Сьогодні, 29 липня, ВАКС обирає запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькова. Його та спільників НАБУ і САП викрили 27 липня.
На початку прокурор озвучив короткий зміст підозри Банькову. На переконання НАБУ-САП, ексдержсекретар МЗС створив організовану групу разом із екскерівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником ГО «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.
За версією слідства, метою організованої групи було привласнення та легалізація благодійних коштів. Оскільки Баньков не міг бути засновником ГО через свій статус держсекретаря МЗС, він здійснював фактичний контроль над створеною ГО та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС — саме на рахунки «Центру сприяння міжнародного співробітництва» мали надходити кошти міжнародної допомоги.
Розслідуванням встановлено, що схема діяла за трьома епізодами.
- Привласнення внесків з Японії. Скориставшись надходженням понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки Посольства України в Японії, Баньков ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Спершу група отримала два транші по $ 500 000 під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним і повністю перевела їх у готівку.
- Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). Увійшовши в довіру до американської організації, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря. Спільники залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили вартість цих послуг у документах. Через фіктивну звітність було обготівковано приблизно 8 млн грн із загальної суми грантів на $700 тис.
- Легалізація коштів. Виведення грошей відбувалося у три етапи: 3,5 млн грн — через підконтрольну компанію «Вест Естейт»; 20 млн грн — транзитом через рахунки 7 ФОПів на фіктивні товариства; ще 13,7 млн грн — через конвертаційні центри та ланцюжок із 4–5 «товок» із виплатою комісій за обнал.
Засідання ще триває, прокурор САП озвучує докази, що підтверджують обґрунтованість підозри Банькову.