Документ № 92065480

Справа № 991/8214/20

Провадження1-кс/991/8435/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Михайленко В.В.

за участю:

секретаря судового засідання Пузиря В.Р.,

прокурора Скибенка О.І.,

захисника адвоката Козиря С.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Щербаня Сергія Віталійовича про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слов`янськ Донецької області, громадянина України, одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді першого заступника генерального директора з нових ядерних установок ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом»;

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України,

у кримінальному провадженні № 52020000000000235, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020,

ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Щербаня С.В., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Скибенком О.І., про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_1 .

1.1.В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000235 від 07.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369 та ч. 5 ст. 191 КК України.

1.2.За твердженням детектива, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

1.2.1.Наказом президента ДП «НАЕК «Енергоатом» від 22.03.2012 № 150-к ОСОБА_1 переведено з посади головного інженера проекту ЦСВЯП служби ядерних установок на посаду заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок Відокремленого підрозділу «Атомпроектінжиніринг» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»» (далі - ВП «АПІ» ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «АПІ»). Наказом президента ДП «НАЕК «Енергоатом» від 31.01.2019 № 99-к ОСОБА_1 01.02.2019 переведено на посаду першого заступника генерального директора - директора нових ядерних установок ВП «АПІ» ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.2.2.Відповідно до розділу 4 посадової інструкції першого заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок ВП «Атомпроектінжиніринг» ІП-К.46.330-19 до обов`язків ОСОБА_1 входить управління проектом АЕС будівництва (чи створення) централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, а також організація і управління діяльністю ВП АПІ в області капітального будівництва ЦСВЯП.

1.2.3.ДП «НАЕК «Енергоатом» 06.07.2017 отримало ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності на етапах життєвого циклу «будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки» - ЦСВЯП. Відповідальним підрозділом у ДП «НАЕК «Енергоатом» за реалізацію проекту будівництва ЦСВЯП є ВП «АПІ».

1.2.4.На веб-порталі prozorro.gov.ua 03.05.2017 ДП «НАЕК «Енергоатом» розміщені оголошення про відкриті торги на закупівлю робіт із Будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України очікуваною вартістю 939 083 567,00 грн.

1.2.5.За результатами закупівлі робіт ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, 18.10.2017 ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП «АПІ» ОСОБА_2 укладено договір № 3-146-02-17-00073 з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» загальною вартістю 928 997 128,00 грн з ПДВ. У подальшому, за результатами проведення переговорної процедури закупівлі додаткових будівельних робіт за об`єктом ЦСВЯП, ВП «АПІ» укладено 7 договорів з ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» загальною вартістю 431 674 681,48 грн, зокрема від 06.06.2018 № 3-146-04-18-00086, від 27.07.2018 № 3-146-04-18-00089, від 30.08.2018 № 3-146-04-18-00093, від 07.11.2018 № 3-146-04-18-00096, від 07.12.2018 №3-146-04-18-00097, від 02.04.2019 № 30-146-04-19-00108 та від 29.07.2019 № 30-146-04-19-00124, а також ряд додаткових угод до вказаних договорів. Відповідно до положень деяких з цих додаткових угод, Замовник використовує право здійснити попередню оплату, а розмір авансування становить 100 000 000,00 грн з ПДВ.

1.2.6.За особистими домовленостями між ОСОБА_3 (з 2007 по 2010 - генеральний директор ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»; з червня 2010 до серпня 2016 року - президент Української державної будівельної корпорації «Укрбуд»; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ «Укрбуд Девелопмент»; з 06.09.2016 по 29.08.2019 - народний депутат України VIII скликання) та заступником генерального директора - директором з нових ядерних установок ВП «АПІ» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_1 (з 27.01.2017 по 29.08.2019 - помічник народного депутата України ОСОБА_3 на громадських засадах), останній, використовуючи надане йому службове становище, шляхом встановлення специфічних дискримінаційних вимог в тендерній документації, написання різного роду рекомендацій та побажань до тендерного комітету, забезпечив перемогу підконтрольного колишньому народному депутату підприємства ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (кінцевим бенефіціарним власником підприємства з 15.09.2016 до березня 2019 року була дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 ) у публічних закупівлях по будівництву ЦСВЯП та всіх подальших закупівлях на проведення допоміжних робіт за вказаним об`єктом, за що отримав від ОСОБА_3 об`єкти нерухомого майна в місті Києві, забудовником яких є ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

1.2.7.Так, у період з 13.02.2017 до 03.03.2017 ОСОБА_1 прийняв від ОСОБА_3 пропозицію неправомірної вигоди для третьої особи - своєї дружини ОСОБА_5 у вигляді звільнення від обов`язку сплати за придбання квартири АДРЕСА_2 , забудовником якого був ТОВ «Укрбуд Девелопмент», вартістю 615 030 грн.

13.02.2017 між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (Управитель) та ОСОБА_5 (Довіритель) укладено договір № 43-1302/2017-1 про участь у Фонді фінансування будівництва. Відповідно до п. 1.9 цього договору об`єктом інвестування, що підлягає передачі Довірителю після завершення будівництва, є квартира АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:179:0047. Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 78,85 м2. В той же день ТОВ «ФК «Житло-Капітал» видано ОСОБА_5 Свідоцтво № С43-1302/2017- 1 про участь у ФФБ виду А «ЖК Верховина», згідно з яким сума переданих в управління коштів становить 615 030 грн.

03.03.2017 між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_5 укладено договір № М43-1302/2017-1 відступлення майнових прав, згідно з п. 1.1. якого Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на Об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:179:0047. Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 78,85 м2.

21.03.2019 ТОВ «ФК «Житло-Капітал» видано ОСОБА_5 . Довідку № 225 ФФБ виду А «ЖК Верховина», якою підтверджено, що згідно з Договором про участь у ФФБ № 43-1302/2017-1 від 13.02.2017 року Довірителем здійснені остаточні розрахунки із Управителем та підтверджено право Довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування. 22.03.2019 між ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (Забудовник) та ОСОБА_5 укладено акт № 91 прийняття-передачі об`єкту інвестування.

1.2.8.У період з 04.06.2018 до 12.07.2018 ОСОБА_1 прийняв від ОСОБА_3 пропозицію неправомірної вигоди для себе у виді звільнення від обов`язку сплати за придбання квартири АДРЕСА_4 в «ЖК Сонячна Рів`єра», забудовником якого був ТОВ «Укрбуд Девелопмент», вартістю 1 387 200 грн.

1.2.9.04.06.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (Управитель) та ОСОБА_1 (Довіритель) укладено договір № 36-0406/2018-2 про участь у Фонді фінансування будівництва, відповідно до п. 1.9. якого об`єктом інвестування, що підлягає передачі Довірителю після завершення будівництва, є квартира АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:178:0258). Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 69,36 м2.

12.07.2018 ТОВ «ФК «Житло-Капітал» видано ОСОБА_1 Свідоцтво № СЗ6-0406/2018-2 про участь у ФФБ виду А «ЖК Сонячна Рів`єра», згідно з яким сума коштів, що передана Довірителем в управління Управителю становить 1 387 200 грн, кількість закріплених за Довірителем одиниць об`єкту інвестування - 69,36 кв.м. В той же день між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_1 укладено договір № М36-0406/2018-2 відступлення майнових прав.

1.2.10.У період з 11.06.2019 до 25.06.2019 ОСОБА_1 прийняв від ОСОБА_3 пропозицію неправомірної вигоди для третьої особи - своєї матері ОСОБА_6 у виді звільнення від обов`язку сплати за придбання квартири АДРЕСА_6 в «ЖК Сонячна Рів`єра», забудовником якого був ТОВ «Укрбуд Девелопмент», вартістю 2 415 300 грн.

11.06.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» (Управитель) та ОСОБА_6 (Довіритель) укладено договір № 36-1106/2019-3 про участь у Фонді фінансування будівництва, відповідно до п. 1.9. якого об`єктом інвестування, що підлягає передачі Довірителю після завершення будівництва, є квартира АДРЕСА_7 в житлово-офісному комплексі, що розташований між вул. Микільсько-Слобідська та АДРЕСА_8 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:178:0258). Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 58,2 м2.

25.06.2019 ТОВ «ФК «Житло-Капітал» видано ОСОБА_6 Свідоцтво № С36-1106/2019-3 про участь у ФФБ виду А «ЖК Сонячна Рів`єра», згідно з яким сума переданих Довірителем в управління коштів становить 2 415 300 грн, кількість закріплених за Довірителем одиниць об`єкту інвестування - 58,2 м2. В той же день між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_6 укладено договір № М36-1106/2019-3 відступлення майнових прав, згідно з п. 1.1. якого Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на Об`єкт інвестування

1.2.11.Разом з тим, грошові кошти за фінансування об`єктів інвестування відповідно до договорів № 43-1302/2017-1 від 13.02.2017, № 36-0406/2018-2 від 04.06.2018, 36-1106/2019-3 від 11.06.2019 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ФК «Житло-Капітал», відкритий у АБ «Укргазбанк», не надходили.

1.3.Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив зазначає про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме прийнятті пропозиції та одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третьої особи, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує і надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

1.4.В обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу у виді тримання ОСОБА_1 під вартою детектив у клопотанні зазначає про наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначає про ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

1.5.Неможливість запобігання зазначеним вище ризикам шляхом застосування більш м?яких запобіжних заходів обґрунтовує тим, що це не дасть можливості досягти дієвості кримінального провадження та мети застосування запобіжного заходу.

1.6.При постановленні ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відповідності до вимог ст. 183 КПК України детектив просить визначити розмір застави у розмірі 10 000 000,00 грн. Вважає, що такий розмір застави здатний запобігти ризикам та вказує, що він становить менше вартості майна, наявного у розпорядженні підозрюваного та його сім`ї.

1.7.У випадку внесення застави детектив просить покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

1.8.В підтвердження того, що підозрюваному надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, детектив надає розписку підозрюваного та його захисника на останній сторінці клопотання, поданого до суду. Згідно з нею ОСОБА_1 отримав ці документи 05.10.2020 о 09 год. 52 хв.

2.В судовому засіданні сторони кримінального провадження висловили такі позиції:

2.1.Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його. Додатково зазначив, що менш суворий запобіжний захід, ніж тримання під вартою або застава у визначеному розмірі, не зможе забезпечити дієвість кримінального провадження та належну поведінку підозрюваного. Розмір застави визначений виходячи із суми неправомірної вигоди, майнового стану підозрюваного, наявності в нього зв`язків, такий розмір не є непомірним з огляду на можливості внесення застави іншою особою. Звернув увагу на суспільний резонанс та наслідки цього кримінального правопорушення для України. Пояснив, що повідомлення про підозру вручено 28.09.2020, в цей же день підозрюваний був допитаний як свідок.

2.2.Захисник проти клопотання заперечував, з посиланням на те, що нерухоме майно придбано раніше процедур закупівлі, вказав на відсутність обґрунтованої підозри та відсутність ризиків кримінального провадження. Надав матеріали, характеризуючі підозрюваного.

2.3.Підозрюваний підтримав думку свого захисника, додатково повідомив про хронологію проекту будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки, зазначив, що відповідає за технічну частину проекту. Повідомив, що працює на підприємстві 15 років, в підпорядкуванні має близько 50 осіб. Висловив намір брати участь у кримінальному провадженні, заперечив ризики кримінального провадження, результати службового розслідування і кримінальне провадженням вважає тиском на себе.

3.Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.1.У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

У відповідності до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

3.2.З аналізу зазначених норм слідує, що запобіжні заходи можуть застосовуватися, зокрема, до підозрюваного. Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Як підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.09.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000235 розпочате 07.04.2020.

ОСОБА_1 28.09.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що підтверджується письмовим повідомленням про підозру з відміткою ОСОБА_1 про її отримання 28.09.2020 (том 3, а.с. 24-49).

Отже, у відповідності до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_1 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

3.3.Відповідно до ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція ч. 4 ст. 368 КК України передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Отже, виходячи із кваліфікації кримінального правопорушення - ч.4 ст. 368 КК України - застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є законодавчо передбаченим.

Разом з тим, на підставі ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам кримінальним провадження.

3.4.Системний аналіз норм чинного законодавства свідчить про те, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу дослідженню підлягають чотири групи обставин:

-чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення;

-чи наявні ризики кримінального провадження;

-індивідуальні обставини підозрюваного, передбачені статтею 178 КПК України;

-чи наявні обставини, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Разом з тим, коли йдеться про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слід також зважати на те, чи наявні у справі специфічні ознаки того, що цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правило поваги до особистої свободи (напр., рішення у справі "Лабіта проти Італії" (980_009) (Labita v. Italy), N 26772/95, п. 153, ECHR 2000-IV)

За таких умов слідчому судді належить дослідити кожен із зазначених вище критеріїв окремо.

3.5.Щодо обґрунтованості підозри

3.5.1.Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

3.5.2.В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_1 до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме прийнятті пропозиції та одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третьої особи, а так само прохання надати таку вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує і надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

3.5.3.В примітці до ст. 364-1 КК України вказано, що у статті 368 цього кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав. Приміткою 1 до ст. 368 КК України визначено, що неправомірною вигодою в особливо великому розмірі є така, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

3.5.4.Службовими особами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

3.5.5.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини надання неправомірної вигоди заступнику генерального директора - директора з нових ядерних установок ВП «АПІ» ДП «НАЕК «Енергоатом», який відповідно до посадової інструкції (том 1, а.с. 54-91) є посадовою особою, яка здійснює в межах своєї компетенції організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому є службовою особою в розумінні КК України.

3.5.6.Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2017 року складав 1600,00 гривень, відповідно, податкова соціальна пільга у 2017 році становила 800,00 грн. Тобто відповідальність за ч. 4 ст. 368 КК України у такому разі може наступати у разі отримання неправомірної вигоди на суму у 400 000,00 гривень. Зазначені у клопотанні суми, з якими сторона обвинувачення пов`язує досудове розслідування, перевищують вказаний розмір.

3.5.7.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

3.5.8.Для визначення причетності ОСОБА_1 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено докази, надані сторонами, зокрема:

- наказ № 24-к від 23.03.2012, яким ОСОБА_1 переведено на посаду заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок;

- наказ № 99-к від 31.01.2019, яким ОСОБА_1 переведено на посаду першого заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок;

- посадова інструкція заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок № ИД-Р.46.002-12, відповідно до якої до обов`язків ОСОБА_1 у тому числі входило управління проектом АЕС будівництва (чи створення) централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива;

- посадова інструкція першого заступника генерального директора - директора з нових ядерних установок № ИП-К.46.330-19, відповідно до якої до обов`язків ОСОБА_1 у тому числі входило управління проектом АЕС будівництва (чи створення) централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, а також організація і управління діяльністю ВП АПІ в області капітального будівництва ЦСВЯП;

- акт службового розслідування ДП «НАЕК «Енергоатом» від 05.08.2020, відповідно до якого перевірка питання закупівлі генеральним підрядником обладнання виявила, що процес погодження ВП «АПІ» носив формальний характер, як наслідок, сума перевитрат коштів становила лише по дев`яти дослідженим закупівлям щонайменше 19,6 млн гривень;

- договір від 18.10.2017 № 3-146-02-17-00073 ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 928 997 128,00 грн з ПДВ, Генеральним підрядником по якому є ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- додаткові угоди № 1 від 08.12.2017 щодо включення додаткових робіт по зняттю родючого шару ґрунту; № 2 від 26.12.2017, відповідно до умов якої Замовник має право здійснити часткову попередню оплату до 50 000 000,00 грн з ПДВ; № 3 від 19.02.2018, якою передбачено внесення змін до договірної ціни; № 4 від 19.02.2018, якою передбачено врегулювання технічних питань з повернення попередньої оплати у випадку невиконання робіт; № 5 від 02.05.2018, якою передбачено внесення змін в календарний план; № 6 від 18.06.2018, якою передбачено внесення змін в календарний план; № 7 від 09.08.2018, відповідно до умов якої Замовник використовує право здійснити попередню оплату, при цьому розмір авансування становить 100 000 000,00 грн з ПДВ; № 8 від 19.12.2018, якою передбачено внесення змін у технічні вимоги та календарний план; № 9 від 07.03.2019, відповідно до умов якої Замовник використовує право здійснити попередню оплату, при цьому розмір авансування становить 100 000 000,00 грн з ПДВ; № 10 від 08.07.2019, якою передбачено внесення змін у технічні вимоги; № 11 від 16.08.2019, відповідно до умов якої Замовник використовує право здійснити попередню оплату, при цьому розмір авансування становить 200 000 000,00 грн з ПДВ; № 12 від 18.10.2019, якою передбачено внесення змін у технічні вимоги; № 13 від 05.02.2020, якою передбачено внесення змін у технічні вимоги;

- договір від 06.06.2018 № 3-146-04-18-00086 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 26 925 597,79 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- договір від 27.07.2018 № 3-146-04-18-00089 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (ПК-1. Гараж. Майданчик збереження контейнерів), загальною вартістю 12 083 501,45 грн з ПДВ, укладений між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- договір від 30.08.2018 № 3446-04-18-00093 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи (ПК-1. Будівля технічного обслуговування зі складом МЦК, Споруди дощових стічних вод, Тимчасові закриті склади, Будівля приймання, Автозаправочный пункт, Мережі і споруди водопостачання та водовідведення, Комплекс споруд охорони, Будівля електротехнічних пристроїв, Гараж) за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 64 418 443,74 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- договір від 07.11.2018 № 3-146-04-18-00096 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи (ПК-1: Будівля технічного обслуговування зі складом МЦК, Адміністративний корпус (об`єкт ГО), Пост контролю АСКРО, Позамайданчикові мережі електропостачання, Позамайданчикові автомобільні дороги, Гараж, Зв`язок і сигналізація, Мережі і споруди водопостачання та водовідведення, Насосна станція протипожежного водопостачання, Каналізаційна насосна станція побутових стоків, Позамайданчикові мережі водопостачання і водовідведення, Огорожа СФЗ, Зовнішнє і охоронне освітлення, КПП-1, КПП-2) за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 52 893 873,72 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- договір від 07.12.2018 №3-146-04-18-00097 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи (ПК-1: Будівля приймання; Комплекс споруд охорони, Будівля караула, Об`єкт ЦO; КПП-2; Тимчасовий закритий опалювальний склад (2 шт); Тимчасовий закритий неопалювальний склад (2 шт) за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 29 855 818,45 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

-договір від 02.04.2019 № 30-146-04-19-00108 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи (ПК-1: Будівля приймання. Майданчик збереження контейнерів. Будівля у технічного обслуговування зі складом МЦК. Адміністративний корпус (об`єкт ЦО). Внутрішньомайданчикові мережі електропостачання. Будівля електротехнічних пристроїв. Внутрішньомайданчикові залізничні колії. Гараж. Зв`язок і сигналізація. Мережі і споруди водопостачання та водовідведення. Насосна станція протипожежного водопостачання. Споруди сточних дощових вод. Огорожа СФЗ. Тимчасові поза- і внутрішньомайданчикові мережі електропостачання. Тимчасовий бетонний завод) за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 92 571 664,39 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

-договір від 29.07.2019 № 30-146-04-19-00124 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Додаткові будівельні роботи (ПК-1: Будівля Приймання. Майданчик збереження контейнерів. Адміністративний корпус (об`єкт ЦО). Будівля електротехнічних пристроїв. Позамайданчикові автомобільні дороги. Внутрішньомайданчикові автомобільні дороги. Гараж. Мережі і споруди водопостачання та водовідведення. Споруди стічних дощових вод. Вертикальне планування. Огорожа СФЗ. Тимчасовий бетонний завод.) за об`єктом: Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України, загальною вартістю 152 936 894,90 грн з ПДВ, укладений за переговорною процедурою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж»;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який підтверджує, що станом на 16.09.2016 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» була ОСОБА_4 ;

- лист ТОВ «ФК «Житло-капітал» № 03-25/06/20 від 25.06.2020, в якому зазначено, що були виявлені обставини, які свідчать про неналежне виконання довірителями умов Договорів № 36-0406/2018-2, 36-1106/2019-3, 43-1302/2017-1 в частині їх обов`язку щодо внесення 100 % вартості об`єкта інвестування;

- договір від 13.02.2017 № 43-1302/2017-1 про участь у Фонді фінансування будівництва, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_5 , відповідно до якого довіритель повинен до 14.03.2017 внести кошти у ФФБ у розмірі 615 030,00 грн;

- правила фінансування будівництва ЖК «Верховина», які підписані ОСОБА_5 ;

- договір від 03.03.2017 № М43-1302/2017-1 відступлення майнових прав, укладений між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ОСОБА_5 , згідно з п. 1.1. якого Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на Об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:179:0047. Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 78,85 м2;

- свідоцтво № С43-1302/2017-1 від 03.03.2017 про участь у ФФБ виду А «ЖК Верховина», згідно з яким сума коштів, що передана Довірителем ( ОСОБА_5 ) в управління Управителю (ТОВ «ФК «Житло-Капітал»), становить 615 030,00 грн;

- довідка № 225 ФФБ виду А «ЖК Верховина», якою підтверджено, що згідно з Договором про участь у ФФБ № 43-1302/2017-1 від 13.02.2017 року Довірителем ( ОСОБА_5 ) здійснені остаточні розрахунки із Управителем (ТОВ «ФК «Житло-Капітал») та підтверджено право Довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування, а саме: квартиру АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:75:179:0047. Загальна площа об`єкту інвестування - 79 м2;

- акт № 91 прийняття-передачі об`єкту інвестування, відповідно до якого Забудовник (ТОВ «Укрбуд Девелопмент» передав, а Довіритель ( ОСОБА_5 ) прийняв об`єкт інвестування за адресою АДРЕСА_9 ;

- довідка від 10.06.2020 № 484, видана Дарницьким відділенням № 51 АБ «Укргазбанк» про те, що грошові кошти згідно договору № 43-1302/2017-1 від 13.02.2017 від ОСОБА_5 за період з 13.02.2017 по 14.03.2017 на рахунок ТОВ «ФК «Житло-Капітал» не надходили;

- договір від 04.06.2018 № 36-0406/2018-2 про участь у Фонді фінансування будівництва, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_1 , відповідно до якого довіритель повинен до 11.06.2018 внести кошти у ФФБ у розмірі 1 387 200,00 грн;

- правила фінансування будівництва ЖК «Сонячна рів`єра», які підписані ОСОБА_1 ;

- договір від 12.07.2018 № М36-0406/2018-2 відступлення майнових прав, укладеним між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ОСОБА_1 , згідно з п. 1.1. якого Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на Об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_10 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:178:0258). Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 69,36 м2;

- свідоцтво № С36-0406/2018-2 від 12.07.2018 про участь у ФФБ виду А «Сонячна рів`єра», згідно з яким сума коштів, що передана Довірителем ( ОСОБА_1 ) в управління Управителю (ТОВ «ФК «Житло-Капітал»), становить 1 387 200,00 грн;

- довідка № 483 від 10.06.2020, видана Дарницьким відділенням № 51 АБ «Укргазбанк» про те, що грошові кошти згідно з договором № 36-0406/2018-2 від 04.06.2018 від ОСОБА_1 за період з 04.06.2018 по 11.06.2018 на рахунок ТОВ «ФК «Житло-Капітал» не надходили;

- договір від 11.06.2019 № 36-1106/2019-3 про участь у Фонді фінансування будівництва, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» та ОСОБА_6 , відповідно до якого довіритель повинен до 18.06.2019 внести кошти у ФФБ у розмірі 2 415 300,00 грн;

- правила фінансування будівництва ЖК «Сонячна рів`єра», які підписані ОСОБА_6 ;

- договір від 25.06.2019 № М36-1106/2019-3 відступлення майнових прав, укладений між ТОВ «ФК «Житло-Капітал» та ОСОБА_6 , згідно з п. 1.1. якого Управитель передає, а Довіритель приймає майнові права на Об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_11 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:66:178:0258). Попередньо визначена загальна кількість вимірних одиниць об`єкту інвестування - 58,2 м2;

- свідоцтво № С36-1106/2019-3 від 25.06.2019 про участь у ФФБ виду А «Сонячна рів`єра», згідно з яким сума коштів, передана Довірителем ( ОСОБА_6 ) в управління Управителю (ТОВ «ФК «Житло-Капітал»), становить 2 415 300,00 грн;

- довідка від 10.06.2020 № 485, видана Дарницьким відділенням № 51 АБ «Укргазбанк» про те, що грошові кошти згідно з договором № 36-1106/2019-3 від 11.06.2019 від ОСОБА_6 за період з 11.06.2019 по 18.06.2019 на рахунок ТОВ «ФК «Житло-Капітал» не надходили;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 19.06.2020, який повідомив, що ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд Девелопмент», і за його вказівкою здійснювалось оформлення об`єктів інвестування на ОСОБА_1 та його близьких родичів;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 29.07.2020, яка повідомила, що оформлення об`єктів інвестування на ОСОБА_1 та його близьких родичів проводилось безоплатно за вказівкою ОСОБА_3 ;

- документи з особової справи народного депутата України восьмого скликання ОСОБА_3 , відповідно до яких ОСОБА_1 з 27.01.2017 по 29.08.2019 перебував у статусі помічника-консультанта народного депутата України на громадських засадах;

- листи ТОВ «ФК «Житло-капітал», в яких висловлені прохання надати підтверджуючі сплату документи або внести грошові кошти.

3.5.9.Досліджені матеріали у взаємному зв`язку з обставинами кримінального правопорушення, дають слідчому судді підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри. Так, з наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 04 червня 2018 року укладений договір № 36-0406/2018-2 про участь у фонді фінансування будівництва з ТОВ «ФК «Житло-Капітал». Відповідно до умов договору довіритель повинен до 11.08.2018 внести кошти у ФФБ у розмірі 1 387 200,00 грн. ОСОБА_5 , яка відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 за 2018 рік є його дружиною) 13 лютого 2017 року уклала договір № 43-1302/2017-1 про участь у фонді фінансування будівництва з ТОВ «ФК «Житло-Капітал». Відповідно до умов договору довіритель повинен до 14.03.2017 внести кошти у ФФБ у розмірі 615 030,00 грн. При цьому, відповідно довідок Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк» від 10.06.2020 № 483 та № 484 грошові кошти від ОСОБА_5 та ОСОБА_1 за фінансування об`єкту інвестування на рахунок ТОВ «ФК «Житло-Капітал» не надходили.

Матір`ю підозрюваного ОСОБА_6 з ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал» укладено договір від 11.06.2019 № 36-1106/2019-3 про участь у Фонді фінансування будівництва, відповідно до якого Довірителю після завершення будівництва передається квартира АДРЕСА_11 .

Забудовником всіх зазначених в договорах об`єктів будівництва є ТОВ «Укрбуд Девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 (декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_3 за 2018 рік). В свою чергу, ОСОБА_1 з 27.01.2017 по 29.08.2019 був помічником Народного депутата ОСОБА_9 . Незважаючи на заперечення сторони захисту з приводу можливості впливу підозрюваного на процес тендерних закупівель, до повноважень, які він мав, перебуваючи на посаді заступника генерального директора, входила організація розробки технічних вимог та умов для постачання обладнання, важливого для безпеки ядерних установок до продукції та постачальників, розробку та подання до комітету з конкурсних торгів відповідно до плану закупівель ВП АПІ (т.1, а.с. 60). Про можливість такого впливу свідчать також листи щодо узгодження переможця тендера, підписані підозрюваним підписані підозрюваним (т, 3, а.с. 63, 65, 67, 69, 71), що у сукупності з іншими відомостями призводить до переконання про достатню вірогідність вчинення ним дій, про які зазначає сторона обвинувачення.

На користь обґрунтованої підозри свідчить і те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» на момент перемоги підприємства у публічних закупівлях по будівництву ЦСВЯП та всіх подальших закупівлях на проведення допоміжних робіт була дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4 . Крім того, стверджуючи про повне проведення розрахунків за нерухоме майно, сторона захисту не надає жодного документального підтвердження цих обставин, посилаючись на відповідні свідоцтва про участь у фондах фінансування будівництва, які самі по собі не підтверджують фактичне проведення розрахунків, і відповідно до листів ТОВ «ФК «Житло-капітал» вважаються анульованими.

Слід також зазначити про те, що укладення підозрюваним і членами його сім`ї договорів на придбання нерухомого майна та укладення правочинів, пов`язаних з будівництвом централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів, відбувалося паралельно в один період 2017 - 2019 років. Паралельність цих тривалих процесів також свідчить на користь обґрунтованої підозри. Отже аргументи сторони захисту щодо хронологічної непослідовності викладених подій не знайшли свого підтвердження і відхиляються слідчим суддею як неспроможні.

3.5.10.Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри. Підозра є обґрунтованою, вона ґрунтується на відомостях, що об`єктивно пов`язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням. При чому під час розгляду клопотання не виникло будь-якого іншого розумного обґрунтування участі підозрюваного у подіях, про які йдеться, ніж та, щодо якої стверджує прокурор. Зокрема, на даному етапі кримінального провадження факти безоплатного отримання підозрюваним та його близькими родичами прав на об`єкти інвестування, вбачаються такими, що могли мати місце в об`єктивній реальності, і вони в достатній мірі пов`язуються з подією інкримінованого кримінального правопорушення.

3.5.11.Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї запобіжного заходу.

3.6.Щодо ризиків кримінального провадження

3.6.1.Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови достатньої вірогідності їх здійснення.

3.6.2.Як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, про покладення (продовження) яких клопоче прокурор у разі внесення застави, - бути у взаємозв`язку з ними. Однак в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження слідчий суддя застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, слідчий суддя має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

3.6.3.На переконання сторони обвинувачення, в цьому провадженні існують ризики, що підозрюваний може:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду,

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення,

-незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заявлені ризики частково заслуговують на увагу.

3.6.4.Вказана детективом в клопотанні кількість перетинів ОСОБА_1 кордону в напрямку виїзд 22 рази не свідчить про можливість безперешкодного перетину кордону. Слідчим суддею встановлено, що ця кількість виїздів була здійснена підозрюваним протягом останніх дев`яти років, що не свідчить про їх надмірну інтенсивність. Знайомство чоловіка рідної сестри ОСОБА_1 в минулому з особами, які наразі перебувають у міжнародному розшуку, також не може бути підтвердженням ризику переховування підозрюваного, оскільки вказані в клопотанні обставини дуже опосередковано мають відношення до кримінального провадження, в рамках якого вирішується питання про запобіжний захід.

Разом з тим, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). Тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_1 у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є законодавчі приписи щодо неможливості застосування пільгових інститутів кримінального права у відповідній категорії справ, наявність у підозрюваного документів для виїзду за кордон, наявність достатніх фінансових ресурсів для забезпечення свого перебування за межами України.

З урахуванням того, що ОСОБА_1 прибув за викликом детективів для вручення йому повідомлення про підозру та в судове засідання з розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя доходить висновку, що наразі ризик переховування не є яскраво вираженим. Однак досудове розслідування, як процедура, пов`язана з притягненням особи до відповідальності, не є статичним, що обумовлює можливість непрогнозованої зміни поведінки такої особи. Адже співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у перспективі робить цей ризик достатньо високим.

Отже, оцінюючи можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними в будь-який момент кримінального провадження. Тим більше, що відомостей про міцні соціальні зв`язки підозрюваного, яких було б достатньо для утримання підозрюваного в місці його проживання, слідчому судді не надані.

3.6.5.Також достатньо обґрунтованим є ризик знищення, приховування або спотворення підозрюваним документів, які мають істотне значення для кримінального провадження. Зважаючи на займану посаду, ОСОБА_1 має доступ до всього документообігу ВП «АПІ» ДП «НАЕК «Енергоатом», в тому числі до тих документів, що мають доказове значення для кримінального провадження. Це свідчить про високу ймовірність такого ризику. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. При чому збирання доказів здійснюється протягом всього досудового розслідування, в тому числі, в залежності від попередньо отриманої доказової інформації, методики і тактики досудового розслідування. За таких обставин, на початковому етапі притягнення особи до відповідальності через повідомлення їй про підозру, підозрюваний, що має доступ до матеріалів, пов`язаних з подією кримінального правопорушення, може вчиняти спроби їх знищення, приховування або спотворення.

3.6.6.Також досить вірогідним є заявлений ризик можливого незаконного впливу на свідків. Свідки, на яких посилається сторона обвинувачення, у даному кримінальному провадженні є співробітниками ТОВ «Укрбуд девелопмент». Досліджені під час розгляду клопотання показання свідчать про їх значущість для доведення обставин, які підлягають доказуванню. Ризик незаконного впливу на інших осіб об`єктивізується також з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на свідків, оскільки, не будучи обмеженим у вільному доступі до інших осіб, підозрюваний може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

3.6.7.Що стосується ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, то вони не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання

3.6.8.З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим. Отже, на даному етапі кримінального провадження застосування запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження і належної процесуальної поведінки підозрюваного.

3.7.Щодо індивідуальних обставин підозрюваного відповідно до ст. 178 КПК України

3.7.1.Згідно зі ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків кримінального провадження, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності додаткові відомості щодо кримінального правопорушення та особи підозрюваного.

3.7.2.Дослідивши надані сторонами кримінального провадження відомості, слідчий суддя під час обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу враховує такі обставини:

-надані відомості свідчать про вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України;

-інкримінований злочин КК України відноситься до особливо тяжких і у разі визнання підозрюваного винуватим, з урахуванням визначеної обвинуваченням його ролі у вчиненні цього злочину, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права;

-станом на сьогоднішній день ОСОБА_1 виповнилося 44 роки, стороною захисту надано відомості, що підозрюваний є інвалідом ІІІ групи;

-майновий стан підозрюваного можна охарактеризувати, як забезпечений. Наявними матеріалами підтверджується отримання ним протягом 2018-2019 років понад 5,5 млн грн доходів, володіння ним та дружиною двома квартирами у м. Києві, земельними ділянками у Київській області, об`єктом незавершеного будівництва (квартира у м. Києві), автомобілем LAND CRUISER PRADO;

-підозрюваний ОСОБА_1 раніше не судимий; за місцем роботи характеризується позитивно; відомостей про застосування до нього раніше запобіжних заходів та про наявність повідомлення йому про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

3.8.Щодо застосування менш суворого запобіжного заходу

3.8.1.Встановлені під час судового засідання обставини у свої сукупності та взаємозв`язку формують у слідчого судді переконання, що запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам неможливо без застосування запобіжного заходу. Однак, слідчий суддя в цьому випадку не може погодитися з прокурором, що наявність цих ризиків є безумовною підставою для ізоляції підозрюваного і взяття його під варту.

3.8.2.Частиною 1 ст. 176 КПК України встановлена відповідна ієрархія запобіжних заходів від найбільш м?якого (особисте зобов?язання) до найбільш суворого (тримання під вартою). Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам (ч. 3 ст. 176 КПК України).

3.8.3.В цьому кримінальному провадженні на даному етапі слідчий суддя не вбачає за можливе запобігти ризикам кримінального провадження із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки (з урахуванням відсутності потенційних поручителів), адже ці заходи пов`язані з потенційним доступом останнього до матеріалів, щодо яких встановлений ризик знищення, та свідків, щодо яких можливий ризик впливу, без належних стримуючих заходів. Домашній арешт, в тому числі цілодобовий, хоча і пов`язаний з ізоляцією підозрюваного від суспільства, однак зважаючи на встановлені на цьому етапі досудового розслідування ризики, може виявитися неефективним з таких же підстав.

3.8.4.З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає, що встановлені ризики переховування, знищення речей і документів можуть бути нівельовані і без застосування запобіжного заходу, пов`язаного з обмеженням особистої свободи, шляхом застосування застави з одночасним покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, і релевантним встановленим ризикам кримінального провадження.

3.8.5.Застава (ст. 182 КПК України) по встановленій структурно ієрархії тяжкості запобіжних заходів за послідовністю, визначеній КПК України, міститься перед триманням під вартою (ст. 183 КПК України), а тому є достатньо суворим і мотивуючим належну поведінку заходом. З урахуванням встановлених слідчим суддею обставин у сукупності з покладенням на підозрюваного обов`язків здати паспорти для виїзду за кордон, заборони відлучатися із місця проживання без згоди уповноваженого суб`єкта, заборони спілкуватися з визначеними особами, обов`язку з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду, застава цілком забезпечує мету застосування запобіжних заходів та повною мірою може запобігти ризикам цього провадження.

3.8.6.У п. 62 рішення ЄСПЛ у справі «Боротюк проти України» від 16.12.2010, заява № 33579/04, вказано, що у всіх випадках, коли ризику ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою застави чи інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено і в таких випадках національні суди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних запобіжних заходів. В цьому випадку ризики кримінального провадження можуть бути нівельовані застосуванням застави у значному розмірі, потенційна втрата якої буде стимулювати підозрюваного утриматися від шкідливих для кримінального провадження дій. Саме такий запобіжний захід для підозрюваного ОСОБА_1 в цьому кримінальному провадженні буде балансоутворюючим фактором при виконанні завдань кримінального провадження - поєднання прав людини і інтересів суспільства в розслідуванні злочинів і здійсненні правосуддя.

3.9.Щодо визначення розміру застави

3.9.1.З урахуванням викладених у п. 3.8 цієї ухвали доводів слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного заставу. Застосування запобіжних заходів є однією з гарантій кримінального провадження, тому основною метою застави є забезпечення підозрюваним покладених на нього обов`язків і забезпечення здійснення кримінального провадження. Разом з тим, застава у кримінальному провадженні вважається процесуальним примусом, який застосовується до підозрюваного та накладає відповідні зобов`язання не тільки на підозрюваного, а також на іншу особу, яка погодилась внести заставу за підозрюваного (заставодавця).

3.9.2.Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків (ч. 1 ст. 182 КПК України). Адекватність саме такого заходу обґрунтовується його достатньою суворістю у співвідношенні з характером інкримінованого кримінального правопорушення, особою підозрюваного і встановленими ризиками кримінального провадження для стимулювання належної процесуальної поведінки підозрюваного і нівелювання ризиків кримінального провадження.

3.9.3.Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

3.9.4.У відповідності до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. В цьому кримінальному провадженні така виключність є очевидною і обумовлюється:

- обґрунтованістю підозри щодо вчинення кримінального правопорушення на посаді першого заступника генерального директора з нових ядерних установок ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК «Енергоатом». Підприємство є стратегічним об`єктом; компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. Проект, за реалізацію якого визначеним суб`єктом підозрюваний, за версією обвинувачення отримав неправомірну вигоду у виді майна і майнових прав, має важливе значення для економіки і безпеки держави. Так, централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива - це автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання (100 років) ВЯП з діючих енергоблоків. Стратегічність і складність об`єкту обумовлює надмірну сумлінність і відповідальність при визначенні його виконавців з боку осіб, що займають ключові посади.

- предметом і вартістю неправомірної вигоди, щодо якої стверджує сторона обвинувачення, та способом її отримання;

- послідовність прийнятих учасниками рішень та вчинених дій, щодо яких стверджує сторона обвинувачення;

- особистим і професійним оточенням, що обумовлює можливість внесення застави не лише самим підозрюваним, а й іншими особами.

3.9.5.Отже, на думку слідчого судді, застава у сумі до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде достатнім стримуючим фактором для запобігання існуючим ризикам кримінального провадження. Тому слідчий суддя вважає за доцільне визначити заставу у розмірі, який перевищує встановлений п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України. При визначенні розміру запобіжного заходу враховуються визначені у п. 3.7.2 цієї ухвали критерії в поєднанні з ризиками переховування від органів досудового розслідування, знищення, приховування або спотворення речей і документів; професійне, особисте оточення та ділові зв`язки підозрюваного. Слідчий суддя також оцінює матеріальне становище підозрюваного та його родини з тим, щоб розмір застави був достатнім для нівелювання ризиків кримінального провадження і одночасно не був завідомо непомірним для нього.

3.9.6.Відповідно до Декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_1 , його дохід за 2018-2019 роки склав понад 5,5 млн грн. Крім того, підозрюваний та його дружина задекларували за 2019 рік готівкові кошти у розмірі: 70 000 доларів США, 1,8 млн грн та 10 000 Євро, а також кошти, розміщені на банківських рахунках у розмірі: 1,3 млн грн. Також у власності родини перебувають дві квартири у м. Києві площею 99,2 та 79 кв.м, машиномісце в підземному паркінгу, дві земельні ділянки у Київській області 1272 та 1522 кв.м, об`єкт незавершеного будівництва - квартира у м. Києві площею 69,36 кв.м та автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 року випуску. Це надає можливість охарактеризували стан підозрюваного як забезпечений.

3.9.7.З урахуванням зазначеного слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді застави - 4750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 9 984 500,00 грн. Саме такий розмір з урахуванням майнового стану підозрюваного, на думку слідчого судді, розумно і пропорційно співвідноситься з обставинами цього кримінального провадження, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного, запобігти ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

3.10. Щодо покладення обов`язків

У зв`язку із обранням підозрюваному запобіжного заходу, не пов?язаного з триманням під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити обов`язки, на яких наголошує сторона обвинувачення та які корелюються з встановленими ризиками кримінального провадження, а саме:

-прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

-утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ;

-здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Щодо заявленого детективом обов`язку носити електронний засіб контролю слідчий суддя з урахуванням технічної недосконалості та обмеженої кількості електронних засобів контролю, не вважає такий обов`язок ефективним та необхідним.

1.Окремо слід зауважити, що згідно зі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.176-178,182,183,193,194,196,195, 205,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання детектива задовольнити частково.

2.Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави - 4750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 9 984 500,00 (дев`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі п`ятсот) грн.

3.Застава може бути внесена підозрюваним, іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду за реквізитами: код ЄДРПОУ - 42836259, номер рахунка за стандартом IBAN UA678201720355279004000096000.

4.Роз`яснити, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки.

5.Покласти на підозрюваного такі обов`язки:

-прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

-повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ;

-утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 ;

-здати на зберігання до Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

9.Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити до 28.11.2020 включно.

10. Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава може бути звернута в дохід держави.

11.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали

12.Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції..

Слідчий суддя В.В. Михайленко