Document No. 110037764

Date of the hearing: 05/04/2023
Date of the decision: 05/04/2023
Case №: 991/2384/23
Proceeding №: 22016000000000269
Instance: HACC
Judicial form: Criminal
Decision type: Decision to cancel the seizure of property

Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.

Справа № 991/2384/23

Провадження 1-кс/991/2410/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

05 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника власника майна - адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ТІС - РУДА» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, вважаю необхідним обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «ТІС - РУДА» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544), згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 по справі № 991/1602/23, окрім арешту, накладеного на суми корабельного збору, а саме:

- грошові кошти 30 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_1 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 2 080 649,66грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_2 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 5 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_3 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 7 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_4 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 411 383,23 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_5 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 500 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_6 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 365 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_15 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 350 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_16 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 390 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_17 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 430 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_18 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 280 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_20 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 312 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_21 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 500 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_22 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 470 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса)IBAN НОМЕР_23 (у доларах США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 10.04.2023 о 16:20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1