Документ № 85225450

Справа № 760/18416/19

Провадження1-кс/991/835/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року м.Київ

слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Михайленко В.В.

за участю:

секретаря Будкової В.О.

представника власника майна адвоката Біловчука Д.І.,

прокурора Кохно В.О. Щур І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Біловчука Д. І. в інтересах ПП «НВП Експертні системи» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 42017000000001981 від 21.06.2017,

ВСТАНОВИЛА:

1.Біловчук Дмитро Іванович, який діє в інтересах Приватного підприємства «НВП Експертні системи», звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2017, у кримінальному провадженні № 42017000000001981 від 21.06.2017 року.

1.1.Відповідно до фабули, викладеної у клопотанні і в ухвалі про накладення арешту, службові особи Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України спільно з своїми заступниками в період 2016-2017 років організували закупівлю різного роду обладнання для потреб ДВТС та забезпечили участь та перемогу у цих закупівлях підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ПП «НВП Експертні системи». В подальшому вищевказані підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності частину отриманих від закупівель коштів перерахували на розрахунки ТОВ «БІВІДЖІ ГРУП».

1.2.Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року задоволено клопотання Прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться, в тому числі, на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», який належить ПП «НВП Експертні системи».

1.3.На думку представника, накладений слідчим суддею арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів є безпідставним, оскільки грошові кошти ПП «НВП Експертні системи» не відповідають ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України. Крім того, жодний представник ПП «НВП Експертні системи» у вищенаведеному кримінальному провадженні не був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим, ця юридична особа досі не має будь-якого процесуального статусу. Тому арешт на грошові кошти на рахунках є безпідставним та необґрунтованим. Також зазначає, що внаслідок необґрунтованого накладення арешту ПП «НВП Експертні системи» зазнав значної матеріальної шкоди.

1.4.Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2017, що накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «НВП Експертні системи» № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий та обслуговується в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

2.Представник ПП «НВП Експертні системи» - адвокат Біловчук Д.І. клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав та просив задовольнити.

В судовому засіданні 07.10.2019 прокурор Кохно В.О. заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що грошові кошти, що перебувають на рахунку, є речовими доказами згідно з постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні. Перебування грошових коштів на банківському рахунку під арештом обумовлюється тим, що у цьому кримінальному провадженні досліджуються відносини між Департаментом вибухотехнічної служби Національної поліції України з іншими юридичними і фізичними особами, в тому числі з ПП «Експертні системи». 07 червня 2019 року у цьому провадженні призначено експертизу, а висновок іншої комісійної товарознавчої експертизи свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення. Додатково зазначив, що питання про скасування арешту з цих грошових коштів вже розглядалося, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва заявнику було відмовлено.

В судовому засіданні17.10.2019 прокурор Щур І.В. змінив позицію з приводу клопотання і не заперечував проти задоволення клопотання.

3.Заслухавши пояснення учасників, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3.1.З матеріалів заявленого клопотання слідує, що Національним антикорупційним бюро України на підставі постанови Генерального прокурора від 22.12.2018 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001981 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України. В межах цього кримінального провадження досліджуються, в тому числі, обставини заволодіння бюджетними коштами під час проведення закупівлі товарів для потреб вибухотехнічних підрозділів територіальних управлінь Національної поліції України.

3.2.Згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року задоволено клопотання прокурора про арешт майна у цьому кримінальному провадженні та накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться, в тому числі, на рахунку ПП «НВП Експертні системи» (код 39041987) № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий та обслуговується в АТ «Райффайзен Банк Аваль». При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з тих обставин, що в ході досудового розслідування на той час було встановлено, що службові особи декількох товариств, в тому числі ПП «НВП Експертні системи», використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль». А постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Недількою О.В. від 27.11.2017 року грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, визнані речовими доказами, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із ухвали, підставою для накладення арешту слугувало те, що спірні грошові кошти відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають статус речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, та з метою їх збереження накладено арешт.

3.3.Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

3.4.Оскільки прокурор не заперечує проти скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «НВП Експертні системи», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2017, слідчий суддя доходить висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення відпала потреба. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, а арешт - скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання Біловчука Дмитра Івановича, який діє в інтересах ПП «НВП Експертні системи», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за № 42017000000001981 від 21.06.2017 року задовольнити .

2.Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2017 у кримінальному провадженні за № 42017000000001981 від 21.06.2017, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «НВП Експертні системи» (код ЄДРПОУ 39041987) № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий і обслуговується в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

3.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Михайленко