Документ № 96711236

Дата засідання: 06/05/2021
Дата винесення рішення: 06/05/2021
Справа №: 991/2973/21
Провадження №: 52018000000000385
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС): Хамзін Т.Р.

Справа № 991/2973/21

Провадження1-кс/991/3019/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детектива НАБУ ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №52018000000000385 від 17.04.2018,

ВСТАНОВИВ:

Означене клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 29.04.2021 та передано слідчому судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.04.2021 відповідно до п. 2.3.45 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

У клопотанні зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000385 від 17.04.2018 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом розтрати службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072) (далі ДП ДГЗІФ «Укрінмаш») та підприємства нерезидента «Triangle Group Incorporated» (Об`єднані Арабські Емірати) грошових коштів КП «ШКЗ «Імульс», ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах.

Так досудовимрозслідуванням встановлено,що навиконання договорівкомісії №3/112-Двід 11.12.2014,№3/117-Двід 25.12.2014,№3/12-Двід 10.03.2015,укладених міжКП «ШКЗ«Імпульс» таДПДГЗІФ «Укрінмаш»,останні зкомпаніями-нерезидентамиуклали контрактина експортнупоставку товарів(капсулів),виробником якогоє КП«ШКЗ«Імпульс»,а саме:контракт №Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-Кз Компанією«Дунарит АД»;контракт №3/1-Кз компанією «Българска индустриална инжинерингова компания»; контракт №3/10-К з компанією ««Infora Limited».

Для забезпечення виконання умов за вищевказаними зовнішньоекономічними контрактами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» залучило компанію-нерезидента «Triangle Group Incorporated», уклавши з нею агентські угоди №3/164д-14 від 12.12.2014, №3/188д-14 від 26.12.2014; №3/10-15д від 12.03.2015.

На виконання вищевказаних агентських угод вищевказаними особами забезпечено складання і підписання актів виконаних робіт (№1 від 18.06.2015 на суму 28205,42 Євро, №1 від 10.08.2015 на суму 10631,5 Євро, № 2 від 19.11.2015 на суму 18287, 50 Євро, №1 від 25.05.2015 на суму 11833,50 Євро, №2 від 16.09.2015 на суму 30606 Євро, №3 від 26.11.2015 Євро на суму 40748,75 Євро) за нібито надані компанією «Triangle Group Incorporated» послуги, пов`язані із укладенням та виконанням зовнішньоекономічних контрактів на експортну поставку товарів (капсулів).

У наступному грошові кошти за актами виконаних робіт у загальній сумі понад 140 тис. Євро, що за курсом НБУ становить майже 3,9 млн. грн., були перераховані на рахунок компанії «Triangle Group Incorporated», відкритий у банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Водночас орган досудового розслідування стверджує, що роботи і послуги, зазначені в актах виконаних робіт за вищевказаними агентськими угодами, компанією «Triangle Group Incorporated» фактично не виконувались та не надавались, а акти виконаних робіт на підставі яких були перераховані грошові кошти містять завідомо неправдиві відомості.

21.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України службовому підробленні, тобто складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 на праві власності, у тому числі на праві спільної сумісної власності із дружиною ОСОБА_6 належать:

- земельна ділянка загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- частка в статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс», що складає 25500 грн., що складає 75% від загального розміру статутного капіталу;

- автомобіль ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1 ;

- земельна ділянка площею 0,0300 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,0889 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,2157 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску.

Проте після повідомлення про підозру ОСОБА_5, розуміючи, що йому може загрожувати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна вжив заходів із його приховання шляхом зміни власника.

Згідно із інформацією, отриманою за результатами проведених процесуальних дій, 21.04.2021 ОСОБА_6 відчужила на користь сина ОСОБА_7 належне на праві спільної сумісної власності із ОСОБА_5 майно, а саме земельні ділянки площею 0,0300 га, 0,0889 га та 0,2157 га, розташовані у АДРЕСА_2, а також автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, 2016 року випуску.

Прокурор вважає, що оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, то у такому разі наявні підстави для арешту майна ОСОБА_5 відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Оскільки частина майна була набута ОСОБА_5 після вчинення злочину, то наявні підстави вважати, що воно набуте саме внаслідок вчинення злочину і у майбутньому підлягатиме спеціальній конфіскації. За таких умов, вважає, що наявні підстави для арешту майна і з метою забезпечення його спеціальної конфіскації.

Також у клопотанні прокурор зазначає про підставу арешту майна, передбачену п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

За твердженням прокурора, незастосування такого заходу кримінального провадження як арешт майна може призвести до відчуження підозрюваним належного йому майна, що в подальшому унеможливить конфіскацію майна у випадку ухвалення обвинувального вироку, стягнення завданої суми збитків, яка підозрюваним на цей час не відшкодована та застосування спеціальної конфіскації.

Прокурор переконаний, що оскільки ОСОБА_5 не відшкодовано повної суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, то арешт вищевказаного майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності підозрюваного.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки майно на яке прокурор просить накласти арешт не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власників майно, що необхідно для досягнення мети забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 52018000000000385 та діє на підставі доручення прокурора від 29.04.2021, підтримав клопотання прокурора з викладених у ньому підстав.

Пояснив, що на думку сторони обвинувачення, у цьому випадку наявні три підстави для арешту майна, а саме: з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації.

Детектив уточнив, що земельна ділянка загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, частка ОСОБА_5 в статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс» та автомобіль ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1 мають бути арештовані з підстав передбачених п. 3 та 4 ч. 2 ст. 170 КПК України. В свою чергу, земельні ділянки площею 0,0300 га, 0,0889 га та 0,2157га, розташовані у с. Іванковичі, Васильківського району, Київської області, а також автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, 2016 року випуску мають бути арештовані з підстави, передбаченої п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки набуті після вчинення злочину, ймовірно набуті за кошти, отримані від вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що набувачем є син ОСОБА_5, то можна стверджувати, що це майно набуте ним безоплатно або за нижчу ринкової вартості ціну і що останньому відоме походження цього майна.

Додатково долучив до клопотання копію резолютивної частини ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.04.2021 про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Заслухавши детектива, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Щодо арешту майна

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно з п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя, повинен враховувати:

- правову підставу для арешту майна;

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність;

- можливість спеціальної конфіскації майна;

- розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Щодо арешту з метою забезпечення конфіскації майна

Згідно зматеріалами клопотаннядетективами Національногоантикорупційного бюроУкраїни проводитьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №52018000000000385від 17.04.2018за фактомрозтрати службовимиособами ДПДГЗІФ «Укрінмаш»та підприємстванерезидента «TriangleGroupIncorporated»(Об`єднаніАрабські Емірати)грошових коштівКП «ШКЗ«Імульс», ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у розмірі 140312, 67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3488330, 76 грн., що виразилося у безпідставному укладенні між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» компанією «Triangle Group Incorporated» агентських угод на надання послуг, пов`язаних із укладенням та виконанням зовнішньоекономічних контрактів на експортну поставку товарів (капсулів), виробником яких є КП «ШКЗ «Імульс», складенні на виконання агентських угод актів виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями про нібито виконання компанією «Triangle Group Incorporated» відповідних послуг та перерахуванні за цими актами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» грошових коштів на банківський рахунок «Triangle Group Incorporated».

У цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

У клопотанні детектива наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які в сукупності з наданими детективом поясненнями та доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави для висновку, що дійсно мали місце обставини про які зазначається у клопотанні та що до подій, описаних у клопотанні може бути причетний ОСОБА_5 .

Такий висновокслідчого суддіґрунтується напідставі досліджениху судовомузасіданні документів,зокрема:копій агентськихугод від12.12.2014,18.06.2015,26.12.2014,12.03.2015,що підписувалисявід імені ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», у тому числі ОСОБА_5 ; копій актів виконаних робіт від 10.08.2015, 19.11.2015, 25.05.2015, 16.09.2015, 26.11.2015, 11.04.2016, 26.04.2016, що підписувалися від імені ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», у тому числі ОСОБА_5 у яких зазначено перелік виконаних робіт (наданих послуг), направлених на забезпечення укладення зовнішньоекономічних контрактів на експортну поставку товарів та вартість наданих послуг; висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 8/7 від 17.03.2020, яким підтверджено висновки, наведені у довідці спеціаліста від 12.09.2019 про те, що розмір безпідставного перерахування протягом періоду з 03.07.2015 по 21.12.2015 на рахунок компанії «Triangle Group Incorporated» грошових коштів за агентськими угодами та матеріальної шкоди (збитків), завданих ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» становить 140312,67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3 488 330, 76 грн.

З метою розгляду питання про арешт майна ці відомості є достатніми для ствердження про існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення вважає, що наявні підстави для арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання такого майна: земельної ділянки загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс», що складає 25500 грн.; автомобіля ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1 .

Частина 5 ст.170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Під час розгляду клопотання встановлені обставини, які свідчать про обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень 21.04.2021.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Отже, у разі ухвалення обвинувального вироку щодо ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України до належного йому майна може бути застосоване покарання у виді конфіскації.

Факт належності ОСОБА_5 земельної ділянки, загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 0520282800:02:002:0055 підтверджуються інформацією з Державного земельного кадастру.

Згідно із відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Барський спортивно-оздоровчий комплекс», розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду цього товариства становить 25500,00 грн. Інформації про припинення діяльності цього товариства витяг з Реєстру та матеріали клопотання не містять.

Частка у статутному капіталі фактично є майновим правом, однією із складових корпоративного права, а тому враховуючи положення ч. 10 ст. 170, а також ч. 1 ст. 49 КВК України в якій зазначено, що конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, частка ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивний-оздоровчий комплекс» може бути об`єктом конфіскації як виду покарання.

Отже, враховуючи, що земельна ділянка загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 0520282800:02:002:0055 та частка у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивний-оздоровчий комплекс» належать ОСОБА_5, то у разі ухвалення обвинувального вироку щодо нього та прийняття рішення про конфіскації це майно може бути об`єктом конфіскації як виду покарання за ч. 5 ст. 191 КК України.

Автомобіль ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1, згідно із інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 . Автомобіль набутий 09.11.2018 на підставі договору купівлі-продажу.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру актів цивільного стану громадян з 18.11.1972 року ОСОБА_6 перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 .

За положеннями ч. 2 ст. 60 СК України вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

За змістом ч. 1, 3 ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи характер майна, дати та підстави його набуття, воно, з огляду на вищенаведені правові норми, є об`єктом права спільної сумісної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та відповідно може бути об`єктом конфіскації майна.

Відповідно до ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

У ч. ч. 3,4 ст. 368 ЦК України визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.

Враховуючи дату та підстави набуття автомобіля ГАЗ 21, він з огляду на вищенаведені правові норми є об`єктом права спільної сумісної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та відповідно може бути об`єктом конфіскації майна.

Щодо арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)

На переконання сторони обвинувачення земельна ділянка загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, частка ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс», що складає 25500 грн. та автомобіль ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1 можуть бути арештовані і з підстав, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У ч. 6 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) накладається на майно підозрюваного, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Встановлено, що ОСОБА_5 21.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема, за фактом розтрати майна ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» у особливо великих розмірах.

Згідно з висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 8/7 від 17.03.2020, яким підтверджено висновки довідки спеціаліста від 12.09.2019, внаслідок безпідставного перерахування грошових коштів протягом періоду з 03.07.2015 по 21.12.2015 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за агентськими угодами від 12.12.2014, 26.12.2014, 12.03.2015, ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 140312,67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3488330,76 грн.

Проте матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження подання ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» цивільних позовів у кримінальному провадженні. У судовому засіданні детектив про цю обставину також не зазначив та відповідних документів не надав.

Оскільки, відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, підставою для арешту майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, поряд із наявністю у особи процесуального статусу підозрюваного, наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, є і наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, враховуючи, що матеріали клопотання не містять документального підтвердження наявності у цьому кримінальному провадженні цивільного позову, слідчий суддя не вбачає підстав для арешту майна із цією метою.

Щодо арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації

Сторона обвинувачення вважає, що наявні підстави для арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації такого майна: земельних ділянок площею 0,0300 га, 0,0889 га та 0,2157га, розташованих у с. Іванковичі, Васильківського району, Київської області, а також автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, 2016 року випуску.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само за вчинення інших злочинів, перелік яких наведено у ч. 1 ст. 96-1 КК України.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання (ч. 1 ст. 96-1 КК України).

Отже, накладення арешту з підстав, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, крім існування обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, можливе за умови, що: відповідна стаття КК України передбачає застосування такого заходу кримінально-правового характеру; існують факти та інформація, що майно відповідає будь-якій із ознак, передбачених п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України; існують факти, які свідчать про обізнаність особи, що набуте нею майно відповідає одній із ознак, передбачених п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, і що воно набуте нею безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість (якщо арешт накладається на майно третьої особи).

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі, а отже вчинення цих злочинів передбачає застосування такого заходу кримінально-правового характеру як спеціальна конфіскація.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів власником автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску є ОСОБА_7 . Право власності на цей автомобіль зареєстроване 22.04.2021 на підставі договору, укладеного в ТСЦ.

Водночас до 22.04.2021 цей автомобіль належав дружині підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6, що підтверджується відповідною довідкою з Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Згідно з відомостями цієї ж довідки, 26.01.2017 відбулася первинна реєстрація вищезазначеного автомобіля за ОСОБА_6 .

Досудове розслідування, у межах якого ОСОБА_5, повідомлено про підозру здійснюється за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та підприємства нерезидента «Triangle Group Incorporated» (Об`єднані Арабські Емірати) грошових коштів КП «ШКЗ «Імульс», ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у розмірі 140 312, 67 євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування по курсу НБУ становить 3 488 330, 76 грн., яке мало місце у період з грудня 2014 по грудень 2015 року.

Отже автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску було придбано після подій, які орган досудового розслідування інкримінує як розтрату майна державних підприємств.

Оскільки вищевказаний автомобіль було придбано після подій, які орган досудового розслідування інкримінує ОСОБА_5 як розтрата майна, встановлений розмір збитків складає 3 488 330, 76 грн., а придбання такого транспортного засобу не відповідає офіційним доходам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до січня 2017 року, згідно із відповідними довідками про доходи, то за таких умов слідчий суддя погоджується із твердженням сторони обвинувачення про те, що автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску міг бути набутий дружиною підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_6 за кошти, отримані від вчинення кримінального правопорушення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що заходи із відчуження майна почали вживатися ОСОБА_6 одразу ж після повідомлення ОСОБА_5 про підозру. Вказаний автомобіль було відчужено на користь ОСОБА_7, який за твердженням сторони обвинувачення є сином підозрюваного ОСОБА_5 .

Враховуючи обставини відчуження майна, доведення обставин, які свідчать про наявність родинних зв`язків між ОСОБА_5 та ОСОБА_7, слідчий суддя погоджується із твердженням сторони обвинувачення про те, що цей автомобіль був набутий ОСОБА_7 або безоплатно, або за ціну, яка є значно меншою за ринкову. Зважаючи на ці ж обставини, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_7 був обізнаний про походження цього майна, а також про умови та причини вчинення таких дій на його користь.

Вищевказані обставини, свідчать про існування умов за яких на автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску може бути накладений арешт, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Проте слідчий суддя вважає необґрунтованими вимоги про арешт земельної ділянки площею 0,0300 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, земельної ділянки площею 0,0889 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки площею 0,2157 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, які згідно з довідками з Державного земельного кадастру, з 21.04.2021 на праві власності також належать ОСОБА_7 .

Із довідок з Державного земельного кадастру вбачається, що означені земельні ділянки зареєстровані 23.09.2015 та 15.12.2015, тобто у період, в який, за твердженням органу досудового розслідування було вчинено розтрату майна державних підприємств. Водночас земельна ділянка ділянки площею 0,0300 га набута ОСОБА_6 на підставі Рішення органу місцевого самоврядування (у порядку приватизації), а земельні ділянки площею 0,0889 га та 0,2157 га, хоч і зареєстровані 15.12.2015, але були набуті ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу від 26.04.2007, тобто до моменту вчинення кримінального правопорушення.

За таких умов, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені земельні ділянки не відповідають жодній із ознак, передбачених п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України та відповідно не можуть бути об`єктом спеціальної конфіскації.

У ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У цьому кримінальному провадженні необхідність арешту майна обумовлена сукупністю підстав вважати, що таке майно може підлягати конфіскації як виду покарання та спеціальній конфіскації. Ризиками, для запобігання яких необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна власником чи довіреними йому особами і власне такі дії вчинялися ОСОБА_5 . Разом з цим з накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив на користь третіх осіб. Отже у такий спосіб, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його відчуження.

Отже з урахуванням доведення стороною обвинувачення:

- існування підстав для арешту земельної ділянки загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 0520282800:02:002:0055, частки у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33751751), що складає 25500 грн., автомобіля ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1 відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та арешту автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску, д.н. НОМЕР_3, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України;

- доведення наявності ризиків відчуження майна та відповідно необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, то у такому разі клопотання про арешт означеного майна є обґрунтованим.

Накладення арешту на цілу частку у майні, що належить ОСОБА_6 на праві спільної сумісної власності із ОСОБА_5 пов`язано із тим, що у межах вирішення питання про арешт майна слідчий суддя не має повноважень на визначення частки подружжя у праві власності на певне майно, яке перебуває у спільній сумісній власності (тобто без виділу часток).

У частині 4 ст. 173 КПК України зазначено, що у разі задоволення клопотання про арешт слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту. У клопотанні детектив просить накласти арешт шляхом заборони розпорядження майном.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У контексті обставин, які стали підставою для звернення із цим клопотанням, з огляду на характер майна на який прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя погоджується із вимогою прокурора та вважає, що забезпечити його схоронність та досягти виконання завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна можливо шляхом заборони розпорядження майном.

Оцінюючи питання розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження а також наслідки арешту майна для власника майна та третіх осіб слідчий суддя виходить із такого.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Втручання у право власності ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пов`язано із здійсненням кримінального провадження, у тому числі щодо особливо тяжкого злочину, внаслідок якого державним підприємствам ймовірно завдано шкоду на суму понад 3 млн. грн., існуванням ризиків відчуження майна та необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання а також забезпечення спеціальної конфіскації. За таких умов таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності.

З огляду на характер злочинів у вчиненні, якого підозрюється ОСОБА_5, а саме у вчиненні особливо тяжкого злочину, враховуючи обставини злочину, розмір завданих збитків, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає. З урахуванням встановлених обставин, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є пропорційним втручанням у право власності вищевказаних осіб.

Будь-яких негативних наслідків арешту для третіх осіб слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням встановлених обставин, накладення арешту на вищезазначене майно, не є припиненням чи позбавленням права власності на нього, а є лише тимчасовим обмеженням права власності на це майно, яке полягає у тимчасовій забороні розпоряджатися цим майном, що за своєю сутністю є найменш обтяжливим способом арешту майна, який не призведе до суттєвих наслідків, які позначаться на інтересах власника майна.

Прокурор також порушує питання про заборону будь-яким реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, іншим уповноваженим особам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (продажу, перереєстрації, поділу, виділу, тощо) зміни структури, вартості, власності майна.

Згідно зч.1ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

За змістом ч. 11 ст. 170 КПК України у випадку доведення обставин, які підтверджують існування ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна застосовуються заборона або обмеження користування, розпорядження майном.

У разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя в ухвалі має зазначити про заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно, а також порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб (п. 4, 5 ч. 5 ст. 173 КПК України).

При цьому у ст. 175 КПК України визначено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи положення вищенаведених правових норм щодо природи арешту у кримінальному провадженні, визначених способів арешту та виконання ухвали, слідчий суддя не вбачає правових підстав для зобов`язання третіх осіб вчинити/утриматись від вчинення тих чи інших дій поряд із визначенням способів арешту майна.

Всупереч положенням ст. 22 КПК України, яка регламентує самостійне обстоювання сторонами своїх правових позицій, детектив, ані у клопотанні, ані під час судового засідання, обґрунтованих доводів на підтвердження такої вимоги прокурор та детектив не навели.

Отже враховуючи викладене, клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 належить задовольнити частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- земельну ділянку загальною площею 2,0 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 0520282800:02:002:0055;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Барський спортивно-оздоровчий комплекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 33751751), що складає 25500 грн. (75% від загального розміру статутного капіталу),

шляхом заборони розпорядження цим майном.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на праві спільної сумісної власності із ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- автомобіль ГАЗ 21, 1967 року випуску, д.н. НОМЕР_1, шляхом заборони розпорядження цим майном.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

- автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, VIN: НОМЕР_2, 2016 року випуску, д.н. НОМЕР_3,

шляхом заборони розпорядження цим майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Копію ухвали надіслати прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4, детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, підозрюваному ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Пошук

Документ № 96711236