- Головуючий суддя (ВАКС) : Біцюк А.В.
Справа № 991/7938/20
1-кс/991/8158/20
УХВАЛА
Іменем України
Місто Київ 28 вересня 2020 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270190000011 від 09.01.2020 (далі Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 та ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Слав ЕКО БУД» чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція кінотеатру «Літній» під спортивну залу по вул. Б.Майстренка, 8» в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (коригування) (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція»)», а також повідомленням УКБ Чернігівської ОДА щодо заволодіння службовими особами ТОВ «Слав ЕКО БУД» чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст.2 по вул. Пирогова,5 смт. Ріпки, Чернігівської області.
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених вище негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2018 між УКБ Чернігівської ОДА (Замовник), в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «СЛАВЕКОБУД» (Виконавець), в особі директора фінансового ОСОБА_5 укладено договір підряду №15-Б стосовно закупівлі робіт за державні кошти «Реконструкція кінотеатру «Літній» під спортивну залу по вул. Б.Майстренка, 8» в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (коригування) (ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція»)» на суму 4852024,00 грн.
На прикінці грудня 2019 року у зв`язку із відставанням від графіку виконання робіт, на об`єкті реконструкції у м.Новгород-Сіверський відбулась виїзна нарада за участі начальника УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6, начальника відділу технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_7, інженера технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8, фінансового директора ТОВ «СЛАВЕКОБУД» ОСОБА_5 . Під час вказаної наради начальник УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6 та фінансовий директор ТОВ «СЛАВЕКОБУД» ОСОБА_5 досягли згоди щодо неможливості вчасного освоєння виділених бюджетних коштів шляхом виконання загальнобудівельних робіт та оформлення з цією метою документів щодо придбання та встановлення спортивного інвентарю та устаткування.
Відповідно до досягнутої згоди, ОСОБА_6 надав вказівку працівниками технічного нагляду, прийняти в ТОВ «СЛАВЕКОБУД» для послідуючої оплати документи щодо придбання, постачання та монтажу спортивного обладнання та устаткування без його фактичного постачання та встановлення, з метою забезпечення перерахування бюджетних коштів на користь ТОВ «Слав ЕКО БУД».
У відповідності до зазначеної вказівки начальника УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6, директором ТОВ «Слав ЕКО БУД» ОСОБА_9 надано до УКБ Чернігівської ОДА недостовірний акт № 5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 685572,00 грн, та акт № 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 416000,40 грн. із переліком спортивного обладнання та устаткування, яке фактично не придбавалось, не постачалось та монтувалось у спортивній залі по вул. Б. Майстренка, 8, у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.
20.12.2019 інженер технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_8, діючі відповідно до зазначеної протиправної вказівки начальника УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6, достовірно знаючи про відсутність на підконтрольному об`єкті вказаного у актах № 5 та №10 обладнання, посвідчив вказані недостовірні акти власним підписом та печаткою.
Цього ж дня начальник відділутехнічного наглядуУКБ ЧернігівськоїОДА ШурикомР, на підставі неправдивих у актів № 5 та №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, 20.12.2020. посвідчено власним підписом та відбитком печатки УКБ Чернігівської ОДА довідку про вартість будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року № 3 від 20.12.2019 та № 4 від 20.12.2019 до яких внесено неправдиві відомості щодо вартості змонтованого устаткування на суму 685572,00 грн. та 416 000,40 грн. відповідно.
У свою чергу начальник УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6 затвердив 20.12.2020 власним підписом та печаткою УКБ Чернігівської ОДА акт приймання-передачі обладнання в монтаж та інвентарю від УКБ Чернігівської ОДА до ТОВ «СЛАВЕКОБУД» на суму 416000,40 грн. та на суму 685572,00 грн., яке фактично у розпорядженні УКБ Чернігівської ОДА було відсутне.
21.12.2019 начальником відділу технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_10 на підставі вищевказаних недостовірних актів № 5 та №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та недостовірних довідок № 3 та № 4 від 20.12.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, підписано платіжне доручення № 3085 від 21.12.2019 на суму 591 305,85 грн. за актом КБ-2 № 5; платіжне доручення № 3085 від 21.12.2019 на суму 94266,15 грн. за актом КБ-2 № 5; платіжне доручення № 3090 від 21.12.2019 на суму 358800,34 грн. за актом КБ-2 № 10; платіжне дорученням № 3098 від 21.12.2019 на суму 57200,06 грн за актом КБ-2 № 10 про перерахування вищевказаних коштів на користь ТОВ «СЛАВ ЕКО БУД».
Діючи згідно попередньої вказівки начальника УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_6, начальник відділу технічного нагляду УКБ Чернігівської ОДА ОСОБА_11 підписав платіжні доручення № 3090 від 21.12.2019 року на суму 358800,34 грн, № 3098 від 21.12.2019 на суму 57 200,06 грн., № 3085 від 21.12.2019 року на суму 591 305,85 грн, № 3093 від 21.12.2019 на суму 94266,15 грн. про перерахування вказаних грошових коштів з казначейського рахунку УКБ Чернігівської ОДА на користь ТОВ «СЛАВЕКОБУД».
Згідно довідки від 14.04.2020 № 26-25-15-17/1433-2020 спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області, фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція кінотеатру «Літній» під спортивну залу по вул. Б.Майстренка, 8» в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (коригування), за договором підряду від 23.10.2018 № 15-Б, фактична вартість поставленого устаткування згідно актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №5 від 20.12.2019, № 10 від 20.12.2019, із врахуванням висновку судової будівельно- технічної експертизи №4 від 29.01.2020 становить 28248,20 грн., невідповідність складає 1073324,20 грн.
Таким чиномв діяхслужбових осібУКБ ЧернігівськоїОДА та ТОВ «СЛАВЕКОБУД»вбачаються ознакизлочину,передбаченого ч.5ст.191 КК України, а саме заволодіння бюджетними кошами у сумі 1073324,20 грн. на користь ТОВ «СЛАВЕКОБУД».
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, у зв`язку з чим таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжкими.
Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України вважається корупційним злочином.
В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до описаного злочину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, колишнього начальника УКБ Чернігівської ОДА зареєстрованого у АДРЕСА_1, який може здійснювати контакт з правопорушниками, посередниками та іншими причетними особами.
Обставинами, що дають підстави так вважати, підтверджуються сукупністю доказів, досліджених судом, зокрема є: покази ОСОБА_12 ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_5, відомості, що містяться у довідці від 14.04.2020 № 26-25-15-17/1433-2020 спеціаліста Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області відповідно до якої фактична вартість поставленого устаткування згідно від 20.12.2019, № 10 від 20.12.2019, із врахуванням висновку судової будівельно- технічної експертизи №4 від 29.01.2020 становить 28248,20 грн., невідповідність складає 1073324,20 грн., актами вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №5 та № 10 від 20.12.2019, інші матеріали кримінального актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №5, іншими матеріалами провадження в їх сукупності, протокол огляду об`єкту реконструкції від 08.09.2020, відповідно до якого на об`єкті реконструкції відсуне як обладнання, що визначене у актах вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт № 5, №10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт так і ознаки монтажу, або демонтажу відповідного спортивного обладнання та устаткування
Відомості про обставини зазначеного кримінального правопорушення, його вчинення та коло осіб причетних до його вчинення можливо встановити лише шляхом негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 263, 264, 268, 269 КПК України, на проведення яких детектив просить дати дозвіл, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; візуальне спостереження за особою; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Отримати відомості про вищевказаний злочин та усіх осіб, що причетні до його вчинення, шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій чи іншим шляхом неможливо, окрім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, так як вищевказаним особам відомі методи та заходи, що застосовуються під час досудового розслідування, а також вони намагаються приховати сліди своєї злочинної діяльності, діють конспіративно.
З урахуванням викладеного необхідно провести відносно зазначеної особи негласні слідчі (розшукові) дії зазначені у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено факт використання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентського номеру НОМЕР_1, який останній використовує для спілкування.
Абонентський номер НОМЕР_1 відносився до абонентської мережі мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на даний час також може відноситися до абонентської мережі мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар».
З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні щодо
ОСОБА_6 негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до нього телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»). Проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії є необхідним у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про намагання приховати протиправну діяльність причетних осіб, що передбачає спілкування шляхом передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду.
Крім того, встановлено, що обмін інформацією, яка може мати значення для досудового розслідування між ОСОБА_6 та іншими особами, які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину може відбуватися під час спілкування за допомогою месенджерів «Viber»,«WhatsApp», «Line»,«Telegram»,«CoverMe» звикористанням абонентськоготелефонного номеру НОМЕР_1 який йому належить та яким він користується.
Таким чином, необхідно провести щодо ОСОБА_6 негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.
Також для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу ОСОБА_6 та інших осіб, з якими він контактує та які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або до його приховування, встановлення місць перебування ОСОБА_6 необхідним є проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді спостереження у публічно доступних місцях для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Для встановлення місця перебування ОСОБА_6 місць проведення зустрічей із причетними до протиправної діяльності особами, які вказані в клопотанні та іншими особами, необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентському номеру НОМЕР_1 .
Спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_6 під час підготовки та реалізації своїх протиправних намірів, дають підстави вважати, що її розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для підтвердження або спростування факту підготовки до вчинення злочину, що потребує їх фіксації шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з обстеження публічно недоступних місць з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи та здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_6 .
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії тощо, виконані під час вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше 2 місяців, адже можливі співучасників вчинення кримінального правопорушення, дотримуються правил конспірації та обізнані про технічні можливості оперативних підрозділів органів правопорядку України, а проведення гласних слідчих дій не дає можливості у законний спосіб зафіксувати його протиправні дії.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, колишнього начальника УКБ Чернігівської ОДА зареєстрованого у АДРЕСА_1, строком на 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали, а саме:
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру, яким користується ОСОБА_6, а саме: НОМЕР_1 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»);
- зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку,виявлення іфіксації відомостей,що містятьсяв електроннійінформаційній системіабо їхчастин,доступу доелектронної інформаційноїсистеми абоїї частини,а такожотримання такихвідомостей без відомаїї власника,володільця абоутримувача, а саме систем «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe» із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються по абонентському номеру НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 ;
- візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 у публічно доступних місцях для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_6 в місцях його перебування.
Строк дії ухвали 2 місяці до 28 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1