Документ № 89508939

Справа № 991/3914/20

Провадження1-кс/991/4034/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н. В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., адвоката Зарубіної В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання адвоката Зарубіної Валерії Миколаївни, поданої в інтересах ОСОБА_1 , на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій адвокат Зарубіна В.М. просить зобов`язати старшого детектива Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченка В.В. та інших уповноважених осіб, у межах кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017, невідкладно повернути власнику ОСОБА_1 майно, а саме: кошти у загальному розмірі 10 750 доларів США, 255 Євро та 26 600 гривень.

Скарга обґрунтована тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за підозрою, зокрема, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

09 липня 2018 року на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/32144/18-к, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить його дружині ОСОБА_1 .

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17.07.2018 у справі № 757/34592/18-к накладено арешт на майно, вилучене 09.07.2018 під час проведення обшуку квартири, у тому числі, на білий конверт з надписом, у якому знаходяться кошти; жовтий конверт без надписів, у якому знаходять кошти та на кошти перемотані резинкою синього кольору, загальний розмір яких становить 10750 доларів США, 255 євро та 26600 гривень.

В подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к скасовано арешт накладений ухвалою від 17.07.2018 на майно ОСОБА_1 .

У зв`язку з чим на даний час відсутні жодні правові підстави для обмеження власника майна ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 42017160000000054 у праві володіння, користування та розпорядження своїм майном.

25 березня 2020 року адвокатом Зарубіною В.М., в інтересах ОСОБА_1 , поштою направлено до Національного бюро клопотання повернення власниці ОСОБА_1 майна, вилученого у неї у межах кримінального провадження № 42017160000000054 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме готівкових коштів, з огляду на ту обставину, що арешт, накладений на вилучене під час обшуку майно, скасовано.

Однак до цього часу детективом вимоги викладені в клопотанні не виконані, вилучене майно не повернуто власнику.

Натомість на адресу представника власника майна - Зарубіної В.М. поштою надійшла копія постанови старшого детектива Національного бюро Четнетченка від 30.03.2020 про відмову в задоволенні клопотання, так як кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та зберігаються в Генеральній прокуратурі згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру від 03.08.2018.

На думку сторони захисту бездіяльність старшого детектива Національного бюро Чернетченка В.В., яка полягає у неповерненні власнику вилученого майна на його обґрунтовану вимогу та за наявності для цього законних підстав, є неправомірною та такою, що порушує права та охоронювані законом інтереси власника майна.

Власник майна ОСОБА_1 у судове засідання не прибула, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Представник ОСОБА_1 адвокат Зарубіна В.М. у судовому засіданні скаргу підтримала з викладених у ній підстав, просила задовольнити.

Від старшого детектива Національного бюро Чернетченка В.В. надійшли письмові заперечення на скаргу, згідно яких останній повідомив, що до Національного бюро з Генеральної прокуратури України 26.12.2019 для організації досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження № 42017160000000054 від 20.01.2017 за підозрою, зокрема, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України. Постановою від 11.07.2018, вилучені під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , кошти в сумі 10750 доларів США, 255 євро, 26600 грн визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні. Вказані кошти зберігаються в Генеральній прокуратурі України відповідно до квитанцій прибуткового касового ордеру № 32, 19, 96 від 03.08.2018. У зв`язку з чим, ним винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання адвоката Зарубіної В.М.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до пункту 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту (п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України).

У ході судового розгляду скарги встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к скасовано арешт, накладений відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34592/18-к від 17.07.2018, частково, а саме: на наступне майно, яке належить ОСОБА_1 : білий конверт з надписом «ОСОБА_1 і ОСОБА_3 », в якому знаходяться грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США з такими серійними номерами: MB 41583470 ALG 686445340 DMB 16533558 ELD 62618817 BMB 86147788 DLB 78279175 DMB 16533534 EMB 16533536 EMB 16533538 EMB 16533540 ELF 39524771 GLL 17667374 JLF 33187072 CLB 90639559 WLL 68742139 DHB 16911195 FKA 28044547 AKD 06298736 BHL 3765141 DLB 77455095 LLG 48862426 BMB 13706345 ELE 05476948 FKF 28779747 CBJ 13079850 AMB 52950302 BLB 76502406 JLL 63930847 FLB 40594649 SMB 21211115 ELF 63873513 FCB 08798435 AKB 11157141 EHJ 86594216 FKB 04468118 MLF 22448387 LAL 46357468 DJB 36742862 CKF 75088855 AAB 77973244 PKB 95721769 DKB 95721770 DKB 19399092 EHG 91793146 AHB 81111139 KHF 78378721 EHH 9569888 AKB 37228705 AKL 73037618 DHK 56311484 CHK 98873333 BKB 07772454 IKL 40940390 BKL 20240223 CFE 34834310 AHK 65346391 CKB 78105325 NHE 4378042 DKA 37365926 AHE 79784751 CHC 07317282 BMB 13706347 ELB 52624497 ULL 27449517 ILG 41867144 BLK 95678506 ELF 15497561 GLB 55214296 JLH 72055899 BLL 12661687 EHD 48661569 BHB 12012557 RHJ 73991839 AHB 11875650 BFG 68091112 AKJ 61750886 ALF 22448386 LKA 06013337 AHD 48661524 BHD 48661523 BHB 29488119 MLB 14617268 TKF 05321831 AHA 12816445 BAB 85039583 JFG 93190894 AKB 44227349 CHB 30080513 DFF 76936185 CFF 63629488 BLB 92508536 GLB 95394781 JLA 78157561 AHL 64387277 DHB 89998874 CHD49161361 BKK 42494707 CHB 60192943 JKB 23126180 PLG 65084033 ANB 95628851 ALF 18235626 H, на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) доларів США; грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серійними номерами: ML 40840885 AJB 1242875 BMD 37680493 A MK 17866011 A., на загальну суму 200 (двісті) доларів США; грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) доларів США з такими серійними номерами: MG 51365212 EMB 37189445 B, на загальну суму 40 (сорок) доларів США; грошові кошти, номіналом 10 (десять) доларів США з такими серійними номерами: MB 44550223 ABH 03400420 AML 70237873 BJI 05990975 A, на загальну суму 40 (сорок) доларів США; грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) доларів США з такими серійними номерами: MC 91912158 AMC 02342202 BML 23578635 AJK 74027294 A, на загальну суму 20 (двадцять) доларів США. Жовтий конверт без надписів, в якому знаходяться: грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з такими серійними номерами: KB 15512942 HKF 54349850 D, на загальну суму 200 (двісті) доларів США; грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серійними номерами: MF 67415309 A, на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США; грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серійними номерами: ВИ 9966250УИ 8102924ВБ 9783247ЛИ 7748138СЗ 2200299ФБ 4111116ФБ 4111115УГ 5283067ЗГ 0750564ВВ 0080029, на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень; грошові кошти перемотані резинкою синього кольору: грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серійними номерами: СД 0142816ЛА 0231619ЛГ 9637926ЗД 1298385ФЗ 7714270ФБ 4611086ЛИ 0100190ВЗ 8642570УГ 6339338СБ 5119791СЖ 9798293ВИ 6970998АА 2597886СГ 7075437УЗ 7590956ФД 2364443ФЖ 1842566ВВ 8690314СБ 3821337УД 0373967ЛВ 6459282ВЕ 6867714ЛЗ 4546164УИ 8008606ЗД 5297865, на загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень; грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з такими серійними номерами: ВИ 5136406УЗ 9706525ЕД 1129138СМ 1661858КВ 7073002КГ 7354394ЄЖ 7208677ТГ 9845883УВ 0151709ЄИ 0834650СЛ 9500514АЕ 3281865КЗ 1315837ТИ 1635296КД 2402193АЕ 5187026ЗГ 3019434АЗ 3379647СИ 6470609СЕ 6922889ЄЮ 9024122СЕ 1556507УГ 2263522СИ 2884222ЕЯ 9164151КН 1723217УМ 9107215УЖ 6247867КЙ 7592503ЄИ 7831906ЕГ 9776246СЕ 5896893ЄЗ 5625601 ЕЧ 5983554ЗГ 6003930КИ 1577783КК 4441162КЙ 7028911СА 1269123УЕ 9103394ЕЦ 5771936КИ 6143664СД 8329670ПБ 8160479УЄ 5684623, на загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень; грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень з такими серійним номером: ЕФ 5105069, на загальну суму 100 (сто) гривень; грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) євро з такими серійними номерами: EO 7405117896UE 7132753646SE 7123496977UD 6329812149GO 1524687868UC 3363417172UB 4267933796UA 9559778358SD 4230798446GO 1510223041UB 8312549357, на загальну суму 220 (двісті двадцять) євро; грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) євро з такими серійними номерами: MA 0704366192UB 7023399707SD 0118992089ZB 1207560237UC 3155627773VA 8241363902NA 3226805389, на загальну суму 35 (тридцять п`ять) євро, всього грошових коштів на суму: 10750 (десять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США, 255 (двісті п`ятдесят п`ять) євро та 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

25 березня 2020 року адвокат Зарубіна В.М., в інтересах ОСОБА_1 , звернулася до Національного бюро із клопотанням про повернення власнику вилученого майна, в якому просила негайно повернути ОСОБА_1 майно, арешт на яке скасований ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к.

Постановою старшого детектива Національного бюро Чернетченка В.В. від 30.03.2020 відмовлено у задоволенні клопотання адвоката Зарубіної В.М. про повернення майна ОСОБА_1 .

Прийняте рішення детектив обґрунтував тим, що постановою від 11.07.2018 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017160000000054, у зв`язку з чим не підлягають поверненню власнику.

Крім того, згідно відповідей Національного бюро від 03.02.2020, від 17.02.2020, від 16.03.2020 на клопотання Зарубіної В.М. про повернення майна ОСОБА_1 , детективом зазначалось, що на даний час не встановлено підстав для повернення вилученого майна ОСОБА_1 , так як досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 зупинено та детективами здійснюється аналіз 226 томів матеріалів кримінального провадження, у тому числі, з метою встановлення переліку вилученого у даному кримінальному провадженні та наявності можливих підстав для його повернення власникам.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов`язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.

Згідно ч. 2 ст. 534 КПК України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к, якою скасовано арешт на майно, яке належить ОСОБА_1 , набрала законної сили 05.06.2019.

Доказів того, що на належне ОСОБА_1 майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , повторно накладено арешт стороною обвинувачення не надано.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2019 у справі № 757/47171/18-к скасовано арешт, накладений, відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34592/18-к від 17.07.2018, на майно, яке належить ОСОБА_1 , тому, на підставі вимог п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України вилучене майно повинно бути негайно повернуто особі, в якої воно вилучено - ОСОБА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлгає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 169, 303-309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченка В.В., а за його відсутності - старшого групи детективів у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017, повернути ОСОБА_1 майно, вилучене під час обшуку 09.07.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) білий конверт з надписом «ОСОБА_1 і ОСОБА_3», в якому знаходяться:

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США з такими серійними номерами: MB 41583470 ALG 686445340 DMB 16533558 ELD 62618817 BMB 86147788 DLB 78279175 DMB 16533534 EMB 16533536 EMB 16533538 EMB 16533540 ELF 39524771 GLL 17667374 JLF 33187072 CLB 90639559 WLL 68742139 DHB 16911195 FKA 28044547 AKD 06298736 BHL 3765141 DLB 77455095 LLG 48862426 BMB 13706345 ELE 05476948 FKF 28779747 CBJ 13079850 AMB 52950302 BLB 76502406 JLL 63930847 FLB 40594649 SMB 21211115 ELF 63873513 FCB 08798435 AKB 11157141 EHJ 86594216 FKB 04468118 MLF 22448387 LAL 46357468 DJB 36742862 CKF 75088855 AAB 77973244 PKB 95721769 DKB 95721770 DKB 19399092 EHG 91793146 AHB 81111139 KHF 78378721 EHH 9569888 AKB 37228705 AKL 73037618 DHK 56311484 CHK 98873333 BKB 07772454 IKL 40940390 BKL 20240223 CFE 34834310 AHK 65346391 CKB 78105325 NHE 4378042 DKA 37365926 AHE 79784751 CHC 07317282 BMB 13706347 ELB 52624497 ULL 27449517 ILG 41867144 BLK 95678506 ELF 15497561 GLB 55214296 JLH 72055899 BLL 12661687 EHD 48661569 BHB 12012557 RHJ 73991839 AHB 11875650 BFG 68091112 AKJ 61750886 ALF 22448386 LKA 06013337 AHD 48661524 BHD 48661523 BHB 29488119 MLB 14617268 TKF 05321831 AHA 12816445 BAB 85039583 JFG 93190894 AKB 44227349 CHB 30080513 DFF 76936185 CFF 63629488 BLB 92508536 GLB 95394781 JLA 78157561 AHL 64387277 DHB 89998874 CHD49161361 BKK 42494707 CHB 60192943 JKB 23126180 PLG 65084033 ANB 95628851 ALF 18235626 H.

На загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) доларів США;

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серійними номерами: ML 40840885 AJB 1242875 BMD 37680493 A MK 17866011 A.

На загальну суму 200 (двісті) доларів США;

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) доларів США з такими серійними номерами: MG 51365212 EMB 37189445 B.

На загальну суму 40 (сорок) доларів США;

- грошові кошти, номіналом 10 (десять) доларів США з такими серійними номерами: MB 44550223 ABH 03400420 AML 70237873 BJI 05990975 A.

На загальну суму 40 (сорок) доларів США;

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) доларів США з такими серійними номерами: MC 91912158 AMC 02342202 BML 23578635 AJK 74027294 A.

На загальну суму 20 (двадцять) доларів США.

2) жовтий конверт без надписів, в якому знаходяться:

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) доларів США з такими серійними номерами: KB 15512942 HKF 54349850 D.

На загальну суму 200 (двісті) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з такими серійними номерами: MF 67415309 A.

На загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США.

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серійними номерами: ВИ 9966250УИ 8102924ВБ 9783247ЛИ 7748138СЗ 2200299ФБ 4111116ФБ 4111115УГ 5283067ЗГ 0750564ВВ 0080029.

На загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень;

3) грошові кошти перемотані резинкою синього кольору:

- грошові кошти, номіналом 500 (п`ятсот) гривень з такими серійними номерами: СД 0142816ЛА 0231619ЛГ 9637926ЗД 1298385ФЗ 7714270ФБ 4611086ЛИ 0100190ВЗ 8642570УГ 6339338СБ 5119791СЖ 9798293ВИ 6970998АА 2597886СГ 7075437УЗ 7590956ФД 2364443ФЖ 1842566ВВ 8690314СБ 3821337УД 0373967ЛВ 6459282ВЕ 6867714ЛЗ 4546164УИ 8008606ЗД 5297865.

На загальну суму 12 500 (дванадцять тисяч п`ятсот) гривень;

- грошові кошти, номіналом 200 (двісті) гривень з такими серійними номерами: ВИ 5136406УЗ 9706525ЕД 1129138СМ 1661858КВ 7073002КГ 7354394ЄЖ 7208677ТГ 9845883УВ 0151709ЄИ 0834650СЛ 9500514АЕ 3281865КЗ 1315837ТИ 1635296КД 2402193АЕ 5187026ЗГ 3019434АЗ 3379647СИ 6470609СЕ 6922889ЄЮ 9024122СЕ 1556507УГ 2263522СИ 2884222ЕЯ 9164151КН 1723217УМ 9107215УЖ 6247867КЙ 7592503ЄИ 7831906ЕГ 9776246СЕ 5896893ЄЗ 5625601 ЕЧ 5983554ЗГ 6003930КИ 1577783КК 4441162КЙ 7028911СА 1269123УЕ 9103394ЕЦ 5771936КИ 6143664СД 8329670ПБ 8160479УЄ 5684623.

На загальну суму 9000 (дев`ять тисяч) гривень.

- грошові кошти, номіналом 100 (сто) гривень з такими серійним номером: ЕФ 5105069.

На загальну суму 100 (сто) гривень.

- грошові кошти, номіналом 20 (двадцять) євро з такими серійними номерами: EO 7405117896UE 7132753646SE 7123496977UD 6329812149GO 1524687868UC 3363417172UB 4267933796UA 9559778358SD 4230798446GO 1510223041UB 8312549357.

На загальну суму 220 (двісті двадцять) євро.

- грошові кошти, номіналом 5 (п`ять) євро з такими серійними номерами: MA 0704366192UB 7023399707SD 0118992089ZB 1207560237UC 3155627773VA 8241363902NA 3226805389.

На загальну суму 35 (тридцять п`ять) євро,

всього грошових коштів на суму: 10750 (десять тисяч сімсот п`ятдесят) доларів США, 255 (двісті п`ятдесят п`ять) євро та 26600 (двадцять шість тисяч шістсот) гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Мовчан