Document No. 110189353

Date of the hearing: 10/04/2023
Date of the decision: 10/04/2023
Case №: 991/2384/23
Proceeding №: 22016000000000269
Instance: HACC
Judicial form: Criminal
Decision type: Decision to cancel the seizure of property

Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.

Справа № 991/2384/23

Провадження 1-кс/991/2410/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника власника майна - адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «ТІС - РУДА» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016,

ВСТАНОВИВ:

Генеральний директор ТОВ «ТІС - РУДА» ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі №991/1602/23 (провадження №1-кс/991/1628/23) на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», відкритих у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м.Дніпро), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478, адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.

В обґрунтування поданого клопотання заявником зазначено, що арешт накладений на всі грошові кошти товариства, що не відповідає співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Заявником зауважено, що станом на час розгляду клопотання про арешт, у розпорядженні слідства були наявні докази наявності у ТОВ «ТІС - РУДА» права власності на гідротехнічні споруди та докази збереження сум корабельного збору на банківських рахунках підприємства, однак ці докази були приховані від слідчого судді.

Поряд з цим, стороною обвинувачення було приховано факт звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та відповідно отримання відомостей від ТОВ «ТІС - РУДА» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ від 17.01.2023 у справі №991/259/23, а саме актуальної інформації про рух грошових коштів, банківські виписки та залишки коштів на рахунках, з яких вбачалося, що всі кошти корабельного збору залишаються недоторканними на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА».

Тож станом на момент звернення прокурора до суду з клопотанням про арешт майна, у розпорядженні сторони обвинувачення були банківські виписки, з яких вбачалася наявність та збереження на рахунках підприємства грошових коштів, що надходили як сплата корабельного збору, а також те, що суми грошових коштів на рахунках підприємства значно перевищують розмір можливих збитків, про які зазначав прокурор у своєму клопотанні про арешт майна.

Поряд з цим заявником зазначено, що наявність права власності ТОВ «ТІС - РУДА» на операційну акваторію причалу №18 підтверджується відомостями із Реєстру гідротехнічних споруд та Реєстру прав власності на нерухоме майно. При цьому право приватної власності на операційну акваторію причалу №18 набуте ТОВ «ТІС - РУДА» в порядку, визначеному законодавством, внаслідок самостійного створення вказаного майна та це право зареєстроване у встановленому законом порядку.

До того ж право власності ТОВ «ТІС - РУДА» на єдиний майновий комплекс, який включає в себе операційну акваторію причалу №18, ніким не оспорено в судовому порядку та не скасоване, тому є чинним на сьогоднішній день.

В той же час заявником наголошено на тому, що ТОВ «ТІС - РУДА» справляло корабельний збір на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України №281 від 24.07.2015, який є до цього часу чинним.

Заявником зазначено проте, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» не відповідають ознакам, передбаченим ч.4 ст. 170 КПК України, так як суми корабельного збору є цільовими коштами, щодо яких не може бути застосована спеціальна конфіскація. Тобто отримані ТОВ «ТІС - РУДА» у законний спосіб на підставі чинних нормативно-правових актів суми корабельного збору не відповідають ознакам ч.4 ст. 96-2 КК України та не можуть бути витрачені на будь-які інші цілі окрім тих, що визначені «Порядком обліку та використання коштів від портових зборів», що затверджений Наказом Мінтрансу від 27.05.2013 №316.

Заявник додає, що відсутні підстави вважати, що існує ризик приховування, перетворення чи відчуження грошових коштів, на які накладено арешт. Всі кошти, зібрані ТОВ «ТІС - РУДА» як корабельний збір, знаходяться на банківських рахунках підприємства, а залишок коштів на рахунках значно перевищує суму корабельного збору, оскільки включає кошти від інших надходжень. Так, за період з 01.12.2015 по 27.02.2023 ТОВ «ТІС - РУДА» було отримано корабельного збору на загальну суму 8.508.980,90дол.США та 118.066.091,47грн. З вказаних сум було сплачено до державного бюджету України виключно податок на прибуток в сумі 73.985.441,81грн. Залишок коштів корабельного збору на поточних рахунках підприємства станом на 27.02.2023 складав 8.508.980,90дол.США та 44.080.649,66грн.

Заявник наголосив, що суми корабельного збору накопичувались і не витрачались підприємством окрім сплати податку на прибуток та не були витрачені, а зберігаються на банківських рахунках підприємства.

В той же час заявник зазначив, що підприємство має інші поточні рахунки, на які ухвалою слідчого судді від 23.02.2023 накладено арешт, проте на вказані рахунки не відбувається надходження грошових коштів з призначенням «Корабельний збір». Заявник зауважив, що на рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» в банківських установах знаходяться власні грошові кошти, які отримані не від справляння корабельного збору. Тож окрім арешту коштів, що були отримані в якості корабельного збору, ухвалою слідчого судді було накладено арешт, в тому числі на власні кошти підприємства, які не мають жодного відношення ані до корабельного збору, ані до обставин розслідуваного кримінального провадження. При цьому не було враховано те, що загальна сума грошових коштів на усіх рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», на які накладено арешт згідно ухвали від 23.02.2023, значно перевищує суму корабельного збору, суму можливих збитків та призвела до повного блокування господарської діяльності терміналу.

Заявник наголосив, що ТОВ «ТІС - РУДА» не є ані підозрюваним у кримінальному провадженні, ані обвинуваченим. Підприємство є морським терміналом, об`єктом інфраструктури, який приймає участь в реалізації «Зернової угоди» і діяльність якого була повністю заблокована арештом усіх коштів на всіх рахунках підприємства.

Окрім того заявником вказано на помилкові припущення прокурора про те, що ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 є бенефіціарами ТОВ «ТІС - РУДА» тож існують ризики виведення коштів на інші рахунки. На спростування зазначеного заявником вказано, що згідно Витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ТІС - РУДА» вбачається, що у вказаного товариства відсутні фізичні особи, які відповідають поняттю «кінцевий бенефіціарний власник», додав, що розмір частки ОСОБА_8 у статутному капіталі товариства дорівнює 20,56%, а ОСОБА_7 взагалі відсутній серед засновників ТОВ «ТІС - РУДА».

Тож за наведеного заявник просив суд скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі №991/1602/23(провадження №1-кс/991/1628/23) на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», відкритих у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м.Дніпро), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478, адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ).

У письмових запереченнях прокурор ОСОБА_9 просив відмовити в задоволенні клопотання заявника про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.02.2023, вважав арешт накладено обґрунтовано та на даний час потреба у застосуванні такого заходу забезпечення на думку прокурора не відпала. Наголосив, що стороною обвинувачення доведено, що отримані ТОВ «ТІС-РУДА» кошти є неправомірною вигодою, яка може бути стягнута потерпілим. Якраз з цією метою і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТІС-РУДА». Тож у разі стягнення цих коштів на користь потерпілого фактично буде відшкодовано завдані йому збитки. До того ж ДП «АМПУ» залучено до кримінального провадження у якості потерпілого.

Розгляд клопотання про скасування арешту майна здійснювався 30.03.2023, 04.04.2023 та 05.04.2023.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав арешт накладений на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках підприємства обґрунтовано, тож відсутні підстави для його скасування.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, заперечення прокурора разом з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, зокрема за фактом можливого заволодіння за попередньою змовою групою службових осіб Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та представників групи компаній «Трансінвестсервіс» грошовими коштами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в особливо великому розмірі у вигляді корабельного збору з судновласників за здійснення суднозаходів в акваторію морського порту Південний у зв`язку із прийняттям, введенням в дію та виконанням наказу Міністерства інфраструктури України № 281 від 24.07.2015. Сума збитків, ймовірно завданих ДП «АМПУ», складає понад 44,5 млн доларів США.

Тобто за версією слідства службові особи Мінінфраструктури з метою отримання ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - РУДА» неправомірної вигоди у вигляді сум корабельного збору з суден, які прямують в операційні акваторії причалів №№ 18-22 в морському порту «Южний», всупереч інтересам ДП «АМПУ» та держави, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, забезпечили прийняття наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281, а також листом від 24.11.2015 № 13127/11/10-15 зобов`язали ДП «АМПУ» виконувати цей наказ всупереч ст.ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 1, 5, 6, 14, 15 Водного кодексу України, ст.ст. 13, 58, 79, 84 Земельного Кодексу України, ст.ст. 181, 187, 324, 328, 373 Цивільного кодексу України, ст. 74 Кодексу торговельного мореплавства (у редакції до набрання чинності Законом України «Про морські порти України»), ст.ст. 8, 13 Закону України «Про морські порти України», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1073 із змінами та від 03.06.2013 № 406, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1356-р, від 04.03.2013 № 133-р.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - РУДА», які не є ані власниками, ані користувачами операційних акваторій біля причалів №№ 18-22, у зв`язку із прийняттям наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 та введенням його в дію листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 № 13127/11/10?15, тобто в результаті вчинення злочину, безпідставно та незаконно надійшло корабельного збору, належного ДП «АМПУ» як власнику і користувачу цих акваторій, на суму понад 40 мільйонів доларів США.

Зважаючи на вищевикладене, прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна до суду, посилаючись на положення ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до яких арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Прокурор зазначає, що грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ: 34526544), відкритих у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478) підлягають арешту з метою запобігання можливості їх приховування, перетворення та відчуження.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно із метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тобто на підставі п.2,4 ч.2 ст.170 КПК України.

Окрім того, прокурор просив зобов`язати Фiлiю - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м.Дніпро), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478, адреса: вул.Єреванська, 1, м.Київ) надати детективу, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000269, підтвердження виконання ухвали слідчого судді, а також відомостей про суми залишків грошових коштів на зазначених в ухвалі рахунках.

23.03.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі №991/1602/23 клопотання прокурора САП ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269, задоволено.

Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ: 34526544), відкритих у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) №№ НОМЕР_2 (у гривні), НОМЕР_3 (у гривні); НОМЕР_4 (у доларах США); НОМЕР_4 (у гривні); НОМЕР_5 (у гривні); НОМЕР_6 (у гривні); НОМЕР_7 (у доларах США); НОМЕР_8 (у гривні), НОМЕР_9 (у доларах США), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.

Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ: 34526544), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул.Курсантська, 24, м. Дніпро) №№ НОМЕР_10 (у гривні); НОМЕР_10 (у доларах США); НОМЕР_11 (у гривні); НОМЕР_11 (у доларах США); НОМЕР_11 (у євро), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.

Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ: 34526544), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) №№ НОМЕР_12 (у гривні), НОМЕР_13 (у доларах США); НОМЕР_14 (у доларах США); НОМЕР_15 (у доларах США); НОМЕР_15 (у євро); НОМЕР_15 (у гривні); НОМЕР_16 (у доларах США); НОМЕР_17 (у гривні); НОМЕР_18 (у доларах США); НОМЕР_19 (у доларах США); НОМЕР_20 (у доларах США); НОМЕР_21 (у доларах США); НОМЕР_22 (у доларах США); НОМЕР_23 (у доларах США); НОМЕР_24 (у доларах США); НОМЕР_25 (у доларах США); НОМЕР_26 (у доларах США); НОМЕР_27 (у доларах США); НОМЕР_28 (у гривні); НОМЕР_29 (у доларах США); НОМЕР_30 (у доларах США); НОМЕР_31 (у доларах США); НОМЕР_32 (у доларах США); НОМЕР_33 (у доларах США); НОМЕР_34 (у гривні); НОМЕР_35 (у доларах США); НОМЕР_36 (у гривні); НОМЕР_37 (у гривні); НОМЕР_38 (у доларах США); НОМЕР_39 (у доларах США); НОМЕР_40 (у доларах США); НОМЕР_41 (у гривні), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.

Зобов`язано Фiлiю - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м.Дніпро), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО: 320478, адреса: вул. Єреванська, 1, м. Київ) надати детективу, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000269, підтвердження виконання ухвали слідчого судді, а також відомостей про суми залишків грошових коштів на зазначених в даній ухвалі рахунках.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1)забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», слідчий суддя в ухвалі від 23.02.2023 послалася на те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється щодо встановлення й перевірки обставин можливого заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» у вигляді корабельного збору з судновласників за здійснення суднозаходів в акваторію морського порту Південний в особливо великому розмірі.

За версією слідства вказане стало можливим у зв`язку з прийняттям наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 №281 та введенням його в дію листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 №13127/11/10-15.

В той же час як встановлено детективами, суми корабельного збору у розмірах, визначених вищенаведеним наказом, надходили на банківські рахунки ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (попередня назва ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал») та ТОВ «ТІС - РУДА» (всього надійшло на суму понад 40 мільйонів доларів США).

Згідно версії сторони обвинувачення вказані збори належні ДП «АМПУ» як власнику і користувачу цих акваторій.

Розмір шкоди, завданої ДП «АМПУ» у період з 01.12.2015 по 30.06.2021 у результаті вчинення ймовірного злочину становить 44 565 111,56 доларів США.

За наведених обставин слідчий суддя визнав обґрунтованим накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА».

Водночас, з огляду на те, що на час розгляду клопотання про арешт, у слідчого судді була відсутня інформація про стан рахунків та наявність коштів на них, що не заперечується стороною обвинувачення, за такого не було можливим накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках саме в межах розміру заподіяних збитків.

За наведених обставин, враховуючи те, що предметом розслідування в рамках даного кримінального провадження є встановлення наявності правових підстав для зібрання сум корабельного збору ТОВ «ТІС - РУДА», таким чином на думку слідчого судді, при розгляді клопотання про арешт майна, суд з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалою від 23.02.2023 обґрунтовано накладено арешт на грошові кошти, за наявності правових підстав, визначених ст.170 КПК України, тому підстав вважати, що арешт накладено необґрунтовано - немає.

Поряд з цим слідчий суддя зауважує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження та, з урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

Водночас слушними є доводи заявника про те, що ухвалою слідчого судді накладено арешт на всі грошові кошти товариства, розміщені на банківських рахунках, в тому числі і власні кошти, які отримані не від справляння корабельного збору. При цьому не було враховано те, що загальна сума грошових коштів на усіх рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», на які накладено арешт згідно ухвали від 23.02.2023, значно перевищує суму корабельного збору, суму можливих збитків та призвела до повного блокування господарської діяльності терміналу.

На підтвердження своїх доводів, до клопотання про скасування арешту заявником додано довідки від банківських установ, які стверджують надходження грошових коштів з призначенням платежу «корабельний збір» лише на наступні рахунки: у АБ «УКРГАЗБАНК» IBAN НОМЕР_37 (у гривні); у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» IBAN НОМЕР_4 (у гривні), IBAN НОМЕР_8 (у гривні), IBAN НОМЕР_6 (у гривні), IBAN НОМЕР_7 (у доларах США), IBAN НОМЕР_9 (у доларах США) у АБ «УКРГАЗБАНК» IBAN НОМЕР_16 (у доларах США), IBAN НОМЕР_33 (у доларах США), IBAN НОМЕР_30 (у доларах США), IBAN НОМЕР_25 (у доларах США), IBAN НОМЕР_21 (у доларах США), IBAN НОМЕР_22 (у доларах США), IBAN НОМЕР_23 (у доларах США), IBAN НОМЕР_19 (у доларах США), IBAN НОМЕР_20 (у доларах США), IBAN НОМЕР_24 (у доларах США), IBAN НОМЕР_14 (у доларах США), IBAN НОМЕР_13 (у доларах США), IBAN НОМЕР_40 (у доларах США), IBAN НОМЕР_35 (у доларах США), IBAN НОМЕР_29 (у доларах США), IBAN НОМЕР_18 (у доларах США), IBAN НОМЕР_39 (у доларах США).

Водночас з довідки ТОВ «ТІС - РУДА» від 31.03.2023 (вих.№31/03-15) вбачається, що станом на 31.03.2023 у ТОВ «ТІС - РУДА» кошти корабельного збору знаходяться на наступних банківських рахунках :

- у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_37 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 30 000 000,00грн,

-у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_4 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 2 080 649,66грн;

- у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_8 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 5 000 000,00грн;

у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_6 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 7 000 000,00грн;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_16 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 411 383,23 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_33 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_30 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_25 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

-в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_21 (у доларах США);надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

-в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_22 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

-в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_23 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

-в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_19 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_20 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_24 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_14 (у доларах США); надійшло корабельного збору в сумі 365 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_13 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 350 000,00 USD

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_40 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 390 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ) IBAN НОМЕР_35 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 430 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_29 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_18 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 280 000,00 USD;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_39 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 312 000,00 USD;

- в Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_7 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD;

- в Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_9 (у доларах США). надійшло корабельного збору в сумі 470 000,00 USD.

Наведена інформація узгоджується із довідками в.о. керуючого ТВБВ №10015/0604 Філії -Одеське Обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 від 31.03.2023 (вих.№113.33/34) та від 03.04.2023 (вих.№113.33/37) та з відомостями із довідки начальника відділення №197/15 АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_11 від 31.03.2023 (вих.№5-197/15/558/2023).

Водночас з довідки ТОВ «ТІС - РУДА» від 03.04.2023 вих.№03/04-01 вбачається, що окрім наведених вище рахунків, на всі інші рахунки товариства, відкриті у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) та у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) не надходило коштів з призначенням платежу «PAYMENT SHIP DUES», тобто оплата за корабельний збір.

Поряд з цим згідно довідки ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 31.03.2023 вих.№48012958 вбачається, що ТОВ «ТІС - РУДА» було відкрито поточні рахунки: №№ НОМЕР_10 (у гривні); НОМЕР_10 (у доларах США); НОМЕР_11 (у гривні); НОМЕР_11 (у євро).

Доказів на підтвердження того, що на вказані рахунки надходять суми корабельного збору, під час судового розгляду не надано.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що грошові кошти з призначенням платежу «корабельний збір» надходили лише на наступні рахунки ТОВ «ТІС - РУДА»: у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_37 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 30 000 000,00грн, у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_4 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 2 080 649,66грн; у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_8 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 5 000 000,00грн; у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_6 (у гривні) надійшло корабельного збору в сумі 7 000 000,00грн; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_16 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 411 383,23 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_33 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_30 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_25 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_21 (у доларах США);надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_22 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_23 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_19 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_20 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_24 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_14 (у доларах США); надійшло корабельного збору в сумі 365 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_13 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 350 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_40 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 390 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ) IBAN НОМЕР_35 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 430 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_29 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_18 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 280 000,00 USD; в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_39 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 312 000,00 USD; в Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_7 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 500 000,00 USD; в Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845) IBAN НОМЕР_9 (у доларах США). надійшло корабельного збору в сумі 470 000,00 USD.

Тож за наведених обставин, які не були відомі слідчому судді на час розгляду клопотання прокурора про арешт майна та ухвалення рішення за результатом такого розгляду, необхідним є скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА», оскільки на інші рахунки, що зазначені в ухвалі від 23.02.2023, окрім рахунків у АБ «УКРГАЗБАНК» IBAN НОМЕР_37 (у гривні); у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» IBAN НОМЕР_4 (у гривні), IBAN НОМЕР_8 (у гривні), IBAN НОМЕР_6 (у гривні), IBAN НОМЕР_7 (у доларах США), IBAN НОМЕР_9 (у доларах США) у АБ «УКРГАЗБАНК» IBAN НОМЕР_16 (у доларах США), IBAN НОМЕР_33 (у доларах США), IBAN НОМЕР_30 (у доларах США), IBAN НОМЕР_25 (у доларах США), IBAN НОМЕР_21 (у доларах США), IBAN НОМЕР_22 (у доларах США), IBAN НОМЕР_23 (у доларах США), IBAN НОМЕР_19 (у доларах США), IBAN НОМЕР_20 (у доларах США), IBAN НОМЕР_24 (у доларах США), IBAN НОМЕР_14 (у доларах США), IBAN НОМЕР_13 (у доларах США), IBAN НОМЕР_40 (у доларах США), IBAN НОМЕР_35 (у доларах США), IBAN НОМЕР_29 (у доларах США), IBAN НОМЕР_18 (у доларах США), IBAN НОМЕР_39 (у доларах США), - надходження грошових коштів з призначенням «Корабельний збір» не відбувається, вони не пов`язані зі справлянням сум корабельного збору та є власними коштами товариства.

Зворотного стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про скасування арешту майна не доведено.

В той же час заслуговують на увагу доводи заявника про те, що підприємство є морським терміналом, об`єктом інфраструктури, який приймає участь в реалізації «Зернової угоди» і діяльність якого заблокована арештом усіх коштів на всіх рахунках підприємства.

За таких обставин клопотання заявника підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання директора ТОВ «ТІС - РУДА» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544), згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 по справі № 991/1602/23, окрім арешту, накладеного на суми корабельного збору, а саме:

- грошові кошти 30 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_37 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 2 080 649,66грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_4 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 5 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_8 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 7 000 000,00грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_6 (у гривні);

- грошові кошти у сумі 411 383,23 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_16 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 500 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_33 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 365 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_14 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 350 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_13 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 390 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_40 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 430 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_35 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 280 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_18 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 312 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: вул.Єреванська,1, м.Київ) IBAN НОМЕР_39 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 500 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_7 (у доларах США);

- грошові кошти у сумі 470 000,00 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТІС - РУДА» (код ЄДРПОУ 34526544) відкритому у Фiлiї - Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845, адреса: вул. Базарна, 17, м. Одеса) IBAN НОМЕР_9 (у доларах США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1