- Головуюча суддя (ВАКС): Михайленко В.В.
Справа № 991/359/21
Провадження1-кс/991/370/21
У Х В А Л А
іменем України
28 січня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детектива ОСОБА_3,
представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4,
розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннядетектива Національногоантикорупційного бюроУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 42019000000002404, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2019, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
1.1.В обґрунтування клопотання зазначено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002404 від 14.11.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. ч. 2 ст. 364 КК України.
1.2.Детектив посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлені такі обставини:
1.2.1.У 2018-2019 роках службові особи комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем, ініціювали виконання за рахунок бюджетних коштів робіт з будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7, здійснення яких було покладено на забудовника житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ПрАТ ДКБМК), що призвело до покриття витрат вказаного забудовника та до втрат бюджету м. Києва на суму 41,9 мли. грн. та ризику втрат на суму 49,8 млн. грн. (оскільки виконання робіт триває).
1.2.2.Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26.04.2018 № 801/4865 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та розпорядженням виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.05.2018 № 8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» передбачено виділення з бюджету м. Києва ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на проведення робіт із будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 .
1.2.3.На підставі договору № 998 від 25.06.2018, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказаним товариством виготовлено проектно- кошторисну документацію щодо будівництва берегоукріплення та зони відпочинку.
1.2.4.Листами від 13.06.2018 № 2471 (221-946) та від 10.10.2018 № 4862 (221-1684) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_12 (КМДА) щодо необхідності визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовником проведення робіт із будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 . При цьому, у пояснювальній записці до проекту розпорядження службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зазначили відомості про наявність рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.11.2005 № 399/2860, яким було затверджено Детальний план території (далі ДПТ) та Архітектурно - планувальне завдання (далі АПЗ), видані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно з якими замовником робіт із берегоукріплення мало бути саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
1.2.5.Вказані дії призвели до прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) розпорядження від 10.06.2019 № 1053 «Про будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 », де КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено замовником проведення робіт із будівництва берегоукріплюючих споруд на земельній ділянці із кадастровим № 8000000000:66:105:0002 площею 21,51 га, розташованої на АДРЕСА_1, яка перебуває в оренді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно договору від 14.03.2016, що підтверджується протоколом огляду офіційного веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 01.10.20210. Пунктом 4.1. вказаного розпорядження передбачено фінансування робіт в межах бюджетних призначень та асигнувань, передбачених ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) у бюджеті м. Києва на 2019 рік та Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.
1.2.6.Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА) від 24.07.2019 № 1311 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету м. Києва, передбачених ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) на 2019 рік» затверджено кошторисну вартість робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 91 674,2 тис. гри.
1.2.7.Надалі, у період часу з 10.10.2018 по 29.10.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено та проведено відкриті торги із електронної закупівлі товарів: «Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та зоні відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » учасниками та переможцями яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (переможець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що підтверджується протоколом огляду офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «PROZORRO» від 15.12.2020.
1.2.8.13.11.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір № 1069 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Предметом договору, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 05.01.2018 № 8 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки» зі змінами та доповненнями (КПКВ 2817310 КЕКВ 3210), виконавець зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коди предмету закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Нове будівництво. ДК 021:2015 45243000-2 Укріплення берегових ліній.
1.2.9.Однак встановлено, що територія вказаного об`єкту будівництва берегоукріплюючих споруд входить до детального плану території будівництва житлового комплексу з об`єктами торгівельного і соціально- побутового призначення на АДРЕСА_2, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 17.11.2005 № 399/2860 (зі змінами та доповненнями), яким зокрема передбачено розроблення проекту берегоукріплення з частковим вирівнюванням берегової лінії.
1.2.10. ІНФОРМАЦІЯ_17 (КМДА), у період часу з 18.06.2019 по 13.12.2019, проведено позаплановий внутрішній ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами аудиторського звіту від 28.12.2019 № 070-5-13/47 встановлено, що внаслідок неналежної комунікації між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) стосовно обміну інформації щодо наявності/відсутності виданих вихідних даних для проектування та їх умов, в частині здійснення заходів з берегоукріплення, інженерній підготовці та/або благоустрою територій та неврахування містобудівної документації, Управлінням та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ініційовано та/або замовлено виконання за рахунок бюджетних коштів робіт із берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7, здійснення яких, на думку аудиторів, покладено на приватних забудовника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в результаті чого допущено покриття витрат сторонніх організацій на суму 41,9 млн грн, чим завдано втрат бюджету міста Києва на зазначену суму та створено ризик втрат на суму 49,8 млн грн (невикористана сума передбачених асигнувань).
1.2.11.При тому, підрядною організацією, яка виконує на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи з будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 протоки та роботи з будівництва прилеглого житлового комплексу, є одна й та ж сама юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
1.2.12.В ході аудиту встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 01.10.2019 понесені витрати за бюджетні кошти на реалізацію проекту у сумі 41863,3 тис. грн, у тому числі на виконання будівельно-монтажних робіт - 40063,0 тис. грн, проектно - вишукувальні роботи - 725,2 тис. грн.
1.2.13.В рамках кримінального провадження № 42019101040000045 від 05.04.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_18 був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема до оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 та оригіналів документів, що стосуються виконання договору від 13.11.2018 № 1069. Також слідчими УП ГУНП у м. Києві у межах кримінального провадження № 42019101040000045 від 05.04.2019 було проведено обшуки за місцями реєстрації та фактичного мешкання колишнього генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6, а також, деяких інших службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема, що стосуються фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших суб`єктів господарювання при виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
1.3.Детектив зазначає, що є підстави вважати, що усі вищевказані речі та документи, які знаходилися у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та інших суб`єктів господарювання, які мали відношення до об`єкту: «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 », були вилучені слідчими ІНФОРМАЦІЯ_21 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101040000045 від 05.04.2019. Відповідно до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) встановлено, що 17.01.2020 із кримінального провадження № 42019101040000045 виділено в окреме кримінальне провадження матеріали кримінального провадження з первинною правовою кваліфікацією за ст. 191 КК України в тому числі і матеріали кримінального провадження за фактами вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розтрати та заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018. Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно № 120201000400000347.
1.4.У клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: усіх матеріалів кримінального провадження № 12020100040000347 від 17.01.2020 в тому числі і речових доказів. 19.11.2020 скеровано лист старшому прокурору групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_22 у кримінальному провадженні № 12020100040000347 від 17.01.2020 ОСОБА_7 щодо надання можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, однак відповіді більш ніж за місяць часу так і не отримано, на підставі чого детектив робить висновки, що отримати доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження іншим способом ніж шляхом тимчасового доступу не можливо.
1.5.Необхідність тимчасового доступу до цих документів обґрунтовується потребою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
1.6.Стверджує, що відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, причетності окремих осіб до його вчинення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
1.7.Детектив стверджує, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100040000347 від 17.01.2020 здійснюється слідчими цього управління НПУ.
2.В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Представник особи,у володінніякої знаходятьсяречі ідокументи,проти задоволенняклопотання заперечувавз посиланнямна те,що врамках кримінальногопровадження №12020100040000347від 17.01.2020розслідуються йінші факти,які немають відношеннядо обставин,щодо якихздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002404 від 14.11.2019.
3.Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи учасників, слідчий суддя дійшла таких висновків.
3.1.У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2.Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002404 від 14.11.2019 здійснюється за фактом можливого вчинення в 2018-2019 роках службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зловживання службовим становищем, що виразилося у виділенні з бюджету м. Києва близько 250 мільйонів гривень на будівництво та благоустрій прибережної захисної смуги в районі житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Сонячна рів`єра» в інтересах замовників будівництва вказаних об`єктів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
3.2.1.Згідно із частиною другою ст. 364 КК України передбачена кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Приміткою до цієї статті визначено, що тяжкими вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3.2.2.Згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статті 364 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють в тому числі, функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, …, посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальними повноваженнями, якими особа наділяється …. законом. В цьому кримінальному провадженні встановлюється наявність ознак складу кримінального правопорушення в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), статус яких з урахуванням положень Закону України «Про державну службу» узгоджується із ознаками суб`єкта злочину, визначеного ст. 364 КК України.
3.2.3.У відповідності до п. 4 примітки до ст. 364 КК України тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3.2.4.Як вбачається з аудиторського звіту від 28.12.2019 № 070-5-13/47 за результатами позапланового аудиту оцінку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_25 й КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління комунальним майном щодо робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об`єктів, включених до Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідні роки, розташованих вздовж (поблизу) озер Лебедине, Підбірна та Русанівської протоки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 01.10.2019 понесені витрати за бюджетні кошти на реалізацію проекту у сумі 41863,3 тис. грн, у тому числі на виконання будівельно-монтажних робіт - 40063,0 тис. грн, проектно - вишукувальні роботи - 725,2 тис. грн, що перевищує зазначену в примітці статті 364 КК України межу для тяжких наслідків як умову настання кримінальної відповідальності за частиною другої цієї статті.
3.2.5.Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження (депутатський запит № 3-СШ-0002 від 29.10.2019; аудиторський звіт від 28.12.2019 № 070-5-13/47; протоколи огляду від 01.10.2020, від 09.12.2020, від 15.12.2020; розпорядження № 1053 від 10.06.2019; детальний план території будівництва житлового комплексу з об`єктами торговельного і соціально-побутового призначення по АДРЕСА_2 ; листи ІНФОРМАЦІЯ_26 (КМДА) від 26.10.2020 № 055-11717, від 29.10.2020 № 055-11872; архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) № 03-0677 на проектування об`єкта будівництва за адресою АДРЕСА_1 з додатками; лист-погодження проектної документації на будівництво по АДРЕСА_2 ; позитивний висновок комплексної державної експертизи від 26.12.2007; витяг з протоколу засідання секції містобудування та архітектури архітектурно-містобудівної ради при ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.07.2006; висновок щодо умов використання земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та обтяжень для погодження місця розташування земельної ділянки від 25.11.2002 № 18-3533; договір № 1069 від 13.11.2018 з додатковими угодами) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, щодо вчинення якого зазначає детектив.
3.2.6.При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
3.3.Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42019101040000045 від 05.04.2019 встановлювались обставини розтрати та заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів місцевого бюджету при виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018. Відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_18 від 25.06.2019 у справі №:755/5999/19 (провадження № І-кс/755/4693/19), у межах кримінального провадження № 42019101040000045 від 05.04.2019 за ознаками кримінального у правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходилися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1, а саме: до оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічної документації (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчих схем на проведені будівельні роботи на об`єкти дослідження, актів огляду прихованих робіт проведених на об`єктах дослідження, актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29), загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження, журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження, проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК, банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в яких відображено перерахування, зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», банківських виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 року №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 року №1069.
3.3.1.Також ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.09.2019 у справі № 755/5999/19 (провадження № 1-кс/755/6683/19) був наданий дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема, що стосуються фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших суб`єктів господарювання при виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
3.3.2.Відповідно до інформації щодо руху кримінального провадження 17.01.2020 із кримінального провадження №42019101040000045 виділено в окреме кримінальне провадження матеріали кримінального провадження з первинною правовою кваліфікацією за ст. 191 КК України, в тому числі і матеріали кримінального провадження за фактами вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розтрати та заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018. Виділеним матеріалам кримінального провадження присвоєно № 120201000400000347 .
3.3.3.Отже, з огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 КК України, документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
3.4.За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
3.5.Клопотання детектива про вилучення копій документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить, визнається слідчим суддею обґрунтованим з огляду на заявлену детективом мету їх використання як доказів.
3.6.Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, з огляду на таке. Як підтверджується матеріалами клопотання та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, оригінали документів щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018, були вилучені в результаті обшуку та тимчасових доступів до речей і документів в рамках кримінального провадження №42019101040000045 від 05.04.2019, з якого матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати та заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » при виконання будівельних робіт на підставі договору № 1069 від 13.11.2018 виділені в окреме кримінальне провадження № 120201000400000347. Отже, твердження про те, що необхідні документи можуть перебувати володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, має правові підстави, оскільки саме це управління є органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а тому несе відповідальність за збереження його матеріалів.
3.6.1.Зважаючи на заперечення представника ІНФОРМАЦІЯ_1, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів матеріалами кримінального провадження № 12020100040000347 від 17.01.2020 що стосуються фактів вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розтрати та заволодіння коштами місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018.
3.7.Втручання у права і свободи особи шляхом витребування документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 120201000400000347 та стосуються відомостей щодо виконання будівельних робіт на підставі договору № 1069 від 13.11.2018, не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.За таких обставин подане детективом клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити з урахуванням такого. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні їх стороні кримінального провадження (ч. 1 ст. 159 КПК України). Право тимчасового доступу до визначених детективом у клопотанні документів надається слідчим суддею виключно детективам ІНФОРМАЦІЯ_28, які включені до групи, що здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні та відомості щодо яких внесені до ЄРДР. Відтак надання право тимчасового доступу до речей і документів детективам ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які не включені до групи детективів, що проводять досудове розслідування, є безпідставним.
5.З урахування викладеного, клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, слід задовольнити частково з урахуванням зазначених вище обмежень.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 131, 132, 159 164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
2.Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_19, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, а саме матеріалів кримінального провадження № 12020100040000347 від 17.01.2020, що стосуються фактів вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розтрати та заволодіння коштами місцевого бюджету під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № 1069 від 13.11.2018.
3.Роз`яснити особі,у володінніякої перебуваютьречі ідокументи,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
4.Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення (до 28.03.2021).
5.Про виконання ухвали повідомити слідчого суддю.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1