- Presiding judge (HACC): Fedorak L.M.
Справа № 991/914/23
Провадження 1-кс/991/924/23
У Х В А Л А
03.02.2023 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні №52023000000000016, за ч.1 ст. 366-2 КК України,
за участі детективів ОСОБА_3, ОСОБА_4, третьої особи, стосовно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5, ОСОБА_6, представників третіх осіб, стосовно майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
в с т а н о в и л а:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається
1.02.02.2023 прокурор Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 (далі САП, прокурор), звернувся із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 31.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчого судді, шляхом позбавлення права на розпорядження, володіння та користування таким майном.
2.З урахуванням викладеної у судовому засіданні позиції детектива, за дорученням прокурора, просив накласти арешт на таке майно: USBФлешнакопичувач білогокольору зтиснення Іnterpol 1шт;відомості затратремонтно-будівнихробіт кв.262,вул.Воскресенська 14Б насуму 9827грн на1аркуші;відомості затратза об`єктомпо вул.Воскресенська насуму 7127грн на1аркуші;видаткова накладнавід 04.10.2017№ 250576на 1аркуші;роздруківка щодорозрахунку вартостімонтажних робітна суму9546,94грн станомна 21.05.2014на 1аркуші;видаткова накладнавід 27.09.2014№ 244959на 1аркуші;рахунок сплативартості товаріввід 27.03.2014№ Счт/BR-0003535на суму3054,40 на1аркуші;рахунок сплативартості від24.03.2014№ Счт/02-0008344на суму1030,40грн на1аркуші;рахунок наоплату позамовленню від12.05.2014№ 36на суму5436,00грн на1аркуші;товарний чеквід 16.09.2014№ 15на суму16276грн на1аркуші;оригінал договорупідряду від12.06.2014№ 10на суму32276грн.на 1аркуші,документ міститьрукописні записинаступного змісту:« ОСОБА_5 .Воскресенська 14бкв.262,8поверх.098-456-94-30»;роздруківка проектуванняприміщення кухнівід 11.06.2014на 1аркуші;замовлення від12.06.2014№10на суму32276грн на1аркуші,документ міститьвідомості замовника ОСОБА_5,датований 12.06.2014;видаткова накладнавід 28.05.2014№ 30на суму5889,60грн.на 1аркуші,документ міститьпідписи сторін,наявний рукописнийзапис:«5152гр. ОСОБА_10 29.05.2014»;гарантійний листна 1аркуші,документ міститьпідпис ОСОБА_10 ;товарний чеквід 27.04.2014на суму 543грн на1аркуші;бюлетень продажувід 27.04.2014№ 38321на сумуз ПДВ543.00грн.,на 1аркуші;товарні чекивід 22.04.2014на суму468,00грн на2аркушах;бюлетень продажувід 22.04.2014№ 37221на суму ПДВ468,00грн на1аркуші;відомості затратремонтно-будівнихробіт кв. АДРЕСА_2 насуму 81443,00грн на1аркуші;роздруківка проектуванняприміщення тапредметів кухніквартири на2аркушах,документ непідписаний;рукописні записищодо вартостіробіт насуму 7810,00грн на1аркуші,документ непідписаний,написів таданих відправникане містить;роздруківка проектуванняприміщення дитячоїкімнати на4аркушах,документ непідписаний;блокнот форматуА6щодо розрахункувартості товарівдля приміщеньквартири на7аркушах;папірець зрукописними записамищодо виконаннявартості робітна суму7440,00грн уприміщеннях квартирина 1аркуші;виконання робіту квартиріза адресою АДРЕСА_3 утравні насуму 13450,00грн на2аркушах;товарний чеквід 26.05.2014№ 0017на суму10,00грн на1аркуші;товарний чеквід 21.05.2014№ 0176на суму17,50грн на1аркуші;товарний чеквід 26.05.2014№ 0084на суму113,57грн на1аркуші;товарний чеквід 19.05.2014№ 0071на суму112,36грн на1аркуші;товарний чеквід 23.05.2014№ 0175на суму1030,65грн на1аркуші;товарний чеквід 21.05.2014№ 0009на суму1529,15грн на1аркуші;товарний чеквід 16.05.2014№ 0076на суму222,00грн на1аркуші;товарний чеквід 14.05.2014№ 0127на суму209,00грн на1аркуші;товарнийчек від14.05.2014№ 0023на суму138,50грн на1аркуші;товарний чеквід 08.05.2014№ 507на суму106,00грн на1аркуші;товарний чеквід 05.05.2014№ 0160на суму520,55грн на1аркуші;товарний чеквід 06.05.2014на суму70,00грн на1аркуші;товарний чеквід 14.05.2014№ 13/6на суму40,00грн на1аркуші;товарний чеквід 13.05.2014№13/6на суму10,00грн на1аркуші;товарний чеквід 04.05.2014№ 99309на суму69,10грн на1аркуші;рахунок сплативартості від14.05.2014№ Счт/01-0009245на суму1320,20грн на1аркуші;відомості розтратна суму6140,00грн на1аркуші;товарний чеквід 11.04.2014№ 3на суму2200,00грн на1аркуші;товарний чеквід 29.04.2014№ 0212на суму697,69грн на1аркуші;товарний чеквід 05.05.2014№ 0038на суму129,18грн на1аркуші;товарний чеквід 29.04.2014№ 0009на суму53,05грн на1аркуші;рахунок сплативартості від06.05.2014№ Счт/01-0008600на суму94,85грн на1аркуші,документ завіренопечаткою тапідписом ОСОБА_11 ;товарний чеквід 29.04.2014на суму700,00грн на1аркуші;товарний чеквід 26.04.2014№ 0014на суму87,22грн на1аркуші;товарний чеквід 21.04.2014№ 0026на суму74,09грн на1аркуші;товарний чеквід 18.04.2014№ 0089на суму118,00грн на1аркуші;товарний чеквід 18.04.2014№ 10на суму6,00грн на1аркуші;товарний чеквід 24.04.2014№ 95на суму54,00грн на1аркуші;товарний чеквід 23.04.2014на суму30,00грн.на 1аркуші;товарний чеквід 24.04.2014на суму40,00грн на1аркуші;товарний чеквід 18.04.2014№ 0109на суму2758,00грн на1аркуші;рахунок сплативартості від18.04.2014№ Счт/BR-0047476на сумуз ПДВ2758,00грнна 1аркуші;товарний чеквід 16.04.2014№ 0061на суму54,24грн на1аркуші;товарний чеквід 16.04.2014№ 0111на суму754,22грн на1аркуші;товарний чеквід 10.04.2014на суму60,00грн на1аркуші;товарний чеквід 10.04.2014на суму20,00грн на1аркуші;товарний чеквід 10.04.2014№ 501на суму20,00грн на1аркуші;товарний чеквід 15.04.2014на суму70,00грн на1аркуші;видаткова накладнавід 16.04.2014№ Ррз/01-0064253на суму254,50грн 1аркуші;рахунок сплативартості від07.04.2014№ Счт/BR-0004069на сумуз ПДВ611,08грн на 1аркуші;товарний чеквід 07.04.2014на суму330,00грн на1аркуші;рахунок сплативартості від07.04.2014№ Счт/КС-0010716на сумуз ПДВ877,50грн на1аркуші;рахунок сплативартості від07.04.2014№ Счт/BR-0004071на сумуз ПДВ1441,70грн на1аркуші;відомості витратпо об`єкту«Парк Озера»на 1аркуші;розрахунок вартостімонтажних робітна суму3204,00грн на1аркуші;фіскальний чеквід 19.04.2014№ 0021914на суму10565,88грн тачек-підтвердженняпро оплатуна 2аркушах;бланк доставкивід 30.04.2014№ Т007/1427271,отримувач ОСОБА_5 на 1аркуші;накладна від15.10.2021на суму6752грн на1аркуші;видаткова накладнавід 18.10.2021№ 7211на 1аркуші;заявка надоставку товаруза адресою: АДРЕСА_4 на 1аркуші;фіскальний чеквід 09.10.16№ 161на суму4803,84грн на1аркуші;фіскальний чеквід 16.10.16№ 130на суму4803,84грн на1аркуші;замовлення товарупокупцем №Кзк/BV-004066від 09.10.2016на суму9607,68грн на1аркуші;акт прийому-передачі№ S21400694500002від 04.01.14на суму14621,00грн на1аркуші;замовлення товарупокупцем №Кзк/К7-0000142від 05.01.2017на суму3974,40грн на1аркуші;товарно-транспортнанакладна від04.10.2016№ 2833(Форма№1-ТН)на 1аркуші,документ,посвідчений печаткоюта підписаний ОСОБА_12 ;перелік документівдля фізичноїособи дляоформлення основногодоговору мінина 2аркушах;лист від08.11.2013вих.№ 08/11на 1аркуші;акт прийомупередачі заставноївід 04.04.2014 на1аркуші;акт прийомупередачі квартиривід 04.04.2014 на1аркуші;попередні договірміни від13.02.2013№ 415з додаткамина 4аркушах;договір мінивід 04.04.2014№ 739на 2аркушах;копія технічногопаспорту квартири АДРЕСА_2 на 3аркушах;копія витягуз ЄДРречових правна нерухомемайно від04.04.2014з додаткомна 2аркушах;роздруківка проекту:Розгортка фасаду.М 1:50.План.М 1:50.на 1аркуші в4примірниках;рукописні записита їхкопії,що містятьвідомості щодопроектування кімнату приміщенніквартири на15аркушах;схема фасадута планубудівлі на1аркуші в2примірниках (далі Майно, речі).
3.Необхідність арешту обґрунтовано потребою у забезпеченні збереження відповідного майна як речових доказів.
4.Клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 02.02.2023 та було передано до провадження слідчої судді ОСОБА_1 .
ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали
5.Відповідно доч.1та пункту7ч.2ст.131КПК Українизаходи забезпеченнякримінального провадженнязастосовуються зметою досягненнядієвості цьогопровадження,до яких,зокрема,належить арештмайна. Застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадженняне допускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: (1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; (2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
6. Поряд з цим, арешт майна застосовується у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.
7. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ст. 170 КПК України).
8.Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
9.Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого,прокурора проарешт тимчасововилученого майнаповинно бутиподано непізніше наступногоробочого дняпісля вилученнямайна,інакше майномає бутинегайно повернутоособі,у якоїйого буловилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
10.У силу частин 1, 2, 4, 5 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна. При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддяповинен враховувати: (1)правову підставудля арештумайна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів);(3)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; (4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разізадоволення клопотанняслідчий суддязастосовує найменшобтяжливийспосіб арештумайна.Слідчий суддязобов`язаний застосуватитакий спосібарешту майна,який непризведе дозупинення абонадмірного обмеженняправомірної підприємницькоїдіяльностіособи,або іншихнаслідків,які суттєвопозначаються наінтересах іншихосіб.
11.У разізадоволення клопотанняслідчий суддяпостановляє ухвалу,в якійзазначає: (1)перелік майна,на якенакладено арешт; (2)підстави застосуванняарешту майна; (3)перелік тимчасововилученого майна,яке підлягаєповерненню особі,у разіприйняття такогорішення; (4)заборону,обмеження розпоряджатисяабо користуватисямайном уразі їхпередбачення тавказівку натаке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
ІІІ. Встановлені слідчою суддею обставини із посиланням на докази
12.Згідно із матеріалами кримінального провадження відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366-2 КК України, були внесені у ЄРДР 13.01.2023, відповідно до яких начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, генерал-майор поліції ОСОБА_5 20.03.2021 умисно вніс завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб /а.с. 21/.
13.Так, під час проведення обшуку 31.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали слідчої судді про надання дозволу на таке /а.с. 78-81/, відповідно до протоколу обшуку було вилучено Майно, на яке просить накласти арешт детектив за дорученням прокурора /а.с. 82-88/. Водночас, дозвіл на проведення обшуку надавався з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме, можуть підтвердити або спростувати версію сторони обвинувачення щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, зокрема, щодо не зазначення як члена сім`ї ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також користування квартирами за адресою: АДРЕСА_4, та АДРЕСА_1 .
14.01.02.2023 постановою детектива Майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №52023000000000016 /а.с. 89-101/.
ІV. Мотиви слідчої судді
Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання
15.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.
16.Клопотання, подане у межах строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.
Щодо підстав для арешту майна
20.Правовою підставою для арешту зазначеного у клопотанні прокурора майна є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт з метою збереження речових доказів).
21.На переконання слідчої судді доведено, що ця підстава підлягає застосуванню за наслідками розгляду клопотання, з огляду на таке.
Щодо можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні
22.Є достатні підстави вважати, що вилучені детективом під час обшуку документи та речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що вказане майно має значення доказу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у цьому проваджені.
23.Поряд з цим, з огляду на початкову стадію досудового розслідування, встановити наразі чіткі критерії відмежування документів, а також і файлів, що містяться на USB флешнакопичувачі, які однозначно не можуть стосуватись предмету розслідування не можливо, та потребує проведення інших слідчих дій.
24.До тогож,відповідно доч.3ст.100КПК Українидокумент повинензберігатися протягомусього часукримінального провадження,за клопотаннямволодільця документаслідчий,прокурор,суд можутьвидати копіїцього документа,за необхідності-його оригінал,долучивши замістьних докримінального провадженнязавірені копії.
25.Що ж стосується USB флешнакопичувача, то він вміщує файли, що можуть мати значення для провадження, що з огляду на обставини, що розслідуються, потребуватиме проведення експертизи, зокрема, хронології створення документів. Останнє відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, проводиться за наявності самого електронного носія.
Щодо ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна
26.Завдяки проведенню обшуку детективам вдалось зафіксувати дані з вилучених документів, USB флешнакопичувача. Однак необхідним є збереження первинних параметрів таких речей з метою проведення експертиз. Поряд з цим, наразі на початковій стадії досудового розслідування складно визначити весь об`єм необхідних слідчих дій та даних, які можливо буде встановити із відомостей, що зафіксовані у відповідних речах.
27.Водночас, долучені до клопотання матеріали вказують на достатні підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР /а.с. 44-66/.
28.Поряд з цим, слідча суддя не вважає за необхідне наводити щодо цього питання більш детальні аргументи, адже з огляду на початкову стадію досудового розслідування, наведення детальних аргументів щодо наявних у органу досудового розслідування відомостей приведе до розголошення таких та може на цій стадії зашкодити досудовому розслідуванню.
29.Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, у ОСОБА_5 та його близьких осіб є вагомі підстави приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати, передавати Майно, на яке прокурор просить накласти арешт.
30.За таких обставин, Майно підлягає арешту шляхом позбавлення права на розпорядження та користування таким. Адже саме у наведений спосіб можна запобігти встановленим ризикам.
31.Водночас, прокурор просив накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.
32.Натомість, ч. 1 ст. 170 КПК України передбачає накладення арешту на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. З огляду на наведене, накладення арешту шляхом позбавлення права володіння КПК України не передбачено, поряд з цим, за своїм змістом в контексті арешту майна воно тотожне користуванню, а тому загалом не впливає на зміст цієї ухвали про задоволення клопотання про накладення арешту.
33.Водночас, зазначаючи про Майно, Речі у цій ухвалі, слідча суддя включає у поняття і вилучені документи. Адже відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові у справі № 759/9008/19 від 11.05.2021, документ є рухомою, неподільною, визначеною індивідуальними ознаками, неспоживчою річчю, тобто є майном у розумінні цивільного законодавства.
Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи
34.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).
35. На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене детективом Майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
36.Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчої судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.
37. Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.
38.Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного Майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Щодо наслідків арешту майна
39.На переконання слідчої судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування, такий арешт не є надмірно обтяжливим.
40.Поряд з цим, наразі слідчій судді не надано будь-яких даних, які б вказували на суттєве позначення арешту Майна на інтересах володільців. Не вказує на таке і опис вилучених документів з урахуванням також того, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, а за клопотанням володільця може бути видано його копію, за необхідності також оригінал. Так само, може бути надано копії даних, що зафіксовані на USB флешнакопичувачі.
41.Поряд з цим, зважаючи на те, що арешт накладається на Майно з метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення належності такого майна немає правового значення.
Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням
42.Прокурор обґрунтовує необхідність арешту майна необхідністю збереження доказів для забезпечення розслідування кримінального правопорушення.
43.З огляду на обставини, викладені у цій ухвалі, на переконання слідчої судді наведене узгоджується із завданнями кримінального провадження, передбаченими у ст. 2 КПК України, та існують обґрунтовані підстави вважати, що таке завдання може бути виконане, внаслідок збирання достатніх доказів для повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
Клопотання про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 31.01.2023 під час проведення обшуку ужитлі за адресою: АДРЕСА_1, шляхом позбавлення права на розпорядження та користування таким майном, а саме:
1.USB Флешнакопичувач білого кольору з тиснення Іnterpol 1 шт;
2.Відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. 262, вул. Воскресенська 14 Б на суму 9 827 грн на 1 аркуші;
3.Відомості затрат за об`єктом по вул. Воскресенська на суму 7 127 грн на 1 аркуші;
4.Видаткова накладна від 04.10.2017 № 250576 на 1 аркуші;
5.Роздруківка щодо розрахунку вартості монтажних робіт на суму 9 546,94 грн станом на 21.05.2014 на 1 аркуші;
6.Видаткова накладна від 27.09.2014 № 244959 на 1 аркуші;
7.Рахунок сплати вартості товарів від 27.03.2014 № Счт/BR-0003535 на суму 3054,40 на 1 аркуші;
8.Рахунок сплати вартості від 24.03.2014 № Счт/02-0008344 на суму 1030, 40 грн на 1 аркуші;
9.Рахунок на оплату по замовленню від 12.05.2014 № 36 на суму 5 436,00 грн на 1 аркуші;
10.Товарний чек від 16.09.2014 № 15 на суму 16276 грн на 1 аркуші;
11.Оригінал договору підряду від 12.06.2014 № 10 на суму 32276 грн. на 1 аркуші, документ містить рукописні записи наступного змісту: « ОСОБА_5 . Воскресенська 14б кв.262, 8 поверх. 098-456-94-30»;
12.Роздруківка проектування приміщення кухні від 11.06.2014 на 1 аркуші;
13.Замовлення від 12.06.2014 №10 на суму 32 276 грн на 1 аркуші, документ містить відомості замовника ОСОБА_5, датований 12.06.2014;
14.Видаткова накладна від 28.05.2014 № 30 на суму 5889,60 грн. на 1 аркуші, документ містить підписи сторін, наявний рукописний запис: «5152 гр. ОСОБА_10 29.05.2014»;
15.Гарантійний лист на 1 аркуші, документ містить підпис ОСОБА_10 ;
16.Товарний чек від 27.04.2014 на суму 543 грн на 1 аркуші;
17.Бюлетень продажу від 27.04.2014 № 38321 на суму з ПДВ 543.00 грн., на 1 аркуші;
18.Товарні чеки від 22.04.2014 на суму 468,00 грн на 2 аркушах;
19.Бюлетень продажу від 22.04.2014 № 37221 на суму ПДВ 468,00 грн на 1 аркуші;
20.Відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. АДРЕСА_2 на суму 81 443,00 грн на 1 аркуші;
21.Роздруківка проектування приміщення та предметів кухні квартири на 2 аркушах, документ не підписаний;
22.Рукописні записи щодо вартості робіт на суму 7 810, 00 грн на 1 аркуші, документ не підписаний, написів та даних відправника не містить;
23.Роздруківка проектування приміщення дитячої кімнати на 4 аркушах, документ не підписаний;
24.Блокнот формату А6 щодо розрахунку вартості товарів для приміщень квартири на 7 аркушах;
25.Папірець з рукописними записами щодо виконання вартості робіт на суму 7 440,00 грн у приміщеннях квартири на 1 аркуші;
26.Виконання робіт у квартирі за адресою АДРЕСА_3 у травні на суму 13450, 00 грн на 2 аркушах;
27.Товарний чек від 26.05.2014 № 0017 на суму 10,00 грн на 1 аркуші;
28.Товарний чек від 21.05.2014 № 0176 на суму 17,50 грн на 1 аркуші;
29.Товарний чек від 26.05.2014 № 0084 на суму 113,57 грн на 1 аркуші;
30.Товарний чек від 19.05.2014 № 0071 на суму 112,36 грн на 1 аркуші;
31.Товарний чек від 23.05.2014 № 0175 на суму 1030,65 грн на 1 аркуші;
32.Товарний чек від 21.05.2014 № 0009 на суму 1529,15 грн на 1 аркуші;
33.Товарний чек від 16.05.2014 № 0076 на суму 222,00 грн на 1 аркуші;
34.Товарний чек від 14.05.2014 № 0127 на суму 209,00 грн на 1 аркуші;
35.Товарний чек від 14.05.2014 № 0023 на суму 138,50 грн на 1 аркуші;
36.Товарний чек від 08.05.2014 № 507 на суму 106,00 грн на 1 аркуші;
37.Товарний чек від 05.05.2014 № 0160 на суму 520,55 грн на 1 аркуші;
38.Товарний чек від 06.05.2014 на суму 70,00 грн на 1 аркуші;
39.Товарний чек від 14.05.2014 № 13/6 на суму 40,00 грн на 1 аркуші;
40.Товарний чек від 13.05.2014 №13/6 на суму 10,00 грн на 1 аркуші;
41.Товарний чек від 04.05.2014 № 99309 на суму 69,10 грн на 1 аркуші;
42.Рахунок сплати вартості від 14.05.2014 № Счт/01-0009245 на суму 1320, 20 грн на 1 аркуші;
43.Відомості розтрат на суму 6140,00 грн на 1 аркуші;
44.Товарний чек від 11.04.2014 № 3 на суму 2 200, 00 грн на 1 аркуші;
45.Товарний чек від 29.04.2014 № 0212 на суму 697,69 грн на 1 аркуші;
46.Товарний чек від 05.05.2014 № 0038 на суму 129,18 грн на 1 аркуші;
47.Товарний чек від 29.04.2014 № 0009 на суму 53,05 грн на 1 аркуші;
48.Рахунок сплати вартості від 06.05.2014 № Счт/01-0008600 на суму 94, 85 грн на 1 аркуші, документ завірено печаткою та підписом ОСОБА_11 ;
49.Товарний чек від 29.04.2014 на суму 700,00 грн на 1 аркуші;
50.Товарний чек від 26.04.2014 № 0014 на суму 87,22 грн на 1 аркуші;
51.Товарний чек від 21.04.2014 № 0026 на суму 74,09 грн на 1 аркуші;
52.Товарний чек від 18.04.2014 № 0089 на суму 118,00 грн на 1 аркуші;
53.Товарний чек від 18.04.2014 № 10 на суму 6,00 грн на 1 аркуші;
54.Товарний чек від 24.04.2014 № 95 на суму 54,00 грн на 1 аркуші;
55.Товарний чек від 23.04.2014 на суму 30,00 грн. на 1 аркуші;
56.Товарний чек від 24.04.2014 на суму 40, 00 грн на 1 аркуші;
57.Товарний чек від 18.04.2014 № 0109 на суму 2 758,00 грн на 1 аркуші;
58.Рахунок сплати вартості від 18.04.2014 № Счт/BR-0047476 на суму з ПДВ 2758,00грн на 1 аркуші;
59.Товарний чек від 16.04.2014 № 0061 на суму 54,24 грн на 1 аркуші;
60.Товарний чек від 16.04.2014 № 0111 на суму 754,22 грн на 1 аркуші;
61.Товарний чек від 10.04.2014 на суму 60, 00 грн на 1 аркуші;
62.Товарний чек від 10.04.2014 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші;
63.Товарний чек від 10.04.2014 № 501 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші;
64.Товарний чек від 15.04.2014 на суму 70, 00 грн на 1 аркуші;
65.Видаткова накладна від 16.04.2014 № Ррз/01-0064253 на суму 254,50 грн 1 аркуші;
66.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004069 на суму з ПДВ 611,08 грн на 1 аркуші;
67.Товарний чек від 07.04.2014 на суму 330,00 грн на 1 аркуші;
68.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/КС-0010716 на суму з ПДВ 877,50 грн на 1 аркуші;
69.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004071 на суму з ПДВ 1441,70 грн на 1 аркуші;
70.Відомості витрат по об`єкту «Парк Озера» на 1 аркуші;
71.Розрахунок вартості монтажних робіт на суму 3 204,00 грн на 1 аркуші;
72.Фіскальний чек від 19.04.2014 № 0021914 на суму 10 565,88 грн та чек-підтвердження про оплату на 2 аркушах;
73.Бланк доставки від 30.04.2014 № Т007/1 427271, отримувач ОСОБА_5 на 1 аркуші;
74.Накладна від 15.10.2021 на суму 6 752 грн на 1 аркуші;
75.Видаткова накладна від 18.10.2021 № 7211 на 1 аркуші;
76.Заявка на доставку товару за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші;
77.Фіскальний чек від 09.10.16 № 161 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші;
78.Фіскальний чек від 16.10.16 № 130 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші;
79.Замовлення товару покупцем № Кзк/BV-004066 від 09.10.2016 на суму 9607,68 грн на 1 аркуші;
80.Акт прийому-передачі № S2 14006945 00002 від 04.01.14 на суму 14621,00 грн на 1 аркуші;
81.Замовлення товару покупцем № Кзк/К7-0000142 від 05.01.2017 на суму 3974,40 грн на 1 аркуші;
82.Товарно-транспортна накладна від 04.10.2016 № 2833 (Форма №1-ТН) на 1 аркуші, документ, посвідчений печаткою та підписаний ОСОБА_12 ;
83.Перелік документів для фізичної особи для оформлення основного договору міни на 2 аркушах;
84.Лист від 08.11.2013 вих. № 08/11 на 1 аркуші;
85.Акт прийому передачі заставної від 04.04.2014 на 1 аркуші;
86.Акт прийому передачі квартири від 04.04.2014 на 1 аркуші;
87.Попередні договір міни від 13.02.2013 № 415 з додатками на 4 аркушах;
88.Договір міни від 04.04.2014 № 739 на 2 аркушах;
89.Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_2 на 3 аркушах;
90.Копія витягу з ЄДР речових прав на нерухоме майно від 04.04.2014 з додатком на 2 аркушах;
91.Роздруківка проекту: Розгортка фасаду. М 1:50. План. М 1:50. на 1 аркуші в 4 примірниках;
92.Рукописні записи та їх копії, що містять відомості щодо проектування кімнат у приміщенні квартири на 15 аркушах;
93.Схема фасаду та плану будівлі на 1 аркуші в 2 примірниках.
Ухвала підлягає негайному виконанню уповноваженими у кримінальному провадженні № 52023000000000016 детективами.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити представникам третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, детективу.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати прокурору, ОСОБА_5, ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково під час досудового розслідування слідчому судді, а під час судового провадження - суду.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідча суддя ОСОБА_1