- Головуюча суддя (ВАКС): Мовчан Н.В.
- Секретар : Чеботаренка А.П.
- Захисник/адвокат : Бойка С.Г.
Справа № 760/24486/19
Провадження1-кс/991/1577/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н.В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., захисника Бойка С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника Бойка Сергія Григоровича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,
у с т а н о в и в:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання захисник обґрунтовує тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі-НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018, в межах якого 09.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме: у недекларуванні за 2015, 2016, 2017, 2018 роки відомостей про отриману від ОСОБА_2 позику у розмірі 1 249 287 доларів США за договором від 10.07.2014.
Захисник зазначає, що ОСОБА_1 заперечує факт укладення із ОСОБА_2 договорів позики, вважає, що ОСОБА_2 не мав достатньо коштів для надання відповідних позик клієнту.
Стверджує, що відповідно до відкритих даних, ОСОБА_2 у період з 01.01.2004 по 31.12.2014 сукупно отримав дохід лише у розмірі 2 939 797 грн. (550 914 доларів США). Крім цього, у останнього були фінансові зобов`язання.
Разом з тим, сторона обвинувачення не дослідила майновий стан ОСОБА_2 , зокрема, можливість останнього надати позику у розмірі 1 888 706 доларів США та 1 249 287 доларів США.
Захисник зазначає, що у володінні Державної податкової служби України перебувають документи, які підтвердять, що у ОСОБА_2 на момент укладення Договорів позики від 15.02.2014 та 10.07.2014 не було достатньо коштів для надання ОСОБА_1 позики у загальному розмірі більше 3 млн. доларів США, а саме отриманих за період з 1998 року по час звернення з клопотанням ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 джерела та суми доходів, суми річного доходу, задекларованого в податковій декларації про майновий стан і доходи, суми утриманих податків. Крім того зазначає, що необхідно отримати доступ до документів, складених за результатами податкових перевірок , проведених за вказаний період.
Повідомляє, що 23.08.2019 захисник ОСОБА_1 направив на адресу ДПС України адвокатський запит, однак ДПС України запитувану інформацію не надало, тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а саме з`ясування майнового стану ОСОБА_2 та членів його сім`ї, зокрема, можливість останнього надати позику у сумі більше 3 млн. доларів США, сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПС України.
Адвокат Бойко С.Г. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, з викладених в ньому підстав.
Заслухавши пояснення захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання захисника підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування ОСОБА_1 завідомо недостовірних відомостей в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2015, 2016, 2017, 2018 роки.
09.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Встановлено, що за результатами розгляду адвокатського запиту Бойка С.Г. від 23 серпня 2019 року на Державною податковою службою України надано відповідь від 30.08.2019 про те, що інформація з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку є інформацією з обмеженим доступом, тому може бути надана на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучи и їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
На обґрунтування твердження того, що сторона обвинувачення не дослідила майновий стан ОСОБА_2 , адвокатом надано копію інформаційної довідки від 09.11.2018 з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела і суми доходів за 1 квартал 2014 року по 2 квартал 2018 року, отриману за запитом детектива в межах цього кримінального провадження щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_2 , яка міститься в матеріалах справи. Однак, вказана довідка містить відосмості лише по ОСОБА_8 , а інформацію по ОСОБА_2 відсутня.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні Державної податкової служби України, а саме джерела та суми доходів, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, щодо ОСОБА_2 має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, може бути використана як доказ, іншими способами отримати вищевказану інформацію неможливо, оскільки такі відомості належать до охоронюваної законом таємниці, тому клопотання захисника в даній частині підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає, що при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів захисник Бойко С.Г. намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, оскільки, у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до документів з метою збирання доказів поза межами кримінального провадження яке розслідується, так як, адвокат просить надати доступ до інформації, що стосується доходів ОСОБА_2 за необгрунтовано перебільшений перід з 1998 року по теперішній час, разом з цим в клопотанні порушується питання доступу до інформації стосовно третіх осіб, щодо яких не наведено доводів, які виправдовують такий ступінь втручання у її права і свободи.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 2, 7, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - адвокату Бойко С.Г. на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державної податкової служби України (ЄДРПОУ 43005393), розташованої за адресою 04053, м. Київ, Львівська площа, 8, з можливістю зробити копії цих документів, а саме: про джерела та суми доходів, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 1 кварталу 2014 року по 2 квартал 2018року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 22 листопада 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 04 листопада 2019 року.
Слідчий суддя Н. В. Мовчан