07/09/2026
Справа № 991/11164/26
Провадження № 1-кс/991/11196/26
У Х В А Л А
07 вересня 2026 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 (далі - прокурор, САП) про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 52024000000000315 від 26.06.2024 (далі - кп № 52024000000000315) за підозрою:
ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (далі - КК),
у с т а н о в и в:
Суть питання, що вирішується
1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя, ВАКС) надійшло зазначене вище клопотання.
2.Клопотання обґрунтоване тим, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 52024000000000315, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК.
3.Прокурор зазначала про те, що 19.02.2026 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 . повідомлено про підозру.
4.Крім цього, 21.05.2026 письмове повідомлення про підозру вручено ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
5.Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_6 , за попередньою змовою та разом із ОСОБА_7 , як службовою особою, не пізніше січня 2023 року (більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено), виник спільний злочинний умисел, спрямований на: (1) створення злочинної організації, (2) керівництво такою організацією, а також (3) керування вчиненням учасниками цієї організації особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштів державної організації Комбінат «Прогрес» (далі - ДО «Комбінат «Прогрес»), у великих та особливо великих розмірах. Прокурор зазначала про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, розуміючи, що досягти мети заволодіння коштами державного підприємствавони самостійно не зможуть - розробили план злочинної діяльності, який передбачав: (1) пошук учасників злочинної організації, які матимуть достатні знання та досвід у веденні господарської діяльності суб`єктів господарювання, проведенні фінансових операцій та можуть здійснювати відповідні операції за вказівками / проханням учасників злочинної організації; (2) підшукування місця та приміщення для діяльності учасників злочинної організації, вжиття заходів для унеможливлення до них стороннього доступу, зокрема шляхом їх облаштування засобами охорони; (3) забезпечення регулярної заміни місць отримання та передання коштів, що використовуються у незаконній діяльності, а також зміни місць зберігання готівки, з метою мінімізації ризиків викриття злочинної діяльності злочинної організації; (4) створення закритих груп в месенджерах «Telegram» та «WhatsApp» як інструментів, які дозволятимуть доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватися нею та здійснювати підбір додаткових учасників злочинної схеми для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; (5) доведення до учасників злочинної організації плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь в його реалізації; (6) забезпечення взаємодії учасників злочинної організації із потенційними клієнтами за допомогою месенджерів; (7) фінансування злочинної діяльності шляхом придбання та оплати засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, оплати послуг особам, залученими до вчинення злочинів та за оренду приміщень, в яких розміщувалися учасники злочинної організації; (8) розподіл отриманих прибутків між учасниками злочинної організації відповідно до досягнутих домовленостей; (9) забезпечення приховування незаконної діяльності, зокрема шляхом своєчасного повідомлення учасників злочинної організації інформації щодо можливих загроз діяльності злочинної організації з боку правоохоронних та контролюючих органів; (10) керівництво злочинною організацією, із урахуванням отриманої інформації щодо загроз функціонуванню злочинної організації, вжиття заходів щодо їх усунення шляхом використання зв`язків в контролюючих та правоохоронних органах; (11) учасникам злочинної організації, з урахуванням отриманої від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інформації щодо загроз функціонуванню злочинної організації, вживати заходів щодо їх усунення шляхом знищення документації, пов`язаної з діяльністю злочинної організації, видалення з месенджерів та комп`ютерної техніки інформації щодо діяльності злочинної організації.
6.Водночас ОСОБА_6 та ОСОБА_7 : (1) розуміючи, що вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштами державної організації у великих та особливо великих розмірах, тобто вчинення корисливих злочинів, потребують чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, (2) маючи намір здійснювати відповідні злочинні дії упродовж тривалого періоду, а також (3) будучи обізнаними із діяльністю Держрезерву України та чинним законодавством України у цій сфері, на виконання свого злочинного плану, з метою спільного заволодіння державними коштами до складу злочинної організації залучили: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та інших наразі невстановлених стороною обвинувачення учасників злочинної організації, які мали виконувати конкретні ролі та функції, спрямовані на реалізацію цього злочинного плану (відомого всім учасникам злочинної організації), (4) розподілили ролі між цими особами, а також (5) поінформували їх про свої злочинні наміри.
7.Досудовим розслідуванням також установлено, що з метою заволодіння державними коштами шляхом включення суб`єктів господарювання до ланцюгу постачання послуг зберігання та / або комплексних складських послуг (право оперативного управління якими належить ДО Комбінат «Прогрес», а в подальшому - ДП «Комбінат «Прогрес» упродовж тривалого періоду та стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації між усіма її учасниками були визначені конкретні ролі та функції, зокрема:
- ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як співорганізатори та керівники злочинної організації:
(1)виступили співорганізаторами створення злочинної організації, здійснювали загальне керівництво нею та координували дії всіх учасників злочинної організації, зокрема через довірених (наближених) осіб;
(2)розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштами;
(3)в окремих випадках особисто брали участь у вчиненні злочинів;
(4)визначали учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень, а також розподіляли між ними злочинні ролі;
(5)підшукували та схиляли до вчинення злочинів інших осіб, які погоджувалися сприяти вчиненню злочинів учасниками злочинної організації;
(6)установлювали правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечували їх дотримання усіма учасниками, зокрема шляхом заборони іншим учасникам організації називати прізвища під час спілкування засобами зв`язку, спілкування здійснювати за допомогою месенджерів;
(7)забезпечували належні заходи конспірації шляхом отриманням інформації, що могла становити загрозу розкриття діяльності злочинної організації та викриття вчинюваних нею злочинів;
(8)здійснювали контроль за надходженням коштів, отриманих від діяльності злочинної організації на рахунки компаній, залучених / створених суб`єктів господарювання;
(9)забезпечували фінансування злочинної діяльності, а також розподіляли кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів між її учасниками та іншими особами;
(10)виконували інші функції, необхідні для стабільного функціонування злочинної організації в цілому.
- ОСОБА_5 як співорганізатор та керівник злочинної організації, який увійшов до її складу після розробки плану, здійснював такі функції:
(1) вирішував питання щодо заміни, призначення директорів, залучених до злочинної діяльності суб`єктів господарювання;
(2) контролював надходження коштів на рахунки залучених до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, а також здійснював ведення неофіційного обліку (чорної бухгалтерії) для приховування реальних доходів компаніями, залучених / створених злочинною організацією, мінімізації податків, виплати зарплат у конвертах та роботи із фіктивними компаніями;
(3) координував дії окремих учасників злочинної організації, зокрема із числа службових осіб суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, інших афілійованих компаній, та здійснення фінансових операцій;
(4) здійснював контроль за веденням обліку суб`єктів господарювання, наданням платних послуг зі зберігання залученими / створеними злочинноюорганізацією компаніями, їх номінальних власників та керівників, банківських рахунків;
(5) здійснював контроль за веденням бухгалтерського та фінансового обліку суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією;
(6)забезпечував належні побутові умови для функціонування «офісу» (приміщення здійснення злочинною діяльності;
(7)контролював дотримання окремими учасниками неформальних правил поведінки щодо конспірації у спілкуванні, заборони розголошення інформації про факт існування злочинної організації, її склад, структуру та діяльність;
(8)повідомляв інших співорганізаторів про надходження на рахунки та рух коштів, що акумулювалися злочинною організацією під час здійснення її діяльності;
(9) забезпечував приховування незаконного походження коштів, маскування джерел їх набуття та надання їм законного вигляду;
(10) відповідав за конвертацію безготівкових коштів в готівку шляхом використання суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, а також інших афілійованих компаній;
(11) виконував інші функції, необхідні для стабільного функціонування злочинної організації в цілому.
- ОСОБА_10 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Піднесеня» (далі - ТОВ «Піднесеня»), як виконавець, добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , здійснював такі функції:
(1)був довіреною особою безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
(2)особисто брав участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами державного підприємства, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Піднесення»;
(3)забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та залученими до вчинення злочинів особами;
(4)здійснював координацію дій окремих учасників злочинної організації, зокрема із вчинення фінансових операцій, використання державного майна, переданого в оперативне управління ДП «Комбінат «Прогрес»;
(5)дотримувався сам та контролював дотримання іншими учасниками неформальних правил поведінки щодо конспірації у спілкуванні, заборони розголошення інформації про факт існування злочинної організації, її склад, структуру та діяльність;
(6)контролював ведення обліку компаній реального сектору економіки, яким надавалися у користування складські приміщення, які передані в оперативне управління ДП «Комбінат «Прогрес»;
(7)звітував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 про проведені фінансові операції, їх результати, та використання державного майна;
(8)забезпечував належні побутові умови для функціонування «офісу» (приміщення) здійснення злочинної діяльності;
(9)здійснював пошук та залучення нових клієнтів - суб`єктів господарювання реального сектору економіки;
(10)удосконалював процеси використання складських площ;
(11)організовував отримання коштів від злочинної діяльності;
(12)здійснював комунікацію з суб`єктами господарювання реального сектору економіки щодо перерахування коштів на рахунки компаній, залучених / створених злочинною організацією, а також погашення дебіторської заборгованості;
(13)виконував інші функції, необхідні для стабільного функціонування злочинної організації в цілому.
- ОСОБА_8 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Новол» (далі - ТОВ «Новол») як виконавець, добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , здійснювала такі функції:
(1)особисто брала участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами державного підприємства, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Новол»;
(2)виконувала функції з ведення обліку суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, їх номінальних власників та керівників, банківських рахунків;
(3)здійснювала ведення бухгалтерського та фінансового обліку суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, а також забезпечувала безперервне документування господарських операцій, складання та подання податкової, фінансової, статистичної звітності щодо діяльності цих компаній;
(4)здійснювала ведення неофіційного обліку (чорної бухгалтерії) для приховування реальних доходів суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, мінімізації податків, виплати зарплат у конвертах та роботи з фіктивними компаніями;
(5)здійснювала облік руху коштів та дебіторської заборгованості;
(6)виконувала роль номінального директора суб`єкта господарювання, залученого / створеного злочинною організацією, не здійснюючи фактичного управління ними;
(7)виконувала інші функції, необхідні для стабільного функціонування злочинної організації в цілому.
- ОСОБА_9 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Шок Транс» (далі - ТОВ «Шок Транс»), як виконавець, добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , здійснювала такі функції:
(1)особисто брала участь у вчиненні злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами державного підприємства, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Шок Транс»;
(2)брала участь у веденні обліку суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, їх номінальних власників та керівників, банківських рахунків;
(3)здійснювала ведення бухгалтерського та фінансового обліку суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, а також забезпечувала безперервне документування господарських операцій, складання та подання податкової, фінансової, статистичної звітності щодо діяльності цих компаній;
(4)здійснювала ведення неофіційного обліку (чорної бухгалтерії) для приховування реальних доходів суб`єктів господарювання, залучених / створених злочинною організацією, мінімізації податків, виплати зарплат у конвертах та роботи з фіктивними компаніями;
(5)здійснювала облік руху коштів та дебіторської заборгованості;
(6)виконувала роль номінального директора суб`єкта господарювання, залученого / створеного злочинною організацією, не здійснюючи фактичного управління ними;
(7)виконувала інші функції, необхідні для стабільного функціонування злочинної організації в цілому.
8.Створена ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинна організація характеризувалася такими ознаками:
(1)керівною роллю та авторитетом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;
(2)складом учасників злочинної організації, кожен із яких усвідомлюючи свою належність до злочинної організації, брав участь у вчинюваних нею злочинах;
(3)використанням під час вчинення злочинів великої кількості осіб, які не були обізнані, що своїми діями сприяють діяльності злочинної організації;
(4)використанням ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 своїх матеріальних ресурсів, авторитету та зв`язків із метою впливу на підконтрольних їм учасників злочинної організації;
(5)ієрархічністю структури злочинної організації, тобто спільним та взаємоузгодженим керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинною організацією в цілому, а також керівництвом діяльністю членів злочинної організації та вчинюваних ними злочинів;
(6)виконанням співучасниками злочинної організації делегованих функцій із безпосереднього вчинення злочинів;
(7)стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійного зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткого визначення функцій кожного із них, єдиного наміру щодо спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
(8)розробкою й узгодженням детальних планів діяльності злочинної організації, їх доведення до відома співучасників в обсязі, достатньому для виконання ними відведених їм ролей у вчиненні злочинів, контролем з боку керівників злочинної організації за діяльністю підлеглих;
(9)наявністю встановлених керівництвом злочинної організації обов`язкових для всіх співучасників неформальних правил поведінки щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони розголошення інформації про факт існування, складом, структурою та діяльністю злочинної організації;
(10)забезпеченням тривалості та відносної стійкості злочинної діяльності за рахунок зміни місць отримання / видачі коштів, використанням у спілкуванні мобільних додатків (месенджери), послуг кур`єра для отримання / передання коштів;
(11)розподілом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та їх спрямуванням на витрати, пов`язані із забезпеченням її функціонування;
(12)тривалістю діяльності злочинної організації, тобто період щонайменше з січня 2023 року по час її припинення правоохоронними органами у червня 2025 року.
9.Прокурор покликалася на те, що дисциплінованість учасників злочинної організації, які мали добровільне бажання збагатитися за рахунок отримання прибутку від операцій, пов`язаних із використанням державного майна, підтримувалася свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як організаторів, чітким розподілом ролей між учасникам.
10.Отже, на переконання прокурора, розподіл ролей та функцій між учасниками злочинної організації здійснювався залежно від наявності особистих якостей учасників, таких як знання сфери бухгалтерського обліку, вміння швидко вирішувати визначені завдання з пошуку суб`єктів господарювання, які мають на меті отримати площі складських приміщень з метою зберігання продукції та майна під час здійснення господарської діяльності, зокрема в морозильних камерах, здійснювати та вести розрахунки з метою подальшого виведення коштів рахунків залучених до злочинної діяльності суб`єктів господарювання.
11.Крім цього, прокурор зазначала про те, що стійкість та стабільність злочинної організації полягала у згуртованості її складу, тривалому її існуванні, тісному взаємозв`язку між учасниками злочинної організації.
12.Прокурор покликався на те, що всі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних відносинах, централізовано і неухильно підпорядковувалися вимогам як: (1) ОСОБА_6 , який періодично приїжджав на місце вчинення протиправних дій, а саме за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем знаходження восьмого режимного об`єкта ДП Комбінат «Прогрес» Держрезерву України), так і (2) ОСОБА_7 , в якого, як у в.о. генерального директора ДО Комбінат «Прогрес» та в ДП «Комбінат «Прогрес» було робоче місце за цією адресою, де разом із учасниками злочинної організації проводилися наради, з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованих на вчинення злочинів, а також підтримання стабільного функціонування злочинної організації, заохочення її учасників до вчинення злочинів, підтримання психологічного клімату в злочинній організації, спільного проведення вільного часу. Тим самим, на думку прокурора, ці особи створювали належні умови, які сприяли подальшому вчиненню корисливих злочинів.
13.Отже, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб), однак не пізніше 01.02.2023, до цієї злочинної організації увійшли такі особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші не встановлені наразі учасники злочинної організації, яким було доведено про: (1) можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень; (2) ефективну конспірацію злочинної діяльності у разі функціонування злочинної організації; (3) структуру злочинної організації; (4) ієрархічну підпорядкованість її членів; (5) розроблений план та механізм учинення кримінальних правопорушень; (6) визначення їх ролей та функцій, на що останні надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим було створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.
14.Прокурор зазначала про те, що кримінальні правопорушення вчинялися учасниками злочинної організації з прямим умислом, тобто всі учасники усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи виключно корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок неправомірного використання державного майна.
15.За період свого функціонування, злочинна організація, створена ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_5 шляхом включення ТОВ «Піднесення» до ланцюгу постачання послуг зберігання та / або комплексних складських послуг, право оперативного управління якими належить ДО Комбінат «Прогрес» (а в подальшому ДП «Комбінат «Прогрес»), у період з 01.02.2023 до 31.08.2025 вчиняла такі кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191 КК, зокрема:
(1) у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення у ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 799 063,35 грн. отриманими від ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ» за Договором № 34;
(2)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2025 шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 862 280,46 грн. отриманими від ТОВ «АГРОФІД УКРАЇНА» за Договором № 23;
(3)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 „ спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 603 917,46 грн. отриманими від ТОВ «ТРІММ-К» за Договором № 78;
(4)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 548 503,30 грн. отриманими віл ТОВ «ГРАНДОС ВЕНДІНГ» за Договором № 84;
(5)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 424 908,00 грн. отриманими від ТОВ «АРОМІКС ГРУП» за Договором № 48;
(6)у період часу з 01.03.2023 по 30.09.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 „ спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 424 908,00 грн. отриманими від ТОВ «МЕДСЕРВІСГРУП» за Договором № 5;
(7)у період часу з 29.09.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинно організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 186 442,80 грн. отриманими від ТОВ «ЕЛАРУМ ТРЕЙД» за Договором № 153;
(8)у період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинно організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 47 806,45 грн. отриманими від ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ» за Договором № 128;
(9)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 142 533,80 грн. отриманими від ТОВ «АЛЛЄГРО-ОПТ» за Договором № 24;
(10) у період часу з 01.03.2023 по 30.06.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 325 378,28 грн. отриманими від ТОВ «ЛАМПОЧКА» за Договором № 27;
(11)у період часу з 01.03.2023 по 31.12.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 028 347,20 грн. отриманими від ТОВ «МК СЕЙЛЗ» за Договором № 51;
(12)у період часу з 01.03.2023 по 30.06.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 286 929,20 грн. отриманими від ПП «ЛАСУНКА-МАРКЕТ» за Договором № 54;
(13)у період часу з 25.07.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 287 768,06 грн. отриманими від ТОВ «ОЛВУД» за Договором № 132;
(14)у період часу з 11.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної у організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» загальній сумі 2 223 145,16 грн. отриманими від ТОВ «ФШШ СОЛЮШИН» за Договором № 87;
(15)у період часу з 01.03.2023 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «НОВОЛ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_8 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 240 000,00 грн. отриманими від ТОВ «ІМПЕРІЯ СОЛОДОЩІВ ЛТД» за Договором № 8;
(16)у період часу з 01.03.2023 по 30.04.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 43 520,00 грн. отриманими від ТОВ «АРОМІКС ГРУП» за Договором № 59:
(17)у період часу з 21.11.2023 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 434 114,84 грн. отриманими від ТОВ «УКРАЇНСЬКІ СВІЖО-ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ» за Договором № 15;
(18)у період часу з 01.03.2024 по 30.04.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 155 650,00 грн. отриманими від ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ» за Договором № 72;
(19)у період часу з 01.03.2024 по 30.04.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 157 498,00 грн. отриманими від ТОВ «АГРОФІД УКРАЇНА» за Договором № 36:
(20)у період часу з 30.06.2023 по 31.12.2023, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 2 898 000,00 грн. отриманими від ТОВ «ЛАСУНКА-СТОЛИЦЯ» за Договором № 10;
(21)у період часу з 18.01.2024 по 29.02.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно і невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 172 646,78 грн. отриманими від ТОВ «ГЛОБАЛ ФУДС ДИСТРИБЮШН» за Договором № 16;
(22)у період часу з 01.08.2023 по 31.01.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 172 646,78 грн. отриманими від ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ» за Договором № 13;
(23)у період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 100 807,20 грн. отриманими від ПП «АЛЛЄГРО- ОПТ» за Договором № 52;
(24)у період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 177 072,00 грн. отриманими від ТОВ «ШОКОЛАДНА КОМАНІЯ «МИР» за Договором № 58;
(25)у період часу з 30.06.2023 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 720 000.00 грн. отриманими від ТОВ «ЛАМПОЧКА» за Договором № 9;
(26)у період часу з 30.06.2023 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 2 882 883,60 грн. отриманими від ПП «ЛАСУНКА-МАРКЕТ» за Договором № 11;
(27)у період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ШОК ТРАНС», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_9 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 129 340,00 грн отриманими від ТОВ «ТРІММ-К» за Договором № 51;
(28)у період часу з 01.02.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 2 331 148,84 грн. отриманими від ТОВ «САЙЛЕНТ-ІНВЕСТ» за Договором № 2;
(29)у період часу з 01.03.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 278 879,05 грн. отриманими від ТОВ «ФІШ СОЛЮШИН» за Договором № 5;
(30)у період часу з 01.11.2024 по 31.05.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 63 000,00 грн. отриманими від «ТАКА ТРЕЙД» за Договором № 182:
(31)у період часу з 01.04.2024 по 31.07.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 631 680,71 грн. отриманими від ТОВ «АРОМІКС ГРУП» за Договором № 79:
(32)у період часу з 01.03.2024 по 31.07.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 144 425,91 грн отриманими від ТОВ «ОЛВУД» за Договором № 6;
(33)у період часу з 01.04.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 294 450,36 грн. отриманими від ТОВ «2Д3Д» за Договором № 27;
(34)у період часу з 01.04.2024 по 30.04.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 406 260,00 грн. отриманими від ТОВ «ІМПЕРІЯ СОЛОДОЩІВ ЛТД» за Договором № 50:
(35)у період часу з 01.03.2024 по 31.08.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 511 680,00 грн. отриманими від ТОВ «БЕСТ БЕРІ ЛТД» за Договором № 3;
(36)у період часу з 01.04.2024 по 31.08.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» загальній сумі 1 899 036,05 грн. отриманими від ТОВ «УКРАЇНСЬКІ СВІЖО-ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ» за Договором № 35;
(37)у період часу з 01.05.2024 по 31.07.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 202 600,00 грн. отриманими від ТОВ «ТД ГУРМАНДІЗ» за Договором № 90;
(38)у період часу з 01.07.2024 по 30.11.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 890 000,00 грн. отриманими від ТОВ «ЛАСКА СТОЛИЦЯ» за Договором № 157;
(39)у період часу з 01.05.2024 по 30.09.2024, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 470 229,54 грн. отриманими від ТОВ «АГРОФІД УКРАЇНА» за Договором № 57;
(40)у період часу з 01.04.2024 по 31.05.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 ,., ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» B загальній сумі 2 469 000,00 грн. отриманими від ТОВ «ЛАСУНКА-СТОЛИЦЯ» за Договором № 32;
(41)у період часу з 01.04.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 2 779 514,92 грн. отриманими віл ТОВ «ГЛОБАЛ ФУДС ДИСТРИБЮШИН» за Договором № 32;
(42)у період часу з 01.04.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 814 030,98 грн. отриманими від ТОВ «TPIMМ- К» за Договором №71;
(43)у період часу з 01.12.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 27 420,00 грн. отриманими від ТОВ «ОРІС ТРЕЙД» за Договором № 187;
(44)у період часу з 01.07.2024 по 30.04.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 , та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 156 927,08 грн. отриманими від ТОВ «ОРІЄНТАЛ МЕРЧАНТ» за Договором № 148;
(45)у період часу з 27.06.2024 по 31.05.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 71 036,41 грн. отриманими від ТОВ «ИМПЕКС Л» за Договором № 149;
(46)у період часу з 01.11.2024 по 30.04.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 137 320,10 грн, отриманими від ТОВ «ЕЛАРУМ ТРЕЙД» за Договором № 175;
(47)у період часу з 01.05.2024 по 31.07.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 407 485,34 грн. отриманими від ТОВ «САЙЛЕНТ- ІНВЕСТ» за Договором № 72:
(48)у період часу з 26.08.2024 по 31.07.2025, шляхом включення ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинно організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 632 773,50 грн. отриманими від ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ТРАНСПОРТНА ГРУПА» за Договором № 164:
(49)у період часу з 01.04.2024 по 30.06.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 1 604 280,13 грн. отриманими від ДП з 100 відсотковим іноземним капіталом «ОФІС СОЛЮШИНЗ УКРАЇНА» за Договором № 70;
(50)у період часу з 01.03.2024 по 30.04.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ, співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» в загальній сумі 90 750,00 грн. отриманими від ТОВ «БІР МАЙСТЕР» за Договором № 18:
(51)у період часу з 01.09.2024 по 31.07.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат «Прогрес» загальній сумі 213 312,33 грн. отриманими від ТОВ «СТАЛЬПРОМ КРЕМЕНЧУК» за Договором № 18;
(52)у період часу з 01.04.2024 по 31.12.2025, шляхом включення в ланцюг постачання послуг ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ», співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , спільно із учасником злочинної організації ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками злочинної організації заволоділи грошовими коштами ДП «Комбінат Прогрес» в загальній сумі 4 049 393,68 грн. отриманими від ПП «ЛАСУНКА- МАРКЕТ» за Договором № 33.
(53)У результаті незаконної діяльності учасників злочинної організації, шляхом включення ТОВ «НОВОЛ» в ланцюг постачання послуг зберігання (комплексних складських послуг), право оперативного управління якими належить ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС», ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими не встановленими учасниками заподіяно збитків (недоотриманих доходів) ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС» в загальній сумі 10 086 467,47 гривні.
(54)У результаті незаконної діяльності учасників злочинної організації, шляхом включення ТОВ «ШОК ТРАНС» в ланцюг постачання послуг зберігання (комплексних складських послуг), право оперативного управління якими належить ДП «КОМБНАТ «ПРОГРЕС», ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими не встановленими учасниками заподіяно збитків (недоотриманих доходів) ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС» в загальній сумі 8 165 973,36 гривні.
(55)У результаті незаконної діяльності учасників злочинної організації, шляхом включення ТОВ «ПІДНЕСЕНЯ» в ланцюг постачання послуг зберігання (комплексних складських послуг), право оперативного управління якими належить ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС», ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими учасниками заподіяно збитків (недоотриманих доходів) ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС» в загальній сумі 18 149 650,82 гривні.
16.19.02.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК.
17.03.04.2026 постановою Заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001716 від 13.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.05.2026.
18.12.05.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 19.11.2026.
19.25.05.2026 постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП ОСОБА_18 визначено підслідність кримінального провадження № 12023000000001716 за детективами НАБУ.
20.30.06.2026 із матеріалів кримінального провадження № 12023000000001716 виділено матеріали стосовно підозрюваних ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК; ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК; ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК. Виділені матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 52026000000000357.
21.30.06.2026 матеріали кримінального провадження № 52026000000000357 від 30.06.2026 (далі - кп № 52026000000000357) приєднано до матеріалів кримінального провадження № 52024000000000315 від 26.06.2024. Таким чином з урахуванням положень ч.6 ст. 219 КПК України строк досудового розслідувавання закінчується у кримінальному провадженні № 52024000000000315 від 26.04.2024 закінчується 19.11.2026.
22.20.02.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у судовій справі № 751/10690/26-к стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.04.2026 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 20 002 968 ( двадцять мільйонів дві тисячі дев`ятсот шістдесят вісім) гривень.
23.10.04.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20120/26-к застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено на 40 ( сорок) днів, до 19.05.2026 включно. Водночас попередньо встановлений розмір застави зменшено до 4 992 000 (чотирьох мільйонів дев`ятсот дев`яносто двох тисяч) гривень.
24.14.05.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/26339/26-к продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено на 60 (шістдесят) днів, до 12.07.2026 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 4 992 000 (чотирьох мільйонів дев`ятсот дев`яносто двох тисяч) гривень.
25.09.07.2026 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/8863/26 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 664 000 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) гривень з покладенням на підозрюваного у разі внесення застави строком на дві місяці обов`язків:
- прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво, та/або суду;
- не відлучатися за географічні межі міста Києва без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування , чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво, та/ або суду;
- повідомляти детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво, про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до органу Державної міграційної служби України за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;
- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у чинному повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та такими свідками: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
26.Покликаючись на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК, таких як: (1) переховування від органу досудового розслідування та суду; (2) знищення, ховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконний вплив на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинення іншого кримінального правопорушення, прокурор просила продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК, а саме: (1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; (2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; (3) здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (4) утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кп № 52024000000000315 та свідками, визначеними слідчим.
Позиція учасників у судовому засіданні
27.У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, покликаючись на обставини, викладені у ньому. Додатково прокурор зазначала про те, що наразі ризики, передбачені ст. 177 КПК не зменшилися, а тому необхідність у продовженні процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного продовжує існувати.
28.Захисник ОСОБА_4 покликався на відсутність ризиків переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, а також незаконного впливу на свідків чи іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні з огляду на те, що підозрюваний: (1) прибував за кожним викликом до органу досудового розслідування; (2) здав на зберігання свій закордонний паспорт, у зв`язку із чим не має його у своєму розпорядженні; (3) не підтримує жодних контактів та не спілкується зі свідками чи іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні. Крім того, захисник вважає необґрунтованим ризик знищення документів, оскільки досудове слідство триває більше року та всі документи були вилучені, а тому просить суд не застосовувати до його підзахисного жодних запобіжних заходів (обмежувальних дій).
29.Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.
Положення закону, якими керувався слідчий суддя
30.Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
31.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК).
32.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
33.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. (ч. 3 ст. 176 КПК).
34.Статтею 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та / або суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
35.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
36.Згідно із ч. 5 ст. 194 КПК якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
37.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, зокрема продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
38.Частиною 3 ст. 199 КПК установлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: (1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; (2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
39.Ураховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, має встановити: (1) обставини які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на нього обов`язків; (2) обставини, які зумовили продовження покладених процесуальних обов`язків до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено низку обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК.
Установлені слідчим суддею обставини, мотиви, з огляду на які слідчий суддя постановив ухвалу
40.Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов таких висновків.
41.19.02.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК (т. 1 а.п. 42-99);
42.03.04.2026 постановою Заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001716 від 13.09.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 19.05.2026.( т.1 а.п. 105-108)
43.12.05.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, тобто до 19.11.2026 (т. 1 а.п. 109-113);
44.25.05.2026 постановою заступника Генерального прокурора - керівника САП ОСОБА_18 визначено підслідність кримінального провадження № 12023000000001716 за детективами НАБУ (т. 1 а.п. 114-117).
45.30.06.2026 із матеріалів кримінального провадження № 12023000000001716 виділено матеріали стосовно підозрюваних ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК; ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК; ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК. Виділені матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 52026000000000357 (т. 1 а.п. 118-119).
46.30.06.2026 матеріали кримінального провадження № 52026000000000357 від 30.06.2026 (далі - кп № 52026000000000357) приєднано до матеріалів кримінального провадження № 52024000000000315 від 26.06.2024. Таким чином з урахуванням положень ч.6 ст. 219 КПК України строк досудового розслідувавання закінчується у кримінальному провадженні № 52024000000000315 від 26.04.2024 закінчується 19.11.2026(т. 1 а.п. 120-122).
47.20.02.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у судовій справі № 751/10690/26-к стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.04.2026 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 20 002 968 ( двадцять мільйонів дві тисячі дев`ятсот шістдесят вісім) гривень (т. 1 а.п. 123-129).
48.10.04.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20120/26-к застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено на 40 ( сорок) днів, до 19.05.2026 включно. Водночас попередньо встановлений розмір застави зменшено до 4 992 000 (чотирьох мільйонів дев`ятсот дев`яносто двох тисяч) гривень (т. 1 а.п. 130-135).
49.14.05.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/26339/26-к продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено на 60 (шістдесят) днів, до 12.07.2026 включно, з альтернативою внесення застави в розмірі 4 992 000 (чотирьох мільйонів дев`ятсот дев`яносто двох тисяч) гривень (т. 1 а.п. 136-150).
50.09.07.2026 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/8863/26 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 664 000 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) гривень з покладенням на підозрюваного у разі внесення застави строком на дві місяці обов`язків: (т. 3 а.п. 232-252).
51.13.07.2026 відповідно до платіжної інструкції № 240 було сплачено заставу в розмірі 1 664 000 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) гривень, призначення платежу: ОСОБА_5 , застава згідно ухвали ВАКС від 09.07.2026 року по справі №991/8863/26.
1. Щодо обґрунтованості підозри
52.Частина 5 ст. 191 КК встановлює відповідальність, зокрема за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.
53.Частина 2 ст. 255 КК встановлює відповідальність за участь у злочинній організації.
54.Згідно із усталеною судовою практикою, яка обґрунтовується рішеннями Європейського суду з прав людини (у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 та у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
55.Саме з огляду на таке розуміння обґрунтованості підозри слідчий суддя вирішував це клопотання, та дійшов висновку про те, що описана у клопотанні фабула, в сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК.
56.Необхідно однак зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не вирішував тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей лише визначив, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою (за стандартом «обґрунтованої підозри») для застосування щодо неї запобіжного заходу.
57.Для визначення причетності ОСОБА_5 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджені та оцінені фактичні дані, які містяться:
(1)у наказі т.в.о. Голови Держрезерву ОСОБА_13 від 01.11.2022 № 113-к про покладення на ОСОБА_7 тимчасового виконання обов`язків генерального директора ДО «Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України на період відсторонення ОСОБА_27 (т. 1 а.п. 151);
(2)у наказі т.в.о. Голови Держрезерву ОСОБА_13 від 20.01.2023 № 23-к, відповідно до якого ОСОБА_7 призначено виконуючим обов`язки генерального директора ДО «Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України (т. 1 а.п. 152);
(3)в інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (т. 1 а.п. 153-156);
(4)у довідці спеціалістів департаменту внутрішнього аудиту Мінекономіки від 23.12.2025, якою досліджено господарські правовідносини між ДП «Комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України та ТОВ «Новол», ТОВ «Шок Транс», ТОВ «Піднесеня» за період з 01.01.2023 до 01.06.2023, а також між ТОВ «Новол», ТОВ «Шок Транс», ТОВ «Піднесеня» та отримувачами послуг зі зберігання за аналогічний період (т. 1 а.п. 157-230);
(5)у висновку експерта від 15.01.2026 № СЕ25-210/5 за результатами проведення економічної експертизи (т. 1 а.п. 231-249);
(6)у протоколах допиту свідка ОСОБА_28 від 28.10.2024 та 06.05.2025 (т. 1 а.п. 249-264);
(7)у протоколі допиту свідка ОСОБА_29 від 06.03.2025 (т. 1 а.п. 265-275);
(8)у протоколі за результатами проведення НС(Р)Д - аудіоконтролю ОСОБА_6 від 22.05.2025 (т. 1 а.п. 276-284);
(9)у протоколі огляду інформації з флеш-накопичувача марки «Kingston» моделі «DTSE9» 16GB від 23.06.2025, вилученого під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_15 (т. 1 а.п. 285-296);
(10)у протоколі огляду інформації з мобільного телефону марки «Iphone» моделі «15 Pro Мах» від 22.05.2025, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 (т. 1 а.п. 297-302);
(11)у протоколах огляду від 23.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_6 (т. 2 а.п. 1-26);
(12)у протоколах огляду від 23.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_6 (т. 2 а.п.27-67);
(13)у протоколі огляду від 27.01.2026 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_6 (т. 2 а.п. 68-98);
(14)у протоколі огляду від 11.02.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 із додатком (т. 2 а.п. 99-125);
(15)у протоколі огляду від 22.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_7 (т. 2 а.п. 126-134);
(16)у протоколі огляду від 18.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_7 (т. 2 а.п. 135-152);
(17)у протоколі щодо проведення НС(Р)Д - аудіоконтроль особи від 08.07.2025 стосовно ОСОБА_7 (т. 2 а.п. 153);
(18)у протоколі огляду від 06.01.2026 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_7 (т. 2 а.п. 154-157);
(19)у протоколі огляду від 11.02.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 (т. 2 а.п. 158-165);
(20)у протоколі огляду від 17.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 (т. 3 а.п. 1-51);
(21)у протоколі проведення НС(Р)Д - аудіоконтроль особи від 17.02.2025 стосовно ОСОБА_5 (т. 3 а.п. 52);
(22)у протоколі огляду від 18.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_30 (т. 3 а.п. 53-70);
(23)у протоколі проведення НС(Р)Д - аудіоконтроль особи від 08.07.2025 стосовно ОСОБА_5 (т. 3 а.п. 71);
(24)у протоколі огляду від 16.01.2026 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_30 (т. 3 а.п. 72-121);
(25)у протоколі огляду від 10.02.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 із додатком (т. 3 а.п. 122-148);
(26)у протоколі огляду від 11.02.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 (т. 3 а.п. 149-156);
(27)у протоколі огляду від 25.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_9 (т. 3 а.п. 157-160);
(28)у протоколі проведення НС(Р)Д - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 26.11.2024 стосовно ОСОБА_8 (т. 3 а.п. 161);
(29)у протоколі огляду від 25.10.2025 за результатами проведення НС(Р)Д стосовно ОСОБА_8 (т. 3 а.п. 162-166);
(30)в інших матеріалах кримінального провадження.
2. Отже, оцінивши наведені вище докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджених матеріалів достатньо для того, щоб у межах судового контролю, який наразі здійснюється, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.
3.Такого висновку слідчий суддя дійшов з огляду на те, що на підставі наданих доказів установлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 191 КК, а саме в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, повторно, у великому та особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану та ч. 1 ст. 255 КК - у створенні та керівництві злочинною організацією.
Щодо існування ризиків.
4.Прокурор, наполягаючи на продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу до ОСОБА_5 , крім обґрунтованості підозри останнього у вчиненні кримінальних правопорушень, покликалася також на існування ризиків, які не зменшилися та дають їй підстави вважати, що підозрюваний може: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; (2) знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, а також (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
5.На переконання слідчого судді, ризики, що дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, необхідно вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої, ймовірної, можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
6.Перевіряючи існування зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов таких висновків.
(1)Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду.
7.Слідчий суддя переконаний, що, ймовірна, можливість переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду підтверджується насамперед тим, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких він підозрюється, передбачають покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також позбавленням волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
8.Тому, на переконання слідчого судді, тяжкість покарання, сама по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
9.Водночас звільнення від відбування покарання із випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину (ст. 191 КК) КК не передбачено.
10.Крім цього, обставиною, яка може сприяти ОСОБА_5 у такому переховуванні є наявність у нього дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 строком дії до 08.10.2035 (т. 3 а.п. 219).
11.Слідчим суддею встановлено факт перетину ОСОБА_5 під час дії воєнного стану, а саме 23.12.2025 державного кордону, що свідчить про наявність у нього можливості виїзду за межі території України, попри встановлені законом обмеження.
12.Загальновідомими фактами є непоодинокі випадки нелегального перетину державного кордону громадянами України, зокрема фігурантами кримінальних справ.
13.Тому слідчий суддя не виключає можливості перетину кордону ОСОБА_5 , з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних військовою агресією РФ проти України, у підозрюваного збільшуються можливості для ухилення від органів досудового розслідування та суду.
14.Крім цього, слідчий суддя враховує достатній майновий стан підозрюваного.
15.Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належить квартира АДРЕСА_2 (т. 3 а.п. 224-227).
16.Також установлено, що в січні 2025 року підозрюваний придбав та оформив на ім`я своєї цивільної дружини ОСОБА_31 автомобіль марки «PORSCHE MACAN», VIN: НОМЕР_2 , 2024 РОКУ ВИПУСКУ, реєстраційний номер НОМЕР_3 ( т.3 а.п. 222).
17.Водночас 05.03.2026 ОСОБА_31 відчужила цей транспортний засіб ОСОБА_32 за 1 700 000 грн (т. 3 а.п. 228-229).
18.Зважаючи на встановлені обставини, слідчий суддя погоджується із твердженнями, зазначеними у клопотанні про те, що ОСОБА_5 зможе переховуватися від органу досудового розслідування.
19.Зіставлення можливих для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після його затримання, із засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі, переконують слідчого суддю у тому, що ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду є достатньо вірогідним.
(2) Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
20.В обґрунтування цього ризику прокурор зазначав, що після повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, він набув статусу підозрюваного у кримінальному провадження та отримав права, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК, зокрема на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, можливість оцінити обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів, значення речей і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
21.Також прокурор у клопотанні покликався на те, що наразі, у цьому кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема місце перебування оригіналів первинних фінансово-господарських документів, укладених між ТОВ «ПІДНЕСЕННЯ», ТОВ «ШОК ТРАНС», ТОВ «НОВОЛ» із низкою суб`єктів господарювання щодо надання послуг зберігання (комплексних складських послуг) у приміщеннях, право оперативного управління якими належить ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС», а також комп`ютерної техніки, на якій виготовлялася ця документація.
22.Тому враховуючи стадію досудового розслідування та необхідність проведення слідчих (розшукових) дій щодо встановлення та отримання додаткових доказів, прокурор уважав, що підозрюваний ОСОБА_5 може як особисто, так і з залученням третіх осіб вживати заходи щодо знищення, приховування та спотворення будь-яких речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин, котрі розслідуються у цьому кримінальному провадженні.
23.Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що підозрювані у цьому кримінальному провадженні особи, були обізнані про те, що стосовно них будуть проводитися слідчі (розшукові) дії та з метою прикриття своєї діяльності вживали заходи щодо знищення інформації, яка містилася на телефонній, а також комп`ютерній техніці, ховали фінансово-господарську документацію з метою її подальшого знищення або спотворення.
24.Ці обставини підтверджуються фактичними даними, котрі містяться у: (1) протоколі огляду від 16.01.2026 (т. 3 а.п. 72-121); (2) протоколі огляду від 25.10.2025 (т. 3 а.п. 157-160); (3) протоколі огляду від 20.10.2025 (т. 3 а.п. 167-175).
25.Зважаючи на це, слідчий суддя погоджується із такими доводами прокурора та вважає, що на цій стадії досудового розслідування проводяться слідчі та процесуальні дії щодо збору доказів, а тому є достатньою ймовірність знищення, ховання або спотворення підозрюваним будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
(3) Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні.
26.Перевіряючи наявність ризику впливу підозрюваного, зокрема на свідків, суд ураховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас суд зможе обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто, якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.
27.Цей незаконний виплив може стосуватися як свідків, які безпосередньо вказують на підозрювану як на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, так і свідків, які можуть надати показання щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою.
28.Слідчий суддя вважає, що ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час зібрання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.
29.Також слідчий суддя враховує те, що інкриміновані підозрюваному кримінальні правопорушення, ймовірно, вчинені ним у співучасті. Водночас у цьому кримінальному провадженні, ОСОБА_5 відводиться роль керівника злочинної організації, а тому, на переконання слідчого судді, існує ризик того, що він може використовувати свій вплив на діючих та колишніх працівників ТОВ «ПІДНЕСЕННЯ», ТОВ «ШОК ТРАНС», ДП «КОМБІНАТ «ПРОГРЕС», інших учасників кримінального провадження, а також осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину, однак наразі неустановлені органом досудового розслідування, з метою узгодження показань, зміни їх процесуальної поведінки або перешкоджанню повному встановленню усіх обставин.
30.Зважаючи на те, що коло осіб, яким відомі обставини справи, не допитано, матеріали справи не передано до суду, наявний ризик протиправної поведінки підозрюваного. Існує ризик схилення ще не допитаних осіб до дачі неправдивих свідчень або примушування вже допитаних учасників, включно з іншим співучасником, змінити свої показання.
31.За таких умов, слідчий суддя дійшов висновку про достатню ймовірність ризику впливу ОСОБА_5 на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.
Мотиви слідчого судді щодо доводів захисту
32.Під час розгляду клопотання захисник ОСОБА_4 , заперечуючи проти його задоволення, покликався на відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК.
33.Водночас досліджені слідчим суддею документи спростовують твердження захисника про відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, позаяк в цій ухвалі слідчим суддею установлено існування таких.
34.Крім цього, слідчий суддя зазначає, що інші доводи підозрюваного та його захисника, наведені під час судового засідання, були предметом його оцінки під час вирішення цих клопотань, а тому слідчий суддя не зазначатиме про це повторно.
З огляду на це, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
1. Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 52024000000000315 від 26.06.2024 задовольнити.
2. Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.07.2026 у справі № 991/8863/26, а саме:
(1)прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво, та/або суду;
(2)не відлучатися за географічні межі міста Києва без дозволу детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво;
(3)повідомляти детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, чи прокурорів САП, які здійснюють процесуальне керівництво про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
(4)утримуватися від спілкування щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також зі свідками: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;
(5)здати на зберігання до органу Державної міграційної служби за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_33