Документ № 92181839

Справа № 991/3028/19

1-кс/991/3649/19

УХВАЛА

Іменем України

Місто Київ 08 січня 2020 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_2 (далі детектив), погоджене прокурором САП ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі НСРД) у кримінальному провадженні № 42016161010000308 від 03.10.2016 (далі Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі Особа1).

Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016161010000308 від 03.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Одеською міською радою 21.09.2016 з метою задоволення соціальних потреб територіальної громади щодо забезпечення місцями поховання прийнято рішення «Про затвердження розміру викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г» у сумі 146850000 грн.

Викупна ціна встановлена відповідно до визначеної ринкової вартості будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22?г на підставі звіту № 2050/16 про незалежну оцінку ринкової вартості нежитлових будівель та споруд, загальною площею 6 065,0 кв.м, розташованих на земельній ділянці площею 1408774кв.м, що належать ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА», виконаного ТОВ«Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович».

28.09.2016 на виконання вище вказаного рішення Одеської міської ради останньою на підставі договорів купівлі-продажу №759 та № 762 придбано у ТОВАВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» будівлі та споруди загальною площею 6065,0кв.м., які розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г. Загальна сума договорів склала 146850000 грн.

Водночас відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 08.11.2017 № 18280/16-42/21083-21110/17-42 ринкова вартість нежитлових будівель та споруд загальною площею 4 909,7 кв.м. (площа скорегована у наслідок встановлення фактів 100% фізичного зносу частини приміщень), розташованих по Тираспольському шосе, 22-г у м. Одесі, станом на 03.06.2016 складала 12888151 грн з ПДВ (10740126грнбез ПДВ).

Встановлені обставини справи дають об`єктивні підстави вважати, під виглядом придбання територіальною громадою м. Одеси будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г за ціною 146850000 грн., службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою з представниками комерційних підприємств заволоділи бюджетними коштами територіальної громади м. Одеси в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримані відомості щодо вчинення фінансових операцій (правочинів) з коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного протиправного діяння.

Так, ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» 30.09.2016 перерахувало кошти, отримані від Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, з рахунку у ПАТ АБ «Південний» на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «НьюсЙорк Корпорейшн» у вищезазначеній банківській установі, як оплату за послуги згідно договору від 28.09.2016 у сумі 145,85 млн. гривень. При цьому встановлено, що ТОВ «НьюсЙорк Корпорейшн» створене за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про викуп будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-г, іншою господарською діяльністю фактично не займалось та має ознаки фіктивності.

В подальшому частину коштів перераховано на рахунок ТОВ «Логістік Сервіс - Груп», звідки на рахунок ТОВ «Аркадія Сіті» у ПАТ АБ «Південний». З зазначеного рахунку 08.11.2016 кошти в сумі 54000000 грн. перераховано на рахунок ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ №35304198) № НОМЕР_2 у філії АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі з призначенням платежу «возвратна фінансова допомога згідно договору №07/11 від 07.11.2016 року». Вказані дії свідчать про пов`язаність зазначеної групи підприємств та приховування кінцевих бенефіціарів доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, та ч. 3 ст. 209КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до п`ятнадцяти років, є особливо тяжким.

В ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають достатні підстави вважати, що Особа1, будучи засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ», діючи у змові із фактичними кінцевими власниками групи пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Ньюс Йорк Корпорейшн», ТОВАВІАКОМПАНІЯ«ОДЕСА», ТОВ «Логістік Сервіс-Груп», ТОВ «Аркадія Сіті», шляхом надання відповідних вказівок директору ТОВ «ЮГТРАНС-ТЕРМІНАЛ» ОСОБА_5, забезпечив створення умов для виведення коштів отриманих злочинним шляхом ТОВ АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСА» від департаменту комунальної власності Одеської міської ради на рахунки інших підприємств.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що Особа1 при спілкуванні з іншими особами, у тому числі тими, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дотримується правил конспірації, спілкується зашифровано з використанням умовностей. Проведення гласних слідчих дій відносно останнього не дає можливості зафіксувати його протиправні дії та може призвести до втрати можливостей отримання доказів по кримінальному провадженню та неможливості притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також надасть можливість останньому приховати сліди злочину та на певний час припинити протиправні дії.

Таким чином, з метою отримання або спростування факту причетності вказаної особи до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно Особа1, строком не менше двох місяців.

Проведеними заходами встановлено, що обмін інформацією між

Особа1 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонного номеру НОМЕР_3 далі Номер), який знаходиться у фактичному володінні й користуванні вказаної особи.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з каналів зв`язку вказаної особи за Номером надасть можливість отримання повної інформації про обставини підготовки та вчинення злочину, отримання доказів причетності до скоєння особливо тяжкого злочину, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Також встановлено, що Особа1 з метою приховання слідів злочинної діяльності може здійснювати обмін інформацією з використанням зазначеної електронної пошти, а також програмного забезпечення (мобільні додатки, мессенджери «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), встановленого на мобільних телефонах. В зв`язку із цим виникла необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів), що працюють із зазначеним вище Номером телефону, який належить Особа1 має істотне значення і полягає у тому, що за допомогою проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії можливо встановити місцезнаходження останнього в певний час, для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів.

Здійснення візуального спостереження за Особа1, у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження дозволить встановити відомості про контакти зазначеної особи, місця які він відвідує та отримати інформацію щодо подальшого забезпечення проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевказане, у зв`язку з тим, що іншими способами, ніж зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме контролю за телефонними розмовами, СМС, ММС повідомленнями, встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних телефонів), а також зняття інформаціїз електроннихінформаційних систем, візуального спостереження за вказаною особою неможливо здобути фактичні дані про обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, тому що Особа1 та його зв`язки між собою спілкуються зашифровано, з використанням умовностей, уникають будь-яких контактів зі сторонніми особами, що не дає можливості отримання інформації, окрім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше 2 місяців, адже серед співучасників вчинення кримінального правопорушення,є колишніпрацівники органівправопорядку, які дотримуються правил конспірації та обізнані про технічні можливості оперативних підрозділів органів правопорядку України, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості у законний спосіб зафіксувати його протиправні дії.

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України ст. ст. 40, 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,

зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

строком на 2 місяці починаючи з моменту постановлення ухвали, а саме:

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме контролю за телефонними розмовами, СМС, ММС повідомленнями з каналів зв`язку абонента - НОМЕР_3 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеннями до неї телекомунікаційними мережами доступу);

-зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, які зареєстровані за номером/номерами телефонів НОМЕР_3 ;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільних терміналів систем зв`язку, в яких містяться SIM-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3, а також облікових записів мобільних додатків (мессенджерів «WhatsApp», «CoverMe», «Imo», «Viber», «Telegram», «Line», «Signal» та інших), які зареєстровані за вказаними абонентськими номерами, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача;

-установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів), які працюють з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3, шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів систем зв`язку), активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-візуальне спостереження за особою, у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії ухвали 2 місяці до 08 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1