- Presiding judge (HACC): Zadorozhna L.I.
Справа № 991/4962/21
Провадження № 1-кп/991/41/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1,
суддів - ОСОБА_2, ОСОБА_3,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання - ОСОБА_4,
сторони:
з боку обвинувачення: прокурори - ОСОБА_5, ОСОБА_6,
з боку захисту: обвинувачений ОСОБА_7, захисники - адвокати ОСОБА_8, ОСОБА_9,
у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 щодо:
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в Кавказькому районі Краснодарського краю Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, який народився в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області, громадянина України, зареєстрований в АДРЕСА_2, проживає в АДРЕСА_3, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,
розглянувши у відкритому судовому засіданні під час підготовчого провадження клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_10, адвоката ОСОБА_11, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, та клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7, адвоката ОСОБА_9, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України,
установив:
Під час підготовчого судового засідання захисником ОСОБА_8, який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_10, було заявлено ряд клопотань про закриття кримінального провадження за № 52020000000000455 від 20.07.2020.
У своїх клопотаннях захисник ОСОБА_8 зазначає, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
У першому клопотанні захисник ОСОБА_8 вказує на те, що досудове розслідування в кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) № 12019000000000100 розпочато на підставі рапорту старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_12, з якого вбачається, що посадовими особами Національної гвардії України, ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами нібито було вчинено кримінальне правопорушення, внаслідок чого державному бюджету завдано шкоду на суму 14 157 845 гривень.
В подальшому кримінальне провадження № 12019000000000100 було об`єднано з кримінальним провадженням № 42017111200000823.
На переконання захисника, зміст рапорту свідчить про те, що органу досудового розслідування ще на етапі внесення відомостей до ЄРДР було відомо про підслідність вказаної справи НАБ України відповідно п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
З огляду на вказане старший слідчий ГСУ НП України ОСОБА_12 не мав передбаченого законом права звертатися до прокурора та слідчого судді з клопотаннями про продовження строку досудового розслідування, тому постанова від 25.09.2019 першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 та ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/55748/19-к від 22.10.2019 є незаконними, а строк досудового розслідування закінчився 26.06.2019.
У другому клопотанні захисник ОСОБА_8 зазначає, що строк досудового розслідування в кримінальному проваджені, яке внесено до ЄРДР за №42017111200000823, закінчився 26.09.2019, у зв`язку з тим, що з клопотанням про продовження строків досудового розслідування зверталася не уповноважена на те особа.
Крім того, захисник зазначає, що слідча група у кримінальному провадженні №42017111200000823 була визначена на підставі постанови начальника другого відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції України ОСОБА_14 . Проте, на переконання захисника, вказаний відділ не є уповноваженим органом досудового розслідування, оскільки не належить до відділів (відділень) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції згідно з п.2 Положення «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної України».
У зв`язку з чим, за твердженням захисту, слідча група у встановленому законом порядку створена не була. А тому слідчий ОСОБА_12 не набув повноважень на здійснення будь-яких дій, в тому числі на звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823.
У третьому клопотанні захисник ОСОБА_8 зазначає про таке.
Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017.
У період з 26.07.2019 до 29.07.2019 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 .
У зв`язку із закінченням строків, передбачених ч. 3 ст. 219 КПК України, 25.09.2019 Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_13 виніс постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 до трьох місяців, тобто до 26.10.2019.
22.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/55748/19-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 продовжено до семи місяців, тобто до 26.02.2020.
Захисник зазначає, що порядок продовження строку досудового розслідування регламентовано параграфом 4 Глави 24 КПК України, положення якого були змінені Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» та введені в дію після 15.03.2018.
На переконання сторони захисту, оскільки кримінальне провадження № 42017111200000823 зареєстровано в ЄРДР 04.12.2017, продовження строку досудового розслідування має здійснюватися згідно з положеннями ст. 294 КПК України (в редакції, чинній до 15.03.2018), зміст якої свідчить, що продовження строку досудового розслідування до 12 місяців здійснюється Генеральним прокурором або його заступником та не наділяє слідчих суддів повноваженнями на розгляд питань щодо продовження строку досудового розслідування, з огляду на що ухвала про продовження строку досудового розслідування від 22.10.2019 є протиправною, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 закінчився 26.10.2019.
У четвертому клопотанні захисник ОСОБА_8 посилається на такі обставини.
31.01.2020 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 виділено із кримінального провадження № 42017111200000823 від 04.12.2017 в окреме провадження № 12020000000000081 від 31.01.2020.
07.02.2020 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 доручено здійснювати детективам НАБ України.
20.07.2020 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 матеріали досудового розслідування виділено із кримінального провадження № 12020000000000081 від 31.01.2020 в окреме кримінальне провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020, в якому ОСОБА_10 з 21.07.2020 є підозрюваним.
07.10.2020 виконуючий обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_20 виніс постанову про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 до трьох місяців, яку захисник вважає незаконною, оскільки положення КПК України не наділяють Генерального прокурора або виконуючого обов`язки Генерального прокурора повноваженнями щодо продовження строків досудового розслідування до трьох місяців.
На переконання сторони захисту, вказана вище постанова є протиправною та не створює жодних юридичних наслідків, а тому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020, у встановленому законом порядку, продовжено не було, внаслідок чого строк досудового розслідування закінчився 10.10.2020.
У п`ятому клопотанні захисник ОСОБА_8 зазначає, що постанова прокурора ОСОБА_13 від 07.02.2020 про доручення розслідування кримінального провадження №12020000000000081 іншому органу досудового розслідування є незаконною, оскільки не відповідає вимогам КПК України та винесена поза межами повноважень цього прокурора. Згідно з витягом з ЄРДР від 31.01.2020 прокурор ОСОБА_13 не входив до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні, тому у нього були відсутні повноваження доручати органу досудового розслідування проведення здійснення досудового розслідування на підставі п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК України.
Далі захисник зазначає, що з урахуванням незаконності постанови від 07.02.2020 про доручення здійснення досудового розслідування НАБ України, він приходить до висновку, що належним органом досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 12020000000000081 та № 52020000000000455 є Головне слідче управління Національної поліції України. У зв`язку з такими обставинами, подальші процесуальні дії детективів НАБ України, спрямовані на продовження строку досудового розслідування, здійснені не уповноваженою на те особою, що призвело до закінчення строку досудового розслідування 26.02.2020.
У шостому клопотанні захисник ОСОБА_8 зазначає, що згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.04.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 було продовжено до 26.07.2020, що є граничним строком, який не підлягає продовженню з огляду на положення ч. 4 ст. 219 КПК України.
20.07.2020 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_19 матеріали досудового розслідування виділено із кримінального провадження № 12020000000000081 в окреме провадження №52020000000000455, при цьому матеріали досудового розслідування щодо усіх підозрюваних з кримінального провадження залишилися у кримінальному провадженні № 12020000000000081.
21.07.2020 у рамках кримінального провадження № 52020000000000455 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
24.07.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000455 зупинено та відновлено 03.08.2020, у зв`язку з чим враховуючи ухвалу слідчого судді про продовження строку досудового розслідування від 23.04.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 закінчився 05.08.2020.
Також в ході підготовчого судового засідання, 20.12.2022 захисник ОСОБА_8 подав сьоме клопотання про закриття кримінального провадження, в якому зазначив про таке.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України, внесені до ЄРДР 08.02.2019 у рамках кримінального провадження № 12019000000000100, яке в подальшому було об`єднано з кримінальним провадженням № 42017111200000823.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366 КК України, внесені до ЄРДР 05.04.2019 у рамках кримінального провадження № 12019000000000338, яке також було об`єднано з кримінальним провадженням № 42017111200000823.
Враховуючи вказане, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 підлягав продовженню відповідно до ст. 294 КПК України (у редакції, чинній після 15.03.2018).
Проте, при прийнятті постанови від 25.09.2019 Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_13 керувався, серед іншого, ст. 296 КПК України, яка була виключена з КПК України, на підставі Закону України № 2147- VIII від 03.10.2017, який набрав чинності 15.03.2018.
Таким чином, постанова Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 25.09.2019 є протиправною, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 (зі спливом двомісячного строку) у встановленому законом порядку продовжено не було, строк досудового розслідування закінчився 26.09.2019.
У клопотанні про закриття кримінального провадження, яке було подано до Вищого антикорупційного суду 04.10.2022, захисник ОСОБА_9 зазначив про таке.
21.07.2020 ОСОБА_10 та 22.07.2020 ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
07.10.2020 постановою виконуючого обов`язки Генерального прокурора ОСОБА_20 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 продовжений до трьох місяців, а саме до 01.11.2020.
До продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020 до 3-х місяців, провадження було зупинено на підставі постанови органу досудового розслідування від 24.07.2020, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_7 .
Сторона захисту наголошує, що починаючи з 03.08.2020 розшук підозрюваного ОСОБА_7 був припинений. У подальшому з 03.08.2020 до 23.07.2021 строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020, у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_7, не зупинялись; всі постанови про зупинення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні пов`язані із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 .
Тому, починаючи з 03.08.2020 по 24.12.2020 правових підстав для зупинення кримінального провадження відносно ОСОБА_7 згідно ст. 280 КПК України не існувало, він не був оголошений у розшук і його місце знаходження стороні обвинувачення було відоме. Зупинення провадження щодо підозрюваного, який не знаходиться в розшуку, спричиняє безпідставне тривале обмеження законних прав і свобод особи, яке не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.
З огляду на вказані обставини, сторона захисту переконана, що обвинувальний акт відносно підозрюваного ОСОБА_7 був скерований до Вищого антикорупційного суду через 48 днів після закінчення строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020, що підтверджується математичними підрахунками сторони захисту (59 днів, коли строки досудового розслідування були зупинені, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10, - 11 днів строків досудового розслідування, які лишилися у органу досудового розслідування, = 48 днів) З огляду на вказані обставини, сторона захисту стверджує, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 надійшов до суду після завершення тримісячного строку досудового розслідування, у зв`язку з чим вказане кримінальне провадження відносно підозрюваного ОСОБА_7 підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до таких висновків.
Відповідно п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.
Зазначеним пунктом частину першу статті 284 КПК доповнено 03.10.2017 Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII та він підлягає застосуванню з дати набрання чинності цим Законом в частині таких змін. Так, згідно з п.4 §2 Прикінцевих положень Розділу 4 Закону № 2147-VІІІ норми п.10 ч.1 ст.284 КПК України вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотної дії у часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін відповідно до п.7 §1 розділу 4 вказаного Закону, тобто з 16.03.2018.
Під час розгляду клопотань захисників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 судом було встановлено такі факти та обставини:
-04.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42017111200000823 щодо вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, із коротким викладом обставин про те, що у 2015 році посадові особи ЖБК «Буча-Житлобуд №1», використовуючи своє службове становище, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 76 0929,00 грн та за фактом зловживання службовим становищем, в інтересах третіх осіб, посадовими особами ТОВ «Дієва Хвиля» та ПП «Капітал Інвест Груп», що завдало істотної шкоди компанії LAFORT ESTABLISHMENT;
-08.02.2019 до ЄРДР за № 12019000000000100 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України за фактом того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, організували вчинення злочину посадовими особами Національної гвардії України у 2017 році у м. Києві, при проведенні оцінки конкурсних пропозицій наданих учасниками конкурсу, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу», ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_18, будучи у складі конкурсної комісії, діючи всупереч інтересам служби, на користь «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», за попередньою змовою, знаючи про невідповідність і неповноту конкурсної пропозиції наданої ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ», таку конкурсну пропозицію не відхилили, допустили до оцінки та визнали переможцем конкурсу пропозицію ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ». В подальшому, з ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД-КРЕДИТ» підписано ряд договорів, які на даний час не виконані. Внаслідок сукупності дій вищевказаних осіб державному бюджету завдано шкоду на суму 17 337 970 гривень;
-05.04.2019 до ЄРДР за № 12019000000000338 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, за фактом того, що 31.05.2017 ОСОБА_18 спільно із ОСОБА_17, будучи службовими особами, вступили в змову з представником ТОВ «Бучажитлобуд-Кредит», перебуваючи у м. Києві, внесли завідомо неправдиві дані в акти прийому-передачі квартир;
-в подальшому кримінальні провадження № 12019000000000100, № 12019000000000338 та № 42017111200000823 було об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 42017111200000823;
-у період з 26.07.2019 по 29.07.2019 у кримінальному проваджені, що внесено до ЄРДР за № 42017111200000823, повідомлено про підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України; ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України;
-25.09.2019 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 26.10.2019;
-22.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/55748/19-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000823 від 04.12.2017 продовжено до семи місяців, тобто до 26.02.2020;
-31.01.2020 постановою заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 виділено із кримінального провадження № 42017111200000823 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України; новому кримінальному провадженню присвоєно №12020000000000081;
-07.02.2020 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 доручено здійснювати детективам НАБ України;
-25.02.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020000000000081, продовжено до дев`яти місяців, тобто до 26.04.2020;
-23.04.2020 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020000000000081, продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 26.07.2020;
-20.07.2020 постановою прокурора САП ОСОБА_19 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння невстановленими особами у співучасті з ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 чужим майном за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах та скоєння службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України; виділеному кримінальному провадженню присвоєно № 52020000000000455;
-21.07.2020 у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
-22.07.2020 у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України;
-24.07.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;
-03.08.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені № 52020000000000455 відновлено;
-28.09.2020 старший детектив НАБ України ОСОБА_23 звернувся до Генерального прокурора з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 від 20.07.2020 до 3-ох місяців, тобто до 01.11.2020;
-28.09.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
-07.10.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, відновлено;
-07.10.2020 постановою в.о. Генерального прокурора ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000455 до трьох місяців;
-09.10.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
-04.11.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені № 52020000000000455 відновлено;
-20.11.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
-23.11.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені № 52020000000000455 відновлено;
-27.11.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 52020000000000455, зупинено, у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_10 та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
-20.12.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені № 52020000000000455 відновлено;
-22.12.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000455, зупинено у зв`язку із необхідністю виконання дій у межах міжнародного співробітництва;
-24.12.2020 постановою старшого детектива НАБ України ОСОБА_23 досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000455, відновлено;
-24.12.2020 стороною обвинувачення, в порядку ст. 290 КПК України, було повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення;
-13.01.2021, 16.03.2021 та 15.07.2021 ухвалами слідчих суддів ВАКС стороні захисту було встановлено строк до 20.07.2021 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;
-20.07.2021 обвинувальний акт направлено до Вищого антикорупційного суду.
З викладеного вбачається, що кримінальне провадження за № 42017111200000823 було розпочато до введення в дію змін, внесених до КПК Законом № 2147-VIII, а кримінальні провадження № 12019000000000100 та № 12019000000000338 були розпочаті після введення в дію 16.03.2018 цих змін.
Оскільки 08.02.2019 до ЄРДР за № 12019000000000100 було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України за фактом того, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, організували вчинення злочину посадовими особами Національної гвардії України у 2017 році у м. Києві, то, на думку колегії суддів, до цього кримінального провадження мають застосовуватись положення КПК України, які набули чинності з 16.03.2018, оскільки в застереженні мова йде саме про відомості про кримінальне правопорушення.
З викладеного висновується, що п.10 ч.1 ст.284 КПК України може бути застосований у цьому кримінальному провадженні.
До внесення змін до КПК України, які набрали чинності з 16.03.2018, строк досудового розслідування розпочинався з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а починаючи з 16.03.2018 - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом. При цьому, ч.1 ст.219 КПК розрізняє строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення про підозру, та строк, протягом якого досудове розслідування повинно бути закінчено з дня повідомлення особі про підозру, які відповідно до застережень застосовуються до справ, відомості про які внесено до ЄРДР після введення в дію цих змін.
Частина 7 ст. 217 КПК України визначає, що днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше (у редакції Закону № 2147-VIII).
Те, що кримінальні провадження № 42017111200000823, № 12019000000000100 та № 12019000000000338 були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 42017111200000823, має значення для визначення початку досудового розслідування, однак, в даному випадку, не призводить до того, що до кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, які були внесені до ЄРДР в 2019 році, припиняють діяти положення КПК України, які набули чинності з 16.03.2018.
При цьому необхідно також зауважити, що підозри у цьому об`єднаному кримінальному провадженні були повідомлені у вчиненні саме цих кримінальних правопорушень.
Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, що передбачено ч.7 ст.217 КПК України.
Отже, днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52020000000000455 є 08.02.2019, коли до ЄРДР за № 12019000000000100 було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України.
Кримінальні процесуальні норми, викладені у статтях 217, 219 КПК України, визначають день початку здійснення досудового розслідування об`єднаних і виділених проваджень і особливості обрахування загального строку досудового розслідування таких проваджень. В той же час жодних приписів щодо порядку вирішення питання про продовження строків досудового розслідування в таких провадженнях, відмінних від загальних положень і приписів ст. 294 КПК України, вказані вище норми не містять.
Частиною 1 ст. 5 КПК України визначено, що процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
На момент виділення кримінального провадження №52020000000000455, до спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000081, з якого воно було виділено, залишалось 6 днів (26.07.2020), або сплив 1 рік 5 місяців 11 днів з моменту внесення відомостей до ЄРДР (08.02.2019).
Далі, 21.07.2020 у кримінальному провадженні № 52020000000000455 ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, а 24.07.2020 досудове розслідування було зупинено.
Усі процесуальні дії, які відбувались під час досудового розслідування як в провадженні №12020000000000081, так і в № 52020000000000455 (неодноразові зупинення та відновлення досудового розслідування, продовження строку досудового розслідування в.о. Генерального прокурора, оголошення розшуку, визначення і зміна підслідності та ін.) потребують аналізу законності низки взаємопов`язаних процесуальних дій та рішень, на підставі сукупності всіх матеріалів кримінального провадження, які на даний час відсутні в розпорядженні суду, а тому колегія суддів вважає, що їх аналіз має відбуватись на стадії судового розгляду, зокрема під час дослідження доказів, а також під час надання їм оцінки в нарадчій кімнаті.
Так, виходячи зі змісту ст. 314 та ст. 315 КПК України, законодавцем визначено вичерпний перелік повноважень суду на стадії підготовчого провадження, до якого не входить можливість надавати оцінку процесуальним рішенням слідчого/прокурора з точки зору їх законності і обґрунтованості, зокрема і з огляду на те, що в розпорядженні суду відсутні будь-які матеріали досудового розслідування, окрім обвинувального акта і додатків до нього, на підставі яких має здійснюватися перевірка відповідних доводів сторони захисту.
Підсумовуючи, колегія суддів враховує, що стороною захисту в клопотаннях зазначалися різні імовірні дати закінчення строків досудового розслідування, а часто й суперечливі твердження, на підставі яких стороною захисту подано загалом вісім клопотань про закриття кримінального провадження, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, вирішення яких, на переконання суду, вимагає безпосереднього дослідження матеріалів кримінального провадження № 52020000000000455 від 20.07.2020 для встановлення всіх обставин справи.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що підстави для закриття кримінального провадження №52020000000000455 від 20.07.2020 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України відсутні, оскільки не встановлено, що після повідомлення особам про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст.219 КПК України.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 284, 371, 372, 376 КПК України, суд -
постановив:
Відмовити в задоволенні клопотань захисника обвинуваченого ОСОБА_10, адвоката ОСОБА_11, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.
Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7, адвоката ОСОБА_9, про закриття кримінального провадження № 52020000000000455 на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч.1 ст.392 КПК України.
Головуюча: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_2