Справа № 991/893/19

1-кс/991/1320/19

У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 21 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_2, (далі детектив) від 16.10.2019, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі НСРД) у кримінальному провадженні № 52019000000000682 від 11.10.2017 (далі Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами контролюючих та судових органів України, які використовували своє службове становище для сприяння діяльності осіб по розмитненню в Київській міській митниці ДФС та Київській митниці ДФС імпортованих в Україну товарів по заниженій вартості для зменшення обов`язкових платежів, що спричинило тяжкі наслідки.

Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4 (далі Особа1).

Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи ОСОБА_5, який виконував обов`язки начальника Київської міської митниці ДФС, ОСОБА_6, який займав посаду заступника начальника Київської міської митниці ДФС, ОСОБА_7, яка займала посаду директора Департаменту адміністрування митних платежів ДФС в 2016-2017 роках забезпечили для низки підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб митне оформлення та випуск імпортованих товарів у вільний обіг з сплатою обов`язкових платежів по заниженій вартості товарів на підставі підроблених документів виготовлених ОСОБА_8 .

Для цього, діючи за домовленістю із вказаними службовими особами, начальник управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Київської міської митниці ДФС ОСОБА_9, т.в.о. начальника митного поста «Столичний» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_10, заступник начальника митного поста «Столичний» - начальник ВМО №1 ОСОБА_11, посадові особи підрозділів митного оформлення Київської міської митниці ДФС ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інші утримувались від належного здійснення контролю митної вартості товарів, приймали рішення про коригування (збільшення) задекларованої митної вартості у зв`язку із розбіжностями в документах, які не впливали на визначення вартості товарів.

В подальшому дані рішення про коригування митної вартості оскаржувались до Одеського окружного адміністративного суду, де забезпечувався розподіл таких справ між заздалегідь визначеними суддям, які виносили рішення на користь підприємств, чим надавалось правомірного вигляду протиправній діяльності по заниженню митної вартості імпортованих товарів.

Як свідчать матеріали міжнародної правової допомоги, акти про результати тематичних перевірок Київської міської митниці ДФС від 14.03.2018, Департаменту адміністрування митних платежів ДФС від 14.03.2018, Департаменту організації митного контролю ДФС від 1403.2018, та проведений 23.04.2018 розрахунок ненадходження митних платежів під час оформлення митних декларацій ТОВ «Трейд Оптімо», ТОВ «Торгест», ТОВ «КНД Трейд КОМ», ТОВ «РКС Агросейл», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Фінсервіс Пром», установлені можливі збитки державному бюджету у вигляді несплати митних платежів по схемі мінімізації митних платежів із застосуванням тимчасових митних декларацій.

За результатами судової економічної експертизи №19/13-2/8-СЕ/19 від 19.09.2019 розрахунок від 23.04.2018 в частині ненадходження обов`язкових платежів, що спричинені порушеннями, які пов`язані з оформленням митних декларацій зазначених вище підприємств документально підтверджуються у сумі 26758882,92 грн. (мито) та 107472963,92 (ПДВ).

Таким чином, з урахуванням змісту Актів перевірки Київської міської митниці від 14.03.2018, результатів зазначеної судової економічної експертизи, інших документів Київської міської митниці, отриманих під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, є достатньо підстав вважати, що Особа1 причетна до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке відноситься до особливо тяжких злочинів.

Свою протиправну діяльність Особа1 та інші вищезазначені особи обговорюють під час спілкування з використанням мобільного номеру, яким вона користується: НОМЕР_1 (далі Номер), а також під час їх особистих зустрічей, як в публічних місцях, так і в публічно недоступних. Вказані особи конспірують свої розмови, приховують від оточення місця можливих зустрічей, спілкуються із застосуванням умовностей та спеціальних програмних засобів передачі миттєвих повідомлень типу Viber, Whatsapp, Telegram, Line.

Також, враховуючи наявні відомості про абонентський номер, який використовує Особа1, можливо унікально ідентифікувати вказаного абонента, телекомунікаційну мережу та мобільні термінали систем зв`язку, які ним використовуються, що, в свою чергу, також надасть можливість встановити місця обрані для зустрічей з особами, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що обмін інформацією між Особою1 та іншими особами причетними до вказаного кримінального правопорушення може відбуватись під час спілкування з використанням абонентського телефонного Номеру, який знаходиться у користуванні Особа1.

З метою отримання відомостей про злочин, необхідне проведення НСРД про які просить детектив.

При цьому, строк проведення вказаних НСРД необхідний не менше двох місяців, оскільки інші особи, причетні до вчинення злочину, вживають заходи для приховування своєї злочинної діяльності.

Ураховуючи, що особи причетні до вчинення описаного злочину вживають заходів конспірації для приховування своєї діяльності, отримати відомості про його місцезнаходження а також щодо причетності інших особі до вчинення злочину не можливо, як шляхом проведення вищевказаних НСРД.

Крім того, зміст як особистих так і телефонних розмов Особи1, які будуть відбуватись за допомогою мобільного телефону, який відповідно використовує вказана особа, пов`язані із обговоренням обставин щодо вирішення питань на його користь з приводу описаного злочину, відповідних компаній, приховування злочинних дій, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину і можуть бути доказами як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України, ст..ст.246, 247, 248, 260, 263, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл строком на два місяці на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-аудіо-, відео контроль ОСОБА_4 (втручання у приватне спілкування, яке проводиться без його відома з метою фіксації розмов цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування);

-спостереження за ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1, що може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (VIBER, TELEGRAM, WHATS APP), які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1, що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме в одержані інформації, у тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка міститься в месенджерах VIBER, TELEGRAM, WHATS APP за зареєстрованими у них аккаунтами, ідентифікаційною ознакою яких є абонентський телефонний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 ;

-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: мобільного телефону із сім-карткою за абонентським номером НОМЕР_1, що може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовимірювальних пристроїв, активних у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень.

Строк дії ухвали - до 21 грудня 2019року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1