- Головуючий суддя (ВАКС) : Мойсак С.М.
- Секретар : Заплатинської К.В.
- Захисник/адвокат : Куликовського В.В.
Справа № 757/48433/19-к
Провадження1-кс/991/2371/19
УХВАЛА
17 січня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Заплатинської К.В., адвоката Куликовського В.В., детектива Цвєткова Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві, клопотання адвоката Куликовського Валерія Віталійовича, який діє в інтересах ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42018000000002103 від 28.08.2018,
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019 задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`яза Д.О. та накладений арешт на майно (у виді позбавлення права відчуження та розпорядження) ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), а саме:
1) хлібоприймальне підприємство, що розташоване за адресою: Київська обл., Згурівський р- н , смт. Згурівка , вул. Комсомольська (перейменована на вул. Юності), буд. 15;
2) майновий комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21;
3) виробниче обладнання, що розташоване у власних приміщеннях ПАТ «Яготинське ХПП», за адресою: Київська обл., Яготинський район, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, а саме:
- бензоколонка 80, інв. № 11002000;
- бензоколонка 81, інв. № 11002100;
- пробовідбірник RAKORAF 459, інв. № 13008;
- пробоотборник 460, інв. № 12002100;
- автомат. выкл. ВА55-43/1600А 8, інв. № 130056 ;
- автомобилеразгрузчик 14, інв. № 10304700;
- автомобилеразгрузчик 18, інв. № 10103400;
- автомобилеразгрузчик УРБ 19, інв. № 10109600;
- автомобилеразгрузчик УРБ 20, інв. № 10109800;
- автомобілерозвантажувач У 15-УРАГ 28, інв. № 130063;
- автонавантажувач мод. 4081432, інв. № 130041;
- авторазгрузчик УРАГ-30 35, інв. № 10301200;
- авторазгрузчик УРБ 36, інв. № 10303400;
- анодне заземлення ТДМ 10-20-2Г з кабелями, інв. № 130071;
- апарат «Отрадент» 44, інв. № 10600500;
- батар. уст. ЦОЛ-12 (6 шт.) 55, інв. № 10106900;
- батар. уст. ЦОЛ-4П 56, інв. № 10107100;
- батар. уст. ЦОЛ-4П (2 шт) 57, інв. № 10107000;
- батарейная уст. БУШ-500 58, інв. № 10104900;
- батарейная уст. БУШ-500 59, інв. № 10105000;
- батарейная уст. БУШ-500 60, інв. № 10107200;
- батарейная уст. БЦШ-250 61, інв. № 10106800;
- батарейная уст. БЦШ-350 68, інв. № 10105200;
- батарейная уст. БЦШ-350 69, інв. № 10105300;
- батарейная уст. БЦШ-350 70, інв. № 10105400;
- батарейная уст. БЦШ-350 71, інв. № 10105500;
- батарейная уст. БЦШ-350 72, інв. № 10105600;
- батарейная уст. БЦШ-350 73, інв. № 10105700;
- батарейная уст. БЦШ-350 74, інв. № 10105800;
- батарейная уст. БЦШ-350 75, інв. № 10105900;
- батарейная уст. БЦШ-350 76, інв. № 10106000;
- батарейная уст. БЦШ-350 77, інв. № 10106100;
- батарейная уст. БЦШ-350 78, інв. № 10106200;
- бетономешалка 83, інв. № 130078;
- бикса 85, інв. № 10600700;
- бикса 86, інв. № 10600800;
- блок безперебійного живлення 87, інв. № 552;
- блок безперебійного живлення 87, інв. № 548;
- борона БДВ-3 90, інв. № 10701300;
- бункер отх. пыли 92, інв. № 10104700;
- бункер отходов 4 шт. 93, інв. № 10304900;
- бункер отходов и пыли 94, інв. № 10101800;
- бункер отходов и пыли 95, інв. № 10101900;
- бункер пыли 96, інв. № 10110300;
- вагонные весы ВЦ-150 т. 97, інв. № 10401000;
- вентилятор 98, інв. № 20003;
- вентилятор (сушка ДСП-50)99, інв. № 20002;
- вентилятор АВД 100, інв. № 10108900;
- вентилятор ВНСН-11 101, інв. № 12006600 ;
- вентилятор ВО-5 102, інв. № 10109000;
- вентилятор ВО-5 103, інв. № 10109100;
- вентилятор ВЦП-5 109, інв. № 10109300 ;
- вентилятор ВЦП-6 110, інв. № 10109200 ;
- вентилятор вентиляционная уст ПВУ 112, інв. № 10801600;
- весы ВЛР-200 127, інв. № 12100700 ;
- водонагреватель ВЭП-600-2 138, інв. № 10901600 ;
- водораздатчик (бочка) 144, інв. № 10800600;
- ворохоочиститель ЗВ-50 146, інв. № 10304800;
- выпрямитель УЗА 147, інв. № 10801700;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 172, інв. № 10900400;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 173, інв. № 10900500;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 174, інв. № 10900600;
- детектор купюр 175, інв. № 20005;
- дозатор воды 178, інв. № 10901300;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000017, інв. № 710;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000018, інв. № 714;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000019, інв. № 709;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000020, інв. № 713;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000021, інв. № 711;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000022, інв. № 712;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000023, інв. № 715;
- задвиж. рееч. ТЄЛ-15 69 шт. 188, інв. № 10108200;
- зарядоч. выпрям. УЗА150 189, інв. № 11101800;
- зварювальний трансформатор 191, інв. № 587;
- зерноочист. компл. ЗАВ-40 203, інв. № 1020300;
- зерносушилка ДСП-32 213, інв. № 10202000 ;
- зерносушилка ДСП-32 214, інв. № 10202100 ;
- зерносушилка ДСП-32 215, інв. № 10103200 ;
- зерносушилка ДСП-32 ОТ-2 РОБ 216, інв. № 10301900;
- зерносушилка ДСП-50 218, інв. № 10110600 ;
- зовнішній блок живлення АБ-12 ЯХ-00000040, інв. № 40;
- ИП-16 (звар. Апарат) 222, інв. № 12003600;
- компрессор ТСВ-06/12 247, інв. № 11000500;
- конвеер л. ниж.гал.скл.№4 265, інв. № 10300700;
- конвеер лент. ТБ-50 268, інв. № 10109700;
- конвеер лент. ТБ-50 автоприем 269, інв. № 10101600;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 1 271, інв. № 10101200;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 2 272, інв. № 10101300;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 3 273, інв. № 10101400;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 4 274, інв. № 10101500;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 10 275, інв. № 10109500;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 5 276, інв. № 10104000;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 6 277, інв. № 10104100;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 7 278, інв. № 10104200;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 8 279, інв. № 10104300;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 9 280, інв. № 10104400;
- конвеер ленточный 283, інв. № 10304000;
- копировальный аппарат Gestetner MP1900 ЯХ-00000036, інв. № 36;
- косилка КРВ-2 288, інв. № 130075;
- котел опалювальный КГБ-100 292, інв. № 580;
- котел опалювальный КГБ-100 293, інв. № 581;
- культиватор КПС-4 300, інв. № 10700400 ;
- культиватор КФ-5,4 301, інв. № 10701000;
- лебедка 304, інв. № 10801100;
- лебедка вагонная 305, інв. № 12007000;
- лебедка эл. Маневровая 308, інв. № 10301800;
- лифт пассажирский 320 кг 309, інв. № 10107600;
- локально-вычислительная сеть 310, інв. № 563;
- машина А-2 ХТЗБ 312, інв. № 10900700;
- машина диспер. ЛЗ-08 313, інв. № 10900200;
- машина шелуш. ЛЗ-15 316, інв. № 10900100;
- металлический конус (силкорпус № 1) 322, інв. 10100300;
- мотокоса СОЛО 121 329, інв. № 571;
- мотопила STIHL MS230 330, інв. № 130072;
- мульчувач МР-2,7 ЯХ-00000034, інв. № 714;
- нагрівач CLUB К-15 з камін. 332, інв. № 590;
- насос LP-50-125/132 (котельня) 333, інв. № 582;
- насос UPS 32-120 F (котельня) 334, інв. № 585;
- насос UPS 40-120 F (котельня) 335, інв. № 583;
- насос UPS 40-120 F (котельня) 336, інв. № 584;
- насос СВН-80 340, інв. № 11001100 ;
- насосний агрегат АСВН 341, інв. № 11003100;
- насосный агрегат 342, інв. № 11102400;
- нория для отходов НЦ1/100 357, інв. № 10301600;
- нория заборная 358, інв. № 10301300;
- нория загрузочная 359, інв. № 10301400;
- нория ленточная НЦ-1/100 360, інв. № 10202200;
- нория ленточная НЦ-1/100 361, інв. № 10202300;
- нория ленточная НЦ-1/100 362, інв. № 10202600;
- нория ленточная НЦ-1/100 363, інв. № 10202700;
- нория ленточная НЦ-1/100 364, інв. № 10202800;
- нория ленточная НЦ-1/100 365, інв. №10202900;
- нория ленточная НЦ1-2х20 366, інв. №10202400;
- нория НЦ-1/100 369, інв. №10302100;
- нория НЦ-1/100 370, інв. №10302200;
- нория НЦ-100 371, інв. №10302300;
- нория НЦ-100 372, інв. №10100700;
- нория НЦ-100 373, інв. №10100800;
- нория НЦ-100 х 2374, інв. №10103900;
- нория НЦ-175 376, інв. №10103600;
- нория НЦ-175 377, інв. №10103700;
- нория НЦ-175 378, інв. №10103800;
- нория НЦ-50 380, інв. №10100900;
- нория НЦ-50 382, інв. №10109900;
- нория НЦ-50 383, інв. №10110000;
- обприскувач ОП-2000 160-18 388, інв. №130076;
- отпуск. устр. с ж/д 396, інв. №10102900;
- перетворювач станції катод. Захисту ПСКЗ-1,2 (газоп 400), інв. № 130070;
- плуг 4/35 418, інв. № 10700200;
- плуг ПЛН-3-35 з предплужником 420, інв. № 564;
- погрузчик КШП-6 424, інв. № 10302400 ;
- погрузчик КШП-6 425, інв. № 10302500 ;
- погрузчик КШП-6 426, інв. № 10302600 ;
- прінтер матричний ЯХ-00000044, інв. № 44;
- просееватель муки 462, інв. № 10900300;
- пункт обліку ПРГ-01 (поточна) 465, інв. № 591;
- пункт пож. контроля ППС-3М-10 лучей Ех 466, інв. № 130055;
- пункт шкафной ПГШ-01-01-02 № 32 (поточна) 467, інв. № 586;
- разбрасыватель 472, інв. № 10700800;
- расстой. шкаф 474, інв. №10901400;
- расстой. шкаф 475, інв. №10901500;
- самоподаватель ШСМ-1 484, інв. № 10304200;
- свароч. Аппарат ТДЕ-251 487, інв. № 11001200;
- сепаратор БЦС 494, інв. № 10303500;
- сепаратор БЦС-100 495, інв. № 10101000;
- сепаратор БЦС-50 496, інв. № 10103500;
- сепаратор Р-8 УЦС1-497, інв. № 10304400;
- сервер НР ML 150G5 PowerMust 1400 USB 499, інв. № 130055;
- сеялка 501, інв. № 10700700;
- система кондиціювання 506, інв. №572;
- системний блок ПЭВМ 507, інв. № 130051;
- скальператор А1Б320 508, інв. № 562;
- станок деревообраб. 522, інв. № 11001000;
- станок строгальний 523, інв. №11000900;
- станок токарний КА-280 524, інв. № 11003000;
- станція телефонна автомат. міні АТС 525, інв. №130062;
- стерилизатор 526, інв. № 10600400;
- тележка разгрузочная 3 шт 549, інв. № 10107400;
- тестоделитель 562, інв. № 10901700;
- токарно-шлифовальный станок 564, інв. № 2001;
- тр. мост ж/д отп. элев. 567, інв. № 10102800;
- тракторный прицеп 576, інв. № 11001300;
- транс. лент. для отходов 588, інв. № 10203200;
- транс. лент. скл № 2 ниж. галереи 590, інв. № 10201400;
- транспортер вер. СТЛ-50 595, інв. № 10201800 ;
- транспортер л. вер. ск. № 3 596, інв. № 10300500;
- транспортер л. вер. ск. № 4 597, інв. № 10300800;
- транспортер л. вер. ск. № 5 598, інв. № 10301100;
- транспортер л. вер. ск. № 6 599, інв. № 10303200;
- транспортер л. вер. ск. № 7 600, інв. № 10303800;
- транспортер л. ниж. ск. № 3 601, інв. № 10300400;
- транспортер л. ниж. ск. № 5 602, інв. № 10301000;
- транспортер л. ниж. ск. № 6 603, інв. № 10303100;
- транспортер лен. УТБ-50 604, інв. № 10203400;
- транспортер лен. УТБ-50 605, інв. № 10203800;
- транспортер лен. УТБ-50 606, інв. № 10204000;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 609, інв. № 130065;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 610, інв. № 130066;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 611, інв. № 130067;
- транспортер ТПШ-3 м. 612, інв. № 10304100;
- транспортер УТБ-50 (суш. ДСП-32) 613, інв. № 10302000 ;
- транспортер ц. ТСЦ-100/25 ж.д. прием 614, інв. № 10203500;
- транспортер цепной 615, інв. № 10110100;
- транспортерный мос. № 4, 11 616, інв. № 10101100;
- транспортер ТСЦ-100/25 617, інв. № 10103000;
- трансфор 3 фазы 618, інв. № 11100500;
- трансфор 3 фазы 619, інв. № 11101700;
- тример OLEO-Mac 753T 622, інв. № 130077;
- труба поворотная 3 шт. 623, інв. № 10107300;
- универ.-вентил. свер стан 626, інв. № 11000800;
- установка УС-02 К-5 630, інв. № 10600200;
- факс Panasonic 633, інв. № 10403300;
- циклон ЦОЛ-1,2; 4,5 (5 шт) 660, інв. № 10301700;
- циклон ЦОЛ-6, 661, інв. № 10802000;
- циклон ЦОЛ-6, 662, інв. № 10801800;
- циклон ЦОЛ-6, 663, інв. № 10801900;
- шлифмотор 702, інв. № 10600600;
- щит распред. Паненлей 703, інв. № 12003300;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 708, інв. № 10900900;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 709, інв. № 10901000;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 710, інв. № 10901100;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 711, інв. № 10901200;
- анализатор «Спектран-119» 42, інв. № 592;
- весы SC 2020 121, інв. № 569;
- вимірювач вологості зерна «»Дніпро ЗК» ЯХ-00000032, інв. № 716;
- віси Scout SPU202 (200г/0,01г) лаборатор, 129, інв. № 130038;
- влагомер ПДЗ-20Д 131, інв. № 10401700;
- влагомер ПВЗ-3 132, інв. № 10401600 ;
- водонагреватель САОС-400 139, інв. № 12006900 ;
- датчик тиску МІДА-ДА-0,6 Мпа (ГРП) 155, інв. № 130076;
- дистилятор водяний (С.-Петербург) ДЭ-4 177, інв. № 130048;
- електрокамінка 182, інв. № 554;
- ИК-анализатор Спектран-ИТ 221, інв. № 130054;
- мельница ЛМЦ-1М 317, інв. № 568;
- мельница ЛМЦ-1 318, інв. № 130057;
- мельница ЛМЦ-1М (лаборатор) 319, інв. № 130039 ;
- пилисос Садовий ЯХ-00000001, інв. № 708;
- прес лабораторний ПРОМ-1 ЯХ-00000043, інв. № 1300391210122;
- прибор РКБ-4 441, інв. № 12101000 ;
- прилад ПЧП-3 448, інв. № 551;
- промислов. газ. лічильник G 25 ДУ 40 УЗ.11:65 461, інв. № 130073;
- св. аппарат ТДЭ251 485, інв. № 551,11101100;
- ПЗ заготівлі 402, інв. № 130044;
- площадка ППР-7 416, інв. № 11102300 ;
- ПО автоматизации ф 36 422, інв. № 130035;
- ПО хлебоприемной деятельности 423, інв. № 130034;
- проход тр. Галерея ск № 4 463, інв. № 12001500 ;
- транспорт мост отп. ж/д 592, інв. № 10103100 ;
- часть моста мет. к силкор 668, інв. № 10104500;
- щітка ОУ 10,000 (до трактора) 704, інв. № 130068.
4) обладнання, заставною вартістю 454 244,00 грн., що розташоване у власних приміщеннях заставодавця - ПАТ «Яготинське ХПП», за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Комсомольська, буд. 15, а саме:
- электросеть воздушная 713, інв. № 12003000;
- пробовідбірник RAKORAF 459, інв. № 130008;
- авторазгрузчик УРАГ У-15 34, інв. № 12005400;
- авторазгрузчик УРБ У-15 37, інв. № 12005500;
- бензопилка ЯХ-00000029, інв. №713;
- бетономешалка 82, інв. № 12007100;
- весы ВЛР-200 126, інв. № 12007400;
- весы ж/д 150 т. 128, інв. № 12002900;
- зерноочист. компл. ЗАВ-40 203, інв. № 12006500;
- зернопогрузчик КШП-6 204, інв. 12005600;
- зернопогрузчик КШП-6 205, інв. 12005700;
- зерносушилка ДСП-50 217, інв. № 12002600;
- зерносушилка ЗСПЖ-8 219, інв. № 12005800;
- зерносушилка СКП-8 220, інв. № 12002000;
- конвеер ТПШ-3 284, інв. № 12006100 ;
- котел ЛОТЗ-20 289, інв. № 12006700 ;
- мотопомпа МП-1600 331, інв. № 12006800;
- нория Н-50/100 (СКП-8) 368, інв. № 12004900;
- нория НЦ-100/20 ск№6 375, інв. № 12005300;
- нория НЦ-2 х 80/30 379, інв. № 12005100;
- нория НЦ-50 (ЗАВ-40) 384, інв. № 12005200;
- нория НЦ-50/20 385, інв. № 12005000;
- распред. устройство ДСП-50 473, інв. № 12003400;
- свар. оборуд. ВСНЕ-303 486, інв. № 12003500;
- секции до транспор. 2 штр. 23 шт. 491, інв. № 12006000;
- секции до транспортер. 2 штр. 23 шт. 492, інв. № 12005900;
- сепаратор УЦС-2 493, інв. № 12006300 ;
- сепаратор УЗК-50 498, інв. № 12006400 ;
- тран. М-62 верх. Галерея ск№2 577, інв. № 12004000;
- тран.лент.ст. СКП-8 578, інв. № 12004400;
- тран.лент.ст. СКП-8 579, інв. № 12004500;
- тран.лент.ст. СКП-8 580, інв. № 12004600;
- тран.лент.ст. СКП-8 581, інв. № 12004700;
- тран.лент.ст. СКП-8 582, інв. № 12004800;
- тран.лент.ст. СКП-8 ТБ-65 583, інв. № 12004300;
- тран.лент.стац. НГ ск№ 2 586, інв. № 12003900;
- тран.лент.стац.ВГ ск№ 2 587, інв. № 12004100;
- ниж. прох. галерея ск № 2 345, інв. № 12001900 ;
- ниж. прох. галерея ск № 6 346, інв. № 12001600 ;
- норийная вышка ск №2 354, інв. № 12001700.
До слідчого судді надійшло клопотання адвоката Куликовського В.В., який діє в інтересах ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», в якому адвокат прохає скасувати арешт майна, накладений на підставі вищезазначеної ухвали. В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокат зазначає, що по-перше, арешт накладено на підставі клопотання прокурора, який відповідно до Конституції України та ЗУ «Про прокуратуру» не мав права звертатися з відповідним клопотанням; по-друге, в ухвалі відсутні обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; по-третє, арештоване майно не відповідає встановленим КПК України критеріям речового доказу та меті накладення арешту. На підставі зазначеного, на думку адвоката, арешт накладено незаконно та необґрунтовано.
Адвокат у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому. Пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що з матеріалів наданих суду не зрозуміло, який орган здійснював досудове розслідування. Як, клопотання про обшук, сам обшук, так і клопотання про арешт майна, оформлені від імені прокурорів Генеральної прокуратури України. Хоча, згідно Конституції України та ЗУ «Про Прокуратуру», на прокурорів покладені інші процесуальні обов`язки у кримінальних провадженнях. Також, згідно короткого викладу обставин справи вбачається, що ПрАТ «Креатив» укладено кредитні договори, в результаті чого, службові особи вказаного підприємства заволоділи грошовими коштами державного банку АТ «Укрексімбак». Однак, згідно даного викладу обставин не вбачається, які саме положення законодавства були порушенні та що надало змогу заволодіти грошовими коштами. Дотепер про підозру нікому не повідомлено. Також, адвокат стверджує, що арештоване майно не може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки воно не відповідає меті арешту майна, зазначеній в КПК України. Крім того власник майна ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» виступав в укладених договорах поручителем за зобов`язаннями ПрАТ «Креатив», у відношенні якого на даний час триває процедура банкрутства та майно, на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, є іпотечним майном по договору іпотеки, що в свою чергу виключає можливість його вільного відчуження. На підставі вищевказаного, просив скасувати арешт майна.
Детектив у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання адвоката. Надав копії матеріалів кримінального провадження та додатково пояснив, що кримінальне провадження № 42018000000002103 від 28.08.2018 об`єднано з кримінальним провадженням № 12016120020000420 від 11.01.2016. Під час досудового розслідування кримінальне провадження № 42018000000002103, майно ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» постановою прокурора від 13.03.2019 визнано речовим доказом та на нього з цих підстав накладено арешт ухвалою слідчого судді. ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» є правонаступником ПАТ «Яготинське ХПП». Так, майно визнано речовим доказом на підстав того, що між вказаним підприємством та АТ «Укрексімбанк» укладено договір застави з метою забезпечення зобов`язань ПрАТ «Креатив». Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Яготинське ХПП» повністю контролювалося ПрАТ «Креатив», оскільки дане підприємство було власником істотної частки у статутному капіталі ПАТ «Яготинське ХПП». Також, встановлено, що звіти про оцінку майна, які були надані банку і стали підставою для видачі кредитних коштів, не відповідали вимогам документів про оцінку майна та містили неправдиві відомості. У зв`язку з чим, банком прийнято майно без належної оцінки. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні, вже було скасовано арешт майна іншого підприємства - заставодавця. Після чого, майно даного підприємства одразу було реалізовано за заниженою ціною, хоча воно також було речовим доказом у кримінальному провадженні. На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб причетних до привласнення грошових коштів, виданих по Генеральній кредитній угоді ПрАТ «Креатив», що унеможливлює скасування, т.к. це зашкодить повноті досудового розслідування.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків
Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016120020000420 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, до якого приєднано кримінальне провадження № 42018000000002103 від 28.08.2018.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019, під час досудового розслідування кримінального провадження № 42018000000002103, задоволено клопотання прокурора Кривов`яза Д.О. та накладений арешт на майно (у виді позбавлення права відчуження та розпорядження) ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 00954509), а саме:
1) хлібоприймальне підприємство, що розташоване за адресою: Київська обл., Згурівський р- н , смт. Згурівка , вул. Комсомольська (перейменована на вул. Юності), буд. 15;
2) майновий комплекс, що розташований за адресою: Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21;
3) виробниче обладнання, що розташоване у власних приміщеннях ПАТ «Яготинське ХПП», за адресою: Київська обл., Яготинський район, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, а саме:
- бензоколонка 80, інв. № 11002000;
- бензоколонка 81, інв. № 11002100;
- пробовідбірник RAKORAF 459, інв. № 13008;
- пробоотборник 460, інв. № 12002100;
- автомат. выкл. ВА55-43/1600А 8, інв. № 130056 ;
- автомобилеразгрузчик 14, інв. № 10304700;
- автомобилеразгрузчик 18, інв. № 10103400;
- автомобилеразгрузчик УРБ 19, інв. № 10109600;
- автомобилеразгрузчик УРБ 20, інв. № 10109800;
- автомобілерозвантажувач У 15-УРАГ 28, інв. № 130063;
- автонавантажувач мод. 4081432, інв. № 130041;
- авторазгрузчик УРАГ-30 35, інв. № 10301200;
- авторазгрузчик УРБ 36, інв. № 10303400;
- анодне заземлення ТДМ 10-20-2Г з кабелями, інв. № 130071;
- апарат «Отрадент» 44, інв. № 10600500;
- батар. уст. ЦОЛ-12 (6 шт.) 55, інв. № 10106900;
- батар. уст. ЦОЛ-4П 56, інв. № 10107100;
- батар. уст. ЦОЛ-4П (2 шт) 57, інв. № 10107000;
- батарейная уст. БУШ-500 58, інв. № 10104900;
- батарейная уст. БУШ-500 59, інв. № 10105000;
- батарейная уст. БУШ-500 60, інв. № 10107200;
- батарейная уст. БЦШ-250 61, інв. № 10106800;
- батарейная уст. БЦШ-350 68, інв. № 10105200;
- батарейная уст. БЦШ-350 69, інв. № 10105300;
- батарейная уст. БЦШ-350 70, інв. № 10105400;
- батарейная уст. БЦШ-350 71, інв. № 10105500;
- батарейная уст. БЦШ-350 72, інв. № 10105600;
- батарейная уст. БЦШ-350 73, інв. № 10105700;
- батарейная уст. БЦШ-350 74, інв. № 10105800;
- батарейная уст. БЦШ-350 75, інв. № 10105900;
- батарейная уст. БЦШ-350 76, інв. № 10106000;
- батарейная уст. БЦШ-350 77, інв. № 10106100;
- батарейная уст. БЦШ-350 78, інв. № 10106200;
- бетономешалка 83, інв. № 130078;
- бикса 85, інв. № 10600700;
- бикса 86, інв. № 10600800;
- блок безперебійного живлення 87, інв. № 552;
- блок безперебійного живлення 87, інв. № 548;
- борона БДВ-3 90, інв. № 10701300;
- бункер отх. пыли 92, інв. № 10104700;
- бункер отходов 4 шт. 93, інв. № 10304900;
- бункер отходов и пыли 94, інв. № 10101800;
- бункер отходов и пыли 95, інв. № 10101900;
- бункер пыли 96, інв. № 10110300;
- вагонные весы ВЦ-150 т. 97, інв. № 10401000;
- вентилятор 98, інв. № 20003;
- вентилятор (сушка ДСП-50)99, інв. № 20002;
- вентилятор АВД 100, інв. № 10108900;
- вентилятор ВНСН-11 101, інв. № 12006600 ;
- вентилятор ВО-5 102, інв. № 10109000;
- вентилятор ВО-5 103, інв. № 10109100;
- вентилятор ВЦП-5 109, інв. № 10109300 ;
- вентилятор ВЦП-6 110, інв. № 10109200 ;
- вентилятор вентиляционная уст ПВУ 112, інв. № 10801600;
- весы ВЛР-200 127, інв. № 12100700 ;
- водонагреватель ВЭП-600-2 138, інв. № 10901600 ;
- водораздатчик (бочка) 144, інв. № 10800600;
- ворохоочиститель ЗВ-50 146, інв. № 10304800;
- выпрямитель УЗА 147, інв. № 10801700;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 172, інв. № 10900400;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 173, інв. № 10900500;
- дежа Т-ХТ-2Д 330 л 174, інв. № 10900600;
- детектор купюр 175, інв. № 20005;
- дозатор воды 178, інв. № 10901300;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000017, інв. № 710;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000018, інв. № 714;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000019, інв. № 709;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000020, інв. № 713;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000021, інв. № 711;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000022, інв. № 712;
- електрообігрівач UFO Star 3000 ЯХ-00000023, інв. № 715;
- задвиж. рееч. ТЄЛ-15 69 шт. 188, інв. № 10108200;
- зарядоч. выпрям. УЗА150 189, інв. № 11101800;
- зварювальний трансформатор 191, інв. № 587;
- зерноочист. компл. ЗАВ-40 203, інв. № 1020300;
- зерносушилка ДСП-32 213, інв. № 10202000 ;
- зерносушилка ДСП-32 214, інв. № 10202100 ;
- зерносушилка ДСП-32 215, інв. № 10103200 ;
- зерносушилка ДСП-32 ОТ-2 РОБ 216, інв. № 10301900;
- зерносушилка ДСП-50 218, інв. № 10110600 ;
- зовнішній блок живлення АБ-12 ЯХ-00000040, інв. № 40;
- ИП-16 (звар. Апарат) 222, інв. № 12003600;
- компрессор ТСВ-06/12 247, інв. № 11000500;
- конвеер л. ниж.гал.скл.№4 265, інв. № 10300700;
- конвеер лент. ТБ-50 268, інв. № 10109700;
- конвеер лент. ТБ-50 автоприем 269, інв. № 10101600;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 1 271, інв. № 10101200;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 2 272, інв. № 10101300;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 3 273, інв. № 10101400;
- конвеер лент. ТЛ-500 № 4 274, інв. № 10101500;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 10 275, інв. № 10109500;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 5 276, інв. № 10104000;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 6 277, інв. № 10104100;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 7 278, інв. № 10104200;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 8 279, інв. № 10104300;
- конвеер лент. ТЛ-650 № 9 280, інв. № 10104400;
- конвеер ленточный 283, інв. № 10304000;
- копировальный аппарат Gestetner MP1900 ЯХ-00000036, інв. № 36;
- косилка КРВ-2 288, інв. № 130075;
- котел опалювальный КГБ-100 292, інв. № 580;
- котел опалювальный КГБ-100 293, інв. № 581;
- культиватор КПС-4 300, інв. № 10700400 ;
- культиватор КФ-5,4 301, інв. № 10701000;
- лебедка 304, інв. № 10801100;
- лебедка вагонная 305, інв. № 12007000;
- лебедка эл. Маневровая 308, інв. № 10301800;
- лифт пассажирский 320 кг 309, інв. № 10107600;
- локально-вычислительная сеть 310, інв. № 563;
- машина А-2 ХТЗБ 312, інв. № 10900700;
- машина диспер. ЛЗ-08 313, інв. № 10900200;
- машина шелуш. ЛЗ-15 316, інв. № 10900100;
- металлический конус (силкорпус № 1) 322, інв. 10100300;
- мотокоса СОЛО 121 329, інв. № 571;
- мотопила STIHL MS230 330, інв. № 130072;
- мульчувач МР-2,7 ЯХ-00000034, інв. № 714;
- нагрівач CLUB К-15 з камін. 332, інв. № 590;
- насос LP-50-125/132 (котельня) 333, інв. № 582;
- насос UPS 32-120 F (котельня) 334, інв. № 585;
- насос UPS 40-120 F (котельня) 335, інв. № 583;
- насос UPS 40-120 F (котельня) 336, інв. № 584;
- насос СВН-80 340, інв. № 11001100 ;
- насосний агрегат АСВН 341, інв. № 11003100;
- насосный агрегат 342, інв. № 11102400;
- нория для отходов НЦ1/100 357, інв. № 10301600;
- нория заборная 358, інв. № 10301300;
- нория загрузочная 359, інв. № 10301400;
- нория ленточная НЦ-1/100 360, інв. № 10202200;
- нория ленточная НЦ-1/100 361, інв. № 10202300;
- нория ленточная НЦ-1/100 362, інв. № 10202600;
- нория ленточная НЦ-1/100 363, інв. № 10202700;
- нория ленточная НЦ-1/100 364, інв. № 10202800;
- нория ленточная НЦ-1/100 365, інв. №10202900;
- нория ленточная НЦ1-2х20 366, інв. №10202400;
- нория НЦ-1/100 369, інв. №10302100;
- нория НЦ-1/100 370, інв. №10302200;
- нория НЦ-100 371, інв. №10302300;
- нория НЦ-100 372, інв. №10100700;
- нория НЦ-100 373, інв. №10100800;
- нория НЦ-100 х 2374, інв. №10103900;
- нория НЦ-175 376, інв. №10103600;
- нория НЦ-175 377, інв. №10103700;
- нория НЦ-175 378, інв. №10103800;
- нория НЦ-50 380, інв. №10100900;
- нория НЦ-50 382, інв. №10109900;
- нория НЦ-50 383, інв. №10110000;
- обприскувач ОП-2000 160-18 388, інв. №130076;
- отпуск. устр. с ж/д 396, інв. №10102900;
- перетворювач станції катод. Захисту ПСКЗ-1,2 (газоп 400), інв. № 130070;
- плуг 4/35 418, інв. № 10700200;
- плуг ПЛН-3-35 з предплужником 420, інв. № 564;
- погрузчик КШП-6 424, інв. № 10302400 ;
- погрузчик КШП-6 425, інв. № 10302500 ;
- погрузчик КШП-6 426, інв. № 10302600 ;
- прінтер матричний ЯХ-00000044, інв. № 44;
- просееватель муки 462, інв. № 10900300;
- пункт обліку ПРГ-01 (поточна) 465, інв. № 591;
- пункт пож. контроля ППС-3М-10 лучей Ех 466, інв. № 130055;
- пункт шкафной ПГШ-01-01-02 № 32 (поточна) 467, інв. № 586;
- разбрасыватель 472, інв. № 10700800;
- расстой. шкаф 474, інв. №10901400;
- расстой. шкаф 475, інв. №10901500;
- самоподаватель ШСМ-1 484, інв. № 10304200;
- свароч. Аппарат ТДЕ-251 487, інв. № 11001200;
- сепаратор БЦС 494, інв. № 10303500;
- сепаратор БЦС-100 495, інв. № 10101000;
- сепаратор БЦС-50 496, інв. № 10103500;
- сепаратор Р-8 УЦС1-497, інв. № 10304400;
- сервер НР ML 150G5 PowerMust 1400 USB 499, інв. № 130055;
- сеялка 501, інв. № 10700700;
- система кондиціювання 506, інв. №572;
- системний блок ПЭВМ 507, інв. № 130051;
- скальператор А1Б320 508, інв. № 562;
- станок деревообраб. 522, інв. № 11001000;
- станок строгальний 523, інв. №11000900;
- станок токарний КА-280 524, інв. № 11003000;
- станція телефонна автомат. міні АТС 525, інв. №130062;
- стерилизатор 526, інв. № 10600400;
- тележка разгрузочная 3 шт 549, інв. № 10107400;
- тестоделитель 562, інв. № 10901700;
- токарно-шлифовальный станок 564, інв. № 2001;
- тр. мост ж/д отп. элев. 567, інв. № 10102800;
- тракторный прицеп 576, інв. № 11001300;
- транс. лент. для отходов 588, інв. № 10203200;
- транс. лент. скл № 2 ниж. галереи 590, інв. № 10201400;
- транспортер вер. СТЛ-50 595, інв. № 10201800 ;
- транспортер л. вер. ск. № 3 596, інв. № 10300500;
- транспортер л. вер. ск. № 4 597, інв. № 10300800;
- транспортер л. вер. ск. № 5 598, інв. № 10301100;
- транспортер л. вер. ск. № 6 599, інв. № 10303200;
- транспортер л. вер. ск. № 7 600, інв. № 10303800;
- транспортер л. ниж. ск. № 3 601, інв. № 10300400;
- транспортер л. ниж. ск. № 5 602, інв. № 10301000;
- транспортер л. ниж. ск. № 6 603, інв. № 10303100;
- транспортер лен. УТБ-50 604, інв. № 10203400;
- транспортер лен. УТБ-50 605, інв. № 10203800;
- транспортер лен. УТБ-50 606, інв. № 10204000;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 609, інв. № 130065;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 610, інв. № 130066;
- транспортер ТБ-50 (поточна) 611, інв. № 130067;
- транспортер ТПШ-3 м. 612, інв. № 10304100;
- транспортер УТБ-50 (суш. ДСП-32) 613, інв. № 10302000 ;
- транспортер ц. ТСЦ-100/25 ж.д. прием 614, інв. № 10203500;
- транспортер цепной 615, інв. № 10110100;
- транспортерный мос. № 4, 11 616, інв. № 10101100;
- транспортер ТСЦ-100/25 617, інв. № 10103000;
- трансфор 3 фазы 618, інв. № 11100500;
- трансфор 3 фазы 619, інв. № 11101700;
- тример OLEO-Mac 753T 622, інв. № 130077;
- труба поворотная 3 шт. 623, інв. № 10107300;
- универ.-вентил. свер стан 626, інв. № 11000800;
- установка УС-02 К-5 630, інв. № 10600200;
- факс Panasonic 633, інв. № 10403300;
- циклон ЦОЛ-1,2; 4,5 (5 шт) 660, інв. № 10301700;
- циклон ЦОЛ-6, 661, інв. № 10802000;
- циклон ЦОЛ-6, 662, інв. № 10801800;
- циклон ЦОЛ-6, 663, інв. № 10801900;
- шлифмотор 702, інв. № 10600600;
- щит распред. Паненлей 703, інв. № 12003300;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 708, інв. № 10900900;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 709, інв. № 10901000;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 710, інв. № 10901100;
- эл. Шкаф ЭШ-27/380 711, інв. № 10901200;
- анализатор «Спектран-119» 42, інв. № 592;
- весы SC 2020 121, інв. № 569;
- вимірювач вологості зерна «»Дніпро ЗК» ЯХ-00000032, інв. № 716;
- віси Scout SPU202 (200г/0,01г) лаборатор, 129, інв. № 130038;
- влагомер ПДЗ-20Д 131, інв. № 10401700;
- влагомер ПВЗ-3 132, інв. № 10401600 ;
- водонагреватель САОС-400 139, інв. № 12006900 ;
- датчик тиску МІДА-ДА-0,6 Мпа (ГРП) 155, інв. № 130076;
- дистилятор водяний (С.-Петербург) ДЭ-4 177, інв. № 130048;
- електрокамінка 182, інв. № 554;
- ИК-анализатор Спектран-ИТ 221, інв. № 130054;
- мельница ЛМЦ-1М 317, інв. № 568;
- мельница ЛМЦ-1 318, інв. № 130057;
- мельница ЛМЦ-1М (лаборатор) 319, інв. № 130039 ;
- пилисос Садовий ЯХ-00000001, інв. № 708;
- прес лабораторний ПРОМ-1 ЯХ-00000043, інв. № 1300391210122;
- прибор РКБ-4 441, інв. № 12101000 ;
- прилад ПЧП-3 448, інв. № 551;
- промислов. газ. лічильник G 25 ДУ 40 УЗ.11:65 461, інв. № 130073;
- св. аппарат ТДЭ251 485, інв. № 551,11101100;
- ПЗ заготівлі 402, інв. № 130044;
- площадка ППР-7 416, інв. № 11102300 ;
- ПО автоматизации ф 36 422, інв. № 130035;
- ПО хлебоприемной деятельности 423, інв. № 130034;
- проход тр. Галерея ск № 4 463, інв. № 12001500 ;
- транспорт мост отп. ж/д 592, інв. № 10103100 ;
- часть моста мет. к силкор 668, інв. № 10104500;
- щітка ОУ 10,000 (до трактора) 704, інв. № 130068.
4) обладнання, заставною вартістю 454 244,00 грн., що розташоване у власних приміщеннях заставодавця - ПАТ «Яготинське ХПП», за адресою: Київська обл., смт. Згурівка, вул. Комсомольська, буд. 15, а саме:
- электросеть воздушная 713, інв. № 12003000;
- пробовідбірник RAKORAF 459, інв. № 130008;
- авторазгрузчик УРАГ У-15 34, інв. № 12005400;
- авторазгрузчик УРБ У-15 37, інв. № 12005500;
- бензопилка ЯХ-00000029, інв. №713;
- бетономешалка 82, інв. № 12007100;
- весы ВЛР-200 126, інв. № 12007400;
- весы ж/д 150 т. 128, інв. № 12002900;
- зерноочист. компл. ЗАВ-40 203, інв. № 12006500;
- зернопогрузчик КШП-6 204, інв. 12005600;
- зернопогрузчик КШП-6 205, інв. 12005700;
- зерносушилка ДСП-50 217, інв. № 12002600;
- зерносушилка ЗСПЖ-8 219, інв. № 12005800;
- зерносушилка СКП-8 220, інв. № 12002000;
- конвеер ТПШ-3 284, інв. № 12006100 ;
- котел ЛОТЗ-20 289, інв. № 12006700 ;
- мотопомпа МП-1600 331, інв. № 12006800;
- нория Н-50/100 (СКП-8) 368, інв. № 12004900;
- нория НЦ-100/20 ск№6 375, інв. № 12005300;
- нория НЦ-2 х 80/30 379, інв. № 12005100;
- нория НЦ-50 (ЗАВ-40) 384, інв. № 12005200;
- нория НЦ-50/20 385, інв. № 12005000;
- распред. устройство ДСП-50 473, інв. № 12003400;
- свар. оборуд. ВСНЕ-303 486, інв. № 12003500;
- секции до транспор. 2 штр. 23 шт. 491, інв. № 12006000;
- секции до транспортер. 2 штр. 23 шт. 492, інв. № 12005900;
- сепаратор УЦС-2 493, інв. № 12006300 ;
- сепаратор УЗК-50 498, інв. № 12006400 ;
- тран. М-62 верх. Галерея ск№2 577, інв. № 12004000;
- тран.лент.ст. СКП-8 578, інв. № 12004400;
- тран.лент.ст. СКП-8 579, інв. № 12004500;
- тран.лент.ст. СКП-8 580, інв. № 12004600;
- тран.лент.ст. СКП-8 581, інв. № 12004700;
- тран.лент.ст. СКП-8 582, інв. № 12004800;
- тран.лент.ст. СКП-8 ТБ-65 583, інв. № 12004300;
- тран.лент.стац. НГ ск№ 2 586, інв. № 12003900;
- тран.лент.стац.ВГ ск№ 2 587, інв. № 12004100;
- ниж. прох. галерея ск № 2 345, інв. № 12001900 ;
- ниж. прох. галерея ск № 6 346, інв. № 12001600 ;
- норийная вышка ск №2 354, інв. № 12001700.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, правовою підставою для арешту майна ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» було забезпечення збереження речових доказів. Потреби досудового розслідування виправдовують арешт майна, як втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається із матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні із пояснень детектива, досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не завершено, через що скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести, як до знищення речових доказів, так і до відчуження майна, що в свою чергу зашкодить подальшому проведенню досудового розслідування та судового розгляду справи по суті.
Постановою прокурора від 13.03.2019 вищезазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000002103 від 28.08.2018, оскільки майно було предметом договору застави, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Яготинське ХПП» (правонаступник ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство»), з метою забезпечення зобов`язань ПрАТ «Креатив» по Генеральній кредитній угоді. Однак, власником істотної частки в статутному капіталі ПАТ «Яготинське ХПП» (правонаступник ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство») було ПрАТ «Креатив».
Посилання адвоката на те, що відповідно до Конституції України та ЗУ «Про прокуратуру» прокурор не міг звертатися до суду з клопотанням про арешт майна спростовується наступним
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України, саме прокурор наділений правом звертатися до суду з питанням про арешт майна третьої особи, якою в даному випадку є ПАТ «Яготинське ХПП» (правонаступник ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство»).
Також у судовому засіданні адвокат не зміг довести обмежень господарської діяльності ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство» у зв`язку з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном даного підприємства, що виникло на підставі ухвали про накладання арешту.
На підставі викладеного, слідчий суддя переконаний, що з метою забезпечення дієвості кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, клопотання адвоката про скасування арешту майна, є передчасним, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання адвоката Куликовського Валерія Віталійовича, який діє в інтересах ТДВ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.04.2019, по кримінальному провадженню № 42018000000002103 від 28.08.2018 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя С.М. Мойсак