- Головуюча суддя (ВАКС): Мовчан Н.В.
- Секретар : Чеботаренка А.П.
- Захисник/адвокат : Бойка С.Г.
Справа № 760/24486/19
Провадження1-кс/991/691/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н.В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., адвоката Бойка С.Г., представника Державної фіскальної служби України Гришакової Н.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 - адвоката Бойка Сергія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 06.08.2018,
установив:
27 вересня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.09.2019, до Вищого антикорупційного суду на розгляд передано вказане клопотання.
Подане клопотання захисник обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_1 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.
Так, у кримінальному провадженні розслідується факт недекларування ОСОБА_1 коштів, отриманих від ОСОБА_2 згідно двох договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 у розмірі 3 137 993 доларів США.
ОСОБА_1 заперечує факт укладення із ОСОБА_2 договорів позики, оскільки, на думку сторони захисту, останній не мав достатньо коштів для надання відповідних позик. У період з 01.01.2004 по 31.12.2014 ОСОБА_2 сукупно отримав дохід лише у розмірі 2 939 797 грн (550 914 доларів США), крім того, він мав фінансові зобов`язання.
Захисник зазначає, що у володінні Державної фіскальної служби України перебувають документи, що містять інформацію про джерела та суми доходів ОСОБА_2 та членів його сім`ї, суми річного доходу, задекларованого в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_2 та членів його сім`ї, суми утриманих податків з ОСОБА_2 та членів його сім`ї.
23.08.2019 захисник ОСОБА_1 направив на адресу ДФС України адвокатські запити, однак остання запитувану інформацію не надала.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а саме з`ясування майнового стану ОСОБА_2 та членів його сім`ї, зокрема, можливість останнього надати позику у сумі більше 3 млн. доларів США, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДФС України.
Захисник Бойко С.Г. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з викладених в ньому підстав.
Представник ДФС України Гришакова Н.Є. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, пояснила, що Державна фіскальна служба України реорганізована, шляхом утворення Державної податкової служби України, а тому в її володінні відсутні документи, доступ до яких просить надати адвокат.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника не підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_1 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.
09.07.2019 старшим детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Чернетченком В. В. , ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Сторона захисту, як на підставу звернення із даним клопотанням, посилається на те, що у кримінальному провадженні розслідується факт недекларування ОСОБА_1 коштів, отриманих від ОСОБА_2 згідно двох договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 у розмірі 3 137 993 доларів США.
Сторона захисту заперечує факт укладення із ОСОБА_2 договорів позики, оскільки, на його думку, останній не мав достатньо коштів для надання відповідних позик. У період з 01.01.2004 по 31.12.2014 ОСОБА_2 сукупно отримав дохід лише у розмірі 2 939 797 грн (550 914 доларів США). Крім того, він мав фінансові зобов`язання.
23 серпня 2019 року на адресу ДФС України адвокатом Бойком С.Г. в інтересах ОСОБА_1 направлено адвокатські запити про надання інформації та отримання копій документів щодо встановлення майнового стану ОСОБА_2 та членів його сім`ї.
30 серпня 2019 року Державною податковою службою України на адвокатські запити Бойка С.Г. надано відповідь, зокрема, про те, що інформація, вказана у запитах, може бути надана на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною захисту не в повній мірі виконані зазначені вимоги Кримінального процесуального законодавства України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 « Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України» утворено Державну податкову службу України та Державну митну службу України, реорганізувавши Державну фіскальну службу шляхом поділу. Установлено, що Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р, прийнято рішення погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо можливості забезпечення здійснення Державною податковою службою покладених на неї постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227 «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України» функцій і повноважень Державної фіскальної служби, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Тобто, з 21.08.2019 почала здійснення своїх повноважень Державна податкова служба.
Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, є, зокрема, доведеність стороною кримінального провадження, що такі речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та в ухвалі слідчого судді обов`язково має бути зазначена особа, яка має надати доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні захисник просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, розташованої за адресою: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8.
Слідчим суддею встановлено, що документи , до яких захисник Бойко С.Г. просить надати доступ, не перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, а перебувають у володінні Державної податкової служби України, яка надавала відповідь на адвокатський запит Бойка С.Г. 30.08.2019.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що стороною захисту, в порушення пункту 4 ч.1 ст. 160 КПК України, не доведено, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено 08 жовтня 2019 року.
Слідчий суддя Н. В. Мовчан