Документ № 88835978

Дата засідання: 14/04/2020
Дата винесення рішення: 14/04/2020
Справа №: 991/492/20
Провадження №: 42014000000000521
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС): Мойсак С.М.
Секретар : Заплатинської К.В., Зубріцької А.М.
Захисник/адвокат : Фрідмана О.О.
Прокурор : Мусіяка В.В.

Справа № 991/492/20

Провадження1-кс/991/499/20

У Х В А Л А

14 квітня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мойсак С.М., за участю секретаря судового засідання Заплатинської К.В., Зубріцької А.М., адвоката Фрідмана О.О., прокурора Мусіяки В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві, клопотання адвоката Фрідмана Олександра Олександровича, який діє в інтересах ТОВ «Глорія Юкрейн» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42014000000000521 від 18.06.2014,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017, справа № 757/40475/17-к, скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 та постановлено нову ухвалу, якою частково задоволено клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. та накладено арешт на майно ТОВ «Глорія Юкрейн» у виді позбавлення права розпорядження ним, а саме: на об`єкти нерухомого майна:

- машиномісце № 184 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 1034790080000);

- машиномісце № 86 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м . Київ, вул . Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 1034770280000);

- машиномісце № 74 в підземному паркінгу (підвал 1-й рівень) за адресою: м . Київ, вул . Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 1034755480000);

- машиномісце № 116 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-А (реєстраційний номер 956713980000);

- квартиру № 136 за адресою: м. Київ, вул. М. Островського, 40 , заг. пл. 77 кв.м. (реєстраційний номер 650056080000);

- квартиру № 287 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 20 , заг. пл. 79,4 кв.м. (реєстраційний номер 640018180000);

- квартиру № 18 за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 16-Б , заг. пл. 109,8 кв.м. (реєстраційний номер 553788580000);

- машиномісце № 115 (цокольний поверх літера А) за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 18-Б (реєстраційний номер 529355780000);

- квартиру № 802 за адресою: м. Київ, пров. Задорожний, 6-А , заг. пл. 44,7 кв.м. (реєстраційний номер 490474480000);

- квартиру № 8, за адресою: м. Київ, вул. Артема ( Січових Стрільців) 70-А , заг. пл. 83,7 кв.м. (реєстраційний номер 341450080000);

- квартиру № 12 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-А (реєстраційний номер 311709980000);

- квартиру № 77 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 300682380000);

- квартиру № 24 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 300566480000);

- квартиру № 46 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В (реєстраційний номер 300541380000);

- квартиру № 148 за адресою: м. Київ, вул . Авіаконструктора Сікорського, 1 Б (реєстраційний номер 277817180000);

- квартиру № 51 за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 36-А (реєстраційний номер 276107680000);

- квартиру № 293 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (реєстраційний номер 266890280000);

- квартиру № 256 за адресою: м. Київ, пр. М. Бажана , 8-Б (реєстраційний номер 258227480000);

- квартиру № 82 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів 2-А (реєстраційний номер 215281980000);

- квартиру № 70 за адресою: м. Київ, вул. В. Гетьмана , 30-Б (реєстраційний номер 197269680000);

- квартиру № 101 за адресою: м. Київ , вул . Драгомирова, 7 (реєстраційний номер 164859280000);

- квартиру № 351 за адресою: м. Київ, вул. Шумського, 31 (реєстраційний номер 154684280000);

- квартиру № 1605 за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 14 (реєстраційний номер 135816580000);

- квартиру № 1503 за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна , 14-А (реєстраційний номер 68497380000);

- квартиру № 135 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (реєстраційний номер 2528880000 );

- машиномісце в підземному паркінгу за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2-Б, гараж 12 (реєстраційний номер 2445280000 )

та на грошові кошти на банківських рахунках:

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 978 - ЄВРО;

- № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), валюта 980 - українська гривня.

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло відповідне клопотання адвоката Фрідмана Олександра Олександровича, який діє в інтересах ТОВ «Глорія Юкрейн», в якому адвокат прохає скасувати арешт накладений на підставі вищезазначеної ухвали.

В обґрунтування необхідності скасування арешту адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, відсутні будь-які докази, які б вказували на сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт, підлягає спеціальній конфіскації. ТОВ «Глорія Юкрейн» є добросовісним набувачем арештованого нерухомого майна. Квартири та машиномісця були внесені до статутного капіталу Товариства ТОВ «Київ сіті апартментс» після виходу зі складу учасників даного Товариства компанії SAPHANA CAPITAL LTD, та в подальшому придбанням 100% частки статутного капіталу ТОВ «Глорія Юкрейн» Компанією. На твердження адвоката, прокурором ні у клопотанні, ні під час судового засідання не було надано жодного доказу на підтвердження зв`язку особи, якій повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні ( ОСОБА_1 ) ні з ТОВ «Глорія Юкрейн», ні з його учасником - компанією SAPHANA CAPITAL LTD та кінцевим бенефіціарним власником компанії ОСОБА_2 ; прокурором не надано доказів про те, що компанія SAPHANA CAPITAL LTD знала або повинна була знати, що активи Товариства могли бути набутими внаслідок вчинення злочину третіми особами. З приводу арешту грошових коштів, які перебували на банківських рахунках Товариства, адвокат зазначає, що арештовані кошти Товариство набуло у результаті здійснення правомірної господарської діяльності набагато пізніше, ніж події, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні. Вказаний арешт блокує поточну правомірну роботу Товариства. Спираючись на наведене, адвокат прохає клопотання задовольнити.

У судовому засіданні адвокатом Фрідманом О.О. надано до суду додаткові письмові пояснення до клопотання про скасування арешту з майна та грошових коштів, відповідно до яких ним зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 накладено арешт на вищевказані об`єкти нерухомого майна та грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Глорія Юкрейн», шляхом заборони розпорядження та користування ними. Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 07.09.2017 скасовано ухвалу слідчого судді від 14.07.2017 та постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження майно. Незважаючи на те, що рішенням Апеляційного суду м. Києва була скасована зазначена ухвала слідчого судді, 28.09.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва постановлено ухвалу, якою передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно ТОВ «Глорія Юкрейн». Підставою для передачі майна в управління Національному агентству стала скасована ухвала слідчого судді від 14.07.2017.

В подальшому представником товариства - адвокатом Фрідманом О.О. також подано до суду письмові уточнення раніше поданого клопотання, в яких він прохає скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2017, якою визначений спосіб збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а саме їх передача в управління Національному агентству та одночасно з цим просить залишити без розгляду клопотання в частині скасування арешту з майна та грошових коштів ТОВ «Глорія Юкрейн».

Прокурор Мусіяка С.М. через канцелярію суду подав письмові заперечення, в яких зазначив, що арешт накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва, є законним та обґрунтованим. Хоча майно і набуто Товариством, за твердженням представника, за власні гроші, отримані від законної господарської діяльності, однак, предметом доказування у кримінальному провадженні є, серед іншого, і законність отримання вказаних грошових коштів під маскуванням законної господарської діяльності. Також вказав на той факт, що тривалість заходу забезпечення у даному випадку не залежить від сторони обвинувачення, оскільки уповноваженим прокурором вже приймалося рішення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів провадження для ознайомлення. У зв`язку з чим, довготривале ознайомлення сторони захисту з матеріалами не може бути підставою для скасування арешту майна. На підставі викладеного просив відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту.

В той же час прокурор погодився з доводами представника ТОВ «Глорія Юкрейн» в частині безпідставності передачі майна Товариства Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Стаття 26 КПК України зазначає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Частиною 6 статті 9 КПК України визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу. Виходячи із засад змагальності та диспозитивності кримінального процесу, оскільки особа, яка подала клопотання не підтримує його в частині скасування арешту майна та грошових коштів, у слідчого судді відсутні підстави для його розгляду по суті, а тому клопотання адвоката в даній частині слід залишити без розгляду.

Одночасно з цим, у судовому засіданні встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003536 від 18.11.2016, під час якого, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 задоволено клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Миргородської О.М. та накладено арешт (шляхом заборони розпорядження та користування) на майно ТОВ «Глорія Юкрейн», а саме на:

об`єкти нерухомого майна:

- машиномісце № 116 в підземному паркінгу (підвал 2-й рівень) за адресою: м . Київ, вул . Глибочицька, 32-А (реєстраційний номер 956713980000);