Document No. 101701991

Справа № 991/8213/21

Провадження 1-кс/991/8335/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Дубас В.М.,

за участі:

секретаря судового засідання Ляшинської А.Ю.,

детектива Лікунова Т.Ю.,

підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисників Тхорівського М.С., Добровольського О.В., Рябченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива - заступника керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Риковцева О.С., погодженого Генеральним прокурором Венедиктовою І.В., про продовження строку досудового розслідування

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) від 17.04.2019 №52019000000000334, за підозрою:

ОСОБА_1 (народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Києві, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК),

ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Сімферополь, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК,

ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Києві, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК,

ВСТАНОВИВ:

1. Стислий опис судового провадження.

03.12.2021 до ВАКС надійшло клопотання від 30.11.2021 старшого детектива - заступника керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Риковцева О.С., погоджене Генеральним прокурором Венедиктовою І.В., про продовження строку досудового розслідування до семи місяців, тобто до 08.05.2022, у кримінальному провадженні від 17.04.2019 №52019000000000334 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК, з доданими витягом з ЄРДР та матеріалами у 2 томах на 183 аркушах та 218 аркушах, якими детектив обґрунтовував доводи клопотання.

Судовий розгляд такого клопотання призначено на 06.12.2021.

2. Короткий виклад клопотання та позиції учасників судового провадження.

В клопотанні детектив, посилаючись на виняткову складність кримінального провадження, обсяг та специфіку слідчих (розшукових) та процесуальних дій у ньому, а також необхідність достатнього часу для їх проведення, просив продовжити до семи місяців, тобто до 08.05.2022 включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні від 17.04.2019 №52019000000000334, який буде достатній для потреб досудового розслідування.

Судовим розглядом клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.04.2019 №52019000000000334 за підозрою заволодіння службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія) спільно зі службовими особами ТОВ «Коларес-Брокерс», протягом 2018-2019 років коштами АТ «Укрзалізниця» (далі - Товариство) у розмірі близько 11,8 млн. грн. під час закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ (13-100).

В клопотанні стверджується, що досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «ТД Магнатек», ТОВ «Енерго Ком», ТОВ «Аркона Трейд», ТОВ «Праймтехпостач» та ТОВ «Енерго Ком» та інших, не пізніше 10.05.2018 вступили у злочинну змову з заступником директора філії ОСОБА_3 , узгодивши спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами Товариства під час закупівлі Філією кам`яного вугілля марки ДГ (13-100) за завищеною ціною. З метою реалізації цього злочинного умислу, цими особами залучено до вчинення кримінального правопорушення підконтрольну їм ОСОБА_1 - яка, на той момент, була директором ТОВ «Коларес-Брокерс» - і повинна була забезпечити участь підприємства в торгах та, в подальшому, постачання продукції. В той же час, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, з метою реалізації раніше досягнутих злочинних домовленостей, залучив до вчинення злочину начальника відділу матеріально-технічного забезпечення Філії ОСОБА_2 , який на час огляду на займаній посаді повинен був під час підготовки тендерної документації щодо здійснення даної закупівлі, шляхом надання вказівок підлеглому працівнику забезпечити завищення очікуваної вартості закупівлі та у подальшому, шляхом голосування при прийнятті рішень тендерним комітетом Філії, погодження техніко-економічних обгрунтувань, надати засоби для реалізації спільного умислу.На виконання договорів поставки № УЗ/ЦЛ-18467/Ю, № УЗ/ЦЛ-18468/Ю, №УЗ/ЦЛ-18469/Ю, № УЗ/ЦЛ-18470/Ю, № УЗ/ЦЛ-18471/Ю, № УЗ/ЦЛ-18472/Ю від 24.09.2018 (з урахуванням додаткових угод від 04.10.2018) ОСОБА_1 та інші особи в період з листопада 2018 року до березня 2019 року, забезпечили постачання ТОВ «Коларес-Брокерс» 14270,75 тонн вугілля за місцями, які були визначені договорами за цінами 4589 грн. за тону без ПДВ на загальну суму 65 120 595, 55 грн. Відповідно до висновку судово-економічно експертизи № СЕ-1232-5-1261.21 від 14.09.2021 та висновку судової товарознавчої експертизи від 29.06.2021 № 03/12.1/2021 щодо ринкової вартості вугілля станом на 04.10.2018 та 28.12.2018 різниця між розміром витрат постачання продукції відповідно до видаткових накладних ТОВ «Коларес-Брокерс», внаслідок укладання вищевказаних договорів та коштами, які б Філія сплатила у випадку закупівлі за ринковими цінами (розмір надмірних витрат), складає 11 859 395,17 грн. Надмірно витрачені кошти є матеріальною шкодою, заподіяною Філії.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні від 17.04.2019 №52019000000000334 , повідомлено про підозру:

1) ОСОБА_2 - 08.10.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 5 статті 191 КК, а саме: у пособництві заволодінню чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб;

2) ОСОБА_3 - 11.10.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, а саме: у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб;

3) ОСОБА_1 - 21.10.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК, а саме: у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до статті 219 КПК строк досудового розслідування вже неодноразово продовжувався слідчими суддями, а саме:

- ухвалою слідчої судді ВАКС від 12.10.2020 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 17.04.2021;

- ухвалою слідчої судді ВАКС від 12.04.2021 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 17.10.2021.

З врахуванням вперше оголошеної 08.10.2021 підозри, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 08.12.2021, проте детектив у клопотанні стверджує, що на даний час досудове розслідування неможливо завершити у такі процесуальні строки, оскільки:

- існує необхідність у проведенні ряду додаткових процесуальних та слідчих дій, а саме завершенні експертизи, яка була призначена 25.11.2021 згідно з постановою слідчого про призначення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування достовірності підписів ОСОБА_3 в протоколах засідань тендерного комітету. Необхідність проведення даної експертизи виникла вже після повідомлення про підозру ОСОБА_3 , у зв`язку з чим призначити і провести її раніше не виявлялось можливим з об`єктивних причин. Результати даної експертизи можуть мати важливе значення для подальщого судового розгляду, оскільки можлива підробка підписів ОСОБА_3 в протоколах засідань тендерного комітету, що становитиме окремий склад кримінального правопорушення та потребуватиме окремого розслідування;

- ініціювання та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме: ухвалами слідчого судді ВАКС від 22.11.2021 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю. Виконання даних ухвал потребує більш тривалого часу ніж до 08.12.2021, оскільки передбачає доступ документів в чотирьох банківських установах, а інформація, отримана за результатами такого доступу потребує додаткового часу для її аналізу та узагальнення.

Детективом стверджується, що: (1) результати даних дій будуть використані в ході судового розгляду в якості підтвердження факту отримання коштів, які були перераховані Філією на поставку вугілля, іншими юридичними або фізичними особами; (2) виконання зазначених ухвал слідчого судді та опрацювання відомостей, до яких надано тимчасовий доступ надасть можливість встановити осіб, які організували вчинення зазначеного кримінального правопорушення, є кінцевими отримувачами коштів, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та могли вчиняти дії з метою приховування злочинного походження цих коштів, що у свою чергу потребуватиме значного часу на притягнення цих осіб до кримінальної відповідальності.

Також у клопотанні детектив стверджує, що здійснити вказані заходи не виявилося за можливе у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, тривалим часом проведення тимчасових доступів та оглядів, що пов`язано із великим об`ємом та специфікою вивчення досліджуваного матеріалу і документів, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні 06.12.2021 детектив ОСОБА_5 , який входить до групи детективів, підтримав подане клопотання, стверджуючи, що досудове розслідування неможливо закінчити у встановлений строк, оскільки для цього необхідно провести низку слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів та отримання додаткових відомостей, що стосуються предмету доказування у даному кримінальному провадженні, які раніше не виявилось можливим виконати з об`єктивних причин. і просив продовжити строк досудового розслідування до 7 місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Захисники Тхорівський М.С., Добровольський О.В., Рябченко В.В., підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заперечили проти задоволення клопотання детектива, зазначивши, що кримінальне провадження не є винятково складним і такий тривалий строк досудового розслідування одного епізоду кримінального правопорушення не є виправданим.

3. Обґрунтування позиції суду.

За статтею 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 статті 7 КПК, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться розумність строків, зміст чого розкриває частина 1 статті 28 КПК, за якою під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. За частинами 2, 3 статті 28 КПК, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Згідно з частиною 5 статті 28 КПК, кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому, відповідно до статті 12 КК, класифікується як особливо тяжкий злочин.

Відповідно до частини 1 статті 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з частиною 2 статті 219 КПК, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, а за пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.\

Статтями 294, 295, 295-1 КПК, розташованими в параграфі 4 глави 24 КПК, визначені диференційовані повноваження на продовження досудового розслідування (залежно від терміну) керівника окружної прокуратури, керівника обласної прокуратури або його першого заступника чи заступника, заступника Генерального прокурора, слідчого судді, та порядок такого продовження. Зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до частини 1 статті 294 КПК, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

При цьому, згідно з частиною 3 статті 219 КПК, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання детектива за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам статті 295-1 КПК, наданими матеріалами доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки: 1) додатковий строк необхідний для проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених детективом у клопотанні; 2) такі дії відповідають завданням кримінального провадження, отримані докази внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; 3) перераховані у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що детективом не доведена виняткова складність даного кримінального провадження, оскільки не надано переконливих аргументів, що виконання призначеної почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування достовірності підписів ОСОБА_3 в протоколах засідань тендерного комітету (детективом не надано листа від експертної установи із зазначенням орієнтовного строку виконання призначеної експертизи) та огляд банківських документів потребує строку аж до 08.05.2022, а тому не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме на сім місяців, як просив детектив, оскільки такий строк є явно надмірним для здійснення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню та строк у шість місяців буде цілком достатнім для отримання всіх необхідних матеріалів та для завершення в цілому досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 295-1, 372 КПК суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання детектива від 30.11.2021 про продовження строку досудового розслідування.

Продовжити до 6 (шести) місяців, тобто до 08.04.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2019 №52019000000000334.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошенню.

Повний текст ухвали оголошено 08.12.2021.

Слідчий суддя Дубас В.М.