їде ОСОБА_8 в НІР та надсилає контакт ОСОБА_10 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 173); ОСОБА_8 узгоджував з ОСОБА_4 підбір альтернативних варіантів, з якими іншими представниками господарської діяльності співпрацювати під час реалізації Проєкту, в тому числі по ультразвуковим апаратам; ОСОБА_4 надіслала контакт ОСОБА_35 , керівника ТОВ «ІПС-Україна», яке є Представництвом FujiFilm Helthcare Corporation в Україні та відповідну таблицю з моделями та вартістю УЗД (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 174-180); 28.09.2021 ОСОБА_4 узгоджувала з ОСОБА_8 який обсяг відомостей одна з компаній, котра є постачальником медичного обладнання торгівельної марки Philips, та яка отримала від НІР запит на комерційну пропозицію по томографічному обладнанню, може надати у відповідь НІР, а також ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 . МТВ на магнітно-резонансний томограф для НІР та ОСОБА_8 повідомив, яку вартість на частину обладнання на НІР надає (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 182-185); 30.09.2021 та 04.10.2021 ОСОБА_8 надсилав ОСОБА_4 файли з переліком обладнання для НІР, якими оперували службові особи НІР (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 185-202); ОСОБА_4 надавала через ОСОБА_8 вказівки щодо внесення ОСОБА_10 змін в тендерну документацію в оголошених закупівлях (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 203-204), підтвердження підготовки відповідей на питання на закупівельному майданчику по тендерам НІР для внесення змін в тендерну документацію представниками компаній (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 212-217, 239-241);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_34 від 08.04.-09.07.2021 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 1-73), згідно з яким ОСОБА_4 здійснювала контроль за оплатами по обладнанню, яке передбачалось для НІР по закупівлі UA-2021-10-08-005580-c, в якому переможцем визначено підконтрольну ОСОБА_7 компанію ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 14-15); використання ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 , закордонної компанії ELAGU OU (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 21-36); використання закордонної компанії Labroco s.r.o. для акумулювання коштів, отриманих під час підприємницької діяльності, закордоном (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 37-43), операційний контроль ОСОБА_4 , який полягає у погодженні оплат від імені іноземних компаній та звернення до неї представників групи компаній для здійснення оплат за обладнання, надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_36 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 44-56); надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_32 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 56-63), що додатково підтверджуєтеся витягом з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_37 від 01-08.03.2024 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 206-207); керівна функція ОСОБА_7 , що за версією сторони обвинувачення, додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 182); ототожнення ОСОБА_34 , директора ТОВ «АЛЬЯНС-2013» з ОСОБА_7 та операційна діяльність ОСОБА_4 в діяльності групи компаній («ТОМ 4»

а.с. 63-72);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_38 від 02.08.2024-21.04.2025 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 74-140), в якому міститься листування, що, за версією сторони обвинувачення свідчить про таке: (1) штучне завищення вартості придбаного НІР обладнання, епізодично наводиться схема «підставних» компаній, яка полягає в тому, що група компаній підконтрольних ОСОБА_7 використовує іноземні компанії для придбання обладнання на НІР з метою ввезення в Україну за завищеними цінами (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 76-86); (2) схему «розкомплектування», яка полягає в тому, що представниками підконтрольної ОСОБА_7 групи створюються нові інвойси зі зменшеною кількістю комплектуючих при цьому залишаючи вартість таку, як зазначено першочергово в реальних інвойсах, далі створюються нові інвойси з комплектами модернізації, які до цього були в складі першочергових інвойсів і таким чином навмисно вводиться до ланцюгу постачання закордонна підконтрольна компанія для акумулювання частини завищення на закордонній афілійованій компанії (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 87-109); (3) схему «дружніх» компаній, яка полягає у використанні для завищення вартості обладнання інших закордонних компаній, не підконтрольних ОСОБА_7 , але з якими є співпраця, в подальшому відповідні закордонні компанії продають медичне обладнання на афілійовані закордонні компанії та для імпорту в Україну обладнання за значно завищеною вартістю представники підконтрольних ОСОБА_7 українських компаній створюють відповідні інвойси (файл з назвою «ТОМ 4» а.с.110-117); (4) пов`язаність компаній та ведення спільної господарської діяльності групою компаній та спільне ведення господарської діяльності як єдиної адміністративно-господарської структури (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 118-130), підтвердження використання групою компаній закордонних компаній («ТОМ 4»

а.с. 131-139);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_39 (менеджер зі збуту ТОВ «ОРТОІМПЕКС» та ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО») від 02-26.01.2024 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 141-164), згідно з яким підтверджується підготовка МТВ та узгодженість дії компаній з відповідної групи для участі в тендерних закупівлях НІР (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 142-159); узгодженість дії компаній для участі в інших тендерних закупівлях (файл з назвою «ТОМ 4» а.с.160-164);

- витязі з протоколу огляду техніки з АДРЕСА_5 (офіс групи компаній) та моб. тел. головного бухгалтера ТОВ «ВК «ДІСПОМЕД» ОСОБА_40 від 10-26.05.2023 («ТОМ 4»

а.с. 165-198) - яким підтверджується керуюча роль ОСОБА_7 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_4 , як його заступниці, (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 167-168), наявність в групі підконтрольних компаній системи виплат неофіційної заробітної плати (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 170-179, 184-188, 191-195) перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за ієрархією вище за інших представників групи компаній (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 180-184), пов`язаність компаній через ведення загального списку використання представниками групи компаній автомобілей компаній (т. 4 а.с. 189-190), використання компаній-нерезидентів групою компаній (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 196-197);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_37 від 01-08.03.2024 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 199-207), відповідно до якого, встановлено документи, зміст який може свідчити про керуючу роль ОСОБА_7 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_4 , як його заступниці, та ОСОБА_8 і здійснення спільної господарської діяльності групою компаній, як єдиною бізнес структурою, що також додатково підтверджується витягом з протоколу огляду файл-образу USB флеш-накопичувача вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 03-25.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 208-239);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.12.2023 (файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 240-256), відповідно до якого детективом, аналізуючи інформацію, наявну на технічних пристроях, вилучених з офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, встановлено централізований підхід щодо контролю та обліку оплат по контрактам різних компаній, підконтрольних ОСОБА_7 , як єдиної організаційної структури, сумування коштів по всіх рахунках компаній, підконтрольних ОСОБА_7 , за кожен день внесених даних з метою ведення обліку залишків коштів на рахунках вказаних компаній як єдиної організації;

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.11.2021 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 1-5), відповідно до якого ОСОБА_10 звітує ОСОБА_9 по телефону та повідомляє, що НІР оголосив закупівель на приблизно 780 млн, тобто на приблизно 80 млн більше ніж передбачено по загальному фонду Проєку;

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від07.12.2021 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 6-14), відповідно до якого  ОСОБА_10 отримав інформацію про наявні бюджетні кошти по спеціальному фонду для реалізації Проєкту;

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.12.2021 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 15-28), в якому, за версією сторони обвинувачення, зафіксовані розмови щодо планування членами ЗО зі сторони НІР передумов для проведення закупівель за спрощеними процедурами, початкові узгодження медичного обладнання запропонованих членами ЗО зі сторони підконтрольних ОСОБА_7 компаній;

- витязі з протоколу огляду від 18.02.2022 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 29-37), яким, за версією сторони обвинувачення, підтверджено узгодження членами ЗО переліку медичного обладнання для придбання НІР за кошти спеціального фонду Проєкту, узгодження загальної вартості обладнання, яке НІР планував до закупівлі у підконтрольних ОСОБА_7 компаній за кошти спеціального фонду Проєкту;

- витязі з протоколу огляду від 26.01.2022 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 38-43), яким, за версією сторони обвинувачення, підтверджено роль ОСОБА_11 при формуванні переліку медичного обладнання та узгодження запропонованого медичного обладнання підконтрольними ОСОБА_7 компаніями з лікарями НІР;

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.12.2021 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 44-73), відповідно до якого зафіксовано розмови щодо ймовірного узгодження між ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 і ОСОБА_4 переліку обладнання для закупівель НІР за кошти спеціального фонду Проєкту;

- витязі з протоколу огляду від 02-26.01.2024 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 128-133), яким, за версією сторони обвинувачення, підтверджується ведення спільної господарської діяльності компаніями, підконтрольним ОСОБА_7 та розподіл між представниками таких компаній переможців спрощених закупівель НІР, сплата за договорами яких повинна була здійснюватися за кошти спеціального фонду Проєкту;

- витязі з протоколу огляду від 15.09.2025 (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 134-195), в якому зафіксоване оголошення спрощених закупівель НІР та їх скасування;

- копіях службової записки, протоколів засідань комісії та робочої групи НІР (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 195-208), якими, за версією сторони обвинувачення, підтверджується створення в НІР передумов для проведення закупівель за кошти спеціального фонду Проєкту за спрощеними процедурами;

- витягах з висновків експертної установи за результатами проведення судових товарознавчих експертиз від 19.05.2026 № 1474/25-28, 13.05.2026 № 1473/25-28, 22.05.2026 № 1477/25-28, 11.05.2026 № 1475/25-28, 04.06.2026 № 1476/25-28, яким визначалася ринкова вартість медичного обладнання (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 209-226);

- витягах з висновків експертної установи за результатами проведення судових економічних експертиз від 25.05.2026 № 2965/26-70, 06.05.2026 № 2348/26-70/3363/26-70, 12.05.2026 № 3374/26-70, 04.05.2026 № 3364/26-70, 05.05.2026 № 2964/26-70, 21.05.2026 № 3373/26-70, 29.05.2026 № 2455/2670, якими розрахована різниця вартості медичного обладнання (файл з назвою «ТОМ 7» а.с. 227-246).

100.Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК.

 

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

101.Слідчий суддя вважає доведеним, що продовжують існувати вказані у клопотанні прокурора ризики щодо поведінки підозрюваної, з огляду на таке.

 

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду

102.Так, ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваної наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК, у яких підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжкими, санкція яких, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Окрім того, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК є корупційними.

103.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).

104.За таких обставин, слідчий суддя вважає вірогідним переховування підозрюваної від органу досудового розслідування, з огляду на покарання, яке загрожує їй у разі визнання винуватою у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та враховуючи відсутність можливості уникнути відбування покарання.

105.Водночас, слідчий суддя враховує, що відповідно до відомостей з картки Державної міграційної служби України встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 видано паспорти громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_1 (дата видачі: 18.10.2023; термін дії до: 18.10.2033), НОМЕР_2 (дата видачі: 07.08.2017; термін дії до: 07.08.2027) (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 1-2).

106.Також відповідно до інформації з Державної прикордонної служби України (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 3-5) ОСОБА_4 з початку повномасштабного вторгнення 19 разів виїжджала за межі території України. Загальний строк перебування 129 днів (станом на 14.06.2025), що вказує на можливість тривалий час перебувати за кордоном, наявність відповідного фінансового забезпечення та соціальних зв`язків за межами України.

107.Також, слідчий суддя враховує, відомості, які наведені вище та вказують на те, що ОСОБА_4 наділена функціями щодо здійснення операційного контролю господарської діяльності афілійованих з ОСОБА_7 компаній, в тому числі і закордонних та може дистанційно виконувати покладені на неї функції на території України. Отже остання не зазнає жодних обмежень своїх можливостей, у тому числі фінансових, у випадку залишення території України з метою переховування від слідства та суду, що також підтверджує обґрунтованість ризику її переховування.

108.Далі слідчий суддя зазначає, що на підставі аналізу майнового стану підозрюваної ОСОБА_4 встановлено, що у неї наявні активи, які можуть дозволити їй тривалий час переховуватися від органу досудового розслідування як на території України, так і за кордоном.

109.Так, під час огляду відомостей, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі ДПС України встановлено, що у період з 2003 по 2025 року (включно) податковими агентами ОСОБА_4 нараховано (виплачено) дохід у загальній сумі 2 457 042,08 грн, зокрема частина доходу нарахована (виплачена) за вказаний період податковими агентами, які входять до групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній, операційний контроль господарської діяльності яких вона здійснює, а саме ТОВ «ДОПОМОГА-І», ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД», ТОВ «Автоспецпром», ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП».

110.Водночас згідно з дослідженими матеріалами клопотання, ОСОБА_4 , на праві власності належить майно, а саме:

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 (563 м.кв.), що перебуває власності ОСОБА_4 , приблизна вартість, якої складає 1 555 400,10 грн;

- будинок за адресою: АДРЕСА_4 (130 м.кв.), що перебуває власності ОСОБА_4 приблизна вартість, якого складає 6 681 155,00 грн;

- квартири за адресою: АДРЕСА_2 (64,2 м.кв.), яка перебуває власності ОСОБА_4 , приблизна вартість, якої складає 1 539 018,45 грн;

- нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (3,4 м.кв.), яка перебуває власності ОСОБА_4 , приблизна вартість, якої складає 96 002,40 грн

111.Загальна вартість зазначеного майна, яке належить ОСОБА_4 ймовірно становить 9 871 575,95 грн, що може вказувати на заниження офіційних задекларованих доходів. Зазначене свідчить про ймовірне приховування ОСОБА_4 свого реального майнового стану.

112.Окрім того, враховуючи, що в період ймовірного вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 здійснювала операційний контроль господарської діяльності афілійованих з ОСОБА_7 компаній, а саме ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), яке має у власності активів на 796 828 000 грн, чистий прибуток з 2021 року - 87 916 000 грн, ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), яке має у власності активів на 605 278 000 грн, чистий прибуток з 2021 року - 47 732 000 грн, ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), яке має у власності активів на 767 756 000 грн, чистий прибуток з 2021 року - 31 609 100 грн, ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), яке має у власності активів на 98 662 500 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 21 403 200 грн, ТОВ «ОРТОІМПЕКС» (ЄДРПОУ 39496478), яке має у власності активів на 193 557 000 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 14 963 000 грн, ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), яке має у власності активів на 71 952 100 грн, чистий прибуток за 2021-2022 роки - 7 658 100 грн, ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), яке має у власності активів на 76 117 400 грн, чистий прибуток за 2021-2022 роки - 5 504 300 грн, ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), яке має у власності активів на 27 778 700 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 3 630 500 грн, ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), яке має у власності активів на 54 164 600 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 7 786 400 грн, ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), яке має у власності активів на 352 255 400 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 485 700 грн, ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), яке має у власності активів на 13 846 300 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 10 894 300 грн, ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), яке має у власності активів на 1 190 614 000 грн, чистий прибуток за 2021-2023 роки - 425 043 100 грн, ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), яке має у власності активів на 359 274 000 грн, чистий прибуток за 2021-2023 роки - 30 363 000 грн, ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), яке має у власності активів на 340 712 000 грн, чистий прибуток за 2021-2022 роки - 18 421 000 грн, ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), яке має у власності активів на 151 166 000 грн, чистий прибуток за 2021-2022 роки - 3 098 000 грн, ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), яке має у власності активів на 140 391 600 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 18 691 100 грн, ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), яке має у власності активів на 54 205 800 грн, чистий прибуток за 2021-2022 роки - 2 854 300 грн, ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), яке має у власності активів на 145 567 000 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 44 433 000 грн, ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), яке має у власності активів на 156 672 300 грн, чистий прибуток за 2021-2024 роки - 13 799 100 грн, загальна сума активів вказаних юридичних осіб складає 5 596 798 700,00 грн, а чистий прибуток - 780 969 000,00 грн.

113.Також, ОСОБА_4 фактично користується автомобілями, що належать юридичним особам, які входять до групи підконтрольних ОСОБА_7 компаній та операційний контроль господарської діяльності яких здійснює підозрювана, а саме:

- TOYOTA COROLLA, державний номер - НОМЕР_3 , що перебуває власності - ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ», приблизна вартість, якої складає 851 520, 80 грн;

- VOLVO XC90, державний номер - НОМЕР_4 , що перебуває власності ТОВ «ОРТОІМПЕКС», приблизна вартість, якої складає 1 279 358,08 грн.

114.Отже, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може контролювати значні майнові активи (нерухомість, транспортні засоби, активи (в тому числі грошові кошти) юридичних осіб).

115.Окрім того слідчий суддя враховує, що надані прокурором докази вказують на те, що ОСОБА_4 є довіреною особою ОСОБА_7 та підозрюється у вчиненні злочину у складі злочинної організації, а отже для ухилення від органів досудового розслідування та суду нею можуть використовуватися ресурси та можливості інших учасників злочинної організації.

116.Зокрема, як вже було зазначено вище, ОСОБА_4 протягом тривалого часу отримувала доходи від підконтрольних ОСОБА_7 компаніях та фактично її фінансовий стан обумовлюється довготривалими взаємовідносинами з ним.

117.Зазначені обставини підтверджуються протоколом огляду від 05.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 6-11), протоколом огляду від 12-14.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 12-18), протоколом огляду від 28.04.2025-15.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 116-123), Інформаціями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 124-129), реєстраційною карткою ТЗ НОМЕР_3 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 130), реєстраційною карткою ТЗ НОМЕР_4 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 131), витягом з протоколу огляду від 02-08.05.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 132-139), витягом з перекладу відповіді компетентних органів Французької Республіки, яка надійшла листом з Офісу генерального прокурора від 17.02.2025 № 19/1/1-26237-23 (файл з назвою «ТОМ 5 ОСОБА_4 » а.с. 19-30).

118.Водночас, слідчий суддя бере також до уваги доводи прокурора про те, що в групі підконтрольних ОСОБА_7 компаній ОСОБА_4 є другою після ОСОБА_7 особою, яка надавала вказівки керівникам та співробітникам відповідних юридичних осіб, зокрема і ОСОБА_8 . Загальна сума нарахованого (виплаченого) ОСОБА_8 доходу з 2003 року по цей час становить 77 281 027,69 грн., що кратно перевищує дохід ОСОБА_4 . Відповідно, вказане свідчить про неспіврозмірність між роллю ОСОБА_4 у структурі підконтрольних ОСОБА_7 компаній та вказує на ймовірне приховування ОСОБА_4 реальних джерел і обсягів своїх доходів.

119.Зазначені обставини щодо ролі ОСОБА_4 в групі компаній підтверджуються витягом з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_37 від 01-08.03.2024 (файл з назвою файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 199-207), витягом з протоколу огляду техніки з АДРЕСА_5 (офіс групи компаній) та моб. тел. головного бухгалтера ТОВ «ВК «ДІСПОМЕД» ОСОБА_40 від 10-26.05.2023 (файл з назвою файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 198), витяг з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_8 від 06-27.07.2023 (файл з назвою файл з назвою «ТОМ 3» а.с. 166-173, 203-204).

120.Також, згідно з наданими доказами, ймовірні учасники злочинної організації з метою завищення реальної вартості обладнання до ланцюгу закупівлі медичного обладнання могли включити ряд закордонних компаній, операційний контроль господарської діяльності яких здійснювала ОСОБА_4 , зокрема надавала вказівки та погодження щодо проведення фінансових розрахунків між такими компаніями та закордонними компаніями реального сектору економіки.

121.Зазначені обставини підтверджуються витягом з протоколу огляду моб.тел. ОСОБА_34 від 08.04.-09.07.2021 (файл з назвою файл з назвою «ТОМ 4» а.с. 44-56).

122.Отже, тривалий період здійснення підприємницької діяльності таким чином може свідчити про наявність усталених ділових відносин між ОСОБА_4 та представниками закордонних компаній, які є громадянами інших держав та можуть допомогти ОСОБА_4 тривалий період переховуватись закордоном від правоохоронних органів та суду.

123.Також, слідчий суддя враховує, що завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні може підвищувати ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду, адже, у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК, відкриття матеріалів досудового розслідування може свідчити про наявність у сторони обвинувачення достатніх доказів для складання обвинувального акту та його подальшого направлення до суду з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

124.Отже, вказані обставини свідчать про продовження існування ризику переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, прокурора та суду, що обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на останню обов`язків: прибувати до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, котрий здійснює судовий контроль у цьому провадженні за першою вимогою; залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

125.Окрім того, сторона захисту також просила надати можливість підозрюваній без дозволу слідчого, прокурора або суду пересуватися по території України з метою виконання своїх професійних обов`язків. 

126.З огляду на вказані доводи захисту, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваної, виконання покладених на неї обов`язків, необхідність у останньої пересуватися різними областями території України з метою виконання своїх професійних обов`язків прибуття, а також беручи до уваги завершальну стадію кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання захисника в цій частині та покласти на підозрювану обов`язок не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

127.Також захисник, посилаючись на те, що у зв`язку небезпекою постійних обстрілів підозрювана здійснює часті переїзди з постійного місця проживання до с. Макіїки, просив відмовити у продовженні обов`язку повідомляти детектива, прокурора про зміну місця проживання, в частині повідомлення про зміну тимчасового місця проживання.

128.Слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію України та постійних обстрілів, важливим є збереження життя людини, а тому швидкий та безперешкодний переїзд в менш небезпечне місце та зміна тимчасового місця проживання є вкрай важливим, у зв`язку з чим вказаний обов`язок слід продовжити у такій редакції: «повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (постійного) та місця роботи».

 

Ризик знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

129.Оцінюючи зазначений ризик, слідчий суддя враховує характер кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , однак, на переконання слідчого судді доводи прокурора щодо існування цього ризику не є обґрунтованими, адже досудове розслідування завершено, а стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, що унеможливлює проведення будь-яких слідчих дій, спрямованих на отримання речей та документів, до яких підозрювана ОСОБА_4 має доступ та може їх знищити, приховати або спотворити.

130.Слід також зазначити, що на цьому етапі досудового розслідування, прокурор має навести більш вагоме обґрунтування такого ризику та вказати конкретний перелік документів, які підозрюваний самостійно або через інших осіб, може сховати, знищити чи спотворити в межах цього кримінального провадження.

 

Ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні

131.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику незаконного впливу підозрюваної на свідків.

132.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

133.За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

134.Водночас, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про те, що підозрювана ОСОБА_4 здійснюючи операційний контроль над діяльністю ряду афілійованих з ОСОБА_7 компаній має можливість як і від імені ОСОБА_7 , так і від себе впливати шляхом погроз, тиску або застосування інших заходів до представників підконтрольних ОСОБА_7 компаній, які можуть володіти відомостями про обставини скоєння кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування.

135.Слідчий суддя також бере до уваги, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено та надано доступ стороні захисту до матеріалів досудового розслідування, у зв`язку з чим може підвищуватися ризик впливу на свідків, оскільки саме на цій стадії підозрюваний має можливість дізнатися про всіх свідків, допитаних стороною обвинувачення, їхні анкетні дані, місця проживання та номери телефонів, зміст наданих показань.

136.Отже, оцінивши в сукупності всі наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження щодо ОСОБА_4 дії обов`язків, які полягають в уникненні спілкування зі свідками та підозрюваними, а також у відвідуванні наведених вище компаній є об`єктивно виправданим.

 

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

137.На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення нею особливо тяжкого кримінального правопорушення та необхідність у забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваної, з метою виконання завдань кримінального провадження. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

138.Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо наявності обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрювану ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК, зокрема щодо необхідності ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

139.На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого прокурор звернувся з цим клопотанням, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваною дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом покладення відповідних обов`язків, які передбачені законодавцем для запобігання вказаним ризикам.

Керуючись положеннями ст. 177, 184, 186, 194, 199, 201, 331, 372 КПК, слідчий суддя

 

П О С Т А Н О В И В:

1.Клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 52021000000000596 - задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, до 31.10.2026 включно, але не довше строків досудового розслідування, а саме:

- прибувати до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, котрий здійснює судовий контроль у цьому провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (постійного) та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у кримінальному провадженні щодо обставин викладених у письмовому повідомленні про підозру від 18.06.2025, особами, які були представниками (в тому числі співробітниками) компаній, операційний контроль господарської діяльності яких здійснювала ОСОБА_4 станом на 2021-2022 роки та особами, які на даний час є представниками (в тому числі співробітниками) цих компаній, а саме: ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Виробнича компанія Діспомед» (ЄДРПОУ 32250962), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 38865928), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), представниками ДНП Національного інституту раку, допитаними в кримінальному провадженні як свідки (окрім звернення для лікарської допомоги), а також іншими свідками в цьому кримінальному провадженні стосовно обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- не відвідувати приміщення, що використовуються ТОВ «Автоспецпром» (ЄДРПОУ 38183310), ТОВ «Допомога-І» (ЄДРПОУ 32395558), ТОВ «АЛЬЯНС-2013» (ЄДРПОУ 38507310), ТОВ «ОРТОІМПЕКС», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО» (ЄДРПОУ 38471929), ТОВ «ФІОРЕ-М» (ЄДРПОУ 41863208), ТОВ «ОЛАМЕД» (ЄДРПОУ 43678029), ТОВ «БІЛІМЕД» (ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «ІНСТАМЕД» (ЄДРПОУ 42268028), ТОВ «ІН МЕДІКАЛ» (ЄДРПОУ 33395990), ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА» (ЄДРПОУ 42568636), ТОВ «ІМД+» (ЄДРПОУ 43113507), ТОВ «ІЛАТАНМЕД» (ЄДРПОУ 34494612), ТОВ «СВІТМЕД» (ЄДРПОУ 38577440), ТОВ «ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 37102340), ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ» (ЄДРПОУ 40199288), ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП» (ЄДРПОУ 39087100), ДНП Національний інститут раку (крім випадків звернення за медичною допомогою підозрюваної чи її близьких осіб);

- залишити на зберіганні (здати на зберігання до) Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в місті Києві та Київській області свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя              ОСОБА_1