- Головуючий суддя (АП ВАКС) : Калугіна І.О.
- Суддя (АП ВАКС) : Семенников О.Ю., Михайленко Д.Г.
- Секретар : Лисиця Ю.С.
- Прокурор : Шкрум В.М.
Справа № 991/1668/19
Провадження № 11-сс/991/45/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2020 року м. Київ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у складі колегії суддів:
головуючого судді - Калугіної І. О.,
суддів - Семенникова О. Ю., Михайленка Д. Г.,
секретар судового засідання - Лисиця Ю. С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката Григоріва Віталія Богдановича, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 листопада 2019 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 31 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000970, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України,
за участю:
підозрюваної - ОСОБА_1 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката Григоріва В. Б.,
прокурора - Шкрума В. М.,
В С Т А Н О В И Л А:
Зміст оскаржуваного судового рішення та встановленні судом обставини:
Детективами Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 52019000000000970 від 31 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи, до складу якої входять службові особи Офісу Президента України, фізичні особи, громадські діячі та інші невстановлені службові особи державних органів та організацій, діючи за попередньою змовою, спільно вчиняють дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення вказаними службовими особами в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їм влади чи службового становища.
Так, за версією сторони обвинувачення, відповідно до досягнутої домовленості на вчинення злочинів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мали підшуковувати осіб, які бажають працювати в органах державної влади та на державних підприємствах, проводити попередні співбесіди із кандидатами на посади, водити їх в оману щодо можливості призначення їх на посади в державні підприємства чи органи влади за умови надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають особливо відповідальне становище, повідомляти їм суму неправомірної вигоди, яку необхідно надати за призначення на посади та одержувати від них грошові кошти.
У свою чергу ОСОБА_3 , в своєму службовому кабінеті, який знаходиться в приміщенні Офісу Президента України за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. № 26, мала створювати умови, що підтверджують дійсність намірів про призначення осіб на посаду, проводити чергові співбесіди із кандидатами та переконувати в можливості призначення на посади в державні підприємства за умови дачі неправомірної вигоди.
Так, 18 жовтня 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в період часу з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, в приміщенні закладу громадського харчування «LAV Cafe», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, № 20, зустрілися із ОСОБА_4 , з яким обговорили питання його можливого працевлаштування до Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) (далі - НАК «Нафтогаз Україна») та підтвердили можливість вирішення ними питання щодо працевлаштування ОСОБА_4 до НАК «Нафтогаз Україна» та з метою введення останнього в оману щодо дійсності свої намірів повідомили йому про необхідність надання свого резюме.
У подальшому, 30 жовтня 2019 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період часу з 13 години 17 хвилин до 13 години 28 хвилин, у приміщенні закладу громадського харчування «Rangoli», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, № 32/34, зустрілися із ОСОБА_4 , де останній передав ОСОБА_1 власне резюме.
Під час зустрічі ОСОБА_1 повідомила ОСОБА_4 , що вони можуть запропонувати йому посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна», проте за призначення на вказану посаду, йому необхідно буде надати неправомірну вигоду службовим особам, які займають особливо відповідальне становище.
У свою чергу, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4 , що сума неправомірної вигоди складатиме 300 000 доларів США (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 жовтня 2019 року складає 7 534 141,50 гривень), половину із якої, тобто 150 000 доларів США необхідно буде заплатити до проведення співбесіди, а іншу половину одразу після проходження співбесіди. При цьому ОСОБА_2 повідомив, що неправомірну вигоду у сумі 300 000 доларів США необхідно буде помістити до банківської скриньки, де вона буде зберігатися до призначення ОСОБА_4 на посаду, та зазначив, що чим скоріше ОСОБА_4 підготує грошові кошти, тим швидше відбудеться призначення на відповідну посаду.
У подальшому, 30 жовтня 2019 року, ОСОБА_1 близько 19 години 00 хвилин, в приміщенні закладу громадського харчування «LAV Cafe», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, № 20, зустрілася із ОСОБА_4 та з метою введення останнього в оману і переконання його у вигідності їхньої пропозиції про призначення на посаду повідомила останньому, що ОСОБА_2 є неофіційним помічником керівника Офісу Президента, а тому зможе вирішити питання про призначення на посаду.
Крім цього ОСОБА_1 зазначила, що ОСОБА_3 , яка була присутня на вказаній зустрічі є наближеною особою до вищих посадових осіб держави, а тому ніяких питань із призначення на посаду не виникне. При цьому, ОСОБА_1 погодилася з проханням ОСОБА_4 щодо сплати половини із визначеної суми неправомірної вигоди після проходження співбесіди із ОСОБА_3 , а іншої половини після призначення його на посаду.
Після цього 02 листопада 2019 року ОСОБА_1 під час зустрічі з ОСОБА_4 повідомила, що узгодила із іншими співучасниками строки передачі неправомірної вигоди і домовилася з ними що перша половина неправомірної вигоди буде надаватись після співбесіди, а інша - після призначення ОСОБА_4 на посаду.
Крім цього ОСОБА_1 з метою введення ОСОБА_4 в оману зазначила, що ОСОБА_3 використовуючи свої знайомства із службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, зможе вирішити питання призначення ОСОБА_4 на посаду члена наглядової ради НАК «Нафтогаз Україна» та він спочатку має пройти співбесіду із нею, а після цього - із керівником НАК «Нафтогаз Україна».
У подальшому 10 листопада 2019 року ОСОБА_1 під час спілкування із ОСОБА_2 по месенджеру WhatsApp погодила отримання від ОСОБА_4 грошових коштів шляхом передачі даних коштів 11 листопада 2019 року безпосередньо ОСОБА_2 перед проведення зустрічі із посадовцями, які вирішують питання призначення ОСОБА_5 на посаду.
Також, 10 листопада 2019 року ОСОБА_1 зустрілася із ОСОБА_5 та повідомила йому про необхідність проведення зустрічі із ОСОБА_2 11 листопада 2019 року у приміщені Комітетів Верховної ради України для обговорення питання його працевлаштування, на що ОСОБА_4 погодився.
11 листопада 2019 року ОСОБА_4 відповідно до попередньо досягнутих домовленостей із ОСОБА_1 зустрівся із ОСОБА_2 біля приміщення Комітетів Верховної ради України, по вул. Садовій, № 3 у м. Києві, де останній, висловив вимогу про передачу йому підготовленої суми неправомірної вигоди, що ОСОБА_4 зробити відмовився та попросив організувати йому для початку співбесіду із особою, яка приймає рішення про його працевлаштування.
Після цього ОСОБА_2 зазначив, що питання призначення ОСОБА_4 він погодив із високопосадовцями та наголосив на необхідності передачі неправомірної вигоди, однак ОСОБА_4 на такі умови знову не погодився.
У подальшому цього ж дня ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , зустрілася із ОСОБА_4 та повідомила йому, що ОСОБА_3 зможе провести з ним зустріч 12 листопада 2019 року, на якій обговорити усі питання щодо його подальшого працевлаштування.
12 листопада 2019 року близько 10 години 00 хвилин, ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_1 у приміщені закладу громадського харчування «Boulangerie Artisan» по вул. Деранській, № 7, у м. Києві, зустрілася із ОСОБА_4 , підтвердила його подальше працевлаштування на вищевказану посаду та було узгоджено передачу половини неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США ОСОБА_1 12 листопада 2019 року.
12 листопада 2019 року близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_1 перебуваючи в автомобілі BMW X6, державний номерний знак НОМЕР_1 , який був припаркований по вул. Драгомирова, № 10/10, м. Київ, одержала від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 150 000 доларів США.
Таким чином ОСОБА_1 виконала усі дії, які вважала необхідними для заволодіння шляхом обману (шахрайства) за попередньою змовою групою осіб чужим майном (грошовими коштами) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами в розмірі 300 000 (триста тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30 жовтня 2019 року складає 7 534 141,50 гривень) та відповідно ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, однак злочин не був доведений нею до кінця, з причин, які не залежали від її волі, оскільки її було затримано уповноваженими службовими особами НАБУ.
12 листопада 2019 року детективами НАБУ в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з дотриманням вимог ст. ст. 223, 234, 236 КПК України проведено невідкладний обшук в автомобілі «BMW», моделі «X6», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 на праві власності та було вилучено наступне майно:
грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, що мають наступні ідентифікуючі ознаки: MK63781600A; LL40258258D; MB23271600A; MK65157746A; LL69037725I; MK65746272A; LL84461944G; LL21237698H; JL53238021B; MK68375117A; MB81237893I; MA15999510A; LB33934321R; LB98862843Q; MB00214331*; LF82397228I; LB69940417I; LE02162045E; LL08458343*; MF22436466E; MB28467011G; LF20226431K; MB45005882G; LB31060532R; MB75070236E; MK65683294A; MK68289733A; MK67065827A; MB90040733H; LB77643873Q; MK87791196A; LL88959152C; MK87791195A; LG59542183B; LF04502390K; MK65242282A; LJ15954270B; LA86062089B; LC00766268*; LG08754698D; LB52416301R; LF28085154G; LB95373054R; MK92450495A; MK65725783A; MF02497109D; LK66743220F; LI67320171A; LL47587021I; LF33924763G; MK92450494A; MB26651208F; LE93680414C; LK51907202D; MK88687945A; LG86791485C; LF40771357J; MK68447513A; MF46533867D; KB78513463J; LB31775345T; MD42099104A; MF97801796D; LB82263525D; LI03235684B; MB89119133K; LE61519051B; MB85329856G; MF10403180B; LB54199893R; MB86005219G; MB92380746J; LH01466291C; MK65536075A; MK93024449A; MK88598493A; LL26311164J; MH30194143A; MB32492840D; LJ24862011B; LL07673845G; LB38102157R; MK88130143A; LC70260544A; MB58602813I; MK65435122A; LJ24862013B; LA08033555C; MВ37409971C; LC59318893A; LK72779883D; LK33375378A; MF57526693B; LL65822956F; LG41131198E; LB87463469B; MK91322712A; LL09698141D; MK92450467A; MB45665505D; MG38564538A; MB56057992K; MK18205048B; MB25693941M; MB82616726C; MB25693942M; MB30828032B; MB66619259G; MK62765413A; MB23081096M; MB23081097M; MB55532512M; LB00133114Q; MB17783651M; LB43317672K; MB23081095M; MK72449737A; MB23081094M; MF27340998D; MF24657799C; MF24657800C; LB97160697J; MB44076030F; LL78056378H; MB44076029F; LB21161101U; LB57659582U; MF30741366B; MF30741365B; LB74399095T; MF07436260D; LB18378453C; ML23854685A; MF07436612D; LJ27568619B; LI87782357A; LA00080339C; LD90265510D; MB47510481I; MB09907603M; MB77157983A; MB29420199J; LL03923598E; MC07845468A; MC07845469A; MB68960618J; MB09907609M; MB09907606M; MB46531580M; MB09907607M; MB09907611M; MB46531576M; MB09907610M; MB09907608M; MG50099740A; LK55516943F; MG50099725A; LL55559462B; MB25693936M; MF92543042C; LF45997526H; LI92585359A; ML36870824A; LC09885379A; LB44704295C; LB65414218R; LB65949456W; LE71443493B; LB20635504L; LB48898414U; LF37411120G; LD11160552C; ML35007850A; MB42697941J; ML28908891A; LK64701115F; LF15227419H; LA41885270B; LK64701109F; MB54504656J; LE05335565F; LK64701110F; MB53960050J; LK64701113F; LF22589734L; MB43453777F; MB31099470L; KB87717453F; LG50936837D; KB87717454F; MB66097579J; LF53324714C, KB28607792K; LL21286068F; MK71528074A; HF70738947E; JF13594161B; MK80895355A; LK35802981D; MB30970040J; MF16688379C; ML17614479A; MB11650611J; LF26711976J; MB51637881G; LB62300134N; MG63903583A; MG64407798A; MB11650610J; MK13529590B; MC06046318A; MB29535386J; LB82069888M; LD52315246D; MB12703404M; MK51302352A; MK51302353A; LK77905246F; LE68163246C; MB08840527A; MB17820641E; MF16688380C; ML58127571A; MВ36041175K; MB53816495F; LB60136776N; LF50708181D; MB53823180F; MB02428733G; MB53823181F; LG78348630A; LK12348370D; LG39258950B; MA11066335A; MA11066334A; MA11066336A; LF26209026L; LF26209027L; LF26209028L; LF26209030L; LF26209024L; LF26209029L; MF22458314B; MF16692694A; LF26209025L; MB66305904G; MB66305903G; MB66305902G; MB94567191I; MB72498343A; MB40393192G; MF83651985C; MB91986949J; LH23941379B; LF98537186F; MB09895036M; LB90179056J; MB50280205M; MB50280204M; MB50280202M; MB50280222M; MB50280220M; MB50280206M; MB50280224M; MB50280223M; MB50280225M; MB50280228M; MB50280227M; MB50280226M; MB50280212M; MB50280211M; MB50280209M; MB50280213M; MB50280210M; MB50280214M; MB50280215M; LL33951606I; MK15723923B; LB71424394T; MВ82660295C; LJ06703307A; LH21638242B; LG05361401D; LC38923940B; LC38923939B; MK88147124A; LF09861327G; MB16770765F; MK38778752A; MA11066337A; MA11066339A; MA11066338A; LL88860117G; LD86332340D; MB17375774A; MB43473932F; MB51241298B; MB51241297B; MB43473933F; LG85516182A; MF70507349D; MG07002256A; ML39593258A; LG82291387D; MB33777462D; LC48637099B; LL08365243*; MK78415786A; LG54215159B; LL65279319D; LB43851904K; LD72072089C; LB52188201U; MB08840529A; LB40775744Q; MB91978611K; MB91978629K; MB42304146I; MB21263711M; LB21473591C; MK07431032A; MF02970928A; LB90723835N; LK60914647C; LD35757818D; MF03353249C; MK10770987B; LL37306152I; LF38223436D; MB74720640L; LL88937230C; LL93226281C; LH55431515A; LB36841381I; LA72205476A; LI77412843A; LI77412839A; LI77412841A; LI77412837A; MB51505033B; MK67420741A; MH22553901A; MB77757794F; MB98309898F; MB21817880D; LF11699858A; LD72330451B; MG32949460A; MK24693850A; MA32123969A; JK14185492A; LB58011853M; LF93666639E; LC12226013B; LB06710170K; LE47517179D; LF45784403G; LG48240037E; MB11650609J; MB01167697F; MK24693854A; MB17820642E; MB52794716G; MB08840528A; MB33945660F; MK12754654B; MG42908433A; MJ03928671A; MB06880745M; MB07377084M; MJ03928673A; MB24829248E; MG40879724A; MG40879725A; MJ03928672A; MG58769605A; MG58769607A; MJ03928645A; MB23987216*; MG53972711A; MF42356520D; MF74336677D; MK58416213A; MH24977721A; MG63173189A; MB42572626E; MG39348308A; MG62175286A; MG72072278A; MB08517582M; MB04494184M; MK17165942B; MG62175075A; MK23517036B; MG38644464A; MG62175074A; MK23517044B; MG63796053A; MK23517032B; MK23517040B; MD71575506A; MD71575505A; MD71575507A; MD71575508A; MD71575502A; MD71575501A; MD71575503A; MD71575504A; MD71575512A; MD71575511A; MD71575510A; MD71575509A; MD71575513A; MD71575514A; MD71575515A; MD71575516A; MD71575600A; MD71575599A; MD71575598A; MD71575597A; MD71575596A; MD71575595A; MD71575594A; MD71575593A; MD71575588A; MD71575585A; MD71575584A; MD71575583A; MD71575582A; MD71575581A; MD71575580A; MD71575579A; MD71575578A; MD71575577A; MD71575576A; MD71575573A; MD71575572A; MD71575571A; MD71575570A; MD71575569A; MD71575564A; MD71575563A; MD71575562A; MD71575561A; MD71575560A; MD71575559A; MD71575558A; MD71575557A; MD71575556A; MD71575555A; MD71575552A; MD71575551A; MD71575550A; MD71575549A; MD71575548A; MD71575547A; MD71575546A; MD71575545A; MD71575544A; MD71575541A; MD71575540A; MD71575539A; MD71575538A; MD71575537A; MD71575536A; MD71575535A; MD71575534A; MD71575531A; MD71575530A; MD71575529A; MD71575528A; MD71575527A; MD71575526A; MD71575525A; MD71575524A; MD71575521A; MD71575517A; MD71575518A; MD71575520A; MD71575519A; MD71575523A; MD71575522A; MD71575533A; MD71575532A; MD71575100A; MD71575099A; MD71575098A; MD71575097A; MD71575096A; MD71575095A; MD71575094A; MD71575093A; MD71575090A; MD71575089A; MD71575088A; MD71575087A; MD71575086A; MD71575085A; MD71575084A; MD71575083A; MD71575082A; MD71575081A; MD71575080A; MD71575079A; MD71575078A; MD71575077A; MD71575076A; MD71575075A; MD71575072A; MD71575071A; MD71575068A; MD71575067A; MD71575064A; MD71575063A; MD71575062A; MD71575061A; MD71575060A; MD71575059A; MD71575058A; MD71575057A; MD71575053A; MD71575052A; MD71575051A; MD71575050A; MD71575049A; MD71575048A; MD71575047A; MD71575046A; MD71575045A; MD71575044A; MD71575043A; MD71575042A; MD71575041A; MD71575040A; MD71575039A; MD71575038A; MD71575037A; MD71575036A; MD71575035A; MD71575034A; MD71575033A; MD71575032A; MD71575031A; MD71575030A; MD71575029A; MD71575028A; MD71575027A; MD71575026A; MD71575025A; MD71575024A; MD71575023A; MD71575022A; MD71575021A; MD71575020A; MD71575019A; MD71575018A; MD71575017A; MD71575016A; MD71575015A; MD71575014A; MD71575013A; MD71575012A; MD71575011A; MD71575010A; MD71575009A; MD71575008A; MD71575007A; MD71575006A; MD71575005A; MD71575004A; MD71575003A; MD71575002A; MD71575001A; MD71575070A; MD71575069A; MD71575074A; MD71575073A; MD71575091A; MD71575092A; MD71575055A; MD71575066A; MD71575056A; MD71575065A; MD71575054A; MD71577700A; MD71577699A; MD71577698A; MD71577697A; MD71577696A; MD71577695A; MD71577694A; MD71577693A; MD71577692A; MD71577691A; MD71577688A; MD71577687A; MD71577686A; MD71577685A; MD71577684A; MD71577683A; MD71577682A; MD71577681A; MD71577680A; MD71577679A; MD71577678A; MD71577677A; MD71577674A; MD71577673A; MD71577672A; MD71577671A; MD71577670A; MD71577669A; MD71577668A; MD71577667A; MD71577664A; MD71577663A; MD71577662A; MD71577661A; MD71577660A; MD71577659A; MD71577658A; MD71577657A; MD71577656A; MD71577653A; MD71577652A; MD71577651A; MD71577650A; MD71577649A MD71577648A; MD71577647A; MD71577646A; MD71577643A;; MD71577642A; MD71577641A; MD71577640A; MD71577639A; MD71577638A; MD71577637A; MD71577636A; MD71577635A; MD71577634A; MD71577633A; MD71577632A; MD71577631A; MD71577630A; MD71577629A; MD71577628A; MD71577627A; MD71577626A; MD71577625A; MD71577624A; MD71577623A; MD71577622A; MD71577621A; MD71577620A; MD71577619A; MD71577618A; MD71577617A; MD71577616A; MD71577615A; MD71577614A; MD71577613A; MD71577610A; MD71577609A; MD71577606A; MD71577605A; MD71577604A; MD71577603A; MD71577602A; MD71577601A; MD71577600A; MD71577599A; MD71577598A; MD71577597A; MD71577596A; MD71577593A; MD71577592A; MD71577591A; MD71577590A; MD71577589A; MD71577588A; MD71577585A; MD71577584A; MD71577583A; MD71575500A; MD71575499A; MD71575498A; MD71575497A; MD71575496A; MD71575495A; MD71575494A; MD71575493A; MD71575492A; MD71575491A; MD71575490A; MD71575489A; MD71575488A; MD71575487A; MD71575486A; MD71575485A; MD71575484A; MD71575483A; MD71575482A; MD71575481A; MD71575480A; MD71575479A; MD71575478A; MD71575477A; MD71575476A; MD71575475A; MD71575474A; MD71575473A; MD71575472A; MD71575471A; MD71575470A; MD71575469A; MD71575468A; MD71575467A; MD71575466A; MD71575465A; MD71575464A; MD71575463A; MD71575462A; MD71575461A; MD71575460A; MD71575459A; MD71575458A; MD71575457A; MD71575456A; MD71575455A; MD71575454A; MD71575453A; MD71575452A; MD71575451A; MD71575450A; MD71575449A; MD71575448A; MD71575447A; MD71575446A; MD71575445A; MD71575443A; MD71575442A; MD71575441A; MD71575440A; MD71575439A; MD71575438A; MD71575437A; MD71575436A; MD71575435A; MD71575434A; MD71575433A; MD71575432A; MD71575431A; MD71575430A; MD71575429A; MD71575428A; MD71575427A; MD71575426A; MD71575425A; MD71575424A; MD71575423A; MD71575422A; MD71575421A; MD71575420A; MD71575419A; MD71575418A; MD71575417A; MD71575416A; MD71575415A; MD71575414A; MD71575413A; MD71575412A; MD71575411A; MD71575410A; MD71575409A; MD71575408A; MD71575407A; MD71575406A; MD71575405A; MD71575404A; MD71575403A; MD71575402A; MD71575401A; MD71575444A; MD71577582A; MD71577572A; MD71577569A; MD71577568A; MD71577567A; MD71577564A; MD71577563A; MD71577562A; MD71577561A; MD71577560A; MD71577557A; MD71577552A; MD71577549A; MD71577548A; MD71577545A; MD71577542A; MD71577539A; MD71577538A; MD71577534A; MD71577533A; MD71577532A; MD71577531A; MD71577530A; MD71577529A; MD71577528A; MD71577527A; MD71577526A; MD71577525A; MD71577524A; MD71577523A; MD71577522A; MD71577521A; MD71577520A; MD71577519A; MD71577518A; MD71577517A; MD71577516A; MD71577515A; MD71577514A; MD71577513A; MD71577512A; MD71577511A; MD71577510A; MD71577509A; MD71577508A; MD71577507A; MD71577506A; MD71577505A; MD71577504A; MD71577503A; MD71577502A; MD71577501A; MG15455600B; MG15455599B; MG15455598B; MG15455597B; MG15455596B; MG15455595B; MG15455594B; MG15455593B; MG15455592B; MG15455591B; MG15455588B; MG15455587B; MG15455586B; MG15455585B; MG15455584B; MG15455583B; MG15455582B; MG15455581B; MG15455580B; MG15455579B; MG15455578B; MG15455577B; MG15455576B; MG15455575B; MG15455574B; MG15455573B; MG15455572B; MG15455571B; MG1555570B; MG15455569B; MG15455568B; MG15455567B; MG15455566B; MG15455565B; MG15455564B; MG15455563B; MG15455562B; MG15455561B; MG15455560B; MG15455559B; MG15455558B; MG15455557B; MG15455556B; MG15455555B; MG15455554B; MG15455553B; MG15455552B; MG15455551B; MD71575400A; MD71575399A; MD71575398A; MD71575397A; MD71575396A; MD71575395A; MD71575394A; MD71575393A; MD71575392A; MD71575391A; MD71575390A; MD71575389A; MD71575388A; MD71575387A; MD71575386A; MD71575385A; MD71575384A; MD71575383A; MD71575382A; MD71575381A; MD71575380A; MD71575379A; MD71575378A; MD71575377A; MD71575376A; MD71575375A; MD71575374A; MD71575373A; MD71575372A; MD71575371A; MD71575370A; MD71575369A; MD71575368A; MD71575367A; MD71575366A; MD71575365A; MD71575364A; MD71575363A; MD71575362A; MD71575361A; MD71575360A; MD71575359A; MD71575358A; MD71575357A; MD71575356A; MD71575355A; MD71575354A; MD71575353A; MD71575352A; MD71575351A; MD71575350A; MD71575349A; MD71575348A; MD71575347A; MD71575346A; MD71575345A; MD71575344A; MD71575343A; MD71575342A; MD71575341A; MD71575340A; MD71575339A; MD71575338A; MD71575337A; MD71575336A; MD71575335A; MD71575334A; MD71575333A; MD71575332A; MD71575331A; MD71575330A; MD71575329A; MD71575328A; MD71575327A; MD71575326A; MD71575325A; MD71575324A; MD71575323A; MD71575322A; MD71575321A; MD71575320A; MD71575319A; MD71575318A; MD71575317A; MD71575316A; MD71575315A; MD71575314A; MD71575313A; MD71575312A; MD71575311A; MD71575310A; MD71575309A; MD71575308A; MD71575307A; MD71575306A; MD71575305A; MD71575304A; MD71575303A; MD71575302A; MD71575301A; MD71575543A; MD71575542A; MD71575554A; MD71575553A; MD71575566A; MD71575565A; MD71575568A; MD71575567A; MD71575575A; MD71575574A; MD71575587A; MD71575586A; MD71575590A; MD71575589A; MD71575592A; MD71575591A; MG15455550B; MG15455549B; MG15455548B; MG15455547B; MG15455546B; MG15455545B; MG15455544B; MG15455543B; MG15455542B; MG15455541B; MG15455540B; MG15455539B; MG15455538B; MG15455537B; MG15455536B; MG15455535B; MG15455534B; MG15455533B; MG15455532B; MG15455531B; MG15455530B; MG15455529B; MG15455528B; MG15455527B; MG15455526B; MG15455525B; MG15455524B; MG15455523B; MG15455522B; MG15455521B; MG15455520B; MG15455519B; MG15455518B; MG15455517B; MG15455516B; MG15455515B; MG15455514B; MG15455513B; MG15455512B; MG15455511B; MG15455510B; MG15455509B; MG15455508B; MG15455507B; MG15455506B; MG15455505B; MG15455504B; MG15455503B; MG15455502B; MG15455501B; MD71577576A; MD71577575A; MD71577574A; MG15455590B; MG15455589B; MD71577536A; MD71577535A; MD71577537A; MD71577541A; MD71577540A; MD71577544A; MD71577543A; MD71577547A; MD71577546A; MD71577551A; MD71577550A; MD71577554A; MD71577553A; MD71577556A; MD71577555A; MD71577559A; MD71577558A; MD71577566A; MD71577565A; MD71577571A; MD71577570A; MD71577573A; MD71577578A; MD71577577A; MD71577581A; MD71577580A; MD71577579A; MD71577587A; MD71577586A; MD71577595A; MD71577594A; MD71577607A; MD71577612A; MD71577611A; MD71577645A; MD71577644A; MD71577655A; MD71577654A; MD71577665A; MD71577666A; MD71577676A; MD71577675A; MD71577689A; MD71577690A; MD71577608A; MD71575200A; MD71575199A; MD71575198A; MD71575197A; MD71575196A; MD71575195A; MD71575194A; MD71575193A; MD71575192A; MD71575191A; MD71575190A; MD71575189A; MD71575188A; MD71575187A; MD71575186A; MD71575185A; MD71575174A; MD71575173A; MD71575172A; MD71575171A; MD71575170A; MD71575169A; MD71575168A; MD71575167A; MD71575166A; MD71575165A; MD71575164A; MD71575163A; MD71575162A; MD71575161A; MD71575160A; MD71575159A; MD71575158A; MD71575157A; MD71575156A; MD71575155A; MD71575154A; MD71575153A; MD71575152A; MD71575151A; MD71575150A; MD71575149A; MD71575148A; MD71575147A; MD71575146A; MD71575145A; MD71575144A; MD71575143A; MD71575142A; MD71575141A; MD71575140A; MD71575139A; MD71575138A; MD71575137A; MD71575136A; MD71575135A; MD71575134A; MD71575133A; MD71575132A; MD71575131A; MD71575130A; MD71575129A; MD71575128A; MD71575127A; MD71575126A; MD71575125A; MD71575124A; MD71575123A; MD71575122A; MD71575121A; MD71575120A; MD71575119A; MD71575118A; MD71575117A; MD71575116A; MD71575115A; MD71575114A; MD71575113A; MD71575112A; MD71575111A; MD71575110A; MD71575109A; MD71575108A; MD71575107A; MD71575106A; MD71575105A; MD71575104A; MD71575103A; MD71575102A; MD71575101A; MD71575175A; MD71575177A; MD71575176A; MD71575179A; MD71575178A; MD71575181A; MD71575180A; MD71575182A; MD71575184A; MD71575183A; KG50061871A; KG50061581A; KG50061582A; KB53400314K; KH18349166A; KB28534872I; KB28534873I; KB49928325J; KB43350914J; HL51380210G; HA84884827A; KB27921100B; FB37141888C; KB04112936F; KB94968574N; HJ68042100A; KB68168459Q; KF75930772A; KB66011305A; KJ56966572A; HJ77711508A; HB11177285G; HB67661277R; KH28507215A; KE98401594A; HF51606731E; HL51380211G; HL51380212G; HK06308818B; HK06308817B; HK06308803B; HK06308802B; HK06308801B; HK06308847B; HK06708848B; HK06308849B; KF01603244C; KA32489181A; FB31272646B; FK77270427A; AB16132805C; AB45489567P; AB42472655E; FL28225993C; KB16133939A; FF85098320A; KH17001056A; DF19196100B; FG12416905A; HB13819407K; HE30937989D; KB49555298E; KB12959496H; HH59963966A; KF13344340D; KF62517561C; KB10906856F; HD81957300A; HF73904095E; HC39778178B; HF26720732C; DG14377444A; DD25607985A; FB38627911A; HA83198561A; HF92799218E; HL65700864F; HC95910368A; HE49819151C; AB15203205H; KD72733532A; HK06308837B; KB86238468G; CB89749431A; KB11380336F; KB53294359G; AB32889539U; HB19452048G; KF54848693D; HB26857596K; KB30723626K; KH56418240A; KB88223116P; KI32393776A; KB17342628N; DB32973566C; KB46278925C; KL95905590A; KL11011484A; KF32504956D; KB74446032H; KL97162859A; KL76355870D; CB25874683E; AB47349836D; KB18737595G; KG06975453B; KG50061558A; KB77945869J; KH23619757A; KG08044189A; KK31071021A; AB91065507J; KB78702143A; KB78702144A; KB78702125A; KB70033131P; KB70652924D; KB11181718G; KB38581751B; KK86316821A; KB77926640D; HB15742439I; KL97553147C; HH62198387A; HC06872309B; KK58312649C; KB56935088E; KB56935078E; HE56540572C; HL37190842G; HE50267047B; KF55137977A; KL39536608D; KK12010475A; KG10724786B; KB64366481K; KL97678326C; KB41366311J; KB99048306B; HE92409585C; HB81000428J; FF12839263A; FF90177325B; BB27905714A; KE66887120A; BA31976669A; FG92505348A; KL52597914C; HE56387947D; KA69101030A; HB68270243N; HB50693576K; KC46298869A; HF15545229F; KB55924231D; FH01971800A; BB96086683A; HE09269272B; HC65723976A; FC07005858A; HF10813517F; FB94990649C; KB86060097K; HL02914973G; KE16054237B; KB85520848D; KB83599572J; DG56277584A; HK20607759B; HL65907570G; KB51488664B; HE44940809B; FL15681298B; HK16499239D; AB29107093M; KB05683850L; KF50790960A; HK23034627D; HG05227425A; KB49202883I; HB23972225E; HF73550098E; KB68164445G; HE45744329D; KB64796199E; HG11770516A; KL83663195B; KK54699203C; KD44539878A; KK98340185C; KK98340184C; BB48878770B; KB33347517C; HI23581584A; HB94864033D; HB38856152Q; KH22020406A; KH22020405A; AB82729698N; KH22020457A; KH22020462A; BB23872493A; KH22020424A; KH22020423A; KB28328024D; KH22020480A; KH22020481A; KL87151842B; KH22020409A; MD71575300A; MD71575299A; MD71575298A; MD71575297A; MD71575296A; MD71575295A; MD71575294A; MD71575293A; MD71575292A; MD71575291A; MD71575290A; MD71575289A; MD71575288A; MD71575287A; MD71575286A; MD71575285A; MD71575284A; MD71575283A; MD71575282A; MD71575281A; MD71575280A; MD71575279A; MD71575278A; MD71575277A; MD71575276A; MD71575275A; MD71575274A; MD71575273A; MD71575272A; MD71575271A; MD71575270A; MD71575269A; MD71575268A; MD71575267A; MD71575266A; MD71575265A; MD71575264A; MD71575263A; MD71575262A; MD71575261A; MD71575260A; MD71575259A; MD71575258A; MD71575257A; MD71575256A; MD71575255A; MD71575254A; MD71575253A; MD71575252A; MD71575251A; MD71575250A; MD71575249A; MD71575248A; MD71575247A; MD71575246A; MD71575245A; MD71575244A; MD71575243A; MD71575242A; MD71575241A; MD71575240A; MD71575239A; MD71575238A; MD71575237A; MD71575236A; MD71575235A; MD71575234A; MD71575233A; MD71575232A; MD71575231A; MD71575230A; MD71575229A; MD71575228A; MD71575227A; MD71575226A; MD71575225A; MD71575224A; MD71575223A; MD71575222A; MD71575221A; MD71575220A; MD71575217A; MD71575216A; MD71575215A; MD71575214A; MD71575213A; MD71575212A; MD71575211A; MD71575210A; MD71575209A; MD71575208A; MD71575207A; MD71575206A; MD71575205A; MD71575204A; MD71575203A; MD71575202A; MD71575201A; MD71575218A; MD71575219A;
- мобільний телефон ОСОБА_1 марки «Apple» (IPhone) ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картками, яким відповідають абонентські телефонні номери НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ;
- посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах народного депутата України ОСОБА_6 НОМЕР_14, видане на ім`я ОСОБА_1 , дійсне до 20 жовтня 2024 року;
- тримач сім-карти оператора мобільного зв`язку «Водафон» без сім-карти № НОМЕР_6 ;
- пластикові банківські картки АТ « КБ «ПриватБанк», видані на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ( остання в кількості дві штуки);
- пластикові банківські картки АТ « КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- пластикову банківська картка АТ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_12 ;
- пластикову банківська картка «Альфабанк» (Maxi card) № НОМЕР_13 ;
- роздруківку на аркуші паперу формату А4 зі списком номерів телефонів членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, ради міністрів АР Крим, обласних і міських державних адміністрацій;
- аркуш паперу із чорновими записами щодо погодження містобудівних умов з рукописним написом у верхній частині аркушу «На експертизу в Раду»;
- договір позики від 25 вересня 2019 року між позикодавцем ОСОБА_7 та позичальником ОСОБА_1 на суму 170 000 доларів США, на 1 арк.;
- договір позики від 30 вересня 2019 року між позичальником ОСОБА_1 та позикодавцем ОСОБА_8 на суму 173 000 доларів США, на 1 арк.;
- три резюме на ім`я ОСОБА_9 , всього на 13 арк.;
- флешносій у копусі білого кольору марки «SanDisk» №SDCZ50C-016G;
- флешносій у металевому корпусі на 32 Гб без ідентифікуючих написів;
- щоденник не датований в обкладинці синього кольору із особистими рукописними записами ОСОБА_1 , серед яких згадується ОСОБА_2 , на 288 арк.;
- щоденник не датований в обкладинці темно-синього кольору із логотипом «Верховна Рада України» з рукописними записами ОСОБА_1 ;
- резюме на ім`я ОСОБА_10 , на 3 арк.;
- резюме на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк. в вдох примірниках;
- резюме на ім`я ОСОБА_12 , на 1 арк. в двох примірниках;
- папку білого кольору, у якій міститься резюме на ім`я ОСОБА_13 на 2 арк., до якого скрепкою прикріплено візитну картку ОСОБА_14 та аркуш паперу із рукописним написом «заступник голови ДМС»;
- резюме на ім`я ОСОБА_15 , на 3 арк.
- автомобіль марки «BMW», моделі «X6», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обшук проводився до постановлення ухвали слідчого судді у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: грошових коштів, які були предметом злочинного посягання; засобів зв`язку, що містять інформацію щодо її протиправної діяльності і приховування слідів раніше вчинених злочинів, а також спілкування між співучасниками злочину.
Постановою від 13 листопада 2019 року вилучене майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 52019000000000970 від 31 жовтня 2019 року.
13 листопада 2019 року в рамках вищезазначеного кримінального провадження детектив НАБУ Нечипоренко Д. І. засобами поштового зв`язку подав до слідчого судді Вищого антикорупційного суду клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
18 листопада 2019 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду постановлена ухвала, якою задоволено вказане вище клопотання детектива та накладено арешт на тимчасово вилучене майно за результатом проведення 12 листопада 2019 обшуку автомобіля марки «BMW», моделі «X6», номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 .
Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням захисник підозрюваної ОСОБА_1 - адвокат Григорів В. Б. подав апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала:
В апеляційній скарзі захисник підозрюваної ОСОБА_1 - адвокат Григорів В. Б. ставить вимогу про скасування ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 18 листопада 2019 року про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_1 та постановлення нової ухвали, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива НАБУ Нечипоренка Д. І. , погодженого прокурором САП Шкрумом В. М., про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки вважає її незаконною, необґрунтованою, належним чином не мотивованою та постановленою з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.
Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги захисник посилається на те, що органом досудового розслідування було порушено строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України. Також зазначив, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі не відобразив мотиви прийняття рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, а також посилання на докази існування підстав для проведення закритого судового розгляду. Посилання слідчого судді на те, що судовий розгляд у відкритому судовому засіданні нібито призведе до розголошення відомостей досудового розслідування вважає неприйнятним, оскільки розголошення таких відомостей могло відбутися ще 15 листопада 2019 року під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу відносно його підзахисної.
Крім того, вважає аналогічними порушеннями норм кримінального процесуального кодексу України прийняття слідчим суддею рішення про проведення судового засідання без виклику власника майна - ОСОБА_1 , чим безпідставно позбавив її права брати участі у судовому засіданні, наданні доводів та доказів щодо відсутності підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
Зазначив, що слідчий суддя під час вирішення питання про арешт майна не врахував правову підставу, мету та наявність ризиків (можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна) для арешту майна, не зазначив відомості про спосіб накладення арешту, а також порядок виконання ухвали.
Позиції учасників судового провадження:
У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 та її захисник - адвокат Григорів В. Б. апеляційну скаргу підтримали в повному обсязі з наведених у ній підстав, просили її задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою.
Інші учасники судового провадження, у судове засідання не прибули, будучи повідомлені про час та місце розгляду апеляційної скарги належним чином, однак відповідно до приписів ч. 4 ст. 405 КПК України їх неприбуття не перешкоджає проведенню розгляду.
Мотиви суду:
Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши доводи, пояснення підозрюваної ОСОБА_1 та її захисника - адвокат Григоріва В. Б., а також заперечення прокурора, дослідивши матеріали, які надійшли від слідчого судді, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, до заходів забезпечення кримінального провадження відноситься тимчасове вилучення майна.
Частина 7 статті 236 КПК України визначає, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Зі змісту ч. 5 ст. 171 КПК України вбачається, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В свою чергу, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Отже, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 52019000000000970, слідчий суддя дотримався наведених вимог Закону та дійшов правильного висновку про відповідність клопотання детектива про арешт майна вимогам ст. 171 КПК України, яке, в свою чергу, містить достатньо правових підстав для його задоволення.
Так, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч. 1,2ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Колегія суддів погоджується, що зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки майна, передбаченого ст. 98 КПК України, відповідно до тієї фабули, яка зазначена у витягу з ЄРДР у кримінальному проваджені, а відтак існували реальні підстави для накладення арешту майна, яке тимчасово було вилучено у останньої, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, і в подальшому було визнано речовими доказами.
Також, частиною 5 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадку передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
При цьому, частина 1 статті 96-1 КК України визначає, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй злочинів, зокрема ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, санкція яких передбачає покарання в тому числі у виді конфіскації майна.
При цьому, слідчим суддею прийнято до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права в Україні. Зокрема те, що обґрунтована підозра - це стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (стандарт, визначений у Рішенні у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32). Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (Рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Тому, цей стандарт доказування є досить низьким - необхідно встановити чи наявні (або відсутні) факти чи інформація, що в сукупності може переконати слідчу суддю в тому, що особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Колегія суддів вважає, що надані детективом та прокурором докази на обґрунтування підозри є переконливими, узгоджуються між собою та є достатніми для висновку, що ОСОБА_1 могла вчинити вищевказані кримінальні правопорушення, та до вказаного майна, з урахуванням специфіки висунутої до ОСОБА_1 стороною обвинувачення підозри, може бути застосована конфіскація, в тому числі спецконфіскація.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.
Разом з тим, ч.4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій, зокрема, зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно, однак такі покликання відсутні у клопотанні детектива. При цьому, це не позбавляє права учасника розгляду даного клопотання звернутись до слідчого судді із заявою про роз`яснення рішення в цій частині.
Крім того, викладені в апеляційній скарзі вимоги та їх обґрунтування стосовно незазначення слідчим суддею способу накладення арешту, не узгоджуються з її резолютивною частиною, в якій не визначено спосіб арешту майна, а лише є прохання про скасування ухвали слідчого судді про арешт майна.
Не заслуговують на увагу посилання автора апеляційної скарги на порушення органом досудового розслідування строку звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.
Так, відповідно до повідомлення Укрпошта SmartBoх датою оформлення відправлення за № 0303108497931, в якому містилось клопотання детектива про накладення арешту, зазначено 13 листопада 2019 року, що відповідає останньому дню строку, протягом якого вказане клопотання повинно бути подано детективом до слідчого судді.
В Інструкції, яка розміщена на офіційному сайті Укрпошта у розділі Укрпошта SmartBox, регламентовано, що «Особистий кабінет Укрпошта Smartbox» призначений для віддаленого оформлення відправлень за послугою Укрпошта Smartbox, формування супровідних документів (підготовка та друк) з унікальним штрих-кодовим ідентифікатором (ШКІ), формування реєстрів згрупованих відправлень (списків форми 103А). Після приймання відправлень працівник Укрпошти скріпить реєстри (форма103) підписом та відтиском календарного штемпеля. Відстеження статусу відправлення у системі трекінгу Укрпошти відображається тільки після приймання відправлення у відділенні зв`язку чи кур`єром.
Відповідно до відомостей з системи трекінгу Укрпошти, що відображають статус відправлення, клопотання про арешт майна було прийнято у відділенні зв`язку 13 листопада 2019 року, отже строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна детективом не був пропущений.
Більш того, колегія суддів звертає увагу на те, що вирішення питання щодо арешту майна в розумінні положень ст.ст. 169-173 КПК України, залежить від того, чи має воно значення доказу в кримінальному провадженні, а не від того, чи своєчасно звернувся слідчий, прокурор з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Також, неспроможною є позиція захисника про порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону, щодо розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, та як наслідок позбавлення підозрюваної взяти участь у розгляді клопотання, з огляду на таке.
Відповідно ч. 2 ст. 27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Підпунктом 2 ч 2 ст. 27 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадку якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
При цьому, суд може розглядати можливість проведення судового розгляду справи у форматі закритого провадження на підставі відповідного клопотання учасників процесу.
Розглядаючи клопотання прокурора про призначення судового розгляду у форматі закритого провадження, слідчий суддя застосував положення ст. 222 КПК України, відповідно до яких, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, в результаті чого призначив судове засідання у закритому режимі.
З огляду на вимоги статті 412 КПК судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо: за наявності підстав для закриття судом провадження в кримінальній справі його не було закрито; судове рішення ухвалено незаконним складом суду; судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи статтею 381 цього Кодексу, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов`язковою; судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов`язковою; судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання; порушено правила підсудності; у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.
При цьому прийняття рішення про відкритий або закритий судовий розгляд належить до дискреційних повноважень суду, водночас можливі порушення при прийнятті такого рішення не віднесені кримінальним процесуальним законом до безумовних підстав для його скасування, передбачених частиною 2 статті 412 КПК, а тому істотність таких порушень з огляду на їх вплив на законність та обґрунтованість рішення в цілому має бути оцінена у кожному окремому випадку.
Таким чином, колегія суддів в конкретному кримінальному провадженні не вбачає порушень, які б вказували на скасування або зміну рішення слідчого судді з підстав розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
Також, колегія суддів зауважує, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, та арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В апеляційній скарзі містяться також інші дані, які не потребують детального аналізу, оскільки інші аргументи спростовуються вищенаведеним, та колегією суду надано відповіді на всі вагомі аргументи апеляційної скарги.
При цьому, колегія суддів виходить з усталеної практики Європейського суду з прав людини, яка орієнтує, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. пункт 29 рішення у справі «RuizTorija v. Spain» від 09.12.1994, № 303-A; пункт 58 рішення у справі «Серявін та інші проти України», заява № 4909/04).
Згідно з ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставою для скасування судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є, зокрема, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.
За змістом ст. 412 КПК істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог КПК, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката Григоріва В. Б. з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 309, 376, 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_1 - адвоката Григоріва Віталія Богдановича - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 листопада 2019 року про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного 31 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000970, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України - залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий суддя: І. О. Калугіна
Судді: О. Ю. Семенников
Д. Г. Михайленко