- Головуюча суддя (ВАКС): Федорак Л.М.
- Суддя (ВАКС): Маслов В.В., Строгий І.Л.
- Секретар : Бикова К.В.
Справа № 991/4185/20
1-кп/991/46/20
У Х В А Л А
01 грудня 2020 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуюча - Федорак Л.М.,
судді - Маслов В.В., Строгий І.Л.,
секретар судового засідання - Бикова К.В.
розглядаючи у відкритому судовому засіданні у залі суду матеріали об`єднаного кримінального провадження № 42017000000002810, № 52020000000000098 стосовно обвинувачення:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нава Сарацика Леовського району Республіки Молдова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України,
в с т а н о в и в:
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 листопада 2020 року було закрите об`єднане кримінальне провадження № 42017000000002810, № 52020000000000098 стосовно обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366-1 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Водночас, залишилось не вирішеним клопотання захисника Мотрука М.В. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42017000000002810.
У ч. 4 ст. 174 КПК України встановлено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Таким чином, оскільки захисником Мотруком М.В. було заявлено клопотання про скасування арешту майна та судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження, то необхідно вирішити питання про скасування арешту майна.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились.
Вирішуючи питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року, у кримінальному провадженні № 42017000000002810, суд виходить з такого.
Зазначений арешт накладено на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28, зокрема:
1. Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Bogena».
2.Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України № 8047 від 24.04.2018 № 8047/176 на 1 арк..
3. Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 № 8047/177 на 2 арк.
4. Поміщені в один прозорий канцелярський файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Bogena LTD на ім`я ОСОБА_2 для вчинення дій з яхтою Bogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА_3 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР_1 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА_4 ); квитанція про здійснення валютно-касової операції № 064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку № 064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.
5. Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_1 , народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.
6. Лист від НАЗК № 54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА_1 про надання пояснень на 3 аркушах.
7. Копію листа НАЗК № 54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА_1 про надання пояснень на 3 аркушах.
8. Лист народного депутата України ОСОБА_1 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.
9. Лист ОСОБА_1 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. № 02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.
10. Аркуш жовтого кольору із рукописними записами « НОМЕР_2 ОСОБА_5 , от помошника ОСОБА_1 . ОСОБА_20».
11. Лист НАЗК ОСОБА_1 вх. № 205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.
12. Копію листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за № 44-11/31625/17 від 07.09.2017.
13. Копію листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА_1 вих. № д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.
14. Копію листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. № д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 № 44-11/31625/17 на 1 аркуші.
15. Копію Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.
16. Лист ТОВ «Укрполіскорм» № д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА_1 на 1 аркуші.
17. Лист ОСОБА_1 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА_7 1 аркуші.
18. Лист НАЗК № 51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА_1 (вх. № 173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.
19. Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА_1 на 1 аркуші.
20. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.
21. Копію заяви ОСОБА_8 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
22. Копію протоколу провомочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
23. Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз`яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов`язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
24. Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
25. Декларацію ОСОБА_1 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
26. Постанову від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР № 738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА_1 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
27. Копію паспорта ОСОБА_1 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, № 9989039, № 9989021, квитанції про сплату ОСОБА_1 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА_1 ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА_1 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
28. Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
29. Копію податкових повідомлень-рішень №4386-17 ОСОБА_4 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
30. Копію договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець) на 2 аркушах.
31. Копію договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) на 2 аркушах.
32. Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_4 з додатком на 2 аркушах. .
33. Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_4 з додатком на 2 аркушах.
34. Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР_4 та Land Rover Range Rover НОМЕР_3 на 1 аркуші.
35. Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець) на 1 аркуші.
36. Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4MATIK, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (покупець) та ОСОБА_11 (продавець) на 1 аркуші.
37. Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4MATIK, 2014 року випуску, між ОСОБА_12 (покупець) та ОСОБА_13 (продавець) на 2 аркуші.
38. Договір купівлі-продажу № 8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець) на 2 аркушах.
39. Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) на 1 аркуші.
40. Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 № 0510-13 ОСОБА_4 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.
41. Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 10.04.2018 №8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_15 (мати ОСОБА_4 ) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА_15 , клопотання ОСОБА_15 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.
42. Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 № 250/С/17-112 видана ОСОБА_1 на 1 аркуші.
43. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).
44. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).
45. Відомості про майно, доходи, видатки і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_1 на 3 аркушах.
46. Копію податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).
47. Декларацію ОСОБА_1 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.
48. Копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_1 на 8 аркушах.
49. Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру розділів № 5 та № 6.
50. Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».
51. Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА_1 на 4 аркушах.
52. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
53. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
54. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
55. Довідку про доходи ОСОБА_1 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
56. Довідку про доходи ОСОБА_1 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
57. Довідку ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
58. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА_1 ОСОБА_16 № 9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА_1 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_1 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей`на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_1 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
59. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
60. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
61. Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА_1 з додатками на 3 аркушах.
62. Висновок № 0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_4 з додатками на 3 аркушах.
63. Довідку-рахунок № 215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА_1 ) на 1 аркуші.
64. Довідку-рахунок № 364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА_1 ) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА_3 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА_1 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
65. Довідку ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА_1 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
66. Довідку про доходи ОСОБА_1 № 91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
67. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).
68. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.
69. Копію декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.
70. Копію декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.
71. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.
72. Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.
73. Копію повідомлення про встановлення недостовірних відомостей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_1 , за 2014 рік від 29.12.2015 № 5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист ОСОБА_1 до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.
74. Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).
75. Лист ОСОБА_4 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_1 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.
76. Листи ОСОБА_4 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_1 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.
77. Копію податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.
78. Копію розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_1 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.
79. Податкову декларацію з податку на додану вартість ОСОБА_4 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.
80. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.
81. Копію рахунку ТОВ «Яхт-клуб Совіньйон» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Bogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.
82. Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.
83. Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
84. Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
85. Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
86. Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
87. Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
88. Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
89. Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
90. Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
91. Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
92. Копію статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполіскорм» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
93. Копію змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
94. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
95. Копію трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
96. Копію наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА_18 обов`язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
97. Копію довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_19 на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
98. Копію довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_19 на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
99. Копію витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
100. Копію сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
101. Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «___»__________20__р.».
102. Копію сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.
103. Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.
104. Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР_7 », «Хюндай НОМЕР_8 », «Бентли НОМЕР_9 », «Мерс НОМЕР_10» та інші, №карточки та палива.
105. Депутатський запит ОСОБА_1 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.
Як встановлено із ухвали про арешт майна, слідчий суддя виходив із необхідності забезпечення збереження речових доказів.
Указане арештоване майно не відноситься до майна, що вилучене з цивільного обороту, а тому відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 96-1 КК України воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Водночас, оскільки кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1 закрито ухвалою суду, то клопотання захисника Мотрука М.В. підлягає задоволенню і накладений ухвалою слідчого судді арешт підлягає скасуванню, згідно з положеннями ч. 4 ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 26, 174, 369-372 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:
клопотання захисника Мотрука М.В. про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року по справі №760/12099/18 у кримінальному провадженні № 42017000000002810на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001), а саме:
1.Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Bogena».
2.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 24.04.2018 №8047/176 на 1 арк..
3.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 №8047/177 на 2 арк.
4.Поміщені в один прозорий канцелярській файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Bogena LTD на ім`я ОСОБА_2 для вчинення дій з яхтою Bogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА_3 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР_1 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА_4 ); квитанція про здійснення валютно-касової операції №064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку №064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.
5.Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_1 , народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.
6.Лист від НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА_1 про надання пояснень на 3 аркушах.
7.Копія листа НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА_1 про надання пояснень на 3 аркушах.
8.Лист народного депутата України ОСОБА_1 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.
9.Лист ОСОБА_1 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. №02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.
10.Аркуш жовтого кольору із рукописними записами « НОМЕР_2 ОСОБА_5 , от помошника ОСОБА_1 . ОСОБА_20».
11.Лист НАЗК ОСОБА_1 вх. №205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.
12.Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за №44-11/31625/17 від 07.09.2017.
13.Копія листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА_1 вих. №д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.
14.Копія листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. №д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 №44-11/31625/17 на 1 аркуші.
15.Копія Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.
16.Лист ТОВ «Укрполіскорм» №д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА_1 на 1 аркуші.
17.Лист ОСОБА_1 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА_7 1 аркуші.
18.Лист НАЗК №51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА_1 (вх. №173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.
19.Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА_1 на 1 аркуші.
20.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.
21.Копія заяви ОСОБА_8 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
22.Копія протоколу провомочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
23.Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз`яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов`язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
24.Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
25.Декларація ОСОБА_1 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
26.Постанова від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР №738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА_1 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
27.Копія паспорта ОСОБА_1 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, №9989039, №9989021, квитанції про сплату ОСОБА_1 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА_1 ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА_1 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
28.Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
29.Копії податкових повідомлень-рішень №4386-17 ОСОБА_4 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
30.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець) на 2 аркушах.
31.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) на 2 аркушах.
32.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_4 з додатком на 2 аркушах. .
33.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_4 з додатком на 2 аркушах.
34.Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР_4 та Land Rover Range Rover НОМЕР_3 на 1 аркуші.
35.Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець) на 1 аркуші.
36.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4MATIK, 2016 року випуску, між ОСОБА_4 (покупець) та ОСОБА_11 (продавець) на 1 аркуші.
37.Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4MATIK, 2014 року випуску, між ОСОБА_12 (покупець) та ОСОБА_13 (продавець) на 2 аркуші.
38.Договір купівлі-продажу №8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець) на 2 аркушах.
39.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , між ОСОБА_4 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) на 1 аркуші.
40.Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 №0510-13 ОСОБА_4 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.
41.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 10.04.2018 №8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_15 (мати ОСОБА_4 ) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА_15 , клопотання ОСОБА_15 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.
42.Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 №250/С/17-112 видана ОСОБА_1 на 1 аркуші.
43.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).
44.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).
45.Відомості про майно, доходи, видатки і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_1 на 3 аркушах.
46.Копія податкової декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).
47.Декларація ОСОБА_1 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.
48.Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_1 на 8 аркушах.
49.Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру розділів №5 та №6.
50.Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».
51.Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА_1 на 4 аркушах.
52.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
53.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
54.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
55.Довідка про доходи ОСОБА_1 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
56.Довідка про доходи ОСОБА_1 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
57.Довідка ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
58.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА_1 ОСОБА_16 №9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА_1 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_1 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей`на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_1 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
59.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
60.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
61.Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА_1 з додатками на 3 аркушах.
62.Висновок №0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_4 з додатками на 3 аркушах.
63.Довідка-рахунок №215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА_1 ) на 1 аркуші.
64.Довідка-рахунок №364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА_1 ) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА_3 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА_1 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
65.Довідка ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА_1 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
66.Довідка про доходи ОСОБА_1 №91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
67.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).
68.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.
69.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.
70.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.
71.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_1 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.
72.Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.
73.Копія повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_1 , за 2014 рік від 29.12.2015 №5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист ОСОБА_1 до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.
74.Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).
75.Лист ОСОБА_4 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_1 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.
76.Листи ОСОБА_4 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_1 за кредитним зобов`язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.
77.Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_1 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.
78.Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_1 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об`єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.
79.Податкова декларація з податку на додану вартість ОСОБА_4 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.
80.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_4 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.
81.Копія рахунку ТОВ «Яхт-клюб Совіньйон» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Bogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.
82.Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.
83.Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
84.Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
85.Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
86.Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
87.Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
88.Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
89.Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
90.Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
91.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
92.Копія статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполіскорм» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
93.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
94.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
95.Копія трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
96.Копія наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА_18 обов`язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
97.Копії довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_19 на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
98.Копії довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім`я ОСОБА_19 на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
99.Копія витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
100.Копія сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
101.Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «___»__________20__р.».
102.Копія сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.
103.Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.
104.Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР_7 », «Хюндай НОМЕР_8 », «Бентли НОМЕР_9», «Мерс НОМЕР_10» та інш, №карточки та топлива.
105.Депутатський запит ОСОБА_1 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Судді:
В.В. Маслов І.Л. Строгий Л.М. Федорак