Документ № 88666537

Справа № 991/2827/20

Провадження1-кс/991/2911/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н. В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., прокурора Мусіяки В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Нураліна М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В., про продовження строку запобіжного заходу та строку дії обов`язків, застосованого відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шевченкове Кілійського району Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України,

у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017,

установив:

01 квітня 2020 року до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити до 24.04.2020 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також строк дії покладених на нього обов`язків.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 створив і розвинув власну фінансово-промислову групу підприємств, до складу якої увійшло понад 50 суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія», ТОВ «Облводхоз», ТОВ «Український будівельно-інвестиційний альянс», ТОВ «Одеський логістичний центр», а також компанія - нерезидент ЗАТ UAB Naster.

В листопаді 2015 року ОСОБА_2 прийняв рішення про участь підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності (ЗАТ UAB Naster та ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія») у придбанні майна ВАТ «Холдингова компанія «Краян» (далі - ВАТ «ХК «Краян»).

Враховуючи значну кількість підконтрольних суб`єктів господарювання та напрямків їх господарської діяльності, ОСОБА_2 створив та розвинув розгалужену ієрархічно вибудувану систему управління, шляхом розподілу функцій між підконтрольними та підзвітними йому особами, до таких осіб, серед інших, увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які відповідали за конкретні напрямки діяльності групи компаній ОСОБА_2 .

В подальшому, за результатами проведених відкритих торгів з продажу майна банкрута - цілісного майнового комплексу ВАТ «ХК «Краян», згідно протоколу № 200945 від 04.01.2016, переможцем торгів визначено ЗАТ UAB Naster, та 10.02.2016 між ліквідатором ВАТ «ХК «Краян» ОСОБА_5 та ЗАТ UAB Naster, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу банкрута на аукціоні за ціною 11 534 898,73 грн.

До складу цілісного майнового комплексу, придбаного ЗАТ UAB Naster, входили, у тому числі, адміністративно-виробничі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначає, що ОСОБА_2 у червні 2016 року, за невстановлених обставин, прийняв рішення про організацію протиправного заволодіння надмірно сплаченими коштами територіальної громади міста Одеси, шляхом придбання Одеською міською радою частини нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , за завищеною ціною.

У той же час, ОСОБА_2 , усвідомлюючи неможливість реалізації злочинного умислу без участі посадових осіб Одеської міської ради, у червні 2016 року, за невстановлених обставин та через третіх осіб, які йому сприяли в організації зустрічей, домовився з Одеським міським головою ОСОБА_7 про спільне вчинення протиправних дій, спрямованих на погодження Одеською міською радою будь-яких питань та прийняття рішень, пов`язаних із купівлею в комунальну власність нежитлових приміщень ВАТ «ХК «Краян».

З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 розробив план злочинної діяльності, визначивши ролі та функції кожного із залучених ним учасників злочину на відповідних етапах його вчинення, у тому числі, ОСОБА_1 , який мав виконати ряд послідовних та узгоджених дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину.

Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності та виконуючи його вказівки, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у червні 2016 року через невстановлених осіб та за невстановлених обставин, підшукали суб`єкта господарської діяльності нерезидента ТОВ VALTON GROUP LP (код: SL27142, адреса реєстрації: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

При цьому, невстановлені особи, використовуючи копії паспортів громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , без надання дозволу останніх для цього, і без їхнього відома, 11.06.2016 створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ VALTON GROUP LP.

Того ж дня, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 забезпечили видачу підробленої довіреності на ім`я ОСОБА_3 для подальшого використання її у злочинній діяльності.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ VALTON GROUP LP, ОСОБА_3 26.08.2016 уклав у м. Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951), без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, згідно яких у власність ТОВ VALTON GROUP LP від ЗАТ UAB Naster перейшло по 1/2 нежитлової будівлі (в загальному 1/1), розташованої за адресою: АДРЕСА_3, за ціною 4 341 442,10 грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна № 18082016-065 складеного суб`єктом оціночної діяльності МПП «Експерт» станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становить 299 782,00 грн.

Продовжуючи злочинні дії, на стадії підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_4 , в серпні 2016 року, підібрав із числа осіб, з якими у нього були довірливі стосунки та на яких він мав вплив, ОСОБА_10 , який 25.08.2016 надав до юридичного департаменту Одеської міської ради пакет документів на проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Девелопмент Еліт» (ЄДРПОУ 40775687).

У цей же час в серпні 2016 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану забезпечив проведення ремонтних робіт ВАТ «ХК «Краян» з метою надання лише зовнішнього вигляду готової будівлі для використання (експлуатації).

Продовжуючи дії, пов`язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, ОСОБА_10 як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт», спільно із представником ТОВ «VALTON GROUP LP», за підробленою довіреністю Кравченком І.В., 05.09.2016 у м. Одесі склали протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «VALTON GROUP LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ UAB Naster нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374 887 500 грн. та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».

Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2016 ОСОБА_10 підготував та направив на адресу Одеського міського голови ОСОБА_7 лист від 06.09.2016 № 6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою ВАТ «ХК «Краян» для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради.

За результатом розгляду вказаного листа службовими особами Одеської міської ради, процедури узгодження питання придбання ВАТ «ХК «Краян» та розробки проекту відповідного рішення Одеською міською радою, юридичним департаментом Одеської міської ради через відсутність відомостей про вартість запропонованого ТОВ «Девелопмент Еліт» для купівлі ВАТ «ХК «Краян» та звіту про його оцінку.

Тому, діючи узгоджено та під керівництвом ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 на початку жовтня 2016 року залучили до вчинення злочину директора суб`єкта оціночної діяльності - ПП «Брокбізнесконсалт» (ЄДРПОУ 35118301, ОСОБА_11 , яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину, підготувала та надала 11.10.2016 ТОВ «Девелопмент Еліт» в особі ОСОБА_10 частину завідомо неправдивого звіту з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв.м., расположенного по адресу: АДРЕСА_3 , який на той час ще не був складений, а саме: титульний аркуш такого звіту з назвою «Выводы о рыночной стоимости имущества нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м. по адресу: АДРЕСА_3 » та аркуш з назвою «Выводы о стоимости имущества», із наперед визначеною ОСОБА_2 та ОСОБА_1 завідомо завищеною вартістю ВАТ «ХК «Краян» в сумі 185 000 000 грн. Сам звіт про оцінку, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину і прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_11 склала і передала ОСОБА_10 згодом, але не пізніше 23.03.2017.

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м., расположенного по адресу: г. Одесса, АДРЕСА_3», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ`єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.

За результатом вчинених дій ОСОБА_10 , зокрема, передачі частини звіту службовим особам Одеської міської ради, питання про придбання ВАТ «ХК «Краян», включено до порядку денного та винесено на розгляд позачергової сесії Одеської міської ради, запланованої на 19.10.2016.

19.10.2016 на ХІ позачерговій сесії Одеської міської ради прийнято рішення № 1317-VII «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », підписане Одеським міським головою ОСОБА_7 , яким вирішено, у тому числі, доручити департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 000 000,00 грн (сто вісімдесят п`ять мільйонів) гривень, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».

У подальшому з метою доведення злочину до кінця та забезпечення виділення з місцевого бюджету м. Одеси коштів у сумі 185 000 000 грн для проведення розрахунку за ВАТ «ХК «Краян» Одеською міською радою 07.12.2016 прийнято рішення № 1329-VII «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 16.12.2015 № 19-VII «Про бюджет м. Одеси на 2016 рік», відповідно до якого передбачалося збільшення бюджетних призначень на 181 636 800 грн для департаменту комунальної власності Одеської міської ради на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, за рахунок їх зменшення на загальну суму 90 540 000 грн. іншим головним розпорядникам бюджетних коштів.

Після внесених змін до бюджету м. Одеси 12.12.2016 між ТОВ «Девелопмент Еліт» і територіальною громадою Одеської міської ради укладено договір купівлі - продажу нерухомого майна ВАТ «ХК «Краян», посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю., за реєстровим № 2991, на виконання якого на підставі платіжного доручення № 10 від 12.12.2016, на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), перераховано у загальній сумі 185 000 000 грн, як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3.

Заволодівши бюджетними коштами Одеської міської ради в особливо великому розмірі учасники злочину фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинними шляхом, одержавши їх на рахунок спеціально створеного для реалізації злочину ТОВ «Девелопмент Еліт».

Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42, ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - адміністративних будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3, станом на 07.10.2016 могла складати 92 340 718 грн. без урахування ПДВ.

Прокурор стверджує, що внаслідок вчинення ОСОБА_1 умисних дій, які виразилися у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, останній підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому ОСОБА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_10 в грудні 2016 року, з метою виведення незаконно одержаних коштів Одеської міської ради із банківського рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», їх заволодінням, розподілом між учасниками злочину та особистого збагачення, виконуючи визначені та узгоджені між собою функції учасників злочину вчинили умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинних шляхом в особливо великих розмірах, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Так, зокрема, директор ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_10 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_4 , під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 09.12.2016 у м. Одесі уклав із невстановленими особами, які контролюють діяльність ТОВ «А Моторс Плюс» (ЄДРПОУ 39238035), фіктивний правочин - договір поставки № 09/12, за умовами якого ТОВ «А МОТОРС ПЛЮС» мало нібито поставити ТОВ «Девелопмент Еліт» зернозбиральні комбайни New Holland CR 9.80 в кількості 27 штук на загальну суму 183 708 000 грн, хоча ТОВ «А Моторс Плюс» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснювало.

Одержавши 16.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» кошти в сумі 185 000 000 грн, тобто вчинивши предикатний злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , від імені ТОВ «Девелопмент Еліт», здійснив спробу перерахування з рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» на рахунок ТОВ «А МОТОРС ПЛЮС» 30 000 000 грн.

Проте з незалежних від ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_10 обставин, платіж не був переданий працівниками банку в обробку, оскільки на момент надходження зазначеного платіжного доручення видаткові операції по рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України, а пізніше кошти в сумі 185 000 000 грн на цьому рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в ПАТ АБ «Південний» арештовані з метою збереження речового доказу, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.12.2016.

За таких обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_10 виконали усі дії, які вважали необхідними для здійснення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 92 659 282 грн., що відповідно до примітки 3 ст. 209 КК України є особливо великим розміром, однак злочин не було закінчено з вказаних вище причин, які не залежали від їх волі.

Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 внаслідок вчинення ним умисних дій, які виразилися у керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

07 лютого 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.02.2020 у справі № 991/1277/20 провадження № 1-кс/991/1304/20 застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 255 400 грн та покладено на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та терміну дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , та покладено на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 07.04.2020.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного при обранні запобіжного заходу, прокурор зазначає, що заявлені стороною обвинувачення ризики, під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу, не зменшилися та органом досудового розслідування ще не здійснено всі заплановані слідчі та процесуальні дії.

Прокурор стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що у разі не продовження строку тримання ОСОБА_1 під цілодобовим домашнім арештом та строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вплинути на його хід; незаконно впливати на свідка та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Разом з цим, досудове розслідування не можливо закінчити до закінчення строку дії ухвали про застосування стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу, оскільки кримінальне провадження є особливо складним та вимагає проведення ряду слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин.

Так, у кримінальному провадженні необхідно завершити: проведення судових фоноскопічних експертиз щодо дослідження зразків голосу підозрюваних; проведення судової комп`ютерно - технічної експертизи; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється Національним бюро та слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Одеській області; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи за позовом Одеської міської ради до ТОВ «Девелопмент Еліт»; допиту як свідка колишнього керівника ПрАТ «МІГ» ОСОБА_12 ; в повній мірі зібрати матеріали, які характеризують особи підозрюваних.

Належна реалізація завдань кримінального провадження, його дієвості, є неможливою без продовження строку дії запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 .

Прокурор Мусіяка В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Захисник Нуралін М.В., з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_1 , у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили у задоволенні клопотання прокурора відмовити. Вважають клопотання прокурора необґрунтованим, оскільки прокурором не доведено, що з`явилися нові ризики, а встановлені судом суттєво зменшилися. Крім того, ОСОБА_1 виконує покладені на нього обов`язки у повному обсязі та дотримується належної процесуальної поведінки. Вказане свідчить про можливість застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 до 07:00 години. Разом з цим, не заперечували проти продовження дії обов`язків, покладених на підозрюваного під час обрання запобіжного заходу.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.

07 лютого 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в організації, керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та терміну дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 07.04.2020. Покладено на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, також на строк до 07.04.2020.

Згідно частини 6 статті 181 КПК України строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частинами 3 та 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вплинути на його хід; незаконно впливати на свідка та інших підозрюваних у кримінальному провадженні. У судовому засіданні звернув увагу, що наявність та обґрунтованість цих ризиків перевірена слідчим суддею 13.02.2020 та 05.03.2020 при обранні та зміні підозрюваному запобіжного заходу, а також та під час апеляційного перегляду ухвал слідчого судді Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду, і за період, який сплив, немає підстав стверджувати, що наявність вказаних ризиків суттєво зменшилася.

Ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистої ситуації (обставин) підозрюваного ОСОБА_1 , а також враховує, що кримінальні правопорушення, які інкримінуються ОСОБА_1 , передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна та за вчинення яких звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом Кримінальним кодексом України не застосовується. Окрім врахування тяжкості злочинів, вчинення яких інкримінується підозрюваному, слідчий суддя враховує частоту виїзду ОСОБА_1 за межі України та матеріальну можливість забезпечити такі виїзди

Слідчий суддя вважає доведеним існування ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, за матеріалами справи ОСОБА_1 здійснює фактичне управління групою підприємств, які були залучені до процесу підготовки та безпосереднього вчинення злочинів, у вчиненні яких він підозрюється. Також ОСОБА_1 має вирішальний вплив на посадових осіб таких підприємств, а тому вони за його вказівкою можуть сховати, знищити чи спотворити речі чи документи, які мають значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та які ще не вилучені в ході досудового розслідування.

Щодо продовження існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то слідчий суддя вважає, що цей ризик також не зменшився та що підозрюваний ОСОБА_1 зможе перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки прокурором в судовому засіданні доведено, надавши відомості, які підтверджують, що ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_1 вчиняли активні протиправні дії, направлені на скасування арешту коштів на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в ПАТ АБ «Південний», накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 52016000000000411 від 02.11.2016. Також виявлено листування ОСОБА_21 із ОСОБА_1 , під час якого 06.12.2019 (в день судового розгляду клопотання про обшук за місцем проживання ОСОБА_21 ) ОСОБА_1 направив повідомлення із адресою місця проведення обшуку, що свідчить про те, що невстановленими особами здійснюється несанкціонований повний доступ та відстеження реєстру судових рішень у даному кримінальному провадженні, інформація за результатами якого передається підозрюваному.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчим суддею враховано встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, про те, що у даному кримінальному провадженні свідками, серед інших є особи, які були працівниками підприємств, фактичний контроль над якими здійснює ОСОБА_1 або мали відношення до діяльності таких підприємств, зокрема: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 .

На даний час є висока ймовірність того, що ОСОБА_1 , не будучи обмежений у спілкуванні із свідками, яким відомі обставини вчинених ним злочинів (які вже допитані у кримінальному провадженні та які можуть бути встановлені в ході досудового розслідування), буде здійснювати на них вплив шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання показів, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб він зміг уникнути кримінальної відповідальності.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час обрання підозрюваному запобіжного заходу ризики продовжують існувати та не зменшилися, що є підставо для продовження строку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Щодо доводів сторони захисту про зменшення заявлених стороною обвинувачення ризиків, через належну процесуальну поведінку підозрюваного, то слідчий суддя зазначає, що вказане свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_1 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в цьому кримінальному провадженні.

Наявність у підозрюваного стійких соціальних та сімейних зв`язків, а також позитивних характеристик, наданих стороною захисту, не є настільки переконливими обставинами, що могли б гарантувати зниження наявності ризиків до маловірогідності чи до їх виключення. Крім того, вказані відомості враховувалися слідчим суддею під час обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викладені вище обставини свідчать, що заявлені раніше ризики не зменшились, а нових ризиків, які виправдовують застосування до ОСОБА_24 цілодобового домашнього арешту, не встановлено.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж цілодобовий домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Вирішуючи питання про задоволення клопотання прокурора, слідчий суддя враховує, що продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та покладених на нього обов`язків не становить непропорційного порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування слідчий суддя зазначає таке.

Строк попередньої ухвали слідчого судді від 05.03.2020 про зміну запобіжного заходу із застави на цілодобовий домашній арешт та строк дії покладених обов`язків, закінчується 07.04.2020.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.

Крім того, в обґрунтування необхідність продовження строку, застосованого до ОСОБА_24 запобіжного заходу та покладених обов`язків, прокурор посилався на неможливість закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді від 05.03.2020, у зв`язку з необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні та отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

Оскільки, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора від 23.03.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 24.04.2020, то наявні підстави для продовження строку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 24.04.2020.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 24 квітня 2020 року.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 24 квітня 2020 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

- прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала в частині продовження строку домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 07 квітня 2020 року.

Слідчий суддя Н. В. Мовчан