НАБУ та САП викрили організовану злочинну групу під керівництвом колишнього державного секретаря МЗС України. За версією слідства, фігуранти привласнили кошти, які іноземні громадяни та донори перераховували на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, а потім легалізували їх через конвертаційні центри.

Організатором схеми правоохоронці називають колишнього держсекретаря МЗС, який обіймав цю посаду у 2020-2024 роках. Відомо, що якраз у той період на цій посаді був дипломат Олександр Баньков, експосол України в Румунії.

Підозри також отримали:

• колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, нині чинний дипломатичний працівник;
• радник ексміністра закордонних справ, керівник підконтрольної громадської організації (ГО);
• бухгалтер цієї ГО.

За версією слідства, держсекретар переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної ГО. Хоча юридично ці гроші мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС, їх виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та юросіб, а звідти — на конвертаційні центри. Відмиті кошти учасники схеми спрямовували на власне збагачення, а щоб діяльність ГО виглядала законною, виготовляли фіктивні листи та грантові угоди з неправдивими відомостями.

Слідство встановило легалізацію понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину). Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.