- Головуюча суддя (ВАКС): Мовчан Н.В.
- Секретар : Чеботаренка А.П.
- Захисник/адвокат : Нураліна М.В.
- Прокурор : Мусіяка В.В.
Справа № 991/4774/20
Провадження1-кс/991/4926/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н. В., за участю секретаря судового засідання Чеботаренка А.П., прокурора Мусіяки В.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Нураліна М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Мусіяки В.В., про продовження строку запобіжного заходу та строку дії обов`язків, застосованого стосовно
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Шевченкове Кілійського району Одеської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України,
у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017,
установив:
12 червня 2020 року до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити на два місяці строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , а також продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 створив і розвинув власну фінансово-промислову групу підприємств, до складу якої увійшло понад 50 суб`єктів господарської діяльності, у тому числі: ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія», ТОВ «Облводхоз», ТОВ «Український будівельно-інвестиційний альянс», ТОВ «Одеський логістичний центр», а також компанія - нерезидент ЗАТ UAB Naster.
В листопаді 2015 року ОСОБА_2 прийняв рішення про участь підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності ЗАТ UAB Naster та ТОВ «Агрохолдинг «Бессарабія» у придбанні майна ВАТ «Холдингова компанія «Краян» (далі - ВАТ «ХК «Краян»), створивши розгалужену ієрархічно вибудувану систему управління, шляхом розподілу функцій між підконтрольними та підзвітними йому особами, до яких, серед інших, увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які відповідали за конкретні напрямки діяльності групи компаній ОСОБА_2 .
За результатами проведених відкритих торгів з продажу майна банкрута - цілісного майнового комплексу ВАТ «ХК «Краян», згідно протоколу № 200945 від 04.01.2016, переможцем торгів визначено ЗАТ UAB Naster, та 10.02.2016 між ліквідатором ВАТ «ХК «Краян» ОСОБА_5 та ЗАТ UAB Naster, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу банкрута на аукціоні за ціною 11 534 898,73 грн.
До складу цілісного майнового комплексу, придбаного ЗАТ UAB Naster, входили, у тому числі, адміністративно-виробничі приміщення, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2.
Прокурор зазначає, що ОСОБА_2 у червні 2016 року, за невстановлених обставин, прийняв рішення про організацію протиправного заволодіння надмірно сплаченими коштами територіальної громади міста Одеси, шляхом придбання Одеською міською радою частини нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, за завищеною ціною.
У той же час, ОСОБА_2 , усвідомлюючи неможливість реалізації злочинного умислу без участі посадових осіб Одеської міської ради, за невстановлених обставин та через третіх осіб, які йому сприяли в організації зустрічей, домовився з Одеським міським головою ОСОБА_7 про спільне вчинення протиправних дій, спрямованих на погодження Одеською міською радою будь-яких питань та прийняття рішень, пов`язаних із купівлею в комунальну власність нежитлових приміщень ВАТ «ХК «Краян».
З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 розробив план злочинної діяльності, визначивши ролі та функції кожного із залучених ним учасників злочину на відповідних етапах його вчинення, у тому числі, ОСОБА_1 , який мав виконати ряд дій, спрямованих на створення умов для вчинення злочину.
Діючи відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинної діяльності та виконуючи його вказівки, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 у червні 2016 року через невстановлених осіб та за невстановлених обставин, підшукали суб`єкта господарської діяльності нерезидента ТОВ VALTON GROUP LP (код: SL27142, адреса реєстрації: 272 Bath Street, Glasgow G2 4JR United Kingdom, Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
При цьому, невстановлені особи, використовуючи копії паспортів громадян Угорщини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , без надання дозволу останніх для цього, і без їхнього відома, 11.06.2016 створили підприємство з ознаками фіктивності ТОВ VALTON GROUP LP.
Того ж дня, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 забезпечили видачу підробленої довіреності на ім`я ОСОБА_3 для подальшого використання її у злочинній діяльності.
Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину та діючи від імені ТОВ VALTON GROUP LP, ОСОБА_3 26.08.2016 уклав у м. Одесі два договори купівлі-продажу (за реєстраційними номерами 948 та 951), без наміру створення дійсних правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, а з метою прикриття злочинної діяльності, згідно яких у власність ТОВ VALTON GROUP LP від ЗАТ UAB Naster перейшло по 1/2 нежитлової будівлі (в загальному 1/1), розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, за ціною 4 341 442,10 грн, визначеною за домовленістю сторін. При цьому, відповідно до звіту про оцінку майна № 18082016-065 складеного суб`єктом оціночної діяльності МПП «Експерт» станом на 18.08.2016 оціночна вартість будівель становить 299 782,00 грн.
Продовжуючи злочинні дії, на стадії підготовки до вчинення злочину, ОСОБА_4 , в серпні 2016 року, підібрав із числа осіб, з якими у нього були довірливі стосунки та на яких він мав вплив, ОСОБА_10 , який 25.08.2016 надав до юридичного департаменту Одеської міської ради пакет документів на проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких проведено державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Девелопмент Еліт» (ЄДРПОУ 40775687).
Продовжуючи дії, пов`язані із забезпеченням умов для вчинення злочину та маскування можливого його викриття, виконуючи відведену для себе роль, ОСОБА_10 як директор та єдиний учасник ТОВ «Девелопмент Еліт», спільно із представником ТОВ «VALTON GROUP LP», за підробленою довіреністю Кравченком І.В. , 05.09.2016 у м. Одесі склали протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», відповідно до якого ТОВ «VALTON GROUP LP» увійшло до складу учасників ТОВ «Девелопмент Еліт», шляхом внесення до статутного капіталу товариства придбаних незадовго до цього у ЗАТ UAB Naster нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. Вартість указаних приміщень з метою мінімізації можливості викриття злочинної діяльності співучасників за домовленістю сторін була визначена у розмірі 374 887 500 грн. та формально підтверджена балансовою довідкою, виданою ТОВ «Девелопмент Еліт».
Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2016 ОСОБА_10 підготував та направив на адресу Одеського міського голови ОСОБА_7 лист від 06.09.2016 № 6/9 з пропозицією придбання Одеською міською радою ВАТ «ХК «Краян» для централізованого розміщення виконавчих органів Одеської міської ради, будучи впевненим у підтримці такої пропозиції з боку вищих посадових осіб Одеської міської ради.
За результатом розгляду вказаного листа, юридичним департаментом Одеської міської ради придбання не було погоджено, через відсутність відомостей про вартість запропонованого ТОВ «Девелопмент Еліт» для купівлі ВАТ «ХК «Краян» та його оцінку.
З метою надання юридичному департаменту Одеської міської ради звіту про оцінку вартості майна ВАТ «ХК «Краян» та подальшого погодження проекту відповідного рішення Одеської міської ради про його придбання, ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , під керівництвом ОСОБА_2 і ОСОБА_1 , на початку жовтня 2016 року залучили до вчинення злочину директора суб`єкта оціночної діяльності - ПП «Брокбізнесконсалт» ОСОБА_12 , яка відповідно до визначеної їй ролі пособника у вчиненні злочину, підготувала та надала 11.10.2016 ТОВ «Девелопмент Еліт» в особі ОСОБА_10 частину завідомо неправдивого звіту з оцінки майна «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», який на той час ще не був складений, а саме: титульний аркуш такого звіту з назвою «Выводы о рыночной стоимости имущества нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м. по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д» та аркуш з назвою «Выводы о стоимости имущества», із наперед визначеною ОСОБА_2 та ОСОБА_1 завідомо завищеною вартістю ВАТ «ХК «Краян» в сумі 185 000 000 грн. Сам звіт про оцінку, який в подальшому був використаний як засіб вчинення злочину і прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_12 склала і передала ОСОБА_10 згодом, але не пізніше 23.03.2017.
Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42 «Отчет по определению рыночной стоимости объекта оценки: нежилого помещения общей площадью 14394,5 кв. м., расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Косовская, 2-Д», складений ПП «Брокбізнесконсалт», не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та необ`єктивним і не може бути використаний з метою, вказаною у звіті.
19.10.2016 на ХІ позачерговій сесії Одеської міської ради прийнято рішення № 1317-VII «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д», підписане Одеським міським головою ОСОБА_7 , яким вирішено, у тому числі, доручити департаменту комунальної власності укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі-продажу майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, за ціною 185 000 000,00 грн (сто вісімдесят п`ять мільйонів) гривень, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».
Після внесених рішенням Одеської міської ради від 07.12.2016 № 1329-VII змін до бюджету м. Одеси, 12.12.2016 між ТОВ «Девелопмент Еліт» і територіальною громадою Одеської міської ради укладено договір купівлі - продажу нерухомого майна ВАТ «ХК «Краян», посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22, за реєстровим № 2991, на виконання якого на підставі платіжного доручення № 10 від 12.12.2016, на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209), перераховано у загальній сумі 185 000 000 грн, як оплату за придбане нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.
Заволодівши бюджетними коштами Одеської міської ради в особливо великому розмірі учасники злочину фактично отримали можливість вільно розпоряджатися коштами, здобутими злочинними шляхом, одержавши їх на рахунок спеціально створеного для реалізації злочину ТОВ «Девелопмент Еліт».
Згідно з висновками комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24.10.2017 № 19595/19596/16-42, ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, станом на 07.10.2016 могла складати 92 340 718 грн. без урахування ПДВ.
Прокурор стверджує, що внаслідок вчинення ОСОБА_1 умисних дій, які виразилися у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, останній підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
У подальшому ОСОБА_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_10 в грудні 2016 року, з метою виведення незаконно одержаних коштів Одеської міської ради із банківського рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», їх заволодінням, розподілом між учасниками злочину та особистого збагачення, виконуючи визначені та узгоджені між собою функції учасників злочину вчинили умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинних шляхом в особливо великих розмірах, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
Так, зокрема, директор ТОВ «Девелопмент Еліт» ОСОБА_10 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_4 , під керівництвом ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 09.12.2016 у м. Одесі уклав із невстановленими особами, які контролюють діяльність ТОВ «А Моторс Плюс» (ЄДРПОУ 39238035), фіктивний правочин - договір поставки № 09/12, за умовами якого ТОВ «А Моторс Плюс» мало нібито поставити ТОВ «Девелопмент Еліт» зернозбиральні комбайни New Holland CR 9.80 в кількості 27 штук на загальну суму 183 708 000 грн, хоча ТОВ «А Моторс Плюс» реальної фінансово-господарської діяльності не здійснювало.
Одержавши 16.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» кошти в сумі 185 000 000 грн, тобто вчинивши предикатний злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 , діючи за вказівками та порадами ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , від імені ТОВ «Девелопмент Еліт», здійснив спробу перерахування з рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» на рахунок ТОВ «А Моторс Плюс» 30 000 000 грн.
Проте, з незалежних від ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_10 обставин, платіж не був переданий працівниками банку в обробку, оскільки на момент надходження зазначеного платіжного доручення видаткові операції по рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», були зупинені Державною службою фінансового моніторингу України, а пізніше кошти в сумі 185 000 000 грн на цьому рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт» в ПАТ АБ «Південний» арештовані з метою збереження речового доказу, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.12.2016.
За таких обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_10 виконали усі дії, які вважали необхідними для здійснення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 92 659 282 грн., що відповідно до примітки 3 ст. 209 КК України є особливо великим розміром, однак злочин не було закінчено з вказаних вище причин, які не залежали від їх волі.
Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 внаслідок вчинення ним умисних дій, які виразилися у керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.
07 лютого 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.02.2020 у справі № 991/1277/20 провадження № 1-кс/991/1304/20 застосовано до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 255 400 грн та покладено на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , та покладено на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 07.04.2020.
Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.
Прокурором 17.04.2020 прийнято рішення про визнання достатніми доказів для складання обвинувального акту, у зв`язку з чим стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та відкрито для ознайомлення матеріали досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.04.2020 у справі № 991/3327/20 провадження № 1-кс/991/3428/20 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20:00 до 07:00 години та строк покладених на нього обов`язків до 19.06.2020.
Обґрунтовуючи необхідність продовження строку запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного при обранні запобіжного заходу, прокурор зазначає, що з урахуванням стадії досудового розслідування, частина ризиків, заявлених стороною обвинувачення, під час застосування та продовження запобіжного заходу, не зменшилася, продовжують бути актуальними, що зумовлює необхідність продовжити строк перебування підозрюваного під домашнім арештом у певний період доби та забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та дієвості кримінального провадження.
Прокурор стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що у разі не продовження строку тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом у певний період доби та строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вплинути на його хід; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Прокурор Мусіяка В.В. у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Захисник Нуралін М.В., з думкою якого погодився підозрюваний ОСОБА_1 , у судовому засіданні просили у задоволенні клопотання прокурора відмовити. Вважають клопотання прокурора необґрунтованим, оскільки стороною обвинувачення завершено досудове розслідування, що свідчить про суттєве зменшення ризиків, встановлених слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу. Для забезпечення виконання обов`язків покладених на підозрюваного достатнім буде застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки ОСОБА_1 належним чином виконує покладені на нього обов`язки та продовжуватиме робити це в майбутньому.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 367 КК України.
07 лютого 2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у організації, керуванні підготовкою та вчиненням заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, а також ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в організації, керуванні підготовкою та вчиненням закінченого замаху на здійснення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та в особливо великому розмірі.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.03.2020 у справі № 991/1788/20 провадження № 1-кс/991/1828/20, скасованою ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.03.2020 в частині визначення строку дії запобіжного заходу та терміну дії покладених на підозрюваного обов`язків, підозрюваному ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у виді застави на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 07.04.2020. Покладено на підозрюваного ОСОБА_1 строком до 07.04.2020такі обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н. І. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.
24 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/3327/20 клопотання прокурора задоволено частково, ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20:00 до 07:00 години та строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк до 19.06.2020.
Згідно частини 6 статті 181 КПК України строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Частинами 3 та 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.
Згідно з приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри». Тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).
Враховуючи наявні матеріали слідчий суддя погоджується з висновком органу досудового розслідування про можливу причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, та відповідно встановлення викладених вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра», що виправдовує застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Доказів на спростування доводів сторони обвинувачення про наявність обґрунтованої підозри, стороною захисту не надано.
Разом з тим, слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
За результатом дослідження матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що не може бути повністю виключеним ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у разі не продовження строку запобіжного заходу та покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, на який посилається прокурор у клопотанні.
При цьому, окрім врахування тяжкості кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_1 , слідчий суддя враховує, що підозрюваний має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, має об`єктивну та реальну можливість ухилятися від кримінальної відповідальності, перебуваючи постійно за кордоном, та в такий спосіб переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_1 обов`язків: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Слідчий суддя вважає безпідставними доводи сторони захисту, що ризик переховування нівелюється, у тому числі, здачею ОСОБА_1 паспорта для виїзду за кордон детективам Національного бюро, оскільки необхідність покладення цього обов`язку доведена прокурором під час застосування до підозрюваного запобіжного заходу та необхідність продовження строку дії цього обов`язку зумовлена існуванням ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду, який на разі не зменшився.
Доводи сторони захисту про відсутність необхідності у продовженні строку дії обов`язку не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає ОСОБА_1 , а саме м. Київ, без дозволу детектива з тих підстав, що останній є депутатом Одеської обласної ради та з метою участі у сесіях ради та засіданнях Постійної комісії він має постійно відлучатися до м. Одеси та м. Кілія, слідчий суддя вважає необгрунтованими, оскільки, надані стороною захисту повідомлення за підписом прокурора у кримінальному провадженні підтверджують, що покладення такого обов`язку не порушує право підозрюваного на виконання його повноважень депутата обласної ради. Доказів того, що ОСОБА_1 відмовлено прокурором чи детективом з будь-яких підстав у задоволенні клопотанням про надання дозволу на залишення місця постійного проживання, стороною захисту не надано.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора про наявність ризику незаконного впливу на свідків, експерта та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування показання свідків не були отримані та не були досліджені безпосередньо судом, тому існує певна ймовірність незаконного впливу на них зі сторони зацікавлених осіб з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Разом з цим, слідчий суддя враховує зауваженням прокурора про те, що в ході ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному стане відомим зміст показань усіх свідків, які в сукупності викривають причетність ОСОБА_1 до інкримінованих діянь, тому ступінь реалізації ризику впливу на свідків навпаки збільшується.
Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на ОСОБА_1 обов`язку утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Щодо продовження існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то слідчий суддя вважає, що цей ризик на даний час перестав існувати, з огляду на такі обставини.
Ризик - це не визначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 завершено та 17.04.2020 здійснено повідомлення про завершення досудового розслідування та про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України.
Тобто, наявні підстави вважати, що всі необхідні речі та документи, що мають доказове значення для даного кримінального провадження, отримані органом досудового розслідування та перебувають у його володінні.
Інших доказів, ніж ті, що були дослідженні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_1 буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинить інше кримінальне правопорушення, органом досудового розслідування не надано, тому слідчим суддею не враховується цей ризик при продовженні строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного.
Сімейний стан ОСОБА_1 , а також позитивні характеристики, надані стороною захисту на підтвердження обставин, що зменшують ризики, на наявності яких наполягає прокурор, були предметом оцінки слідчого судді та враховані як під час застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, так і під час розгляду клопотань про його продовження. Нових доказів, які не були враховані слідчим суддею, стороною захисту не надані.
Щодо доводів сторони захисту про належну процесуальну поведінку підозрюваного, то слідчий суддя зазначає, що саме застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_1 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в цьому кримінальному провадженні.
При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, слідчий суддя використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж цілодобовий домашній арешт не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.
При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Слідчий суддя також враховує, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.02.2020 до підозрюваного застосовано більш м`який запобіжний захід у виді застави, але у зв`язку з невиконанням цієї ухвали, навіть частково, прокурор подав клопотання про зміну запобіжного заходу стосовно ОСОБА_1 .
З огляду на доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, стадії кримінального провадження, дійшов висновку, що заявлені прокурором під час застосування підозрюваному запобіжного заходу ризики частково продовжують існувати та не зменшилися, що є підставо для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20:00 до 07:00 години.
Продовження обов`язків, зазначених прокурором у клопотанні, з урахуванням обставин кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, з урахуванням його стадії.
Вирішуючи питання щодо строку продовження тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом та покладених на нього обов`язків, слідчий суддя зазначає таке.
Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. від 23.03.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800 від 25.11.2017 до трьох місяців, тобто до 24.04.2020.
Разом з тим, 17.04.2020 підозрюваного та його захисників повідомлено про завершення досудового розслідування, надано доступ до матеріалів досудового розслідування згідно з вимогами ст. 290 КПК України, що підтверджується копією доручення прокурора у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Встановлено, що згідно ухвали слідчого судді від 24.04.2020 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби та строк дії покладених на ОСОБА_1 обов`язків, застосованих ухвалою слідчого судді від 05.03.2020, закінчується 19.06.2020.
У судовому засіданні учасники судового провадження не заперечували, що на даний час сторона захисту своє право на ознайомлення не реалізувала. Прокурор зазначив, що матеріали досудового розслідування нараховують понад 100 томів.
Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ (ч. 10 ст. 290 КПК України).
Слідчий суддя враховує, що лише після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування можливо перейти до іншої стадії кримінального провадження, при цьому строк дії запобіжного заходу застосованого до підозрюваного закінчується 19.06.2020.
Разом з цим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому підозрюваними є декілька осіб, є загальним і його закінчення залежить від строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження всіма підозрюваними.
З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, та з метою запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, які наразі продовжують існувати, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби та покладених на підозрюваного обов`язків на строк до 17.08.2020.
Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 176-178, 181, 194, 196, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 період доби з 20:00 до 07:00 на строк до 17 серпня 2020 року.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 17 серпня 2020 року, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;
- прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017161500003800, прокурора, слідчого судді або суду;
- повідомляти детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із будь-якою особою, яка представляє інтереси або є засновником чи співробітником підприємств: ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP» та ТОВ «Девелопмент Еліт», а також наступними свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;
- здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала в частині продовження строку домашнього арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення судового рішення.
Слідчий суддя Н. В. Мовчан