Документ № 93216789

Справа № 991/9571/20

Провадження1-кс/991/9806/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В, за участю секретаря судового засідання Волощенко С.В., прокурора Гребенюк В.І., захисників Ковригіної В.Є., Теплюка В.С., Ситника О.П., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорцем С.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017, зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Подгорцем С.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Немирів Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив:

- застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 (шістдесят) днів;

- при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави 9 866,79 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 000 000 грн (двадцять мільйонів) гривень;

- у разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки: 1) носити електронний засіб контролю; 2) прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; 3) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; 4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; 6) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , членами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» (які виконували відповідні функції у 2017-2018 роках), працівниками відділу тендерних процедур, відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» (які виконували відповідні функції у 2017-2018 роках), директорами, засновниками, бухгалтерами, представниками ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782), ТОВ «УКР ФЕСТ» (ЄДРПОУ: 40953709).

Клопотання мотивовано тим, що:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

- злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 виняткового запобіжного заходу;

- наявні ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, передбачених пунктами 1-4 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- застосування більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за поведінкою підозрюваного ОСОБА_1 , забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Захисники підозрюваного - адвокати Ковригіна В.Є., Теплюк В.С., Ситник О.П. заперечували проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості, не відповідності вимогам кримінального процесуального закону та фактичним обставинам, вважали, що у його задоволенні слід відмовити з тих підстав, що підозра є необґрунтованою, ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутні, та їх існування стороною обвинувачення не доведено; стороною обвинувачення не доведено того факту, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України; зазначали, що такі характеризуючі дані про підозрюваного, як те, що він позитивно характеризується за місцем роботи, має гарну репутацію в ДП «МТП «Южний», де з 05.10.2020 р. працює на посаді менеджера (уповноважена особа з проведення закупівель), до цього часу працював на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення (з 01.02.2017 по 29.10.2019), виконував обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення (з 25.07.2017 по 01.01.2018, з 13.01.2018 по 11.07.2018), позитивно характеризується за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , одружений, має сім`ю, зокрема, на його утриманні знаходиться малолітня дитина - син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має повну вищу освіту (кваліфікація - юрист), з 2019 року у ОСОБА_1 діагностовано гострий простатит, нещодавно виявлено коронавірус, який підозрюваний переніс дуже тяжко, наразі перебуває на етапі одужання, а також непомірність заявленого у клопотанні розміру застави для підозрюваного ОСОБА_1 , мають бути враховані слідчим суддею під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 .

Крім того, адвокатом Ситником О.П. було надано письмові докази на спростування поданих стороною обвинувачення доказів начебто на підтвердження участі ОСОБА_1 в якості виконавця злочинної групи; також, на думку захисника, відповідні докази підтверджують, що ряд суб`єктів господарювання, які за версією слідства нібито були у змові зі службовими особами ДП «МТП «Южний» та заволоділи грошовими коштами даного підприємства, брали участь у закупівлях, які оголошувалися ДП «МТП «Южний» до того часу, як там почав працювати ОСОБА_1 , при цьому, за час роботи останнього на різних посадах в ДП «МТП «Южний» відповідні підприємства стали переможцями в закупівлях в інших державних підприємствах, а також виявлено факт, що такі підприємства не стали переможцями в ряді закупівель, оголошених ДП «МТП «Южний», що спростовує версію обвинувачення щодо змови посадових осіб ДП «МТП «Южний» з іншими суб`єктами господарювання. Крім цього, захисник зазначав, що відповідними доказами підтверджується, що по вказаним в тексті підозри та клопотанні закупівлям, за якими начебто ОСОБА_1 вчинив злочин, рішення щодо визначення складу переможців приймав на ОСОБА_1 , а тендерний комітет у складі від п`яти до семи осіб, по ряду закупівель ОСОБА_1 не був членом тендерного комітету, в інших закупівлях у ОСОБА_1 не було владних повноважень для прийняття рішень, які спровокували вказані стороною обвинувачення наслідки, а всі без виключення вчинені ОСОБА_1 підписи на договорах від імені ДП «МТП «Южний» реалізовані ним на виконання прийнятих рішень тендерним комітетом; відсутні докази на підтвердження впливу на керівників структурних підрозділів ДП «МТП «Южний».

Підозрюваний ОСОБА_1 позицію захисників підтримав, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням про застосування запобіжного заходу, а також доданими до нього матеріалами, заслухавши позицію учасників кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання - постачальників товарів/робіт/послуг (залучених до злочинної схеми, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782) та іншими, за попередньою змовою групою осіб, розтрати грошових коштів ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення у 2017-2018 роках закупівлі товарів/робіт/послуг за завищеними цінами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначеним особам в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з ч. 6 ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження 27 жовтня 2020 року о 07 годині 29 хвилини ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч.ч. 1-2 статті 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про:

1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа;

2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК;

3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК;

4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини;

5) запобіжний захід, який застосовується.

В ухвалі про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, зазначаються конкретні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого, та у випадках, встановлених цим Кодексом, строк, на який їх покладено.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

З огляду на зазначені положень закону, слідчому судді під час вирішення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою визначення чи є законні підстави для застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно в межах доводів відповідного клопотання розкрити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, та чи є підозра обґрунтованою; 2) ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, та їх обґрунтованість; 3) чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні грошовими коштами державного підприємства ««Морський торговельний порт «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за наступних обставин.

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» (далі - Підприємство, ДП «МТП «Южний») діє як комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

До 15.12.2017 у своїй діяльності підприємство керувалося Статутом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 06.06.2013 №360. Починаючи з 15.12.2017 і по сьогодні у своїй діяльності підприємство керується Статутом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 15.12.2017 №448 (далі - Статут ДП «МТП «Южний»).

Відповідно до п. 3.1. Статуту ДП «МТП «Южний» Підприємство є юридичною особою публічного права. Права й обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 2.2. Статуту ДП «МТП «Южний» метою діяльності підприємства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності. Чіткою ціллю діяльності є провадження ринкової діяльності. Для досягнення цілі та мети діяльності Підприємство організовує і здійснює перевалку вантажів з одного виду транспорту на інший, надає послуги та виконує роботи з обслуговування суден, пасажирів і вантажів, перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що належать Підприємству, а також здійснює іншу господарську діяльність.

Таким чином, отримання прибутку шляхом провадження господарської діяльності є метою ДП «МТП «Южний» та, відповідно, для службових осіб товариства.

Із п. 1.4. Статуту ДП «МТП «Южний» вбачається, що у своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також Статутом ДП «МТП «Южний».

Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

11.01.2017 №20-ос ОСОБА_11 прийнято виконуючим обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 12.01.2017 по 31.03.2017. Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

30.03.2017 №250-ос ОСОБА_11 продовжено виконання обов`язків першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 01.04.2017. Наказом в.о. Директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_12 від

05.07.2017 №532-ос ОСОБА_11 призначено на посаду першого заступника директора ДП «МТП «Южний» з 05.07.2017.

З 28.12.2013 до 04.04.2017 повноваження першого заступника директора ДП «МТП «Южний» були закріплені в посадовій інструкції першого заступника директора, затвердженій наказом ДП «МТП «Южний» від 28.12.2013 №1221. Із посадової інструкції першого заступника директора ДП «МТП «Южний», затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 28.12.2013 №1221 вбачається, що перший заступник директора:

- згідно п.2.8 зобов`язаний організовувати та керувати експлуатаційною та господарською діяльністю структурних підрозділів підприємства, пов`язаних з виконанням виробничо-фінансових планів на вантажно-розвантажувальних роботах;

- згідно п.2.22 зобов`язаний забезпечувати контроль за виконанням договорів, укладання яких ініціювали підпорядковані структурні підрозділи підприємства;

- згідно п. 2.23 зобов`язаний забезпечувати економічну ефективність і доцільність укладення договорів, ініціатором укладання яких виступає відповідний підпорядкований структурний підрозділ;

- згідно п. 5.13. має право (у період відсутності директора ДП «МТП «Южний») укладати господарські та інші договори, угоди.

З 04.04.2017 по теперішній час повноваження першого заступника директора ДП «МТП «Южний» закріплені в посадовій інструкції першого заступника директора, затвердженій наказом ДП «МТП «Южний» від 04.04.2017 №531. Із посадової інструкції першого заступника директора ДП «МТП «Южний», затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 04.04.2017 №531 вбачається, що перший заступник директора:

- згідно п.2.8 зобов`язаний організовувати та керувати експлуатаційною та господарською діяльністю структурних підрозділів підприємства, пов`язаних з виконанням виробничо-фінансових планів на вантажно-розвантажувальних роботах;

- згідно п.2.22 зобов`язаний забезпечувати контроль за виконанням договорів, укладання яких ініціювали підпорядковані структурні підрозділи підприємства;

- згідно п. 2.23 зобов`язаний забезпечувати економічну ефективність і доцільність укладення договорів, ініціатором укладання яких виступає відповідний підпорядкований структурний підрозділ;

- згідно п.2.24 зобов`язаний забезпечувати своєчасне вживання заходів для усунення порушень і врегулювання спорів, що виникають у ході виконання договорів;

- згідно п.2.42 зобов`язаний дотримуватись вимог Антикорупційної програми ДП «МТП «Южний»;

- згідно п.5.3 має право самостійно взаємодіяти з працівниками всіх структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.7. має право надавати на розгляд директора підприємства пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення, переведення, звільнення з роботи працівників підпорядкованих структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.8 має право давати обов`язкові для виконання вказівки працівникам підпорядкованих структурних підрозділів підприємства;

- згідно п.5.9 має право вимагати і одержувати від всіх структурних підрозділів звітні довідки та інші документи з питань основної виробничої діяльності підприємства;

- згідно п.5.10 має право давати вказівки та розпорядження керівникам структурних підрозділів підприємства з всіх питань, що стосуються його компетенції, вимагати від заступників директора підприємства, головного інженера та головного бухгалтера надання необхідної інформації для здійснення своїх посадових завдань та обов`язків, пов`язаних з основною експлуатаційною діяльністю підприємства;

- згідно п.9.1 Першому заступнику директора підпорядковані:

Головний механік, якому підпорядковані працівники наступних структурних підрозділів:

- внутрішньопортова механізація;

- механізація вагоноперекидача;

- портовий флот;

- автобаза;

- відділ механізації;

Вантажно-розвантажувальний район-2.

Головна диспетчерська.

Відділ головного технолога.

Начальник служби розвитку бізнесу та комерційної роботи, якому підпорядковані працівники наступних структурних підрозділів:

- відділ вантажної і комерційної роботи;

- відділ маркетингу та реклами.

Таким чином, ОСОБА_11 , як виконуючий обов`язки першого заступника директора та як перший заступник директора ДП «МТП «Южний» обіймав на Підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто у відповідності до частини 3 статті 18 КК України був службовою особою.

Закон України «Про публічні закупівлі» установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «МТП «Южний» є замовником. Відповідно до ст. 2 Закону Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1 мільйон 500 тисяч гривень.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» державні закупівлі здійснюються із дотриманням таких принципів: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно із положеннями абз. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів. Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб`єктами господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об`єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Закупівля товарів, робіт та послуг а також оформлення процедур торгів в ДП «МТП «Южний» здійснювались в порядку, передбаченому положеннями про організацію і проведення закупівель (тендерних та допорогових торгів) на ДП «МТП «Южний», затвердженими Наказами ДП «МТП «Южний» від 12.01.2017 № 36 та від 22.02.2017 № 315, Положенням про організацію і проведення процедур (тендерних закупівель, допорогових закупівель та торгів з продажу) на ДП «МТП «Южний», затвердженим Наказом ДП «МТП «Южний» від 10.04.2018 №565. Так, вказаними положеннями передбачено, що закупівлі в ДП «МТП «Южний» здійснюються структурними підрозділами, відповідальними за напрямок закупівлі, на підставі заявок і технічних вимог, що надходять від підрозділів-замовників підприємства, та у відповідності до річного плану закупівель і додатку до нього. Річний план закупівель формується відділом тендерних процедур на підставі заявок підрозділів-замовників підприємства, а також керуючись наказами та розпорядженнями директора підприємства та голови Тендерного комітету (далі -ТК). Річний план закупівель та зміни до нього затверджуються протоколом ТК.

Ініціаторами закупівлі товарів (підрозділами-закупниками) є структурні підрозділи, відповідальні за напрямок закупівлі. Відповідальний працівник підрозділу-закупника готує пакет документів, який складається з рапорту на ім`я голови ТК про затвердження відповідної процедури закупівлі, тендерної документації, яка візується, зокрема, начальником підрозділу-замовника; зведенням під проведення закупівель; проектом договору, інших передбачених чинним законодавством України документів. Повний пакет документів з підписами відповідальних осіб подається до Відділу тендерних процедур (далі - ВТП) для перевірки, після чого передається секретарю ТК, який виносить питання на засідання ТК щодо затвердження процедури торгів. Після затвердження процедури закупівлі секретар ТК створює оголошення про проведення процедури та розміщує тендерну документацію із додатками на авторизованому електронному майданчику.

Після проведення аукціону або розкриття тендерних пропозицій працівники ВТП передають до підрозділу-закупника документи для проведення аналізу пропозицій учасників торгів на відповідність технічним, якісним, кількісним характеристикам та на відповідність вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Підрозділ-закупник аналізує пропозиції учасників та надає аналіз щодо визначення переможця торгів, аналіз розгляду пропозицій учасників торгів або аналіз відхилення учасника торгів до ВТП.

Після отримання вказаних документів від підрозділу-закупника ВТП готує проект відповідного протоколу засідання за результатами аналізу торгів, наданого підрозділом-закупником. Голова ТК виносить питання на засідання ТК для прийняття рішення. У разі визначення переможця торгів за результатами аналізу підрозділу-закупника та засідання ТК, ВТП передає до відділу договірної роботи необхідні документи для розробки договору про закупівлю з переможцем торгів.

Не зважаючи на викладені вимоги законодавства, посадових інструкцій та інших внутрішніх нормативно-правових актів Підприємства перший заступник директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_11 організував заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Приблизно з 2013 по 2016 ОСОБА_11 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39212478), що спеціалізувалось на комплексному забезпеченні змінно-запасними частинами та іншою продукцією морських портів та інших об`єктів морської інфраструктури. Так, ОСОБА_11 протягом вказаного періоду часу проводив співбесіди з кандидатами на зайняття посад в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» та затверджував їхнє призначення; затверджував штатну структуру підприємства; погоджував витратні операції підприємства, приймав рішення щодо участі ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» в державних закупівлях та давав вказівки відповідальним працівникам стосовно виконуваної ними роботи.

Директором вказаного підприємства у період з 13.05.2014 по 24.01.2017 був ОСОБА_2 . У період з 2014 по 2017 на вказаному підприємстві офіційно працювали, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , а також без офіційного працевлаштування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 .

Після призначення на посаду виконуючого обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний» у ОСОБА_11 , який володів досвідом у сфері реалізації товарів, робіт та послуг для підприємств морської галузі, провадження посередницької і торговельної діяльності на ринку промислової продукції, досконало знав попит та ціни на товари промисловості, виник умисел на заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом організації постачання на ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними цінами, тобто зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У період січня-лютого 2017 року ОСОБА_11 , будучи в.о. першого заступника керівника ДП «МТП «Южний», усвідомлюючи можливість безпосередньо впливати на призначення та звільнення працівників ДП «МТП «Южний», персонального складу та голови комітету з конкурсних торгів ДП «МТП «Южний», давати вказівки та доручення, обов`язкові до виконання, діяти від імені Підприємства та підписувати від його імені договори про державні закупівлі товарів, робіт та послуг, тобто можливість повністю контролювати процес державних закупівель на ДП «МТП «Южний», з корисливих мотивів, діючи умисно, вирішив заволодіти чужим майном, а саме коштами ДП «МТП «Южний» при здійсненні закупівель товарів.

У цей період часу, усвідомлюючи, що реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Підприємства в ході проведення державних закупівель товарів для потреб ДП «МТП «Южний», самостійно він не зможе, ОСОБА_11 вирішив утворити організовану групу, до якої залучив представників приватних підприємств, співробітників ДП «МТП «Южний», яких організував у стійке об`єднання, довів спільний план злочинних дій та розподілив відповідні функції серед учасників.

Так, у період з січня 2017 по лютий 2017 року ОСОБА_11 запропонував директору ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (код ЄДРПОУ - 39212478) ОСОБА_2 вступити до організованої групи, в якій ОСОБА_2 виконував би роль співорганізатора. В свою чергу ОСОБА_2 , керуючись корисливим мотивом, погодився на пропозицію ОСОБА_11

11 січня 2017 ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_11 залучити до організованої злочинної групи ОСОБА_1 , якого знав особисто, і призначити останнього на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний». З метою узгодження вищевказаного кандидата 11 січня 2017 року ОСОБА_2 відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну поштову скриньку ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 автобіографічну довідку ОСОБА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_11 , розуміючи, що для здійснення злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами Підприємства за результатами тендерних закупівель у складі організованої злочинної групи необхідна участь виконавця, який займав би керівне становище у ДП «МТП «Южний», затвердив кандидатуру ОСОБА_1 та забезпечив його призначення на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а згодом-на посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а також членом тендерного комітету ДП «МТП «Южний», задля чого ОСОБА_11 погодив шляхом проставлення візи відповідний наказ від 14.07.2017 №1052.

Таким чином, учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_11 , через ОСОБА_1 отримали доступ до інформації ДП «МТП «Южний» щодо потреб у закупівлі товарів, їх вартості та коштів, які для цього могли бути виділені, а також отримали можливість визначати номенклатуру та ціну товарів, які буде закуповувати ДП «МТП «Южний».

Так, відповідно до внутрішніх нормативно-правових актів ДП «МТП «Южний» основними структурними одиницями, які беруть участь у організації та проведенні тендерних торгів, є: Відділ тендерних процедур, Тендерний комітет та структурний підрозділ, відповідальний за напрямок закупівлі (згідно з тендерною документацією по процедурах закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-03-001734-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000869-b, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, b, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c таким підрозділом був Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі - ВМТЗ)).

Відповідно до Положень про ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 22.02.2016 № 237, від 28.02.2017 № 356 та від 19.03.2018 № 448 ВМТЗ створений для забезпечення потреб основного та допоміжного виробництва підприємства товарно-матеріальними цінностями відповідно до виробничих планів. ВМТЗ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до Положень про відділ тендерних процедур, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 07.02.2017 № 225 та від 04.12.2017 № 1821 ВТП створений для організації роботи щодо закупівлі товарів, робіт, послуг шляхом проведення торгів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель, організації роботи щодо продажі товарів відповідно до примірного положення підприємства щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro та для організації роботи з допороговими закупівлями, що здійснюється Державним підприємством «Морський торговельний порт «Южний». ВТП є самостійним структурним підрозділом ДП «МТП «Южний», що підпорядковується заступнику директора з матеріально-технічного забезпечення.

Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_1 призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення (далі - ВМТЗ). Відповідно до положень Посадових інструкцій начальника ВМТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528, від 28.02.2017 № 356, ОСОБА_1 контролював укладання та виконання договорів поставки ТМЦ, контролював поставку ТМЦ та виконував інші обов`язки.

Наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, ОСОБА_1 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ. Відповідно до положень посадових інструкцій заступника директора з МТЗ, затверджених наказами ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 та від 14.02.2018 № 291, ОСОБА_1 організовував роботу ВМТЗ, бази постачання, відділу тендерних процедур та ін., контролював результати їх роботи та ін.

Наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, погодженим ОСОБА_11 , затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 Протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018 ОСОБА_1 призначено заступником голови тендерного комітету та затверджено функціональні обов`язки та відповідальність членів тендерного комітету. Згідно з цим розподілом, ОСОБА_1 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених ВМТЗ та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.

Таким чином, протягом 2017-2018 років внаслідок призначення ОСОБА_1 до складу всіх структурних підрозділів, які здійснювали організацію й проведення тендерних процедур у його розпорядженні була вся інформація щодо закупівель та він мав можливість впливати на хід тендерних закупівель на всіх етапах їх проведення.

В подальшому, у період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_11 та ОСОБА_2 залучили до організованої злочинної групи своїх знайомих - працівників ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та осіб, які не були офіційно працевлаштовані, але фактично працювали в ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 . В цій групі зазначені особи виконували ролі пособників та повинні були забезпечувати підбір, придбання суб`єктів господарювання та їх участь у закупівлях, тобто у порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 5, 6 Закону України «Про антиконкурентні узгоджені дії», створити видимість прозорої та конкурентної боротьби у тендерних процедурах ДП «МТП «Южний» підконтрольних організованій групі підприємств, при цьому узгоджуючи ціни між учасниками, завищуючи їх на відповідні товари та після перерахування коштів від Підприємства отримувати свою частку. Дії ОСОБА_2 по залученню до організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 були попередньо узгоджені із ОСОБА_11 , який знав їх особисто, оскільки протягом періоду з 2013 по 2017 здійснював фактичне управління ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ». В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , керуючись корисливим мотивом, погодились на пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_2 .

У період з січня 2017 року по квітень 2017 року ОСОБА_11 запропонував двоюрідній сестрі своєї дружини ОСОБА_4 вступити до злочинної організованої групи, в якій остання повинна була виконувати роль керівника контрольно-ревізійного напрямку діяльності групи, тобто слідкувати за усіма витратними операціями організованої групи. В свою чергу ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, погодилась на пропозицію ОСОБА_11 .

Метою діяльності організованої групи було заволодіння грошовими коштами Підприємства при проведенні процедур державних закупівель, укладенні та виконанні договорів про державну закупівлю товарів, за завищеними цінами.

Утворену ОСОБА_11 організовану групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- чітке визначення ролей кожного з учасників організованої групи, єдиний умисел щодо вчинення особливо тяжкого службового злочину та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності та вчинення злочину організованою групою, доведення їх до відома всіх учасників групи в частині виконання своїх дій;

- сприяння у працевлаштуванні керівником організованої групи ОСОБА_11 . ОСОБА_1 , який увійшов до складу організованої групи, на посаду в ДП «МТП «Южний» для забезпечення незаконного одержання грошових коштів ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання службовим становищем;

- наділення учасника організованої групи ОСОБА_1 необхідними та достатніми службовими повноваженнями як працівника ДП «МТП «Южний» для забезпечення виконання злочинної ролі у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, спрямованого на реалізацію плану злочинної діяльності організованої групи та досягнення єдиного злочинного результату;

- домовленість і готовність до вчинення злочину кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_11 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення умисного злочину із заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний», визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів організованої групи.

У подальшому ОСОБА_11 , повідомив злочинний план ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 в частині виконання ними своїх дій з розподілом функцій кожного учасника вчинення злочину, спрямованих на реалізацію цього плану, які погодились його виконувати. ОСОБА_11 та ОСОБА_2 залучали членів організованої групи до участі в злочинній діяльності, об`єднували зусилля всіх учасників, спрямовували їх безпосередньо на вчинення злочину, здійснювали координацію їх поведінки під час вчинення злочинів, а учасники групи підкорювались під час злочинної діяльності цим злочинним наказам.

Відповідно до доведеного усім членам організованої групи плану ОСОБА_11 разом із ОСОБА_1 у період з 2017 року по 2018 рік забезпечили збір та передавання учасникам організованої групи інформації про потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та їх орієнтовну вартість до офіційного оголошення про закупівлі. Окрім цього, ОСОБА_1 дав вказівку інженерам та старшим інженерам відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» (далі - інженери ВМТЗ), відповідальним за розробку тендерної документації, надсилати її до офіційного оприлюднення ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8 . Отримавши від ОСОБА_1 та інженерів ВМТЗ вказану інформацію, ОСОБА_6 , ОСОБА_2 ОСОБА_8 , а також ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , здійснювали моніторинг цін на товари та, після встановлення цін завищували їх більше, ніж у два рази.

У деяких випадках, коли підконтрольні підприємства не мали можливості поставити товари, інформацію про потребу в яких вони отримували від працівників ДП «МТП «Южний», члени організованої групи ініціювали внесення змін до тендерної документації шляхом заміни окремих позицій в її проєкті. Зокрема, в номенклатурі товару здійснювалась заміна позицій, які неможливо було поставити, на позиції, подібні за технічними характеристиками, які підконтрольні підприємства мали можливість поставити в ДП «МТП «Южний». Після внесення відповідних змін до тендерної документації та формування завищеної очікуваної вартості вказана інформація надсилалась ОСОБА_1 або відповідальному інженеру. В подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_11 , маючи відповідні посадові повноваження, забезпечували оприлюднення відредагованої тендерної документації на офіційному порталі державних закупівель. Після оголошення про закупівлю документи для участі в ній подавало одне або кілька підконтрольних підприємств. У разі участі в закупівлі підприємств, які не були підконтрольними організованій групі, тендерним комітетом, до складу якого входив ОСОБА_1 , їхні пропозиції відхилялись або приймалось рішення про відміну торгів. У такий спосіб забезпечувалась можливість витрачання фондів ДП «МТП «Южний» на закупівлі виключно у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

У деяких випадках з метою формування найбільш економічно вигідної ціни тендерної пропозиції використовувалась схема додавання «буферних» позицій. Вона полягала в тому, що члени організованої групи ініціювали внесення змін до номенклатури товару, отриманої від працівників ДП «МТП «Южний», а саме, вносили кілька позицій, потреби в яких у ДП «МТП «Южний» не було і поставка яких завідомо не планувалась. Ціни на вказані позиції були нижчими за їх ринкову вартість. Додавання «буферних» позицій давало змогу завищити ціни на товари, які планувалось поставити в порт в межах сукупної вартості тендерної пропозиції, зробити її найбільш економічно вигідною та, як наслідок, отримати перемогу в закупівлі. Інші ж учасники закупівель, які не входили до складу організованої групи, опинялись у дискримінаційних умовах внаслідок того, що вартість їхньої пропозиції була вищою, ніж у підконтрольних підприємств. Відповідно до положень договорів про закупівлю товарів, які ДП «МТП «Южний» укладало з переможцями закупівель, та які є типовими, Постачальник поставляє Покупцю товар після отримання Постачальником рознарядки від покупця на поставку конкретної партії товару. Таким чином, знаючи, що вказані товари поставлятись не будуть, відповідальні працівники підрозділу замовника не виписували рознарядки на вказані товари і, відповідно, зазначені «буферні позиції» в ДП «МТП «Южний» не поставлялись.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_1 підписували або своїми підписами погоджували укладення та виконання договорів та додаткових угод про закупівлю товарів, а також шляхом погодження своїми підписами платіжних документів забезпечили здійснення оплати ДП «МТП «Южний» юридичним особам, залученим до злочинної схеми за поставлені товари за завищеними цінами.

ОСОБА_2 у відповідності до загального плану здійснював координацію між підприємствами - учасниками тендерів та представниками ДП «МТП «Южний».

ОСОБА_4 і ОСОБА_3 відповідно до загального плану здійснювали бухгалтерський облік і фінансовий контроль за фінансовими операціями організованої групи та за грошовими коштами, які надходили від ДП «МТП «Южний» на рахунки підконтрольних підприємств, переведення незаконно одержаних коштів із безготівкової форми у готівку, розподіл неправомірної вигоди між учасниками організованої групи.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 відповідно до злочинного плану залучили до участі у тендерах, які проводило ДП «МТП «Южний» ряд товариств, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), директором якого призначили ОСОБА_5 ; ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), директором якого призначили ОСОБА_15 , який працював разом з учасниками організованої групи, однак не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), директором якого призначили ОСОБА_16 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), директором якого був ОСОБА_17 ; ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), директором якого призначили ОСОБА_14 ; ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), директором якого призначили ОСОБА_18 , тестя ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), директором якого призначили ОСОБА_6 ; ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), директором якого призначили ОСОБА_7 ; ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), директором якого призначили ОСОБА_8 ; ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), директором якого спочатку призначили ОСОБА_4 , а потім знайомого ОСОБА_14 ОСОБА_19 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), директором якого призначили ОСОБА_20 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи та передав фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), директорами якого призначили ОСОБА_21 , а потім ОСОБА_22 ; які працювали разом з учасниками організованої групи, однак не були обізнані із злочинним планом організованої групи та передали фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), директором якого призначили ОСОБА_23 , яка працювала разом з учасниками організованої групи, однак не була обізнана із злочинним планом організованої групи та передала фактичне управління діяльністю підприємства учасникам організованої групи; (далі - юридичні особи, залучені до злочинної схеми; суб`єкти господарювання, залучені до злочинної схеми).

З метою створення штучної націнки на товари, що були предметом поставок в ДП «МТП «Южний» ОСОБА_3 та, за її вказівками, іншими учасниками злочинної схеми використано ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782), ТОВ «УКР ФЕСТ» (ЄДРПОУ: 40953709), на які в подальшому здійснювалось документальне оформлення придбання товару у реальних постачальників.

З метою впорядкування та управлінням організованою групою ОСОБА_11 та ОСОБА_2 було затверджено її так звану «штатну структуру». Так, за ОСОБА_2 було закріплено статус «генерального директора». ОСОБА_4 здійснювала управління контрольно-ревізійним напрямком та займала посаду «директора контрольно-ревізійного управління». ОСОБА_3 згідно вказаного документа була «фінансовим директором» підприємства та здійснювала керівництво бухгалтерією організованої групи та відділом управлінського обліку. ОСОБА_5 обіймала посаду «керівника юридичного відділу». ОСОБА_6 виконував функцію «керівника тендерного відділу».

З метою забезпечення комунікації учасників організованої групи між собою та комунікації учасників організованої групи з реальними постачальниками було створено дві поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , доступ до яких мали усі учасники організованої групи.

З метою спільної скоординованої діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_14 підшукали офісні приміщення, у яких в подальшому були облаштовані робочі місця учасників організованої групи ,а також осіб, які здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми, та забезпечували їхнє функціонування.

ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину з єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, тобто утворили організовану групу в розумінні ч. 3 ст. 28 КК України. Створюючи організовану групу, ОСОБА_11 детально розподілив між її учасниками функції, ролі й обов`язки.

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_11 та ОСОБА_1 забезпечили завищення вартості предмету закупівлі та проведення закупівель UA-2017-05-03-000463-b, UA-2017-04-06-001223-b, UA-2018-03-23-000577-b, UA-2017-05-10-001227-b, UA-2017-05-19-000154-b, UA-2017-05-18-001275-b, UA-2017-05-17-002473-b, UA-2017-06-20-002480-b, UA-2017-07-14-001574-b, UA-2017-05-30-001673-b, UA-2017-07-04-001029-b, UA-2017-07-27-001725-b, UA-2017-09-06-000372-c, UA-2017-08-16-000096-a, UA-2017-10-25-000044-c, UA-2017-09-12-000815-c, UA-2017-09-20-000054-b, UA-2017-10-23-000280-a, UA-2017-11-08-001558-c, UA-2017-10-31-002308-a, UA-2017-03-20-000554-a, UA-2017-03-24-000415-c, UA-2017-09-01-000880-c, UA-2017-11-01-001063-a, UA-2018-03-03-000301-c, UA-2018-03-19-002236-c, UA-2018-03-15-001035-c, UA-2018-03-21-001196-c, UA-2017-11-08-001478-c, а також за участю ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 забезпечили перемогу у вказаних тендерах підконтрольних організованій групі товариств та укладення з ними договорів про закупівлю товарів за завищеними цінами, а саме договорів: від 13.07.2017 № Т/СН-63/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 20.06.2017 № Т/СН?51/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 11.05.2018 № Т/СН-73/18 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю форменого одягу; від 19.06.2017 № Т/СН-49/17 з ТОВ «СВ ШІППІНГ ЛТД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 30.06.2017 № Т/СН-60/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.06.2017 № Т/СН-57/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 19.06.2017 № Т/СН-50/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контроля залізничного руху (ЗЗЧ до Unilock E-55S техніки ВПМ); від 14 серпня 2017 № Т/СН-83/17 з ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (Редуктор циліндричний грейферного механізму підйому в зборі старопридатний); від 23.08.2017 № Т/СН-90/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електродвигунів; від 12.07.2017 № Т/СН-62/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю теплообмінників, кондиціонерів повітря, холодильного обладнання та фільтрувальних пристроїв (агрегати фільтровентиляційні та кондиціонери); від 19.10.2017 № Т/СН-120/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю вальниць (підшипників); від 04.10.2017 № Т/СН-108/17 з ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» про закупівлю залізничного обладнання (матеріали верхньої будови колії); від 09.11.2017 № Т/СН-137/17 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки РБУ); від 31.10.2017 № Т/СН-131/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (вантажопідіймальне обладнання); від 21.12.2017 від № Т/СН-183/17 з ТОВ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю насосів та компресорів; від 04.12.2017 № Т/СН-152/17 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (живильники пластинчаті типу 2-18-60, вінець натяжної зірочки живильника типу 2-18-60, ролик верхній 2-284626, ролик нижній 2-282990,привід пластинчатого живильника, каток та вісь робочої гілки пластинчатого живильника, редуктор приводу стрілового конвеєру стакеру Н2/16/С2/17М 315С/130М1); від 07.12.2017 № Т/СН-160/17 з ТОВ «ЕЛЕКТРО СЕРВІС ІНДАСТРІ» про закупівлю світильників та освітлювальної арматури; від 04.12.2017 № Т/СН-154/17 з ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» про закупівлю ланцюгів (ланцюги, ланки швидкороз`ємні, ланки з`єднувальні, кільця); від 15.02.2018 № Т/СН-20/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (грейферів); від 08.12.2017 від № Т/СН-164/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю ручних інструментів; від 28.04.2017 № Т/СН-20/17 з ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» про закупівлю електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл (контактори, вимикачі, командоконтроллери); від 22.05.2017 № Т/СН-22/17 з ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до кранів); від 19.10.2017 № Т/СН-119/17 з ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14» про закупівлю взуття; від 02.01.2018 № Т/СН-2/18 з ТОВ «ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання (ЗЗЧ до навантажувальної та перевантажувальної техніки ВПМ); від 27.04.2018 № Т/СН-59/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН?58/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН 61/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 27.04.2018 № Т/СН-60/18 з ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» про закупівлю підіймально-транспортувального обладнання; від 19.12.2017 № Т/СН-172/17 з ТОВ ВКФ «ОБЛЗБУТ» про закупівлю засобів індивідуального захисту.

У подальшому учасники організованої групи здійснили продаж ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними на 47 494 620,40 грн. цінами та з моменту перерахування вказаних грошових коштів на рахунки підконтрольних організованій групі товариств заволоділи ними та розпорядились ними на власний розсуд.

Вказаними діями ДП «МТП «Южний» було завдано збитків на загальну суму 47 494 620,40 грн.

В свою чергу, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_1 , який з 01.02.2017 по 24.07.2017 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а з 25.07.2017 по 11.07.2018 займав посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», був учасником організованої групи (виконавцем) та довіреною особою ОСОБА_11 , якому останній доручив виконувати наступне:

- керувати діями працівників ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, під час підготовки тендерної документації з публічних закупівель ДП «МТП «Южний» та подальшого її розміщення на авторизованих електронних майданчиках;

- керувати діями працівників ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, під час підготовки, укладання та виконання договорів з юридичними особами, залученими до злочинної схеми, в ході реалізації плану діяльності організованої групи;

- інформувати ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, щодо потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та надавати вказаним особам проекти технічної документації на проведення закупівель до офіційного оприлюднення такої документації з метою ознайомлення та внесення змін;

- забезпечувати внесення до тендерної документації на закупівлю товарів, умов, необхідних для перемоги однієї з юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, домовленості про які досягнуто з ОСОБА_11 , ОСОБА_2 та іншими учасниками організованої групи, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «Южний»;

- забезпечувати погодження та візування працівниками ДП «МТП «Южний», не обізнаних про злочинні наміри організованої групи, тендерної документації та договорів з особами, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми;

- здійснювати контроль за станом оплати ДП «МТП «Южний» за придбані за завищеними цінами товари;

- погоджувати платіжні документи, на підставі яких здійснювались перерахування коштів з розрахункового рахунку ДП «МТП «Южний» на розрахункові рахунки юридичних осіб, залучених до злочинної схеми.

Отже, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (частина 6 статті 12, примітка 1 статті 45, ч. 5 ст. 191 КК України).

Щодо обґрунтованості підозри.

Слідчий суддя погоджується, що вищезазначені обставини обумовлюють наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ.

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

За такого, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, зокрема, для застосування відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос про призначення ОСОБА_1 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528 (а.с. 16-19, том 2), посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 28.02.2017 № 356 (а.с. 20-23, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, яким ОСОБА_1 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ, посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 (а.с. 24-28, том 2), посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 14.02.2018 № 291 (а.с. 29-32, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос, яким ОСОБА_1 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника ВМТЗ; посадовою інструкцією начальника ВМТЗ від 19.03.2018 № 448 (а.с. 33-38, том 2), наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, яким затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 , протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, якими ОСОБА_1 призначений заступником голови тендерного комітету (а.с. 38-51, 53-55, том 2), протоколом огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113); протоколом огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116); витягом із висновку експерта № 26/7 від 12.05.2020 року (Том № 2 а.с. 117-128); протоколом огляду від 30.03.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 130-174); протоколом огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210); показами свідків (Том № 2 а.с. 211-216); протоколом огляду від 26.04.2019 року (Том № 2 а.с. 217-224); протоколом огляду від 03.07.2018 року (Том № 2 а.с. 225-228); протоколом огляду від 13.08.2020 року (Том № 3 а.с. 1-5); протоколом огляду від 11.06.2018 року (Том № 3 а.с. 6-8); протоколом огляду від 24.05.2018 року (Том № 3 а.с. 9-11) протоколом огляду від 04.07.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 12- 33); протоколом огляду від 15.06.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 34-64); протоколом огляду від 21.08.2018 року (Том № 3 а.с. 65-67); протоколом огляду від 23.08.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 68-92); протоколом огляду від 13.06.2019 року з додатками (Том № 3 а.с. 109-114); протоколом огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158); протоколом огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182); протоколом огляду від 15.08.2018 року з додатком (Том 3, а.с. 183-186); протоколом огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63); протоколом огляду від 18.06.2019 року (Том № 4 а.с. 64-67); протоколом огляду від 09.10.2020 року (Том № 4 а.с. 68-69); протоколом огляду від 15.10.2020 року з додатками (Том № 4 а.с. 70-80).

Зокрема, відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_1 було призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» з 01.02.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос ОСОБА_1 було переведено виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення з 25.07.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос ОСОБА_1 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення з 11.07.2018 р.

Відповідно до наказу ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052 було затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_1 Згідно протоколів тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, ОСОБА_1 був призначений заступником голови тендерного комітету, ОСОБА_1 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених відділом матеріально-технічного забезпечення та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.

Згідно протоколу огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113), складного за результатами огляду вмісту веб-порталу «ProZorro», вбачаються відомості, що підтверджують факт перемоги протягом 2017-2018 років підконтрольних організованій групі підприємств ТОВ «Марін індастріал сервіс» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «Южморсервіс» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «Техносолюшн» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «Будкомплект 14» (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ «Інжпортсервіс» (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ «Облзбут» (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ «Техморснаб» (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ «Метком-груп» (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (ЄДРПОУ: 41332055) у публічних закупівлях ДП «МТП «Южний».

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116), складеного за результатами огляду документів (оригіналів договорів та додатків до них, укладених протягом 2017-2018 років між ДП «МТП «Южний» та підприємствами-переможцями тендерів ДП «МТП «Южний»), вилучених 23.05.2018 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях ДП «МТП «Южний», вбачається, що більшість з цих договорів укладені або укладення таких договорів було погоджене, зокрема, ОСОБА_1 , що свідчить про те, що ОСОБА_1 укладав або забезпечував укладення договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Згідно протоколу огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210), складеного за результатами огляду носіїв інформації (оптичних дисків для лазерних систем зчитування), на яких зафіксовано інформацію провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» про окремих споживачів телекомунікаційних послуг та про телекомунікаційні послуги, що вони отримували протягом кінця 2016-початку 2019 років, вбачається факт спілкування посадової особи ДП «МТП «Южний» ОСОБА_1 за допомогою засобів телефонного зв`язку з особами, що здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми.

Згідно показів свідка (а.с. 211-213, том 2) вбачається, шо після призначення ОСОБА_1 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення почалися зміни у роботі відділу матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_1 повідомив інженерам відділу МТЗ про те, що перед оголошення тендеру необхідно консультуватись щодо можливості постачання в порт товарів та актуальність цін на товари з представниками групи компаній «Міленіум», до яких, зокрема, входили ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ТОВ «Техносолюшн», ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД», ТОВ «Южморсрвіс» згідно показів свідка, а також з приводу підготовки тендерної документації та формування очікуваної вартості закупівель, що проводились ДП «МТП «Южний», при цьому, очікувана вартість закупівель формувалась інженерами ДП «МТП «Южний» після отримання від представників «Міленіума» цін на товари.

Відповідно до протоколу огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158), складеного за результатами огляду ноутбука, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а також згідно протоколоу огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182), складеного за результатом огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4, зафіксовано листування ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_1 неодноразово пересилав ОСОБА_6 тендерну документацію, технічні вимоги та заявки структурних підрозділів ДП "МТП "Южний" про закупівлю товарів до офіційного оголошення про закупівлю, у заявках містяться відомості про завищення вартості предмету закупівлі.

Згідно протоколу огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63), складеного за результатами огляду носіїв інформації, на яких скопійована копія вмісту ноутбука, вилученого 23.05.2018 у ОСОБА_2 під час обшуку, в ході огляду виявлені та зафіксовані відомості про листування ОСОБА_2 з ОСОБА_1 , під час якого ОСОБА_1 надсилав ОСОБА_2 власне резюме перед працевлаштуванням в ДП "МТП "Южний"; листування ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_6 під час якого ОСОБА_6 пересилав реєстр виконаних та запланованих ДП "МТП "Южний" поставок та оплат на користь підконтрольних організованій групі товариств за укладеними договорами про закупівлю; листування ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , під час якого вказані особи надсилають один одному технічні вимоги та зміни технічних вимог щодо закупівлі ДП "МТП "Южний" товарів до офіційного оголошення про закупівлю, ймовірно обговорюють схему дій на виконання злочинного плану.

Отже, наявні в матеріалах, доданих до клопотання, докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Наявність ризиків, та їх обґрунтованість.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Детективом у клопотанні зазначено, що наявні ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, пунктами 1-4 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що можуть викривати його причетність до вчиненого злочину; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час перевірки наявності ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 статті 177 КПК, у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 щодо підозрюваного ОСОБА_1 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

У розумінні практики ЄСПЛ, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення, у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26 липня 2001 року, ЄСПЛ зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Відтак, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду обумовлюється серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Вказане особливо сильно підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Слідчим суддею встановлено, що на думку детектива про відсутність перешкод для ОСОБА_1 покинути територію України свідчить також і наявність у останнього паспортів громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за якими він у 2018-2020 роках 6 разів виїжджав за кордон. При цьому, відповідно до декларації за 2019 рік ОСОБА_1 тримає у готівці 920 000,00 грн та 20 000,00 доларів США, що свідчить про те, що ОСОБА_1 з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватись від органів слідства, прокуратури та суду за кордоном і для цього має достатні фінансові ресурси.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо наявності ризику ймовірного переховування від органу досудового розслідування або/та суду, однак такий ризик є невеликим, з огляду на міцність соціальних зв`язків підозрюваного та його особисті дані, те, що ОСОБА_1 має житло для постійного проживання в м. Одеса, малолітнього сина на утриманні, який потребує батьківського догляду та піклування, та за першою можливістю з`явився особисто до суду для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

Наявність паспортів громадянина України для виїзду за кордон не свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_1 планує в майбутньому покинути територію України, враховуючи те, що детективом відповідно до матеріалів клопотання в свою чергу не доведено, що протягом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_1 виїжджав за межі України на тривалий час, відсутні в матеріалах клопотання докази на підтвердження наявності у підозрюваного достатніх фінансових ресурсів для життя за кордоном, при цьому, згідно інформації з Інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «Аркан» відповідно до протоколу огляду від 12.04.2020 р. (а.с. 27, том 1) вбачається відомості щодо виїздів ОСОБА_1 за межі України не період не більш ніж 10 днів.

Так, відповідні обставини дають підстави вважати про існування ризику переховування від органу досудового розслідування/суду, однак такий ризик не є настільки великим, щоб його можливо було запобігти лише застосуванням до підозрюваного виняткового запобіжного заходу. Запобігти вказаному ризику можливо шляхом застосування до підозрюваного ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладання на нього обов`язків здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, та носити електронний засіб контролю, що певною мірою буде гарантією належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Щодо ризику знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Існування даного ризику обумовлено тим, що в ході досудового розслідування встановлені обставини, що можуть свідчити про вчинення ОСОБА_1 певних дій на виконання вищеописаного злочинного плану, а саме, за версією слідства ОСОБА_1 керував діями працівників ДП «МТП «Южний» під час підготовки тендерної документації з публічних закупівель ДП «МТП «Южний» та подальшого її розміщення на авторизованих електронних майданчиках; керував діями працівників ДП «МТП «Южний» під час підготовки, укладання та виконання договорів з юридичними особами, залученими до злочинної схеми, в ході реалізації плану діяльності організованої групи; інформував учасників організованої групи, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, щодо потреби ДП «МТП «Южний» у закупівлі товарів та надавати вказаним особам проекти технічної документації на проведення закупівель до офіційного оприлюднення такої документації з метою ознайомлення та внесення змін; забезпечував внесення до тендерної документації на закупівлю товарів умов, необхідних для перемоги однієї з юридичних осіб, залучених до злочинної схеми, домовленості про які досягнуто з учасниками організованої групи, з метою заволодіння коштами ДП «МТП «Южний»; забезпечував погодження та візування працівниками ДП «МТП «Южний» тендерної документації та договорів з особами, що контролювали діяльність юридичних осіб, залучених до злочинної схеми; погоджував платіжні документи, на підставі яких здійснювались перерахування коштів з розрахункового рахунку ДП «МТП «Южний» на розрахункові рахунки юридичних осіб, залучених до злочинної схеми.

Отже, наявні достатні підстави стверджувати, що роль ОСОБА_1 як члена організованої групи, серед іншого, була пов`язана із складанням службових документів ДП «МТП «Южний» та внесенням до них змін на користь підконтрольних організованій групі товариств (внесення відповідних змін у технічні вимоги до предмету закупівлі та очікувану вартість закупівлі, що супроводжувалось внесенням відповідних змін у низку службових документів підприємства, у тому числі і в електронно-інформаційні системи щодо проведення закупівель та обліку товарів, у яких формуються заявки на придбання товарів), а також погоджував та затверджував, зокрема, технічні вимоги на предмет закупівлі, рапорти щодо проведення закупівель, договори про закупівлю та додаткові угоди до них.

Враховуючи те, що існує обґрунтована підозра щодо участі ОСОБА_1 у реалізації злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» в особливо великих розмірах, з урахуванням ролі ОСОБА_1 у здійсненні вищезазначеної злочинної схеми щодо здійснення продажу ДП «МТП «Южний» товарів за завищеними цінами, враховуючи, що ОСОБА_1 на даний час працює на посаді менеджера (уповноважена особа з проведення закупівель) в ДП «МТП «Южний», наведені обставини свідчать про наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний має можливість доступу до інформації та документів, які знаходяться в ДП «МТП «Южний» та мають доказове значення, та з метою приховування своєї злочинної діяльності та діяльності інших осіб, ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити речові докази та/або оригінали документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Однак, зазначений ризик може бути усунений і без застосування найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою, шляхом застосуванням запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та покладення на підозрюваного обов`язку носити електронний засіб контролю, що суттєво обмежить можливість підозрюваного ОСОБА_1 вільно пересуватись, а отже виключає для підозрюваного можливість знищити, сховати або спотворити речові докази та/або оригінали документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, створювати та вносити зміни у службові документи ДП «МТП «Южний», враховуючи перебування під постійним контролем у правоохоронних органів.

Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Враховуючи те, що під час вчинення інкримінованих йому дій протягом 2017-2018 років ОСОБА_1 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а також посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», та за версією слідства здійснював незаконний вплив на працівників ДП «МТП «Южний», які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, з метою реалізації вищеописаного злочинного плану, а також з урахуванням того, що наразі ОСОБА_1 працює на посаді менеджера (уповноважена особа з проведення закупівель) в ДП «МТП «Южний», наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 має можливість спілкуватись з працівниками ДП «МТП «Южний» та інших підконтрольних організованій групі підприємств, серед яких є свідки та підозрювані у даному кримінальному провадженні, а отже є достатні підстави вважати, що підозрюваний може на них впливати, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

При цьому, є достатні підстави вважати, що перебування у статусі підозрюваного може викликати у ОСОБА_1 активні дії щодо впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності, однак, ризик того, що підозрюваний буде незаконно впливати на свідків, підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, використовуючи свої соціальні зв`язки та вплив, про що зазначено детективом у клопотанні, на даний час невисокий, оскільки у клопотанні не наведено конкретних фактів та обставин на підтвердження того, що має місце впливу на свідків, інших підозрюваних з боку ОСОБА_1 .

За таких обставин запобігти зазначеному ризику можливо і без застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, шляхом застосуванням запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту і покладанням на підозрюваного обов`язку не спілкуватися з підозрюваними/свідками у цьому ж кримінальному провадженні, що значно обмежує дії підозрюваного, спрямовані на здійснення впливу на відповідних осіб шляхом погроз, тиску.

Існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, який заявлений детективом, не знайшло свого підтвердження за результатами розгляду клопотання слідчим суддею.

Щодо наявності підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.

Виходячи з положень п. 4) ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосовано, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Детектив у клопотанні вказує, що враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що саме ОСОБА_1 був єдиним виконавцем серед учасників організованої групи та безпосередньо здійснював вчинення кримінального правопорушення, наявні достатні підстави вважати, що в разі застосування до ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу останній завдяки своєму становищу негативно впливатиме на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, безпосередньо впливатиме на учасників кримінального провадження, може знищити та спотворити докази, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню.

В свою чергу, метою застосування запобіжного заходу, в тому числі й такого виняткового, як тримання під вартою, відповідно до положень ч.1 ст.177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити дії, про які зазначав детектив у клопотанні, а також прокурор в судовому засіданні.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід перевірити чи можуть більш м`які запобіжні заходи запобігти ризикам, існування яких доведено стороною обвинувачення та встановлено слідчим суддею. При цьому, більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні із триманням під вартою, є 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, що відноситься до категорії особливо тяжких корупційних злочинів, та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як вже зазначалось вище, ризики заявлені детективом, існують, проте не в тому обсязі, який би давав беззаперечні підстави обрати підозрюваному ОСОБА_1 в цьому кримінальному провадженні виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Приймаючи рішення про відсутність підстав для застосування виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, крім іншого, враховує роль ОСОБА_1 та обставини злочину, у вчиненні якого підозрюється останній.

Так, як вбачається із змісту повідомлення про підозру, повна ініціатива щодо складання плану злочинної діяльності, спрямованої на вчинення умисного злочину із заволодіння грошовими коштами ДП «МТП «Южний», визначення способів його виконання, виходила від першого заступника директора ДП «МТП «Южний» ОСОБА_11 (з 11.01.2017 по 31.03.2017 займав посаду виконуючого обов`язки першого заступника директора ДП «МТП «Южний»), який зокрема, через ОСОБА_2 - керівника ТОВ «Міленіум Меритайм», залучив до участі в реалізації злочинного плану, зокрема, ОСОБА_1 , та інших членів організованої групи, визначив роль кожного із членів організованої групи, здійснював координацію їх поведінки під час вчинення злочинних дій, а учасники групи підкорювались під час реалізації плану злочинної діяльності відповідним вказівкам ОСОБА_11 . В свою чергу, ОСОБА_1 на виконання своїх посадових повноважень, зокрема, на виконання прийнятих рішень тендерним комітетом ДП «МТП «Южний», своїми підписами погоджував укладення та виконання договорів, додаткових угод про закупівлю товарів, погоджував платіжні документи, що забезпечило здійснення оплати ДП «МТП «Южний» юридичним особам за поставлені товари, при цьому, пропозиції суб`єктів господарювання під час участі в закупівлі відхилялись або приймалось рішення про відміну торгів тендерним комітетом, а не особисто ОСОБА_1 , рішення щодо визначення складу переможців за результатами участі в тендерах підприємства приймав на ОСОБА_1 , а сам тендерний комітет ДП «МТП «Южний».

Оцінюючи процесуальну поведінку підозрюваного на час розгляду клопотання, наявність можливості у органу досудового розслідування зафіксувати усі можливі докази, які стосуються висунутого обвинувачення, враховуючи час, який минув з початку досудового розслідування (більш ніж три роки), з урахуванням майнової шкоди, яка завдана ДП «МТП «Южний» діями членів організованої групи - 47 494 620,40 грн., в той же час враховуються обставини справи, а саме роль ОСОБА_1 у реалізації злочинного плану, під час виконання якого ініціатива виходила від ОСОБА_11 та ОСОБА_2 , які за версією слідства залучали членів організованої групи до участі в злочинній діяльності, спрямовували їх зусилля безпосередньо на вчинення злочину, здійснювали координацію їх поведінки під час вчинення дій на виконання злочинного плану, та в свою чергу ОСОБА_11 певний авторитет перед іншими працівниками підприємства, та особу підозрюваного, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, його особисті дані - має сім`ю, малолітнього сина на утриманні, постійне місце проживання в місті Одеса, гарну репутацію під час роботи в ДП «МТП «Южний», відсутність у слідства будь-яких даних про вчинення підозрюваним протиправних дій в іншій період часу, протягом якого він працював в ДП «МТП «Южний», слідчий суддя вважає, що на даний час відсутні виключні обставини для застосування виняткового запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті (1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 4 ст.194 КПК України встановлено, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оцінюючи вищенаведені обставини, особисті обставини підозрюваного та роль ОСОБА_1 в реалізації вищеописаної злочинної схеми, слідчий суддя вважає, що на даний час відсутні підстави для застосування виняткового запобіжного заходу до ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою, та вважає за можливе застосувати до нього менш суворий запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та запропонованих стороною обвинувачення, оскільки, вказаний запобіжний захід буде належним запобіжником від порушення підозрюваним процесуальних обов`язків та забезпечить його належну процесуальну поведінку, враховуючи те, що стороною обвинувачення не доведено існування виняткових обставин для застосування виняткового запобіжного заходу до підозрюваного у виді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, а саме те, що стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також з огляду на існування можливості запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, на підставі ч.2 ст.194 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання детектива.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.ч. 1,2 ст. 181 КПК України).

Вирішуючи питання про застосування більш м`якого запобіжного заходу (на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України), слідчий суддя вважає, що достатнім, в даному випадку, буде застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту з покладанням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки вказаний запобіжний захід в подальшому в достатній мірі забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також буде належним запобіжником від здійснення підозрюваним спроб вчинити такі дії як переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у кримінальному провадженні, наявність ризиків вчинити які доведені стороною обвинувачення та встановленні слідчим суддею, отже застосування вказаного запобіжного заходу буде відповідати потребам досудового розслідування щодо зменшення ризиків, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, буде належним запобіжником від порушення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_1 .

При цьому, застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний час доби істотно не зменшить ризики встановлені судом, оскільки можливість у підозрюваного вільно пересуватись певний час доби значно підвищує вказані ризики.

Також, відповідно до положень ч. 4 ст. 194 КПК України, для зменшення наведених вище ризиків на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність застосування яких прокурором доведено, а саме:

1) носити електронний засіб контролю;

2) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

3) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

6) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 3 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом. Таким чином, саме таким повинно бути формулювання даного обов`язку.

Що стосується вимоги детектива про покладення на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язку утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із членами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» (які виконували відповідні функції у 2017-2018 роках), працівниками відділу тендерних процедур, відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» (які виконували відповідні функції у 2017-2018 роках), директорами, засновниками, бухгалтерами, представниками ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782), ТОВ «УКР ФЕСТ» (ЄДРПОУ: 40953709), то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки п.4 ч. 5 ст. 194 КПК України передбачає визначення особи, з якою заборонено спілкуватися, а детективом в свою чергу не конкретизовано таких осіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 182-184, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Немирів Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому без дозволу прокурора, детектива, суду цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) носити електронний засіб контролю;

2) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

3) не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

4) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

6) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Подгорця С.В.

Строк дії ухвали - до 27 грудня 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК