- Головуючий суддя (ВАКС) : Біцюк А.В.
Справа № 991/10321/20
Провадження1-кс/991/10582/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань Волощенко С.В., представника заставодавця та застоводавця Трофімова С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві заяву Трофімова Сергія Станіславовича , подану в своїх інтересах як заставодавця та в інтересах заставодавця ОСОБА_2 , про повернення застави,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшла заява адвоката Трофімова С.С., який діє в своїх інтересах як заставодавця та в інтересах заставодавця ОСОБА_2 , про повернення застави, поданої в рамках кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 р., в якій просив:
-винести рішення, яким повернути заставодавцю ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) внесену ним 27.12.2019 р. частину застави за ОСОБА_3 у розмірі 277000 (двісті сімдесят сім тисяч) гривень на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду (Київський апеляційний суд: код ЄДРПОУ 42258617, р/р 37310033182186, банк постачальник послуг ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820172);
-винести рішення, яким повернути заставодавцю Трофімову Сергію Станіславовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) внесену ним 27.12.2019 р. частину застави за ОСОБА_3 у розмірі 131 839,99 (сто тридцять одна тисяча вісімсот тридцять дев'ять гривень дев`яносто дев`ять копійок) гривень на розрахунковий рахунок Київського апеляційного суду (Київський апеляційний суд: код ЄДРПОУ 42258617, р/р 37310033182186, банк постачальник послуг ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО банку 820172).
В обґрунтування клопотання захисник адвокат Трофімов С.С. посилається на те, що 27.12.2019 р. на виконання ухвали Київського апеляційного суду від 26.12.2019 р. по справі № 11-сс/824/6704/2019 за підозрювану ОСОБА_3 була внесена застава у розмірі 576 999, 99 гривень двома заставодавцями: Трофімовим С.С. у розмірі 299 999, 99 грн. та ОСОБА_2 у розмірі 277000 грн. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28.10.2020 р. зменшено розмір застави, визначений підозрюваній ОСОБА_3 ухвалою Київського апеляційного суду від 26 грудня 2019 року, з 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становило 576300 гривень до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 коп., що свідчить про наявність підстав для повернення частини застави у розмірі 408 140 грн. заставодавцями в таких частинах: заставодавцю ОСОБА_2 у розмірі 277000 грн, заставодавцю Трофімову С.С. у розмірі 131 839, 99 грн. Зазначив, що в подальшому заставодавець Трофімов С.С. на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 28.10.2020 р. вважається заставодавцем за ОСОБА_3 у розмірі 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 коп. Оскільки, для повернення коштів, внесених як застава, необхідно, серед іншого, подати до уповноваженого органу засвідчену судом копію ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави, як це передбачено Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012року №15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 року № 27), адвокат Трофімов С.С. звернувся до слідчого судді з даною заявою.
В судовому засіданні заявник Трофімов С.С. підтримав заяву про повернення застави та просив її задовольнити в повному обсязі.
Від підозрюваної ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд заяви про повернення застави без її участі, заяву про повернення застави заставодавцям підтримує.
Від заставодавця ОСОБА_2 надійшла заява про проведення судового засідання за його відсутності, в якій зазначив, що заяву про повернення застави підтримує та просить задовольнити.
Прокурор повідомлявся належним чином про дату. Час та місце судового засідання, однак до суду не з`явився, жодних заяв не надходило.
Заслухавши думку заявника та дослідивши матеріали заяви, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Під час судового розгляду встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 р.
12 листопада 2019 року в рамках кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2019 р. по справі № 757/60048/19-к до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 49 946 000 грн., з покладанням низки обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 04 січня 2020 року включно.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.12.2019 р. по справі № 11-сс/824/6704/2019 апеляційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково - скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2019 р. по справі № 757/60048/19-к, постановлену нову ухвалу, якою до ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 576 300 грн., з покладанням низки обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 04 січня 2020 року включно.
27 грудня 2019 року на розрахунковий рахунок Головного управління Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 42258617, р/р НОМЕР_3 , МФО банку отримувача 820172) згідно ухвали Київського апеляційного суду від 26.12.2019 р. були внесені грошові кошти на суму 576 999,99 грн. в якості застави за підозрювану ОСОБА_3 , а саме:
-заставодавцем Трофімовим Сергієм Станіславовичем внесено частину застави за ОСОБА_3 у розмірі 299 999 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) грн. 99 коп., що підтверджується оригіналом квитанції № 0.0.1567829244.1 від 27.12.2019 р. (а.с. 28);
-заставодавцем ОСОБА_2 внесено частину застави за ОСОБА_3 у розмірі 277000 (двісті сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок, що підтверджується оригіналом квитанції № 0.0.1567833392.1 від 27.12.2019 р. (а.с. 29).
У зв`язку з внесенням застави та звільненням з-під варти підозрювана ОСОБА_3 вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави (ч. 4 ст. 202 КПК України).
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 28.10.2020 р. у справі № 991/8416/20 зменшено розмір застави, визначений підозрюваній ОСОБА_3 ухвалою Київського апеляційного суду від 26 грудня 2019 року, з 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становило 576300 гривень, до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 коп.
Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків (ч. 1 ст. 182 КПК України).
Згідно ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012року №15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 року № 27), та змінами, що внесені до вказаного порядку, внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу передбачений й порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Так, застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.
Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: (1) заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; (2) засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; (3) копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.
Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.
Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.
З огляду на те, що в ході розгляду заяви про повернення застави слідчим суддею не встановлено даних про звернення застави у дохід держави, враховуючи, що застосований відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави зменшено до 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 коп. згідно ухвали Вищого антикорупційного суду від 28.10.2020 р. у справі № 991/8416/20, з урахуванням того, що Трофімов С.С. зазначив себе як заставодавець за ОСОБА_3 у розмірі 168160 (сто шістдесят вісім тисяч сто шістдесят) гривень 00 коп., то слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для повернення застави заставодавцям в наступних частинах:
-заставодавцю ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - у розмірі 277000 (двісті сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок;
-заставодавцю Трофімову Сергію Станіславовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) - у розмірі 131 839 (сто тридцять одна тисяча вісімсот тридцять дев`ять) гривень 99 копійок (299 999, 99 грн.- 168160, 00 грн.).
За такого, заява адвоката Трофімова С.С., який діє в своїх інтересах як заставодавця та в інтересах заставодавця ОСОБА_2 , про повернення застави, поданої в рамках кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 р., підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 182, 369-372КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Заяву Трофімова Сергія Станіславовича про повернення застави - задовольнити.
Заставу в сумі 277000 (двісті сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок, внесену 27.12.2019 р. за підозрювану ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок Головного управління Державної казначейської служби України № 37310033182186: банк отримувача Державна казначейська служба України, м. Київ; код отримувача 42258617; МФО отримувача 820172, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 26.12.2019 р. по справі № 11-сс/824/6704/2019, повернути заставодавцю ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Частину застави в сумі 131 839 (сто тридцять одна тисяча вісімсот тридцять дев`ять) гривень 99 копійок, внесену 27.12.2019 р. за підозрювану ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок Головного управління Державної казначейської служби України № 37310033182186: банк отримувача Державна казначейська служба України, м. Київ; код отримувача 42258617; МФО отримувача 820172, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 26.12.2019 р. по справі № 11-сс/824/6704/2019, повернути заставодавцю Трофімову Сергію Станіславовичу (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК